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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇一

列席人員：(法律顧問),。

缺席：

主持人：

記錄整理：

1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié),。

2,、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。

3,、審議《____改進(jìn)方法》,。

4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》,。

會(huì)議決議：

根據(jù),。

__。

章程以及,。

__,。

__。

第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00,，在本_會(huì)議室召開,。本次會(huì)議由董事長___召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié)，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《____改進(jìn)方法》,、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過__《____年工作總結(jié)》,、通過《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過《____年____人員績效考核制度》,。

會(huì)議還要求,。

__。

各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召___的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為___的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

____年__月__日。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇二

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)_會(huì)議室)。

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),，代表公司股份_萬股,，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉_作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告,。

發(fā)起人代表_向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，__名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)。

二,、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股,。),。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉為公司董事,，任期年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉為公司董事,，任期年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用,。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。[文秘范文](大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。

會(huì)議主持人：(簽字),。

出席會(huì)議人員：(簽字),。

記錄人：(簽字)。

200_年_月_日,。

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成,。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會(huì)對所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

時(shí)間：__年_月_日下午2：00,。

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室,。

缺席：劉家英(出差)。

主持人：葉建農(nóng),。

記錄整理：黃美旭,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇三

時(shí)間：

地點(diǎn)：

議題：1、選舉董事長,，任命總經(jīng)理;,。

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;,。

3,、審定公司預(yù)算方案;。

4,、對公司融資方案進(jìn)行審議;,。

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。),。

出席董事：xxx,，_________有限公司副董事。

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

其中：親自到會(huì)董事人;委托其他董事出席的董事人,。

列席人：xxx,，________有限公司總經(jīng)理。

xxx,，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席,。

xxx,，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

記錄人：xxx,，_________有限公司辦公室主任,。

xx副董事：收到。

xxx董事：收到,。

主持人：下面我們正式開會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理,。首先請xxx先生陳述提名理由,。

xxx：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。xxx董事同意我的意見,。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明。

d：-------------------------------,。

主持人：下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

a：----------------------。

b：----------------------,。

c：----------------------,。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,，進(jìn)行表決。

(眾董事填寫選票),。

主持人：xxx亮先生收票和計(jì)票,，請xxx女士協(xié)助。

(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計(jì)票),。

主持人：請xxx先生唱票,。

xxx：第一項(xiàng)議題，贊成票,，反對票,，棄權(quán)票;第二項(xiàng)議題，贊成票,，反對票,，棄權(quán)票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。

主持人：請xx女士草擬董事會(huì)決議草案,。

主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------,。

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議,。贊成的請舉手。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇四

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx會(huì)議室),。

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，xx名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。),。

發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的`表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股,。)。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉xx為公司董事,，任期x年,。其中，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉xx為公司董事,，任期x年,。其中，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉x為公司董事,，任期x年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉xx為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉xx為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。

會(huì)議主持人：(簽字)。

出席會(huì)議人員：(簽字),。

記錄人：xxx(簽字),。

200x年x月x日。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇五

(宋體初號(hào))。

__________________文件,。

(空兩行24磅),。

__董〔____年〕_號(hào)(仿宋三號(hào))。

(空兩行27磅),。

(空一行27磅),。

會(huì)議時(shí)間：____年_月_日_:__(仿宋三號(hào))。

會(huì)議地點(diǎn)：___,。

主持人：___,。

(空一行27磅)。

本次會(huì)議應(yīng)到董事_人,，實(shí)到_人,，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議及其決議合法有效,。

經(jīng)與會(huì)董事表決,，會(huì)議形成如下決議：

一、____(黑體三號(hào)),。

(一)____(楷體三號(hào)),。

1.____(仿宋三號(hào))。

(1)____(仿宋三號(hào)),。

_________________________________________________________________________,。(仿宋三號(hào))。

(附件前空一行27磅),。

附件：1._______,。

2.___________。

3.________,。

(空三行27磅),。

董事簽字。

____年_月_日,。

__公司____年_月_日印發(fā),。

校對：___共印_份。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇六

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx會(huì)議室）,。

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人（或者代理人）：

2、認(rèn)股人（或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名）,，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的`報(bào)告,。

