在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告不再是罕見的東西，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的,。寫報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫,，我們一起來(lái)了解一下吧,。

綜合管理制度 綜合管理制度實(shí)施報(bào)告篇一

目錄：

第一章日常管理制度

第二章辦公室管理制度

第三章考勤管理制度

第四章會(huì)議制度

第五章出差

第六章行政接待

第一章日常管理制度

著裝儀表規(guī)范

公司員工日常著裝應(yīng)以端莊大方、整齊清潔為標(biāo)準(zhǔn),。

儀容要以干凈,、整潔、素雅為標(biāo)準(zhǔn),，不得濃妝,。

行為舉止要文明、禮貌,，不得打架,，斗毆，酗酒,，從事違法亂紀(jì)的活動(dòng)。

說(shuō)話要和氣,、謙遜,，要使用“請(qǐng)、您好,、謝謝,、對(duì)不起、再見”等文明用語(yǔ),。為集體創(chuàng)造團(tuán)結(jié),、友善的氛圍。

工作行為規(guī)范

遵守黨和國(guó)家的法律,、法規(guī),，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

各部門員工應(yīng)按時(shí)上下班,，不得遲到,、早退、曠工,。臨時(shí)有事外出必須向部門經(jīng)理請(qǐng)假,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開。

辦公室工作人員在接待來(lái)訪和接聽電話時(shí)要注意行為規(guī)范和文明用語(yǔ);辦公電話鈴聲應(yīng)調(diào)到適量位置,，講電話聲音應(yīng)適量;不準(zhǔn)用辦公室電話進(jìn)行私人交往或閑聊,。

員工手機(jī)應(yīng)保持上班時(shí)間暢通。

行政部每天安排部員值日，注意保持室內(nèi)辦公環(huán)境和辦公臺(tái)面的整潔有序,。

上班時(shí)間不得干與工作無(wú)關(guān)的事,，嚴(yán)禁上班時(shí)間打牌、看電影,、玩游戲等與工作無(wú)關(guān)的行為發(fā)生,。

保守企業(yè)秘密和技術(shù)秘密，不準(zhǔn)對(duì)外泄露公司有關(guān)的事情,。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，將根據(jù)情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)及行政處罰,，嚴(yán)重的將以辭退,。

工作區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁隨地亂扔、亂倒垃圾,，嚴(yán)禁從窗戶向外或從樓上往下倒水,、扔煙頭、紙屑,、吐痰等,。

節(jié)約用電，做到人走燈滅,。

愛護(hù)辦公設(shè)備,、儀器，節(jié)約使用紙張,，能用廢紙打印復(fù)印的不得使用新紙,，嚴(yán)格按照辦公室規(guī)定使用辦公設(shè)備。

每位員工都有權(quán)利,、有義務(wù)維護(hù)集體利益,，愛護(hù)集體財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)禁將集體財(cái)產(chǎn)居為私有,。

加強(qiáng)學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)型組織是分公司的追求目標(biāo)，每個(gè)人都應(yīng)該積極主動(dòng)的參與到各種學(xué)習(xí)活動(dòng)中來(lái),，不能以各種理由逃避和拒絕學(xué)習(xí),。

第二章辦公室管理制度

辦公室人員管理制度

辦公室人員執(zhí)行簽到的考勤制度

每天早9：00上班，晚6：00下班,，禁止無(wú)故遲到早退現(xiàn)像發(fā)生,，違者予以20元處罰。不允許代替簽到,，9：00起不再簽到;

忘記簽到者須在2小時(shí)內(nèi)向部門領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明,，并由部門領(lǐng)導(dǎo)出具證明;按時(shí)間早晚順序簽到;凡沒有事先請(qǐng)假說(shuō)明理由(病,、事假)不簽到人員一律視為曠工

辦公用品管理規(guī)定

辦公用品發(fā)放和使用

本著節(jié)約的原則使用辦公用品。

購(gòu)置回的辦公用品統(tǒng)一放在辦公室管理,、登記和發(fā)放,。

領(lǐng)用辦公用品用具必須認(rèn)真履行手續(xù)，應(yīng)提交oa《辦公用品申請(qǐng)(領(lǐng)用)表》,。

嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用,。員工離職時(shí)應(yīng)將所負(fù)責(zé)保管和使用的物品退回辦公室(消耗品除外)。

第三章考勤管理制度

行政綜合部負(fù)責(zé)全體員工的考勤工作,。

考勤由辦公室安排專人記錄,，記錄必須準(zhǔn)確真實(shí)，相關(guān)票據(jù)要和考勤表有照應(yīng)可追溯,。所有職員不得代簽到,。

出勤規(guī)定

周一到周六上班，周日休息;

上班時(shí)間：9：00-18：00

午餐時(shí)間：12：00-13：00

所有職員應(yīng)按時(shí)上下班,，事假及正常休假應(yīng)按照請(qǐng)銷假制度執(zhí)行,。

考勤員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),，加強(qiáng)考勤,，做到不虛報(bào),、不亂報(bào)、不徇私情;

考勤表必須與所批復(fù)的請(qǐng)假條相一致,。無(wú)假外出者按曠工處理,，曠工期間無(wú)工資獎(jiǎng)金，月曠工天數(shù)累積超過(guò)3天者,，扣發(fā)當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金;年累計(jì)曠工超過(guò)10天者，扣除所有剩余工資福利,。

考勤表在每月的1號(hào)由考勤員負(fù)責(zé)整理,，報(bào)送財(cái)務(wù)部門經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查后作為當(dāng)月工資獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)。

員工請(qǐng)假不超過(guò)12小時(shí),，由部門主管批準(zhǔn);超過(guò)12小時(shí)需報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn),。

國(guó)家法定節(jié)假日，原則上休息,，如工作需要,，須無(wú)條件上崗，不批假.病假需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后休息

各部門主管請(qǐng)假需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后由總經(jīng)理審批,。

所有批準(zhǔn)假期時(shí)間包括往返時(shí)間,。

第四章會(huì)議制度

公司實(shí)行例會(huì)制度，主要包括周會(huì),、月例會(huì)臨時(shí)性會(huì)議和其他部室會(huì),。

周會(huì)在每周一上午9：30召開一次.周會(huì)須有會(huì)議記錄，由辦公室負(fù)責(zé)記錄。

月例會(huì)每月月末召開一次,，會(huì)議由經(jīng)理主持,，公司本部各部門人員參加并簽到。同時(shí)要形成會(huì)議紀(jì)要,，會(huì)議紀(jì)要由辦公室負(fù)責(zé)在會(huì)后一天完成,，同時(shí)分發(fā)各部門。

各部門臨時(shí)性會(huì)議根據(jù)工作需要召開,，各部門可根據(jù)需要自行組織時(shí)間召開,，但原則上要?jiǎng)?wù)實(shí)簡(jiǎn)單。

每次會(huì)議凡通知到的與會(huì)人員,，因故不能出席應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,。并形成書面理由，主管簽字后同簽到表一并留存,。如未請(qǐng)假在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能按時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)的,，將給予通報(bào)批評(píng)。

會(huì)議期間,，避免頻繁進(jìn)出或早退,，并主動(dòng)將手機(jī)調(diào)至靜音。

事假

員工因個(gè)人或家庭原因需要請(qǐng)假的可以請(qǐng)事假,，事假為無(wú)薪假,，事假以天或小時(shí)為計(jì)算單位。

員工請(qǐng)事假每天的扣薪標(biāo)準(zhǔn)是：月基本工資/20.92天;

員工請(qǐng)事假每小時(shí)的扣薪標(biāo)準(zhǔn)是：月基本工資/20.92天/8小時(shí),。

第五章出差

公司人員出差一律書面報(bào)批,，出差人員需填寫《出差審批單》，由經(jīng)理簽字批準(zhǔn),。

部門以上負(fù)責(zé)人出差需報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn);各部門部員出差需報(bào)部門主管和公司經(jīng)理批準(zhǔn),。

如有特殊情況需出差，來(lái)不及辦理手續(xù)的,，應(yīng)先電話告知經(jīng)理事后補(bǔ)辦手續(xù),。

第六章行政接待

堅(jiān)持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)的原則，強(qiáng)化公關(guān)意識(shí),，宣傳企業(yè)形象,，廣泛獲取信息。

堅(jiān)持規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、制度化的原則，執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定,，符合禮儀要求,，杜絕隨意性,。

堅(jiān)持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則,，根據(jù)來(lái)賓的身份和任務(wù)執(zhí)行不同檔次的接待標(biāo)準(zhǔn),，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

行政部負(fù)責(zé)接待工作的統(tǒng)一管理,，辦理重要接待事務(wù);對(duì)涉及較強(qiáng)業(yè)務(wù)性的接待事務(wù),，應(yīng)由有關(guān)部門接待，行政部配合

接打電話要使用文明語(yǔ)言,，如您好,、請(qǐng)問(wèn)貴姓、您找哪位,、請(qǐng)稍候,、謝謝等類似的禮貌用語(yǔ)，做好電話記錄,。

客人來(lái)訪應(yīng)熱情迎接,，主動(dòng)引導(dǎo)客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時(shí)離開辦公室,，應(yīng)將辦公桌上的文件,、資料、貴重物品安放好,，以免泄密或丟失,。

