隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高,，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性,。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫(xiě)呢？以下是我為大家搜集的報(bào)告范文,，僅供參考,，一起來(lái)看看吧

銀行案件防控工作報(bào)告支行篇一

（一）,、成立組織,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),。

總行成立由行長(zhǎng)任組長(zhǎng),、分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng),，各條線(xiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的排查領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，設(shè)在合規(guī)管理部,，主要負(fù)責(zé)制訂案件防控工作方案，牽頭檢查,、督促全轄各支行（部）貫徹落實(shí)案件防控工作措施,。

（二）、責(zé)任明確,，任務(wù)到位,。

根據(jù)相關(guān)工作要求，結(jié)合實(shí)際情況,，制訂了《***年度案件防控工作實(shí)施方案》,，明確了工作目標(biāo)、工作任務(wù),、工作措施,、工作要求。

（三）,、上下聯(lián)動(dòng),，扎實(shí)落實(shí)。

各分支機(jī)構(gòu)重視案件防控工作,，均成立以機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的案件防控實(shí)施小組,，有序推動(dòng)案防工作。

（一）把握重點(diǎn),，切實(shí)提高案件防控工作能力,。

1、抓方案制定,，著力長(zhǎng)期深入推動(dòng),。認(rèn)真分析當(dāng)前案件防控面臨的新情況、新問(wèn)題，并以案件防控工作逐步邁向制度化,、規(guī)范化,、常態(tài)化和科技化的方向，建立健全長(zhǎng)效治理機(jī)制,。

2,、抓制度建設(shè)，著力從源頭防堵案件,。在抓“制度建設(shè)”方面將主要做好以下幾點(diǎn)：一是按照“內(nèi)控優(yōu)先,、制度先行”和“開(kāi)辦一項(xiàng)業(yè)務(wù)、出臺(tái)一項(xiàng)制度,、建立一項(xiàng)流程”的原則,，增強(qiáng)制度的安全性、適用性,、規(guī)范性,、可操作性。二是對(duì)失效的制度及時(shí)廢止,。三是加大制度執(zhí)行力建設(shè),。

3、抓風(fēng)險(xiǎn)排查,，著力清除案防盲點(diǎn),。按照“抓分類(lèi)治理、抓高發(fā)部位,、抓跟蹤整改,、抓內(nèi)部控制、抓案件問(wèn)責(zé)”的要求,，開(kāi)展案件風(fēng)險(xiǎn)排查,。

4、抓處罰整治,，著力保持高壓態(tài)勢(shì),。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)進(jìn)行分析評(píng)價(jià),，找出存在問(wèn)題的根源,，有的放矢、對(duì)癥下藥,，并在必要時(shí)延伸排查到其他機(jī)構(gòu),、其他業(yè)務(wù)，抓好同質(zhì)同類(lèi)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)的整改,，達(dá)到檢查一點(diǎn),、整改一片的效果,，提高案件防控工作效率。

（二）強(qiáng)化監(jiān)督,，有效提升案件防控精細(xì)化水平,。

1、發(fā)揮業(yè)務(wù)條線(xiàn)的垂直化管控作用,。一是著力深化各條線(xiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)之間的合作與溝通,。二是增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理能力，提高業(yè)務(wù)條線(xiàn)垂直化管控力度,。三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)所有者和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的認(rèn)識(shí),。四是充分發(fā)揮業(yè)務(wù)部門(mén)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在各自業(yè)務(wù)辦理和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控的前瞻性和針對(duì)性,。

銀行案件防控工作報(bào)告支行篇二

各位監(jiān)事：

根據(jù)銀監(jiān)局文件要求,，我行進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查、問(wèn)題整改及對(duì)整體案防工作進(jìn)行了分析,，并結(jié)合自身實(shí)際情況提出并建立了長(zhǎng)效機(jī)制和工作措施,，并將案件防控工作逐步常態(tài)化,，有效地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展?，F(xiàn)將案件防控工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

