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公司董事會會議紀要篇一

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股,。(或者經全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。)

發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,，經與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果),。

發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。

發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例,。

3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

發(fā)起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成,、____票反對、____票棄權,，贊成名額符合法定人數,，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內如數償還,。

發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產權,、土地使用權)，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意,、____票反對,、____票棄權，贊成名額符合法定人數,，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。第一范文網

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。

2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點、出席人數(包括代理人),，出席人數占認股人總數的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認股人組成。

5,、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應有代表股份總數過半數的發(fā)起人、認股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過,。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

公司董事會會議紀要篇二

時間：20xx年2月8日上午9：00整

地點：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房

出席：孫效讀,、席平剛、華春生,、馮宗國,、宓平安

列席：吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財務部經理)

缺席：無

1,、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2,、審議2019年度公司經營管理班子指標考核情況;

3、審議公司財務2019年度工作報告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4,、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報,。

主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議,，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議,。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》;公司董事,、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報與打算》,。

全體董事認為，2019年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年,，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認真貫徹黨的精神，抓住經濟效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設,，提升企業(yè)軟實力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作,。

全體董事認為,，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦,，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任,，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強化工程管理，提升項目履約能力,，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業(yè),，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協力,，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經濟效益,，堅持“延伸經營、拓展經營,、圍標經營”,，用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質量,，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一,，工作責任相協調”的互動聯動工作機制,，全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標。

全體董事認為,，2019年度公司財務狀況良好,，實現凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配,。

全體董事認為,，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會,、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動，公司也經受住了金融危機的考驗,，取得了市級文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看,，營銷中心自行項目招攬,、設計所減虧、工程項目結帳量,、項目利潤率、“三標一體”,、安全生產教育存在一定問題,，公司內部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動紀律,、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量,，抓好人才,、營銷、安全,、質量,、結帳、清欠,、設計和年度任務落實工作;誠實守信,，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理,，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度,，杜絕上訪現象，確保一方平安;執(zhí)行聯營工程管理條例,，建立聯營擔保信用等級管理制度,，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法,，訂措施，做大做精做強企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”,，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進行，2019年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促,，集中力量攻克時艱,。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,，待條件成熟后對設計所進行重組,，以保持公司整體設計發(fā)展水平。

全體董事認為,，公司制定的2019-2019年發(fā)展目標切實可行,。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元,，爭取6.5億元,，即2019年2.5億元、2019年2.5億元,、2019年2.5億元;聯營承接施工項目2億元,，即2019年0.65億元,、2019年0. 65億元、2019年0.7億元,。(2)完成結帳工程量：6億元,，即2019年2億元、2019年2億元,、2019年 2億元,。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,，即2019年10萬元、2019年10萬元,、2019年10萬元,。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”,。三是管理目標,。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名,。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險,、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率,。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下,，2019年、2019年,、2019年三年,，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。

最終董事會形成以下六項決議,。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經驗,，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚揚棄精神,，在應用現有發(fā)展經驗基礎上,，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,，采用現在進行式,，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年工作計劃,，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作,。

二,、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》,，將通過兩級監(jiān)督機制運作,，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認真落實成本控制措施,，化解成本壓力,，定期編制財務報表，進行經濟活動分析,，分析狀況,、溝通信息、制定策略,、落實措施,，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費,、大臨費,、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,，努力實現降本增效目標,，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發(fā)包方式,、合約結算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作,、風險點控制,、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。

三,、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子2019年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四,、同意2019年度紅利分配比例為12%;

五,、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結與2019年度工作打算》的匯報,。

以上事項表決結果：同意5人,，占董事總數100%; 不同意0人，占董事總數0%; 棄權0人,，占董事總數0%

公司董事會會議紀要篇三

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結

2、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數,、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結,，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》,、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認真履行職責,，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團結一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