事務(wù)性接待標(biāo)準(zhǔn)、要求,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求,，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標(biāo)明確,、思路清晰,、計(jì)劃周密、主次分明,、機(jī)動(dòng)靈活、著裝大方,、舉止文明,，不擅自在授權(quán)范圍外作任何決定和承諾，以高度的事業(yè)心,、責(zé)任感和良好的精神風(fēng)貌體公司形象,。

綜合管理制度 綜合管理制度實(shí)施報(bào)告篇二

第一章 總則

第一條 為完善公司內(nèi)部管理機(jī)制，實(shí)行規(guī)范化的內(nèi)部管理,，使公司各項(xiàng)工作有章可循,，特制定本制度,。

第二條 本制度包括：

1、日常辦公制度

2,、辦公秩序管理制度

3,、保密規(guī)定

4、文件收發(fā),、傳閱,，檔案管理制度

5、印鑒,、介紹信管理制度

6,、文印、辦公設(shè)備管理制度

7,、辦公用品領(lǐng)用制度

8,、通信設(shè)備使用制度

9、財(cái)產(chǎn)管理制度

10,、車輛使用與維護(hù)管理辦法

11,、文件銷毀制度

第二章 日常辦公制度

第三條 公司上下都要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)管理制度和費(fèi)用管理制度，高效率地為公司服務(wù),。

第四條 實(shí)行例會(huì)制度,。重大問(wèn)題、人事安排由總經(jīng)理辦公會(huì)決定;各項(xiàng)擔(dān)保項(xiàng)目由公司審保委員會(huì)集體討論決定,?？偨?jīng)理辦公會(huì)、中心經(jīng)理會(huì)每月不定期召開,。

第五條 各中心及業(yè)務(wù)部門要認(rèn)真履行職責(zé),，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業(yè)務(wù)部門之間應(yīng)按公司操作程序交流工作情況和信息,。

第六條 員工之間互相尊重,，團(tuán)結(jié)友愛。重大問(wèn)題堅(jiān)持原則,，一般分歧互相體諒,、互相理解。

第七條 嚴(yán)格檔案管理,，嚴(yán)守保密紀(jì)律,。公司利益第一，個(gè)人利益服從公司利益,。

第三章 辦公秩序管理制度

第八條 員工的儀容儀表：

員工個(gè)人形象代表著公司的形象,，所以員工個(gè)人儀表的優(yōu)劣對(duì)公司至關(guān)重要，為此,，公司對(duì)員工上班時(shí)間的儀容儀表作如下要求：

要求項(xiàng)目 男士 女士

服裝要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝

禁止背心,、短褲,、無(wú)領(lǐng)上裝低胸、無(wú)領(lǐng),、超短裙,、短褲

鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干凈

禁止穿拖鞋,，鞋面骯臟,，有污垢、灰塵

發(fā)飾要求整齊,、自然整齊

禁止亂蓬蓬,、過(guò)長(zhǎng)零亂

面容修飾要求保持精神、每日剃須清淡的化妝

禁止蓄須,，無(wú)精打采濃妝艷抹或不化妝

其它手指甲不能太長(zhǎng),，禁止涂鮮艷的指甲油

第九條 員工在辦公時(shí)間和辦公地點(diǎn)不得大聲喧嘩、打鬧,，不得在辦公室吃東西,，不準(zhǔn)干私活，不得長(zhǎng)時(shí)間看非專業(yè)性報(bào)紙(如成都商報(bào),、成都晚報(bào),、華西都市報(bào)、商務(wù)早報(bào),、蜀報(bào),、四川青年報(bào))。

第十條 員工在辦公場(chǎng)所和辦公時(shí)間,，原則上不準(zhǔn)打私人電話和會(huì)私客,，不準(zhǔn)帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲,，不得影響他人工作,，最長(zhǎng)不得超過(guò)三分鐘。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待,。

第十一條 向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,、匯報(bào)工作，應(yīng)簡(jiǎn)明扼要,，節(jié)省時(shí)間,。原則上不允許越級(jí)請(qǐng)示、匯報(bào),，情況緊急、事關(guān)重大者除外,。

第十二條 除談工作外,，不準(zhǔn)串崗閑聊,、擅自離崗，進(jìn)入各辦公室應(yīng)先請(qǐng)示,，允許后方可進(jìn)入,。

第十三條 員工負(fù)責(zé)本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙,、亂丟棄物,，愛護(hù)辦公環(huán)境。

第十四條 員工要保持自己辦公桌桌面的整潔,，禁止放置與辦公無(wú)關(guān)的雜物,，下班時(shí)應(yīng)整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜,，將辦公桌鎖好,，防止文件資料的丟失。

第十五條 員工要禮貌待客,，禮貌用語(yǔ),，禮貌接轉(zhuǎn)電話，耐心解答相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)及電話詢問(wèn),，自覺樹立維護(hù)公司的良好形象,。

第十六條 愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉,，空調(diào),、電腦、電燈,、飲水機(jī)是否關(guān)閉,，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。

第四章 保密規(guī)定

第十七條 密級(jí)確定：

公司文件分“秘密”,、“機(jī)密”,、“絕密”三個(gè)等級(jí)，凡涉及三個(gè)等級(jí)內(nèi)文件均屬保密范圍,。

1,、“秘密”：內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級(jí)，只限全體員工周知,，不可外傳,。

2、“機(jī)密”：公司“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要和中心經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”,、“項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃”,、“項(xiàng)目建議書”、“項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”,、“ 有關(guān)財(cái)務(wù)制度”,、“財(cái)務(wù)報(bào)表”“各類經(jīng)濟(jì)合同,、協(xié)議”等屬機(jī)密級(jí)，此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關(guān)人員,。

3,、“絕密”：公司“董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要”、“總經(jīng)理工作報(bào)告”,、“年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告書”,、“年度財(cái)務(wù)收支和利潤(rùn)分配方案”等屬公司絕密級(jí)，此類文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo),。

第十八條 保密規(guī)定：

1,、由各中心及業(yè)務(wù)部門建立的專業(yè)性“機(jī)密”級(jí)以下文件(含“機(jī)密”級(jí))由各中心及業(yè)務(wù)部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業(yè)務(wù)部門留存一份,，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負(fù)責(zé)保管,，保存在計(jì)算機(jī)軟、硬盤上的文件必須作加密處理,，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管掌握,。

2、各類“絕密”級(jí)文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)保管,，保存在計(jì)算機(jī)軟,、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握,。

3,、各中心及業(yè)務(wù)部門的專業(yè)性“機(jī)密”級(jí)以下文件(含“機(jī)密”級(jí))的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負(fù)責(zé)收集，以備下次打印之用,，凡不能繼續(xù)使用的草稿紙,，各中心及業(yè)務(wù)部門必須及時(shí)銷毀，不得隨意放置,。

4,、辦公室定期對(duì)保存的各類文件軟盤進(jìn)行拷貝更新，避免因軟盤損壞導(dǎo)致文件丟失,。

第十九條 借閱規(guī)定：

1,、凡借閱本中心或本部門“機(jī)密”級(jí)以下文件(含“機(jī)密”級(jí))，需經(jīng)部門主管允許,，辦理借閱手續(xù),，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司,，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn);

2,、凡借閱其他中心或部門“機(jī)密”級(jí)以下文件(含“機(jī)密”級(jí))，需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù),，并于借閱當(dāng)日歸還,，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);

3,、凡借閱“絕密”級(jí)文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),，到辦公室登記,、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還,，不得帶出公司,。

第二十條 對(duì)泄密行為的處理

凡私自傳播、散發(fā),、復(fù)印公司保密范圍內(nèi)的文件,，均屬泄密行為。

泄露公司“秘密”者,，給予警告處分一次,。

泄露公司“機(jī)密”者，給予記過(guò)處分一次,。

泄露公司“絕密”者,，給予除名。

第二十一條 任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件,，必須妥善保管,，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。

第五章 文件收發(fā),、傳閱,，檔案管理制度

第二十二條 管理分類及原則

1、公司檔案按三類實(shí)行“部門立卷,、分類管理”辦法：

人事檔案：人力資源部立卷,、管理;

業(yè)務(wù)檔案：各中心及業(yè)務(wù)部門立卷、管理;

財(cái)務(wù)檔案：財(cái)務(wù)中心立卷,、辦公室管理;

2,、立卷、歸檔中凡涉及兩個(gè)中心的檔案整理,、保管工作因規(guī)定不明的,，由行政管理中心協(xié)調(diào)后決定職責(zé)歸屬及處理辦法。

第二十三條 立卷歸檔要求

凡記載公司的具有查閱,、保管價(jià)值的各類文件材料,、磁盤、實(shí)物等，均屬歸檔范圍,。具體如下：

1,、行政管理中心立卷歸檔范圍

(1)辦公室立卷歸檔范圍

①公司成立的有關(guān)資料。包括可行性研究報(bào)告,、合同協(xié)議,、章程、申請(qǐng)報(bào)告,、主管部門批復(fù),、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、董事會(huì)成員的簡(jiǎn)歷,、公司領(lǐng)導(dǎo)班子個(gè)人情況等,。

②公司歷屆董事會(huì)的主要資料。如通知,、董事會(huì)參加人員名單,、會(huì)議日程安排、總經(jīng)理工作報(bào)告,、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要,、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要等文字材料及聲像材料等。

