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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：

參加人：金

會(huì)議記錄：

會(huì)議主要內(nèi)容：

一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

(四)在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂，持續(xù)升級(jí),。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識(shí)解決問題,。

(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。

(七)加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢,。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。

(二)集團(tuán)活動(dòng)

1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識(shí)競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加,。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重,。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù),。

4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題,，不論對(duì)員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加，韓志剛,、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇四

時(shí)間：x0年2月8日上午9：00正

地點(diǎn)：xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所房

出席：

列席：

缺席：無

會(huì)議主題：

1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;

2,、審議x9年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;

3,、審議公司財(cái)務(wù)x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;

4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào),。

主持人：董事長讀 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所206房召開,。公司董事長主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議,，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議,。

全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報(bào)與打算》,。

全體董事認(rèn)為，x9年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年,，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實(shí)力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo),，進(jìn)一步解放思想,，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實(shí)工作。

全體董事認(rèn)為,，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任,，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強(qiáng)化工程管理,，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力,，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營,、圍標(biāo)經(jīng)營”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

全體董事認(rèn)為,，x9年度公司財(cái)務(wù)狀況良好,，實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。

全體董事認(rèn)為,，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng),，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易,。

全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看,，營銷中心自行項(xiàng)目招攬,、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤率,、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才,、營銷、安全,、質(zhì)量,、結(jié)帳、清欠,、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信,，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級(jí)管理制度,，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法,，訂措施,，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離,，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目,。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進(jìn)行,，x0年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱,。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組,，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平,。

全體董事認(rèn)為，公司制定的x0-x2年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行,。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo),。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭取6.5億元,，即x0年2.5億元,、x1年2.5億元、x2年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元,，即x0年0.65億元,、x1年0. 65億元、x2年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即x0年2億元、x1年2億元,、x2年 2億元,。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元,，即x0年10萬元,、x1年10萬元,、x2年10萬元,。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎(jiǎng)”,。三是管理目標(biāo),。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名,。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會(huì)4種保險(xiǎn),、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn),。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,，x0年,、x1年、x2年三年,，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%,，力爭將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議,。

一,、同意董事長讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進(jìn)行式,，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅(jiān)克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計(jì)劃,，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作,。

二,、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》,，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作,，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,，化解成本壓力,，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，分析狀況,、溝通信息,、制定策略、落實(shí)措施,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制,，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi),、措施費(fèi),、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施,，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式、合約結(jié)算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷,，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制,、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。

三,、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營管理班子x9年度績效責(zé)任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四,、同意x9年度紅利分配比例為12%;

五,、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算》的匯報(bào),。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意5人,，占董事總數(shù)100%; 不同意0人，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人,，占董事總數(shù)0%

與會(huì)董事簽字：

x0年2月8日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇五

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。) (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股

份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇六

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇七

時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會(huì)議提要：1,、xx年工作匯報(bào)

2、20xx年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過20xx年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司

20xx年3月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇八

x學(xué)院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于27年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開，會(huì)期半天,。學(xué)校董事會(huì)成員出席會(huì)議,，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議。會(huì)議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華,、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議,。

一、會(huì)議聽取并審議通過校長行政工作報(bào)告

會(huì)上,，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告,。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績,，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),。此外,，圍繞學(xué)校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學(xué),，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破,、新的成績。

董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓得實(shí),，是富有成效的,。會(huì)議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。

二,、會(huì)議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算

報(bào)告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元,，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元,，支出占收入的比重為71%，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省,。會(huì)議認(rèn)為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約，同時(shí)也是講求效率的,。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,，改善辦學(xué)條件,，增強(qiáng)學(xué)校競爭力，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例,。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約,，講求效益,，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展,。

三、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際,，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討,，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育,。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科,。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰是主干學(xué)科,，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,，努力形成“人無我有，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé),。在特色培育方面，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng),、嚴(yán)格的管理,，注重校園文化的建設(shè),。

二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級(jí)管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織,，兩級(jí)管理”勢(shì)在必行,。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力,，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限,，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo),。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究,，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段,，加強(qiáng)科研工作，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù),。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度,。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實(shí)有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢(shì),，進(jìn)一步提高管理效率,。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅(jiān)持任人唯賢,，惟才是舉，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上,，要堅(jiān)持因崗設(shè)人，做到競爭上崗,，避免因人設(shè)崗,、人浮于事。只有這樣,，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。

