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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇一
參會(huì)人員：(后參加)。
列席人員：
會(huì)議記錄：
會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前,。
存在的問(wèn)題和解決辦法,。
會(huì)議內(nèi)容：
吳樹(shù)明：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法,，暢所欲言,。
吳：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手,。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,，還是責(zé)任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說(shuō)寫(xiě)手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣，無(wú)論會(huì)不會(huì),、能不能,，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位,，每?jī)蓚€(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來(lái)，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě),，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤,，但更多是無(wú)奈,。
董：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家,，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān),，也不寫(xiě)也不看,，這個(gè)問(wèn)題不解決，報(bào)紙辦下去也難,。沒(méi)人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了,。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有,，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者,，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”,、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”,、“文化園地”,、“七嘴八舌”、“生活妙招”,、“眼見(jiàn)為實(shí)”,。
李：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外,，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
于：報(bào)紙辦起來(lái)不容易,，不能停,，可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力,，稿件沒(méi)人寫(xiě),，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫(xiě),，我就不用寫(xiě)了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來(lái)，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái),。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái),，到期就可以停下來(lái),，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。
吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫(xiě)，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫(xiě)吧,，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了,。
吳：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?
：人家能寫(xiě)的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫(xiě)的就罰錢唄,。
：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫(xiě)不能寫(xiě),、會(huì)寫(xiě)不會(huì)寫(xiě)的問(wèn)題,。
：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。
：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)a、b崗,。
：我也考慮過(guò)占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力,。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題，獎(jiǎng)也是,，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑,、有包袱。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓,，就是能寫(xiě)的就多分配幾篇,，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量，不能寫(xiě)的可以從這方面入手,，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版,。
：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě),，編輯能力也不一樣,，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫(xiě)完了，都不好意思往報(bào)紙上登,。
：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣,。
：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫(xiě)完讓人家笑話。
：咱家人的性格都不愛(ài)出頭,，也不愿意讓別人為難,。
：開(kāi)完會(huì)效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。
：大伙的意見(jiàn)我都不評(píng)論，我就說(shuō)我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě),，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫(xiě),。
：不攤派指標(biāo)還是不行。
：大家提出的問(wèn)題我都同意,，我只是覺(jué)得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策。
：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo),。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇二
列席：公司監(jiān)事會(huì)主席許開(kāi)程,。
時(shí)間地點(diǎn)：1994年4月26日晚上，上海市金山衛(wèi)金山賓館,。
1.王基銘董事長(zhǎng)繼續(xù)召開(kāi)本次董事會(huì),，并主持了今天會(huì)議。本次董事會(huì)的通知已于,。
4月18日發(fā)出,，所有董事都已確認(rèn)收到會(huì)議通知。王基銘宣布顧傳訓(xùn),、陳敏恒,、何斐因。
公未能出席董事會(huì)議,，上述三位董事給予王基銘董事長(zhǎng)不可撤消的投票代理權(quán),。王基銘宣。
布出席本次會(huì)議的人數(shù)已達(dá)到公司章程規(guī)定的法定人數(shù),。
2.王基銘說(shuō)明本次董事會(huì)議的另一項(xiàng)重要日程是任免公司的副總經(jīng)理,。在召開(kāi)本次。
會(huì)議前,，王基銘總經(jīng)理向本公司董事會(huì)提出了人事任免建議,，與會(huì)董事進(jìn)行了認(rèn)真討論，
決議如下：
決議1,。
聘任執(zhí)行董事王名實(shí)為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;,。
聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;。
聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;,。
聘任期即日開(kāi)始生效,，但任該職銜直至董事會(huì)委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止。
決議2,。
免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù);,。
免去公司董事周耘農(nóng)的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。
決議3,。
鑒于辜昌基,、周耘農(nóng)兩位董事不再擔(dān)任本公司行政職務(wù),，因此不再為公司執(zhí)行董事。
決議4,。
理,，協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作,。
決議5,。
董事會(huì)建議增補(bǔ)陸益平,、戎光道公司董事并提交下次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn),。待批準(zhǔn)后再。
由董事會(huì)決議其二位擔(dān)任公司執(zhí)行董事,。在臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)前,，陸益平,、戎光道列席董,。
事會(huì),。
特此決議。
上海石油化工股份有限公司董事會(huì),。
一九九四年四月二十八日。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇三
列席人員：(法律顧問(wèn)),。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1,、聽(tīng)取(單位)x年的。
工作總結(jié),。
2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3,、審議《改進(jìn)方法》,。
4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》,。
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi),。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》,、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》,。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日,。
會(huì)議時(shí)間：x年x月x日。
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室),。
參加會(huì)議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告,。
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。),。
二,、表決通過(guò)公司章程,。
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,，一致表決通過(guò)了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,。)。
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三,、選舉董事會(huì)成員。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。
四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用,。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。
會(huì)議主持人：(簽字),。
出席會(huì)議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字),。
x年x月x日,。
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū),。
2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字,。
4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成,。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席,，方可舉行。
6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。
x學(xué)院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于27年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)期半天,。學(xué)校董事會(huì)成員出席會(huì)議,，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議。會(huì)議由周星增董事長(zhǎng)主持,。名譽(yù)董事汪燮華,、忻福良和董事會(huì)秘書(shū)董圣足列席會(huì)議。
一,、會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)校長(zhǎng)行政,。
工作報(bào)告。
會(huì)上,，黃清云校長(zhǎng)代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告,。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績(jī),，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),。此外,，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué),，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步,。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破、新的成績(jī),。
董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊,，抓得實(shí),，是富有成效的。會(huì)議一致通過(guò)學(xué)校行政工作報(bào)告,，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。
二、會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,。
報(bào)告26-27學(xué)年度,，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬(wàn)元，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬(wàn)元,，支出占收入的比重為71%,，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會(huì)議認(rèn)為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約，同時(shí)也是講求效率的,。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,，改善辦學(xué)條件,，增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例,。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約,，講求效益,，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。
三,、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際,，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題進(jìn)行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：
一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育,。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科,。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰(shuí)是主干學(xué)科,，誰(shuí)是支撐學(xué)科等，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)形成主干學(xué)科,，努力形成“人無(wú)我有，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé),。在特色培育方面，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng),、嚴(yán)格的管理,，注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實(shí)措施,，推進(jìn)兩級(jí)管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大，管理層次的增加,，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織,，兩級(jí)管理”勢(shì)在必行。當(dāng)務(wù)之急,，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,，進(jìn)一步下放管理權(quán)限,，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作,?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一,，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段,，加強(qiáng)科研工作，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù),。為此,，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jī)考核緊密結(jié)合起來(lái);(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度,。
四要更加重視隊(duì)伍建設(shè),，做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問(wèn)題提到重要議事日程上來(lái)，并采取切實(shí)有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。
五要充分發(fā)揮民營(yíng)機(jī)制優(yōu)勢(shì),，進(jìn)一步提高管理效率。在分配上,，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅(jiān)持任人唯賢，惟才是舉,，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅(jiān)持因崗設(shè)人,，做到競(jìng)爭(zhēng)上崗,，避免因人設(shè)崗、人浮于事,。只有這樣,，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四,、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問(wèn)題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢(shì)發(fā)展的需要,，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長(zhǎng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出,，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn),、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問(wèn)題,。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來(lái)校工作的老同志,、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績(jī)與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段,，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要，以及從愛(ài)護(hù)老同志身體健康的角度考慮,，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人,、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂(lè)意的人員,，經(jīng)董事長(zhǎng)或校長(zhǎng)提名推薦、董事會(huì)集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,，但最長(zhǎng)不超過(guò)3年。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來(lái)校工作,，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過(guò)較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長(zhǎng)短,、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào),。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出,，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn),。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇四
集團(tuán)公司二樓會(huì)議室,。
公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表,。
一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)。
1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待,，客戶溝通說(shuō)服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒(méi)有太大成績(jī),。
3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問(wèn)題決不估息。
4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的.投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng)。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1,、2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。
6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,，中京盛世集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過(guò)后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見(jiàn)到授權(quán)書(shū)，應(yīng)該無(wú)條件配合工作,。
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席。
4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案,。此決議通過(guò)。
四,、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：
1,、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)。
2,、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接,。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》,。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五
地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂,。
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;,。
2,、討論通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。
主持人：曹操,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng),。
出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)。
關(guān)羽,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事,。
張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使,。
表決權(quán)),。
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5。
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4,。
其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人,。
列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理,。
諸葛亮,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
金人慶,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),。
記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任,。
劉備副董事長(zhǎng)：收到。
關(guān)羽董事：收到,。
張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到。
曹：下面我們正式開(kāi)會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由,。
司馬：---------------------------------------,。
曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。
劉：----------------------,。
關(guān)：----------------------,。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見(jiàn),。
曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案,。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
金：-------------------------------,。
曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn),。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------,。
張：----------------------,。趙云董事同意我的意見(jiàn)。
曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決,。
(眾董事填寫(xiě)選票),。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助,。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票),。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------,。
曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案,。
曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。
曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議,。贊成的請(qǐng)舉手,。
(3名董事舉手)。
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手,。
曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手,。
(無(wú)人舉手)。
曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手,。
(1人舉手),。
曹：好，4票通過(guò),。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò),。
曹：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?
眾董事：無(wú)意見(jiàn),。
曹：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?
