每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段,。范文書寫有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪?？下面是小編為大家收集的?yōu)秀范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇一
地點(diǎn)：聯(lián)通名苑10號(hào)2單元202
參會(huì)人員：吳,、董、于,、
吳、吳,、吳,、吳、
呂(后參加)
列席人員：李,、董,、于
會(huì)議記錄：董
會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前
存在的問題和解決辦法
會(huì)議內(nèi)容：
一、董事長宣布會(huì)議主要議題
吳：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言。
二,、與會(huì)人員討論情況
吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯,，二是寫手。先說編輯存在的問題,，還是責(zé)任感的問題,，具體來說就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說寫手,，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,，無論會(huì)不會(huì),、能不能,，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位,，每兩個(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫,，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決,，報(bào)紙辦下去也難,。沒人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有,，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”,。
李東：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng),。
于：報(bào)紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。
吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來,，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長也不利。
吳：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。
吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?
吳：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄,。
董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫,、會(huì)寫不會(huì)寫的問題,。
吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)a,、b崗,。
吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎(jiǎng)也是,，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈,、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版,。
于佳：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登,。
吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣。
吳：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話,。
吳：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難。
于佳：開完會(huì)效果也不一定好,，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
賀：大伙的意見我都不評(píng)論,，我就說我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫。
吳：不攤派指標(biāo)還是不行,。
董：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策,。
呂：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo),。
三、董事長總結(jié)發(fā)言
吳：咱們解決問題要有研究,、有布置,、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極,，因?yàn)橛行迈r感,，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時(shí)總結(jié),，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況,。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會(huì)議征求大家意見：家報(bào)辦不辦?如果辦，怎么辦?
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇二
會(huì)議時(shí)間：x年7月20日14:00-20:00
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室
主持人：
參加人：
會(huì)議記錄：
會(huì)議主要內(nèi)容：
一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。
(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。
(四)在采購價(jià)格上，采購方和使用方之間必須要做博弈,。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級(jí)。
(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司,。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。
(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二,、集團(tuán)中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù),。
(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感,。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識(shí)解決問題。
(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封,。
(七)加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度,。
(八)言而無信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說到做到,。
(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。
(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。
三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。
(二)集團(tuán)活動(dòng)
1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。
2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加,。
3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。
4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。
5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人,，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目。
(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性,。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重,。
2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用，不可累積,，過期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。
3.店齡工資考慮恢復(fù)。
4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論,。
四,、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果。
(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行,。
(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題，不論對(duì)員工還是顧客,。
(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。
(六)遇到問題,，首先要反思自我。
五,、討論使命
(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇三
會(huì)議時(shí)間：x5年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;
列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表
會(huì)議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,，沒有太大成績。
3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息。
4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某,，韓某,，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。
6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任。
2,、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起，中京盛世集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場(chǎng)合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3,、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作。
三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席,。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊,，南郊,，咸陽，金強(qiáng),，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵、顏兆軍同意,，南郊公司,、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意,，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議，故待定;