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，xx名贊成,，代表股份×萬股,；×名反對，代表股份×萬股,；×名棄權(quán),，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。）。

二,、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程（或者：與會(huì)人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股；×名反對,，代表股份×萬股,；×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。）（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）,。

三、選舉董事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股,；×名反對，代表股份×萬股,；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對,，代表股份×萬股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股；×名反對,，代表股份×萬股,；×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股；×名反對,，代表股份×萬股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股；×名反對,，代表股份×萬股,；xx名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇七

列席人員：(法律顧問)。

缺席：

主持人：

記錄整理：

1,、聽取(單位)x年的,。

工作總結(jié)。

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,。

3、審議《改進(jìn)方法》,。

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日,。

會(huì)議時(shí)間：x年x月x日,。

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)。

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告,。

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。),。

二、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。)。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。

會(huì)議主持人：(簽字),。

出席會(huì)議人員：(簽字)。

記錄人：(簽字),。

x年x月x日,。

注意事項(xiàng)：

1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書,。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會(huì)對所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

x學(xué)院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于27年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開,，會(huì)期半天。學(xué)校董事會(huì)成員出席會(huì)議,，董事施銀節(jié)請假缺席會(huì)議,。會(huì)議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華,、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議,。

一、會(huì)議聽取并審議通過校長行政,。

工作報(bào)告,。

會(huì)上，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告,。上學(xué)期,，學(xué)校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外,，圍繞學(xué)校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動(dòng),，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破,、新的成績。

董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓得實(shí),，是富有成效的,。會(huì)議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。

二,、會(huì)議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

報(bào)告26-27學(xué)年度,，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元,，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%,，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省,。會(huì)議認(rèn)為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,，同時(shí)也是講求效率的,。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,，改善辦學(xué)條件,，增強(qiáng)學(xué)校競爭力，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例,。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約,，講求效益,，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展,。

三,、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討,，提出了許多建設(shè)性的意見和建議,，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科,。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學(xué)科,，誰是支撐學(xué)科等,，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,，努力形成“人無我有,，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé),。在特色培育方面,，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng)、嚴(yán)格的管理,，注重校園文化的建設(shè),。

二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的“三級組織,，兩級管理”勢在必行,。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力,，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限,，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo),。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作,。科學(xué)研究,，作為高校的三大基本職能之一,，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段,，加強(qiáng)科研工作,，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此,，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,，要加強(qiáng)對優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè),，做好新老交替工作,。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,，并采取切實(shí)有效措施，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢,，進(jìn)一步提高管理效率,。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅(jiān)持任人唯賢,，惟才是舉,，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅(jiān)持因崗設(shè)人,，做到競爭上崗,，避免因人設(shè)崗,、人浮于事。只有這樣,，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,，職務(wù)能上能下，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢,，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四,、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,，并強(qiáng)調(diào)指出，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,，即：(1)按勞取酬,、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則,。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會(huì)董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志,、老專家們,，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評價(jià)。現(xiàn)階段,，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人,、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員,，經(jīng)董事長或校長提名推薦,、董事會(huì)集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,，但最長不超過3年,。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外),，學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼,，以作為對其貢獻(xiàn)的回報(bào),。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出,，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇八

xxx。

xxx,。

xx,。

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告,。

（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工。

（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

（四）在采購價(jià)格上，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂,，持續(xù)升級,。

（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

二,、集團(tuán)中期反思,。

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化,。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

（三）所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。

（四）工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感。

（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問題,。

（六）要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封。

（七）加大力度,，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度,。

（八）言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。

（九）公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。

（十一）用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo),。

（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。

（二）集團(tuán)活動(dòng)。

1,、感恩父母：（1）參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母,；（2）第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹,；（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。

