報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述,、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀,。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

影子銀行自查報告篇一

本人能夠自覺地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,，加強政治理論學習，牢固思想防線,。自入社以來通過深入學習有關的規(guī)章制度和操作規(guī)程,、廉政文化培訓了解了廉政風險防控的必要性；經(jīng)案例防范實務學習,，以典型案件為反面教材也充分認識到案件的嚴重危害性,。

能夠服從領導工作安排，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程,，對待工作有責任心和全局意識,，同時在工作中也注重培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和工作能力。認真履行自己的崗位職責,、努力工作,，自覺杜絕自由散漫。對自己的本職工作和領導交辦的任務,，能按時,、按質(zhì)完成；同時能夠自覺努力學習,，不斷提高自己業(yè)務和技術水平,，不停地進行知識更新，認真履行自己的責任和義務,。

在工作中能認真履行崗位職責,，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼,，堅持當時記帳,、按日軋帳、總分核對,。辦理存取款,、轉帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作,；對領取大額現(xiàn)金時,，要求出示證件，并及時登記,，大額的按權限審批,；在辦理開、銷戶,、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關規(guī)定,，認真執(zhí)行；實行雙人復核,、雙人軋帳,、雙人臨柜等制度，堅守崗位,，不脫崗,；實行印,、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷,；臨時離崗時,，印,、證入箱，營業(yè)終了,，認真核對帳務,，重要空白憑證入庫保管,。

能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例,，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作,，正確辦理殘破幣的兌換,，嚴格庫存限額，即使調(diào)撥和上解現(xiàn)金,；能夠自覺加強柜面監(jiān)督,，嚴格審查

憑證要素，做好反假工作,；正確使用有關登記薄，做到帳,、簿、款相符,；嚴格按規(guī)定處理長短款,，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報；嚴格按照廣東省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)柜員權限卡管理辦法的有關規(guī)定,，妥善保管好柜員卡和密碼,，做到保管嚴密，操作合規(guī),。

加強銀行員工的廉政風險防控意識,，定期參加培訓。加強制度基礎建設,，完善會計內(nèi)控制度,。基層行應根據(jù)總行的規(guī)章制度,，在深入調(diào)查的基礎上,，結合各自實際情況對現(xiàn)有業(yè)務制度進行清理，在全面綜合考慮各項業(yè)務特點的基礎上,，建立統(tǒng)一的,、標準的柜員崗位責任制和業(yè)務操作流程。對每項業(yè)務的每一個步驟和環(huán)節(jié)都進行標準化設計,，并通過授權和制約機制在操作上落實,。例如，加強不同崗位,、不同部門,、不同機構間的人員交換與交流。對同一個客戶的業(yè)務服務,，不可以長期由固定人員經(jīng)辦,。

影子銀行自查報告篇二

根據(jù)省分行《轉發(fā)總行關于開展中國**銀行xxxx年度行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作的通知》（****[xxxx]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進行系統(tǒng)的學習,，同時結合文件精神進行了認真的自查,。通過細致認真的學習和自查，全員合規(guī)意識得到進一步強化,，現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報如下：

為了有效開展此項自查工作,，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落

實情況自查工作領導小組，全面負責此項工作的組織實施,，領導小組由行長擔任組長,，副行長擔任副組長，各部室主要負責人為成員,。

各區(qū)縣也相應成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作小組,，以區(qū)縣為單位，切實做好自查工作,。

為確保此次自查工作深入開展,，我行確定專門人員負責此項工作,，行長作為此項自查工作第一負責人，親自抓,、負總責,、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個崗位，每位員工,。

1,、加強員工教育，筑牢員工思想防線,。

通過下發(fā)電子文本,，印刷紙質(zhì)手冊等方式，積極組織員工學習《中國銀行業(yè)自律公約》及實施細則,、《中國銀行業(yè)文明服務

公約》及實施細則,、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》,、《中國銀行業(yè)反不正當競爭公約》,、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》,、《中國銀行業(yè)零售業(yè)務服務規(guī)范》,、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務規(guī)范》等一系列相關規(guī)章制度,。

要求廣大員工在日常工作中，嚴格執(zhí)行國家有關法律,、法規(guī)和規(guī)章,，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業(yè)務,，不得損害國家,、社會公共、客戶和行業(yè)利益,。遵循公平競爭原則,，完善治理和內(nèi)控機制，強化內(nèi)控文化建設,，提升風險管理能力,。加強自我約束，實現(xiàn)自我管理,，反對不正當競爭行為,，提高銀行業(yè)公平對待消費者意識，規(guī)范銀行業(yè)服務工作,，保護消費者的合法權益,。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準。認真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項工作，維護金融市場秩序,，全面提升銀行業(yè)服務質(zhì)量和水平,，樹立銀行業(yè)良好的社會形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍,。促進銀行金融機構各項業(yè)務的健康發(fā)展,，推動構建社會主義和諧社會。