公司董事會會議紀要篇四

x年12月16日上午10時,，x集團董事會第一屆第十五次會議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會議廳召開。x集團董事長王強出席并主持會議,，x集團董事,、行政總裁徐忠誠，x集團董事,、執(zhí)行總裁,、財務總監(jiān)呂梅，x集團董事,、南卓旅業(yè)負責人洪晨騰,，x集團董事、執(zhí)行總裁,、融資部經理熊,，x集團董事、貴州建設(機械化施工)有限公司總經理王豐院參加會議,，x集團執(zhí)行總裁,、監(jiān)事會主席、業(yè)務部經理張,，x集團總裁助理,、貴州建設(機械化施工)有限公司副總經理王、x集團董事會秘書,、貴州建設(機械化施工)有限公司副總經理李列席會議,。會議就x集團x年的工作做了總結，高管做了x年工作總結及反省,，討論了x年員工股權激勵兌現方案,、x年人事調整方案、x年度集團公司運營方案及王學武,、黃,、王鎮(zhèn)等同志轉正的問題。現紀要如下：

一,、首先由行政總裁徐忠誠對x集團x年工作進行總結及反省,，內容如下：

(一)、x年工作總結

1,、業(yè)務拓展及融資

公司通過培訓,、引進人才、拓寬渠道及體制改革等方法,，實現了年初鎖定的業(yè)務拓展目標,，基本上實現了融資與業(yè)務的相對覆蓋。

2、資產回籠

習水,、遵義,、六盤水、雙山,、興仁,、凱里、龍里等項目工程進度款回籠基本達到預期目標,。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款,。完成了貴陽辦公樓的不動產權證已辦理;會所及新購14樓辦公用房的不動產權證正在辦理中;畢節(jié)中小企業(yè)、老橡膠廠前期手續(xù),、資料已準備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理,。

3、生產管理體制

x年,，理順了集團公司,、機械化公司的體制關系，完善了機械化公司班子配備,，建立并完善了相應的組織管理制度和工作規(guī)章制度,。公司項目也得到消化，“營改增”的意識深入人心,。畢節(jié)中小企業(yè)園,、習水良村中小企業(yè)園、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設初見成效,，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐，收取租金共計2040萬元,。南卓旅業(yè)也達到預期實現目標,。

4、體制改革及精神文明建設

從x年10月21日以來,，集團公司出臺了一系列的激勵方案,，成立了st團隊、ts團隊和qs團隊,，極大的推動了集團公司工作的較大發(fā)展,。成立了黨支部和工會，為集團公司的發(fā)展帶來積極向上的正能量,。

(二)存在的問題

1,、部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一，公司缺少凝聚力,。

2,、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要,。思路還停留在做一個優(yōu)秀員工或項目經理上,，對集團公司管理思路不清,，忘記了自己是一個管理者。個人利益高于集團利益,，缺少大局觀和奉獻精神,。

3、服務水平低,，缺乏主觀能動性及責任意識,，不能滿足公司發(fā)展的需要和客戶的需要。接待任務考慮不周,，跟蹤服務不主動,、不細心、怕見官,。

4,、工作節(jié)奏緩慢，落實能力不強,，執(zhí)行力不夠,。

二、等高管依次對x年工作進行總結及反省,。反省摘要如下,。

(一)：1)用人方面，將工作與感情混為一談,，人員調整被動,、拖沓。一方面被南卓的事業(yè)和遠景強烈吸引,，一方面被現實的親情,、友情、同事之情牽絆著,。2)選擇合伙人方面,，認為我們的內部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作,，打消了公司員工的積極性,，錯過了好的合伙人。3)明白自己的工作職責是讓更多的人充分發(fā)揮能力,、燃燒激情,，但這一點卻沒有做好。

(二)：1)執(zhí)行力不夠,。2)整體協調能力不夠,。3)沒有發(fā)揮好帶頭作用。4)市場敏銳性不強。5)耐性不足,。

(二)：1)自身學習積極性及素養(yǎng)欠缺,，耐心不足，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱,。2)公司業(yè)務開展程序不規(guī)范,。3)公司各種票據不規(guī)范，存在風險,。

