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獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇一

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)____日前通知全體股東,；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外,。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ,，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。時(shí)間：地點(diǎn)：參會(huì)人員：主持人：會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于________年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東,，于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì),，出席本次會(huì)議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權(quán),。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______％通過(guò),，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)

股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán),；但是,，公司章程另有規(guī)定的除外。

1,、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議,，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

2,、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：

① 修改公司章程,；

② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議；

③ 以及公司合并,、分立,、解散或者清算；

④ 變更公司形式的決議,；

⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

一、通過(guò)公司章程,。

二,、同意本公司不設(shè)董事會(huì)，委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,。

三,、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

四,、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，委派______為公司監(jiān)事。

五,、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù),。股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過(guò)。股東簽字（蓋章）：________年____月____日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇二

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會(huì)人員：

主持人：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東,，于______年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共______人,，代表公司股東______％的表決權(quán),。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______％通過(guò)，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

一,、通過(guò)公司章程,。

二、同意本公司不設(shè)董事會(huì),，委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,。

三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

四,、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，委派______為公司監(jiān)事,。

五,、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。

股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過(guò),。

股東簽字（蓋章）：

年?月?日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇三

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會(huì)人員：

主持人：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,，公司于 年 月 日以(書面或口頭等)的方式通知了公司全體股東，于 年 月 日在召開(kāi)股東會(huì),，出席本次會(huì)議的股東共人,，代表公司股東? %的表決權(quán)。

所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò),，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

決議事項(xiàng)如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,，公司章程另有規(guī)定的除外,。

1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議,，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：

① 修改公司章程;?

② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議;?

③ 以及公司合并,、分立,、解散或者清算;?

④ 變更公司形式的決議;?

⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

一,、通過(guò)公司章程,。

二、同意本公司不設(shè)董事會(huì),，委派為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,。

三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

四,、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，委派為公司監(jiān)事。

五,、委托為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù),。

股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過(guò)。

股東簽字(蓋章)：

年月日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇四

（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議）

時(shí)間：

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

會(huì)議通知方式：

股東到會(huì)情況：______,、______等股東全部到會(huì),。

會(huì)議由公司法定代表人______召集并主持，會(huì)議決議如下：

一,、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元,、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元（共計(jì)______萬(wàn)元），分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司,。

二,、同意______有限公司出資成為公司新股東。

三,、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，本公司股東由______有限公司獨(dú)家出資。

四,、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》。

五,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除,。

六,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)（含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)）,。

七,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會(huì)解散,，由受讓股權(quán)的股東（出資人）決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu),、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜,。

以上決議,，全體股東______％通過(guò)。

全體原股東簽字：

年月日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇五

時(shí)間： 年 月 日,。

地點(diǎn)： ,。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議。

會(huì)議通知方式： ,。

股東到會(huì)情況：,、等股東全部到會(huì),。

會(huì)議由公司法定代表人召集并主持，會(huì)議決議如下：

1,、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議,，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

2,、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：

① 修改公司章程;?

② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議;?

③ 以及公司合并,、分立、解散或者清算;?

④ 變更公司形式的決議;?

⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

一,、同意原股東在本公司投資股權(quán)萬(wàn)元、原股東在本公司投資股權(quán)? 萬(wàn)元(共計(jì)? 萬(wàn)元),，分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東有限公司,。

二、同意有限公司出資成為公司新股東,。

三,、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由有限公司獨(dú)家出資,。

四,、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》,。

五,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,，在本公司所任職務(wù)全部免除,。

六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。

七,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，原股東會(huì)解散，由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu),、修訂公司章程,、辦理變更登記等相關(guān)事宜。

以上決議,，全體股東? ?%通過(guò),。

全體原股東簽字：

年 月 日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇六

______經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立______有限公司,，公司基本情況如下：

1,、公司名稱為：____________________

2,、公司住所：____________________

3、經(jīng)營(yíng)范圍：____________________

4,、注冊(cè)資本：____________________

______認(rèn)繳貨幣出資______萬(wàn)元,，于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。

______有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司______的決定,。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司于______年____月____召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表_____％表決權(quán)的股東參加,，經(jīng)代表_____％表決權(quán)的股東通過(guò),，作出如下決議：

一、公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名,，任命______為執(zhí)行董事（公司法定代表人）,。

二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名,，任命______為監(jiān)事。

三,、聘任______為公司經(jīng)理,。

四、通過(guò)公司章程,。

股東（簽名或蓋章）：__________

__________年_____月_____日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇七

風(fēng)險(xiǎn)提示：

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是,，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外,。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議）時(shí)間：________年____月____日,。地點(diǎn)：______。會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議,。會(huì)議通知方式：______,。股東到會(huì)情況：______、______等股東全部到會(huì),。會(huì)議由公司法定代表人______召集并主持,，會(huì)議決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)