司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。
其他列席人員：無(wú)意見(jiàn),。
曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文,。
(孫大喬女士打印董事會(huì)決議),。
曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。
(眾董事簽字),。
曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字,，散會(huì),。
出席董事簽字：
曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代),。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差),。
主持人：
記錄整理：
會(huì)議提要：1,、x年工作匯報(bào)。
2,、x年工作打算,。
1.通過(guò)x年工作報(bào)告。
2.審議并補(bǔ)充x年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件),。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任,、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理,。
(集團(tuán))有限公司。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室),。
參加會(huì)議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告,。),。
二,、表決通過(guò)公司章程。
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。),。
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會(huì)成員,。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。
四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文](大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。
會(huì)議主持人：(簽字),。
出席會(huì)議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字),。
20xx年x月x日,。
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū),。
2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。
3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò),。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00,。
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室。
缺席：劉家英(出差),。
主持人：葉建農(nóng),。
記錄整理：黃美旭。
會(huì)議提要：1,、20xx年工作匯報(bào),。
2、20xx年工作打算,。
會(huì)議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告,。
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件),。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
(集團(tuán))有限公司,。
20xx年3月。
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi),，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一,、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;。
二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;。
三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);,。
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。
會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八
出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其,。
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農(nóng)。
記錄整理：黃美旭,。
1,、20xx年工作匯報(bào)。
2,、20xx年工作打算,。
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告。
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件),。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九
會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議的主導(dǎo)思想和會(huì)議記錄，對(duì)會(huì)議的重要內(nèi)容,、決定事項(xiàng)進(jìn)行整理綜合,、摘要、提高而形成的一種具有記實(shí)性,、指導(dǎo)性的公文,。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會(huì)議紀(jì)要范文，歡迎大家學(xué)習(xí)參考,。
10月20日至21日,，中國(guó)航空油料集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)及相關(guān)專門委員會(huì)會(huì)議在中航油大廈召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)周明春主持,，董事林萬(wàn)里,、朱永、劉福春,、王世翔,、吳松生、鞠章華,、徐冬根,、郭國(guó)榮出席會(huì)議。國(guó)資委監(jiān)事會(huì)十五辦副局級(jí)專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會(huì)議,。集團(tuán)公司管理層趙壽森,、王誼、羅群,、曹永暉,，董事會(huì)秘書(shū)田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議,。
根據(jù)《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司章程》,、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)工作制度》,、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求，集團(tuán)公司首先召開(kāi)了2019年度第三次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議,，分別對(duì)《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》,、《長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)供油(改)擴(kuò)建工程航煤長(zhǎng)輸管線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》等七項(xiàng)議案進(jìn)行了審核，并同意提請(qǐng)董事會(huì)審議,。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》等七項(xiàng)議案,，同時(shí)聽(tīng)取了《集團(tuán)公司前三季度經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)》等四項(xiàng)匯報(bào),。
董事會(huì)認(rèn)為，2019年前三季度,，集團(tuán)公司面對(duì)油價(jià)大幅下跌及匯率波動(dòng)等諸多不利因素,，采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施，取得了較好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，確保了公司的平穩(wěn)運(yùn)行和健康可持續(xù)發(fā)展,。
周明春在會(huì)議總結(jié)中表示，董事會(huì)成立三年多來(lái),，通過(guò)建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu),，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)取得長(zhǎng)足發(fā)展。各位董事認(rèn)真履責(zé),，通過(guò)調(diào)研掌握集團(tuán)公司實(shí)際情況,，通過(guò)專門委員會(huì)、董事會(huì)會(huì)議科學(xué)決策,，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向,。集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層面對(duì)國(guó)際油價(jià)大幅下降、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多困難,，積極采取有力措施,，迎難而上，全面完成了董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo),，實(shí)現(xiàn)了管理和績(jī)效的提升,。希望管理層能夠按照董事會(huì)的要求，將本次會(huì)議的有關(guān)意見(jiàn)和建議落到實(shí)處,，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理水平,，全面完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)。
周明春強(qiáng)調(diào),，要按照新時(shí)期加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國(guó)有企業(yè)改革的總體要求,，結(jié)合中國(guó)航油實(shí)際進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會(huì)建設(shè)。他希望集團(tuán)公司上下能夠認(rèn)清形勢(shì),，群策群力,，共同開(kāi)創(chuàng)“公司強(qiáng)大員工幸福”的新局面。
2019年12月02日下午15:00時(shí),，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi),。
張平鋒、趙永剛,、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議,。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長(zhǎng),、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議,。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會(huì)議。
會(huì)議由公司董事,、總經(jīng)理余茂江召集并主持,。會(huì)議紀(jì)要如下：
一、會(huì)議正式召開(kāi)以前,、王強(qiáng)董事長(zhǎng)代表安徽民發(fā)集團(tuán)宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)正式提交了辭呈。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席,。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴(kuò)股工作,、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會(huì)統(tǒng)籌安排,。
過(guò)渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集,、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行,。對(duì)重大問(wèn)題的決策出現(xiàn)意見(jiàn)分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)事會(huì)主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。
與會(huì)人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定,、并將全力配合秦祥銀主席的工作,。
二、會(huì)議就2019年11月29日公司股東代表大會(huì)審議,、通過(guò)的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊(cè)資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù),。
三、會(huì)議重點(diǎn)討論了2019年底需要支付的250萬(wàn)元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來(lái)源問(wèn)題,，并同意采取定向借款的方式募集,。
為確保集團(tuán)的整體利益。在同等利率的情況下,、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款,，但如果民發(fā)小貸無(wú)款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì)同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付,。
會(huì)議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金,、其提前交納的資金可按照0.06%的日利率逐日累計(jì)并返還利息,。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置,。額度分配可按先繳先收的原則確定,。
會(huì)議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的。
合同,。
協(xié)議以及相關(guān)文書(shū),。
四、會(huì)議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會(huì)有大量的工作需要公司董事會(huì)依照法定程序做出決策,，因此必須建立董事例會(huì)制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范,、透明。
