報告是指向上級機關(guān)匯報本單位,、本部門,、本地區(qū)工作情況、做法、經(jīng)驗以及問題的報告,，那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是我給大家整理的報告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

反洗錢活動宣傳總結(jié)報告篇一

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》,、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和____銀行的各項規(guī)章制度，

在培訓和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認識,，切實履行反洗錢業(yè)務(wù),，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管,，努力提高反洗錢工作水平,。

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系,，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ),。

為切實保證反洗錢各項工作順利開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長,，各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，

領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作,，還指定專人負責此項工作,，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組,，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系,。

根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實際情況,，制定了反洗錢內(nèi)控制度,，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。

二,、整章建制,，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持,。

建立健全反洗錢的相關(guān)制度,，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。

1,、進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析,、報告可疑支付交易,，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告,，都要明確時間限制和工作責任,，層層落實第一責任人負責制，限度地提高反洗錢工作效率,。

2,、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實,，嚴格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新,，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則,，將反洗錢工作系統(tǒng)化,、制度化、可控化,、規(guī)范化,。

三、嚴格培訓，加強學習,，為反洗錢工作順利開展提供人員保障,。

為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，____銀行從以下幾方面著手進行：

1,、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性,。

提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展,，做好準備,。

2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓記錄,。

同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓,，近三年來自主培訓及結(jié)合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。

3,、認真選配工作人員,。

在工作中，要求分支行將一些文化程度較高,、業(yè)務(wù)能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來,，從事反洗錢報告工作,。

反洗錢活動宣傳總結(jié)報告篇二

根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好20__年反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【20__】第36號)文件要求，我部在20__年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召,，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動,，并對員工開展了反洗錢知識培訓，揚青春智慧,，爭文明先鋒!現(xiàn)將我部20__年反洗錢宣傳月活動情況總結(jié)如下：

一,、員工培訓

1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進行反洗錢知識培訓,，培訓內(nèi)容以《反洗錢26問》為主,，通過培訓，進一步加強了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識和合規(guī)意識,。

2,、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人,，都參加了反洗錢知識考試,，通過考試進一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注：經(jīng)了解,，全體員工都通過考試,。)

二、開展對外宣傳活動

(一)、營業(yè)部場內(nèi)宣傳 自20__年反洗錢宣傳活動以來,，我部常年在營業(yè)場所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標語橫幅,，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢犯罪維護社會穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢舉報電話牌匾,，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊,，在投資者園地設(shè)置反洗錢知識專欄。

(二),、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動,，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓,、投資報告會,、高端客戶座談會、打擊非法證券活動,，聯(lián)合將反洗錢知識對投資者進行宣傳教育,，大大提高了宣傳的效果。

1,、于10月17日晚上7點半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座,。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念,、危害,、洗錢形式等做了詳細的介紹，同時還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流,，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹,。客戶事后反映,，他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān),，表示受益良多。

2,、于10月18日晚上8點,，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀華庭會所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶,，包括一些老客戶和新開戶的客戶,，加上新世紀華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進行了市場行情研討會,、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育,。會場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念,、危害,、洗錢形式等做了介紹,，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實用。

3,、除了對營業(yè)部客戶和特定地點客戶外,，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。10月19日下午3點半-6點半,，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動,，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料,，向商場內(nèi)部的人員和客戶派發(fā),，通過這次活動，我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性,，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象,。

三、反洗錢工作是一項長期性,、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴格按照人民銀行和總公司的要求,，切實做好反洗錢工作，在業(yè)務(wù)過程中加強監(jiān)督,，同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護社會穩(wěn)定,、金融體系穩(wěn)定,，促進證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強素質(zhì),、外樹形象，讓青春在崗位上閃光!