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股東會議紀要篇一

長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應到26人,，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。

會議由czn董事長主持,。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決,。

經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：

一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過,。

二,、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定,。因此,，《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三,、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長沙龍輝機床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

股東會議紀要篇二

會議地點：(公司會議室)

會議性質(zhì)：臨時股東會議

會議通知時間、方式：20xx年12月01日,，電話方式

參加會議人員：

全體股東：鄭成先,、龔樹梅、陳干明,、林斌,、鄭賽容

會議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更,、組織機構(gòu)變更,、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,，本次股東會由公司董事會召集,，董事長陳法金主持。經(jīng)與會股東協(xié)商,，一致通過如下決議：

一,、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

二,、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌,。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1,、股東鄭賽容,，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣,。

2,、股東鄭成先，認繳注冊資本181.30萬元人民幣,，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣,。

2、股東林斌,，認繳注冊資本139.86萬元人民幣,，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。

三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“公司經(jīng)營范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售,，生產(chǎn)性廢鋁回收,。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)?！?以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應在取得有關部門的許可后方可經(jīng)營)

四,、公司由設董事會變更為不設董事會。

五,、公司執(zhí)行董事(法定代表人),、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

同意免去鄭成先,、陳干明,、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務，重新選舉陳法金擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務,，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務,，重新選舉林斌擔任公司監(jiān)事職務;免去鄭成先總經(jīng)理職務，重新聘任鄭成先擔任公司總經(jīng)理職務,，任期三年,。

六、同意20xx年12月15日制定的公司章程,，章程自本決議通過之日起生效,，附同意通過的公司《章程》。

股東會議紀要篇三

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日,，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會,。

到會股東有陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖、黃禮玉,，應到4人,，實到4人，無棄權(quán)人員,。人數(shù)符合《公司法》有關要求,。

會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

一,、議定事項：

會議討論和審議了關于公司變更股東,、股權(quán)、監(jiān)事的報告,，并作出如下決議：

1,、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”,，陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,，黃禮玉加入公司股東會,。

2、同意陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

3,、同意免去陸俊安法人代表的職務,，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

4,、一致通過修改后的公司章程,。

5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例,，占出資總數(shù)的100%,。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%,。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,。

參加會議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

20xx年3月6日

股東會議紀要篇四

時間：

地點：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時,，在西安市本公司辦公室由x召開,、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議,。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知,。

出席會議的股東為和，持有公司x%的股權(quán),，會議合法有效,。

會議由主持。

本次股東會會議的招集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,。

各參加人對以上事項是否有異議?

：無異議。

(主持人)：現(xiàn)在請就今日之議題發(fā)表意見,。

：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,，做出以下決議以資共同遵守：

1,、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章,，不再使用公司公章。

2,、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東,。

提議使用公司公章,、合同專用章的股東是提議使用人。

3,、經(jīng)兩名以上股東同意的,，可以使用公司公章、合同專用章,。

決定使用公司公章,、合同專用章的股東是決定使用人。

4,、股東使用公司公章,、合同專用章的，必須分別由提議使用人,、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字,。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。

5,、使用公司公章,、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案,，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認,。

6、違反本決議使用使用公司公章,、合同專用章給公司造成損失的,，須對公司承擔損害賠償責任,。

(主持人)：請大家就上述提議發(fā)表意見,。

：無異議。同意按上述提議形成股東會決議,。

(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

股東會議紀要篇五

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日,，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會,。

到會股東有陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖,、黃禮玉,，應到4人，實到4人,，無棄權(quán)人員,。人數(shù)符合《公司法》有關要求。

會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持,。

一,、議定事項：

會議討論和審議了關于公司變更股東、股權(quán),、監(jiān)事的報告,，并作出如下決議：

1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖”變更為“黃禮玉”，陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會,。

2,、同意陸俊安、黃義蘋,、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉,。

3、同意免去陸俊安法人代表的職務,，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表,。

4、一致通過修改后的公司章程,。

5,、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%,。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù),，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,。

參加會議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

20xx年3月6日

股東會議紀要篇六

長沙龍輝機床有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應到26人，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán),。

會議由x董事長主持,。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

x董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論,、選擇并分別付諸會議表決,。

經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

一,、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù)：135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,，本方案未予通過,。

二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù)：21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此,，《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,，就集資款項建立專戶管理,，專款專用,。

長沙龍輝機床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20__年12月1日

附：全體股東簽名：

股東會議紀要篇七

股東會議紀要不會寫?沒關系,，下面是小編給大家整理的股東會議紀要樣本，僅供參考,。

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道,。

股東會決議

關于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔任組長、由擔任副組長,。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。

五,、其他有關內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應當刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要篇八

股東表決權(quán)又稱股東議決權(quán),是指股東基于股東地位享有的參加股東會或股東大會,并就股東會,、股東大會的議案做出一定意思表示的權(quán)利。下文是股東變換會議紀要,，歡迎閱讀!