會(huì)議決定：自2019年12月份起,，每?jī)芍鼙仨氄匍_(kāi)一次董事例會(huì)，特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì),。董事例會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集,。每次董事例會(huì)召開(kāi)以后都必須及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。
會(huì)議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會(huì)的召開(kāi)情況和董事例會(huì)會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中,。
五,、民發(fā)大廈的建設(shè)過(guò)程中將涉及到大量材料和商品的采購(gòu)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購(gòu)工作都必須通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商,。為確保公司招標(biāo)或者競(jìng)爭(zhēng)性議價(jià)工作的規(guī)范,、透明，會(huì)議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作,，確保董事會(huì)或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對(duì)象,，堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。
六,、會(huì)議注意到近期施工單位針對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布的一些不滿言論,。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì)議要求張宣明監(jiān)事對(duì)此介入調(diào)查,。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上,，對(duì)相關(guān)言論所涉及的對(duì)象和內(nèi)容做出客觀、公正的評(píng)價(jià),。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會(huì)通報(bào),。
七、會(huì)議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會(huì)募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長(zhǎng)期銀行融資工作,。
根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則,、會(huì)議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日,，公示期滿且無(wú)明確反對(duì)意見(jiàn)的,、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會(huì)召開(kāi)后追補(bǔ),。
八、會(huì)議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前,，如果條件許可,、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會(huì)審議,、批準(zhǔn)后執(zhí)行,。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十
：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě)，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫(xiě)完了,，都不好意思往報(bào)紙上登。
：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣,。
：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫(xiě)完讓人家笑話,。
：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不愿意讓別人為難,。
：開(kāi)完會(huì)效果也不一定好,，說(shuō)的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái),，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。
：大伙的意見(jiàn)我都不評(píng)論,，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫(xiě),。
：不攤派指標(biāo)還是不行,。
：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策,。
：家有千口，主事一人,，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo)。
三,、董事長(zhǎng)發(fā)言：
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一
3參會(huì)人員：
4列席人員：呂日,、程、德恒律所律師劉煥志,。
5會(huì)議主持人：李,。
6會(huì)議內(nèi)容。
與會(huì)人員就上述會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行來(lái)了研究討論,，形成紀(jì)要如下：
李：各位董事,，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議現(xiàn)在開(kāi)始，由于本次會(huì)議開(kāi)的比較倉(cāng)促,，按照公司章程的規(guī)定,，應(yīng)該提前十天通知各位董事,，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求,，所以本次會(huì)議開(kāi)始審議第一個(gè)議題，對(duì)會(huì)議提前通知豁免,，出席今天會(huì)議的一共9位董事,，其中一位董事以授權(quán)形式出席，楊樹(shù)財(cái)董事授權(quán)公司董事單出席本次會(huì)議,，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會(huì)議,，本次董事會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)在正式開(kāi)會(huì),，首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng),，審議關(guān)于對(duì)會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，請(qǐng)公司董事秘書(shū),，向董事會(huì)做說(shuō)明,。
仝巖：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議關(guān)于對(duì)會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，各位董事根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和公司章程的規(guī)定,，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事,，請(qǐng)各位董事同意對(duì)本次會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免，以上議案請(qǐng)審議,。
李：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案,，同意豁免的請(qǐng)舉手,。
黑：如果要是不同意豁免的話，會(huì)有什么后果,。
李：那就是本次會(huì)議不能召開(kāi),，很明確。
黑：你們這都是強(qiáng)加給我們,，下次最好不要有這種議案,，以前每次開(kāi)會(huì)都有這種議案。
各位董事：同意黑的意見(jiàn),。
李：我們今天的會(huì)議就作出一個(gè)決定,，那就是董事會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，必須提前十天發(fā)會(huì)議通知,，并且應(yīng)該把應(yīng)附的所有資料發(fā)給各董事,，如果完不成那個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題，那個(gè)環(huán)節(jié)向董事會(huì)說(shuō)清楚,，以體現(xiàn)公司對(duì)董事會(huì)的尊重,，也體現(xiàn)公司對(duì)董事會(huì)的重視，也體現(xiàn)公司的董事能提前認(rèn)真地審閱公司要召開(kāi)董事會(huì)需審議的事項(xiàng)和內(nèi)容,。
劉：建議董事會(huì)應(yīng)在公司年度會(huì)上,，把今年日常的董事會(huì)的日程提前做好安排。大家都很忙,，很理解你這工作很難協(xié)調(diào),，把所有人都聚到一起很難，與其這個(gè)樣還定死了,，每年就這個(gè)時(shí)間,，那么下回在安排時(shí)間，就要避免這個(gè)事,，或者在之前就要提出來(lái),。
許：這不是一個(gè)難協(xié)調(diào)的問(wèn)題。
劉：既然你這個(gè)董事會(huì)要,，就應(yīng)想好這個(gè)問(wèn)題,，怎么有效的解決這個(gè)問(wèn)題。
李：董事們說(shuō)的這個(gè)意見(jiàn)我也同意,，去年參聯(lián)這個(gè)董事會(huì)我也挺憔悴的,，那我們第一條就是提前十天了，這個(gè)要明確,，以后董事會(huì)要明確,。第二條，董事會(huì)的定期會(huì)議,，定期召開(kāi),。
單：董事長(zhǎng)我覺(jué)得這個(gè)公司章程有明確規(guī)定………,。
李：章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知，那么我們提前十天沒(méi)發(fā)通知,，董事們提出意見(jiàn)了,，這個(gè)意見(jiàn)是正確的，公司應(yīng)該加強(qiáng)管理,，非常正確,。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個(gè)意見(jiàn)，那么就是董事會(huì)應(yīng)該召開(kāi)定期會(huì)議,，我也同意,。那就是一個(gè)區(qū)間，對(duì)于我們基金管理公司來(lái)說(shuō),，每個(gè)季度完了之后的十五號(hào),，第二個(gè)月十五號(hào)，要簽署季報(bào),，每次我們都是通過(guò)通訊的方式來(lái)表達(dá),，我覺(jué)得借這個(gè)機(jī)會(huì)，我們是不是…..各位董事你們什么意見(jiàn),，我們定每個(gè)季度結(jié)束后的七號(hào)到十四號(hào)之間,，召開(kāi)公司的定期董事會(huì)，一年四次,，其他臨時(shí)董事會(huì)不算,。許總你什么意見(jiàn)。
許：我同意,。
李：邱總,。
邱：我們省里開(kāi)兩會(huì)大約在8號(hào)左右,。這個(gè)事情不是什么大事,，咱們定個(gè)原則，大約在上旬或是中旬,，每個(gè)月定一次,，我們把工作的安排好。
李：就是季度的過(guò)后的第二個(gè)月的七號(hào)到十四號(hào)之間,，黑老您同意不同意,。
黑：這個(gè)不是用董事會(huì)來(lái)決定的，你們班子在開(kāi)會(huì)之前好好商量商量,。就按照章程的規(guī)定,，該提前多少天。
李：那個(gè)是一個(gè)會(huì)議通知,，這個(gè)是定董事會(huì)固定日期了,，就是這段時(shí)間,，這個(gè)事情你們都有個(gè)底，我們要開(kāi)會(huì)了,，開(kāi)始提前安排你們的工作,，也不耽誤東方基金這個(gè)董事會(huì)的安排。
黑：反正就是你不提前個(gè)十天,，起碼也要提前個(gè)三五天,。
李：安總，你什么意思,。
安：我同意,。
李：劉老師，你什么意見(jiàn),，就是季度之后的……..
劉：我也可以,，就是我要事先知道這個(gè)事情，我就可以安排了,。
李：宋老師,，你什么意見(jiàn)。那我們就進(jìn)入第二條,，原則定這個(gè)么個(gè)意見(jiàn),，我們董事會(huì)變成一個(gè)定期的會(huì)議，這樣的話呢就是一月份呢這個(gè),，這個(gè)季度完了之后就是一月份,，一月份這個(gè)呢就是和年會(huì)連在一起開(kāi)，行不行,，那就一月份這個(gè)和年會(huì)一起開(kāi),，一年開(kāi)3次。
單：我們章程都有詳細(xì)的規(guī)定,。
李：沒(méi)有,。章程規(guī)定就一條，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次,，那好我們開(kāi)始進(jìn)入會(huì)議的下一個(gè)議題,，審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動(dòng)合同的議案，這個(gè)東西把我是很沉重,，這個(gè)議案呢怎么一個(gè)審議法,，公司的獨(dú)立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下,，覺(jué)得付勇對(duì)公司的貢獻(xiàn)是不可磨滅的,，對(duì)公司的貢獻(xiàn)也是巨大的，如果付勇離開(kāi)公司，對(duì)公司的損失也是巨大的,，所以鑒于付勇這個(gè)情況呢,，我們?cè)?1月10號(hào)發(fā)了董事會(huì)的一個(gè)臨時(shí)會(huì)議通知，公司的九位董事一致意見(jiàn),，不同意付勇離開(kāi)公司,。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通。特別是我們的獨(dú)立董事,，在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心,。目的很簡(jiǎn)單，就覺(jué)得付勇通知對(duì)東方基金很重要,，對(duì)東方基金的持有人也是非常重要的,，大家都知道，到去年年底,，東方基金管理的總規(guī)模,，按凈值算102億，其中東方精選占了83億多,，占得比例還是非常之大的,，如果東方精選出現(xiàn)了問(wèn)題，那就證明東方基金出現(xiàn)了問(wèn)題,，這個(gè)議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個(gè)想法,，你們說(shuō)完了我在說(shuō)這個(gè)議案。請(qǐng)各位董事發(fā)表你們的意見(jiàn),。股東董事你們?nèi)?，你們先發(fā)發(fā)言，許總邱總安總,，你們?nèi)?，我點(diǎn)名了你們?nèi)幌日f(shuō)，說(shuō)說(shuō)這個(gè)事情,，然后我們?cè)谡f(shuō)這個(gè)議案,。
