在日常學習,、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。
董事會會議紀要標準篇一
會議地點：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王xx
會議通知時間：20xx年7月xx日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：xx,，xx，xx,，xx
主持人：王xx
會議審議事項：
一,、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三,、修改公司章程,。
會議決議：
一、就第一項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務,，選舉譚xx為公司監(jiān)事,。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。
二,、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。
三,、就第三項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買,，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額,，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理、辦公室主任,。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會會議紀要標準篇二
會議地點：在?市?區(qū)?路?號_會議室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),，代表公司股份_萬股，占全部股份總額的_%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉_作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，__名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股,。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果)。
三,、選舉董事會成員
發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。
四,、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五,、審核公司設立費用
發(fā)起人代表__向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200_年_月_日
注意事項：
1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字,。
4,、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認股人組成,。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認股人出席，方可舉行,。
6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。
__集團____年第一次董事會會議紀要
時 間：__年_月_日下午2：00
地 點：華大集團會議室
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
董事會會議紀要標準篇三
20xx年5月12日召開董事擴大會,，張xx副董事長主持會議。
參會人員有xxxx,。會議就有關問題進行了討論,，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀要如下：
一,、隨著貨物的`減少,，會議決定減少留守、值班人員各減一人,，只保留xxxx三人,。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納,。
二,、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組,、工作組作了大量的善后工作,。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā),。前期留守組分別到住建委,、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況,，搜集資料,，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況,。場地拆遷涉及兩個方面,，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施,。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活,。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與,。
三,、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉,。市政菜子河路從公司經(jīng)過,，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金,，故暫未銷售,。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難,，先銷售前后橋,，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定),。
四,、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù),，無法操作,。
五、會議決定：易達公司出具告知書,，告知易達二手車交易市場另4家股東,。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算,。待清算完畢后,，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股,、注銷,。
董事會會議紀要標準篇四
會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室）
參加會議人員：
1,、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名）,，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的`報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，xx名贊成，代表股份×萬股,；×名反對,，代表股份×萬股；×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對,，代表股份×萬股；×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。）（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股,；×名反對，代表股份×萬股,；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對,，代表股份×萬股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股；×名反對,，代表股份×萬股,；×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四,、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股,；×名反對，代表股份×萬股,；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對,，代表股份×萬股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
董事會會議紀要標準篇五
地點：深圳中國大酒店商務中心會議室
出席：董事許先生,、張先生,、王女士與副董事長唐先生
列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生
缺席：無
主持人：董事長蔡先生
記錄人：xxx
現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀要如下：
一,、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告,，討論了對外發(fā)展的狀況。
二,、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應付挑戰(zhàn)的策略,。
三,、蔡先生發(fā)表自己的觀點
最終董事會形成以下決議
一、同意引進國外新技術(shù),，建立現(xiàn)代化的物流中心
二,、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式，舉辦展銷會,、技術(shù)交流會等適于引進技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務,，舉辦不同類型的培訓班,，造就人才。
三,、同意運用現(xiàn)代化管理手段,，“信息+人才+管理=效益”。
以上意見均得到與會者的認同,，并要求有關職能部門具體實施,。
[董事會會議紀要]
董事會會議紀要標準篇六
會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股,，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的`表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股,。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果),。
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉xx為公司董事，任期x年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉xx為公司董事，任期x年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員組成公司第一屆董事會,。
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：xxx(簽字)
200x年x月x日
董事會會議紀要標準篇七
時間:
主持:
出席:
會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結(jié),，并對公司今后的發(fā)展進行通報。
公司管理有些不嚴謹,，導致信息傳達不統(tǒng)一,。
操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分,。
3.在處理公司出現(xiàn)危機,，合同不能如期履行,、違約的問題上，有點盲目,、不冷靜,、不專業(yè)。
對有關法規(guī)不重視,、貫徹不徹底,，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改,，導致在大環(huán)境及政策影響下,，不能及時調(diào)整，造成合同違約,。
出現(xiàn)危機后,，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機,，造成多次違約和失信,，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難,，對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害,，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員,，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的歉意!
目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段,，也就是說即將到了收獲季節(jié),，對此，我公司也相應地采取了一些措施,，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,，屆時會擇機向大家公布，因此,，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備,。
另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作,，逐步完善各項管理規(guī)章制度,，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境,，經(jīng)過大家共同努力,，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持,、努力和付出。
董事會會議紀要標準篇八
所謂的會議紀要,，就是具有指導作用的文書。對討論的問題(意見),，要分類別,、分層次、分順序加以歸納,，使其條理清晰,。下面是小編為大家整理的董事會會議紀要范文，希望對您有所幫助!
