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董事會(huì)董事變更篇一

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)董事會(huì)秘書(shū)王毅興先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù),。公司對(duì)王毅興先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間為公司規(guī)范運(yùn)作,、公司治理結(jié)構(gòu)的完善以及投資者關(guān)系管理等工作所做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事,、監(jiān)事,、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3條所規(guī)定的情形,。牛巨輝先生董事會(huì)秘書(shū)的任職資格已經(jīng)深交所審核后未提出異議,。

公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),一致認(rèn)為牛巨輝先生具備擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

公司董事長(zhǎng)沈廣仟先生聯(lián)系方式如下:

聯(lián)系電話:,。

電子郵箱:,。

聯(lián)系電話:-8516。

電子郵箱:,。

通訊地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏達(dá)南路 5 號(hào),。

特此公告。

董事會(huì)

20xx 年 3 月 21 日

董事會(huì)董事變更篇二

會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)

會(huì)議主持人：

會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知,。

到會(huì)股東：,、擁有公司100%股東表決權(quán)。

會(huì)議性質(zhì)：第 x 次股東會(huì)會(huì)議

經(jīng)到會(huì)股東充分討論,、認(rèn)真研究形成以下決議：

一,、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)

二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”,，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”,。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日

董事會(huì)董事變更篇三

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 20xx 年 9 月 21 日以通訊方式召開(kāi),，會(huì)議審議通過(guò)公司董事會(huì)秘書(shū)變更事項(xiàng),。

陳培敏女士因個(gè)人原因,，申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。董事會(huì)接受其辭職申請(qǐng),。

公司董事會(huì)對(duì)陳培敏女士擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)十五年的工作，給予高度評(píng)價(jià),，表示衷心感謝,。

經(jīng)董事長(zhǎng)周蘇華先生提名，公司董事會(huì)審議通過(guò),，決定聘任羅繼永先生為公司董事會(huì)秘書(shū),。

在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所審核,。在規(guī)定時(shí)間內(nèi),，上海證券交易所未提出異議。

公司獨(dú)立董事就董事會(huì)秘書(shū)變更事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，任職人員具備履行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必須的財(cái)務(wù),、管理、法律等專業(yè)知識(shí)及相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗(yàn),，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū),，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形,。

公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所審核無(wú)異議,。公司更換董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。同意上述更換公司董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng),。

羅繼永先生簡(jiǎn)歷：

男，1970年 9月出生,，漢族,，碩士學(xué)歷學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師,，注冊(cè)會(huì)計(jì)師,。20xx年 12月至 20xx年 7月任西安西礦環(huán)保科技有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān),，20xx年8 月至今任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理助理,。20xx 年 7 月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

郵箱:

通訊地址：廈門(mén)市林后路 399號(hào)

郵政編碼：361009

特此公告,。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

董事會(huì)

20xx年 9月 21日

董事會(huì)董事變更篇四

一,、公司基本情況

1、注冊(cè)資本：30000萬(wàn)元

3,、公司住所地址：青島市嶗山區(qū)沙子口街道坡前溝社區(qū)

4,、法定代表人：張志華

5,、變更前股東基本情況

6、變更前董事會(huì)成員：杜波,、丁洪斌,、張志華、王賢茂,、何傳喬

7,、變更前監(jiān)事會(huì)成員：左鄭、李軍,、席與銓

二,、申請(qǐng)變更事項(xiàng)及輔導(dǎo)工作情況

(一)申請(qǐng)股權(quán)結(jié)構(gòu)變更

該公司因原股東青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司申請(qǐng)將原持有的公司6.67%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給青建集團(tuán)股份公司，該轉(zhuǎn)讓已經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò),。

(二)申請(qǐng)變更法定代表人,、董事、監(jiān)事

為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng),，有效防范風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)公司發(fā)展，經(jīng)該公司董事會(huì)研究決定,，擬任萬(wàn)擎東為公司董事長(zhǎng),、法定代表人，張志華不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng),、法定代表人;經(jīng)該公司股東會(huì)研究決定,，擬任萬(wàn)擎東、林春生,、徐濱為公司董事,，變更后董事會(huì)成員為丁洪斌、王賢茂,、何傳喬,、萬(wàn)擎東、林春生,、徐濱共6人;擬任王琦,、李宗怡為公司監(jiān)事，變更后監(jiān)事會(huì)成員為王琦,、李宗怡共2人,。