2,、清償工作對(duì)接政府,。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對(duì)應(yīng)的解決方案,，主動(dòng)與政府對(duì)接，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過
3,、編制《中京盛世白皮書》，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等。此決議通過
4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案,。此決議通過
四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：
1,、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì),。
2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接,。
3,、發(fā)布《中京盛世白皮書》。
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇四
會(huì)議時(shí)間：x6年7月20日14:00-20:00
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室
主持人：
參加人：
會(huì)議記錄：
會(huì)議主要內(nèi)容：
一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。
(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。
(四)在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂，持續(xù)升級(jí),。
(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。
(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二,、集團(tuán)中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù),。
(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感,。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識(shí)解決問題,。
(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。
(七)加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。
(八)言而無信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說到做到,。
(九)公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。
(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。
三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。
(二)集團(tuán)活動(dòng)
1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。
2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加,。
3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。
4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。
5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人,，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。
(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性,。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。
2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3.店齡工資考慮恢復(fù)。
4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論。
四,、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。
(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。
(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題,，不論對(duì)員工還是顧客,。
(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。
(六)遇到問題，首先要反思自我,。
五,、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性,。
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇五
會(huì)議時(shí)間：20xx年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;
列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會(huì)議內(nèi)容：
一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。
2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,，沒有太大成績,。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息,。
4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。
6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。
2、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起,，x集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。
三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席,。
1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊，南郊,，咸陽,，金強(qiáng)，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵,、顏兆軍同意，南郊公司,、咸陽公司股東同意,，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;
2、清償工作對(duì)接政府,。即待清查資產(chǎn),、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對(duì)應(yīng)的解決方案,，主動(dòng)與政府對(duì)接,，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《白皮書》,，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等,。此決議通過
4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇六
會(huì)議時(shí)間：x6年5月13日14：30-18：30
會(huì)議地點(diǎn)：防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室
主持人：王
參會(huì)人員：
記錄人：鄭
會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價(jià)格的各項(xiàng)事宜
會(huì)議內(nèi)容：
x6年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧,、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事,，除曾外均參加了本次會(huì)議,。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,、供應(yīng)方式,、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況,、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。
一,、達(dá)成事項(xiàng)：
1,、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。
2,、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格,。
3,、經(jīng)營產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案),。
4,、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案,。
5,、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整,，股數(shù)不限定在100股以內(nèi),。
6、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán),。
7、本著“質(zhì)量第一,、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商,，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證,、3c認(rèn)證,，并在xx省消防總隊(duì)通過備案。
8,、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾,，對(duì)于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任,，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。
二,、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：
1,、公司的經(jīng)營模式。
2,、公司的管理,。
3、與中端客戶的具體合作模式,。
4,、市場(chǎng)的拓展等。
三,、建議：
1,、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致,，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn),。
2、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下,，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。
3,、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來,。
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇七
p>時(shí)間：20xx年2月8日上午9：00正
地點(diǎn)：xx市xx區(qū)嘴路1301號(hào)681會(huì)所206房
出席：孫,、席,、華,、馮,、宓
列席：吳(監(jiān)事會(huì)主席),、方(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)
缺席：無
會(huì)議主題：
1,、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;
2,、審議20xx年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;
3,、審議公司財(cái)務(wù)20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;
4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào),。
