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董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇一

20xx年5月12日召開董事擴(kuò)大會,，張xx副董事長主持會議,。

參會人員有xxxx,。會議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

一,、隨著貨物的`減少，會議決定減少留守,、值班人員各減一人,，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束,。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納,。

二、會議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來,，留守組,、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管,、銷售庫存物資和其他工作,，重點(diǎn)是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委,、市重點(diǎn)辦,、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況,，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談,，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況,。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策,，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施,。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實(shí)施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報,，操作中視情況抽調(diào)員工參與,。

三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會分析廢鋼價格一直低迷,，加之獲悉,。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進(jìn)行,。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金,，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償,。銷售貨物本著先易后難,，先銷售前后橋，后是牌照,、電瓶(其競賣辦法時間另定),。

四、會議一致認(rèn)為：員工已于公司解除勞動關(guān)系,，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù),，無法操作。

五,、會議決定：易達(dá)公司出具告知書,，告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡,、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算,。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓,、退股,、注銷。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇二

集團(tuán)公司二樓會議室,。

公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表。

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報,。

1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個月的時間進(jìn)度緩慢，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績,。

3,、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù),。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個人，如有問題決不估息。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的.投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1、2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二、幾個重要事項(xiàng)通報：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。

2,、個人禁口令。自發(fā)文之日起,，中京盛世集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3,、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作。

當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席,。

4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案,。此決議通過。

四,、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：

1,、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會。

2,、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接,。

3、發(fā)布《中京盛世白皮書》,。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇三

呂xx（后參加）,。

李xx、董xx,、于xx,。

董xx。

吳xx：今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言,。

二、與會人員討論情況,。

吳xx：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯,，二是寫手。先說編輯存在的問題,，還是責(zé)任感的問題,，具體來說就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施,，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說寫手,，當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會,、能不能，每個家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每兩個月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致,，《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈,。

董xx：剛才總編說得很詳細(xì),，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當(dāng)時討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看，這個問題不解決,，報紙辦下去也難,。沒人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄,，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了,；二是獎勵機(jī)制不到位，懲罰不一定有,，獎勵必須有,。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個專欄,，僅供參考：“要聞綜述”——可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”,、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”。

李東：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外,，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進(jìn)行獎勵,，做到獎罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評。

于xx：報紙辦起來不容易,，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎勵機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。

吳xx：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下,，一個小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期,，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個接續(xù)問題，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來,，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利,。

吳xx：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。

吳xx：獎可以,，關(guān)鍵是怎么罰,？

吳xx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄,。

董xx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫,、會寫不會寫的問題,。

吳xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的,。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a,、b崗,。

吳xx：我也考慮過xx的提議，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎也是,，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳蠹埗蠹腋械截?fù)擔(dān),、壓抑、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳蠹垖懜逵袎毫υ俚酶哐獕海褪悄軐懙木投喾峙鋷灼?，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量,，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和,。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),，讓昊邈,、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版,。

于佳：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登,。

吳xx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

吳xx：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。

吳xx：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難,。

于佳：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

賀xx：大伙的意見我都不評論，我就說我自己,，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫。

吳xx：不攤派指標(biāo)還是不行,。

董xx：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策,。

呂xx：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo),。

三、董事長總結(jié)發(fā)言,。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇四

三,、參加人：

四、主持人：

五,、議題：

1,、審議選舉公司董事長、副董事長;,。

2,、聘任公司經(jīng)理。

經(jīng)本公司董事會表決通過：

選舉擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;,。

選舉擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;,。

聘任為公司經(jīng)理,，任期三年。

全體董事簽字：

范文三：

會議決議：

1.通過工作報告,。

2.審議并補(bǔ)充集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

xxxx(集團(tuán))有限公司,。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五

時間：

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會會議的有董事長______________,，董事______________，董事______________,，董事______________(委托出席),，監(jiān)事______________，及總經(jīng)理______________列席會議,。

