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外部董事述職報告篇一

本人作為福建省xx鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事,，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》,、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求,，認(rèn)真履行職責(zé)，謹(jǐn)慎,、認(rèn)真,、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用,，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責(zé)情況述職如下：

20xx年度，公司共召開董事會xx次,，股東大會4次,。本人應(yīng)出席董事會會議xx次，實際出席xx次,，出席股東大會4次,，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對,、棄權(quán)的情況,。公司在20xx年度召集、召開的董事會,、股東大會符合法定程序,，合法有效。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù),，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通,。在董事會會議上，本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料,，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議,，為公司董事會做出科學(xué)決策起到積極作用。

參照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》,、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，作為擬上市公司的獨立董事，本著公正,、公平,、客觀的態(tài)度，對公司的情況進(jìn)行核查,，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況,，董事會各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見3次：

1,、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見,。

2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見。

3,、對公司第二屆董事會第一次會議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》,、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》,、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》,、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨立意見。

作為擬上市公司獨立董事,，參照上市公司的要求,，本人嚴(yán)格履行獨立董事職務(wù)，對于需經(jīng)董事審議的議案,，均認(rèn)真審核公司提供的材料,，并用自己專業(yè)知識做出獨立、公正,、客觀的結(jié)論,。報告期內(nèi)，對公司生產(chǎn),、經(jīng)營,、管理、內(nèi)部控制等情況,，詳實聽取相關(guān)人員匯報,，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險,，對董事會科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,，切實維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。

1,、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作,，對保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律,、中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露,，做到招股信息披露真實、準(zhǔn)確,、及時,、完整,、公平,。

2、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，提高履職能力,。本人通過積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,，以不斷提高自己的履職能力,，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實加強(qiáng)對公司和股東,、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力,。

1、不存在提議召開董事會的情況,。

2,、不存在提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況。

3,、不存在提議聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況,。

20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市,，本人將繼續(xù)忠實,、勤勉地履行獨立董事職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用,，按照相關(guān)要求參加董事會會議和履行各項職責(zé),，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強(qiáng)與公司董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解,，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用,，使公司持續(xù)、穩(wěn)健,、快速發(fā)展,，維護(hù)公司和全體股東的利益。

外部董事述職報告篇二

強(qiáng)內(nèi)部管理,，不斷創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制,，感受到在上級領(lǐng)導(dǎo)的幫助、同事們的支持下自已取得進(jìn)步的喜悅,，感受到在工作中與各位同事共同努力取得成效的自信,，感受到在工作中因面對眾多事務(wù)不能樣樣做好而留下的遺憾，感受到因能力有限面對管理工作如何更好的創(chuàng)新思路而留下的思索,?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎谐煽?，也有不足,。歸納為以下幾個方面,，向組織和同志們作一匯報。

一.努力學(xué)習(xí),，不斷提升領(lǐng)導(dǎo)水平和業(yè)務(wù)能力

企業(yè)是社會的細(xì)胞,。要使企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)條件下的激烈競爭中發(fā)展壯大，就得不斷學(xué)習(xí),，經(jīng)常掌握黨的路線方針,、法規(guī)政策。一年來,，我努力學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，學(xué)習(xí)黨的十七屆三中全會精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,，學(xué)習(xí)省,、市、縣的相關(guān)政策規(guī)定,，并且認(rèn)真地記寫學(xué)習(xí)筆記5000多字,。爭取使自己能較多地了解、掌握黨和政府的經(jīng)濟(jì)政策,，了解市場動態(tài),。其次是努力學(xué)習(xí)與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)，如《合同法》,、《勞動法》和新頒布的《勞動合同法》,。第三就是學(xué)習(xí)與經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，尤其是企業(yè)管理方面的知識,，如財務(wù)管理,、勞資管理、超市管理,、現(xiàn)代物流模式等,。

學(xué)習(xí)方法，首先是從書本上學(xué),，讀原著,，全面領(lǐng)會精神實質(zhì)。第二是向業(yè)務(wù)內(nèi)行學(xué)習(xí),，帶著企業(yè)存在的問題向其他領(lǐng)導(dǎo)和同志們請教,，通過探討、交流的方式,，達(dá)到解決問題,、提升業(yè)務(wù)知識的目的,。第三是主動參加單位組織的集中學(xué)習(xí),，共同學(xué)習(xí),，一起討論,。第四是積極參加省,、市,、縣主管部門舉辦的培訓(xùn)會，今年在縣內(nèi),，我公司參與舉辦的培訓(xùn)會一次,，省、市主管部門組織外出參加培訓(xùn)會兩次,。通過多種形式的學(xué)習(xí),，開闊了眼界，增長了見識,，提升了水平,，加強(qiáng)了能力。

二.竭盡全力,，抓緊落實“萬村千鄉(xiāng)市場工程”

國家商務(wù)部實施“萬村千鄉(xiāng)市場工程”,，目的是解決農(nóng)民消費“不安全、不實惠,、不方便”的問題,，把現(xiàn)代流通理念引入農(nóng)村，拉動內(nèi)需,，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)做貢獻(xiàn),。我公司作為實施企業(yè)之一，借此良機(jī),，發(fā)展壯大自己,，可以說是千載難逢。對此,，我始終重視,，放到各項工作的'首位來安排。