股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是,，公司章程另有規(guī)定的除外,。

1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議,，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

2,、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議,；

③ 以及公司合并,、分立、解散或者清算,；

④ 變更公司形式的決議,；

⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

一,、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元,、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元（共計(jì)______萬(wàn)元），分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司,。

二,、同意______有限公司出資成為公司新股東。

三,、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，本公司股東由______有限公司獨(dú)家出資。

四,、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》。

五,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除,。

六,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)（含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)）,。

七,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會(huì)解散,，由受讓股權(quán)的股東（出資人）決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu),、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜,。以上決議，全體股東______％通過(guò),。全體原股東簽字：________年____月____日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇八

（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議）

時(shí)間：______年______月______日,。

地點(diǎn)：______,。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議,。

會(huì)議通知方式：______。

股東到會(huì)情況：______,、______等股東全部到會(huì),。

會(huì)議由公司法定代表人______召集并主持，會(huì)議決議如下：

一,、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元,、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元（共計(jì)______萬(wàn)元），分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司,。

二、同意______有限公司出資成為公司新股東,。

三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，本公司股東由______有限公司獨(dú)家出資,。

四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》,。

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,，在本公司所任職務(wù)全部免除。

六,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)（含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)）。

七,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，原股東會(huì)解散，由受讓股權(quán)的股東（出資人）決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu),、修訂公司章程,、辦理變更登記等相關(guān)事宜。

以上決議,，全體股東______％通過(guò),。

全體原股東簽字：

______年______月______日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇九

風(fēng)險(xiǎn)提示：

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)____日前通知全體股東,；但是,，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ,，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。股東獨(dú)資設(shè)立有限公司,，現(xiàn)決定如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)

股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是,，公司章程另有規(guī)定的除外,。

1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議,，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：

① 修改公司章程,；

② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議,；

③ 以及公司合并、分立,、解散或者清算,；

④ 變更公司形式的決議；

⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

一,、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事,。

二,、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

三、通過(guò)公司章程,。股東（簽字）：________年____月____日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇十

_______ 有限公司股東：_______ ,、_______ 、_______ 經(jīng)協(xié)商,就公司股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)一事達(dá)成以下協(xié)議:

_______ 股東自協(xié)議簽署之日起辭去 ______ 有限公司的一切職務(wù),。上述公司的田可期間的任何盈虧都與_______ 無(wú)關(guān),。

1、原股東______ 將其在公司的全部股權(quán),，折人民幣_(tái)_______ 占注冊(cè)資本________ %轉(zhuǎn)讓給股東

2,、股東_______ 將其在公司的部分股權(quán)折人民帀_______ % ,占注冊(cè)資本 _______ % ,轉(zhuǎn)讓給股東

3、股東_______ 在公司的股權(quán)由原先的人民幣 _______ %,占公司注冊(cè)資本的 ________ %,變更為人民帀_______ 萬(wàn)元,，占公司注冊(cè)資本的______ %o 特立此協(xié)議,以資共同遵守,。

本協(xié)議一式 ______ 份,股東各執(zhí)壹份。壹份送市工商局辦理變更,。

股東：

__________ (簽字)

__________ (簽字)

__________ (簽字)

__________ 有限公司

—年—月—日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇十一

股東一：________________

股東二：________________

股東三：________________

(依次排列)

根據(jù)________公司股東大會(huì)的一致通過(guò),，先將________公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分紅事項(xiàng)作如下協(xié)議，全體股東以茲遵守：

一,、名詞解釋

1,、營(yíng)業(yè)周期：是指每個(gè)自然年度為一個(gè)經(jīng)營(yíng)周期。

2、周期結(jié)算：每個(gè)營(yíng)業(yè)周期滿后,，公司財(cái)務(wù)人員將公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行匯總。

3,、利潤(rùn)：總營(yíng)業(yè)額-開(kāi)支-稅收后的純盈余,。

4、法定公積金：利潤(rùn)的10%為法定公積金

5,、分紅的本金：去除法定公積金后的利潤(rùn),。

二、分配原則

經(jīng)全體股東一致同意,，紅利的分配方案為：股東一占________%;股東二占________%,，股東三占________%……

三、利潤(rùn)分紅的其他事項(xiàng)