③政府有關(guān)部門,、單位發(fā)送我公司的來(lái)文,、來(lái)函及其它資料。

④相關(guān)公司發(fā)送的各種邀請(qǐng)書,、信息資料等,。

⑤公司的規(guī)章制度、發(fā)文,、紀(jì)要,、通知。

⑥公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同,、協(xié)議書,、意向書(正本)。

⑦其它在公司各項(xiàng)行政,、業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的具有考查,、利用價(jià)值的資料。

(2)人力資源部立卷歸檔范圍

①公司人事檔案,，包括部門主管以上人員的任免通知,、員工試用、聘用以及升職,、獎(jiǎng)懲,、辭退的各種記錄;

②公司各類人員技術(shù)職稱,、技術(shù)培訓(xùn)的各種記錄;

③建立人才檔案庫(kù)，對(duì)所有技術(shù)專業(yè)人才設(shè)置特殊檔案;

2,、財(cái)務(wù)中心立卷歸檔范圍

各類財(cái)務(wù)報(bào)表,、憑證、資料以及與上級(jí)財(cái)稅部門,、金融機(jī)構(gòu)相互來(lái)往的函件,、協(xié)議、合同及其它文件,。

3,、其他中心及業(yè)務(wù)部門立卷歸檔范圍：

其他中心及業(yè)務(wù)部門專業(yè)資料、文件及其它,。

第二十四條 文件的傳閱

1、需傳閱文件(上級(jí)政策性文件,、公司的決策方案,、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟(jì)信息等),，根據(jù)文件內(nèi)容由辦公室決定傳閱范圍,。

2、建立卡片式文件的傳閱單,，傳閱單上應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示,、閱文人及傳閱、退回時(shí)間,。

3,、辦公室應(yīng)及時(shí)催閱已傳出的文件;

第二十五條 文件的借閱

1、公司員工借閱各類文件按第三章,、第三條的有關(guān)規(guī)定辦理;

2,、外單位人員借閱文件時(shí)，須持有介紹信,，介紹信寫明文件號(hào),、借閱人姓名、政治面貌,、職務(wù),、借閱時(shí)間、借閱目的等,，經(jīng)總經(jīng)理審批后在辦公室辦理借閱手續(xù),。

第二十六條 文件的立卷歸檔存放

1、在年終,，通過(guò)對(duì)照收發(fā)文登記本和借閱文件登記本,，把所有應(yīng)歸檔的文件收集齊全;

2,、立卷時(shí)應(yīng)保持文件之間的歷史聯(lián)系，按文件的共同特征和相互聯(lián)系進(jìn)行組卷;

3,、公司內(nèi)文件按文號(hào)以年為單位立卷,。其他單位來(lái)文以單位名立卷。專題事項(xiàng)單獨(dú)立卷,，即按問(wèn)題特征立卷;

4,、定卷時(shí)，對(duì)卷內(nèi)文件進(jìn)行系統(tǒng)排列,、編號(hào),，填寫卷內(nèi)目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄,。

第二十七條 文件的收發(fā)制度

1,、發(fā)文

(1)在領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件草擬后，由辦公室對(duì)文件進(jìn)行擬稿,，也可由具體業(yè)務(wù)部門擬稿;

(2)文稿通過(guò)檢稿并證明無(wú)誤后,，送往公司主管領(lǐng)導(dǎo)人審批簽發(fā);

(3)經(jīng)簽發(fā)的文稿應(yīng)在發(fā)文登記簿上登記，填寫編號(hào),、成文日期,、送發(fā)范圍、文件名稱,、文號(hào),、份數(shù)、附件,、簽發(fā)人等事項(xiàng);

(4)經(jīng)登記后的文稿方可正式印制,、蓋章;

(5)文件收領(lǐng)部門必須在發(fā)文登記單上簽字，發(fā)文登記單隨留底文件一同保存,，以備核查,。

2、收文

(1)建立收文登記簿,。填寫順序號(hào),、收文日期，來(lái)文單位,、文號(hào),、文件名稱、份數(shù),、內(nèi)容摘要,、處理情況等事項(xiàng)。

(2)上級(jí)或其它單位文件,、內(nèi)部資料以及掛號(hào)信件等都應(yīng)登記,。一些帶廣告性質(zhì)的信函以及不具文件性質(zhì)的電報(bào),、報(bào)刊等不必記錄。

(3)急件隨到隨登,，并及時(shí)分送,，不得延誤。

(4)在收文登記的同時(shí),，在文件右上角加蓋本公司的收文專用章,。

第六章 印鑒、介紹信管理制度

第二十八條 公司印鑒,、法定代表人個(gè)人印鑒,、總經(jīng)理個(gè)人印鑒由總經(jīng)理指派專人保管，公司各中心及業(yè)務(wù)部門的印鑒由部門負(fù)責(zé)人指派專人保管,。

第二十九條 印鑒必須放在安全的地方,，不可亂放，發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異?，F(xiàn)象,，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速查明情況,，及時(shí)處理，確認(rèn)丟失,，應(yīng)向有關(guān)部門聲明作廢,。

第三十條 各中心及業(yè)務(wù)部門因?qū)ν鈽I(yè)務(wù)需要使用公司印鑒時(shí)，需經(jīng)行政管理中心審核,、簽字登記后,，方可辦理。公司投資,、擔(dān)保等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)涉及各種對(duì)外合同使用公司印鑒,，需經(jīng)總經(jīng)理簽字，交由辦公室登記后方可辦理,。

第三十一條 所有公司文件應(yīng)先編上文號(hào),，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。

第三十二條 各中心及業(yè)務(wù)部門印鑒或?qū)Ｓ糜¤b因機(jī)構(gòu)變動(dòng)或其他原因停用時(shí),，應(yīng)統(tǒng)一交回行政管理中心并指定辦公室加以銷毀,。

第三十三條 凡以公司名義出具的介紹信，須由行政管理中心經(jīng)理簽發(fā),。填寫介紹信應(yīng)按規(guī)定內(nèi)容填寫,，持出部分和存根部分內(nèi)容一致，經(jīng)辦人需在存根聯(lián)上簽字,。

第三十四條 所有介紹信均應(yīng)按順序編號(hào),，非經(jīng)總經(jīng)理書面特許,，不能出具空白介紹信。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說(shuō)明有效期限,，并由使用人在介紹信存根簽名,。

第三十五條 非本公司工作人員，不得使用公司介紹信,。因工作需要必須使用時(shí),，須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。

第三十六條 妥善保管介紹信存根,，及時(shí)歸檔,。

第七章 文印、辦公設(shè)備管理制度

第三十七條 辦公室文印人員必須遵守公司的保密規(guī)定,，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng);

第三十八條 打印文件,，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。各中心及業(yè)務(wù)部門草擬的文件,、報(bào)表和業(yè)務(wù)資料,，需注明擬稿人及打印份數(shù)，經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可打印,。

第三十九條 公司各中心及業(yè)務(wù)部門需復(fù)印的各種文件,、資料，要求注明復(fù)印份數(shù),，復(fù)印量過(guò)大時(shí)需注明用途,，由中心或部門負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后方可復(fù)印。

第四十條 公司各中心及業(yè)務(wù)部門需傳真的各種文件,、資料,，需注明傳真號(hào)、對(duì)方的單位名稱及接件人,，經(jīng)中心或部門負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后發(fā)送,。

第四十一條 文印工作人員必須按時(shí)、按質(zhì)完成打字,、傳真,、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤,，任務(wù)緊急時(shí)應(yīng)加班完成,。

第四十二條 復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)由專人管理,。一般情況下非專管人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)開機(jī);

第四十三條 原則上不接受外單位,、個(gè)人資料打印、復(fù)印,，如確實(shí)需要,，經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后辦理登記收費(fèi)手續(xù),。復(fù)印收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：(a3，b4)0.2元/張,，(a4,，b5)0.1元/張;打字收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：以a4計(jì)算每頁(yè)收費(fèi)5元。收據(jù)由財(cái)務(wù)部出具;

第四十四條 文印人員應(yīng)愛護(hù)設(shè)備,，按操作程序進(jìn)行操作,，節(jié)約用紙，降低消耗,，注意安全,。

第四十五條 文印的消耗材料采購(gòu)，須報(bào)辦公室批準(zhǔn)方可購(gòu)買,。

第四十六條 嚴(yán)禁私事用傳真電話,，嚴(yán)禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違者按公司的有關(guān)規(guī)定處罰,。

第四十七條 各中心及業(yè)務(wù)部門發(fā)生的文印材料消耗及傳真,、長(zhǎng)途電話費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案,，作為年終各中心及業(yè)務(wù)部門費(fèi)用考核的依據(jù),。

第八章 辦公用品領(lǐng)用制度

第四十八條 公司各部門所需的辦公用品(財(cái)務(wù)部除外)，按計(jì)劃由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置,，各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用,。

第四十九條 辦公室指派專人負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品進(jìn)行造冊(cè)，領(lǐng)用時(shí)實(shí)行登記制度,。

第五十條 辦公用品只能用于辦公,，不得移作他用或私用,。

第五十一條 所有員工要本著勤儉節(jié)約,、杜絕浪費(fèi)的原則，愛惜辦公用品,。

第五十二條 購(gòu)置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用,，由行政管理中心經(jīng)理審批，購(gòu)置大宗辦公用品,，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置,。

第九章 通訊設(shè)備使用制度

第五十三條 接聽外來(lái)電話必須用規(guī)范用語(yǔ)，通話時(shí)講普通話,，如對(duì)方為本地人時(shí)可講地方語(yǔ)言,。規(guī)范用語(yǔ)為：“您好，擔(dān)保公司”,，“請(qǐng)問(wèn)找哪位”,，“請(qǐng)稍等”,，“謝謝”，“再見”,。