首先是積極建設(shè)物流配送部,。年初,，分別在x縣、xx縣,、xx區(qū)3個縣區(qū)各投資建設(shè)配送部一個,，就近為外縣區(qū)加盟店配送商品，為其提供方便快捷,、熱情周到的服務(wù),。第二是組織精兵強(qiáng)將，領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊,，在外縣區(qū)工作的同志,，長駐當(dāng)?shù)嘏渌筒?，分組劃片，深入村組開展工作,。第三是按照省,、市商務(wù)主管部門的規(guī)定和要求，舍得投入人力物力,，做扎實細(xì)致的工作,，扶持加盟店的改造，指導(dǎo)加盟店規(guī)范,。第四是安排專人專車,，巡回檢查指導(dǎo)，明確提出合理的意見和建議,，保持干凈整潔的店容店貌,，督促商品分類陳列，擺放整齊,。第五是協(xié)助市商務(wù)局舉辦農(nóng)家店店長培訓(xùn)會,，宣傳政策，加強(qiáng)溝通,，提升業(yè)務(wù)水平和守法經(jīng)營意識,。今年我公司共發(fā)展加盟店xxx多戶，其中上半年經(jīng)省,、市驗收合格xxx戶,，得到國家扶持資金xxx萬元。下半年上報待批xxx戶,，據(jù)分析,，將會比上半年驗收合格的戶數(shù)更多。

尤其是得知xx商x公司放棄“萬村千鄉(xiāng)市場工程”實施資格后,，我積極與其聯(lián)系,，將他們的實施區(qū)域接了過來，直接增多了xx戶加盟店,，同時為明年擴(kuò)大了xx區(qū)和xx區(qū)的實施區(qū)域,。xx戶加盟店可得到扶持資金xx萬元，明年在這兩個區(qū)域得到的實惠將更多,。

三.加強(qiáng)物流配送,，提供周到服務(wù)

物流配送是實施“萬村千鄉(xiāng)市場工程”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，隨著我公司實施區(qū)域不斷擴(kuò)大,，加盟店的發(fā)展戶數(shù)連續(xù)增多,，直營超市一個接一個地建成開業(yè)，物流配送中心的業(yè)務(wù)量迅速增長,，必須采取措施予以加強(qiáng),。首先是增添了x輛新車,，招聘了xx名司機(jī)和業(yè)務(wù)人員，直接從人力物力上予以加強(qiáng),。第二是劃分片區(qū),，詳細(xì)制定配送路線，實行電話訪銷,，按訪銷計劃送貨，提升配送效率,。第三是加強(qiáng)財務(wù)管理,，x名會計分單位負(fù)責(zé)結(jié)算，建立了嚴(yán)格的管理制度,，健全了票據(jù)傳遞程序,，實現(xiàn)了會計電算化，迅速準(zhǔn)確地完成購進(jìn)銷出結(jié)算,。第四是加強(qiáng)對配送人員的管理,，教育這些同志不斷改善服務(wù)態(tài)度，盡職盡責(zé)搞好商品配送和檢查指導(dǎo)加盟店的工作,。第五是認(rèn)識到位,，明確規(guī)定，凡是我公司配送的商品,，實行當(dāng)?shù)厥袌鲎畹蛢r,，切實做到質(zhì)優(yōu)價廉,讓利于廣大群眾，這是各項措施中最為重要的一條,。

外部董事述職報告篇三

作為xx股份有限公司的獨立董事,，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程,、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求,，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,，忠實地履行了獨立董事的工作職責(zé),，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下：

20xx年度任職期間,，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議,、第一屆董事會第三次會議,、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議,、第一屆董事會第六次會議我均按時出席,。對董事會提交的各項議案均認(rèn)真審議,，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議,，以科學(xué),、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

按照中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況,、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項,、續(xù)聘財務(wù)審計機(jī)構(gòu)事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法,，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，未損害公司及股東的利益。報告期內(nèi),，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項,，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，定價公允,，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要,，不存在任何內(nèi)部交易行為,，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

1,、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,，保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性,、完整性和及時性,，確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,，切實維護(hù)了股東,、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通,，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認(rèn)同,。

2,、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平、合理,，交易審議程序合法,、規(guī)范，切實維護(hù)公司和全體股東,、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益,。

3、對公司董事會審議決策的重大事項,，我都主動要求公司提供相關(guān)資料,，認(rèn)真審核、及時了解進(jìn)展?fàn)顩r,，運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗,，向公司董事會提出公正、客觀的意見,，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見,，有效促進(jìn)了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性,，切實維護(hù)了公司和廣大投資者的利益,。

20xx年我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對涉及公司治理,、信息披露,、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎(chǔ),。

1,、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。

2,、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況,。

3、未發(fā)生聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況,。

20xx年,，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,，恪盡職守,、盡職盡責(zé)的履行獨立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會,、監(jiān)事會和股東方的溝通,，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用,，維護(hù)公司整體利益,，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象,。

請各位董事審議,。謝謝大家！

外部董事述職報告篇四

各位股東及股東代表：

根據(jù)中國x《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,，現(xiàn)將本人履行董事職責(zé)情況報告如下,，請予評議。

(一)履行董事職責(zé)總體情況

見,，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益,，勤勉盡責(zé)地履行了董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了董事的作用,。

(二)出席會議情況及投票情況：

1,、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次(含臨時會議2次)和股東大會2次，本人均能親自出席會議,。