2,、企業(yè)文化知識(shí)競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。

3,、游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4,、高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。

5,、20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

（三）重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

（四）圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性。

（五）提升員工幸福感,。

1,、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2,、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3,、店齡工資考慮恢復(fù)。

4、兩天以內(nèi)請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思,。

（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

（二）制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

（四）企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客,。

（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

（六）遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命。

（一）使命的討論要由下到上,、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一；

（二）語言要精簡準(zhǔn)確,；

（三）使命的描述要感性,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇九

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加，韓志剛,、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;,。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;,。

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

股份有限公司。

一,、時(shí)間：20年月日,。

二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室,。

三,、參加人：

四、主持人：

五,、議題：

1,、審議選舉公司董事長、副董事長;,。

2,、聘任公司經(jīng)理。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：

選舉擔(dān)任公司董事長(法定代表人),，任期三年;,。

選舉擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;,。

聘任為公司經(jīng)理,，任期三年,。

全體董事簽字：

會(huì)議決議：

1.通過20xx年。

工作報(bào)告,。

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán),。

工作計(jì)劃。

(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx(集團(tuán))有限公司。

20xx年3月,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加，韓志剛,、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;,。

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;,。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;,。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的'努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

范文二：

***股份有限公司。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十一

列席：公司監(jiān)事會(huì)主席許開程,。

時(shí)間地點(diǎn)：1994年4月26日晚上,，上海市金山衛(wèi)金山賓館。

1.王基銘董事長繼續(xù)召開本次董事會(huì),，并主持了今天會(huì)議,。本次董事會(huì)的通知已于。

4月18日發(fā)出,，所有董事都已確認(rèn)收到會(huì)議通知,。王基銘宣布顧傳訓(xùn)、陳敏恒,、何斐因,。

公未能出席董事會(huì)議，上述三位董事給予王基銘董事長不可撤消的投票代理權(quán),。王基銘宣,。

布出席本次會(huì)議的人數(shù)已達(dá)到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。

2.王基銘說明本次董事會(huì)議的另一項(xiàng)重要日程是任免公司的副總經(jīng)理,。在召開本次,。

會(huì)議前，王基銘總經(jīng)理向本公司董事會(huì)提出了人事任免建議,，與會(huì)董事進(jìn)行了認(rèn)真討論,，

決議如下：

決議1。

聘任執(zhí)行董事王名實(shí)為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;,。

聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;,。

聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;。

聘任期即日開始生效,，但任該職銜直至董事會(huì)委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止,。

決議2。

免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù);,。

免去公司董事周耘農(nóng)的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù),。

決議3。

鑒于辜昌基,、周耘農(nóng)兩位董事不再擔(dān)任本公司行政職務(wù),，因此不再為公司執(zhí)行董事。

決議4,。

理,，協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作,。

決議5。

董事會(huì)建議增補(bǔ)陸益平,、戎光道公司董事并提交下次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn),。待批準(zhǔn)后再。

由董事會(huì)決議其二位擔(dān)任公司執(zhí)行董事,。在臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)前,，陸益平、戎光道列席董,。

事會(huì),。

特此決議。

上海石油化工股份有限公司董事會(huì),。

一九九四年四月二十八日,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十二

所謂的會(huì)議紀(jì)要，就是具有指導(dǎo)作用的文書,。對討論的問題(意見),，要分類別、分層次,、分順序加以歸納,，使其條理清晰。下面是小編為大家整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文,，希望對您有所幫助!