(三)：1)意氣用事,。2)缺乏學習。3)面對困難時常退縮,。4)滿足于一點小成績,。

(四)：1)融資渠道創(chuàng)新不足。2)形勢判斷失誤,。3)隊伍沒有凝聚力,，管理不到位。4)對中間人的引導不足,。

(五)：1)沒以企業(yè)管理者的身份落實貴州建設(機械化施工)有限公司的管理及對ts團隊的組建工作,。2)想問題、做事不夠全面,，缺乏耐心,，沒有開拓精神。

(六)：1)業(yè)務拓展能力不強,。2)團隊建設和部門溝通欠缺,。3)監(jiān)事會成效不大。

(七)：1)思維落后,，執(zhí)行力不夠。2)工作不積極主動,，思路不清，管理流于形式,，團隊能力未得到提升,。3)資產回籠、園區(qū)結算審計,、成本控制等具體工作沒完成好,。

(八)：1)進取心不如從前,。2)責任心、執(zhí)行力不夠,。3)溝通協作不夠。

三,、會議討論并通過了x年甲類人員員工股權激勵預兌現方案,。

四,、會議討論通過了《關于x集團董事會有關人員的人事任免提名議案》南卓議【】01號、《關于x集團總裁辦公會有關組成人員的人事任免提名議案》南卓議【】02號,、《關于x集團董事會組成人員的分工議案》南卓議【】03號,、《關于x集團總裁辦公會有關組成人員的分工議案》南卓議【】04號,、《關于x集團及子公司有關人員工作崗位調整的議案》南卓議【】05號,、《關于建議組建接待小組的議案》南卓議【】06號。

五,、會議討論并通過了《投資運營管理集團有限公司x年運營方案》,。明確了x集團板塊結構，x集團機構設置,、職責及編制,，x集團內設機構，貴州建設(機械化施工)有限公司組織架構及激勵方案,，集團公司及其他各子公司的x年目標任務,，集團公司甲類人員股權激勵方案等內容。

六,、會議對南卓的發(fā)展方向進行了討論,，確定了集團公司、南卓建設,、南卓園區(qū),、南卓旅業(yè)x年的重要工作。

七,、討論王學武,、黃、王鎮(zhèn)等同志轉正的問題,。

最后,，通過大家的討論，董事長王強提出x年集團公司在抓好“五個不放松”的前提下,，推動“三個三”的工作,。第一個三是“三個控制”,，即集團運營風險控制，集團成本控制,，集團質量安全控制;第二個三是“三個孵化”,，即st運營管理團隊、ts運營管理團隊,、qs運營管理團隊的孵化;第三個三是“三個完善”,，即南卓建設、南卓園區(qū),、南卓旅業(yè)板塊的完善,。

會議于x年12月17日中午結束。

(黃記錄)

x集團董事會

x年十二月十九日

公司董事會會議紀要篇五

時間：x年6月25日上午9：50

地點：xx名苑10號2單元202

參會人員：(后參加)

列席人員：

會議記錄：

會議議題：討論《和諧家報》目前

存在的問題和解決辦法

會議內容：

一,、董事長宣布會議主要議題

吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

二,、與會人員討論情況

吳孝偉：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候,，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個家族成員都應該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個月一篇,，應該也不是太難的事。現在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致,，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去?，F在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈,。

董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,，大家當時討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家,，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經辦了4年多了,，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關,，也不寫也不看,，這個問題不解決，報紙辦下去也難,。沒人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想,，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,，懲罰不一定有,，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”,、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”,、“文化園地”,、“七嘴八舌”、“生活妙招”,、“眼見為實”,。

李：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外,，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵,，做到獎罰分明,，處罰上至少點名批評。

于：報紙辦起來不容易,，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎勵機制應該有,，該酬錢酬錢。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內，認為有人能寫,，我就不用寫了?，F在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇,，現在光憑編輯也很費勁,，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,，編輯算一下,，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期,，我們還得像個正經單位一樣,，做好管理，領導層要有想法,，提出來，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來,，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利,。

吳孝芬：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認為有人能寫，自己歲數大了,，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎可以,，關鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄,。

：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫,、會寫不會寫的問題,。

：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的,。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a,、b崗,。

