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變更董事的議案篇一

鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定,，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后,，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格,，確定為本次換屆選舉董事人選：

1、提名,、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

2,、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無)

上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后,，將組成公司第x屆董事會(huì),，任期三年。

通過對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷,、工作業(yè)績(jī)等情況的審查,，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況,，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求,。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前,，將繼續(xù)履行董事職責(zé),，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任,。

x公司

xx年xx月

變更董事的議案篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

x年12月19日，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司)召開了第

五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》,。為了降低管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率,、充分整合資源,，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錦暉”)。

本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。

1、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過了《關(guān)于投

資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日,，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號(hào)

(2)注冊(cè)資本:7561萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元,、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬

元),，實(shí)際現(xiàn)金出資500萬元,。

(3)法定代表人:佟國(guó)章

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(5)經(jīng)營(yíng)范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井,、修井、測(cè)井,、油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理;井下作業(yè)(酸化,、壓裂、連續(xù)油管作業(yè),、堵水,、調(diào)剖、清蠟,、防蠟,、制氮注氮、氣舉等);油氣田動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);油氣田二次、三次開采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測(cè);儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗;汽車維修;普通貨物運(yùn)輸,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日,，總資產(chǎn)476.26萬元,，利潤(rùn)-23.74萬元，凈資產(chǎn)476.26萬元,。

2,、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月7日,，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)b區(qū)b-3號(hào)

(2)注冊(cè)資本:7014萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬元),，實(shí)際出資0萬元,。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(5)經(jīng)營(yíng)范圍:天然氣勘探、開發(fā),、技術(shù)服務(wù),、地址研究;鉆井、修井,、測(cè)井服務(wù),，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理,，儲(chǔ)油罐清洗,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日,，錦暉資產(chǎn)及負(fù)債均為0元,。

、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證),，該工作原計(jì)劃一年完成,。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移,，且將增加納稅支出等因素,，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心,，為了降低公司管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率,、充分整合資源,，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作,，清算注銷和錦暉兩個(gè)全資子公司。

公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置,，降低管理成本,，提高管理效率和管控能力，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化,，但因注銷,、錦暉未對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

特此公告,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

x年十二月二十日

變更董事的議案篇三

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深圳設(shè)立分公司,，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：x科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算,。

3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)?？厣唐烦?。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì),、施工,、維修。

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計(jì),、安裝、維護(hù),。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

特此公告,。

x科技股份有限公司

董事會(huì)

-7-23

變更董事的議案篇四

關(guān)于公司20xx年度分紅的議案

各位股東:

經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司審計(jì),江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限 公司(母公司)(以下簡(jiǎn)稱“公司”)20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)52248164.41元,提取10%法定公積金5224816.44元,加上以前年度未分配利潤(rùn)475820xx.41元,減去已分配20xx年度利潤(rùn)16,000,000元,本次可供股東分配利潤(rùn)為78605370.38元,。 董事會(huì)建議利潤(rùn)分配方案如下:

以公司總股本53,350,000股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅),合計(jì)共派發(fā)現(xiàn)金紅利26675000元。

公司20xx年度不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本,。

以上議案,請(qǐng)各位股東審議,。

江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)

年月日

變更董事的議案篇五

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

股票簡(jiǎn)稱：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認(rèn)購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn),。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無需提交股東大會(huì)審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1,、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。

2,、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。

3,、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份,。

4,、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1,、鑄管香港設(shè)董事會(huì),，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定,。

2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1,、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票,。

2,、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺(tái),，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

四,、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議;

2,、協(xié)議書,。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

變更董事的議案篇六

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)作為辦公樓,，交易價(jià)格 5,004,864 元,。

本次房產(chǎn)購買涉及關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易,，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn),。獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

過去 12 個(gè)月內(nèi),，昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易,，總計(jì)涉及金額 881,379.68 元。

一,、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限

公司(以下簡(jiǎn)稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國(guó)際青年

社區(qū) 6 棟 13 樓作為其辦公樓，房屋面積為 1,042.68 ㎡,。

20xx 年 9 月 5 日,，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過，交易雙

方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,，根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,，本次房