2,、投票表決情況：本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,，認(rèn)真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告,、半年度報告、季度報告等,，積極參與討論并發(fā)表個人意見,。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外,，對其他各項議案均投了贊成票,。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé),，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議,，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表意見情況根據(jù)中國x《關(guān)于上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《董事工作制度》等規(guī)定,，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的意見如下：

1,、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報告等進(jìn)行了審查,，發(fā)表了如下意見：

(1)關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司董事及吳雪芳辭去公司董事的議案,。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分,，符合有關(guān)規(guī)定,。

(2)關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司董事候選人的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料,，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況,，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。

(3)關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為,，提名方式,、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定,，其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

(4)關(guān)于對參與土地競拍等事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案,。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán),，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率,，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,。

(5)關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會計準(zhǔn)則,，對期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額進(jìn)行調(diào)整,，符合有關(guān)規(guī)定。

(6)關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的意見：報告期內(nèi),，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項的發(fā)生,。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保,，我們認(rèn)為,，該擔(dān)保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象,。公司已制定了嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序,，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險。

(7)關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認(rèn)為,，公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項活動,，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度,，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立,，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制,、會計系統(tǒng)控制,、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制,、內(nèi)部審計控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系,。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實,、公允的財務(wù)報表提供制度上的保證,，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的`開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管,，對關(guān)聯(lián)交易,、對外擔(dān)保、募集資金,、重大投資,、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行,，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證,。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。

2,、在月日召開的五屆二十次董事會上,，本人與其他三位董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實,，發(fā)表了如下說明和意見：

(1)公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，報告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況,。

(2)報告期內(nèi),，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報告期末,，公司擔(dān)保余額為22.76億元,，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76%，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50%部分的金額為9.79億元,。報告期內(nèi)，公司未為股東,、實際控制人本文章共2頁,，當(dāng)前在第2頁上一頁12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保,。

我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對外x及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保,，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及x的需要，擔(dān)保事項均履行了相關(guān)決策程序,，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象,。

外部董事述職報告篇五

各位股東：

本人xx，于20xx年9月份,，根據(jù)組織任命,，擔(dān)任xx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事,。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定,，嚴(yán)格履職，恪盡職守,，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用,，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報如下：

一,、公司治理結(jié)構(gòu)

xx有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,，xx公司設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事,。

二、執(zhí)行董事會議召開情況

xx公司20xx年召開了兩次執(zhí)行董事會議,，其中20xx年4月12日,，在xx公司二樓小會議室主持召開xx公司臨時執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事xx,、副總經(jīng)理xx,、財務(wù)科長xxx、辦公室主任xx坤,。

會議按照首題必政治的要求,，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件,。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》,、《20xx年一季度財務(wù)工作報告》,、并研究了“堅持底線思維,、著力防范化解重大風(fēng)險”工作。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報,，與會人員發(fā)表意見后,，最終由執(zhí)行董事做出決定。

20xx年12月6日在xx公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事xx,、副總經(jīng)理xx、財務(wù)科長xx,、辦公室副主任xx,。

會議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會》,。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》、《xx公司新上勞務(wù)項目方案》,、《xx公司機(jī)構(gòu)合并方案》,、《xx有限責(zé)任公司20xx年度營銷工作管理辦法》等四項議題。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報,，與會人員發(fā)表意見后,，最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會議,，充分聽取與會人員意見，做出最終決定,。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,，重要項目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展,。

三、公司發(fā)展存在的問題和困難

（一）市場形勢持續(xù)下行,。自去年下半年以來,，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，xx產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,，加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢,，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象,。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出,，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn),。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷,、機(jī)械傷害事故頻發(fā),，安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問題迫在眉睫,。由于xx公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評,，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》,，公司已停止沖天爐生產(chǎn),，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新,。機(jī)械化,、自動化程度不高,。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺,、市場營銷方式單一,、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康,、持續(xù)發(fā)展。

四,、公司下一步的發(fā)展

面對當(dāng)前形勢,，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊伍建設(shè),，牢牢壓實支部教育管理黨員的責(zé)任,，以嚴(yán)管促隊伍安全、生產(chǎn)安全,。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦,。爭取上級支持，統(tǒng)籌考慮,，長遠(yuǎn)規(guī)劃,，逐步改造。三是重點抓好生產(chǎn)安全工作,。要從安全制度,、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題,、封堵漏洞,、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例,，切實將安全生產(chǎn)工作貫穿始終,，切實將安全風(fēng)險將至最低限度。

（二）保穩(wěn)定,，實現(xiàn)營銷業(yè)績

一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵機(jī)制,，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場,。二是采取多渠道,、多方式深挖市場潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場,，有針對性地開展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn),。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全,。

（三）加大投入,，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展

面對難題，從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮,，花大力氣,，投入更多的資金，解決環(huán)保問題,、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題,，切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

外部董事述職報告篇六

下面是小編為大家整理的,供大家參考,。

2018年,，本人堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,，積極主動地適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)和新變化，牢記使命,，忠于職責(zé),，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營中心任務(wù),，認(rèn)真,、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略,、議大事,、防風(fēng)險的重要職責(zé)，切實維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：

我到,？？公司履職已三年有余,，親眼目睹更積極參與見證了,？？公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大,，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的,？,？行業(yè)更面臨著市場拐點和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中,，,？,？公司黨委、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，知難而進(jìn),，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升,，尤其在2018年各種壓力增大的情況下,，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，全年銷售,？,？，銷售收入,？,？億元，利潤總額,？,？億元，經(jīng)濟(jì)增加值,？,？億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成,，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求,。堅持黨建引領(lǐng)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng),，全面完成了上級各項考核目標(biāo),，連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得,，是堅持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果,；
是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果；
是黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),、董事會正確決策,、經(jīng)營層努力運作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會成員之一,，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