第五十四條 電話為辦公配備,、使用，私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù),。通話須簡(jiǎn)單明了,，禁止用電話聊天。

第五十五條 因公撥打長(zhǎng)途電話按下列程序辦理：

(1)詳細(xì)填寫“長(zhǎng)途電話使用申請(qǐng)單”;

(2)交中心或部門負(fù)責(zé)人簽字;

(3)通話完結(jié)后,，將登記表項(xiàng)目完成以備核查,。

第五十六條 禁止員工為私事掛撥長(zhǎng)途電話。確有急事需要,，比照因公程序辦理,，并按電信局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，由財(cái)務(wù)部出具收據(jù),。禁止撥打各種信息臺(tái)及股市信息電話,。如有違反，將給予以100～500元人民幣罰款,。

第五十七條 公司報(bào)銷限額費(fèi)用的傳呼,、手機(jī)必須隨時(shí)處于待機(jī)狀態(tài)，并在公司呼叫時(shí)立即回答,。

第十章 財(cái)產(chǎn)管理制度

第五十八條 公司全部固定資產(chǎn),、低值易耗品、辦公設(shè)備用品由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)購(gòu)置,、保管,、調(diào)配、報(bào)廢處理,。

第五十九條 購(gòu)置財(cái)產(chǎn),、辦公用具按下列程序辦理：

1、公司購(gòu)買辦公用品及低值易耗品,，均需使用部門填寫《物品購(gòu)置計(jì)劃單》報(bào)辦公室匯總,，并報(bào)主管副總(總經(jīng)理助理)或總經(jīng)理審查同意，財(cái)務(wù)部憑審批后的《物品購(gòu)置計(jì)劃單》預(yù)付貨款,。

2,、日常耗用的辦公用品由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要量，編制全年預(yù)算和分批采購(gòu)計(jì)劃,。

3,、各部門業(yè)務(wù)必需的書報(bào)、雜志、學(xué)習(xí)資料等,，由各部門列出清單,，行政管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。

4,、購(gòu)置的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn),、辦公用品、書刊等,，均憑正式發(fā)票和實(shí)物,，由辦公室驗(yàn)收、登記并在發(fā)票上簽收后,，連同審批后的《物品購(gòu)置計(jì)劃單》在財(cái)務(wù)部按費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷,，并據(jù)此入帳。

第六十條 財(cái)產(chǎn)的保管與使用,。

1,、公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品,、辦公用品,，統(tǒng)一由辦公室登記、建卡,、保管,，其中固定資產(chǎn)和大宗低值易耗品，財(cái)務(wù)部還應(yīng)建立分類明細(xì)帳,，進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷的會(huì)計(jì)核算,。

2、各部門所需使用的各項(xiàng)物品,，在辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù),，并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品,，由使用者負(fù)責(zé)保管,。

第六十一條 財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢。

1,、固定資產(chǎn)報(bào)廢由使用部門向辦公室申報(bào),，經(jīng)總經(jīng)理審批后,，分別在財(cái)務(wù)部,、辦公室辦理核銷手續(xù)。

2,、各類需清理變賣的財(cái)產(chǎn)物資由辦公室登記造冊(cè),，財(cái)務(wù)部審查并合理定價(jià)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，所獲變賣收入財(cái)務(wù)部據(jù)以入帳,。

第十一章 車輛使用與維護(hù)管理辦法

第六十二條 車輛使用：

1,、公司車輛由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)配,，并首先保證領(lǐng)導(dǎo)使用。

2,、各中心及業(yè)務(wù)部門用車時(shí),，應(yīng)由中心或部門負(fù)責(zé)人填寫《派車申請(qǐng)單》說(shuō)明去向、用途,，提前通知辦公室,，辦公室主管視業(yè)務(wù)的輕重緩急和出車地點(diǎn)合理調(diào)配。

3,、根據(jù)業(yè)務(wù)需要有駕駛執(zhí)照的員工,，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理派遣，可以駕駛公司車輛,。

4,、保證財(cái)務(wù)部取款、送款用車;

5,、因業(yè)務(wù)急需,，公司又無(wú)車需乘出租車時(shí)，由各業(yè)務(wù)中心經(jīng)理說(shuō)明理由,，行政管理中心經(jīng)理同意并簽字后才能報(bào)銷,。

6、每日下班時(shí)各車輛鑰匙統(tǒng)一交回辦公室保管,，節(jié)假日,、晚上車輛一律停放在公司，若因外出加班超過(guò)21時(shí),，或其他原因不能停放公司時(shí),，經(jīng)請(qǐng)示后，可以停放它處,。

第六十三條 車輛維護(hù)：

1,、專職駕駛員負(fù)責(zé)公司車輛保養(yǎng)、維護(hù),、年審等,。車輛需要檢修時(shí)，專職駕駛員說(shuō)明情況,，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后,，實(shí)施檢修。維修費(fèi)用達(dá)500元以上,，需經(jīng)總經(jīng)理審核后,，再進(jìn)行檢修。

2、購(gòu)置車輛備件(品)金額在500元以上的,，由專職駕駛員填寫《物品購(gòu)置計(jì)劃單》,，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)銷。

第六十四條 事故的處理

1,、發(fā)生行車事故后,，不論行車事故大小必須報(bào)辦公室備案。

2,、公務(wù)用車情況下?lián)p失金額在5000元以下的責(zé)任事故,，保險(xiǎn)公司賠付后的不足部份由責(zé)任人自行承擔(dān)。

3,、公務(wù)用車情況下?lián)p失在5000元以上的責(zé)任事故,，保險(xiǎn)公司賠付后的不足部份40%由責(zé)任人承擔(dān);60%由公司承擔(dān)。

4,、經(jīng)批準(zhǔn)后的私人用車如發(fā)生事故,，維修費(fèi)用一律自負(fù)。

第六十五條 其它情況處理

1,、駕駛者因違章被處罰公司不予以報(bào)銷,。

2、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車,、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事者,，除扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎(jiǎng)金外，還將受到公司行政處罰,。

3,、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事時(shí)發(fā)生行車事故的,，不僅要自負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，公司還要處以500-20xx元的罰款。

4,、不具備駕駛資格的未經(jīng)批準(zhǔn)擅自駕駛,，扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎(jiǎng)金。在此期間發(fā)生行車事故的自負(fù)全部責(zé)任,，并將受到公司嚴(yán)厲的行政處罰,。

第十二章 文件銷毀制度

第六十六條 銷毀文件指把沒有保存價(jià)值或作廢的文件、資料,、合同,、協(xié)議、刊物等書面資料,，按有關(guān)規(guī)定加以銷毀,。

第六十七條 應(yīng)銷毀文件范圍：

1、上級(jí)下發(fā)的文件,，不需要?dú)w檔立卷或備份的文件,。

2、本公司制發(fā)的文件,，歸檔立卷后的余份,。

3、政級(jí)單位報(bào)送的無(wú)存檔價(jià)值的文件,、資料等,。

4、公司會(huì)議文件,、資料立卷后的余份,。

5、公司決定作廢的合同,、協(xié)議及行政文件等,。

6、上級(jí)機(jī)關(guān)指定銷毀的文件,、資料等,。

第六十八條 銷毀程序：

1、清點(diǎn)：

總經(jīng)理辦公室把確認(rèn)就銷毀的文件,、資料通知各部門清理出來(lái),，按份數(shù)核對(duì)點(diǎn)清，交由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一銷毀,，各部門不得自行銷毀,。

2、登記：

將應(yīng)銷毀的文件,、資料逐份登記在《文件銷毀申請(qǐng)單》上,。不允許未經(jīng)登記，私自將文件銷毀,。

3,、審批：

公司所有合同、協(xié)議,，上級(jí)政發(fā)的文件,、資料及一切屬于公司“密級(jí)”文件范圍的文件、資料,，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀;其它內(nèi)部行政文件,、資料等需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷毀。

4,、銷毀：

辦公室定于每月30日進(jìn)行文件銷毀工作,。

5,、備案：文件銷毀后,，監(jiān)銷人要在《文件銷毀申請(qǐng)單》上簽字，并注明時(shí)間?！段募N毀申請(qǐng)單》將長(zhǎng)期存檔,。

第六十九條 本規(guī)定自頒布之日起生效,，請(qǐng)各部門嚴(yán)格遵守,。

第七十條 本規(guī)定解釋權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。

第十三章 附則

第七十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核后公布實(shí)施,，修改亦同,。

第七十二條本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會(huì)另行補(bǔ)充規(guī)定,。

第七十三條本制度如與國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)相抵觸，則以國(guó)家法律,、法規(guī)為準(zhǔn),。

綜合管理制度 綜合管理制度實(shí)施報(bào)告篇三

【人事管理制度】

為提高公司工作質(zhì)量，吸收聘用高級(jí)管理人中的執(zhí)業(yè)人員,，強(qiáng)化約束競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,，依據(jù)國(guó)家有關(guān)人事管理辦法，特制定本制度,。

一,、員工聘用辦法

(一)招聘條件

1、思想政治素質(zhì)好,，具有良好的道德品質(zhì),，熱愛審計(jì)事務(wù)所工作。

2,、本專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱,，年齡在45周歲以下。具有注冊(cè)資格的可優(yōu)先考慮,。