2,、組織員工對照檢查,，反思自身，恪守規(guī)章制度,。

要求我行員工辦理業(yè)務過程中,，嚴把工作質(zhì)量關，要求員工規(guī)范行舉止,，按照服務工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務,，做到快捷準確，把差錯下降到最低,。同時反對不正當競爭行為,，維護正常的市場秩序，遵守商業(yè)道德,。

審計部門對行內(nèi)存款業(yè)務是否做到交易真實,、憑證齊全、各

項賬務是否相符,；貸款業(yè)務是否嚴格按照“三法一指引”執(zhí)行,，是否有違規(guī)貸款；票據(jù)業(yè)務是否嚴格按照有關法律法規(guī)以及制度要求辦理進行了嚴格檢查,。

1,、辦理存款業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務自律公約》的要求,，不搞惡意競爭,，嚴格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務，以優(yōu)質(zhì)服務贏得客戶信賴,，公平合理,，促進我行存款業(yè)務又快又好發(fā)展。辦理個人住房貸款業(yè)務時,，嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個人住房貸款業(yè)務自律公約》的要求,，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率,。

2,、辦理業(yè)務時,，嚴格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務規(guī)范》的要求，對票據(jù)業(yè)務進行認真細致的辦理,，審查各項要素是否合理齊全,，對不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時與公安部門進行聯(lián)系,，確保票據(jù)業(yè)務合規(guī)合法,。

3、對于服務收費項目,，我們除在營業(yè)大廳進行公示外,，還通過電子顯示屏等多種方式進行公告，充分尊重客戶的知情權的選擇權,，并為客戶選擇方便快捷的服務項目,，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結算方式。

4,、我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負責全行服務工作的管理,，由專人負責，明確了相關工作職責,，并制定了服務工作應急預案,，日常工作中通過監(jiān)控錄

像或下網(wǎng)點等進行各種形式的檢查，確保文明規(guī)范服務工作制度化,、規(guī)范化,、經(jīng)常化,。認真處理日?？蛻敉对V，做到100%反饋回復,。

5,、認真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》的具體落實情況,，對立健全了相關工作制度,，反對不正當競爭行為，并加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓,，為客戶提供文明規(guī)范的服務,。對客戶信息嚴格保密，不對外泄露,。對客戶業(yè)務咨詢認真給予解答,，使客戶心中有數(shù)，明明白白,。

經(jīng)自查,，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患,，員工都能認真執(zhí)行相關制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項規(guī)章制度,，發(fā)現(xiàn)差錯及時改正,，同時將不定期組織員工進行學習，加強行內(nèi)自查,，杜絕業(yè)務差錯發(fā)生,，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實下去。

影子銀行自查報告篇三

根據(jù)后勤保衛(wèi)部《關于做好冬季安全暨開展消防安全“四個能力”建設的通知》的要求及部署,，我部對部室內(nèi)部消防安全和七樓通道中的消防設備進行了自查,，現(xiàn)將我部的消防自查情況匯報如下：

消防安全是金融機構工作的重要內(nèi)容，是關系銀行財產(chǎn)安全和員工生命安全的頭等大事,。對此,，我部成立以部室負責人為組長，安全員為第一負責人,，其余員工為直接責任人的消防安全工作小組,，全面負責日常的消防安全工作。本著對我行財產(chǎn)和員工生命負責的精神,，把做好消防安全工作放在重要的位置,。

我部高度重視，全體員工通過集中學習和分散學習相結合的方式,，積極學習消防安全相關知識,，切實提高了全員的消防安全意識，樹立了“人人都是消防員,，消防工作人人有責”的觀念,，并時刻牢記消防安全工作的重要性。

（一）部室內(nèi)部消防安全自查情況

根據(jù)文件要求,，立即動員全體員工徹底對電源線路,、飲水機、電腦,、打印機,、插座和集線器等進行全面自查，均未發(fā)現(xiàn)電源線路老化,，裸露,、燒焦、存在易燃易爆物品,、耗電設備超負荷運轉等現(xiàn)象,。下班后我部所有電器設備、機具電源進行雙人排查,，確保徹底斷開,。

我部位于總部七樓703房間,，部室內(nèi)部安裝了濕式噴淋滅火系統(tǒng)和煙感探測器，外觀完好無損,，功能無法測試,。

（二）七樓通道中的消防設備自查

我部對七樓通道內(nèi)的消火栓、滅火器,、安全通道標志,、濕式噴淋滅火系統(tǒng)、煙感探測器等多處消防安全設施進行了檢查,，檢查結果如下：

1,、消火栓

七樓通道內(nèi)共有四個消火栓，內(nèi)部設備外觀完好無損,，但消火栓箱蓋上印制的《消火栓使用說明》字跡模糊,，大部分字跡已無法辨識。

2,、滅火器

七樓通道內(nèi)共有六個手提式干粉滅火器,，外觀完好無損，壓力表指針均指向綠色區(qū)域,，不需要充氣,。

3、其它消防設備

煙感探測器外觀完好無損,，功能正常,。

濕式噴淋滅火系統(tǒng)，外觀完好無損,，功能無法測試,。

安全通道標志外觀完好無損，指示正確,。

消防電話插孔外觀完好無損,，功能無法測試。

消防應急照明燈外觀完好無損,，功能正常,，斷電后可自動啟動。

火災顯示盤外觀完好無損,，功能無法測試,。

今后我部將繼續(xù)加強對全體員工的消防安全知識培訓,，確保每名員工都能熟練地使用消防器材,，具備初起火災撲救及逃生自救常識，切實把消防安全工作落實到日常管理中,。