,。董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局,。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，完善法人治理結(jié)構(gòu),，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用,。近年來,，在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，,？,？公司董事會全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新,，始終堅持問題導(dǎo)向,，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運作過程中的短板和不足，使董事會規(guī)范運作躍上了新的臺階,。主要有鮮明的：,？？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃,、規(guī)范建設(shè)董事會工作,，精心組織策劃董事會活動和董事會議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言,、敢講真話,、民主討論”的決策氛圍，實現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,，提高了董事會議的質(zhì)量和效率,。在此過程中，本人明確提出了有關(guān)建議,。,？？,？,？兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議,，對重大決事項親自與董事進(jìn)行深入溝通,，對董事會上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實，予以回復(fù),。如我曾提出要優(yōu)化,、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,，也不能事無巨細(xì)都由董事會決策,，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行、效益狀況，建立項目投資后評價制度,。這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納,，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果,，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。董秘辦不斷細(xì)化工作流程,，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求,，在外部董事、董事會,、黨委和經(jīng)營層之間,，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦,、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用,。在這方面我曾提出，為了保證董事會的質(zhì)量和效率,，應(yīng)該對重要事項提前溝通通報,，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想,，完善方案,，科學(xué)決策。對此,，董秘辦及時改進(jìn),，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年,？,？月，有一個重要的項目,，公司專門由,？？帶隊,，赴,？？與外部董事匯報溝通,，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會上得以順利通過,。

過去的一年,，我始終堅持按照要求,，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命,。

,。我雖已履任？,？公司外部董事三年多時間,，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情,，絕不能敷衍懈怠,，不負(fù)責(zé)任,。同時,，我也時刻認(rèn)識到，外部董事的履職主要集中在董事會,、專委會和基層調(diào)研,，要想履好職，必須做到全部參加,，一個不落,。我是這樣想的，也是這樣要求自己的,，切實做到了無一缺席,，全部參加。2018年,，公司共召開董事會,？次，專委會,？次,，其他會議？次,，公司組織的調(diào)研和其它重要活動,？次，我無一例外地全部參加,，有效工作時間達(dá)到了三個月以上,。特別是在每次上會前，我在家都要利用一整天時間,，學(xué)習(xí),、思考上會文件。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適,，但我從來未向公司請過一次假,。

。深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報告,，深刻研究習(xí)近平新時代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵,，有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的重要講話，不斷加深理解,，融會貫通,，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實踐。我自己認(rèn)為,，這些年無論退與不退,，在不在崗，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí),，進(jìn)一步堅定了理想信念,，增強(qiáng)了四個意識，保持了政治定力,，提升了思想素質(zhì),。注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件,。為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求,，我本人專門自費訂閱？,？,，及時學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài),。同時,，每天堅持閱讀報紙、微信中的重要文章和有關(guān),？,？行業(yè)的資料，主動分析,？,？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,，提升了自己的理論政策水平,，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班,，對外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富,，指導(dǎo)針對性強(qiáng),，有助于我們開闊視野,。因此，我從未錯過一次學(xué)習(xí)機(jī)會,。特別是在去年9月的,？？培訓(xùn)班,，因臺風(fēng)影響,，飛機(jī)、高鐵延誤,，我輾轉(zhuǎn)多地直到報道當(dāng)日凌晨兩點才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場,。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會,，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,，有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,，提出有關(guān)建議，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持，進(jìn)而更好地推動工作,。

,。董事會的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略,、議大事,、防風(fēng)險。作為外部董事,，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé),，而董事會實行的“集體研究、獨立表態(tài),、個人負(fù)責(zé)”的一人一票制,，這就必然要求每一個外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé),，從出資人利益出發(fā),，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年,，因年齡原因,，？,？公司外部董事更替較多,，時間長一點的只有兩位同志,，情況熟悉程度參差不一。我作為時間相對長的老同志,，能夠做到以下幾點：會前精心準(zhǔn)備,，做足功課。我在每次董事會之前,，都要利用一天時間,，至少半天時間仔細(xì)研究會議每一份文件，理出相關(guān)問題,，形成發(fā)言提綱,，特別注重風(fēng)險防范，對存在的疑惑,、問題,，主動電話與相關(guān)部門溝通。堅持原則,，敢于擔(dān)當(dāng),，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見，不人云亦云,，不遮遮掩掩,，不見風(fēng)使舵。在我的印象中,，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言,，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應(yīng)和董事會的高度認(rèn)可。如在研究審計報告的匯報中,，我明確提出審計必須堅持問題導(dǎo)向,，必須堅持實事求是、客觀真實地反應(yīng)審計發(fā)現(xiàn)的問題,，不能避重就輕,。同時，審計結(jié)果及整改方案必須上董事會審議,，審計整改的結(jié)果必須向董事會報告,，此意見得到了完善整改落實。又如我提出審計的重點領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,，特別是投資項目推進(jìn)情況,，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，,？,？領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費,、營銷費的嚴(yán)控管理等等,，都引起了經(jīng)營層的高度重視,，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,，我堅持強(qiáng)調(diào)必須做到四個強(qiáng)化,，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)；
強(qiáng)化戰(zhàn)略落地,；
強(qiáng)化戰(zhàn)略實施中注重計劃,、預(yù)算、考核,、激勵的四個關(guān)鍵環(huán)節(jié),；
強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo),。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納,，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施，效果十分明顯,。再如在研究副業(yè)改革分離方案時,，我深知這是？,？公司幾十年歷史形成的老大難問題,，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,，矛盾之大,、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象,。為此，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,，并提出了具體的個人建議,，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視，切實加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo),。經(jīng)過一年多的艱苦工作,，化解了各種矛盾 ，保持了職工隊伍的穩(wěn)定,，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ),。敢講真話,，堅決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng),。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過,、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想,。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,，甚至據(jù)理力爭，得到了大家的理解,。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,，我明確提出不同意見。從,？,？公司長遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組,。會后又專門與董事長進(jìn)行溝通,，并得到了董事長和董事會的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力,，順利完成了改革任務(wù),，受到上級的充分肯定和贊揚。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),，上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,，我亦十分關(guān)注此項工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告,。董秘辦據(jù)此建議,，立即請示董事長，董事長當(dāng)即表態(tài),，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況,，并得到了落實。