擬任人員基本情況：

三、對(duì)擬變更事項(xiàng)的審核

經(jīng)認(rèn)真審查輔導(dǎo),，該公司變更股權(quán)結(jié)構(gòu)申請(qǐng),、股東會(huì)決議、新增股東證明材料,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū),、公司章程修正案等的材料齊全;變更法定代表人,、董事、監(jiān)事符合《山東省融資性擔(dān)保公司董事,、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理暫行辦法》(魯金辦發(fā)〔20xx〕16號(hào))和《融資性擔(dān)保公司確認(rèn),、設(shè)立和變更申請(qǐng)材料的規(guī)定》(魯金辦發(fā)〔20xx〕2號(hào))等文件要求，材料完整合規(guī),。

四,、批后監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)處置承諾

如該公司的變更經(jīng)貴辦審核批準(zhǔn)，我辦正式承諾將會(huì)同嶗山區(qū)政府對(duì)該公司承擔(dān)日常監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任。我辦將負(fù)責(zé)該公司的日常監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)其變更事項(xiàng)的申報(bào)輔導(dǎo),，對(duì)經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),。不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,。根據(jù)審慎監(jiān)管的需要,，適時(shí)提出融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的資本質(zhì)量和資本充足率要求。對(duì)其出現(xiàn)的重大違法,、違規(guī)經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)報(bào)告并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任。

經(jīng)審核,，青島海鼎融資性擔(dān)保有限公司變更股權(quán)及法定代表人,、董事、監(jiān)事符合相關(guān)文件要求,，材料完整合規(guī),。我辦同意其變更要求。

特此報(bào)告,，請(qǐng)審批,。

董事會(huì)董事變更篇五

一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)

二,、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至x年xx月x日,。

三、同意修改公司章程第一章第二條,。

四,、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法,、有效,，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

五,、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù),。

股東簽名：

xx年xx月x日

董事會(huì)董事變更篇六

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

一、 同意更換注冊(cè)資金·····

二,、 同意修改章程·····

三,、 同意變更住所·····

（其他需要決議的`事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

宜賓xx有限公司

一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬(wàn)變更為現(xiàn)2480萬(wàn),。

全體董事簽名：

年 月 日

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第一次會(huì)議于2015年9月15

日在本公司會(huì)議室召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東（董事）四人，代表100%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

一、 同意選舉周明武先生董事長(zhǎng)

二,、 同意范雄先生任總經(jīng)理

三,、 同意李江先生任監(jiān)事

股東（董事）簽名：

年 月 日

貴州貴福能源有限公司

一、股權(quán)變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東 古華貴 ,。同意原股東周明武 所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東 馮冀林 ,。

二、監(jiān)事長(zhǎng)變更：免去李江先生監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù),，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長(zhǎng),。

三、公司章程變更：因股東變更,，公司章程做出相應(yīng)修改,，并報(bào)工商部門(mén)備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年 月 日

股東簽字：

2015年10月20日

濟(jì)南二十二世紀(jì)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司股東

會(huì)決議

公司地址變更為濟(jì)南市天橋區(qū)明湖西路1000號(hào)發(fā)祥福邸5

號(hào)樓101-2

股東簽字：

2015年10月20日

青島青房房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司濟(jì)南

分公司公司股東會(huì)決議

公司地址變更為濟(jì)南市天橋區(qū)明湖西路1000號(hào)發(fā)祥福邸5

號(hào)樓101-3

股東簽字：

2015年10月20日

董事會(huì)董事變更篇七

1,、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司,。

2、(變更住所):______________

3,、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

4,、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6,、(變更監(jiān)事):______________

7,、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱),。 8,、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元,、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元,、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

10,、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

11,、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

12,、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目,。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為,。

14,、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò),，決定注銷本公司,，并自即日起由、組成清算組,，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn),。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

15,、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員,、對(duì)公司財(cái)產(chǎn),、物品、債權(quán),、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn),。

16,、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會(huì)董事變更篇八

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見(jiàn)“x有限公司章程修正案”,。

杭州有限股東

法人(含其他組織)股東蓋章：

把章程里關(guān)于地址的約定做下修改,。

年月日