隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。那么報告應該怎么制定才合適呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?
反洗錢活動宣傳總結報告 反洗錢宣傳月活動總結報告篇一
《金融機構反洗錢規(guī)定》,、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關法律規(guī)定和____銀行的各項規(guī)章制度,，
在培訓和宣傳相結合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認識,，切實履行反洗錢業(yè)務,，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管,，努力提高反洗錢工作水平,。
一、精心構建完善領導組織體系,，為做好反洗錢工作奠定基礎,。
為切實保證反洗錢各項工作順利開展，成立了以行長為組長,，主管行長為副組長,，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室,，
領導全行的反洗錢工作,，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作,，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組,，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求,，結合____銀行的實際情況,，制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障,。
二,、整章建制，健全和完善內控機制，為反洗錢工作提供制度支持,。
建立健全反洗錢的相關制度,，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務制度匯編》。
1,、進一步明確各分支行內部各環(huán)節(jié)的工作流程,，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析,、報告可疑支付交易,，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關部門報告,，都要明確時間限制和工作責任,，層層落實第一責任人負責制，限度地提高反洗錢工作效率,。
2,、要按照內控優(yōu)先的原則，切實加強內部控制制度的建設和落實,，嚴格按照“業(yè)務創(chuàng)新,，科技支撐”的有關要求，強調內部控制制度的優(yōu)先制定原則,，將反洗錢工作系統(tǒng)化,、制度化、可控化,、規(guī)范化,。
三、嚴格培訓,，加強學習,，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展,，____銀行從以下幾方面著手進行：
1,、深刻領悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累,，為反洗錢工作的順利開展,，做好準備。
2,、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內容的培訓記錄,。
同時邀請有關專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次,。
3,、認真選配工作人員,。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高,、業(yè)務能力強,、熟悉反洗錢法等方面知識的機構人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作,。