,。我的一生一直從事電力事業(yè),，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗,，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),，與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系,。同時,，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺了一系列政策和改革舉措,，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,，？,？司又是制造產(chǎn)業(yè),，有對電力咨詢的要求,。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為,？,？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中,，我及時幫助協(xié)調(diào),？？公司,，做了大量協(xié)調(diào)工作,，促推了移交工作的順利實現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時,，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本,，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門,，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大,，需解決報裝,、接入問題，我及時協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,，促推早日落實落地,。再如我主動擴(kuò)大宣傳，在不同的會議學(xué)習(xí)場合,，不斷宣講,？？的優(yōu)勢,，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛,？？品牌的汽車等等,。從一點一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識,，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量,。

本人在履職的過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求,，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守,？,？公司的各項規(guī)章制度,，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定，時刻注意防止和糾正形式主義,、官僚主義和不作為,、不認(rèn)真的錯誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求,，除正常公務(wù)活動,，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職,。

過去的一年,，盡管自己按照上級要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé),，取得了一定的成績,，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力,，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同,，對于,？？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),。尤其當(dāng)前的？,？領(lǐng)域,，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象,，更需要不斷加強(qiáng)對新知識,、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事,。

總體認(rèn)為,，？,？公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整,、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué),、有效,、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略,、議大事,、防風(fēng)險的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求，董事會與黨委會,、經(jīng)營層各司其職,，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，規(guī)范運作,，效果良好,。對央企董事會建設(shè)建議如下：

。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神,，建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定,，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留,，哪些方面廢棄,，哪些方面需要完善，有一個更清晰,、明確的制度清單,，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題,，尤其在董事會,、黨委會、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,，事權(quán)界面上更要清楚明了,，具有可操作性，同時建議制度要更簡潔,、明快,、管用、避免文犢主義,。

,。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志,，維護(hù)出資人利益,。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營活動,，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng),，敢于負(fù)責(zé),，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會,，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性,。但監(jiān)事會因體制改革已不存在,，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價考核,，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據(jù),，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨立思考精神,，影響了這部分同志的主觀積極性,，久而久之，很容易陷入決策趨同化,，追求一致的“怪圈”,，董事會制度會流于形式。因此,，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范,。每年四次制度性安排的董事會，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議,，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況,，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況；
要堅持以國資委考核為主,，加大考核權(quán)重,；
單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主。

,。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo),，其中一個重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒,、風(fēng)向標(biāo)的作用,。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,，收到了“四兩撥千斤”的效果,，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展,。因此,，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長遠(yuǎn),。但我認(rèn)為,，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,，只顧當(dāng)前,。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,，而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視,，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計,，并堅持根據(jù)一企一策,、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè),、不同的企業(yè)性質(zhì),，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重；
從考核制度設(shè)計上,，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新,、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實效,、核心競爭力等方面的考核,，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用；
利潤指標(biāo)考核方面,。不搞水漲船高,，不鞭打快牛，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間,。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè),，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

外部董事述職報告篇七

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司董事,，在度,，本人誠信、勤勉,、盡責(zé),、忠實履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議,，認(rèn)真審議董事會各項議案,，對公司相關(guān)事項發(fā)表意見。現(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：

一,、出席董事會會議情況

公司共計召開董事會會議8次,，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次,，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次,，沒有委托出席或未出席情形,，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對,、棄權(quán)意見的情形。

本人認(rèn)為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序,，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序,，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議,，對各次董事會會議審議的議案投票贊成,。

二、發(fā)表意見情況

1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見

確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè),、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況,。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制,、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制,、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制,，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全,，確保公司信息披露的真實,、準(zhǔn)確、完整和公平,，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào),、有序、高效運行,。

2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及意見

根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號文《關(guān)于上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，作為公司董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料,，基于判斷的立場,，本人認(rèn)為：

（1）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況,。

（2）報告期內(nèi),，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來,，交易程序合法，定價公允,，沒有損害公司和全體股東的利益,。

（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展,，符合公司和全體股東的利益,。

3．關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的說明及意見

依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求,，作為公司董事,，本人對公司報告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項說明并發(fā)表意見如下：

報告期內(nèi),，公司無對外擔(dān)保情況,。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.8%,。