四,、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢(shì)發(fā)展的需要,，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,，即：(1)按勞取酬,、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn),、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則,。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題,。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦,、董事會(huì)集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間，但最長不超過3年,。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外),，學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼,，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào)。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出,，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇九

股份有限公司

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

一、時(shí)間：20 年月日

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、參加人：

四、主持人：

五,、議題：

1,、審議選舉公司董事長、副董事長;

2,、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：

選舉 擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;

選舉 擔(dān)任夠公司副董事長,，任期三年;

聘任 為公司經(jīng)理,，任期三年。

全體董事簽字：

年月日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十

時(shí)間：

地點(diǎn)：

議題：1,、選舉董事長,，任命總經(jīng)理;

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;

3,、審定公司預(yù)算方案;

4,、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;

主持人：，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：,，_________有限公司副董事

...............

...............

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

其中：親自到會(huì)董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：,，________有限公司總經(jīng)理

，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

,，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：,，_________有限公司辦公室主任

董事：尊敬的董事、董事,、董事,，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于1天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知,，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---,、地點(diǎn)----、議題---,，請(qǐng)問各位董事是否在1天前收到此會(huì)議通知?

副董事：收到,。

董事：收到。

..........

主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名,，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效,。公司總經(jīng)理司先生,、公司監(jiān)事會(huì)主席先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任女士擔(dān)任會(huì)議記錄,。各位董事對(duì)此有無異議?

眾董事：無異議,。

主持人：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司先生的提名,，討論是否任命為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)先生陳述提名理由。

：---------------------------------------,。

主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見,。

a：----------------------。

b：----------------------,。

c：----------------------,。董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡要說明,。

d：-------------------------------

主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

a：----------------------。

b：----------------------,。

c：----------------------,。董事同意我的意見。

主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)女士協(xié)助,。

(女士協(xié)助先生收票和計(jì)票)

主持人：請(qǐng)先生唱票,。

：第一項(xiàng)議題，贊成 票,，反對(duì) 票,，棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題，贊成 票,，反對(duì) 票,，棄權(quán)票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

主持人：請(qǐng)女士草擬董事會(huì)決議草案

(草擬董事會(huì)決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十一

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十二

會(huì)議決議：

1.通過20xx年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

(集團(tuán))有限公司

20xx年3月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十三

x學(xué)院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于27年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開,，會(huì)期半天,。學(xué)校董事會(huì)成員出席會(huì)議，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議,。會(huì)議由周星增董事長主持,。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議。

一,、會(huì)議聽取并審議通過校長行政工作報(bào)告

會(huì)上,，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告。上學(xué)期,，學(xué)校工作取得了較好成績,，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學(xué),，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破,、新的成績。

董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓得實(shí),，是富有成效的,。會(huì)議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。

二,、會(huì)議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算

報(bào)告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元,，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元,，支出占收入的比重為71%，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省,。會(huì)議認(rèn)為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,，同時(shí)也是講求效率的,。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,，改善辦學(xué)條件,，增強(qiáng)學(xué)校競爭力，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例,。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約,，講求效益，使有限的資源用在刀口上,，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。

三,、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際,，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議,，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育,。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰是主干學(xué)科，誰是支撐學(xué)科等,，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科，努力形成“人無我有,，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng),、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè),。

二要采取切實(shí)措施,，推進(jìn)兩級(jí)管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大，管理層次的增加,，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織,，兩級(jí)管理”勢(shì)在必行。當(dāng)務(wù)之急,，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,，進(jìn)一步下放管理權(quán)限,，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作,?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一,，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段，加強(qiáng)科研工作,，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù),。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度,。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作,。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,，并采取切實(shí)有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。

五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高管理效率,。在分配上,，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅(jiān)持任人唯賢，惟才是舉,，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅(jiān)持因崗設(shè)人,，做到競爭上崗,，避免因人設(shè)崗、人浮于事,。只有這樣,，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。