：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制,，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是,，大家都不差那點錢,，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔,、壓抑,、有包袱。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補短,。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒?，F在還可以根據具體情況，引進外面的稿件,，充實一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈,、張明,、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設一個排版,。

：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣,，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登,。

：咱家出這個報紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。

：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難,。

：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少,，而且不應該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下,，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容,。

：大伙的意見我都不評論，我就說我自己,，前年的時候我就提出辭職,，現在我還想辭職，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫。

：不攤派指標還是不行,。

：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

：家有千口,，主事一人,，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標,。

三,、董事長總結發(fā)言

吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置,、有方案,，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感,，現在不同程度地有惰性,，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況,。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦,，怎么辦?

公司董事會會議紀要篇六

時間：20xx年3月2日下午2：00

地點：華大集團會議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：1、x0年工作匯報

2,、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件),。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。

(集團)有限公司

20xx年3月

公司董事會會議紀要篇七

時間：2019年2月8日上午9：00整

地點：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房

出席：孫效讀,、席平剛,、華春生、馮宗國,、宓平安

列席：吳君明(監(jiān)事會主席),、方瑞芝(財務部經理)

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2,、審議2019年度公司經營管理班子指標考核情況;

3,、審議公司財務2019年度工作報告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報,。

主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開,。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議,，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議,。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》;公司董事,、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報與打算》,。

全體董事認為，2019年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學發(fā)展觀,、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認真貫徹黨的中國共產黨第十七次全國代表大會精神,，抓住經濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年,，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,，進一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作,。

全體董事認為,，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦,，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任,，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強化工程管理，提升項目履約能力,，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業(yè),，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協力，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經濟效益,，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”,，用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質量,，拓展發(fā)展思路,，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制,，全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標,。

全體董事認為，2019年度公司財務狀況良好,，實現凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為,，公司職工隊伍素質總體較好,，積極參加世博會、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動,，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易,。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看,，營銷中心自行項目招攬,、設計所減虧、工程項目結帳量,、項目利潤率,、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題,，公司內部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律,、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量,，抓好人才,、營銷、安全,、質量,、結帳,、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信,，完善“延伸經營,、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度,，杜絕上訪現象,，確保一方平安;執(zhí)行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度,，針對工程項目合同的履行和資金運作情況,，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法,，訂措施,，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目,。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進行,，2019年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱,。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施,，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組,，以保持公司整體設計發(fā)展水平。

全體董事認為,，公司制定的2019-2019年發(fā)展目標切實可行,。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元,，爭取6.5億元,，即2019年2.5億元、2019年2.5億元,、2019年2.5億元;聯營承接施工項目2億元,，即2019年0.65億元、2019年0. 65億元,、2019年0.7億元,。(2)完成結帳工程量：6億元，即2019年2億元,、2019年2億元,、2019年 2億元,。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,，即2019年10萬元,、2019年10萬元、2019年10萬元,。二是質量目標,。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標,。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名,。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險,、為女職工增買1份特殊保險,。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下,，2019年,、2019年、2019年三年,，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議,。

一,、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經驗,，進一步團結全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神,，在應用現有發(fā)展經驗基礎上,，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,，采用現在進行式,，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年工作計劃,，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二,、同意公司副總會計師,、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作,，強化資金收支的統(tǒng)一管理,，認真落實成本控制措施，化解成本壓力,，定期編制財務報表,，進行經濟活動分析，分析狀況,、溝通信息,、制定策略、落實措施,，切實加強對項目成本的控制,，特別是協助項目部做好管理費、大臨費,、措施費,、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現降本增效目標,，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,，加強對發(fā)包方式、合約結算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴格審核各類費用報銷,，使公司資本金運作、風險點控制,、債權債務清理,，為公司項目利潤率的產出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子2019年度績效責任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四,、同意2019年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事,、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結與2019年度工作打算》的匯報,。