產(chǎn)購買交易價(jià)格為 5,004,864 元。

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,，

本次購買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止,，過去 12 個(gè)月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3000 萬元以上,，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》,、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議,。

二,、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

名稱：昆明迅圖投資有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

住所：云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道 12 號(hào)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1 層

法定代表人：黃東輝股東：黃東輝,、黃麗萍注冊(cè)資本：20xx 萬人民幣營(yíng)業(yè)范圍：項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))截止 20xx 年 12 月 31 日，昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額 28,793.22 萬元,，資產(chǎn)凈額 1,662.70 萬元,。20xx 年度營(yíng)業(yè)收入 165.00 萬元，凈利潤(rùn)-149.13 萬元,。

三,、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的本次擬購買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國(guó)際青年社區(qū)(迅圖國(guó)際)6 幢 13 層,。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號(hào))顯示，該房產(chǎn)建筑面積 1,042.68 ㎡,。截至目前,，該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割，尚未辦理各自的《國(guó)有土地使用證》,，僅有資產(chǎn)占有方提供的整個(gè)大地塊的《國(guó)有土地使用證》,，土地使用權(quán)證號(hào)：昆國(guó)用(20xx)第 00060 號(hào)，土地使用權(quán)人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地 56-1 號(hào)地塊;地號(hào)：216-0603-0124-1圖號(hào)：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權(quán)類型：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權(quán)面積：26,666.72 平方米,。交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰,，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,，不存在涉及訴訟,、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況,。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài)，具備轉(zhuǎn)讓條件,。

(二)交易定價(jià)原則

本次房產(chǎn)交易價(jià)格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號(hào))確定的評(píng)估值為基礎(chǔ),，經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》,，標(biāo)的房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值為人民幣5,334,351 元,，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元。

四,、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

甲方：昆明迅圖投資有限公司

乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

1,、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國(guó)際研發(fā)中心 6 棟 13 層 1601-1606 號(hào)。(以下簡(jiǎn)稱：“本合同房產(chǎn)”),，屬框架結(jié)構(gòu),，該房屋所在建筑層數(shù)地下 2 層，地上

16 層,。該房屋建筑面積 1042.68 平方米,，套內(nèi)建筑面積 719.62 平方米。到本合同簽署日為止,，本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記,。

2、甲乙雙方同意,，乙方受讓本合同房產(chǎn)單價(jià)為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積),，本合同房產(chǎn)建筑面積為 1042.68 平方米，房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

3,、乙方于本合同簽訂 30 日內(nèi),，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元),。

4,、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的，甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外,，還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向乙方支付違約金,。

5,、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的,，乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后,，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方,，并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn)。

6,、除本合同規(guī)定的特殊情況以外,，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實(shí)際交付之日止,，甲方按日向乙方支付已交付房?jī)r(jià)款千分之一的違約金,，合同繼續(xù)履行。

五,、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響通過本次房產(chǎn)購買,，一方面將增強(qiáng)昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨(dú)立性，為業(yè)務(wù)的持續(xù),、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶,，增強(qiáng)客戶員工的信任感和忠誠(chéng)度。

六,、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司于 20xx 年 9 月 5 日召開第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,，審議了《關(guān)于下屬全資子公司購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，會(huì)議以 9 票同意,，0 票反對(duì),，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。根據(jù)《中安消股份有限公司程》,、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),，無需提交公司股東大會(huì)審議,。

獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述房產(chǎn)購買事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。本次房產(chǎn)購買價(jià)格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)確定,，定價(jià)公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形,。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn),。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事會(huì)

年 9 月 5 日

變更董事的議案篇七

股票簡(jiǎn)稱：d股票代碼：

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3,、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無需提交股東大會(huì)審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1,、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

2,、香港作為《協(xié)議書》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份,。

4,、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1,、香港設(shè)董事會(huì),，由二名董事組成，董事由公司委派,，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定,。

2、香港的總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任,。

3、香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1,、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票,。

2,、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺(tái),，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

四,、備查文件目錄

1,、董事會(huì)決議;

2、協(xié)議書,。

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

變更董事的議案篇八

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》,、《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019),。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油,、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

高新材料股份有限公司董事會(huì)

年月日