1,、每個(gè)營(yíng)業(yè)周期屆滿后,，2個(gè)月內(nèi)進(jìn)行周期結(jié)算。

2,、結(jié)算完畢后,，將財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)公司股東會(huì)批準(zhǔn)

3、根據(jù)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表制定紅利分配報(bào)告,，經(jīng)股東會(huì)同意后,，實(shí)施紅利分配。

四,、本協(xié)議未盡事項(xiàng),，由全體股東另行協(xié)商，制定補(bǔ)充協(xié)議,。

五,、本協(xié)議直全體股東簽字蓋章之日起生效。

股東一：________________

股東二：________________

股東三：________________

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇十二

時(shí)間：

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,，公司股東______于______年____月____日召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,，全體股東參加會(huì)議，股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

1,、通過(guò)公司章程并制定______有限責(zé)任公司,。

2、公司住所：

3,、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

4,、公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)收資本______萬(wàn)元,，具體出資情況如下：

（1）股東名稱（姓名）：

（2）出資方式：

（3）認(rèn)繳出資額及比例：

（4）認(rèn)繳出資額______萬(wàn)元,、出資比例______％。

5、通過(guò)公司章程,。

6,、任命（或：委派）______為公司執(zhí)行董事，任期______年,；（或：成立公司董事會(huì),，任命[或：委派]______、______,、______等人為董事,，任期______年）。

7,、任命（或：委派）______為公司的監(jiān)事,，任期______年；（或：成立公司監(jiān)事會(huì),，任命[或：委派]______,、______、______等人為監(jiān)事,，任期______年）,。

8、指定本公司擬任______（或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______）辦理本公司設(shè)立登記事宜,。

股東（蓋章或簽名）：

年月日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇十三

協(xié)議人：____________(姓名),，__________年__________月__________日出生，身份證號(hào)碼：______________,，家庭住址：______________,。

_____________(姓名)，__________年__________月__________日出生,，身份證號(hào)碼：______________,，家庭住址：______________。

協(xié)議人：____________(姓名),，__________年__________月__________日出生,，身份證號(hào)碼：______________，家庭住址：______________,。

現(xiàn)結(jié)合家庭實(shí)際情況,，經(jīng)家庭成員協(xié)商一致，達(dá)成如下分家協(xié)議：

一,、上述位于所有,。

二、協(xié)議人雙方對(duì)上述房產(chǎn)的分歸均無(wú)異議

三,、_____________,、_____________對(duì)父母盡贍養(yǎng)義務(wù),。

四、本協(xié)議生效后,，_____________及時(shí)持相關(guān)手續(xù)去房產(chǎn)管理部門辦理變更登記,。

五、本協(xié)議經(jīng)當(dāng)事人簽字生效,。

六,、本協(xié)議一式__________份，當(dāng)事人各執(zhí)一份,。

協(xié)議人：_______________

________年________月________日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇十四

出席會(huì)議股東：

根據(jù)《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，???????? 有限公司于??????? 年?????? 月?????? 日在????????????????? （地點(diǎn)）召開(kāi)股東會(huì),，出席本次會(huì)議的股東共人,，代表公司 股東???????? %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的??????????? %通過(guò),。決議事項(xiàng)如下：

1.同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：????????????? ,。

2.免去?????????? 執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理的職務(wù)；同意選舉?? ???????為執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理,。執(zhí)行董事的職權(quán)范圍為：???????????????? ,。

免去???????????? 董事的職務(wù)；同意選舉??????????? 為董事,。董事的職權(quán)范圍為：????????????????????? ,。

3.同意公司住所遷至????????????????????????? ?（具體地址） 。

4.同意變更公司類型,，由有限公司變更為有限公司（自然人獨(dú)資）,。

5.同意公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由???????萬(wàn)元變更為???????萬(wàn)元,，增加（減少）部分?????? 萬(wàn)元由股東 出資,。

6.（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）。

7.全體股東同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,。

8.上述變更事項(xiàng)與原公司章程有沖突的,，以本決議書所決定的事項(xiàng)為準(zhǔn)。

9.全體股東共同委托 ?????????????（身份證號(hào)：?????? ）辦理工商變更登記手續(xù),。

會(huì)議股東簽章處：

年???? 月??? 日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議書篇十五

甲方：________________________

股東a：_______________________

股東b：_______________________

股東c：_______________________

股東d：_______________________

乙方：經(jīng)營(yíng)班子(a,、b、c,、d)

為共同發(fā)展,，股東a、b,、c,、d在設(shè)立________投資發(fā)展有限公司的基礎(chǔ)上，決定同時(shí)聘請(qǐng)以a為主組建的經(jīng)營(yíng)班子營(yíng)運(yùn)________投資發(fā)展有限公司。為進(jìn)一步規(guī)范公司股東和經(jīng)營(yíng)班子的權(quán)利,、義務(wù),，甲方和乙達(dá)成如下協(xié)議：

一、 公司的運(yùn)營(yíng)模式

1.1 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制,。

1.2 公司的經(jīng)營(yíng)班子是指總經(jīng)理以及總經(jīng)理提名董事會(huì)聘任的副總經(jīng)理,。具體是指a、b,、c,、d.