公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要,，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序,，無違規(guī)情況,。

公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)120號文的規(guī)定。

4．對增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的意見

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司董事,，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議,。

基于判斷，認(rèn)為董事會增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范,，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人,。

5．對公司非公開發(fā)行股票事項的意見

本著審慎,、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下意見：

（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行,，符合公司戰(zhàn)略,，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)風(fēng)險,，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力,，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好,，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施,。

（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定,，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定,，符合中國x《上市公司證券發(fā)行管理辦法》,、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定,。

（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況,，董事會表決程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,。

6．對公司資產(chǎn)出售事項的意見

針對公司本年度資產(chǎn)出售事項,，發(fā)表意見如下：

（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的'控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán),。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。

（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置,，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字第011號資產(chǎn)評估報告為依據(jù),，交易雙方遵循客觀、公平,、公允的原則,，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形,。

（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律,、行政法規(guī)、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,。

（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》,。

三,、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

1．公司信息披露情況

通過對公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,，真實、準(zhǔn)確,、完整,、及時、公平地進(jìn)行信息披露,，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益,。

2．對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督

本人對公司提供的各項材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上,，,、客觀,、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況,；對董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查,，充分履行了董事的職責(zé),，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實地維護(hù)了公司和股東的利益,。

四,、在年度報告工作中的監(jiān)督作用

作為公司董事會審計委員負(fù)責(zé)人，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國x及深圳證券交易所對報工作相關(guān)要求,，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進(jìn)展情況匯報,，與公司度年審注冊會計師進(jìn)行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關(guān)審計情況,，對年審會計師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評價,，保證了年度報告的全面、完整,、真實,。

五、自身學(xué)習(xí)情況

外部董事述職報告篇八

20xx年9月,，我就任xxx銀行董事長,，在各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé),，積極做好本職工作,，較好地完成了自己負(fù)責(zé)的各項工作任務(wù)。現(xiàn)將履行崗位職責(zé)情況報告如下,。

村鎮(zhèn)銀行是新形勢下農(nóng)村金融的“朝陽產(chǎn)業(yè)”,，截至20xx年三季度末，全國共組建村鎮(zhèn)銀行超過450家,，九臺農(nóng)商行已發(fā)起設(shè)立13家,。作為長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行首任董事長，我充分體會到了緊迫感和危機(jī)感,，必須要調(diào)動一切積極因素,，規(guī)劃設(shè)計好未來發(fā)展方向、階段,、步驟與保障措施,，把長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行做強(qiáng)、做精、做大,，在長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆,。

就職后，在班子成員基本穩(wěn)定,，人員配置逐步完善的情況下,，我把統(tǒng)一思想觀念，明確市場定位,、發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)作為首要問題來抓,。主持召開班子會議，將班子成員思想統(tǒng)一到總行對村鎮(zhèn)銀行的愿景上,，統(tǒng)一到總行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)上,，堅定發(fā)展信心，堅持宣傳與服務(wù)并舉,，產(chǎn)品研發(fā)與市場營銷并重的指導(dǎo)思想,，突出村鎮(zhèn)銀行機(jī)制體制的特點，開好頭,、起好步,。

在我行的起步和開局之年，帶領(lǐng)全行一起克服國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控緊,、開業(yè)時間短等諸多不利因素的影響，努力繼續(xù)推進(jìn)各項工作,，各項業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況良好,。截止20xx年12月31日，我行各項存款余額為50358萬元,，完成計劃112%,；各項貸款余額7819萬元，信貸資產(chǎn)五級分類全部是正常類貸款,；完成中間業(yè)務(wù)收入14.01萬元,；實現(xiàn)撥備前利潤308.99萬元，完成指標(biāo)103%,。為我行20xx年的快速發(fā)展打下良好的基礎(chǔ),。

始終認(rèn)真貫徹落實村鎮(zhèn)銀行管理部要求，堅持發(fā)展業(yè)務(wù)與風(fēng)險防控并重,。

一是建立健全了本行的各項風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度,。根據(jù)相關(guān)文件要求建立了風(fēng)險評估規(guī)定的各項制度，初步構(gòu)建全面風(fēng)險管理模式和完整獨立的風(fēng)險管理體系,。

二是加大力度開展合規(guī)文化建設(shè)年活動和“三項整治”工作,，制定了相關(guān)實施方案，全面部署了各項工作目標(biāo),、措施和要求,，確保增強(qiáng)制度的有效性和執(zhí)行力,，規(guī)范員工從業(yè)行為，嚴(yán)控相關(guān)領(lǐng)域操作風(fēng)險,、道德風(fēng)險和信貸風(fēng)險,，努力實現(xiàn)依法、合規(guī),、穩(wěn)健發(fā)展,。

三是加強(qiáng)案件防控能力，尤其對關(guān)鍵崗位進(jìn)行有效控制,，防止盜取客戶資金,、信貸詐騙等刑事案件，堅決遏制信息系統(tǒng)安全等重大責(zé)任性事件,。年度內(nèi),，我行未發(fā)生經(jīng)濟(jì)、刑事案件,，無責(zé)任性事故和危害性事件,，保持了和諧穩(wěn)定的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境。