安：許總先來(lái)，你最近,。
許：按這個(gè)來(lái)排,，我先簡(jiǎn)單的說(shuō)兩句,，付勇提出辭職以后呢,，我曾經(jīng)單獨(dú)找付勇來(lái)聊過(guò)，也問(wèn)明白到底什么原因在東方基金一心要走,，咱們要先了解一些基本的情況,，當(dāng)時(shí)也跟公司的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)進(jìn)行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結(jié)果呢,，公司現(xiàn)在的運(yùn)行方式,、運(yùn)作模式、發(fā)展的方向,、規(guī)劃以及一下經(jīng)營(yíng)方式方法跟他本人的要求相差太遠(yuǎn),，所以說(shuō)當(dāng)時(shí)問(wèn)他有什么情況才能留在這里，當(dāng)時(shí)的情況他這么說(shuō)如果這樣做下去沒(méi)有留下的必要,，所以根據(jù)付勇的這個(gè)問(wèn)題呢,，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名,，而且業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率總體也達(dá)到300%,，20xx年增長(zhǎng)性也比較強(qiáng)，現(xiàn)在又很多股民購(gòu)買基金,，不是光看你的企業(yè)了,，有時(shí)候也看基金的經(jīng)理，你這個(gè)基金經(jīng)理作的好排在五星了我購(gòu)買你的力度就大一些,，東方精選基金如果說(shuō)付勇離職的消息一旦在媒體上報(bào)紙上公布出去,，我認(rèn)為必然會(huì)對(duì)公司基金規(guī)模產(chǎn)生重大的影響，網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達(dá),，互聯(lián)網(wǎng)上把這個(gè)信息一說(shuō)一鬧,，我估計(jì)有可能對(duì)我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說(shuō)這個(gè)后果到現(xiàn)在為止不太好預(yù)料,，確實(shí)是不太好判斷,，到底他這個(gè)走媒體一炒，報(bào)紙上一登,，對(duì)基金能產(chǎn)生多大的影響,，是三分之一或者是一半或者有少量來(lái)贖回，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在總體基金公司占有的利潤(rùn)率是90%了,，如果這只基金不存在,，或許我們賴以生存的基礎(chǔ)就有問(wèn)題了，所以我感覺(jué)我對(duì)付勇這個(gè)事情表不了態(tài),，你現(xiàn)在讓我劃對(duì)勾來(lái)同意他走,，我感覺(jué)我還做不到，但是我們做人做事呢不管對(duì)公司也好對(duì)個(gè)人也都要放心,，我認(rèn)為我們是不是在聯(lián)合起來(lái)在議一下,，我們來(lái)找付勇在談一下，在什么情況下,，來(lái)把這個(gè)事情做好,，應(yīng)為現(xiàn)在急于表這個(gè)態(tài),，我認(rèn)為對(duì)公司對(duì)個(gè)人都不好，基金公司如果不好了,，對(duì)我們所有的人包括我們的董事我們的高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者我們的經(jīng)營(yíng)者對(duì)我們公司的資產(chǎn)都沒(méi)有好處,，損失了名譽(yù)損失了資產(chǎn)，不管是民營(yíng)也好還是民企也好,，他畢竟都是資金來(lái)源這一塊,，損失以后對(duì)誰(shuí)都不好交代，我感覺(jué)到我這個(gè)非常的表不了態(tài),，讓我簽他這個(gè)離職我還是表不了態(tài),。
安：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的,，付勇這個(gè)事情搞得心里也是很復(fù)雜的,，現(xiàn)在付總這個(gè)事呀，外界全知道,，這個(gè)沸沸揚(yáng)揚(yáng)眾說(shuō)紛紜,，每次我見(jiàn)到券商的朋友，見(jiàn)到基金的朋友，人家都問(wèn)我，這是怎么搞得呀,，付勇這么好的人，你們都留不住,，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣,，付勇在東方基金,，因?yàn)槲沂?7年來(lái)的東方基金，一來(lái)的話就認(rèn)識(shí)付勇了,，到現(xiàn)在的話也將近3年了,，我對(duì)付勇的印象也是，業(yè)績(jī)沒(méi)的說(shuō)了,，這個(gè)大家都看得到得,，為人的話也是不聲不響、不爭(zhēng)不搶,、比較低調(diào),，也很客氣，雖說(shuō),，外界這個(gè)圈里很小的,，這個(gè)圈是很小的，外界大家這么一說(shuō),，是吧,，你說(shuō)華夏的什么王家偉,，華安的王國(guó)衛(wèi),、尚志民,，這個(gè)圈里大家這個(gè)一說(shuō)都知道，人家對(duì)付勇評(píng)價(jià)很高的,，人家說(shuō)好你們不要我們要,，是吧，很多證券公司都想挖過(guò)去,，所以說(shuō)是吧,，你說(shuō)來(lái)東方基金已經(jīng)7年了，付勇應(yīng)該是元老了,，一直在這邊堅(jiān)持下來(lái),，你給人家的錢也不多呀，跟這個(gè)大牌的基金經(jīng)理比是吧,，給的錢真是不多,，每年董事會(huì)我們都討論薪酬嗎，人家也沒(méi)有怎么著,，也都堅(jiān)持下來(lái)了,，那為什么要走呢，而且走的這么堅(jiān)決,，應(yīng)為這個(gè)事情的話呢,，外界影響非常不好，對(duì)我們東方基金的形象影響是非常不好的,，當(dāng)然具體的情況呢,，我們也不太清楚，我本來(lái)最后想請(qǐng)李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下,，具體為什么走,，作為我們內(nèi)部的這個(gè)董事們，我們也不太清楚是什么原因,，有的董事可能談過(guò),，有的董事沒(méi)有談過(guò)，為什么他這么堅(jiān)決呢,，如果是機(jī)會(huì)多,，人家7年之內(nèi)有的是機(jī)會(huì)，早就走了,，為什么要等到現(xiàn)在才走,，我覺(jué)得這個(gè)事情我同意許總的看法，如果付勇走,，對(duì)整個(gè)東方基金影響是非常大的,，等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大,，華夏劉文棟做這個(gè)基金經(jīng)理和投資總監(jiān)，華夏一天200億,，如果你沒(méi)有什么明星的基金經(jīng)理的話,，兩個(gè)星期三個(gè)星期你也就發(fā)幾個(gè)億這樣的，你這個(gè)付勇還有點(diǎn)號(hào)召力,，你要是再發(fā)新基金付勇當(dāng)基金經(jīng)理,，還能在賣出一些去，如果沒(méi)有了的話來(lái)個(gè)新人,，或者是業(yè)內(nèi)沒(méi)有什么知名度的話,，基金一發(fā)就更困難了，你東方基金本身就沒(méi)有別的,，所以這個(gè)事情我覺(jué)得,，我根許總的意見(jiàn)是一樣的，到時(shí)候看如果李總方便的話,，也把這個(gè)原因也跟我們?cè)敿?xì)的介紹一下,，為什么要走，對(duì)付勇的這個(gè)事情,，我就說(shuō)這么多,。
邱：那我說(shuō)一下，我對(duì)付勇也不是很了解,，應(yīng)為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉,，說(shuō)這個(gè)人不錯(cuò)，今天在這里我拿過(guò)這個(gè)東西一下看,，這個(gè)里面總是帶著一下情緒,，付勇看他這里面呢，一個(gè)是這個(gè)人從他這個(gè)辭職信里面看,，你可以感覺(jué)到他這個(gè)心里頭有著抑郁,、有著痛苦，他也不知道他是為什么,，因?yàn)樗懊嬲f(shuō)了機(jī)遇,，非常感謝我們公司，第二認(rèn)為我走我對(duì)不起你們,，第三個(gè)呢我現(xiàn)在不走不行,，作為我們講呢，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才,，我們?cè)谇Х桨儆?jì)的在吸引人才,，我們更深層次的問(wèn)題啊我們還要看一下，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住,，那么我們考慮兩點(diǎn),，他走了以后誰(shuí)能頂替這個(gè)位置,，誰(shuí)能把這個(gè)業(yè)績(jī)繼續(xù)下去，我們是不是有了一個(gè)比較合適的人選,，第二就是為什么要走,，我們是不是在管理上在別的方面存在問(wèn)題，這個(gè)付勇在來(lái)個(gè)張勇過(guò)幾年是不是也要走,，應(yīng)為90%的利潤(rùn)都在這,，當(dāng)然應(yīng)為來(lái)了新人樂(lè)意換個(gè)地方,，但是再換東方基金在目前整個(gè)市場(chǎng)中,，我們能否經(jīng)受的住，就是說(shuō)我們現(xiàn)在在跟人家談,，人家還在乎不在乎,，傾巢出動(dòng)，究竟我們自己呀,，包括董事會(huì)董事長(zhǎng)還有領(lǐng)導(dǎo)班子,，要考慮我們?cè)诮?jīng)營(yíng)企業(yè)的通知還要經(jīng)營(yíng)人才，我們?cè)诮?jīng)營(yíng)人才的同時(shí),，我們還要考慮我們存到那方面問(wèn)題,，不是一個(gè)人的問(wèn)題，這是一個(gè)大環(huán)境的問(wèn)題,，按照我們?cè)鹊挠?jì)劃,，我們要發(fā)多少億多少億，但是你再發(fā)多少億,，真是跟明星似的,，真是沒(méi)有明星在這里做這些事情，你出不去呀,，所以說(shuō)你看在近段時(shí)間以來(lái),，本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來(lái)越不相契合。沒(méi)有說(shuō)別的就說(shuō),，就說(shuō)這個(gè)環(huán)境和發(fā)展途徑,，發(fā)展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發(fā)展吧,，再就是環(huán)境,，你們?cè)趺唇o人家氣受了，是吧,，怎么個(gè)情況呀,，咱們討論人家付勇，人家決心已下,，人家就不留了,，第二人家給單總寫(xiě)了一個(gè)從11月12日起人家解除合同了,，當(dāng)然這個(gè)是不是這樣我不清楚，但是我不承擔(dān)任何責(zé)任,，但是我們也是對(duì)人才的一種珍惜,，說(shuō)以說(shuō)你東方基金是一個(gè)公眾的東西，人家付勇也是一個(gè)公眾的人物,，他的去留對(duì)我們影響很大,，關(guān)鍵是我們這種環(huán)境，你可能是一個(gè)付勇走了,，再來(lái)10個(gè)人比他的業(yè)績(jī)好,，可能在來(lái)15個(gè)人也不如他，所以說(shuō)我們現(xiàn)在要談?wù)摰氖?，究竟這件事發(fā)生的是他嫌錢少,，還是我們發(fā)展途徑，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的,，想法應(yīng)該是一致的,，究竟是為什么，這個(gè)就像許總說(shuō)的要真是到那天大量贖回,，我不知道總裁班子在這個(gè)方面有沒(méi)有做準(zhǔn)備,，要是有這一天，這個(gè)東方基金不算大,，我們的股東很整齊,，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東,，你省長(zhǎng)在這董事長(zhǎng)是吧,，你這幾家是國(guó)企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說(shuō)要增發(fā)咱就增發(fā),，你說(shuō)要干什么咱們就干什么,，你說(shuō)還是看不起我們民企的，還是怎么著,，怎么回事!我想更深層次的了解一下,，這樣才便于我們機(jī)制，這種機(jī)制形成應(yīng)對(duì)下一步,，今天你付勇走了,，以后還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這種情況，我就先說(shuō)這么多,。
李：你們?nèi)华?dú)立董事,。
黑：你們大股東。
李：?jiǎn)危瑯?shù)財(cái)授權(quán)你,，你說(shuō)說(shuō)吧,。
劉：這個(gè)問(wèn)題他今天跟我提到過(guò)。
李：這個(gè)事情出來(lái)以后,，我找過(guò)單和督察長(zhǎng),，我覺(jué)得有問(wèn)題，這個(gè)人不是公司的員工,，怎么能做投委會(huì)的副委員,，任命這個(gè)人不應(yīng)該以公司的文件發(fā)文，你總辦會(huì)研究的人員,，應(yīng)該總辦會(huì)發(fā)文,，公司研究決定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道,，我覺(jué)得這是不妥的,，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個(gè)基金管理公司的基金經(jīng)理,，按照現(xiàn)行的法律法規(guī),，他必須辭職3個(gè)月后公司才能研究進(jìn)行聘任，違規(guī)問(wèn)題這個(gè)文件需要收回,，但是單表示他是公司的總經(jīng)理,，這個(gè)文件不能收回，后來(lái)中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就有關(guān)這個(gè)文件的問(wèn)題找過(guò)公司有關(guān)當(dāng)事人交流情況,，怎么交流的我不知道,。
單：董事長(zhǎng)我打斷一下，不是就文件交流,，是就這件事交流,。
李：就這件事情也行，這件事情出來(lái)之后,，付勇正式向我提出我不干了,，第一次真正口頭提出來(lái)，就是9月16日,，我做了付勇非常多的工作,，我就從現(xiàn)在開(kāi)始做付勇的工作，我也建議單跟付勇同志好好交流消除這個(gè)隔閡,，為了東方基金的事業(yè)你剛來(lái),，我也跟單交流的很明確，你剛來(lái)付勇就提出辭職,，對(duì)你來(lái)說(shuō)也不好,，我確實(shí)做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看,，但是又出了一件事情,，增加了付勇要離開(kāi)的決心,，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒(méi)了,，因?yàn)楣镜馁Y料包括公司的制度,，公司法的文件對(duì)外公開(kāi)的信息，監(jiān)管部門的法律法規(guī),，整個(gè)公司是通過(guò)oa系統(tǒng)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)的,，全部沒(méi)有了，這個(gè)事情我也找單談過(guò),，不止一次,。
劉：這沒(méi)有備份嗎?