總之,，消防安全工作是一項長期而重要的任務,，事關我行財產(chǎn)與員工生命安全。我們決心以《關于做冬季防火安全暨開展消防安全“四個能力”建設的通知》為指導,，貫徹“以防為主,、防消結合”的方針，加強日常消防工作管理,，提高全員消防意識,，切實做到防患于未然。

影子銀行自查報告篇四

本人xxx,，根據(jù)…………,，本人結合自身xx崗位，就xxxx年度履職情況,，開展合規(guī)風險全面自查,，現(xiàn)將有關情況報告如下：

介紹本人基本情況，如個人基本情況,、從事本崗時間,、履行職責工作情況、重點報告當年從事崗位及履行職責情況,，有兼崗或多崗的請作出說明,。

（一）要求以合規(guī)為準繩，對自身崗位履行情況方面存在的問題進行深入排查,，重點是通過自查發(fā)現(xiàn)問題或風險隱患,。

（二）請站在從聯(lián)社穩(wěn)健經(jīng)營角度分析目前合規(guī)管理組織架構是否健全；合規(guī)職責是否正常開展并在組織上得到全面保障,；內(nèi)控制度,、業(yè)務流程是否科學、清晰,；崗位設置是否科學合理,、工作職責邊界是否清晰；各項業(yè)務操作是否合法,、合規(guī)等方面進行分析,。

（三）違規(guī)事件舉報機制，鼓勵自查人對違規(guī)事件進行舉報,，針對你目前掌握的線索情況對其他違規(guī)問題或異常行為進行大膽舉報,。

對上述問題（風險）的產(chǎn)生原因作出詳盡分析，深入了解問題（風險）產(chǎn)生根源,。

對上述問題（風險）的產(chǎn)生提出解決或處理措施,，認真處理好今后在履行職責過程中業(yè)務發(fā)展與合規(guī)的正確關系，嚴格踐行合規(guī)職責,，最終達到防范和化解風險目的,，促進各項業(yè)務又好又快發(fā)展。

自查人：xxx

20xx年x月x日

影子銀行自查報告篇五

為進一步落實員工行為排查制度，切實搞好員工行為排查的工作，以切實加強基礎管理,，掌握員工思想行為動態(tài),，及時解決苗頭性,、傾向性問題,，有效防范和化解操作風險,。我部組成以主任唐淑敏,、副主任韓成武為組員的行為排查小組,。對15名員工的興趣愛好,、家庭狀況,、社會交際、日常工作表現(xiàn)進行了排查?，F(xiàn)將我部排查情況報告如下：

以深入開展員工行為排查為契機,，我部開展了規(guī)章制度學習和依法合規(guī)文化建設、案例剖析為主要內(nèi)容的教育活動。通過每日晨會在開展了《員工違規(guī)行為處理辦法》和《雙十禁》學習教育活動,。

1,、采取上評下和員工互評的方式,，填寫《員工行為排查預警表》針對員工興趣愛好、家庭狀況,、社會交際,、日常行為表現(xiàn)四大項21個方面進行全面排查。

2,、通過與員工單獨座談、家訪,、朋友采訪等方式,，以確保排查工作取得實實在在的成效。

1,、興趣愛好排查重點關注：是否偏愛高風險,、高回報的投資方式、參與股票,、期貨等投資活動,；是否經(jīng)常大額購彩票、玩性質(zhì)游戲機,、經(jīng)常打牌等;是否參與涉黃,、涉賭活動；

2,、家庭狀況重點關注是否超出家庭正常收入購置房屋,、車輛；家庭經(jīng)濟是否出現(xiàn)異常波動,；

3,、社會交際方面重點關注，是否借債,、是否有信用卡大額透支,，是否與客戶存在非正常利益關系；

4,、日常行為表現(xiàn)重點關注是否未按時輪崗,；是否經(jīng)常出現(xiàn)業(yè)務差錯；是否越權處理業(yè)務；是否前期受到紀律處分又在類似崗位,；是否使用他人印章系統(tǒng)辦理業(yè)務,；是否有意測試他人密碼。

我部能夠聯(lián)系實際,，找準自己的風險點,，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關注員工八小時內(nèi)外的行為和動態(tài),，關注傾向性,、苗頭性問題或重大風險隱患、重大案件線索等,。截至目前,，全行員工都能夠牢記崗位職責與任務，樹立企業(yè)形象,，嚴格遵守相關規(guī)章制度,，樹立正確的世界觀，人生觀,，價值觀,，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭,。

