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董事會會議紀要和決議篇一

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

議題：1,、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2、討論通過公司利潤分配建議方案,。

主持人：曹操,，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

關羽,，北京水煮三國餐飲有限公司董事

張飛,，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應到會董事人數(shù)：5

實際到會董事人數(shù)：4

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席

金人慶,，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

曹操董事長：尊敬的劉備董事,、關羽董事,、張飛董事、趙云董事,，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議,。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---,、地點----、議題---,，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

劉備副董事長：收到,。

關羽董事：收到,。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到,。

曹：本次董事會會議應到董事5名,，實到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生,、公司監(jiān)事會主席諸葛亮先生列席本次會議,，公司辦公室主任孫小喬女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

眾董事：無異議,。

曹：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請司馬懿先生陳述提名理由,。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見,。

劉：----------------------,。

關：----------------------。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明,。

金：-------------------------------

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決,。

(眾董事填寫選票)

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助,。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)

曹：請諸葛亮先生唱票,。

諸葛：第一項議題，贊成2票,，反對2票,，棄權(quán)1票;第二項議題，贊成4票,，反對1票,，棄權(quán)0票;

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

(孫小喬女士草擬董事會決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手,。

曹：反對的請舉手,。

(無人舉手)

曹：棄權(quán)的請舉手。

(1人舉手)

曹：好,，4票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無意見。

曹：好,，請孫大喬女士將董事會決議打印成文,。

(孫大喬女士打印董事會決議)

曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行,，原件存檔,。好，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄,，確認無誤后簽字，散會,。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

記錄人： 孫大喬

xx年x月x日

董事會會議紀要和決議篇二

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行,，會議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標準》、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力,。會議號召全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議紀要和決議篇三

__________有限公司

第____屆董事會第____次會議記錄

時間：

地點：

議題：1,、選舉董事長，任命總經(jīng)理;

2,、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

3,、審定公司預算方案;

4、對公司融資方案進行審議;

主持人：,，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)

出席董事：,，_________有限公司副董事

應到會董事人數(shù)：

實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：,________有限公司總經(jīng)理

,________有限公司監(jiān)事會主席

，________有限公司財務總監(jiān)

記錄人：,，_________有限公司辦公室主任

董事：尊敬的董事,、董事、董事,，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議,。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---,、地點----,、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

副董事：收到,。

董事：收到,。

主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司先生,、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議,，公司辦公室主任女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

眾董事：無異議,。

主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理,。首先請先生陳述提名理由,。

：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。董事同意我的意見,。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。董事同意我的意見,。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決,。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計票,，請女士協(xié)助。

(女士協(xié)助先生收票和計票)

主持人：請先生唱票,。

：第一項議題,，贊成 票，反對 票,，棄權(quán) 票;第二項議題,，贊成 票，反對 票,，棄權(quán)0票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

主持人：請女士草擬董事會決議草案

(草擬董事會決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手。

( 名董事舉手)

(聲明)：我同時代表董事舉手,。

主持人：反對的請舉手,。

( 人舉手)

主持人：棄權(quán)的請舉手,。

( 人舉手)

曹：好， 票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。

主持人：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

主持人：請問各位列席人員還有什么意見?

：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無意見,。

主持人：好,，請 女士將董事會決議打印成文,。

( 打印董事會決議)

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)

主持人：請女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行,，原件存檔,。好，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄,，確認無誤后簽字，散會,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日

董事會會議紀要和決議篇四

會議時間：200x年x月x日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四,、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

五,、審核公司設立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

注意事項：

1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認股人組成,。

5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認股人出席，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

董事會會議紀要和決議篇五

時間：

地點：

議題：1,、選舉董事長,，任命總經(jīng)理;

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

3,、審定公司預算方案;

4,、對公司融資方案進行審議;

主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)

出席董事：,，_________有限公司副董事

...............

...............

應到會董事人數(shù)：

實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：，________有限公司總經(jīng)理

,，________有限公司監(jiān)事會主席

,，________有限公司財務總監(jiān)

記錄人：，_________有限公司辦公室主任

董事：尊敬的董事,、董事,、董事，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議,。本次會議已于1天前發(fā)出董事會會議通知,，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點----,、議題---,，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?

副董事：收到,。

董事：收到。

..........

主持人：本次董事會會議應到董事 名,，實到董事 名,，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效,。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議,，公司辦公室主任女士擔任會議記錄,。各位董事對此有無異議?