單：有。
李：不是備份,，我那個(gè)公司的制度是要讓公司的員工看到,，我李查個(gè)資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!
單：各位董事我解釋一下,，公司資料是做了分別存檔的,。
劉：今天付勇也提到這個(gè)問(wèn)題了，剛才李總提到的這兩個(gè)問(wèn)題,，都提到了,。
劉：這是檔案呀，等于把檔案館燒了,。
李：所以付勇就堅(jiān)決提出來(lái)要走了,，這個(gè)時(shí)候還沒(méi)有提出來(lái)要走了，我根單說(shuō)了一定要做付勇的工作,，我也跟東北證券的大股東說(shuō)了,，但是他們跟付勇通知的這個(gè)交流一直不好，導(dǎo)致付勇正式寫(xiě)出辭職,，覺(jué)得公司沒(méi)有誠(chéng)意,，然后公司oa系統(tǒng)部分恢復(fù)，是我在找了單呂日同志多次的情況下,，于11月9日恢復(fù),，部分恢復(fù)不是全部恢復(fù)，還有一件事讓付勇覺(jué)得他呆在這里更有問(wèn)題了,，就是在6月7日公司董事會(huì)對(duì)仝巖一個(gè)安排的決議,，臨時(shí)會(huì)議，對(duì)仝巖體檢解約,，董事會(huì)要求,，董事會(huì)定了兩件大事嗎，一個(gè)事情單向董事會(huì)做述職，一個(gè)就是仝巖這個(gè)問(wèn)題盡快解決,，所以左后就商量了一下,，仝巖這個(gè)問(wèn)題解決的話呢，在她資格的問(wèn)題上需要提供一個(gè)函,，第一北京市金融局,，這個(gè)函那天單不在，是我安排組織的這個(gè)函件,，這個(gè)文件我也帶來(lái)了,，是我改的我簽發(fā)的，這個(gè)文是向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部說(shuō)明仝巖同志具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請(qǐng)示,，這個(gè)文件發(fā)完了之后,，北京市金融監(jiān)管局確實(shí)是給中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部發(fā)了一個(gè)回函，但是經(jīng)辦這個(gè)請(qǐng)示的兩位當(dāng)事人,，這是10月20日,，我當(dāng)時(shí)正在東北證券參加?xùn)|北證券的董事會(huì)，公司研究單主持的研究其中也給付勇同志打了一個(gè)電話,，說(shuō)有個(gè)人嚴(yán)重違背公司的規(guī)章制度,，我們要處理，付勇同志說(shuō)你說(shuō)違背公司制度你就處理吧,，但是這個(gè)勞動(dòng)制度是什么呢,，就是我簽發(fā)的這個(gè)文件，我根單那天打了一個(gè)電話,，這個(gè)問(wèn)題我是經(jīng)手人，要處理應(yīng)該處理我,，不應(yīng)該處理當(dāng)事人,，這個(gè)問(wèn)題還涉及到了一個(gè)深層次的法律問(wèn)題，這個(gè)董事長(zhǎng)簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā),，我這個(gè)問(wèn)題也讓公司的督察長(zhǎng)查閱了公司的文件,，沒(méi)有表述，我也咨詢了律師,，律師說(shuō)我是公司的法人代表,，我應(yīng)該承擔(dān)最終的法律責(zé)任，這個(gè)文如果簽的有問(wèn)題,，我去承擔(dān)責(zé)任,，把我的兩個(gè)當(dāng)事人要處理，就是上周吧一個(gè)同事找我來(lái),，說(shuō)公司還有沒(méi)有道理,，公司給我發(fā)一個(gè)函說(shuō)我嚴(yán)重違背了公司的規(guī)章制度，違背了那一條規(guī)章制度，不做說(shuō)明,，要求解除勞動(dòng)合同,，他覺(jué)得他受委屈，他要找有關(guān)部門來(lái)說(shuō)清楚,，我想公司董事們說(shuō)我董事長(zhǎng)簽發(fā)這個(gè)文件還有沒(méi)有效應(yīng),，文件究竟怎么簽署，鑒于這個(gè)我建議把公司董事會(huì)議事規(guī)則,、董事會(huì)議事規(guī)則,、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細(xì)化，有就從今天開(kāi)始,，沒(méi)有就去細(xì)化,。下次董事會(huì)征求各位董事股東監(jiān)事的意見(jiàn)，爭(zhēng)取五月份出臺(tái),，這件事情出來(lái)了之后,，付勇同志堅(jiān)決要離開(kāi)，決議要離開(kāi),。
單：付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系,。
李：?jiǎn)挝沂枪径麻L(zhǎng)，如果你們有事情要說(shuō)等我說(shuō)完了之后你們?cè)谡f(shuō),，尊重人一點(diǎn)沒(méi)有壞處,，這件事情出來(lái)了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開(kāi),，決議要離開(kāi),。為什么呢，董事長(zhǎng)簽一個(gè)文件當(dāng)事人都被處理了,，我付勇分管投資在投資運(yùn)作的過(guò)程中,，不可能一點(diǎn)事情也沒(méi)有，因?yàn)槲覀內(nèi)ツ臧l(fā)生了兩起很嚴(yán)重的分管風(fēng)險(xiǎn)控制的事情,，很可能我就沒(méi)有辦法活了,，所以導(dǎo)致了付勇堅(jiān)決要留開(kāi)，然后11月10日,，公司開(kāi)了一個(gè)臨時(shí)的董事會(huì)來(lái)說(shuō)付勇的事情,，董事們一致意見(jiàn)不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動(dòng)合同的函,，這個(gè)函也交給了單總同志也交給我了,，把付勇和督察長(zhǎng)叫到了我的辦公室說(shuō)了很多的話。上一周或是大上周中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局找我談話,，就一條關(guān)于付勇同志的問(wèn)題,，因?yàn)樗麄円舱伊烁队峦?，證監(jiān)會(huì)說(shuō)了三點(diǎn)意見(jiàn)，一是基金管理公司的人員流動(dòng),，如果是正常的人員流動(dòng),，他們認(rèn)為是正常的，二是東方基金董事會(huì)作出了一個(gè)不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定,，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運(yùn)轉(zhuǎn),，但是并不來(lái)公司上班，證監(jiān)會(huì)是了解的,，公司是了解的,，我也是了解的，第三希望東方基金,、東方基金的董事會(huì),，對(duì)付勇的這個(gè)狀況不能拖下去，需要解決,，作出安排,，這就是導(dǎo)致了我們今天這個(gè)會(huì)的產(chǎn)生。關(guān)于付勇辭職這個(gè)事情我也有很多拿不準(zhǔn)的,，也和公司董事律師咨詢,。所以那次董事會(huì)我開(kāi)了個(gè)臨時(shí)董事會(huì)。后來(lái)付勇同志出具了要求解除勞動(dòng)合同的這個(gè)函,，并讓董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系律師也出具了一個(gè)函,，認(rèn)為這個(gè)問(wèn)題需要處理，證監(jiān)乎跟我談完之后,，說(shuō)了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒(méi)有一個(gè)員工和公司走入法庭的,，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個(gè)員工在公司呆了這么久沒(méi)有功勞也有苦勞,，所以前前后后我找了付勇多少次,，已經(jīng)數(shù)不清了，最后一次找他時(shí)在上周五,，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡(jiǎn)單的說(shuō)就說(shuō)這么多,，我要是又說(shuō)得不對(duì)的地方,，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事,。我覺(jué)得我們公司現(xiàn)在治理有點(diǎn)問(wèn)題,，我也跟單談過(guò)，也跟呂日同志談過(guò),，我們公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,，一個(gè)人接任公司的綜合部財(cái)務(wù)部人力資源部三個(gè)部門,，一個(gè)人人財(cái)物，我覺(jué)得這樣的安排對(duì)公司是不妥當(dāng)?shù)?，根?jù)公司現(xiàn)在的治理要求,，大方向的管理是需要人財(cái)物分離的，好我說(shuō)完了,。
單：我說(shuō)了,，我們董事長(zhǎng)說(shuō)的很多，說(shuō)心里話每一條都記下來(lái)了,，這么說(shuō)吧原則問(wèn)題,，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權(quán),，從來(lái)沒(méi)有,，只在一個(gè)問(wèn)題上我是有瑕疵的，就是關(guān)于戴春平同志下的那個(gè)文件是有瑕疵的,，在其他問(wèn)題上我覺(jué)得我沒(méi)有瑕疵,，這個(gè)可以去進(jìn)行調(diào)查，我在解釋沒(méi)用,，把這個(gè)會(huì)托的時(shí)間太長(zhǎng),，一條條去說(shuō)我也沒(méi)有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調(diào)查組查查此事,，誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)光用嘴說(shuō)是沒(méi)有用的,，實(shí)施是有依據(jù)的，第三公司董事對(duì)有關(guān)治理問(wèn)題還是管理問(wèn)題應(yīng)當(dāng)分清楚,，什么事治理問(wèn)題什么事管理問(wèn)題,，這么討論下去我覺(jué)得沒(méi)有意義。
李：各位董事你們還有什么,，呂日,，程監(jiān)事有什么意見(jiàn)，各位董事你們還有什么說(shuō)的,，我覺(jué)得我發(fā)表一條意見(jiàn),，就是付勇同志這個(gè)辭職，我們暫時(shí)不表決,，把各位董事說(shuō)的這個(gè)意見(jiàn)我希望大小股東能認(rèn)認(rèn)真真的做出一個(gè)商量,，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排,，包括制度的安排,，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)的安排，人員接替的安排,，一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負(fù)面報(bào)道多的時(shí)候該怎么去化解,，這個(gè)請(qǐng)班子做一個(gè)安排,，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會(huì)對(duì)付勇有什么要求,，股東對(duì)付勇有什么要求,，管理層對(duì)付勇有什么要求，付勇對(duì)董事會(huì)管理曾有什么要求,，找一個(gè)結(jié)合點(diǎn),，如果在這個(gè)結(jié)合點(diǎn)各位股東和付勇交流的過(guò)程中，如果付勇執(zhí)意要離開(kāi),，那我們就第一方案,，實(shí)施第一方案，如果股東和付勇的交流中,，付勇可以留下,，我們就實(shí)施第二方案，是否可行,，征求意見(jiàn),，許總。
許：我看可以,，剛才邱總....
