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變更經(jīng)營范圍決議篇一

1、審議通過了《公司20xx年半年度報(bào)告及摘要》

2,、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,。

聘任張先生為公司證券事務(wù)代表。

張聯(lián)系方式公告如下：

辦公地址：

電話及傳真：0515-884481

電子郵箱：

表決結(jié)果：9票同意,，0票反對(duì),，0票棄權(quán)。

3,、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》,。

鑒于公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將原經(jīng)營范圍：“防爆電氣及電力變壓器的生產(chǎn),、銷售,、維修、技術(shù)咨詢,。備件及原輔材料銷售”,。

變更為：防爆電氣、電力變壓器的生產(chǎn),、銷售,、維修、技術(shù)咨詢,，線纜制造(礦用電纜),。備件及原輔材料銷售。(以工商登記部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)),。

本項(xiàng)事宜董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理,。上述議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

4,、審議通過了《關(guān)于因變更公司經(jīng)營范圍而修改公司章程的議案》

5,、審議通過《關(guān)于召開20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司將于20xx年9月10日(星期五)召開20xx年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)通過的需提交股東大會(huì)表決的提案進(jìn)行審議,。

會(huì)議召開地點(diǎn)：

會(huì)議審議事項(xiàng)：

1,、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

2、審議《關(guān)于因變更公司經(jīng)營范圍而修改公司章程的議案》

聯(lián)系電話：0515-884481

傳真號(hào)碼：0515-884481

聯(lián)系人：劉,、張

通訊地址：

郵政編碼：

變更經(jīng)營范圍決議篇二

xx集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于20xx年7月23日以傳真通訊方式召開,，會(huì)議通知于20xxd年7月10日以書面或傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名,。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：

一,、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》

鑒于公司通過向南京航天電子(60087)科技有限公司(以下簡稱“南京”)全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成,，本次重組涉及的股份發(fā)行登記上市工作已經(jīng)完成。因此,，公司董事會(huì)同意將按照本次發(fā)行登記的股本數(shù),，增加公司注冊(cè)資本481,043,311元。

公司的注冊(cè)資本將由現(xiàn)在的948,585,586元變?yōu)?,429,628,897元,。

同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司注冊(cè)資本變更相關(guān)的一切事宜,，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

二,、審議通過《關(guān)于公司更名及變更證券簡稱的議案》

鑒于公司通過向南京長峰全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，中國航天科工集團(tuán)公司成為公司實(shí)際控制人,，為了符合公司未來發(fā)展方向,，公司董事會(huì)同意將公司中文名稱由原“神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司”變更為“航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司”，英文名稱由原“chinascholarsgroupco.,，ltd”變更為“addsinoco.,，ltd”，證券簡稱由原“閩福發(fā)a”變更為“航天發(fā)展”,，公司證券代碼不變。

同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司名稱變更相關(guān)的一切事宜,，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng),。

該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過，且公司更名的工商變更登記手續(xù)完成后,，公司所有制度的名稱及制度中涉及公司名稱的內(nèi)容均相應(yīng)更改為新的公司名稱,。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

三,、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

鑒于公司通過向南京長峰全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成,，公司經(jīng)營范圍有所擴(kuò)展，為了符合公司未來發(fā)展方向，公司董事會(huì)同意將公司經(jīng)營范圍變更為：“發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造;雷電防護(hù),、電磁防護(hù),、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;通信系統(tǒng)設(shè)備、終端設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;射頻仿真產(chǎn)品及配套設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;航天工業(yè)相關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;計(jì)算機(jī)整機(jī),、零部件,、應(yīng)用電子設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;專用儀器儀表設(shè)計(jì)與制造;電子測量儀器設(shè)計(jì)與制造;金屬容器設(shè)計(jì)與制造;環(huán)境治理產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;自有房地產(chǎn)經(jīng)營和物業(yè)管理?！?經(jīng)營范圍變更內(nèi)容以最終工商登記為準(zhǔn))同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司經(jīng)營范圍變更相關(guān)的一切事宜,，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

四,、審議通過《公司章程修正案》

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司章程修正案》。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

五,、審議通過《公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》

鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名劉著平先生,、濮秀君先生,、朱弘先生、李軼濤先生,、王勇先生,、章高路先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，上述六名非獨(dú)立董事候選人均須提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(非獨(dú)立董事候選人簡歷附后),。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

六,、審議通過《公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》

鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名女士,、楊先生,、馬女士為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚須報(bào)深圳證券交易所審核通過后,，提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(獨(dú)立董事候選人簡歷附后,，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng))。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

七,、審議通過《公司股東大會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》,。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

八,、審議通過《公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》,。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

九,、審議通過《公司董事,、監(jiān)事薪酬管理制度(修訂稿)》

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》,。

獨(dú)立董事同意了該議案,，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

十、審議通過《股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》,。

獨(dú)立董事同意了該議案,，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

十一,、審議通過《關(guān)于召開公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于20xx年8月10日14：30在公司會(huì)議室召開公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì),。具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》,、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司關(guān)于召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