3,、具有高級(jí)職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無(wú)疾病,，能勝任工作者,，年齡可適當(dāng)放寬。

(二)招聘考核

1,、指派專人對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行社會(huì)調(diào)查,，了解應(yīng)聘人員思想品德、遵紀(jì)守法,、本人基本情況等,，如應(yīng)聘人員在原單位工作失誤,，造成重大影響的不予聘用。

2,、采取面試和筆試相結(jié)合,。面試主要是由應(yīng)聘者進(jìn)行答辯及觀察應(yīng)聘者個(gè)人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務(wù)能力,，業(yè)務(wù)水平等實(shí)際操作能力,。

(三)聘用方法

1,、董事會(huì)聘用總經(jīng)理及高級(jí)管理人員,。

2、總經(jīng)理聘用公司員工,。

3,、應(yīng)聘者試用期為三個(gè)月，三個(gè)月合格后簽定正式聘用合同,。

二,、員工管理辦法

1、公司員工在合同期內(nèi)如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規(guī)定,，造成一定影響的,，視情節(jié)予以處罰或解除勞務(wù)合同。

2,、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時(shí)參加上級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核評(píng)定工作,。

3,、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德行為準(zhǔn)則及相關(guān)的工作管理制度，要誠(chéng)信務(wù)實(shí),，團(tuán)結(jié)協(xié)作,，廉潔從業(yè)，違者后果自負(fù),。

4,、實(shí)行全員目標(biāo)崗位責(zé)任制，定崗,、定責(zé),、量化目標(biāo)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，優(yōu)勝劣汰,。

學(xué)習(xí)及培訓(xùn)制度

為建立學(xué)習(xí)型組織，讓員工在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作,，以提高員工整體素質(zhì),，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，特制定本制度,。

一,、全體工作人員要切實(shí)把加強(qiáng)學(xué)習(xí)作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來(lái)認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺性,。

二,、堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式，提倡理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng),，切實(shí)解決思想和工作中的實(shí)際問(wèn)題,。

三、人人要建立學(xué)習(xí)筆記,，做好學(xué)習(xí)記錄,，及時(shí)撰寫學(xué)習(xí)心得，定期開展學(xué)習(xí)情況交流,。學(xué)習(xí)內(nèi)容交企管部統(tǒng)一備案,。

四、部門領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)上級(jí)部署,，結(jié)合實(shí)際,，及時(shí)制定切實(shí)可行的學(xué)習(xí)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施,。業(yè)務(wù)培訓(xùn)必須保證每周一次,，學(xué)習(xí)內(nèi)容及學(xué)習(xí)記錄報(bào)綜合部備案，董事長(zhǎng)及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),，以便指導(dǎo)工作,。

五、每位員工在提高本職工作學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上應(yīng)全面提高自身修養(yǎng),，學(xué)習(xí)各方面知識(shí),，并留有學(xué)習(xí)筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評(píng),。學(xué)習(xí)情況列入年度考核內(nèi)容,。

六、新制度,、新政策制定通過(guò)后由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn),，并定期抽查制度落實(shí)情況。

七,、綜合部提供各類書籍,、計(jì)價(jià)軟件、算量軟件,，公司鼓勵(lì)內(nèi)部員工借閱,。

八,、擔(dān)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識(shí)，公司鼓勵(lì)員工利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),。

九,、公司鼓勵(lì)并支持員工利用業(yè)余時(shí)間自費(fèi)參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)成人教育和職業(yè)培訓(xùn)，公司在制度上承認(rèn)員工在社會(huì)上有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)院校獲得的各種"資格證書",。

十,、政治學(xué)習(xí)根據(jù)公司黨支部的安排進(jìn)行，員工應(yīng)積極參加政治學(xué)習(xí),。

十一,、公司組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不能參加者,，需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，無(wú)故不參加扣除考核分?jǐn)?shù),?？己朔?jǐn)?shù)作為年底兌現(xiàn)獎(jiǎng)金的依據(jù)。

【財(cái)務(wù)管理制度】

根據(jù)國(guó)家關(guān)于有限公司財(cái)務(wù)管理的要求,，結(jié)合我公司的實(shí)際情況,，為了合理使用資金，促進(jìn)業(yè)務(wù)的開展,，制定本制度,。

一、財(cái)務(wù)實(shí)行集中管理,，在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,，由綜合部管理全公司的財(cái)務(wù)收支，配備會(huì)計(jì)一人,，出納一人(會(huì)計(jì),、出納可兼職)。各項(xiàng)開支報(bào)銷,，由董事長(zhǎng)審批,。

二、有關(guān)費(fèi)用的報(bào),、領(lǐng)(借)規(guī)定：

(一)審批手續(xù)

1,、因公借款，先填好借款單,，董事長(zhǎng)因公有事,，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2,、購(gòu)買物品部門提出計(jì)劃,，交綜合部統(tǒng)一上報(bào),，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu),。

3,、職工私人原則是不準(zhǔn)借用公款，特殊情況需借用公款,，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn),，個(gè)人要提出還款計(jì)劃，可按批準(zhǔn)數(shù)暫時(shí)借用,，會(huì)計(jì)按借款人的還款計(jì)劃扣回,。

(二)報(bào)銷規(guī)定

1、出差,、采購(gòu)等借款,，必須在回公司后七天內(nèi)到財(cái)務(wù)室報(bào)帳，一次結(jié)清,，逾期不報(bào)拖欠公款者,，會(huì)計(jì)、出納人員可從該借款人當(dāng)月工資中扣還拖欠公款數(shù),。

2,、凡采購(gòu)的物資必須有驗(yàn)收人(證明人)簽字以及董事長(zhǎng)審批后才能報(bào)銷。

3,、除董事長(zhǎng)批準(zhǔn)同意的到外地學(xué)習(xí)活動(dòng)外,，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理,。

4,、在出差期間，因私事繞道者,，可按直線單程車費(fèi)計(jì)算,，其繞道路費(fèi)未超過(guò)單程直線路費(fèi)者可憑據(jù)報(bào)銷，如超過(guò)應(yīng)行單程直線路費(fèi),，其超過(guò)部分由個(gè)人負(fù)擔(dān),。因繞道而增加的中途住勤費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)用不報(bào)銷,。

5,、業(yè)務(wù)招待按規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn),，不得以任何名義,，任何方式用公款請(qǐng)客款待。

三、工資發(fā)放

(一)對(duì)聘用和臨時(shí)雇用人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和福利待遇,，由各部門提交綜合部審批報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放,。

(二)職工的工資變動(dòng)和調(diào)整，憑文件或工資變動(dòng)通知單計(jì)發(fā),。

(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄,，也是計(jì)算工資和出勤補(bǔ)貼的依據(jù)，財(cái)務(wù)室應(yīng)于每月終收集考勤表裝訂成冊(cè),，并據(jù)此計(jì)算工資,。

(四)每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應(yīng)妥善保存,，便于查閱,。

四、現(xiàn)金管理

(一)出納管好現(xiàn)金帳,，逐日逐筆記載現(xiàn)金收,、支帳目，做到日清月結(jié)和帳款,、帳帳,、帳表三相符，不準(zhǔn)假借用途套取現(xiàn)金,。

(二)當(dāng)天的收入必須繳存銀行帳戶,。

(三)嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金,，超出規(guī)定限額應(yīng)及時(shí)送交銀行,。按現(xiàn)金管理規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)。

五,、業(yè)務(wù)收費(fèi)

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按湖南省規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

六、健全會(huì)計(jì)檔案

會(huì)計(jì)憑證要按順序編號(hào),，附件要齊全,，防止丟失，當(dāng)月憑證,，次月裝訂成冊(cè),，憑證封面要寫明年、月,、起訖字號(hào),，并應(yīng)存放整齊，便于查閱,，年度歸檔存,。

七、收款收據(jù)、發(fā)票由會(huì)計(jì)登記保管,，凡領(lǐng)用空白票據(jù)者,，必須登記簽收，用完后交回存根時(shí)要辦理注銷手續(xù),，并應(yīng)保證各號(hào)完整無(wú)缺,。作廢的票據(jù)，要保留三聯(lián)齊全,。

【質(zhì)量控制制度】

一,、堅(jiān)持誠(chéng)信服務(wù)，樹立“品牌意識(shí)”,，樹立“誠(chéng)信為本,、服務(wù)至上、質(zhì)量至上”的服務(wù)理念,，健全內(nèi)部管理體系和質(zhì)量保證體系,，誠(chéng)信服務(wù)，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量,，樹立咨詢機(jī)構(gòu)良好的社會(huì)形象,。

二、公正執(zhí)業(yè),，守法經(jīng)營(yíng),。自覺遵守國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)管理,，堅(jiān)持獨(dú)立,、客觀、公正地執(zhí)業(yè),，維護(hù)當(dāng)事人各方的合法權(quán)益,，維護(hù)咨詢的信譽(yù)。

三,、嚴(yán)格管理本公司造價(jià)工程師等從業(yè)人員,。嚴(yán)禁在計(jì)價(jià)活動(dòng)中有意抬高、壓低價(jià)格或者提供虛假報(bào)告,，嚴(yán)禁造價(jià)工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì),，不得同非委托方吃飯等活動(dòng)。

