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股東會議紀(jì)要模板篇一
股東會議紀(jì)要
_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,，會議紀(jì)要如下：
_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____,、____,。
股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的
___________公司 %全部股份 萬股,。其中____受讓 萬股,、_____受讓 萬股。____退出董事會,。
股東___,、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會,。
轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：
____ 原持股 萬股,，占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬股，占總股本的 %
____ 原持股 萬股,，占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %
此次會議后，____退出股東會,。
通過了公司新章程
全體股東簽字：
x年 月 日
股東會議紀(jì)要模板篇二
時間：
地點：
參加人：
主持人：
應(yīng)到股東________人，實際到會股東________人,，代表全體股東100%股權(quán),。
會議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)
2,、變更法定代表人,、執(zhí)行董事、經(jīng)理,、監(jiān)事
3,、變更名稱
4、變更注冊資金,、實收資本
5,、變更經(jīng)營范圍
6、變更地址
7,、變更經(jīng)營期限
8,、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過如下決議：
1,、某某退出公司，吸收為公司新股東,。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例
2,、注冊資金,、實收資本由多少萬元增加到多少萬元,，其中某某增加 多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例
3,、選舉某某為執(zhí)行董事,、法定代表人、經(jīng)理,，同時免去某某執(zhí)行董事,、法定代表人、經(jīng)理職務(wù),。
4,、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù),。
5,、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6,、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))
7,、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用,。
8,、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營期限變更為 年,，從公司成立之日起計算,。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程,。
11,、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
股東會議紀(jì)要模板篇三
時間：xx年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二,、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五,、討論公司營業(yè)期限的變更
六,、修改通過《公司章程》
會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：
一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員,。
四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。
五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。
七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。
八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過,。我知道,。
股東會決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：
1,、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：
股東會議紀(jì)要模板篇四
時間：
地點：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股東會根據(jù)提議,，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時,，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議,。x出席了本次會議,。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。
出席會議的股東為和，持有公司x%的股權(quán),，會議合法有效。
會議由主持,。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。
各參加人對以上事項是否有異議?
：無異議。
(主持人)：現(xiàn)在請就今日之議題發(fā)表意見,。
：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”,。
自合同專用章啟用之日起,，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章,，不再使用公司公章,。
2,、公司公章,、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。
提議使用公司公章,、合同專用章的股東是提議使用人,。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的,，可以使用公司公章,、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人,。
4,、股東使用公司公章、合同專用章的,，必須分別由提議使用人,、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管,。
5、使用公司公章,、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案,，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn),。
6、違反本決議使用使用公司公章,、合同專用章給公司造成損失的,，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任,。
(主持人)：請大家就上述提議發(fā)表意見。
：無異議,。同意按上述提議形成股東會決議,。
(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議,。
股東會議紀(jì)要模板篇五
徐州××××××有限公司
王律師
涉及當(dāng)事人隱私,，人名等均采用化名
會議時間：xx年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：xx年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××,，×××，×××
主持人： 王××
會議審議事項：
一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二,、 增加公司注冊資本;
三,、 修改公司章程。
會議決議：
一,、就第一項審議事項,，
代表?%表決權(quán)的股東同意，
代表?%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：
免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事,。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。
二、就第二項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表
%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元,。
上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。
三,、就第三項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意，
代表%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：
修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。
股東簽字：
年 月 日
股東會議紀(jì)要模板篇六
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持,。
會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明,。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決,。
經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過,。
二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。
三,、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實施細(xì)則》，就集資款項建立專戶管理,，?？顚Ｓ谩?/p>
長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
股東會議紀(jì)要模板篇七
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：
一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進行清算。
二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長,。
三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。
四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),。
五、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字,、蓋章：
(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀(jì)要模板篇八
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會,。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持，一致通過并決議如下：
一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進行清算,。
二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長。
三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。
四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。
五,、其他有關(guān)內(nèi)容：,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)
全體股東簽字,、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀(jì)要模板篇九
會議時間：20xx年5月3日
會議地點：
會議氣氛：
參會人數(shù)：約30人
評：目前看來,，民生未來幾年的業(yè)績增速,，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲,，民生已經(jīng)超過招行,，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃,，15倍pe以下應(yīng)該不會有賣出動作,。15-25倍pe之間分批賣出,，若達(dá)到30倍，則全部清空,。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低
2,、一季度不良率上升是階段性的,，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計跟年初不良率差不多,。
3,、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶,，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈,，連保互保的形式存在,，只要知道一兩家重要商戶的情況,，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個人的任務(wù),，有一套專門的后臺系統(tǒng),。
5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè),，已經(jīng)從富國挖了些人,，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。
6,、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點的限制,。
7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開,，對凈息差不會有太大影響,。如果利率放開，而存貸比不放開,，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低,，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開,，存款會變得十分稀缺,，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升,，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量,。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多,。
