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成立分公司的決議篇一

會議地點(diǎn)：

會議性質(zhì)：首次股東會會議

會議通知時間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

到會股東情況：應(yīng)到股東 人,、實(shí)到 人。

會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

一,、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司,。

二、經(jīng)全體股東討論,，一致同意本公司章程,。

三、決定公司不設(shè)立董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事,。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事

聘任 為公司經(jīng)理,。

(全體股東簽名蓋章)

自然人股東(簽字)

(注：以上董事、監(jiān)事,、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后,。)

成立分公司的決議篇二

____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán),，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持,。

本次股東會會議的召集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一,、

二,、

蓋章及簽署：

注意事項(xiàng)：

1、《公司法》第38條規(guī)定,，經(jīng)股東以書面形式一致同意,，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章,。

2、《公司法》第39條規(guī)定,，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長,、推舉董事代表,、監(jiān)事會、股東等召集并主持,。

3,、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程,、增加或減少注冊資本的決議,，以及公司合并、分立,、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

成立分公司的決議篇三

參加成員：

決議事項(xiàng)：

一,、全體股東同意設(shè)立x公司;

二,、公司住所為：;

三、公司的注冊資本為人民幣x萬元;

四,、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事,。

五,、同意制定公司章程。

六,、本決議股東簽字后生效,。

七、本決議一式五份,，股東各留一份,，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八,、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù),。

全體股東簽字或蓋章：

年 月 日