四,、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目班子成員應(yīng)當(dāng)在全面熟悉有關(guān)資料后,，與委托人及相關(guān)單位就咨詢工作任務(wù)、工作方案進(jìn)行工作前會(huì)商,。會(huì)商情況應(yīng)記入《建設(shè)咨詢業(yè)務(wù)會(huì)商紀(jì)錄》經(jīng)各方確認(rèn)后會(huì)簽蓋章,，存入業(yè)務(wù)檔案,。

五、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其項(xiàng)目班子成員研究制定工作計(jì)劃,，編制《建設(shè)咨詢工作方案》,，經(jīng)法人代表(授權(quán)委托人)或技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

六,、嚴(yán)格要求造價(jià)工程師在執(zhí)業(yè)活動(dòng)中重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量,，建立健全的監(jiān)督約束機(jī)制，實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度,。在從事建設(shè)預(yù)算,、結(jié)算審核業(yè)務(wù)時(shí)，形成審核意見,，必須實(shí)施咨詢稽核工作程序,。

七、造價(jià)工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過(guò)初步審核,，形成初審意見,，咨詢單位應(yīng)與委托人聯(lián)系，會(huì)同有關(guān)方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì),，針對(duì)有異議的問(wèn)題提出解決辦法,。經(jīng)協(xié)商一致后，各方在《施工現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄》,、《工程量核實(shí)記錄單》,、《建設(shè)工程預(yù)結(jié)算材料價(jià)格簽證單》上簽字認(rèn)可。

八,、根據(jù)咨詢稽查工作結(jié)論,，造價(jià)工程師提出初審意見，與委托人及有關(guān)各方會(huì)審,。各方在《建設(shè)工程預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議記錄》,、《定案表》上簽字蓋章認(rèn)可。

【檔案管理制度】

xx有限公司的檔案,，是咨詢的史料和證據(jù)，為使檔案完整,、準(zhǔn)確,、系統(tǒng)、有效,，特制定以下辦法：

一,、檔案資料由綜合部負(fù)責(zé)管理，文件,、資料,、報(bào)告、圖片、報(bào)表等業(yè)務(wù)檔案,，經(jīng)質(zhì)量控制中心審核后可歸檔保管,。

二、檔案室專職(或兼職)資料員,，負(fù)責(zé)檔案管理,，做好資料整理、登記,、保管,、復(fù)制、借閱等工作,。

三,、對(duì)于已出具報(bào)告而長(zhǎng)期不歸檔者要催收，必要時(shí)要向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,。

四,、歸檔文件、資料及報(bào)告書,、公證證明應(yīng)嚴(yán)格按照要求整理,、裝訂成冊(cè)，并編號(hào)入檔,。檔案要按時(shí)間,、單位性質(zhì)、地址,、分類分柜存放,。

五、檔案要按規(guī)定建立目錄,、卡片,、保持清潔、查找方便,，不得隨意堆放,，嚴(yán)防損壞發(fā)霉。

六,、查閱檔案資料,，要辦理借閱登記手續(xù)，查閱完畢后及時(shí)歸還,。檔案資料不得外借,，如因某種工作需要，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可在本公司工作人員陪同下借閱,。

七,、管理員要注意檔案的保密,，不得遺失，如借閱人遺失,，要查清責(zé)任,，由責(zé)任人填寫遺失單，重要資料遺失要及時(shí)報(bào)案查找,。

八,、定期清理檔案，對(duì)無(wú)保存價(jià)值的文件資料報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn),，按檔案的有關(guān)規(guī)定處理,。

九、本公司人員離職,，一定要清理檔案,，以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象，辦理檔案移交手續(xù)后方可離職,。

【保密制度】

第一條,、重要報(bào)告、文件在醞釀,、起草,、修改、討論過(guò)程中,，要注意保密,，不能外傳。

第二條,、文件收發(fā)是文件保密工作的重要環(huán)節(jié),。辦公室要按規(guī)定對(duì)收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向,。密件與非密件分開登記,。

第三條、傳閱文件一律采取直線方式,，應(yīng)逐件進(jìn)行登記后傳閱,，閱后退回時(shí)要當(dāng)面清點(diǎn)份數(shù)并簽字,，不搞“信用交接”,。

第四條、每辦完一項(xiàng)審計(jì)工作事項(xiàng),，須及時(shí)歸檔，審計(jì)文書立卷要求收集齊全,、裝檔整齊,、有序,，才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續(xù),。檔案要?jiǎng)澐置芗?jí),，建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)同意,，不準(zhǔn)公開和借閱,。

第五條、審計(jì)中對(duì)尚未公開的重要會(huì)議內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)指示應(yīng)嚴(yán)格保密,，做好對(duì)會(huì)議文件的擬稿,、復(fù)印、校對(duì),、保管與分送等環(huán)節(jié)的保密工作,。如：審計(jì)工作室應(yīng)禁止無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，復(fù)印廢紙要及時(shí)銷毀,，試印的樣紙也要收回處理,，會(huì)議文件要?jiǎng)澏芗?jí)，統(tǒng)一編號(hào),，按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達(dá),。

第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內(nèi),，不準(zhǔn)將秘密文件帶到家里,、公共場(chǎng)所或其他不適宜的地方，外地開會(huì)帶回的秘密文件,，應(yīng)及時(shí)交秘書登記,、管理。

第七條,、應(yīng)銷毀的秘密文件,，要經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購(gòu)部門出售內(nèi)部文件,、刊物,、資料和筆記本。

第八條,、審計(jì)工作中掌握的重要客戶情況,，不得私自向社會(huì)公開;電腦資料的查閱嚴(yán)格按程序辦理，任何個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自上機(jī)查閱資料,。

第九條,、對(duì)合作所給予的資料，不得私自借給其他所,。

【回避制度】

第一條,、為了保證造價(jià)咨詢項(xiàng)目的客觀、公正,，特制定本制度,。

第二條、本制度所稱的回避,，是指咨詢?nèi)藛T在接受某一造價(jià)咨詢項(xiàng)目時(shí),，在與造價(jià)咨詢項(xiàng)目有利害關(guān)系或其他關(guān)系，有可能影響造價(jià)咨詢正確處理時(shí),，退出該項(xiàng)目的咨詢工作的一項(xiàng)制度,。

第三條、回避的方式是咨詢?nèi)俗孕谢乇?，即承接此造價(jià)咨詢項(xiàng)目的咨詢?nèi)藛T認(rèn)為自己具有法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)回避的情形之一的,，主動(dòng)提出回避。

第三條,、回避的條件,。依據(jù)《民事訴訟法》，可以申請(qǐng)回避的情形有三種：其一,，咨詢?nèi)藛T是當(dāng)事人的近親屬,。其二，與本造價(jià)咨詢項(xiàng)目有利害關(guān)系,，即造價(jià)咨詢項(xiàng)目的處理結(jié)果直接或間接地涉及到咨詢?nèi)藛T自身的利益,。其三，與本造價(jià)咨詢項(xiàng)目的當(dāng)事人有其他關(guān)系,。上述三個(gè)條件只要具備其一,，咨詢?nèi)藛T即應(yīng)自動(dòng)回避，當(dāng)事人在了解了這些情況后,，亦應(yīng)當(dāng)及時(shí)行使申請(qǐng)回避權(quán),，使這些咨詢?nèi)藛T不參與造價(jià)咨詢實(shí)質(zhì)過(guò)程，以保證造價(jià)咨詢結(jié)果的公正性,。

第四條,、以上關(guān)于咨詢?nèi)藛T回避的規(guī)定，同樣適用于本造價(jià)咨詢項(xiàng)目的其他人員,。文件在醞釀,、起草、修改,、討論過(guò)程中,，要注意保密，不能外傳。

【廉政制度】

應(yīng)與委托人,、施工單位或供應(yīng)商保持正常的業(yè)務(wù)交往,，按照有關(guān)法律法規(guī)和程序開展業(yè)務(wù)工作,，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)的有關(guān)方針,、政策，并遵守以下規(guī)定：

(一)不得以任何理由向委托人工作人員贈(zèng)送禮金,、有價(jià)證券,、貴重物品和回扣、好處費(fèi),、感謝費(fèi)等,。

(二)不得以任何理由為委托人工作人員報(bào)銷應(yīng)由其個(gè)人支付的費(fèi)用。

(三)不得為委托人工作人員裝修住房或?yàn)槠渑渑?、子女的工作安排以及出?guó)(境),、旅游等提供方便。

(四)不得以任何理由邀請(qǐng)委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng),、健身,、娛樂等活動(dòng)。

(五)不得向施工單位或供應(yīng)商索要或接受回扣,、禮金,、有價(jià)證券、貴重物品和好處費(fèi),、感謝費(fèi)等,。

(六)不得在施工單位或供應(yīng)商報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用。

(七)不得要求或接受施工單位或供應(yīng)商為其個(gè)人裝修住房或?yàn)槠渑渑?、子女的工作安排以及出?guó)(境),、旅游等提供方便。

(八)不得參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的施工單位或供應(yīng)商的宴請(qǐng),、健身和娛樂等活動(dòng),。

(九)不得向施工單位或供應(yīng)商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),。

綜合管理制度 綜合管理制度實(shí)施報(bào)告篇四

【人事管理制度】

為提高公司工作質(zhì)量,，吸收聘用高級(jí)管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強(qiáng)化約束競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,，依據(jù)國(guó)家有關(guān)人事管理辦法,，特制定本制度。