時(shí)間:20__年03月02日,。

地點(diǎn):園辦公室。

記錄人：

主持人：

缺席人及原因：

出席人姓名：

會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要：做好后勤工作,給幼兒一個(gè)溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境,。

具體內(nèi)容：

王__發(fā)言：

貫徹執(zhí)行園務(wù)計(jì)劃精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想,，以愛心對待每一位幼兒,，同時(shí)，全面提高保育質(zhì)量,。為我愛建的品牌形象,，做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊(duì),。

__發(fā)言:,。

1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度,，對保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改,。分工明確，落實(shí)到人,，檢查到位,，指出有據(jù),。全園一盤棋，為文明單位錦上添花,。

2,、配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓(xùn)班,。并且身教重于言教,，全面細(xì)致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒,、飲食等情況,，來贏得家長的信任。

3,、開展節(jié)約活動(dòng),。從小事做起，從自己做起,，以節(jié)約一度電,、一滴水為榮，積極開展互查互幫,，互提醒活動(dòng),。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。

肖__發(fā)言：

1,、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度,，每天做好食品驗(yàn)收，制定營養(yǎng)菜譜,，營養(yǎng)分析及身長體重等工作,。提高警惕，做好預(yù)防工作,。建立好流行病,、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案。把好晨,、午,、晚檢關(guān)，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度,，讓父母放心和安心,。

2、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生,，確保萬無一失,。嚴(yán)格按照規(guī)定操作，提倡自己動(dòng)手烹飪色,、香,、味,、營養(yǎng)俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證,。建立伙委會(huì)管理督導(dǎo)制度,，及時(shí)改正不足之處。

3,、重視綠化工作,，重視美化環(huán)境，重視環(huán)境中的安全工作,。防火,、水，防煤氣落實(shí)到每人身上,，衛(wèi)生檢查中堅(jiān)持安全同時(shí)檢查的作風(fēng),。發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)解決，消除隱患,。

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日,。

會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室)。

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),，代表公司股份x萬股,，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告,。

發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，__名贊成,，代表股份x萬股;x名反對,，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)。

二,、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股,。)。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

同意上述人員__與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事__共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

三、審核公司設(shè)立費(fèi)用,。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

四,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。

會(huì)議主持人：(簽字)。

出席會(huì)議人員：(簽字),。

記錄人：__(簽字),。

200x年x月x日,。

一、會(huì)議時(shí)間：_______,。

二,、會(huì)議地點(diǎn)：_______,。

三、出席會(huì)議股東(董事)：_______,。

四,、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年____月____日在_______召開。出席本次會(huì)議的董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上__過,。

五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決__過：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)__過,，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事__過，董事會(huì)決議歸于無效,。

(一)同意更換：_______,。

(二)同意修改：_______。

(三)同意變更：_______,。

(四)其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明：_______,。風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效,。

董事簽名：簽署時(shí)間：________年____月____日。

時(shí)間：__年6月25日上午9：50,。

地點(diǎn)：__名苑10號(hào)2單元202,。

參會(huì)人員：(后參加)。

列席人員：

會(huì)議記錄：

會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前,。

存在的問題和解決辦法,。

會(huì)議內(nèi)容：

吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

二,、與會(huì)人員討論情況。

吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯,，二是寫手,。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題,，具體來說就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說寫手,，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,，無論會(huì)不會(huì),、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每兩個(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來,，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈,。

董：剛才總編說得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時(shí)我提出來的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決,，報(bào)紙辦下去也難,。沒人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”。

李：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評,。

于：報(bào)紙辦起來不容易,，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢,。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個(gè)接續(xù)問題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來,，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。

吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄,。

：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫,、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。

：可以罰錢,，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a,、b崗。

：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅?jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版,。

：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登,。

：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣。

：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話,。

：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難。

：開完會(huì)效果也不一定好,，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫,。

：不攤派指標(biāo)還是不行,。

：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策,。

：家有千口，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo)。

三,、董事長總結(jié)發(fā)言,。

會(huì)議時(shí)間：20__年7月__日。

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室,。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,。

召集人：王__。

會(huì)議通知時(shí)間：20__年7月__日。

會(huì)議通知方式：書面通知,。

出席會(huì)議股東：__×,，__×，__×,，__×,。

主持人：王__。

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一,、罷免和更換公司監(jiān)事;,。

二、增加公司注冊資本;,。

三,、修改公司章程。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：免去李__監(jiān)事職務(wù),，選舉譚__為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一,，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);。