8,、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家,，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭,。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢,，因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受,。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀,。
9、分紅比例應(yīng)該不會下降,。
10,、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下,，支持13-15%的規(guī)模增長率,。
股東會議紀(jì)要模板篇十
一、時 間：x年10月26日
二,、地 點：xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三,、出席股東：王××、××廣告有限公司(胡××,、劉××,、戴××)、彭××,、吳××
主 持 人：王××
四,、會議決議事項：
1、公司名稱：××廣告有限公司,。
2,、公司注冊資本：100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬元 40% 貨幣
××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭×× 20萬元 20% 貨幣
吳×× 10萬元 10% 貨幣
3、公司經(jīng)營范圍：
4,、通過公司章程,。
5、公司設(shè)董事會,，推選王××,、劉××、彭××,、胡××為公司董事會董事,。
6、公司設(shè)監(jiān)事會,，推選吳××,、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7,、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所,。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜,。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會議紀(jì)要模板篇十一
時間:xx年3月5日
地點:x公司辦公室
出席人:
主持人: 記錄員:
會議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六,、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,，形成如下決議:
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:
姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二,、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市
三、 同意推舉為公司董事會成員,。
四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。
五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。
七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。
八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《x有限公司章程》,。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過,。我知道,。
股東會決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:
股東會議紀(jì)要模板篇十二
今日召開了臨時股東大會,，公司高管就市場最近較為關(guān)心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:
機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守,。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告,，公司對于其測算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:
1.整體來看，該次收費的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個較大的提升,。此外,，航空性資產(chǎn)如值機柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測算實際影響為2.41億元(見表1),，相對20xx年收入下降7.7%,，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中,，是做了最為保守的計算,，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;
2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費,。由于上海市場的重要性,，目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機場，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每?，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場,。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外,，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響,，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議,，希望貨運航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少,。
3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高,，旅客過港費收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價消除了公司的匯率風(fēng)險;3)
航空主要收費標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間,。
公司領(lǐng)導(dǎo)層對于未來業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:
1.新的航站樓投入使用后,，上海機場的設(shè)施瓶頸將會打開,，吞吐量的增長將會有一個較好的回升,。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看,，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓,，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐,。同時,，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時間大幅下降,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹,，新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時間為19分鐘，國際中轉(zhuǎn)時間為20分鐘,，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時間的要求,。
2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長將會是一個亮點,。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會達(dá)到2萬平方米,，是目前1號航站樓的兩倍。同時,，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對于機場的非航業(yè)務(wù)收入也是一個很好的促進,。因為通常情況下,，由于時間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客,。
其他,。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,，爭取一些有利的政策,。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策,。此外,，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷,。
從上周三的公告之后,，公司股價已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景,，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑,，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入,。
股東會議紀(jì)要模板篇十三
1,、股東人數(shù)18人，實到人數(shù)14人，符合開會條件,。
2,、審議20xx年可分配利潤。
x院強調(diào):
1,、做好分配銜接說明,。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年,。
2,、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。
a強調(diào):
1,、做項目投資可行性方案報告,，呈遞公司股東參閱。
2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),，國家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策。
b介紹檢測站概況,。公司持有股份20%,，另外3個法人持有80%?？偼顿Y額,、利潤估算、風(fēng)險分析,、收回投資的周期估算,。
舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過,。
3,、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃。
a,、b,、c建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大,、價格低,、周期長的項目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項目,，不惜花大投資購買固定,、優(yōu)質(zhì),、長期運營的項目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn),，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
v建議:
1,、財務(wù)部門做好稅收籌劃,。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表,。
2,、董事會一季度召開一次。
3,、人力資源部量化考核指標(biāo),，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員,，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目,。
4、開源節(jié)流,。拓寬渠道,、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益,。
x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標(biāo),，從中找出可操作性強的目標(biāo)重點抓,。
股東會議紀(jì)要模板篇十四
x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持,。
會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明,。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決,。
經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：
一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此,，本方案未予通過。
二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決),。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三,、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實施細(xì)則》,，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。
x有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會議紀(jì)要模板篇十五
時間：xx年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二,、討論公司地址的變更;
三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六,、修改通過《公司章程》
會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員,。
四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。
五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。
九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道,。
股東會決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