我行將案件風(fēng)險(xiǎn)排查納入常態(tài)化工作內(nèi)容，年初安排部署全年案防工作,，提出抓好“四個(gè)落實(shí)”的案防工作要求：一是按照監(jiān)管部門(mén)案防工作要求,，確定案防工作的年度目標(biāo)，做到目標(biāo)落實(shí),。二是制定全年案防工作方案和工作計(jì)劃,，做到計(jì)劃落實(shí)。三是深刻領(lǐng)會(huì)銀監(jiān)局文件精神,，提高思想認(rèn)識(shí),，高度認(rèn)識(shí)案件防控工作的重要性，緊密?chē)@案防十項(xiàng)重點(diǎn)工作,，穩(wěn)步扎實(shí)做好案件防控工作,，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做到“重點(diǎn)工作落實(shí)”,。四是我銀行案防工作實(shí)行各層級(jí)一把手負(fù)總責(zé)制,，并在不同層級(jí) 設(shè)立專(zhuān)兼職案防崗位，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)案件防控工作,，實(shí)行定人,、定崗、定責(zé)的“三定”管理,，做到責(zé)任落實(shí),。目前,， 我銀行上下更加重視案防工作，工作的主動(dòng)性,、自覺(jué)性得到 提高,，確保了案防工作的有效落實(shí)。

思想教育工作的缺失,，也是引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要因素,，為此，我們著重抓了以下幾方面工作：

（一）持續(xù)開(kāi)展制度培訓(xùn),，提高全員遵章守紀(jì)意識(shí),。 我銀行以各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)為重點(diǎn)，全面組織開(kāi)展了各個(gè)條線(xiàn)規(guī)章制度的培訓(xùn)活動(dòng),。使員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高,，為我銀行工作的順利開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。

（二）開(kāi)展警示教育活動(dòng),，增強(qiáng)員工防范意識(shí),。我銀行注重將業(yè)務(wù)培訓(xùn)和法律知識(shí)培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合，抓教育,、抓引導(dǎo),，抓防范。20xx年全年開(kāi)展多次各種警示教育,，并要求員工撰寫(xiě)心得體會(huì),，深刻反思，汲取教訓(xùn),。通過(guò)大量的刑事犯罪案例,，用鮮活的人和事以法說(shuō)教、以案說(shuō)教,，使警示教育收到很好的效果,。

（三）定期分析案防工作情況。一是將案防工作常態(tài)化,。通過(guò)晨會(huì),、例會(huì)等形式，講案防,、說(shuō)安全,，時(shí)刻提醒員工合規(guī)操作。二是組織召開(kāi)案件防控聯(lián)席會(huì),，及時(shí)傳導(dǎo)監(jiān)管部門(mén)案防工作精神,，加強(qiáng)政策傳導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)提示，分析存在的共性問(wèn)題和個(gè)性問(wèn)題,，有針對(duì)性地制定措施,，確保各項(xiàng)案防工作落到實(shí)處,。三是注重案防經(jīng)驗(yàn)信息交流。設(shè)立微信群,，開(kāi)展學(xué)習(xí)心得交流,、思想認(rèn)識(shí)交流，達(dá)到了總結(jié)提高的目的,保證了案防工作的整體效果,。

（四）積極開(kāi)展讀書(shū)學(xué)習(xí)活動(dòng),。在全行范圍內(nèi)開(kāi)展 “案防責(zé)任重于一切”主題讀書(shū)活動(dòng)。通過(guò)全員學(xué)習(xí),、開(kāi)心得交流會(huì)等形式進(jìn)行,，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了員工的思維，營(yíng)造了良好的安全氛圍,。

20xx年全行以強(qiáng)化規(guī)章制度和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的有機(jī)融合為突破口,，抓好健全制度和強(qiáng)化執(zhí)行兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷提高制度的約束性,，努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化,、經(jīng)營(yíng)合規(guī)化、工作標(biāo)準(zhǔn)化,。

（一）完善案防工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制,。20xx年全年，我銀行以?xún)?nèi)控管理中案防要求為抓手,，進(jìn)一步強(qiáng)化考核評(píng)價(jià)工作,，在業(yè)務(wù)流程管理和控制環(huán)節(jié)提出防范案件風(fēng)險(xiǎn)的要求，通過(guò)對(duì)案件防控工作的考核,，努力實(shí)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)的提前消除，將案防要求與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來(lái),，努力解決制度建設(shè)和執(zhí)行的“兩張皮”問(wèn)題,。堅(jiān)持每月自查，監(jiān)事會(huì)每季度抽查,，半年總行考核通報(bào),，切實(shí)督促各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)人員和重點(diǎn)管理崗位人員認(rèn)真履行案防工作職責(zé),，確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,，并將責(zé)任落實(shí)到人，真正做到“誰(shuí)主管,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,。

（二）強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理。在對(duì)基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和各部門(mén)案防工作考核的基礎(chǔ)上,，按照監(jiān)管部門(mén)的要求,，強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理,。依據(jù)《員工日常行為規(guī)范》的要求，引導(dǎo)和督促各級(jí)部門(mén)和工作人員遵章守紀(jì),、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),。

