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董事會成員議案篇一

1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算,。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進,、技術服務,。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外),。安全技術防范系統(tǒng)設計,、施工、維修,。計算機網(wǎng)絡工程研究,、設計、安裝,、維護,。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝,。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設立分支機構的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

表決結果：同意 9 票,，反對 0 票,，棄權 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

董事會成員議案篇二

為進一步完善公司法人治理結構,，促進公司董事會科學,、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定,，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會,、審計委員會、提名委員會,、薪酬與考核委員會,，其基本職責、人員構成如下：

1,、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、童 永、熊良平,、湯書昆(獨立董事),、方錫邦(獨立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;

(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督,、核實,、評價。

2,、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰,、周學民(獨立董事)、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;

(3)負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;

3,、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、宋同發(fā)、楊亞平,、湯書昆(獨立董事),、方錫邦(獨立董事);

主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議,。

4、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨立董事)

組成人員：王江安,、楊亞平,、童 永、湯書昆(獨立董事),、周學民(獨立董事);

主要職能：(1)負責制定董事,、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;

(2)負責制定,、審查董事,、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施,。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

董事會成員議案篇三

各位股東代表：

為進一步完善上市公司法人治理結構,，提高決策水平，根據(jù)《公司法》,、《上市公司管理準則》,、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，建議公司董事會設立戰(zhàn)略,、審計,、提名、薪酬與考核四個專門委員會,，以上意見,，請公司股東大會予以審議。

附：1,、戰(zhàn)略委員會實施細則

2,、審計委員會實施細則

3、提名委員會實施細則

4,、薪酬與提名委員會實施細則

沈陽機床股份有限公司

董事會

二0xx年五月三十日