主持人：董事長孫 記錄人：吳弘光
健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于20xx年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)嘴路1301號(hào)681會(huì)所206房召開,。公司董事長主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議,，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議,。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫作的題為《健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的題為《健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報(bào)與打算》,。
全體董事認(rèn)為，20xx年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年,，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認(rèn)真貫徹黨的17大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實(shí)力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo),，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作,。
全體董事認(rèn)為,，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦,，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任,，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力,，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營,、圍標(biāo)經(jīng)營”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為,，20xx年度公司財(cái)務(wù)狀況良好,，實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配,。
全體董事認(rèn)為,，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì),、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易。
全體董事認(rèn)為,，從指標(biāo)完成和工作情況看,，營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧,、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤率、“三標(biāo)一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才,、營銷、安全,、質(zhì)量,、結(jié)帳、清欠,、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信,，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級(jí)管理制度,，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法,，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離,，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進(jìn)行，20xx年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時(shí)艱,。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組,，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為,，公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行,。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,，爭(zhēng)取6.5億元,，即20xx年2.5億元,、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元,，即20xx年0.65億元,、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即20xx年2億元、20xx年2億元,、20xx年 2億元,。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元,，即20xx年10萬元、20xx年10萬元,、20xx年10萬元,。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎(jiǎng)”,。三是管理目標(biāo),。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“xx市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名,。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會(huì)4種保險(xiǎn),、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率,。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,，20xx年、20xx年,、20xx年三年,，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。
最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議,。
一、同意董事長孫作的《健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》,，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實(shí)保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進(jìn)行式,，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅(jiān)克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計(jì)劃,，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作,。
二,、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的《健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》,，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作,，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,，化解成本壓力,，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，分析狀況,、溝通信息、制定策略,、落實(shí)措施,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi),、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式,、合約結(jié)算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡,，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作,、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制,、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。
三,、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營管理班子20xx年度績效責(zé)任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;
四,、同意20xx年度紅利分配比例為12%;
五,、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報(bào),。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意5人,，占董事總數(shù)100%; 不同意0人，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人,，占董事總數(shù)0%
與會(huì)董事簽字：
20xx年2月8日
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇八
時(shí) 間：x年x月x日14:00
地 點(diǎn)：會(huì)議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3,、審議《改進(jìn)方法》
4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開,。本次會(huì)議由董事長召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇九
時(shí) 間：x年x月x日14:00
地 點(diǎn)：會(huì)議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3,、審議《改進(jìn)方法》
4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇十
時(shí)間：2019年2月8日上午9：00整
地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房
出席：孫效讀,、席平剛、華春生,、馮宗國,、宓平安
列席：吳君明(監(jiān)事會(huì)主席)、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)
缺席：無
會(huì)議主題：
1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;
2,、審議2019年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;
3,、審議公司財(cái)務(wù)2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;
4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào),。
主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房召開,。公司董事長主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議,，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議,。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》;公司董事,、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報(bào)與打算》,。