以上事項表決結果：同意5人,，占董事總數100%; 不同意0人，占董事總數0%; 棄權0人,，占董事總數0%

與會董事簽字：

2019年2月8日

公司董事會會議紀要篇八

時間:x年10月17日

主持:董事長郎

出席:總經理張廣及公司骨干人員

會議主要針對前一階段公司出現的一些問題進行總結,，并對公司今后的發(fā)展進行通報。

一,、存在問題

公司管理有些不嚴謹,，導致信息傳達不統(tǒng)一。

操作上不規(guī)范,，部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分,。

3.在處理公司出現危機，合同不能如期履行,、違約的問題上,，有點盲目、不冷靜,、不專業(yè),。

二、問題原因

對有關法規(guī)不重視,、貫徹不徹底,，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改,，導致在大環(huán)境及政策影響下,，不能及時調整，造成合同違約,。

出現危機后,，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機,，造成多次違約和失信,，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難,，對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害,，對公司產生了困惑和不信任。 公司董事會全體人員,，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的歉意!

三,、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經營現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進,，部分項目馬上進入收尾階段,，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此,，我公司也相應地采取了一些措施,，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,，屆時會擇機向大家公布，因此,，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備,。

另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作,，逐步完善各項管理規(guī)章制度,，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境,，經過大家共同努力,，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失,，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出,。

下發(fā): 公司骨干

公司董事會會議紀要篇九

會議時間：200x年x月x日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,，經與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果),。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。

四,、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

五、審核公司設立費用

發(fā)起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權，贊成名額符合法定人數,，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內如數償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權),，折價為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經討論,，一致同意(或者____票同意,、____票反對、____票棄權,，贊成名額符合法定人數,，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足)。第一范文網

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

注意事項：

1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。

2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點,、出席人數(包括代理人),，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求,。

3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字。

4,、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5,、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應有代表股份總數過半數的發(fā)起人、認股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過,。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

公司董事會會議紀要篇十

會議時間：x年7月20日14:00-20:00

會議地點：集團總部821會議室

主持人：

參加人：

會議記錄：王

會議主要內容：

一,、討論集團中期工作報告

(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工,。

(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持,，不斷修訂,，持續(xù)升級。

(六)mbu要堅定不移的推進,，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。

(八)任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作,。

二,、集團中期反思

(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法,，堅持打造排他的,、有穿透力的,、高度強勢的企業(yè)文化。

(二)標準化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務,，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務,。

(四)工作計劃不僅要重視,，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,，讓員工有成就感,。

(五)每個領域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題,。

(六)要走出去多學習,，不能固步自封。

(七)加大力度,，加強對基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調換,、用鯰魚效應解決懈怠問題,，不斷激活團隊。

三,、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調整,。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務上,，體現對員工的尊重,。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復,。

4.兩天以內請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學習型組織,，方法不一定是看書,，小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復溝通,，嚴肅執(zhí)行,。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題,，首先要反思自我。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性,。

公司董事會會議紀要篇十一

時間:x年10月17日

主持:董事長郎

出席:總經理張廣及公司骨干人員

會議主要針對前一階段公司出現的一些問題進行總結,，并對公司今后的發(fā)展進行通報。

一,、存在問題

公司管理有些不嚴謹,，導致信息傳達不統(tǒng)一,。

操作上不規(guī)范,，部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

3.在處理公司出現危機,，合同不能如期履行,、違約的問題上，有點盲目,、不冷靜,、不專業(yè)。

二,、問題原因

對有關法規(guī)不重視,、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,，沒有及時整改,，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調整,，造成合同違約,。

出現危機后，沒有充分認識到后果的危害性,，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機,，造成多次違約和失信,，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難,，對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害,，對公司產生了困惑和不信任。 公司董事會全體人員,，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的歉意!

三,、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經營現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進,，部分項目馬上進入收尾階段,，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此,，我公司也相應地采取了一些措施,，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時會擇機向大家公布,，因此,，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。

另外,，全體董事會成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作,，逐步完善各項管理規(guī)章制度，使大家有一個安全,、和諧的工作環(huán)境,，經過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃,，堅決最大限度地不讓投資人受到損失,，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持,、努力和付出,。

下發(fā): 公司骨干