影子銀行自查報告篇六

縣聯(lián)社：

按聯(lián)社要求,，我社對未公示收費項目進行了自查，除按省聯(lián)社公示的服務收費項目以外,，我社主要有三種收費項目未公示,，具體如下：

1.購買支票，按湖北省農(nóng)村信用合作聯(lián)社綜合業(yè)務系統(tǒng)設定的程序收取工本費,，按每張支票0.20元,，每本5元進行收費，費款自動入賬,。

2.發(fā)放貸款收取工本費按聯(lián)社文件通知要求收?。盒☆~農(nóng)貸8元/筆，一般貸款15元/筆收取,，對公貸款30元/筆，由臨柜人員填制內(nèi)部戶傳票通過聯(lián)機記賬入手續(xù)費收入科目,。

3,、發(fā)放貸款收取保險費：按聯(lián)社文件要求，每筆貸款按發(fā)放金額的30元/萬收取,，保費通過設定程序自動入賬,。

另外，安裝轉帳電話客戶進行業(yè)務交易按湖北省農(nóng)村信用合作社轉帳電話管理辦法中交易收費率進行收費，對每位安裝客戶發(fā)放了收費手冊以及簽訂了收費協(xié)議,。

通過自查,，我所無違規(guī)向客戶收費事件發(fā)生。

影子銀行自查報告篇七

根據(jù)《xx分行xxx年一季度會計檢查意見書》要求,，我行由財會部部牽頭,，組織xx分行營業(yè)部、b支行,、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改,、落實、現(xiàn)將相關情況匯報如下：

2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會,，xx營業(yè)部,、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,，會議對整改工作進行了詳細布置,，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果,。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查,。

（一）加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“ 查詢查復不規(guī)范,?！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識,、合規(guī)意識培訓,，利用晨會、營業(yè)結束后組織集中培訓,。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓,，更新知識，及時掌握新政策,、新規(guī)定,，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量,。

財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習,，參加人員為各級會計管理人員、

xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員,。對票據(jù)簽發(fā),、解付、查詢查復,、質(zhì)押,、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理,。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況,，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態(tài),，通過季度考試,、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等,，落實學習效果,。

（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)

針對“會計人員不足,，存在風險隱患”的情況,，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍,，加強后備會計人員儲備,。具體是，第一步,，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管,。zx調(diào)回xx分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責,。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作,。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習,，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換,。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵,，并加強柜面票據(jù),、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,，預計近期會計管理人員會增加充實,。

（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,，我行分析原因是由于柜員間職責不清,，操作不規(guī)范導致的。整改措施是,，對營業(yè)室人員進行明確分工,，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進,，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗

位,，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責,，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性,，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分,，避免一人兼職過多，無法履職的情況,。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,，財會部對職責表進行把關，提出意見建議,，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。

（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設

目前我行存在柜面流程不盡合理,，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象,。對此問題我行采取的措

施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》,、《必知必會》,、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,，本著保證會計工作有序進行,，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則,。全面規(guī)范本單位的各項會計工作,。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險,。

近期財會部下發(fā)了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求,、會計管理、業(yè)務操作提出了要求,。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理,、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用,、出售,、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范,，

（五）提高會計管理人員素質(zhì),，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督

針對“檢查問題整改不到位” “屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題,，我行分析了存在問題的原因,。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責,，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點,；二是違法必究,。

突出重點，就是要集中力量深入檢查,，重點突破,，避免做表面文章，避免查而不處,、不了了之,。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié),。檢查工作的落實,，關鍵在于要嚴格執(zhí)行：對于問題責任人，一是通報,。二是罰款,。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己,，緊跟制度規(guī)章更新的步伐,，做好規(guī)章制度的解讀、傳達,、再培訓,。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式,，將監(jiān)督重心前移,。

（六）整改完成情況

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單,，正在積極整改中,。對于“對xxxx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件?！钡那闆r,，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證,。

影子銀行自查報告篇八

工總行下發(fā)的《員工行為守則》《員工行為禁止規(guī)定》,、《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》構建了一套完整的與員工行為規(guī)范守則，作為一線員工的我從職業(yè)道德,、職業(yè)素養(yǎng),、職業(yè)紀律、職業(yè)安全等進行了深刻的自我剖析,，自我檢查：

我牢記《員工行為守則》職業(yè)道德提綱提出的七條要求“牢記使命,，忠于工行;履行職責,，回報社會;胸懷整體，顧全大局;愛崗敬業(yè),，恪盡職守;品行端正,，誠實守信;服務為本,，客戶至上;穩(wěn)健合規(guī),，防范風險”。

我明確了作為一線員工的基本服務規(guī)范,、行為禮儀規(guī)范,、經(jīng)營操作規(guī)范和客戶服務規(guī)范，用“三聲”服務和“微笑”服務感動客戶,、以自己最飽滿的熱情去面對客戶,，讓他們感覺到我們的真誠。把真心,、誠心的服務風采展現(xiàn)給客戶,，為客戶提供全方位、貼心的服務,，表達我們至純至真,、真誠燦爛的笑容。每天帶著微笑與客戶說的第一句話： “您好!請問您要辦理什么業(yè)務?”從“謝謝,、對不起”一些看似不經(jīng)意的小事做起,，服務體現(xiàn)周到，細節(jié)決定成敗,。因為,，我們代表的不僅僅是我們自己，而是整個工商銀行,。