時間:20__年03月02日
地點:園辦公室
記錄人：
主持人：
缺席人及原因：
出席人姓名：
會議內(nèi)容紀要：做好后勤工作,給幼兒一個溫馨,舒適的生活學習環(huán)境
具體內(nèi)容：
王__發(fā)言：
貫徹執(zhí)行園務計劃精神,，認真學習本園的指導思想,，以愛心對待每一位幼兒，同時,，全面提高保育質(zhì)量,。為我愛建的品牌形象，做出應有的努力,。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團隊,。
__發(fā)言:
1、進一步完善衛(wèi)生檢查制度,，對保育后勤人員的工作進行細察和整改,。分工明確，落實到人,，檢查到位,，指出有據(jù)。全園一盤棋,，為文明單位錦上添花,。
2、配合教師做好家長工作,，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班,。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒,，注意幼兒情緒,、飲食等情況，來贏得家長的信任,。
3,、開展節(jié)約活動。從小事做起，從自己做起,，以節(jié)約一度電,、一滴水為榮，積極開展互查互幫,，互提醒活動,。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。
肖__發(fā)言：
1,、認真貫徹衛(wèi)生保健制度,，每天做好食品驗收，制定營養(yǎng)菜譜,，營養(yǎng)分析及身長體重等工作,。提高警惕，做好預防工作,。建立好流行病,、傳染病季節(jié)的防治消毒預案。把好晨,、午,、晚檢關，特別建立為生病兒童提供母親般的服務制度,，讓父母放心和安心,。
2、嚴格檢查食品安全和衛(wèi)生,，確保萬無一失,。嚴格按照規(guī)定操作，提倡自己動手烹飪色,、香,、味、營養(yǎng)俱全的安全食物,，為幼兒健康成長提供重要保證,。建立伙委會管理督導制度，及時改正不足之處,。
3,、重視綠化工作，重視美化環(huán)境,，重視環(huán)境中的安全工作,。防火、水,，防煤氣落實到每人身上,，衛(wèi)生檢查中堅持安全同時檢查的作風,。發(fā)現(xiàn)情況及時解決，消除隱患,。
會議時間：200x年x月x日
會議地點：在x市x區(qū)x路x號x會議室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，__名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股,。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果),。
同意上述人員__與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事__共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
三、審核公司設立費用
發(fā)起人代表__向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：__(簽字)
200x年x月x日
一、會議時間：_______,。
二,、會議地點：_______。
三,、出席會議股東(董事)：_______,。
四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開,。出席本次會議的董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上__過,。
五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決__過：風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)__過,，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事__過,，董事會決議歸于無效。
(一)同意更換：_______,。
(二)同意修改：_______,。
(三)同意變更：_______。
(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______,。風險提示：
董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效,。
董事簽名：簽署時間：________年____月____日
時間：__年6月25日上午9：50
地點：__名苑10號2單元202
參會人員：(后參加)
列席人員：
會議記錄：
會議議題：討論《和諧家報》目前
存在的問題和解決辦法
會議內(nèi)容：
一、董事長宣布會議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,，明確當前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。
二,、與會人員討論情況
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候,，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個家族成員都應該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個月一篇,，應該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致,，《家報》的興衰每個人都有責任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈,。
董：剛才總編說得很詳細,，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報紙一直無人領,，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看,，這個問題不解決,，報紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯,，有一期微微編輯，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想,，說重了是與己無關,，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有,，獎勵必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負責補足,。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實”,。
李：我同意設立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設立一個資金池,，按季度進行獎勵，做到獎罰分明,，處罰上至少點名批評,。
于：報紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎勵機制應該有,，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,，編輯算一下,，一個小家應該投多少篇,，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,，我們還得像個正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領導層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個接續(xù)問題,，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來,，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利,。
吳孝芬：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認為有人能寫,，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎可以,，關鍵是怎么罰?