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名,，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由,。

：---------------------------------------,。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

a：----------------------,。

b：----------------------,。

c：----------------------。董事同意我的意見,。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關于公司 方案的簡要說明,。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

a：----------------------,。

b：----------------------,。

c：----------------------。董事同意我的意見,。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計票,，請女士協(xié)助,。

(女士協(xié)助先生收票和計票)

主持人：請先生唱票。

：第一項議題,，贊成 票,，反對 票，棄權(quán) 票;第二項議題,，贊成 票,，反對 票，棄權(quán)票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

主持人：請女士草擬董事會決議草案

(草擬董事會決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手,。

董事會會議紀要和決議篇六

時間：20xx年3月2日下午2：00

地點：華大集團會議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會議提要：1,、xx年工作匯報

2、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件),。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團)有限公司

20xx年3月

董事會會議紀要和決議篇七

會議時間：20xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：20xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××,，×××,，×××

主持人：王××

會議審議事項：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、增加公司注冊資本;

三,、修改公司章程。

會議決議：

一,、就第一項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：免去李××監(jiān)事職務,，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。

二、就第二項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元,。上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。

三,、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

董事會會議紀要和決議篇八

maplink limited

minutes of the ?rst meeting of the board of directors of maplink limited (‘the company’) held at 44 princess diana walk, south kensington, london, w2 3sl on 15 may 2019 at 10.00 a.m.

present: thomas shapiro

dimitris yavaprapas

in attendance: gisela wirth

1. thomas shapiro and dimitris yavaprapas accepted of?ce as directors of the company. it was resolved that thomas shapiro be appointed chairman of the board.

2. it was resolved that arthur wang be appointed solicitor to the company.

3. it was resolved that gisela wirth be appointed secretary of the company.

4. it was resolved that the registered of?ce be at 44 princess diana walk south kensington, london, w2 3sl.

5. it was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.

6. a draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. it was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.

7. the meeting thereupon adjourned. upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company.

8. upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the chairman.

chairman

董事會會議紀要和決議篇九

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ,，其中,，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務)：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見,、建議如下： 的答復,、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復,、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對的董事為 ,，共 名,。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ,，贊成的董事為 ,，共 名，棄權(quán)的董事為 ,，共 名,，反對的董事為 ，共 名,。該議題未形成決議,。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題,，對于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對的董事為 ,，共 名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： ,。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

董事會會議紀要和決議篇十

會議時間：x6年7月20日14:00-20:00

會議地點：集團總部821會議室

主持人：

參加人：金

會議記錄：

會議主要內(nèi)容：

一,、討論集團中期工作報告

(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工,。

(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持,，不斷修訂,，持續(xù)升級。

(六)mbu要堅定不移的推進,，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。

(八)任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作,。

二,、集團中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅持打造排他的,、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化,。

(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務,。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解,。要通過節(jié)點的分解和反饋,，讓員工有成就感。

(五)每個領域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題,。

(六)要走出去多學習,，不能固步自封。

(七)加大力度,，加強對基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應解決懈怠問題,，不斷激活團隊。

三,、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復,。

4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學習型組織,，方法不一定是看書,，小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果,。

(三)激勵機制的制定要反復溝通,，嚴肅執(zhí)行,。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性,。

董事會會議紀要和決議篇十一

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標準》,、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議紀要和決議篇十二

時間：x0年2月8日上午9：00正

地點：xx市xx區(qū)路1301號681會所房

出席：

列席：

缺席：無

會議主題：

1,、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2、審議x9年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;

3,、審議公司財務x9年度工作報告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4,、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人：董事長讀 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開,。公司董事長主持了會議,，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經(jīng)理列席了會議,。

全體董事認真聽取了公司董事長讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師,、財務部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報與打算》,。

全體董事認為,，x9年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學發(fā)展觀,、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年,，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,，進一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,，扎實工作。

全體董事認為,，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任,，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性,，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理,，提升項目履約能力,，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設特色品牌企業(yè),，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力,，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益,，堅持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營、圍標經(jīng)營”,，用科學發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路,，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標,。

全體董事認為，x9年度公司財務狀況良好,，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為,，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動,，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易,。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看,，營銷中心自行項目招攬,、設計所減虧,、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率,、“三標一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作,，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才,、營銷,、安全、質(zhì)量,、結(jié)帳,、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信,，完善“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度,，針對工程項目合同的履行和資金運作情況,，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法,，訂措施,，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目,。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進行,，x0年第一季度將應結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱,。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施,，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平,。

全體董事認為,，公司制定的x0-x2年發(fā)展目標切實可行。一是經(jīng)濟目標,。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元,，爭取6.5億元，即x0年2.5億元,、x1年2.5億元,、x2年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即x0年0.65億元,、x1年0. 65億元,、x2年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即x0年2億元,、x1年2億元、x2年 2億元,。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x0年10萬元、x1年10萬元、x2年10萬元。二是質(zhì)量目標,。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標,。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名,。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險,。五是股東投資回報率,。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下,，x0年,、x1年、x2年三年,，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議,。

一、同意董事長讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚揚棄精神,，在應用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎上,，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,，采用現(xiàn)在進行式,，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計劃，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作,。

二、同意公司副總會計師,、財務部經(jīng)理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》,，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理,，認真落實成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財務報表,，進行經(jīng)濟活動分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實措施，切實加強對項目成本的控制,，特別是協(xié)助項目部做好管理費,、大臨費、措施費,、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,，加強對發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷,，使公司資本金運作,、風險點控制,、債權(quán)債務清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。

三、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營管理班子x9年度績效責任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四,、同意x9年度紅利分配比例為12%;

五,、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算》的匯報。

以上事項表決結(jié)果：同意5人,，占董事總數(shù)100%; 不同意0人,，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%

與會董事簽字：

x0年2月8日

董事會會議紀要和決議篇十三

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標準》、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力,。會議號召全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日