一是各項人事工作進(jìn)展順利,，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供了切實保障,。積極與勞務(wù)派遣公司溝通合作，將各項人事關(guān)系捋順,，做到層次分明,、邏輯清晰，完成了全體員工的合同簽訂工作,，做到用工規(guī)范,、有據(jù)可查；確定了正式員工的五險一金待遇水平,，主動與長春市醫(yī)保,、社保、公積金中心進(jìn)行溝通,，目前,，正式員工五險一金已全部繳存或補(bǔ)繳完畢。

二是加強(qiáng)隊伍建設(shè),，逐步提升員工綜合素質(zhì),。首先，針對新員工較多的實際情況,，制定了一系列幫助員工快速成長的培訓(xùn)計劃,，有針對性的列出了培訓(xùn)時間表，先后組織十余次業(yè)務(wù)技能考試，使員工增強(qiáng)了學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的主動性和自覺性,，培養(yǎng)了積極向上的意識,，將理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)實踐有機(jī)結(jié)合，切實提高員工的綜合素質(zhì),，其次,，采取實習(xí)生現(xiàn)場跟班、內(nèi)部經(jīng)驗交流,、輪流擔(dān)任大堂經(jīng)理等多種方式充分發(fā)揮現(xiàn)有骨干員工的輔導(dǎo)和帶動作用,，迅速提高新員工業(yè)務(wù)水平和溝通能力。最后,，完成各崗位員工配備工作,。根據(jù)專業(yè)特長、勝任能力與性格特點落實了各人員的崗位,，明確了各自崗位職責(zé),，努力做到“主動經(jīng)營人才”，逐步實現(xiàn)人力資源管理從被動適應(yīng)業(yè)務(wù)到以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型,。

我行成立不到一年,，很多事情仍處于“摸著石頭過河”階段，在這種情況下,，我?guī)ьI(lǐng)全體員工始終堅持市場取向,，遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律，迎難而上,，嚴(yán)格管理,，扎實工作，推動各項工作平穩(wěn)快速發(fā)展,。

身為公司董事長，我首先模范遵守了公司各項操作規(guī)程和制度的規(guī)定,，并且在各項業(yè)務(wù)開展方面,，基本上都是親力親為，直接參與搞調(diào)查,、作評審,。

一是對主要項目帶領(lǐng)員工去考察、論證和分析,，教導(dǎo)員工正確科學(xué)開展調(diào)查,，注重培養(yǎng)訓(xùn)練員工，有時還利用個人資源做些題外調(diào)查,、特別調(diào)查,，力爭做到調(diào)查客觀、全面、準(zhǔn)確,，所收集的信息能真實反映情況,。

二是允許和鼓勵所有員工參與業(yè)務(wù)評審，幫助和訓(xùn)練員工分析業(yè)務(wù)的可行性,，找出風(fēng)險點,，拿出防范與化解風(fēng)險的措施，教育和訓(xùn)練他們的思維方式,、調(diào)查取證方法,。

三是在開展業(yè)務(wù)過程中，注重案例的分析,、講解,，與他們一起在“干”中學(xué)，在“學(xué)”中干,。

四是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。給別人一碗水，自己就必須有一桶水,。上任以來,，我十分注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，在繁忙的業(yè)務(wù)工作中,，仍然始終堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷充電，通過學(xué)習(xí),，不斷拓寬知識領(lǐng)域,，改善知識結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)理論指導(dǎo)解決實際問題的能力,。

我經(jīng)常向上級監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,，各級領(lǐng)導(dǎo)也對我行的發(fā)展十分關(guān)注和和關(guān)心，經(jīng)常對我行的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了科學(xué)指導(dǎo),，同時,，我還注重傾聽班子成員和職工的意見與建議，能較好地將宏觀政策向員工傳達(dá),，將“上情下傳”與“下情上達(dá)”有機(jī)結(jié)合,，努力做好監(jiān)管部門與股東、村鎮(zhèn)銀行管理部與員工,、銀行與企業(yè)的紐帶,。

一是把切實加強(qiáng)制度建設(shè)作為我行“提煉內(nèi)功”的第一要務(wù)。借鑒總行成功經(jīng)驗與先進(jìn)做法,，特別注重開展建章建制工作,，通過規(guī)范制度來規(guī)范公司運行,、運轉(zhuǎn)與運作，切實做到以制度管人,，以制度約束人,，用制度規(guī)范日常行為，做到辦理每一事項都有制度可依,，做到有章可循,，依章辦事。從目前開展的業(yè)務(wù)看,，基本上處于安全無風(fēng)險或者風(fēng)險可控制狀態(tài),。

二是加強(qiáng)銀保合作。在與擔(dān)保公司合作過程中,，我們本著“良性互動,、平等互利、共同發(fā)展”的原則,，開展實際有效工作,。

幾個月來，各項工作還存在著一些差距和不足,，主要有以下幾個方面：

一是精細(xì)化管理仍需加強(qiáng),，目前，我行處于起步階段,，金融服務(wù)能力和部分員工能力有待加強(qiáng),，部分工作還較為粗糙，沒有形成合理的工作程序,。下步工作將著重抓好操作規(guī)范,、流程優(yōu)化等工作，突出“鏈條短,、速度快”的優(yōu)勢,，進(jìn)一步提高服務(wù)能力和工作效率。

二是對先進(jìn)經(jīng)驗的學(xué)習(xí)還不夠及時,，九臺農(nóng)商行已投資籌建13家村鎮(zhèn)銀行,，每家都有各自的優(yōu)勢，尚沒有及時吸收成功經(jīng)驗,，缺乏深層次的研究，擬在近期加強(qiáng)與各兄弟村鎮(zhèn)銀行的溝通,，進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí),，吸取成功經(jīng)驗，彌補(bǔ)我行不足,。