：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄。
：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。
：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應該再培養(yǎng)兩個會排版的,，建立一個a、b崗。
：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅剳蜋C制,，要是大家都認罰還是解決不了問題,，獎也是，大家都不差那點錢,，還是應該喚起大家的責任感,。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實在不能寫的,，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短,。設立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件,，充實一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進來,，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設一個排版,。
：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣,，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登。
：咱家出這個報紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進作用,，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣,。
：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。
：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。
：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應該發(fā)動起來,，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。
：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。
：不攤派指標還是不行。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策,。
：家有千口，主事一人,，應該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標。
三,、董事長總結(jié)發(fā)言
會議時間：20__年7月__日
會議地點：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王__
會議通知時間：20__年7月__日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：__×,，__×，__×,，__×
主持人：王__
會議審議事項：
一,、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三,、修改公司章程,。
會議決議：
一、就第一項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李__監(jiān)事職務,，選舉譚__為公司監(jiān)事,。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。
二,、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。
三、就第三項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買,，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額,，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理、辦公室主任,。
股東簽字：
__年__月__日
董事會會議紀要標準篇九
集團公司二樓會議室
公司董事會成員,；
一、各部門近期主要工作進展通報
1,、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2,、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績,。
3,、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議,，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況,，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務,。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實,，追究落實到個人,，如有問題決不估息。
4,、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介,，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。
5,、法務部：初步明確了南郊公司債務,，現(xiàn)有債務共約1,。2億,。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。
6,、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作,，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司,，同時他們答應部分融資,，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二,、幾個重要事項通報：
1、關于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團公司及下屬相關機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關人士應該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責任,。
2,、個人禁口令。自發(fā)文之日起,，xxx集團所有工作人員,，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾,，發(fā)布任何與工作相關消息,。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后,，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關媒體上發(fā)布,。
3、兩項授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責,，各相關部門見到授權(quán)書，應該無條件配合工作,。
三,、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人,，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席,。
4,、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
董事會會議紀要標準篇十
會議地點：在x市x區(qū)x路x號x會議室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司x事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉x為公司董事,，任期x年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉x為公司董事,，任期x年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四,、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事x共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五,、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣(實際支出比預算超出xx元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者xx票贊成、xx票反對,、xx票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，xx元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價為xx元人民幣，折合普通股xx股,。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者xx票同意、xx票反對,、xx票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：(簽字)
20xx年x月x日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。
2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的`時間、地點,、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。
3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字。
4,、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成,。
5,、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認股人出席，方可舉行,。
6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。
董事會會議紀要標準篇十一
首屆董事會第一次會議,，于2004年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛,、任玉祥,、齊興強列席了會議。現(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：
一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程;
二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;
三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長;
四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程,，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的'努力,。會議號召中心的全體員工,，團結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
范文二：
***股份有限公司
將本文的word文檔下載到電腦,，方便收藏和打印
推薦度：
點擊下載文檔
搜索文檔
董事會會議紀要標準篇十二
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長______________,，董事______________，董事______________,，董事______________(委托出席),，監(jiān)事______________，及總經(jīng)理______________列席會議,。
會議由董事長主持,。
一、會議主要議題：
1,、討論變更公司經(jīng)營范圍：
2,、討論延長公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4,、討論變更注冊地址;
5,、討論增加2名董事。
二,、董事長就“××項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明
三,、總經(jīng)理就“××項目”的.可行性報告作出說明
四,、會議議題討論
發(fā)言：…………
……………………
五、會議議題表決
董事會會議紀要標準篇十三
(宋體初號)
__________________文件
(空兩行24磅)
__董〔____年〕_號 (仿宋三號)
(空兩行27磅)
第__屆第_次董事會會議決議(宋體二號)
(空一行27磅)
會議時間：____年_月_日 _:__(仿宋三號)
會議地點：___
主 持 人：___
(空一行27磅)
本次會議應到董事_人,，實到_人,，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議及其決議合法有效,。