一,、員工聘用辦法

(一)招聘條件

1,、思想政治素質(zhì)好，具有良好的道德品質(zhì),，熱愛審計(jì)事務(wù)所工作,。

2,、本專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱，年齡在45周歲以下,。具有注冊(cè)資格的可優(yōu)先考慮,。

3、具有高級(jí)職稱或有執(zhí)業(yè)資格,，身體健康無(wú)疾病,，能勝任工作者，年齡可適當(dāng)放寬,。

(二)招聘考核

1,、指派專人對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行社會(huì)調(diào)查，了解應(yīng)聘人員思想品德,、遵紀(jì)守法,、本人基本情況等，如應(yīng)聘人員在原單位工作失誤,，造成重大影響的不予聘用,。

2、采取面試和筆試相結(jié)合,。面試主要是由應(yīng)聘者進(jìn)行答辯及觀察應(yīng)聘者個(gè)人身體狀況及形象等,。筆試主要是考核業(yè)務(wù)能力，業(yè)務(wù)水平等實(shí)際操作能力,。

(三)聘用方法

1,、董事會(huì)聘用總經(jīng)理及高級(jí)管理人員。

2,、總經(jīng)理聘用公司員工,。

3、應(yīng)聘者試用期為三個(gè)月,，三個(gè)月合格后簽定正式聘用合同,。

二、員工管理辦法

1,、公司員工在合同期內(nèi)如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規(guī)定,，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務(wù)合同,。

2,、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì),，及時(shí)參加上級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核評(píng)定工作,。

3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德行為準(zhǔn)則及相關(guān)的工作管理制度，要誠(chéng)信務(wù)實(shí),，團(tuán)結(jié)協(xié)作,，廉潔從業(yè)，違者后果自負(fù),。

4,、實(shí)行全員目標(biāo)崗位責(zé)任制，定崗,、定責(zé),、量化目標(biāo)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，優(yōu)勝劣汰。

學(xué)習(xí)及培訓(xùn)制度

為建立學(xué)習(xí)型組織,，讓員工在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作，以提高員工整體素質(zhì),，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工,，特制定本制度。

一,、全體工作人員要切實(shí)把加強(qiáng)學(xué)習(xí)作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來(lái)認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺性。

二,、堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式,，提倡理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，切實(shí)解決思想和工作中的實(shí)際問(wèn)題,。

三,、人人要建立學(xué)習(xí)筆記，做好學(xué)習(xí)記錄,，及時(shí)撰寫學(xué)習(xí)心得,，定期開展學(xué)習(xí)情況交流。學(xué)習(xí)內(nèi)容交企管部統(tǒng)一備案,。

四,、部門領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)上級(jí)部署，結(jié)合實(shí)際,，及時(shí)制定切實(shí)可行的學(xué)習(xí)計(jì)劃,，并認(rèn)真組織實(shí)施。業(yè)務(wù)培訓(xùn)必須保證每周一次,，學(xué)習(xí)內(nèi)容及學(xué)習(xí)記錄報(bào)綜合部備案,，董事長(zhǎng)及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以便指導(dǎo)工作。

五,、每位員工在提高本職工作學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上應(yīng)全面提高自身修養(yǎng),，學(xué)習(xí)各方面知識(shí)，并留有學(xué)習(xí)筆記,，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評(píng),。學(xué)習(xí)情況列入年度考核內(nèi)容。

六,、新制度,、新政策制定通過(guò)后由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn)，并定期抽查制度落實(shí)情況,。

七,、綜合部提供各類書籍、計(jì)價(jià)軟件,、算量軟件,，公司鼓勵(lì)內(nèi)部員工借閱。

八,、擔(dān)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識(shí),，公司鼓勵(lì)員工利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

九,、公司鼓勵(lì)并支持員工利用業(yè)余時(shí)間自費(fèi)參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)成人教育和職業(yè)培訓(xùn),，公司在制度上承認(rèn)員工在社會(huì)上有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)院校獲得的各種"資格證書"。

十,、政治學(xué)習(xí)根據(jù)公司黨支部的安排進(jìn)行,，員工應(yīng)積極參加政治學(xué)習(xí)。

十一,、公司組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn),，不能參加者，需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，無(wú)故不參加扣除考核分?jǐn)?shù),。考核分?jǐn)?shù)作為年底兌現(xiàn)獎(jiǎng)金的依據(jù),。

【財(cái)務(wù)管理制度】

根據(jù)國(guó)家關(guān)于有限公司財(cái)務(wù)管理的要求,，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，為了合理使用資金,，促進(jìn)業(yè)務(wù)的開展,，制定本制度。

一,、財(cái)務(wù)實(shí)行集中管理,，在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,，由綜合部管理全公司的財(cái)務(wù)收支，配備會(huì)計(jì)一人,，出納一人(會(huì)計(jì),、出納可兼職)。各項(xiàng)開支報(bào)銷,，由董事長(zhǎng)審批,。

二、有關(guān)費(fèi)用的報(bào),、領(lǐng)(借)規(guī)定：

(一)審批手續(xù)

1,、因公借款，先填好借款單,，董事長(zhǎng)因公有事,，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2,、購(gòu)買物品部門提出計(jì)劃,，交綜合部統(tǒng)一上報(bào)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,，由綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3,、職工私人原則是不準(zhǔn)借用公款,，特殊情況需借用公款，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn),，個(gè)人要提出還款計(jì)劃,，可按批準(zhǔn)數(shù)暫時(shí)借用，會(huì)計(jì)按借款人的還款計(jì)劃扣回,。

(二)報(bào)銷規(guī)定

1,、出差、采購(gòu)等借款,，必須在回公司后七天內(nèi)到財(cái)務(wù)室報(bào)帳,，一次結(jié)清，逾期不報(bào)拖欠公款者,，會(huì)計(jì),、出納人員可從該借款人當(dāng)月工資中扣還拖欠公款數(shù)。

2,、凡采購(gòu)的物資必須有驗(yàn)收人(證明人)簽字以及董事長(zhǎng)審批后才能報(bào)銷,。

3、除董事長(zhǎng)批準(zhǔn)同意的到外地學(xué)習(xí)活動(dòng)外,，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費(fèi)用,，均由個(gè)人自理,。

4、在出差期間,，因私事繞道者,，可按直線單程車費(fèi)計(jì)算，其繞道路費(fèi)未超過(guò)單程直線路費(fèi)者可憑據(jù)報(bào)銷,，如超過(guò)應(yīng)行單程直線路費(fèi),，其超過(guò)部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。因繞道而增加的中途住勤費(fèi),、市內(nèi)交通費(fèi)用不報(bào)銷,。

5、業(yè)務(wù)招待按規(guī)定進(jìn)行,，未經(jīng)批準(zhǔn),，不得以任何名義，任何方式用公款請(qǐng)客款待,。

三,、工資發(fā)放

(一)對(duì)聘用和臨時(shí)雇用人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和福利待遇，由各部門提交綜合部審批報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放,。

(二)職工的工資變動(dòng)和調(diào)整,，憑文件或工資變動(dòng)通知單計(jì)發(fā)。

(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄,，也是計(jì)算工資和出勤補(bǔ)貼的依據(jù),，財(cái)務(wù)室應(yīng)于每月終收集考勤表裝訂成冊(cè)，并據(jù)此計(jì)算工資,。

(四)每月初發(fā)放上月工資,，考勤表和工資發(fā)放表應(yīng)妥善保存，便于查閱,。

四,、現(xiàn)金管理

(一)出納管好現(xiàn)金帳，逐日逐筆記載現(xiàn)金收,、支帳目,，做到日清月結(jié)和帳款、帳帳,、帳表三相符,，不準(zhǔn)假借用途套取現(xiàn)金。

(二)當(dāng)天的收入必須繳存銀行帳戶,。

(三)嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金,，超出規(guī)定限額應(yīng)及時(shí)送交銀行。按現(xiàn)金管理規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù),。

五,、業(yè)務(wù)收費(fèi)

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按湖南省規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

六、健全會(huì)計(jì)檔案

會(huì)計(jì)憑證要按順序編號(hào),，附件要齊全,，防止丟失，當(dāng)月憑證,，次月裝訂成冊(cè),，憑證封面要寫明年、月,、起訖字號(hào),，并應(yīng)存放整齊，便于查閱,，年度歸檔存,。

七、收款收據(jù),、發(fā)票由會(huì)計(jì)登記保管,，凡領(lǐng)用空白票據(jù)者，必須登記簽收,，用完后交回存根時(shí)要辦理注銷手續(xù),，并應(yīng)保證各號(hào)完整無(wú)缺。作廢的票據(jù),，要保留三聯(lián)齊全,。

【質(zhì)量控制制度】

一、堅(jiān)持誠(chéng)信服務(wù),，樹立“品牌意識(shí)”，樹立“誠(chéng)信為本,、服務(wù)至上,、質(zhì)量至上”的服務(wù)理念，健全內(nèi)部管理體系和質(zhì)量保證體系,，誠(chéng)信服務(wù),，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量，樹立咨詢機(jī)構(gòu)良好的社會(huì)形象,。

二,、公正執(zhí)業(yè)，守法經(jīng)營(yíng),。自覺遵守國(guó)家法律,、法規(guī)和行業(yè)管理，堅(jiān)持獨(dú)立,、客觀,、公正地執(zhí)業(yè),，維護(hù)當(dāng)事人各方的合法權(quán)益，維護(hù)咨詢的信譽(yù),。