李：邱總,。
邱：我提個(gè)建議，這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了,，董事長(zhǎng)和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾,，但是方向都是一致的，單覺(jué)得他在執(zhí)行公司的章程,，覺(jué)得自己身為董事長(zhǎng)的職權(quán)有異議,，這樣單不是有些個(gè)事情是你公司法所能做的，公司章程是內(nèi)部的,，我們董事完全有權(quán)利調(diào)整公司章程,，那不好我們完全有權(quán)利提出我們對(duì)公司的要求，公司法是大發(fā),，我不違反章程,，我完全有權(quán)利，這件事呢我想,，我提個(gè)建議,，鑒于付勇的去留問(wèn)題，應(yīng)有大股東的代表?xiàng)羁傆H自找付勇談一次話,。
單：談過(guò)了。
李：談過(guò)了,。
黑：這個(gè)我們都不知道呀,，你要給我們披露以下呀!
邱：這個(gè)你深層次的談一次話,。
單：這個(gè)已經(jīng)跟我們董事長(zhǎng)匯報(bào)過(guò)了。
李：跟楊總說(shuō)過(guò)了,。
邱：這個(gè)是第二次嗎,，即使走了，像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了,，真正做到,，而在談的過(guò)程中，包括我們?cè)谧龅诙喂ぷ髦?，如果留下?lái)有一些董事需要策略性的辦,，他現(xiàn)在負(fù)責(zé)東方精選負(fù)責(zé)投資部呢，你叫人家一個(gè)單項(xiàng)的權(quán)利,，我們這邊保證權(quán)利支持,，不要讓他局部的事情太多，我們現(xiàn)在選的是專家,，這就是明星,，你這個(gè)片子沒(méi)有個(gè)明星他不賣座，我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術(shù)上講,，你說(shuō)他作為專家可能有些脾氣,，或者作為總經(jīng)理，你年輕你也有脾氣,，但現(xiàn)在都不是談脾氣的時(shí)候,，都在談這個(gè)公司應(yīng)該怎么做下去，他走了單你也不好做,，年輕來(lái)了氣都盛,，出去記者們一掃射，資深項(xiàng)目經(jīng)理出走,，暴露東方基金管理層深層次矛盾,，你別干了。
許：各種原因都會(huì)出現(xiàn)的,，你都不知道,。
邱：你說(shuō)你多少年了，你有責(zé)任,。單你新來(lái)的你也有責(zé)任,。
許：?jiǎn)文阋矔?huì)變成一個(gè)焦點(diǎn)。
邱：所以做我們這個(gè)行當(dāng)講,，真的,。
單：邱總，東方基金在網(wǎng)上這種評(píng)論,，不是今年一年有了,。
邱：每年都有你也要講,，你只能是在升級(jí)呀，是吧,，你過(guò)去在評(píng)論在評(píng)論他基金還是會(huì)有人買,，你現(xiàn)在架不住升級(jí)呀，我想請(qǐng)楊總大股東,，大股東要對(duì)這件事情負(fù)責(zé)的,，要對(duì)基民負(fù)責(zé)，要對(duì)小股東負(fù)責(zé),，,，同時(shí)你們大股東董事長(zhǎng)是你們派的總經(jīng)理是你們派的，更深層次的問(wèn)題你們知道,，作為我們講,，我們是跟著你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的,，最后我們要形式我們股東權(quán)益,，我們也不是不能行駛，應(yīng)為大家都不是說(shuō)著玩,，這個(gè)公司能做好,，信任大股東，我們也都很信任,，如果我們聯(lián)起手來(lái)我們肯定能夠做下去,，肯定要不這件事情做好，經(jīng)理班子或者董事長(zhǎng)要研究人家就走,，你怎么辦咱們挽留人家了,，但留不住人家，預(yù)案在那誰(shuí)來(lái)接替,，我們對(duì)外面是什么樣一個(gè)宣傳口徑,，我們不希望走，走要給一個(gè)時(shí)間,，很漂亮的一個(gè)過(guò)渡,，你們?nèi)?qǐng)諸葛，你們?nèi)糁T葛也行呀,，你說(shuō)留咱們留不住了,，所以在這個(gè)問(wèn)題上一定要有真的姿態(tài)、真的動(dòng)作,，如果同意的話代表我們董事股東,，真正的談一次，這個(gè)深層次的問(wèn)題，基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè),，你是高端企業(yè),，你在這個(gè)層次上暴露意義常識(shí)性的管理問(wèn)題，這樣對(duì)我們基金公司的信任度一下子就下來(lái)了,，所以我不僅關(guān)系到我們投點(diǎn)錢的問(wèn)題，還關(guān)系到你們大股東的聲譽(yù)問(wèn)題,，你們這是什么樣的管理隊(duì)伍,，你們拍了什么樣的董事長(zhǎng)總經(jīng)理，來(lái)做這件事情,，你們做好了嗎,，這個(gè)牽扯到東北證券的聲譽(yù)問(wèn)題，牽扯到你們你們沒(méi)有能力,，那么一個(gè)小基金公司都沒(méi)有能力管好,，同時(shí)還牽扯到一個(gè)深層次的問(wèn)題，所以就這個(gè)事情來(lái)說(shuō)談一次話做一個(gè)預(yù)案的準(zhǔn)備,，我還是否決,，我在給你時(shí)間真誠(chéng)的和人家談一次，你們通知他通知楊總,，我們?cè)谡嬲\(chéng)的挽留人家,，你單一樣沒(méi)有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了,，小伙來(lái)了正惦記干點(diǎn)漂亮的活呢,，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，這老同志也想著做好,，但是你們?cè)诠芾砩洗_實(shí)存在著問(wèn)題,。公司可以不是你們兩個(gè)人的事情，后面跟著一幫企業(yè),，還有東北證券一個(gè)背景,，做不好了全丟人，我想單也不想吧事情給作壞了吧,，年輕輕想著干大活,，勾畫(huà)著明年的計(jì)劃和規(guī)劃，有些東西是可以做下去的,，有些東西要深層次去想,，不要看表面，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的,，請(qǐng)人家來(lái)人家就是有脾氣的,，你不順著怎么辦，都是原則問(wèn)題。我們就把這件事情否決一下,，你們?cè)谧鰷贤?，如果做不通你們就拿出方案，外面的人?wèn)怎么怎么找,，咱們好有個(gè)說(shuō)頭,，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情,，你們什么公司呀快退了得了,，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去,，把思想統(tǒng)一起來(lái),，把東方基金做大了，你單xx年紀(jì)輕輕的三年五年做到三百億五百億,，我們也都跟著沾光,，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺(jué)這件事情不見(jiàn)得對(duì)東方基金是件壞事,，也可能一棍子悶死,。一定要這些議事規(guī)則搞好，有些事情是單權(quán)利,，有些事情也是在管理,，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上,，到時(shí)候新的責(zé)任感就來(lái)了,，不能應(yīng)為你們個(gè)人的原因，特別是單,，上次開(kāi)會(huì)的時(shí)候我還跟你說(shuō)過(guò),，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么,，要多跟老同志溝通,，你看剛才一個(gè)財(cái)務(wù)部門經(jīng)理兼著人力采購(gòu)，怕他精力不夠,。
單：邱總,，那是臨時(shí)的。
邱：說(shuō)這些事情呀,，我想著包括董事會(huì)議事規(guī)則都有范圍的,，而且我們不能完全按照公司法來(lái)做，大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有,，咱們可以抄過(guò)來(lái)看看,，看看人家都怎么管理的，通過(guò)這個(gè)事情呢規(guī)范一下，這件事情呢也沒(méi)有那么可怕,，也不能說(shuō)不可怕,，犯錯(cuò)了不怕，要知道怎么改,，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家,，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài),。就是英雄一樣的走,，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說(shuō)這么幾句,。
李：其他董事們。
安：這樣我補(bǔ)充一下,，剛才邱總講的我都同意,，也說(shuō)出我們的心理話了，整個(gè)公司從經(jīng)營(yíng)上來(lái)說(shuō)要有規(guī)則,，董事會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則經(jīng)營(yíng)班子議事股則,，我們上市公司都有的，很細(xì)的我覺(jué)得這個(gè)應(yīng)該明確,，明確這些東西都要上董事會(huì)的,，董事會(huì)通過(guò)以后就執(zhí)行了，這個(gè)活干不干的好,，一個(gè)是信任一個(gè)信譽(yù),，為什么留戀付勇，應(yīng)為他在這里干了7年了,，實(shí)際證明是不錯(cuò)的,，大家對(duì)他信任，信任之后就是留戀,，人的付出和回報(bào)是對(duì)等的,，所以單你要理解。
單：我們不是要不付勇推出去,，
安：誰(shuí)都沒(méi)有,，到現(xiàn)在我們誰(shuí)都沒(méi)說(shuō)。
邱：王興事不差這幾天,，看心態(tài),，這個(gè)人要是連這么點(diǎn)時(shí)間都等不急，干脆不要用他,。
安：王興資歷真是一般,。
邱：我們對(duì)他不是很了解，怎么著也應(yīng)該讓我們看看，讓王興述職,，給我們董事一點(diǎn)權(quán)力,。
單：市場(chǎng)很簡(jiǎn)單，我們董事會(huì)沒(méi)有個(gè)說(shuō)法,。
邱：9月份以前誰(shuí)干市場(chǎng)?