我沒有經(jīng)常遲到,、曠工、早退等不遵守勞動紀律和情緒低落,、工作消極的行為;沒有經(jīng)常無故不參加政治學習,、業(yè)務學習等集體活動的行為; 利用工作便利收受客戶紅包、禮品,、手續(xù)費,，索取財物或借用通訊設備、交通工具,、報銷各種費用,、謀取個人私利的行為。沒有組織或參與涉及黃,、賭,、毒等違法活動;信用卡惡意透支,，的行為等，一切遵照行為規(guī)范嚴格執(zhí)行,。

我意識到遵循職業(yè)安全不僅是對自己的保護,，也是對他人的關愛，在工作中提高警惕意識和安全意識,，掌握安全基本技能,，平時按照規(guī)則制度和業(yè)務流程辦理業(yè)務，積極參加各種形式的應急演練,，以避免不必要的風險事故,。

通過對《員工行為規(guī)范手冊》和《操作風險防范手冊》的學習和自查，加深了我對員工行為的規(guī)范和防范風險意識的建設,，更堅定了我執(zhí)行行為規(guī)范的決心,。

影子銀行自查報告篇九

銀監(jiān)局：

為認真貫徹關于州銀監(jiān)局轉發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構網(wǎng)絡安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡安全為主題的會議,，并草擬了網(wǎng)絡安全責任制和有關規(guī)章制度,，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡安全工作,。嚴格落實有關網(wǎng)絡安全方面的各項規(guī)定,，采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生，總體上看,，我行網(wǎng)絡安全工作做得比較扎實,，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題,。

今年以來,，我行加強組織領導，強化宣傳教育,，落實工作責任,，加強日常監(jiān)督檢查，將涉密計算機管理抓在手上,。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤,、u盤、移動硬盤等）的管理,，采取專人保管,、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工,、貯存,、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境,。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,，并按照有關規(guī)定落實了安全措施,，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密,、泄密事故,。

一是網(wǎng)絡安全方面。我行配備了防病毒軟件,、網(wǎng)絡隔離卡,，采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份,、移動存儲設備管理,、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡安全責任,，強化了網(wǎng)絡安全工作。

二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng),、外網(wǎng)和應用軟件“五層管理”,，確保“涉密計算機不上網(wǎng),，上網(wǎng)計算機不涉密”,，嚴格按照要求處理光盤、硬盤,、優(yōu)盤,、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作,。重點抓好“三大安全”排查：一是硬件安全,，包括防雷、防火,、防盜和電源連接等,；二是網(wǎng)絡安全，包括網(wǎng)絡結構,、安全日志管理,、密碼管理、ip管理,、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等,；三是應用安全，包括郵件系統(tǒng),、資源庫管理,、軟件管理等。

我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,，系統(tǒng)相關設備的應用一直采取規(guī)范化管理,，硬件設備的使用符合國家相關產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定,，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件,、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品,；防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進行更換,，防雷設備運行基本穩(wěn)定,，沒有出現(xiàn)雷擊事故；ups基本運轉正常,。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效,，無任何安全隱患。

我行網(wǎng)絡系統(tǒng)的組成結構及其配置合理,，并符合有關的安全規(guī)定,；網(wǎng)絡使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡接口是也過安全檢驗,、鑒定合格后才投入使用的,，自安裝以來運轉基本正常。

我行對電腦及其設備實行“誰使用,、誰管理,、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”,。二是強化信息安全教育,、提高員工計算機技能。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡安全知識宣傳,，使全體人員意識到了,，計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分,。而且在新形勢下,，計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設備維護方面,，專門設置了網(wǎng)絡設備故障登記簿,、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記，并及時處理,。對外來維護人員,，要求有相關人員陪同，并對其身份和處理情況進行登記,，規(guī)范設備的維護和管理,。

為保證我行網(wǎng)絡安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡安全及系統(tǒng)安全的有關知識進行了培訓,。期間,，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的

咨詢，并得到了滿意的答復,。

自查存在的問題及整改意見

我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

（一）對于線路不整齊,、暴露的,，立即對線路進行限期整改，并做好防鼠,、防火安全工作,。

（二）加強設備維護，及時更換和維護好故障設備,。

（三）自查中發(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強,。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性,。人防與技防結合，確實做好單位的網(wǎng)絡安全工作,。