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動(dòng);,。

(4)侵害公司商業(yè)秘密;,。

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);。

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買，不再評估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧,。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

__年__月__日,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十三

主持人：xxx,。

參加人：xx。

會(huì)議記錄：xxx,。

會(huì)議主要內(nèi)容：

一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告。

（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。

（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

（四）在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈。

（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂，持續(xù)升級,。

（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二,、集團(tuán)中期反思。

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化,。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。

（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。

（四）工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。

（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識(shí)解決問題,。

（六）要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。

（七）加大力度,，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。

（八）言而無信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說到做到,。

（九）公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。

（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。

（十一）用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)。

（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。

（二）集團(tuán)活動(dòng),。

1,、感恩父母：

（1）參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母,；

（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。

2,、企業(yè)文化知識(shí)競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。

3,、游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4,、高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。

5,、20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

（三）重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

（四）圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性。

（五）提升員工幸福感,。

1,、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2,、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用，不可累積,，過期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3,、店齡工資考慮恢復(fù),。

4、兩天以內(nèi)請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思,。

（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

（二）制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果。

（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行,。

（四）企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。

（五）文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。

（六）遇到問題,，首先要反思自我。

五,、討論使命,。

（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一,；

（二）語言要精簡準(zhǔn)確；

（三）使命的描述要感性,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十四

地點(diǎn)：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂,。

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;,。

2,、討論通過公司利潤分配建議方案,。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長,。

出席董事：劉備,，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。

關(guān)羽,，北京水煮三國餐飲有限公司董事。

張飛,，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使,。

表決權(quán))。

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5,。

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4,。

其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人。

列席人：司馬懿,，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理,。

諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席,。

金人慶,，北京水煮三國餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

記錄人：孫大喬,，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任,。

劉備副董事長：收到。

關(guān)羽董事：收到,。

張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到。

曹：下面我們正式開會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由,。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤分配建議方案,。首先請公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金：-------------------------------,。

曹：下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票),。

曹：請諸葛亮先生收票和計(jì)票，請孫小喬女士協(xié)助,。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票),。

曹：請諸葛亮先生唱票。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------,。

曹：請孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案,。

曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議,。贊成的請舉手,。

(3名董事舉手)。

張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手,。

曹：反對的請舉手,。

(無人舉手)。

曹：棄權(quán)的請舉手,。

(1人舉手),。

曹：好，4票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過,。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無意見,。

曹：好，請孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文,。

(孫大喬女士打印董事會(huì)決議),。

曹：請各位董事在董事會(huì)決議上簽字。

(眾董事簽字),。

曹：請孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會(huì)記錄,，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì),。

出席董事簽字：

曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代),。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十五

會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室),。

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司x事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。),。

二、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。),。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三、選舉董事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉x為公司董事,，任期x年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉x為公司董事,，任期x年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉x為公司董事,，任期x年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事x共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣，實(shí)際支出xx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者xx票贊成,、xx票反對、xx票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者xx名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為xx元人民幣，折合普通股xx股,。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者xx票同意、xx票反對,、xx票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xx元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

會(huì)議主持人：(簽字),。

出席會(huì)議人員：(簽字),。

記錄人：(簽字)。

20xx年x月x日,。

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的`時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成,。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會(huì)對所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十六

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室),。

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。),。

二,、表決通過公司章程。

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。),。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三、選舉董事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文](大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。

會(huì)議主持人：(簽字),。

出席會(huì)議人員：(簽字),。

記錄人：(簽字)。

20xx年x月x日,。

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會(huì)對所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00,。

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室。

缺席：劉家英(出差),。

主持人：葉建農(nóng),。

記錄整理：黃美旭。

會(huì)議提要：1、20xx年工作匯報(bào),。

2、20xx年工作打算,。

會(huì)議決議：

1.通過20xx年工作報(bào)告,。

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司,。

20xx年3月。

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;。

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;,。

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。