單：沒(méi)人干,。
邱：那不是也過(guò)來(lái)了嗎。
安：王興事再等一等,。
單：咱們董事會(huì)的內(nèi)容不可能其他人不知道,，換了是我，我也不干,。
邱：你肯定前期他跟人家說(shuō)了：“你來(lái)吧,，來(lái)了肯定是副總?！?/p>
黑：咱們相信單總一次,，支持他一次，說(shuō)來(lái)說(shuō)去還是年輕,，溝通不夠,。
邱：這件事我是帶著情緒的，但是大股東都不愿意干,。
黑：你對(duì)待小股東也要尊重,。
許：目前公司的問(wèn)題肯定是大股東。
黑：再給他個(gè)機(jī)會(huì)吧,，到時(shí)候我們就不客氣了,。
程：現(xiàn)在人才是不可多的，如果他真的有能力,，我們不妨試試他,。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十二
時(shí)間：x年x月x日14:00。
列席人員：(法律顧問(wèn)),。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1,、聽(tīng)取(單位)x年的。
工作總結(jié),。
2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3,、審議《改進(jìn)方法》,。
4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》,。
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》,、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》,。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日。
xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國(guó)華大廈召開(kāi),，會(huì)議由魏文品同志主持,，胡立聰、陳平,、吳立俊,、潘國(guó)志參加，朱玉芬,、鄭麗娟列席了會(huì)議,，會(huì)議討論了公司章程、籌備事宜等,，并通過(guò)舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選,，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過(guò)了xx培訓(xùn)部章程,。
二,、會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作,，委派陳平、潘國(guó)志同志具體辦理,。
三,、選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長(zhǎng)，并作為法人代表,。陳紅珍,、陳平、吳立俊,、潘國(guó)志為董事,，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì)。
四,、聘任吳立俊同志為學(xué)校校長(zhǎng),，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營(yíng)管理，按程序辦理聘任手續(xù),。
會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)完成全部議程后,，圓滿結(jié)束,。
記錄人：
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十三
三、參加人：
四,、主持人：
五,、議題：
1、審議選舉公司董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng);,。
2、聘任公司經(jīng)理,。
選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人),，任期三年;。
選舉擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),，任期三年;,。
聘任為公司經(jīng)理，任期三年,。
全體董事簽字：
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十四
會(huì)議時(shí)間：
20__年二月二日,。
會(huì)議地點(diǎn)：
信合中州國(guó)際飯店銀杏園會(huì)議室,。
參加會(huì)議：
集團(tuán)公司高管、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人,、各子公司執(zhí)行董事,、總經(jīng)理、房地產(chǎn)公司副總級(jí)人員,。
會(huì)議主持：
會(huì)議內(nèi)容：
1,、集團(tuán)公司高層和子公司執(zhí)行董事匯報(bào)上半年工作情況;。
2,、圍繞集團(tuán)公司發(fā)展中的幾個(gè)重要問(wèn)題開(kāi)展討論;,。
3、集團(tuán)總裁張永貴安排工作;,。
4,、集團(tuán)董事長(zhǎng)陳鋒作重要講話。
現(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：
一,、會(huì)議認(rèn)真聽(tīng)取了集團(tuán)常務(wù)副總裁陳鵬等十位高管的工作匯報(bào),。
房地產(chǎn)公司：商品房建設(shè)為歷來(lái)最高水平;銷售收入上半年完成年度計(jì)劃的47.9%。鄭州,、信陽(yáng),、焦作、鶴壁項(xiàng)目進(jìn)展順利,。
財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步加強(qiáng),，通過(guò)建立嚴(yán)格的管理制度，實(shí)現(xiàn)了有效管理,。加強(qiáng)了涉稅項(xiàng)目的管理。
集團(tuán)人力資源管理：
2,、201八年元月份開(kāi)始執(zhí)行新的薪酬體系,，員工工資都有較大幅度的提升;。
3,、加大了授權(quán)力度,，提高了子公司的工作積極性;。
4,、集團(tuán)公司績(jī)效考核工作于5月份正式啟動(dòng),，目標(biāo)管理卡作為一種管理手段得到廣泛認(rèn)可。
資產(chǎn)管理公司：信合中州國(guó)際飯店完成裝修工作,，于6月1日進(jìn)入試營(yíng)業(yè),，目前運(yùn)行良好。銀博大酒店裝飾工程正在進(jìn)行,，預(yù)計(jì)到年底可完成裝飾進(jìn)入試營(yíng)業(yè),。
教育投資公司：在校學(xué)生達(dá)到7700人,，教職工達(dá)到574人，規(guī)模逐步擴(kuò)大;,、教學(xué)環(huán)境日臻完善,，中學(xué)食堂標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得重大成效，幼兒園申報(bào)市級(jí)示范幼兒園已得到認(rèn)可,。秋季招生招師工作進(jìn)展順利,，招師報(bào)名已達(dá)到500余人。
信合醫(yī)院：
1,、4.4萬(wàn)平方醫(yī)技樓土建工程已經(jīng)完成,，準(zhǔn)備裝修;病房樓形象進(jìn)度50%以上。醫(yī)院市政工作已完成30%,。
2,、設(shè)計(jì)方案不斷完善，工程進(jìn)度進(jìn)一步加快;,。
3,、開(kāi)展對(duì)外交流，人員招聘工作全面展開(kāi);,。
4,、醫(yī)院環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告通過(guò)專家評(píng)審;。
5,、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置初步方案已出臺(tái);,。
物業(yè)管理：管理物業(yè)24處，房屋5863套,，面積25萬(wàn)平方米,。建立了薪酬及績(jī)效考核制度，崗位工作責(zé)任制,，成立了四個(gè)專門領(lǐng)導(dǎo)小組,，提高了物業(yè)管理水平。
農(nóng)業(yè)公司：核心區(qū),、蔬菜基地,，育苗圃工程正在建設(shè)，進(jìn)展緩慢;4月份被信陽(yáng)市人民政府授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè),。
二,、會(huì)議圍繞張永貴總裁提出的五大問(wèn)題展開(kāi)了討論。
在討論中大家情緒高昂,，態(tài)度誠(chéng)懇,，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展充滿信心。關(guān)于建立和完善集團(tuán)公司管控體系和建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度,。會(huì)議認(rèn)為：公司發(fā)展到今天,，由人治向法治轉(zhuǎn)變是一種必然選擇,，建立和完善公司管控體系和現(xiàn)代企業(yè)管理制度不是一蹴而就的事情，要克服困難,，充滿信心,，堅(jiān)持下去，逐步完善,。圍繞這一問(wèn)題,，大家提出了很好的建議。
關(guān)于房地產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估和投入機(jī)制,、施工管理,、物業(yè)管理方面：會(huì)議認(rèn)為：集團(tuán)公司“立足本土，面向全國(guó)”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略得到了有效實(shí)施,，信陽(yáng),、鄭州、焦作,、鶴壁,、合肥等地都拓展了集團(tuán)公司的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目的投入增強(qiáng)了集團(tuán)的實(shí)力,，為集團(tuán)未來(lái)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。
討論中，大家提出了應(yīng)當(dāng)注意的問(wèn)題：完善開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理體制,，對(duì)于合作項(xiàng)目要明確產(chǎn)權(quán)關(guān)系,，把相關(guān)的權(quán)證辦到位;建議組建房地產(chǎn)公司項(xiàng)目部，專司其職;項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的主體要進(jìn)一步明確,，每個(gè)項(xiàng)目部必須依法經(jīng)營(yíng),、規(guī)范運(yùn)作。關(guān)于兩個(gè)藥廠的發(fā)展：會(huì)上援生公司何總和潢川制藥高總仔細(xì)的分析了制藥行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景,，提出了本公司經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展重點(diǎn),。會(huì)議認(rèn)為，信合公司對(duì)援生公司控股之后,，制藥行業(yè)已成為集團(tuán)公司的第二大的產(chǎn)業(yè)，要根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn),，加大資金投入;兩個(gè)藥廠之間要實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),，在新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、gmp認(rèn)證,，新藥注冊(cè),，資源利用，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等方面相互協(xié)助,，共同提升,。援生公司五年內(nèi)要達(dá)到上市的目標(biāo),。關(guān)于農(nóng)業(yè)公司的工作：會(huì)議認(rèn)為：要圍繞國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策做活農(nóng)業(yè)這篇文章，為集團(tuán)的發(fā)展提供新的空間,。要念真經(jīng),，抓緊核心區(qū)建設(shè)，發(fā)揮我們的優(yōu)勢(shì),，把新農(nóng)村住房這一塊先做起來(lái),，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
三,、董事長(zhǎng)陳鋒講話摘要,。
在集團(tuán)公司半年總結(jié)會(huì)上，陳鋒董事長(zhǎng)發(fā)表了重要講話,。在談到建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度時(shí),，他指出：“管理其實(shí)就是一句話，人管好,，事辦好,，合適最好”。華潤(rùn)的失敗就是引進(jìn)的管理方法不符水土,，所以最后失敗了”,。人力資源要達(dá)到最佳組合，追求效益最大化,。我們成立了企業(yè)部,，就是規(guī)范企業(yè)的管理。公司要加強(qiáng)兩個(gè)部門的建設(shè),，一個(gè)是審計(jì)部門,、一個(gè)是督查和協(xié)調(diào)關(guān)系的部門。審計(jì)和督查是推動(dòng)工作的重要手段,。項(xiàng)目管理部要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理,，上新項(xiàng)目要反復(fù)論證，能掙多少錢,，能投多少錢,，要形成項(xiàng)目報(bào)告。對(duì)子公司的管理,，我們只管一個(gè)人,，給你思路和政策，也給你預(yù)借資金,，經(jīng)營(yíng)上的事情完全由子公司說(shuō)了算,。