變更經(jīng)營范圍決議篇三

由于公司屬于外商投資企業(yè)，故企業(yè)更名及經(jīng)營范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批,，目前上海商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營范圍內(nèi)容,。

上海股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx年1月12日以傳真及郵件方式向各位董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第7次會(huì)議的通知。會(huì)議于20xx年1月17日在公司會(huì)議室以通訊方式召開,。應(yīng)到董事9人,，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，會(huì)議審議并一致通過如下議案：

1,、審議通過關(guān)于公司申請(qǐng)變更經(jīng)營范圍的議案。

公司于20xx年11月14日召開的第五屆董事會(huì)第6次會(huì)議,，審議通過了公司申請(qǐng)變更企業(yè)名稱,、經(jīng)營范圍的議案【詳見20xx年11月16日公司(臨：20xx-31號(hào))公告】。由于公司屬于外商投資企業(yè),，故企業(yè)更名及經(jīng)營范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批,，目前商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營范圍內(nèi)容，變更如下：

原經(jīng)營范圍為：房地產(chǎn),、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā),、印刷、造紙,、進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營),。

現(xiàn)擬變更為：旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營管理，酒店管理,，游艇銷售,、展覽。受所投資企業(yè)委托,，為其提供投資經(jīng)營決策,，營銷策劃，會(huì)展,、會(huì)務(wù)服務(wù),，企業(yè)管理咨詢,。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票,。

2,、審議通過關(guān)于修改公司章程的議案。

因公司此次擬變更企業(yè)名稱,、經(jīng)營范圍,，故需修改公司章程如下：

第一章 總則

原條款：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山股份有限公司英文名稱：

現(xiàn)改為：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山旅游股份有限公司英文名稱：

第二章 經(jīng)營宗旨和范圍

原條款：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍是:房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā),，印刷,、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù),。

現(xiàn)改為：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍是:旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營管理,，酒店管理，游艇銷售,、展覽,。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營決策,，營銷策劃,，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù),，企業(yè)管理咨詢,。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票,。

針對(duì)上述二項(xiàng)議案,，董事徐及獨(dú)立董事吳艾今發(fā)表了反對(duì)意見。

徐反對(duì)理由為：建議進(jìn)一步明確公司總體戰(zhàn)略后,，再據(jù)此調(diào)整經(jīng)營范圍,。

吳反對(duì)理由為：因?yàn)榻?jīng)營范圍變更較大，目前公司經(jīng)營的原業(yè)務(wù)尚未完全剝離,，經(jīng)營范圍變更應(yīng)待相關(guān)業(yè)務(wù)處理好后再考慮變更,，以避免變更后經(jīng)營范圍與實(shí)際不符。

變更經(jīng)營范圍決議篇四

山東如意:關(guān)于變更公司住所的議案

證券代碼:002193證券簡稱:山東如意 公告編號(hào):20xx-012

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限

公司《關(guān)于變更公司住所的議案》,此議案尚需提交20xx年股東大會(huì)審議通過,現(xiàn)將公司住所公告如下:

由于公司已經(jīng)搬遷至如意工業(yè)園區(qū),公司擬將公司住所由“山東省濟(jì)寧市紅星東路96號(hào)”變更為“山東省濟(jì)寧市高新區(qū)如意工業(yè)園”,公司郵寄地址變更為“山東省濟(jì)寧市高新區(qū)如意工業(yè)園山東如意證券部”,。

本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后,將依法辦理工商變更登記手續(xù),。

山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司董事會(huì)

20xx年4月16日

變更經(jīng)營范圍決議篇五

杭州良淋電子科技股份有限公司關(guān)于變更公司住所及修訂公司章程的議案

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任,。

一、 公司住所變更情況 杭州良淋電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 20xx 年 11 月 15 日 召開第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議,，審議并通過了《關(guān)于變更公司住所的議案》,、《關(guān)于通過<杭州良淋電子科技股份有限公司章程>的議案》。議案仍需要提交 公司 20xx 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議,。關(guān)于公司住所變更的具體情況如 下：

公司原住所為：杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢橋村(2幢)南 4樓; 公司變更后的住所為：杭州余杭區(qū)東湖街道紅豐路 587號(hào) 1幢,。

二、 《公司章程》修訂情況 因公司住所變更,，擬將《公司章程》修訂如下： 修改《公司章程》第一章第五條 原為：“ 公司住所：杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢橋村(2 幢)南 4樓”,。

現(xiàn)修改為：“公司住所：杭州余杭區(qū)東湖街道紅豐路 587 號(hào) 1幢”。 三,、 對(duì)公司的影響 此次變更公司住所為公司經(jīng)營需要,，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

四,、 備查文件 《杭州良淋電子科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議議》,。

杭州良淋電子科技股份有限公司董事會(huì)

20xx 年 11 月 15日

變更經(jīng)營范圍決議篇六

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一,、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因,，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù),，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù),。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝,。