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：(公司會議室)

會議性質(zhì)：臨時股東會議

會議通知時間,、方式：20xx年12月01日，電話方式

參加會議人員：

全體股東：鄭成先,、龔樹梅,、陳干明、林斌,、鄭賽容

會議議題：協(xié)商表決本公司股東變更,、法定代表人變更、組織機構(gòu)變更、章程制定事宜,。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳法金主持,。經(jīng)與會股東協(xié)商,，一致通過如下決議：

一,、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌,。

二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌,。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東鄭賽容,，認繳注冊資本196.84萬元人民幣,，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。

2,、股東鄭成先,，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣,。

2,、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬元人民幣,，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣,。

三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“公司經(jīng)營范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售,，生產(chǎn)性廢鋁回收,。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)?！?以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應在取得有關部門的許可后方可經(jīng)營)

四,、公司由設董事會變更為不設董事會。

五,、公司執(zhí)行董事(法定代表人),、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

同意免去鄭成先,、陳干明,、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務，重新選舉陳法金擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務,，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務,，重新選舉林斌擔任公司監(jiān)事職務;免去鄭成先總經(jīng)理職務，重新聘任鄭成先擔任公司總經(jīng)理職務，任期三年,。

六,、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效,，附同意通過的公司《章程》,。

時間：二〇xx年月日

地點：長沙公司辦公室

出席人：肖某、陳某

會議內(nèi)容：

一,、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍,、公司類型及公司股東。

二,、討論通過公司新章程,。

會議決定：

一、經(jīng)全體股東討論,，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣,，實繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

股東

認繳額(萬)

實繳額(萬)

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事,，同時免去肖某執(zhí)行董事職務;肖某繼續(xù)擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務;聘任李某為公司監(jiān)事,，同時免去謝某監(jiān)事職務。

3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營),。

4.公司經(jīng)營范圍由商務慶典,、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦,、形象設計變更為禮儀服務,、文體活動的組織策劃(以工商登記核準為準)。

5.公司營業(yè)期限為50年,，從公司成立之日起計算,。

二、經(jīng)全體股東討論,，同意新章程所寫內(nèi)容,。

三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失,，已于20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明,，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。

四,、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜,。

一、時間：220xx年月日

二,、地點：

三,、出席會議股東：

四,、主持人：

五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會,，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人,，代表公司股東100%的表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

1,、同意公司注冊資金變更為23.78億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

1,、同意公司實收資本變更為18.47億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元,。

2,、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

股東會議紀要篇九

企業(yè)召開股東大會必然少不了記錄會議紀要,，那么,，下面是小編給大家分享的股東會議紀要模板，供大家參考,。

_________公司

股東會議紀要

_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,，會議紀要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____,。

股東___,、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股,、_____受讓 萬股,。____退出董事會。

股東___,、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____,。_____即退出董事會。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %

____ 原持股 萬股，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %

此次會議后,，____退出股東會。

通過了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

徐州××××××有限公司

王律師

涉及當事人隱私,，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××,，×××，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、 增加公司注冊資本;

三、 修改公司章程,。

會議決議：

一,、就第一項審議事項，

代表?%表決權(quán)的股東同意,，

代表?%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。

二,、就第二項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

三,、就第三項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。

股東簽字：

年 月 日

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員,。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

六,、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九,、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會議以當面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

股東會議紀要篇十

會議時間：

會議地點：公司辦公室

參加人員：全體股東

會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理的股東會議。

會議性質(zhì)：臨時

會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20年月日電話通知了全體股東,，本次會議應到股東人,，實到人，分別是(股東姓名),、(股東姓名),，會議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究,，一致通過如下決議：

一,、會議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司,，擬由股東,、共同投資組建(公司全稱)。

二,、股東出資情況：注冊資本萬元,，實收資本萬元，貨幣出資占注冊資本的%,，本期一次繳足(本期出資萬元),。

三、公司經(jīng)營范圍：

四,、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人),。

(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事,。

五,、全體股東一致通過公司章程。

股東簽字：(蓋章)

年月日

一人股東會議紀要

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