在談到公司未來(lái)的發(fā)展時(shí)，他指出：我們也要解決股權(quán)多元化的問(wèn)題，通過(guò)增資擴(kuò)股規(guī)范公司的董事會(huì)制度,，做社會(huì)化的公司,，企業(yè)要追求效益的最大化、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)共享受,。董事長(zhǎng)指出：我們把會(huì)議放到信陽(yáng)開(kāi),，就是要讓大家到我們自己的賓館來(lái)看一看，因?yàn)榇蠖鄶?shù)都沒(méi)有來(lái)過(guò),。過(guò)去我們做過(guò)金融賓館,，如今我們有了自己的四星級(jí)賓館，企業(yè)在發(fā)展壯大,，各位都是集團(tuán)公司的核心人物,，公司未來(lái)的發(fā)展都靠在座的各位，大家要合伙把公司這條大船往前劃,。我們要要志存高遠(yuǎn),，敢想敢干。信合集團(tuán)經(jīng)過(guò)十幾年的打拼,，已經(jīng)發(fā)展為固始第一企業(yè),，我們的基本經(jīng)驗(yàn)就是敢想敢干敢闖。但是今天,，企業(yè)遇到發(fā)展瓶頸,，就是企業(yè)快速發(fā)展與管理滯后的矛盾，我們要逐步的解決這些問(wèn)題,，推動(dòng)企業(yè)的健康發(fā)展,。
董事長(zhǎng)說(shuō)：我這個(gè)人很講感情，從沒(méi)有辭退過(guò)一個(gè)員工,，有毛病改了就行,。我們要分享信合公司發(fā)展的成果，不僅要買三金,，還會(huì)有更多,。董事長(zhǎng)在講話中要求樹(shù)立五種意識(shí)，把企業(yè)做大做強(qiáng),。
一是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，加強(qiáng)依法管理，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力,，特別是要有權(quán)證意識(shí);,。
二是增強(qiáng)規(guī)范管理意識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力;。
三是增強(qiáng)執(zhí)行意識(shí)，提高工作效率,。
四是增強(qiáng)效益意識(shí),，追求利潤(rùn)的最大化。
五是增強(qiáng)細(xì)節(jié)意識(shí),，提高工作質(zhì)量,。
四、張永貴總裁講話摘要,。
張永貴總裁在講話中指出：今天這個(gè)會(huì)開(kāi)的非常成功,，討論的效果也是出乎我們的預(yù)料，這樣的會(huì)今后還要多開(kāi),。公司的發(fā)展思路理清了,，其他問(wèn)題就會(huì)迎刃而解。集團(tuán)公司成立以后,，我們思考最多的是怎樣完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理，推動(dòng)企業(yè)健康,、快速發(fā)展的問(wèn)題,。
目前，全世界在集團(tuán)公司的組織架構(gòu)方面都沒(méi)有什么成熟的'經(jīng)驗(yàn),，這就要求我們根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際,，進(jìn)行積極探索，積累經(jīng)驗(yàn),，形成自己的管理模式,。我們建立集團(tuán)公司組織架構(gòu)是非常重要的，目的就是尋求企業(yè)發(fā)展的正確道路,，我們必須建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,，這就是未來(lái)信合集團(tuán)的管理制度!
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十五
出席：孫、席,、華,、馮、宓,。
列席：吳(監(jiān)事會(huì)主席),、方(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)。
缺席：無(wú),。
會(huì)議主題：
1,、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;。
2,、審議x年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;,。
3、審議公司財(cái)務(wù)x年度工作報(bào)告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;。
4,、聽(tīng)取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào),。
主持人：董事長(zhǎng)孫記錄人：吳弘光。
裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所206房召開(kāi),。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議,，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議,。
全體董事認(rèn)真聽(tīng)取了公司董事長(zhǎng)孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報(bào)告和x年度工作打算及x年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報(bào)與打算》,。
全體董事認(rèn)為,，x年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年,，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、開(kāi)創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo),，進(jìn)一步解放思想,，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實(shí)工作。
全體董事認(rèn)為,，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任,，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過(guò)程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強(qiáng)化工程管理,，提升項(xiàng)目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開(kāi)源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力,，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,，努力開(kāi)創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng),、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路,，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),。
全體董事認(rèn)為,，x年度公司財(cái)務(wù)狀況良好,，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬(wàn)元,，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配,。
全體董事認(rèn)為,，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會(huì),、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng),，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī)，成績(jī)來(lái)之不易,。
全體董事認(rèn)為,，從指標(biāo)完成和工作情況看，營(yíng)銷中心自行項(xiàng)目招攬,、設(shè)計(jì)所減虧,、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤(rùn)率,、“三標(biāo)一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問(wèn)題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問(wèn)題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作,，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才、營(yíng)銷,、安全,、質(zhì)量、結(jié)帳,、清欠,、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠(chéng)實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng),、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況,，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法，訂措施,，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營(yíng)銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目,。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行,，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過(guò)雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平,。
全體董事認(rèn)為,，公司制定的-x年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo),。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,，爭(zhēng)取6.5億元,，即x年2.5億元、x年2.5億元,、x年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元,，即x年0.65億元、x年0.65億元,、x年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x年2億元,、x年2億元,、x年2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬(wàn)元，即x年10萬(wàn)元,、x年10萬(wàn)元,、x年10萬(wàn)元。二是質(zhì)量目標(biāo),。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”,。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“xx市信得過(guò)建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào),，爭(zhēng)創(chuàng)“xx市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試,，每年有1名職工通過(guò)考試取得執(zhí)業(yè)資格證書(shū);每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購(gòu)買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn),。五是股東投資回報(bào)率,。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，x年,、x年,、x年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%,，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬(wàn)元中尚余370萬(wàn)元同步消化,。
最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議。
一,、同意董事長(zhǎng)孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》,，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實(shí)保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題,，攻堅(jiān)克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間,，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作,。
二、同意公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報(bào)告和x年度工作打算及x年度利潤(rùn)分配方案》,，將通過(guò)兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制,，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi)、措施費(fèi),、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施,，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡,，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷,，使公司資本金運(yùn)作,、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制,、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力,。
四、同意x年度紅利分配比例為12%;,。
五,、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報(bào),。
與會(huì)董事簽字：
x年2月8日,。