全體董事認(rèn)為，2019年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年,，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認(rèn)真貫徹黨的中國共產(chǎn)黨第十七次全國代表大會(huì)精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實(shí)力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想,，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實(shí)工作,。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力,，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營,、圍標(biāo)經(jīng)營”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為,，2019年度公司財(cái)務(wù)狀況良好,，實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配,。
全體董事認(rèn)為,，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì),、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易。
全體董事認(rèn)為,，從指標(biāo)完成和工作情況看,，營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧,、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才,、營銷、安全,、質(zhì)量,、結(jié)帳、清欠,、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信,，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級(jí)管理制度,，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法,，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離,，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進(jìn)行，2019年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平,。
全體董事認(rèn)為,，公司制定的2019-2019年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,，爭(zhēng)取6.5億元,，即2019年2.5億元、2019年2.5億元,、2019年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元,，即2019年0.65億元、2019年0. 65億元,、2019年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即2019年2億元,、2019年2億元,、2019年 2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元,，即2019年10萬元、2019年10萬元,、2019年10萬元,。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎(jiǎng)”,。三是管理目標(biāo),。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“上海市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名,。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會(huì)4種保險(xiǎn),、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率,。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,，2019年、2019年,、2019年三年,，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。
最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議,。
一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》,，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進(jìn)行式,，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅(jiān)克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年工作計(jì)劃,，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作,。
二,、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》,，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作,，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,，化解成本壓力,，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，分析狀況,、溝通信息、制定策略,、落實(shí)措施,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi),、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式,、合約結(jié)算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡,，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作,、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制,、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。
三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營管理班子2019年度績效責(zé)任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;
四,、同意2019年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事,、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算》的匯報(bào),。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%; 不同意0人,，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人,，占董事總數(shù)0%
與會(huì)董事簽字：
2019年2月8日
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇十一
會(huì)議時(shí)間：××××年××月××日
會(huì)議地點(diǎn)：在××市××區(qū)××路××號(hào)××?xí)h室)
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三,、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。
四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇十二
x年12月16日上午10時(shí)，x集團(tuán)董事會(huì)第一屆第十五次會(huì)議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會(huì)議廳召開,。x集團(tuán)董事長王強(qiáng)出席并主持會(huì)議,，x集團(tuán)董事、行政總裁徐忠誠,，x集團(tuán)董事,、執(zhí)行總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)呂梅,，x集團(tuán)董事,、南卓旅業(yè)負(fù)責(zé)人洪晨騰，x集團(tuán)董事,、執(zhí)行總裁,、融資部經(jīng)理熊，x集團(tuán)董事,、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會(huì)議,，x集團(tuán)執(zhí)行總裁,、監(jiān)事會(huì)主席、業(yè)務(wù)部經(jīng)理張,，x集團(tuán)總裁助理,、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理王、x集團(tuán)董事會(huì)秘書,、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理李列席會(huì)議,。會(huì)議就x集團(tuán)x年的工作做了總結(jié)，高管做了x年工作總結(jié)及反省,，討論了x年員工股權(quán)激勵(lì)兌現(xiàn)方案,、x年人事調(diào)整方案、x年度集團(tuán)公司運(yùn)營方案及王學(xué)武,、黃,、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。現(xiàn)紀(jì)要如下：
一,、首先由行政總裁徐忠誠對(duì)x集團(tuán)x年工作進(jìn)行總結(jié)及反省,，內(nèi)容如下：
(一)、x年工作總結(jié)
1,、業(yè)務(wù)拓展及融資
公司通過培訓(xùn),、引進(jìn)人才、拓寬渠道及體制改革等方法,，實(shí)現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務(wù)拓展目標(biāo),，基本上實(shí)現(xiàn)了融資與業(yè)務(wù)的相對(duì)覆蓋。
2,、資產(chǎn)回籠
習(xí)水,、遵義、六盤水,、雙山,、興仁、凱里,、龍里等項(xiàng)目工程進(jìn)度款回籠基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款。完成了貴陽辦公樓的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證已辦理;會(huì)所及新購14樓辦公用房的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證正在辦理中;畢節(jié)中小企業(yè),、老橡膠廠前期手續(xù),、資料已準(zhǔn)備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理。
3,、生產(chǎn)管理體制
x年,，理順了集團(tuán)公司、機(jī)械化公司的體制關(guān)系，完善了機(jī)械化公司班子配備,，建立并完善了相應(yīng)的組織管理制度和工作規(guī)章制度,。公司項(xiàng)目也得到消化，“營改增”的意識(shí)深入人心,。畢節(jié)中小企業(yè)園,、習(xí)水良村中小企業(yè)園、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設(shè)初見成效,，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐,，收取租金共計(jì)2040萬元。南卓旅業(yè)也達(dá)到預(yù)期實(shí)現(xiàn)目標(biāo),。
4,、體制改革及精神文明建設(shè)
從x年10月21日以來，集團(tuán)公司出臺(tái)了一系列的激勵(lì)方案,，成立了st團(tuán)隊(duì)、ts團(tuán)隊(duì)和qs團(tuán)隊(duì),，極大的推動(dòng)了集團(tuán)公司工作的較大發(fā)展,。成立了黨支部和工會(huì)，為集團(tuán)公司的發(fā)展帶來積極向上的正能量,。
(二)存在的問題
1,、部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一，公司缺少凝聚力,。