1.3 公司的股東與經(jīng)營(yíng)班子稅后利潤(rùn)的分成按下列方式操作：

1.3.1 依法提取法定公積金、法定公益金和任意公積金后的稅后利潤(rùn)余額,，股東享有________%,，經(jīng)營(yíng)班子享有30%;

1.3.2 公司設(shè)立后三年內(nèi)，股東按1.3.1 分得的________%部分金額按股東出資比例全部轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本,，經(jīng)營(yíng)班子按1.3.1 分得的________%部分中,，不少于________%必須轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，另剩余的不多于________%可提取現(xiàn)金,，作為經(jīng)營(yíng)班子獎(jiǎng)勵(lì);

1.3.3 公司股東必須以股東會(huì)形式形成決議以確保經(jīng)營(yíng)班子和股東應(yīng)得利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本后獲得工商行政管理局的批準(zhǔn),，相應(yīng)的公司章程的修改，股東的增加和變更也必須于每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了之日起二十日內(nèi)修改執(zhí)行完畢,。

1.4 凡股東會(huì)按未通過(guò)1.3.3 決議的,，本協(xié)議可代替作為股東會(huì)決議提交工商行政管理局進(jìn)行相應(yīng)的公司章程修改、股東的增加和變更,。

二,、 公司經(jīng)營(yíng)班子中總經(jīng)理的特別權(quán)限

2.1 為維護(hù)公司的穩(wěn)定和促進(jìn)公司的健康發(fā)展，公司經(jīng)營(yíng)班子中總經(jīng)理除享有法律,、法規(guī)和章程規(guī)定的權(quán)限外,，還可根據(jù)如下條款行使總經(jīng)理特別職權(quán)：

2.1.1 總經(jīng)理審批費(fèi)用開(kāi)支時(shí)，凡單筆費(fèi)用開(kāi)支在不高于公司注冊(cè)資金總額________%的幅度內(nèi),，有權(quán)自主決定;

2.1.2 總經(jīng)理審批費(fèi)用開(kāi)支時(shí),，凡單筆費(fèi)用開(kāi)支在超過(guò)公司注冊(cè)資金總額________%但低于公司注冊(cè)資金總額________%的幅度時(shí)，應(yīng)在獲得董事長(zhǎng)同意后方可審批決定;

2.1.3 總經(jīng)理審批費(fèi)用開(kāi)支時(shí),，凡單筆費(fèi)用開(kāi)支在超過(guò)公司注冊(cè)資本金總額5%的情況下,，在獲得董事會(huì)同意后方可審批決定。

三,、 其它條款

3.1 在聘任期內(nèi),，公司不得無(wú)故解聘總經(jīng)理、副經(jīng)理,。若需解聘總經(jīng)理,、副經(jīng)理,，需經(jīng)董事會(huì)3/4以上董事同意。

3.2 凡公司經(jīng)營(yíng)性虧損造成公司凈資產(chǎn)減少________%時(shí),，總經(jīng)理必須及時(shí)通知董事長(zhǎng)召集董事予以討論,，并制定經(jīng)營(yíng)補(bǔ)救方案。

3.3 公司經(jīng)營(yíng)班子有義務(wù)和責(zé)任全力維護(hù)股東資產(chǎn)的保值與增值,，公司股東必須保證公司經(jīng)營(yíng)班子的正常運(yùn)作,。

3.4 如因履行本協(xié)議發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,，如協(xié)商不成,，一致同意提交xx市仲裁委員會(huì)通過(guò)仲裁解決。

3.5 本協(xié)議一式捌份,，甲方股東各執(zhí)一份,，乙方經(jīng)營(yíng)班子成員每人各執(zhí)一份，均具有同等法律效力;

3.6 本協(xié)議經(jīng)甲,、乙方簽字后在公司成立后即生效。

甲方簽名： 乙方經(jīng)營(yíng)班子簽名：

a ：_____________ a ：______________

b ：_____________ b ：______________

c ：_____________ c ：______________

d ：_____________ d ：______________

年月日年月日