會議由董事長主持,。

1、討論變更公司經(jīng)營范圍：

2,、討論延長公司出資期限：

3,、討論增加公司投資總額和注冊資本：

4、討論變更注冊地址;,。

5,、討論增加2名董事。

二,、董事長就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明,。

三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的.可行性報告作出說明,。

四,、會議議題討論。

發(fā)言：…………,。

……………………,。

五、會議議題表決,。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差),。

主持人：

記錄整理：

會議提要：1、x0年工作匯報。

2,、20xx年工作打算,。

1.通過20xx年工作報告。

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司。

20xx年3月,。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七

會議紀(jì)要是根據(jù)會議的主導(dǎo)思想和會議記錄,，對會議的重要內(nèi)容、決定事項(xiàng)進(jìn)行整理綜合,、摘要,、提高而形成的一種具有記實(shí)性、指導(dǎo)性的公文,。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會議紀(jì)要范文,，歡迎大家學(xué)習(xí)參考。

10月20日至21日,，中國航空油料集團(tuán)公司2019年度第五次董事會及相關(guān)專門委員會會議在中航油大廈召開,。董事會會議由集團(tuán)公司董事長周明春主持，董事林萬里,、朱永,、劉福春、王世翔,、吳松生,、鞠章華、徐冬根,、郭國榮出席會議,。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會議。集團(tuán)公司管理層趙壽森,、王誼,、羅群、曹永暉,，董事會秘書田曉耕,，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人列席會議。

根據(jù)《中國航空油料集團(tuán)公司章程》,、《中國航空油料集團(tuán)公司董事會工作制度》,、《中國航空油料集團(tuán)公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求,，集團(tuán)公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議，分別對《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》,、《長沙機(jī)場供油(改)擴(kuò)建工程航煤長輸管線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告》等七項(xiàng)議案進(jìn)行了審核,，并同意提請董事會審議。

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,，集團(tuán)公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項(xiàng)議案,，同時聽取了《集團(tuán)公司前三季度經(jīng)營情況匯報》等四項(xiàng)匯報。

董事會認(rèn)為,，2019年前三季度,，集團(tuán)公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素,，采取積極有效的應(yīng)對措施,，取得了較好經(jīng)營業(yè)績，確保了公司的平穩(wěn)運(yùn)行和健康可持續(xù)發(fā)展,。

周明春在會議總結(jié)中表示,，董事會成立三年多來，通過建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu),，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展,。各位董事認(rèn)真履責(zé)，通過調(diào)研掌握集團(tuán)公司實(shí)際情況,，通過專門委員會,、董事會會議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向,。集團(tuán)公司經(jīng)營管理層面對國際油價大幅下降,、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施,，迎難而上,，全面完成了董事會下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了管理和績效的提升,。希望管理層能夠按照董事會的要求,，將本次會議的有關(guān)意見和建議落到實(shí)處，進(jìn)一步提升經(jīng)營管理水平,，全面完成全年業(yè)績目標(biāo),。

周明春強(qiáng)調(diào)，要按照新時期加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國有企業(yè)改革的總體要求,，結(jié)合中國航油實(shí)際進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會建設(shè),。他希望集團(tuán)公司上下能夠認(rèn)清形勢，群策群力,，共同開創(chuàng)“公司強(qiáng)大員工幸?！钡男戮置?。

2019年12月02日下午15:00時，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團(tuán)會議室召開,。

張平鋒,、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議,。張宣明監(jiān)事列席了本次會議,。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會議,。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會議,。

會議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持,。會議紀(jì)要如下：

一,、會議正式召開以前、王強(qiáng)董事長代表安徽民發(fā)集團(tuán)宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會,、監(jiān)事會正式提交了辭呈,。本次會議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴(kuò)股工作,、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少,，所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。

過渡時期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集,、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí),、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán),。

與會人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作,。

二,、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù),。

三,、會議重點(diǎn)討論了2019年底需要支付的250萬元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集,。

為確保集團(tuán)的整體利益,。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款,，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資,、以確保工程款的及時支付。

會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金,、其提前交納的資金可按照0.06%的日利率逐日累計(jì)并返還利息,。

提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn),、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定,。

會議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的,。

合同。

協(xié)議以及相關(guān)文書,。

四,、會議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結(jié)果通報制度確保公司決策程序規(guī)范,、透明,。