三,、嚴(yán)格管理本公司造價(jià)工程師等從業(yè)人員。嚴(yán)禁在計(jì)價(jià)活動(dòng)中有意抬高,、壓低價(jià)格或者提供虛假報(bào)告,，嚴(yán)禁造價(jià)工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì)，不得同非委托方吃飯等活動(dòng),。

四,、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目班子成員應(yīng)當(dāng)在全面熟悉有關(guān)資料后，與委托人及相關(guān)單位就咨詢工作任務(wù),、工作方案進(jìn)行工作前會(huì)商,。會(huì)商情況應(yīng)記入《建設(shè)咨詢業(yè)務(wù)會(huì)商紀(jì)錄》經(jīng)各方確認(rèn)后會(huì)簽蓋章，存入業(yè)務(wù)檔案,。

五,、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其項(xiàng)目班子成員研究制定工作計(jì)劃，編制《建設(shè)咨詢工作方案》,，經(jīng)法人代表(授權(quán)委托人)或技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施,。

六、嚴(yán)格要求造價(jià)工程師在執(zhí)業(yè)活動(dòng)中重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量,，建立健全的監(jiān)督約束機(jī)制,，實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度。在從事建設(shè)預(yù)算,、結(jié)算審核業(yè)務(wù)時(shí),，形成審核意見，必須實(shí)施咨詢稽核工作程序,。

七,、造價(jià)工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過(guò)初步審核，形成初審意見,，咨詢單位應(yīng)與委托人聯(lián)系,，會(huì)同有關(guān)方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，針對(duì)有異議的問(wèn)題提出解決辦法,。經(jīng)協(xié)商一致后,，各方在《施工現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄》、《工程量核實(shí)記錄單》,、《建設(shè)工程預(yù)結(jié)算材料價(jià)格簽證單》上簽字認(rèn)可,。

八、根據(jù)咨詢稽查工作結(jié)論,，造價(jià)工程師提出初審意見,，與委托人及有關(guān)各方會(huì)審,。各方在《建設(shè)工程預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議記錄》、《定案表》上簽字蓋章認(rèn)可,。

【檔案管理制度】

xx有限公司的檔案,，是咨詢的史料和證據(jù)，為使檔案完整,、準(zhǔn)確,、系統(tǒng)、有效,，特制定以下辦法：

一,、檔案資料由綜合部負(fù)責(zé)管理，文件,、資料,、報(bào)告、圖片,、報(bào)表等業(yè)務(wù)檔案,，經(jīng)質(zhì)量控制中心審核后可歸檔保管。

二,、檔案室專職(或兼職)資料員,，負(fù)責(zé)檔案管理，做好資料整理,、登記,、保管、復(fù)制,、借閱等工作,。

三、對(duì)于已出具報(bào)告而長(zhǎng)期不歸檔者要催收,，必要時(shí)要向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,。

四、歸檔文件,、資料及報(bào)告書、公證證明應(yīng)嚴(yán)格按照要求整理,、裝訂成冊(cè),，并編號(hào)入檔。檔案要按時(shí)間,、單位性質(zhì),、地址、分類分柜存放,。

五,、檔案要按規(guī)定建立目錄,、卡片、保持清潔,、查找方便,，不得隨意堆放，嚴(yán)防損壞發(fā)霉,。

六,、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續(xù),，查閱完畢后及時(shí)歸還,。檔案資料不得外借，如因某種工作需要,，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可在本公司工作人員陪同下借閱,。

七、管理員要注意檔案的保密,，不得遺失,，如借閱人遺失，要查清責(zé)任,，由責(zé)任人填寫遺失單,，重要資料遺失要及時(shí)報(bào)案查找。

八,、定期清理檔案,，對(duì)無(wú)保存價(jià)值的文件資料報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，按檔案的有關(guān)規(guī)定處理,。

九,、本公司人員離職，一定要清理檔案,，以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象,，辦理檔案移交手續(xù)后方可離職。

【保密制度】

第一條,、重要報(bào)告,、文件在醞釀、起草,、修改,、討論過(guò)程中，要注意保密,，不能外傳,。

第二條、文件收發(fā)是文件保密工作的重要環(huán)節(jié)。辦公室要按規(guī)定對(duì)收發(fā)文件逐一登記,，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向,。密件與非密件分開登記。

第三條,、傳閱文件一律采取直線方式,，應(yīng)逐件進(jìn)行登記后傳閱，閱后退回時(shí)要當(dāng)面清點(diǎn)份數(shù)并簽字,，不搞“信用交接”,。

第四條、每辦完一項(xiàng)審計(jì)工作事項(xiàng),，須及時(shí)歸檔,，審計(jì)文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊,、有序,，才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續(xù),。檔案要?jiǎng)澐置芗?jí),，建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)同意,，不準(zhǔn)公開和借閱,。

第五條、審計(jì)中對(duì)尚未公開的重要會(huì)議內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)指示應(yīng)嚴(yán)格保密,，做好對(duì)會(huì)議文件的擬稿,、復(fù)印、校對(duì),、保管與分送等環(huán)節(jié)的保密工作,。如：審計(jì)工作室應(yīng)禁止無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，復(fù)印廢紙要及時(shí)銷毀,，試印的樣紙也要收回處理,，會(huì)議文件要?jiǎng)澏芗?jí)，統(tǒng)一編號(hào),，按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達(dá),。

第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內(nèi),，不準(zhǔn)將秘密文件帶到家里,、公共場(chǎng)所或其他不適宜的地方，外地開會(huì)帶回的秘密文件,，應(yīng)及時(shí)交秘書登記、管理,。

第七條,、應(yīng)銷毀的秘密文件,，要經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購(gòu)部門出售內(nèi)部文件,、刊物,、資料和筆記本。

第八條,、審計(jì)工作中掌握的重要客戶情況,，不得私自向社會(huì)公開;電腦資料的查閱嚴(yán)格按程序辦理，任何個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自上機(jī)查閱資料,。

第九條,、對(duì)合作所給予的資料，不得私自借給其他所,。

【回避制度】

第一條,、為了保證造價(jià)咨詢項(xiàng)目的客觀、公正,，特制定本制度,。

第二條、本制度所稱的回避,，是指咨詢?nèi)藛T在接受某一造價(jià)咨詢項(xiàng)目時(shí),，在與造價(jià)咨詢項(xiàng)目有利害關(guān)系或其他關(guān)系，有可能影響造價(jià)咨詢正確處理時(shí),，退出該項(xiàng)目的咨詢工作的一項(xiàng)制度,。

第三條、回避的方式是咨詢?nèi)俗孕谢乇?，即承接此造價(jià)咨詢項(xiàng)目的咨詢?nèi)藛T認(rèn)為自己具有法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)回避的情形之一的,，主動(dòng)提出回避。

第三條,、回避的條件,。依據(jù)《民事訴訟法》，可以申請(qǐng)回避的情形有三種：其一,，咨詢?nèi)藛T是當(dāng)事人的近親屬,。其二，與本造價(jià)咨詢項(xiàng)目有利害關(guān)系,，即造價(jià)咨詢項(xiàng)目的處理結(jié)果直接或間接地涉及到咨詢?nèi)藛T自身的利益,。其三，與本造價(jià)咨詢項(xiàng)目的當(dāng)事人有其他關(guān)系,。上述三個(gè)條件只要具備其一,，咨詢?nèi)藛T即應(yīng)自動(dòng)回避，當(dāng)事人在了解了這些情況后，亦應(yīng)當(dāng)及時(shí)行使申請(qǐng)回避權(quán),，使這些咨詢?nèi)藛T不參與造價(jià)咨詢實(shí)質(zhì)過(guò)程,，以保證造價(jià)咨詢結(jié)果的公正性。

第四條,、以上關(guān)于咨詢?nèi)藛T回避的規(guī)定,，同樣適用于本造價(jià)咨詢項(xiàng)目的其他人員。文件在醞釀,、起草,、修改、討論過(guò)程中,，要注意保密,，不能外傳。

【廉政制度】

應(yīng)與委托人,、施工單位或供應(yīng)商保持正常的業(yè)務(wù)交往,，按照有關(guān)法律法規(guī)和程序開展業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)的有關(guān)方針,、政策,，并遵守以下規(guī)定：

(一)不得以任何理由向委托人工作人員贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券,、貴重物品和回扣,、好處費(fèi)、感謝費(fèi)等,。

(二)不得以任何理由為委托人工作人員報(bào)銷應(yīng)由其個(gè)人支付的費(fèi)用,。

(三)不得為委托人工作人員裝修住房或?yàn)槠渑渑肌⒆优墓ぷ靼才乓约俺鰢?guó)(境),、旅游等提供方便,。

(四)不得以任何理由邀請(qǐng)委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)、健身,、娛樂等活動(dòng),。

(五)不得向施工單位或供應(yīng)商索要或接受回扣、禮金,、有價(jià)證券,、貴重物品和好處費(fèi)、感謝費(fèi)等,。

(六)不得在施工單位或供應(yīng)商報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用,。

(七)不得要求或接受施工單位或供應(yīng)商為其個(gè)人裝修住房或?yàn)槠渑渑肌⒆优墓ぷ靼才乓约俺鰢?guó)(境),、旅游等提供方便,。

(八)不得參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的施工單位或供應(yīng)商的宴請(qǐng),、健身和娛樂等活動(dòng)。

(九)不得向施工單位或供應(yīng)商介紹或推薦其配偶,、子女及其他親屬參與本建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),。