二,、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明

經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù),。李芳女士簡歷附后,。

三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明

經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案,，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,。孫瑩先生簡歷附后,。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)

李芳女士個(gè)人簡歷

李芳，女,，1985年出生,，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院?？飘厴I(yè),，中山大學(xué)mba在讀。20xx年8月至20xx年,，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì),、稅務(wù)會(huì)計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員,、證券事務(wù)代表,、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

其他情況說明：

1,、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

2,、與公司及公司控股股東,、實(shí)際控制人、其他董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒有持有公司股份;

4,、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,。

孫瑩先生個(gè)人簡歷

孫瑩，男,，1979年出生,，中國國籍，大專學(xué)歷,，emba,，無境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月,，在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月,，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月,，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任,、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理,，現(xiàn)任公司制造總監(jiān),。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員;

2、與公司及公司控股股東,、實(shí)際控制人、其他董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒有持有公司股份;

4,、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,。

變更經(jīng)營范圍決議篇七

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場1號(hào)硅谷電腦城六層會(huì)議室召開。到會(huì)股東(股東代表)2人,，代表股份3871萬股,，占公司總股本5400萬股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。公司董事,、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議,，公司聘請(qǐng)的律師參加了會(huì)議,，會(huì)議由董事長于一新先生主持。

會(huì)議通過投票表決,，形成如下決議：

1,、審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長職務(wù)

同意3871 萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(2)孫季川辭去董事職務(wù)

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

(3)曹令一辭去董事職務(wù)

同意3871 萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(6)選舉劉萬英為董事

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

2,、審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

(1)任樂時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

選舉黃瓊為監(jiān)事

同意3871 萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871 萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

選舉汪傳寶為監(jiān)事

同意3871 萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

選舉李清海為監(jiān)事

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事,，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),，不受公司主要股東,、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響,。

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事一名;董事會(huì)設(shè)董事長一人,。

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生,。

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

20xx年6月24日

變更經(jīng)營范圍決議篇八

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,并對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進(jìn)行修訂。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號(hào)之二 2101k,其他工商登記信息不變,。同時(shí),公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(hào)(經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006?！?/p>

現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,郵編 361009,。”

修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站,。

特此公告,。

廈門華僑電子股份有限公司董事會(huì)

年 2 月 9 日

變更經(jīng)營范圍決議篇九

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場1號(hào)硅谷電腦城六層會(huì)議室召開。到會(huì)股東(股東代表)2人,，代表股份3871萬股,，占公司總股本5400萬股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。公司董事,、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師參加了會(huì)議,，會(huì)議由董事長于一新先生主持,。

會(huì)議通過投票表決，形成如下決議：

1,、審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長職務(wù)

同意3871 萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

(2)孫季川辭去董事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(3)曹令一辭去董事職務(wù)

同意3871 萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(6)選舉劉萬英為董事

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

2,、審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

(1)任樂時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

選舉黃瓊為監(jiān)事

同意3871 萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871 萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

選舉汪傳寶為監(jiān)事

同意3871 萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)

同意3871萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

選舉李清海為監(jiān)事

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,。

3,、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益,，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),，不受公司主要股東,、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東,、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響,。

同意3871萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會(huì)由五名董事組成,，其中獨(dú)立董事一名;董事會(huì)設(shè)董事長一人,。

同意3871萬股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生,。

同意3871萬股,，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股,，棄權(quán)0股,。

新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

20xx年6月24日

變更經(jīng)營范圍決議篇十

廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于監(jiān)事變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一,、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告,，洪健敏女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù),，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后,，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效,。

公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二,、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明

經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案,，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡歷附后,。

三,、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明

經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,。孫瑩先生簡歷附后,。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)

李芳女士個(gè)人簡歷

李芳，女,，1985年出生,，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院?？飘厴I(yè),，中山大學(xué)mba在讀。20xx年8月至20xx年,，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì),、稅務(wù)會(huì)計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員,、證券事務(wù)代表,、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

其他情況說明：

1,、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

2,、與公司及公司控股股東,、實(shí)際控制人,、其他董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3,、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,。

孫瑩先生個(gè)人簡歷

孫瑩,，男，1979年出生,，中國國籍,，大專學(xué)歷，emba,，無境外居留權(quán),。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月,，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管,、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任,、封裝事業(yè)部經(jīng)理,、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理,，現(xiàn)任公司制造總監(jiān),。

其他情況說明：

1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員;

2、與公司及公司控股股東,、實(shí)際控制人,、其他董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒有持有公司股份;

4,、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,。

變更經(jīng)營范圍決議篇十一

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一,、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士辭職說明

廣東電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于x年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士的書面辭職報(bào)告,，洪女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù),，洪女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后,，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，洪女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效,。

公司董事會(huì)對(duì)洪女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二,、聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明

經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪辭職并聘任李擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案,，即日起聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李女士簡歷附后,。

三,、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明

經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,。孫瑩先生簡歷附后,。

廣東電器股份有限公司董事會(huì)