影子銀行自查報告篇十

進一步提高全行會計管理及操作人員合規(guī)意識，建立良好的道德誠信標準,，增強內(nèi)部會計控制及風險防范能力,，創(chuàng)建農(nóng)業(yè)銀行良好的合規(guī)文化。按照農(nóng)發(fā)行總行,、省行的統(tǒng)一部署,，結合本行實際情況，從五月份至七月份,，在全行范圍內(nèi)開展“從我做起,，合規(guī)操作”專題教育學習活動。開展這次教育學習活動的目的,，就是要幫助員工樹立正確的價值觀,，找準工作立足點，增強合規(guī)管理,、合規(guī)經(jīng)營意識;切實提高員工業(yè)務素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性,，增強識別風險和控制會計風險的能力，切實規(guī)范操作行為,，有效遏制違規(guī)違紀問題和案件的發(fā)生;樹立農(nóng)業(yè)銀行改革發(fā)展的信心,，增強維護農(nóng)業(yè)銀行利益的責任心和使命感，建立良好的合規(guī)文化。該行此次教育學習活動分為學習自查和鞏固驗收兩個階段進行,。學習自查階段的活動內(nèi)容包括：

一是學習相關制度,。組織員工采取集中學習和自學相結合的方式，對相關文件,、制度,、規(guī)章進行學習，學習內(nèi)容以業(yè)務操作規(guī)范為主,，做好學習記錄和筆記,，學習面達到100%。每名會計業(yè)務管理和操作人員至少撰寫1篇以“從我做起,，合規(guī)操作”為主題的學習心得,。

二是對照制度進行自查整改。通過組織學習,，結合“內(nèi)控管理規(guī)范年”和案件治理“回頭看”檢查,、合規(guī)文化教育活動，深入排查會計業(yè)務風險點,，查找合規(guī)操作方面存在的問題并落實整改,。

三是組織召開制度研討會。在八月底組織一次關于業(yè)務系統(tǒng)管理和會計制度方面的研討會,，包括：對現(xiàn)行的會計業(yè)務生產(chǎn)系統(tǒng)和管理系統(tǒng)的內(nèi)部控制進行探討和研究,，提出完善系統(tǒng)風險控制的意見;對現(xiàn)行的會計業(yè)務規(guī)章制度進行認真梳理，查找分析現(xiàn)行制度中存在與業(yè)務發(fā)展不相適應或存在漏洞,、不銜接,、不一致的問題，研究解決辦法,，提出完善意見,。

四是開展會計操作風險案例巡回宣講工作。抽調(diào)業(yè)務骨干,，組成宣講組,，進行風險分析和警示。鞏固驗收階段活動內(nèi)容包括：一是組織集中考試,。圍繞本次活動的學習內(nèi)容,，組織全行會計管理人員和操作人員進行集中考試。二是檢查驗收,。制定詳細檢查驗收方案,，組織各單位對“從我做起，合規(guī)操作”活動進行檢查驗收,。三是鞏固學習成果,。修訂和完善會計結算專業(yè)的相關業(yè)務操作規(guī)范,，建立崗位風險點提示制度，把合規(guī)管理,、合規(guī)經(jīng)營,、合規(guī)操作的理念深入到每一個員工。

一份職業(yè),，一個工作崗位,，是一個人賴以生存和發(fā)展的基礎保障，也是我們奉獻的平臺,。愛崗敬崗,，說著容易做起來可真不容易，在平凡的崗位上就是需要堅持,，堅持住了就成功了,。作為一個金融單位的員工，應該在自己所從事的職業(yè)上講求道與德,，如果路走得不對就會犯錯誤,，就會迷失方向;如果沒有德，就難于為人民服務,，就談不上自己的事業(yè),，也就失去了人身存在的社會價值，只有愛崗敬業(yè)才是我為人民服務的精神的具體體現(xiàn),。講求職業(yè)道德還必須誠實守信,，所謂誠實就是忠心耿耿，忠誠老實,。所謂守信就是說話算數(shù),，講信譽重信用，履行自己應承擔的義務,。所以通過對這次的學習，使我更深地了解到作為一個農(nóng)發(fā)行員工的根本,、為人,、言行和責任，就是自己在工作中不斷地加強學習,，時刻按照職業(yè)規(guī)范去要求自己,，努力工作，無愧于組織的培養(yǎng)和信賴,。

“沒有規(guī)矩何成方圓”,，身為會計部門主管，切實提高部門人員和自身的業(yè)務素質(zhì),，是我當前最為實際的工作任務,。眾所周知會計是銀行的基礎業(yè)務，其工作的一絲一毫都可能給整個銀行的工作帶來比較大的影響，影響有時甚至可能是深遠的,?！疤撔摹⒅斏?、熱情,、完善”一直是我努力的方向，虛心學習,，謹慎辦事,，熱心待客，并以此不斷完善自我,。銀行業(yè)競爭日趨激烈,，只有更耐心、更周到,、更快捷的優(yōu)質(zhì)服務才能爭取到更多的客戶滿意和信賴,，而更趨成熟的風險管理水平才能真正提高我們自身的價值。面對著每天都出現(xiàn)地形形色色社會新事物,，加強合規(guī)操作不能是一句掛在嘴邊的空話,。常言說“要想效果好，制度是法寶”,，平時有的同志老是覺得規(guī)章制度在束縛著我們的工作,，嫌程序太繁瑣速度慢，如果細細想來也不盡然,，正所謂“實踐出真理”,，各項規(guī)章制度的建立也決不是憑空想象出來的，那肯定是在經(jīng)歷過實際工作有了經(jīng)驗教訓才能總結出來的,。我經(jīng)常感覺到也只有按照各項規(guī)章制度辦事,，我們才可以保護自已的權益和維護廣大客戶的權益能力，真正用制度去管理,，用制度去落實,，才有可能達到真正的合規(guī)操作。