我到長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行工作4個多月了,，時間不長,，感受很多。各位班子成員和全行員工的努力工作,、勤勉敬業(yè)深深感動著我,。我自己有決心積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，努力改正存在的缺點,，不斷充實完善自己,，更加創(chuàng)造性地開展工作，為九臺農(nóng)商行及長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行健康快速發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量,。

以上述職,，請予評議。

外部董事述職報告篇九

我們作為-股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事,，根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,，在工作中,，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議,，認(rèn)真審議董事會各項議案,，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將我們履行職責(zé)情況述職如下：

姓名報告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注

董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）

公司召開了20**年年度股東大會會議,、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，我們均親自參加了會議,。

1,、關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20**年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過程中,，按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則,，遵循獨立、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此,，同意續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu),，支付的審計費用合理。

2,、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更,、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn),，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財務(wù)費用,，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展,，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維江西**地產(chǎn)20**年年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益,。

3,、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨立意見，該意見認(rèn)為：

此次收購不存在損害其他股東,，特別是中小股東合法權(quán)益的情況,，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫毩⑿浴?/p>

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見,，該意見認(rèn)為：

通過此次債權(quán)債務(wù)重組,，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務(wù),，改善了公司財務(wù)狀況,，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5,、關(guān)于重大資產(chǎn)置換,、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開,、公平和合理的原則,，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益,。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,，提高公司核心競爭力，最大限度地保護(hù)廣大股東,、特別是中小股東的利益,。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見,，該意見認(rèn)為：

股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題,，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu),、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,，符合全體股東和公司的利益,。

1、推動公司法人治理,，認(rèn)真履行了獨立董事的職責(zé),。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案,，均認(rèn)真審核了公司提供的材料,，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù),、健康發(fā)展,，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2,、對公司生產(chǎn)經(jīng)營,、財務(wù)管理、資金往來,、重大擔(dān)保等情況,，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險,，在董事會上發(fā)表意見,，行使職權(quán)。

3,、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,，以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力,，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。

4,、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作,，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時反饋給公司,，促進(jìn)雙方互動,，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中江西**地產(chǎn)20**年年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個真實的上市公司,。

在新的一年里,，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議,，增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益,。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下,，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營,、規(guī)范運作，增強(qiáng)公司的贏利能力,，更好地樹立自律,、規(guī)范、誠信的上市公司形象,。

外部董事述職報告篇十

xx年的工作思路是：突出一個“增”字（增星,、增收、增效）,，把握一個“細(xì)”字（細(xì)分,、細(xì)致、細(xì)微）,，堅持一個“力”字（核心力,、親合力、向心力）,。

xx年的工作思路是：以科學(xué)發(fā)展,、和諧發(fā)展為目標(biāo)，以嚴(yán)格管理為手段,，以增創(chuàng)效益為目的,，全面落實目標(biāo)責(zé)任制。

明確了工作目標(biāo),，就可以深化發(fā)展思路,。通過明確定位，合理定性,，才能保證全年任務(wù)的順利完成和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,。

隨著近年來經(jīng)濟(jì)效益的增長，我們對酒店硬件設(shè)施進(jìn)行了更新改造,。為解決旺客不旺財?shù)膯栴},，從xx年開始，組織酒店營銷人員開展對周邊區(qū)域和相鄰?fù)袠I(yè)的市場調(diào)查,，將酒店目標(biāo)客源定位為中高檔商務(wù)散客,，主攻對象則鎖定為協(xié)議單位，確定酒店的市場定位為商務(wù)旅游酒店,。主要方式是依靠銷售人員上門與客戶進(jìn)行面對面銷售,，并加強(qiáng)對銷售人員的激勵措施，激發(fā)了銷售人員的工作積極性,。通過以上措施,，經(jīng)過銷售定位的陣痛加上營銷手段的加強(qiáng)，近幾年銷售勢頭逐步提升，長期與酒店簽約的協(xié)議單位達(dá)到xx多家,，全年平均住房率從xx年的xx%調(diào)整至平均住房率xx%,，平均房價從從xx年的xx元/天/間上升至xx元/天/間。此外,，在客源結(jié)構(gòu)上,，商務(wù)散客比例達(dá)到xx%，團(tuán)隊及會議客人比例達(dá)到xx%,。酒店抓住近幾年xx會展業(yè)快速發(fā)展，會務(wù)活動頻繁舉行以及幾個黃金假日的良好機(jī)遇,，使酒店客源檔次以及開房率都提高到了一個新的高度,。

近年來，盡管上級主管部門沒有明確下達(dá)工作任務(wù)和指標(biāo),，本著對國有資產(chǎn)負(fù)責(zé)的態(tài)度,，每年我們都會以一定的增長幅度下達(dá)全年任務(wù)。從董事會下達(dá)到經(jīng)營班子簽訂目標(biāo)責(zé)任書,，再將經(jīng)營指標(biāo)分解到各個部門,，將部門業(yè)績同考核指標(biāo)緊密掛鉤。通過每周工作例會,、總經(jīng)理辦公會,、董事擴(kuò)大會議，以及上半年及全年總結(jié)大會,，以任務(wù)要求,、考核約束、重獎激勵等辦法,，確保了三年任務(wù)的順利完成,。