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修改公司章程的公告篇一

xx集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十一次會議(以下簡稱“會議”)于x年2月15日上午在公司辦公樓412會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議應(yīng)到董事12人,，實到董事12人,。會議由董事長張忠正召集并主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》,、《公司章程》及有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定。經(jīng)審議,，會議以12票贊成,，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果一致通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》,，對《公司章程》做如下修改：

一,、原《公司章程》第六條“公司注冊資本為人民幣66,000萬元”，修改為“公司注冊資本為人民幣99,000萬元”,。

二,、原《公司章程》第十九條“公司股份總數(shù)66,000萬股，均為普通股”，修改為“公司股份總數(shù)99,000萬股,，均為普通股”,。

該議案在董事會審議通過后尚需提交股東大會審議。

特此公告,。

xx集團股份有限公司

董事會

x年二月十六日

修改公司章程的公告篇二

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,、準確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 x年 10月 27日召開公司第三屆董事會第二次會議,，并審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

經(jīng)中國證監(jiān)會核準，公司于 年 8月完成非公開發(fā)行股票 190,，002,，657股，公司總股本由 1,，538,，411，600 股增加至 1,，728,，414，257 股,，股份種類全部為境內(nèi)上市人民幣普通股,，每股面值為人民幣 1 元，公司注冊資本由1,，537,，578，350 元增加至 1,，728,，414，257 元(其中公司股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留部分第一個行權(quán)期采用自主行權(quán)的方式行權(quán),，已行權(quán)數(shù)額為 833,，250股，該事項尚未辦理工商變更登記),。為此,，公司對《公司章程》相關(guān)條款修改如下：

原條款 修訂后條款

第六條 公司注冊資本為人

民幣 1，537,，578,，350 元,。

第 六 條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣

1，728,，414，257元,。

第十九條 公司股份總數(shù)為

1,，537，578,，350 股,，均為普通股。

第十九條 公司股份總數(shù)為 1,，728,，414，257股,，均為普通股,。

股份類型 股份數(shù)量(股) 比例 %

限售流通股 888，051,，442 51.38

無限售流通股 840,，362，815 48.62

總股本 1,，728,，414，257 100.00

本次修訂已經(jīng) x年第二次臨時股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜,，無需再次提交股東大會審議,。《x年第二次臨時股東大會決議公告》詳情請參見 x年 8月 25日刊登在公司指定信息披露媒體《時報》,、《xx日報》,、《報》和公告編號：。

特此公告,。

通信股份有限公司董事會

x年 10月 27日

修改公司章程的公告篇三

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任,。

世茂股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于修改<>部分條款的議案》。

根據(jù)以上議案,，公司擬對《世茂股份有限公司股東大會議事規(guī)則》進行修改,，具體如下：

1、原第二十條：公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點召開股東大會,。

公司股東大會應(yīng)當(dāng)設(shè)置會場,，以現(xiàn)場會議形式召開,。公司可以采用安全、經(jīng)濟,、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會提供便利,。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席,。

公司股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán),，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

修改為：公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點召開股東大會,。

公司股東大會應(yīng)當(dāng)設(shè)置會場,，以現(xiàn)場會議形式召開，并應(yīng)當(dāng)按照法律,、行政法規(guī),、中國證監(jiān)會或公司章程的規(guī)定采用安全、經(jīng)濟,、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會提供便利,。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席,。

公司股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán),，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

2,、原第三十一條：股東與公司股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時,，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席公司股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù),。

公司持有自己的股份沒有表決權(quán),，且該部分股份不計入出席公司股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

修改為：股東與公司股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時,，應(yīng)當(dāng)回避表決,，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席公司股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,，對中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨計票,。單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。

公司持有自己的股份沒有表決權(quán),，且該部分股份不計入出席公司股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù),。

公司董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán),。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息,。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制,。

3,、原第四十五條：公司股東大會決議內(nèi)容違反法律,、行政法規(guī)的無效。

公司股東大會的會議召集程序,、表決方式違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的,，股東可以自決議作出之日起60 日內(nèi),，請求人民法院撤銷。

修改為：公司股東大會決議內(nèi)容違反法律,、行政法規(guī)的無效。

公司控股股東,、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權(quán),，不得損害公司和中小投資者的合法權(quán)益。

公司股東大會的會議召集程序,、表決方式違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的,，股東可以自決議作出之日起60 日內(nèi),，請求人民法院撤銷。

本議案尚需提請公司股東大會審議,。

特此公告,。

世茂股份有限公司

董事會

x年2月16日