增強規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識取決于廣大員工對各項規(guī)章制度的清醒認識與熟練掌握程度,，有規(guī)不遵,，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車行千里始有道,，對于規(guī)章制度的執(zhí)行應從內(nèi)部講,，要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務,，認真審核每張票據(jù),，監(jiān)督授權業(yè)務的合法合規(guī),，嚴格執(zhí)行業(yè)務操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等,，做好相互制約,，相互監(jiān)督，不能礙于情面或片面追求經(jīng)濟效益而背離規(guī)章制度而不顧,。執(zhí)行力的建設是一個長期的過程,，再好的制度，如果不能得到好的執(zhí)行,，那也將走向它的反面,。努力建造良好的群眾基礎和思想基礎，自覺做到常在河邊走,，就是不濕鞋,。健全規(guī)章制度，嚴格內(nèi)部管理,，是預防經(jīng)濟案件的保證,。為此要認真抓好制度建設，一方面要組織學習,，通過學習,，使各崗位人員真正做到明職責、細制度,、嚴操作,。有效的事前防范與監(jiān)督是預防經(jīng)濟案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的;其次可采取定期或不定期的自檢自查,、上級檢查,、交互查等方法，以此及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差,。通過此次合規(guī)教育活動,，讓我找到了正確的價值取向與是非標準，找準了工作立足點,，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識,，通過對相關制度的深入學習，對提高自己的業(yè)務素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求,，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患,，樹立對農(nóng)發(fā)行改革的信心,，增強維護農(nóng)發(fā)行利益的責任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化都起到了極大的幫助。

影子銀行自查報告篇十一

按照縣物價局的工作部署,，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求,，我行認真按照工作要求梳理排查在業(yè)務經(jīng)營中存在的不合規(guī)收費等問題,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長為組長,、主管行長為組長,、運營部、客戶部,、財務部,、營業(yè)單位等部門為成員的排查工作領導組織，強化對排查工作的督促,、領導和推進,。

1、認真落實農(nóng)業(yè)銀行收費公示制度

做好新標準的落實和執(zhí)行工作,。根據(jù)總行要求,，新價格標準于2xxxx年4月1日起在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一實施。對私類收費項目除價格差異化服務項目外,，全省農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行統(tǒng)一價格（基準價格或機器自動控制價格）,，需浮動的一律報省分行批準后執(zhí)行。按照銀監(jiān)會,、人民銀行關于合規(guī)收費的各項標準,，結合我行現(xiàn)有的各項中間業(yè)務收費項目，通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式,，自覺接受客戶的監(jiān)督,，嚴格按照總行統(tǒng)一公布的價目執(zhí)行收費，嚴禁擅自變更價

格和自行增加收費項目,，及時發(fā)布收費價目信息,，做到各項收費服務“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內(nèi)容,，從而能夠行使自主選擇權,，使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”,。

2,、組織員工對照收費標準自查，恪守規(guī)章制度,，嚴禁亂收費,。

在規(guī)范化的收費標準的范圍內(nèi)，為確保無誤的按照收費標準執(zhí)行,，建立健全約束機制,。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學習,。要求員工按照服務工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務,，做到快捷準確,，把差錯率降到最低。針對此次自查工作,，我行還成立排查小組,，包括憑證翻閱整理、安排專人復查,，在整個服務收費自查工作中,，經(jīng)過層層復查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費行為,，切實按照結算業(yè)務收費情況統(tǒng)計表中的`規(guī)定執(zhí)行嚴把服務工作質(zhì)量關,。

3、加強員工思想教育,，提升服務品質(zhì),。

銀行機構經(jīng)辦人員的服務態(tài)度和服務質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一，因此只有從加強員工的素質(zhì)教育入手,，增強服務意識,，改善服務水平，使服務收費水平與所提供服務的質(zhì)量,、效率相匹配,，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費,。

此次的自查活動切實有效,，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用,。在以后工作中,，我行會認真履行監(jiān)管部門的要求，不斷改進服務,，履行社會責任,，不斷加強內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務價格行為,，以促進我行中間業(yè)務的健康穩(wěn)步發(fā)展,。

影子銀行自查報告篇十二

根據(jù)中國人民銀行辦公廳關于開展《征信業(yè)管理條例》，貫徹落實情況自查工作的通知,；為貫徹《征信業(yè)務管理條例》規(guī)范本行征信業(yè)務的合規(guī)開展,，提高征信業(yè)務管理工作的制度化水平，有效保護金融消費者合法權益,，切實改進征信系統(tǒng)服務質(zhì)量,，現(xiàn)結合本支行在辦理征信業(yè)務工作實際情況進行了自查，現(xiàn)對自查做以下匯報：