會議決定：自2019年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會,，特殊情況下還可以臨時召集董事例會,。董事例會由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀(jì)要或簡報上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解,。

會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀(jì)要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中,。

五,、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作,。會議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競爭性議價工作的規(guī)范,、透明,，會議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對象,，堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象,。

六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布的一些不滿言論,。為確保工程的工期進(jìn)度,、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查。在主動了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上,，對相關(guān)言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀,、公正的評價。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時向董事會通報,。

七,、會議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作。

根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則,、會議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事,。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的,、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補(bǔ),。

八,、會議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可,、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款,。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八

出席董事：

列席人員：(法律顧問),。

缺席：

主持人：

記錄整理：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié),。

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。

3,、審議《改進(jìn)方法》,。

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九

主持人：

參加人：

一,、討論集團(tuán)中期工作報告。

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動,，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價賣給員工,。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

(四)在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂，持續(xù)升級,。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

(八)任何一個新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二,、集團(tuán)中期反思,。

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化,。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。

(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題,。

(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。

(七)加大力度,，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說到做到,。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)。

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。

(二)集團(tuán)活動,。

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感,。

1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過期作廢,。在年會上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù)。

4.兩天以內(nèi)請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思,。

(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

(三)激勵機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題,，首先要反思自我。

五,、討論使命,。

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;,。

(二)語言要精簡準(zhǔn)確;。

(三)使命的描述要感性,。

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十

時間：

地點(diǎn)：

議題：1,、選舉董事長，任命總經(jīng)理;,。

2,、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;。

3,、審定公司預(yù)算方案;,。

4、對公司融資方案進(jìn)行審議;,。

主持人：,，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)。

出席董事：,，_________有限公司副董事,。

應(yīng)到會董事人數(shù)：

實(shí)際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人。

列席人：,________有限公司總經(jīng)理,。

________有限公司監(jiān)事會主席,。

________有限公司財務(wù)總監(jiān)。

記錄人：,，_________有限公司辦公室主任,。

副董事：收到。

董事：收到,。

主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理,。首先請先生陳述提名理由,。

：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

a：----------------------,。

b：----------------------,。

c：----------------------。董事同意我的意見,。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明,。

d：-------------------------------。

主持人：下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。董事同意我的意見,。

主持人：下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票),。

主持人：亮先生收票和計(jì)票，請女士協(xié)助,。

(女士協(xié)助先生收票和計(jì)票),。

主持人：請先生唱票。

：第一項(xiàng)議題,，贊成票,，反對票，棄權(quán)票;第二項(xiàng)議題,，贊成票,，反對票，棄權(quán)0票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------,。

主持人：請女士草擬董事會決議草案,。

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手,。

(名董事舉手)。

(聲明)：我同時代表董事舉手,。

主持人：反對的請舉手,。

(人舉手)。

主持人：棄權(quán)的請舉手,。

(人舉手),。

曹：好，票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。

主持人：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

主持人：請問各位列席人員還有什么意見?

：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無意見,。

主持人：好，請女士將董事會決議打印成文,。

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字,。

(眾董事簽字)。

主持人：請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔,。好，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄,，確認(rèn)無誤后簽字，散會,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一

主持人：王,。

參會人員：

記錄人：鄭。

會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項(xiàng)事宜,。

會議內(nèi)容：

x6年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議,。全體12位董事,，除曾外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等,。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況,、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜,。

一,、達(dá)成事項(xiàng)：

1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。

2,、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案),、供應(yīng)價格,。

3,、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案),。

4,、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案,。

5,、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整,，股數(shù)不限定在100股以內(nèi),。

6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán),。

7,、本著“質(zhì)量第一、價格第二”的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商,，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報告、合格證,、3c認(rèn)證,，并在xx省消防總隊(duì)通過備案。

8,、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾,，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任,，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。

二,、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

1,、公司的經(jīng)營模式。

2,、公司的管理,。

3、與中端客戶的具體合作模式,。

4,、市場的拓展等。

三,、建議：

1,、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致,，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn),。

2,、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下,，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn),。

3,、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來,。