四、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢(shì)發(fā)展的需要，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,，并強(qiáng)調(diào)指出,，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則，即：(1)按勞取酬,、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn),、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則,。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題,。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員,，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會(huì)集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,，但最長不超過3年。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長短,、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào),。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十四

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。第一范文網(wǎng)

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十五

會(huì)議時(shí)間：××××年××月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在××市××區(qū)××路××號(hào)××?xí)h室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十六

會(huì)議時(shí)間：x5年5月7日下午

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;

列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

會(huì)議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,，沒有太大成績,。

3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息,。

4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。

2,、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,，x集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。

三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席,。

1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊，南郊,，咸陽,，金強(qiáng)，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵,、顏同意，南郊公司,、x公司股東同意,，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;

2、清償工作對(duì)接政府,。即待清查資產(chǎn),、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對(duì)應(yīng)的解決方案,，主動(dòng)與政府對(duì)接,，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

3,、編制《白皮書》,，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等,。此決議通過

4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案,。此決議通過

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十七

時(shí)間:xx年3月5日

地點(diǎn):長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會(huì)議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:

一,、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、同意推舉為公司董事會(huì)成員,。

四、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六,、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。

九,、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名:

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十八

會(huì)議時(shí)間：x6年5月13日14：30-18：30

會(huì)議地點(diǎn)：防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室

主持人：

參會(huì)人員：

記錄人：

會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價(jià)格的各項(xiàng)事宜

會(huì)議內(nèi)容：

x6年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧,、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事,，除榮外均參加了本次會(huì)議,。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,、供應(yīng)方式,、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜,。

一、達(dá)成事項(xiàng)：

1,、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。

2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),、供應(yīng)價(jià)格。

3,、經(jīng)營產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案),。

4,、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案,。

5,、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整,，股數(shù)不限定在100股以內(nèi),。

6、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán),。

7,、本著“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商,，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證,、3c認(rèn)證,，并在xx省消防總隊(duì)通過備案。

8,、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾,，對(duì)于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任,，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。

二,、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

1,、公司的經(jīng)營模式。

2、公司的管理,。

3,、與中端客戶的具體合作模式。

4,、市場的拓展等,。

三、建議：

1,、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合,，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場的挑戰(zhàn),。

2,、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下,，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn),。

3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來,。

消防超市董事會(huì)

x6年5月14日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十九

時(shí)間年月

地點(diǎn)

會(huì)議類別董事會(huì)議

主持人

參加人員:

會(huì)議記錄

一,、開董事會(huì)會(huì)議制度

二、表決通過“**幼兒園辦園章程”發(fā)表人介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該園章程。

三,、選舉董事會(huì)成員發(fā)表人向大會(huì)介紹董事候選取人名單,，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

1,、選舉孫*為園務(wù)董事長,，全票贊成

2、選舉孫*為園務(wù)副董事長,，會(huì)票贊成

3,、選舉**園長。

四,、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

1,、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn),、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園,。

2,、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

3,、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

4,、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

5、組織管理:

a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,，形成管理網(wǎng)絡(luò)

b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

c:管理方法:天下之事,，慮之貴詳，行之貴辦,，謀在于眾,，斷在于獨(dú)。

宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議

1,、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

2,、收集家長的反映，研究市場需求,，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

3、塑造幼兒園形象

4,、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

5,、按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

6,、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

7、決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰

8,、保證幼兒園的安全

9,、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

10、b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,，保證幼兒安全

11,、c:保證員工在幼兒園的安全

12、審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法

13,、基本獎(jiǎng)

未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二十

xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國華大廈召開，會(huì)議由魏文品同志主持,，胡立聰,、陳平、吳立俊,、潘國志參加,，朱玉芬、鄭麗娟列席了會(huì)議,，會(huì)議討論了公司章程,、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：

一,、 舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程,。

二、 會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作,，委派陳平,、潘國志同志具體辦理。

三,、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長,，并作為法人代表。陳紅珍,、陳平,、吳立俊、潘國志為董事,，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì),。

四、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長,，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營管理,，按程序辦理聘任手續(xù)。

會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

董事會(huì)完成全部議程后，圓滿結(jié)束,。

記錄人：