一、本行相關征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務時,，嚴格按照中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執(zhí)行，遵循合規(guī),、審慎,、保密、維護金融消費者權益的原則,，對自己的查詢帳號嚴格保密,，密碼定期修改。

二,、 在查詢過程中,，按照審慎和維護金融消費者權益的原則，對每一筆被查詢者,，由被查詢者當面簽訂查詢授權書,，按照被查詢者的授權的查詢原因，進行授權內(nèi)查詢,，做到無無權查詢和越權查詢,。并且對每一筆查詢結果，做到保密制度,，切實維護被查詢者的個人隱私,。

三、 對每一筆查詢者,，在查詢之前,，做好查詢登記制度，登記被查詢者的姓名,、住址,、身份證號碼、聯(lián)系號碼,、查詢原因進行詳細登記,，對每筆查詢記錄逐筆登記，并按季度對其登記簿進行裝訂保存,。

四,、 現(xiàn)我行被查詢者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢者,，查詢報告都做為貸款資料保存,，對不符合貸款條件的貸戶，我行對其查詢報告進行專夾保管,，查詢者對其信息絕不對外宣傳,，保證其查詢信息不泄漏，影響個人信譽,。

五,、 對其查詢的個人與單位征信,，本著全面、客觀,、合理的原則對客戶進行綜合評價,，征信信息僅供參考，不應簡單以個人與單位征信系統(tǒng)存在負面數(shù)據(jù)為由,，正確使用征信系統(tǒng),，合規(guī)開展征信業(yè)務。

六,、 對個人貸款戶進行貸款后管理查詢,，嚴格按照主管授權制度，對每筆需要貸后檢查的個人征信查詢,，按照先登記授權,，后查詢的原則辦理查詢業(yè)務。

自查人：田營支行

20xx-8-9

影子銀行自查報告篇十三

衡水市商業(yè)銀行計財部：

根據(jù)《衡水市商業(yè)銀行統(tǒng)計工作考核評比辦法》制度要求,，為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度,，提升金融統(tǒng)計水平，我行立即成立統(tǒng)計工作檢查領導小組對20xx年1-6月份金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的自查工作照金融統(tǒng)計檢查內(nèi)容進行了自查,，本次自查中我支行堅持實事求是的原則,，現(xiàn)將自查的工作情況報告如下：

為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組，召開專題會議,統(tǒng)一員工的思想認識,提高對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識,，明確了檢查的目的,、內(nèi)容、重點,確定了檢查人員,落實檢查人員責任,提出了具體要求,從而保證了自查效果,。

本次自查工作的起止時間：20xx年9月3日至9月6日,，自查范圍為我支行20xx年1-6月份數(shù)據(jù)源、非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計報表,、大額風險預警系統(tǒng)所涉及的所有報表以及數(shù)據(jù)源準確性,。

我支行在本次對20xx年上半年金融統(tǒng)計自查工作中，未發(fā)現(xiàn)有錯報,、漏報,、虛報、偽造及篡改統(tǒng)計資料的情況,，并且根據(jù)《銀行法》,、

《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度,，未發(fā)現(xiàn)有統(tǒng)計違法行為發(fā)生,。統(tǒng)計數(shù)據(jù)與綜合業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計臺帳、以及與統(tǒng)計有關的其他資料核對基本一致,。

（一）統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范,。

（二）、統(tǒng)計人員業(yè)務水平有待進一步提高,。目前統(tǒng)計人員對統(tǒng)計業(yè)務,、統(tǒng)計法律知識掌握不夠全面，造成對統(tǒng)計指標理解不深,，報表填寫不規(guī)范。

（三）,、統(tǒng)計報表編制工作流程未嚴格按照制表,、復核、負責人審核的復核審批制度執(zhí)行,，因此有時造成報表統(tǒng)計有所偏差,，給總部統(tǒng)計工作制造了不必要的麻煩。

（一）加強統(tǒng)計資料的整理歸檔,，確保統(tǒng)計資料的完整,。

（二）、組織相關人員認真學習有關金融統(tǒng)計規(guī)定和制度,，加深對金融統(tǒng)計制度的理解,，提高認識，明確職責,，并嚴格按照人民銀行和總行的金融統(tǒng)計要求報送數(shù)據(jù),，依法統(tǒng)計，確保金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確,。

（三）、部門的統(tǒng)計工作實行崗位責任制和ab崗制度,，每個報表需配備2名及以上的統(tǒng)計人員,，以便做好復核工作，同時防止出現(xiàn)特殊情況時,，影響報表的統(tǒng)計報送工作,。

（四）、對各種統(tǒng)計報表實行復核審批制度,，做好各種數(shù)據(jù)的審核把關工作,。每張報表必須先經(jīng)復核崗核查，再由負責人審核后,，方可

報送統(tǒng)計報表,。

（五）、在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時，加強與相關業(yè)務部門的協(xié)調(diào),、溝通工作,。做好業(yè)務部門間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理和審核工作，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑和報送標準,，保證數(shù)據(jù)的及時和準確性,。

（六）、定期對部門統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計制度執(zhí)行情況進行自查,，及時發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計工作存在的問題,，落實整改。