經(jīng)與會董事表決,，會議形成如下決議：
一、____(黑體三號)
(一)____(楷體三號)
1.____(仿宋三號)
(1)____(仿宋三號)
_________________________________________________________________________,。(仿宋三號)
(附件前空一行27磅)
附件：1._______
2.___________
3.________
(空三行27磅)
董事簽字
____年_月_日
__公司 ____年_月_日印發(fā)
校對：___ 共印_份
董事會會議紀要標準篇十四
二,、地點：公司會議室
三、參加人：
四,、主持人：
五,、議題：
1、審議選舉公司董事長,、副董事長;
2,、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉擔任公司董事長(法定代表人),，任期三年;
選舉擔任夠公司副董事長,，任期三年;
聘任為公司經(jīng)理，任期三年,。
全體董事簽字：
年月日
范文三：
會議決議：
1.通過工作報告
2.審議并補充集團工作計劃(見附件),。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx(集團)有限公司
203月
董事會會議紀要標準篇十五
董事會會議會議紀要
首屆董事會第一次會議,，于20xx 年11 月9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程;
二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。
會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。
股份有限公司
一,、時間：20 年月日
二、地點：公司會議室
三,、參加人：
四,、主持人：
五、議題：
1,、審議選舉公司董事長,、副董事長;
2、聘任公司經(jīng)理,。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉 擔任公司董事長(法定代表人),，任期三年;
選舉 擔任夠公司副董事長，任期三年;
聘任 為公司經(jīng)理,，任期三年,。
全體董事簽字：
年月日
會議決議：
1.通過20xx年
工作報告
2.審議并補充20xx年集團
工作計劃
(見附件)。3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
xxxx(集團)有限公司
20xx年3月
董事會會議紀要標準篇十六
會議地點：集團總部821會議室
主持人：xxx
參加人：xx
會議記錄：xxx
會議主要內(nèi)容：
一,、討論集團中期工作報告
（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。
（二）福利房項目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工,。
（三）西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬,。
（四）在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈,。
（五）標準化的意義重大,，要繼續(xù)堅持，不斷修訂,，持續(xù)升級,。
（六）mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。
（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。
（八）任何一個新項目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。
二,、集團中期反思
（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的,、有穿透力的,、高度強勢的企業(yè)文化。
（二）標準化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板。
（三）所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務,，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務,。
（四）工作計劃不僅要重視,，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,，讓員工有成就感,。
（五）每個領域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題。
（六）要走出去多學習,，不能固步自封。
（七）加大力度,，加強對基層管理者的重視程度,。
（八）言而無信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說到做到,。
（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。
（十）員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,，福利要完善、增加,，寧可企業(yè)少賺錢,。
（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應解決懈怠問題,，不斷激活團隊,。
三、討論集團下半年重點工作目標
（一）精益管理培訓逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。
（二）集團活動
1,、感恩父母：
（1）參加活動的員工給假,，全程陪同父母；
（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。
2、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加,。
3、游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4,、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩,。
5、20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司,，重點不在節(jié)目。
（三）重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。
（四）圍繞五件事,，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性,。
（五）提升員工幸福感
1,、員工餐下一步升級要在服務上，體現(xiàn)對員工的尊重,。
2,、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3,、店齡工資考慮恢復。
4,、兩天以內(nèi)請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論,。
四,、討論各版塊中期反思
（一）打造學習型組織，方法不一定是看書,，小團隊定期學習分享的做法很好,。
（二）制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實可用的成果。
（三）激勵機制的制定要反復溝通,，嚴肅執(zhí)行,。
（四）企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。
（五）文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。
（六）遇到問題,，首先要反思自我。
五,、討論使命
（一）使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；
（二）語言要精簡準確,；
（三）使命的描述要感性,。
董事會會議紀要標準篇十七
首屆董事會第一次會議,，于年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：
一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;
三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。
會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的'努力,。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。
范文二：
***股份有限公司
董事會會議紀要標準篇十八
地點：華大集團會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主持人：
記錄整理：
會議提要：1,、x0年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件),。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
(集團)有限公司
20xx年3月
董事會會議紀要標準篇十九
時間：xx年x月x日上午9：00
地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;
2,、討論通過公司利潤分配建議方案,。
主持人：曹操,，北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關羽,，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛,，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使
表決權(quán))
應到會董事人數(shù)：5
實際到會董事人數(shù)：4
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理
諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席
金人慶,，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
劉備副董事長：收到,。
關羽董事：收到,。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到,。
眾董事：無異議,。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------,。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見,。
劉：----------------------。
關：----------------------,。
張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案,。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明,。
金：-------------------------------
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
劉：----------------------,。
關：----------------------,。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見,。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決。
(眾董事填寫選票)
曹：請諸葛亮先生收票和計票,，請孫小喬女士協(xié)助,。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)
曹：請諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案
(孫小喬女士草擬董事會決議草案)
曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手,。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)
曹：棄權(quán)的請舉手,。
(1人舉手)
曹：好,，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見,。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。
其他列席人員：無意見,。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文,。
(孫大喬女士打印董事會決議)
曹：請各位董事在董事會決議上簽字,。
(眾董事簽字)
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔,。好,，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄,，確認無誤后簽字,，散會。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