2,、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要,。思路還停留在做一個(gè)優(yōu)秀員工或項(xiàng)目經(jīng)理上,，對(duì)集團(tuán)公司管理思路不清，忘記了自己是一個(gè)管理者,。個(gè)人利益高于集團(tuán)利益,，缺少大局觀和奉獻(xiàn)精神。
3,、服務(wù)水平低,，缺乏主觀能動(dòng)性及責(zé)任意識(shí)，不能滿足公司發(fā)展的需要和客戶的需要,。接待任務(wù)考慮不周,，跟蹤服務(wù)不主動(dòng)、不細(xì)心,、怕見官,。
4、工作節(jié)奏緩慢，落實(shí)能力不強(qiáng),，執(zhí)行力不夠,。
二、等高管依次對(duì)x年工作進(jìn)行總結(jié)及反省,。反省摘要如下,。
(一)：1)用人方面，將工作與感情混為一談,，人員調(diào)整被動(dòng),、拖沓。一方面被南卓的事業(yè)和遠(yuǎn)景強(qiáng)烈吸引,，一方面被現(xiàn)實(shí)的親情,、友情、同事之情牽絆著,。2)選擇合伙人方面,，認(rèn)為我們的內(nèi)部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作,，打消了公司員工的積極性,，錯(cuò)過了好的合伙人。3)明白自己的工作職責(zé)是讓更多的人充分發(fā)揮能力,、燃燒激情,，但這一點(diǎn)卻沒有做好。
(二)：1)執(zhí)行力不夠,。2)整體協(xié)調(diào)能力不夠,。3)沒有發(fā)揮好帶頭作用。4)市場(chǎng)敏銳性不強(qiáng),。5)耐性不足,。
(二)：1)自身學(xué)習(xí)積極性及素養(yǎng)欠缺，耐心不足,，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱,。2)公司業(yè)務(wù)開展程序不規(guī)范。3)公司各種票據(jù)不規(guī)范,，存在風(fēng)險(xiǎn),。
(三)：1)意氣用事。2)缺乏學(xué)習(xí),。3)面對(duì)困難時(shí)常退縮,。4)滿足于一點(diǎn)小成績。
(四)：1)融資渠道創(chuàng)新不足,。2)形勢(shì)判斷失誤,。3)隊(duì)伍沒有凝聚力,，管理不到位。4)對(duì)中間人的引導(dǎo)不足,。
(五)：1)沒以企業(yè)管理者的身份落實(shí)貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司的管理及對(duì)ts團(tuán)隊(duì)的組建工作,。2)想問題、做事不夠全面,，缺乏耐心,，沒有開拓精神。
(六)：1)業(yè)務(wù)拓展能力不強(qiáng),。2)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和部門溝通欠缺,。3)監(jiān)事會(huì)成效不大。
(七)：1)思維落后,，執(zhí)行力不夠,。2)工作不積極主動(dòng)，思路不清,，管理流于形式,，團(tuán)隊(duì)能力未得到提升。3)資產(chǎn)回籠,、園區(qū)結(jié)算審計(jì),、成本控制等具體工作沒完成好。
(八)：1)進(jìn)取心不如從前,。2)責(zé)任心、執(zhí)行力不夠,。3)溝通協(xié)作不夠,。
三、會(huì)議討論并通過了x年甲類人員員工股權(quán)激勵(lì)預(yù)兌現(xiàn)方案,。
四,、會(huì)議討論通過了《關(guān)于x集團(tuán)董事會(huì)有關(guān)人員的人事任免提名議案》南卓議【】01號(hào)、《關(guān)于x集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的人事任免提名議案》南卓議【】02號(hào),、《關(guān)于x集團(tuán)董事會(huì)組成人員的分工議案》南卓議【】03號(hào),、《關(guān)于x集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的分工議案》南卓議【】04號(hào)、《關(guān)于x集團(tuán)及子公司有關(guān)人員工作崗位調(diào)整的議案》南卓議【】05號(hào),、《關(guān)于建議組建接待小組的議案》南卓議【】06號(hào),。
五、會(huì)議討論并通過了《投資運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司x年運(yùn)營方案》,。明確了x集團(tuán)板塊結(jié)構(gòu),，x集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)及編制,，x集團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司組織架構(gòu)及激勵(lì)方案，集團(tuán)公司及其他各子公司的x年目標(biāo)任務(wù)，集團(tuán)公司甲類人員股權(quán)激勵(lì)方案等內(nèi)容,。
六,、會(huì)議對(duì)南卓的發(fā)展方向進(jìn)行了討論，確定了集團(tuán)公司,、南卓建設(shè),、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)x年的重要工作,。
七,、討論王學(xué)武、黃,、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題,。
最后，通過大家的討論,，董事長王強(qiáng)提出x年集團(tuán)公司在抓好“五個(gè)不放松”的前提下,，推動(dòng)“三個(gè)三”的工作。第一個(gè)三是“三個(gè)控制”,，即集團(tuán)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)控制,，集團(tuán)成本控制，集團(tuán)質(zhì)量安全控制;第二個(gè)三是“三個(gè)孵化”,，即st運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì),、ts運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)、qs運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)的孵化;第三個(gè)三是“三個(gè)完善”,，即南卓建設(shè),、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)板塊的完善,。
會(huì)議于x年12月17日中午結(jié)束,。
(黃記錄)
x集團(tuán)董事會(huì)
x年十二月十九日
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇十三
xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國華大廈召開，會(huì)議由魏文品同志主持,，胡立聰,、陳平、吳立俊,、潘國志參加,，朱玉芬、鄭麗娟列席了會(huì)議,，會(huì)議討論了公司章程,、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選,，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一,、 舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程,。
二、 會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作,，委派陳平,、潘國志同志具體辦理。
三,、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長,，并作為法人代表。陳紅珍,、陳平,、吳立俊、潘國志為董事,，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì),。
四、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長,，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營管理,，按程序辦理聘任手續(xù)。
會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
董事會(huì)完成全部議程后，圓滿結(jié)束,。
記錄人：
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇十四
時(shí)間:x年10月17日
主持:董事長郎
出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員
會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié),，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào),。
一,、存在問題
公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一,。
操作上不規(guī)范,，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī),，合同不能如期履行,、違約的問題上，有點(diǎn)盲目,、不冷靜,、不專業(yè),。
二、問題原因
對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視,、貫徹不徹底,，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時(shí)整改,，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下,，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約,。
出現(xiàn)危機(jī)后,，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī),，造成多次違約和失信,，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難,，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會(huì)全體人員,，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三,、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn),，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段,，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對(duì)此,，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施,，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布,，因此,，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。
另外,，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾: 堅(jiān)定不移地做好公司的工作,，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全,、和諧的工作環(huán)境,，經(jīng)過大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃,，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失,，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請(qǐng)大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持,、努力和付出,。
下發(fā): 公司骨干
最新集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式 集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則篇十五
會(huì)議決議：
1.通過20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