20xx年全年著重解決基礎(chǔ)管理薄弱問(wèn)題，努力構(gòu)建案件防控長(zhǎng)效機(jī)制,。為此,，我們重點(diǎn)抓了以下幾方面工作。

（一）高度重視輪崗,、休假管理,。在重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度方面，我銀行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)要求,，進(jìn)一步明確了崗位輪換,、交流范圍、方式,、條件及期限,；完善了崗位輪換交流流程，從而為崗位輪換,、交流的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ),。

（二）高度重視對(duì)賬工作的管理。嚴(yán)格按照《人民銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》和我銀行銀企對(duì)賬制度進(jìn)行銀企,、銀銀對(duì)賬,。銀企對(duì)賬包括與客戶(hù)每季度存款對(duì)賬，目前,，我行對(duì)公存款對(duì)賬率達(dá) 100%,。按照要求，各支行負(fù)責(zé)人每季度直接與重要客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬,，對(duì)對(duì)賬工作開(kāi)展抽查,，督促回收對(duì)賬單等，保證了對(duì)賬工作的順利進(jìn)行,。

（三）高度重視案防制度的落實(shí)工作,。一、進(jìn)一步規(guī)范案件查處流程,。成立由行領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的專(zhuān)案組,，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)清查，妥善處置和化解案件風(fēng)險(xiǎn),。二,、嚴(yán)肅案件管理紀(jì)律。要求各機(jī)構(gòu)增強(qiáng)對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)的快速反應(yīng)能力,，及時(shí)報(bào)告,；要求各機(jī)構(gòu)高度重視案件查處工作,，深入調(diào)查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé),，扎實(shí)整改,，以有效的案件查處工作，促進(jìn)內(nèi)控案防工作能力的提升,。

（四）高度重視安全管理,，做實(shí)安保工作。20xx年全年,，我銀行在安保方面主要抓了以下幾方面的工作：一是加強(qiáng)全員安保意識(shí)和技能培訓(xùn),。組織安保人員針對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所重點(diǎn)部位進(jìn)行了防搶演練培訓(xùn)。二是加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè),。實(shí)行各支行負(fù)責(zé)人以物防,、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)制，建立了雙路報(bào)警系統(tǒng),，確保物防,、技防設(shè)施的正常運(yùn)行。三是加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè),。制定下發(fā)了《安全保衛(wèi)管理辦法》等規(guī)章制度,。

銀行案件防控工作報(bào)告支行篇三

20xx年上半年，在市分行的大力支持和幫助下,，我行緊緊圍繞市分行案防安保工作總體思路,，狠抓制度落實(shí)、力促問(wèn)題整改,，著力加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)防控體系的建設(shè),，始終堅(jiān)持把案件防控工作放在首位，案防工作取得階段成效,，實(shí)現(xiàn)“零案件”案防目標(biāo),，各項(xiàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。下面,，將具體工作情況匯報(bào)如下：

年初，我行專(zhuān)門(mén)召集相關(guān)部門(mén)及人員專(zhuān)題研究安全運(yùn)營(yíng)和案件防控工作,，并通過(guò)召開(kāi)全行案防工作大會(huì)的形式,，安排部署全年案防工作，提出抓好“四個(gè)落實(shí)”的案防工作要求：一是按照監(jiān)管部門(mén)案防工作要求,，確定案防工作的年度目標(biāo),，做到目標(biāo)落實(shí)。二是制定全年案防工作方案和工作計(jì)劃,，做到計(jì)劃落實(shí),。三是深刻領(lǐng)會(huì)我銀監(jiān)局和上級(jí)行文件精神,，提高思想認(rèn)識(shí)，高度認(rèn)識(shí)案件防控工作的重要性,，緊密?chē)@案防十項(xiàng)重點(diǎn)工作,，穩(wěn)步扎實(shí)做好案件防控工作，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù),，做到“重點(diǎn)工作落實(shí)”,。四是我行案防工作實(shí)行各層級(jí)一把手負(fù)總責(zé)制，并在不同層級(jí)設(shè)立專(zhuān)兼職案防崗位,，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)案件防控工作,，實(shí)行定人、定崗,、定責(zé)的“三定”管理,，做到責(zé)任落實(shí)。目前,，我行上下更加重視案防工作,，工作的主動(dòng)性、自覺(jué)性得到提高,，確保了案防工作的有效落實(shí),。

思想教育工作常常說(shuō)起來(lái)重要，但實(shí)際上卻最容易被忽視,，在基層則更顯薄弱,。思想教育工作的缺失，也是引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要因素,，為此,，我們著重抓了以下幾方面工作：

（一）持續(xù)開(kāi)展制度培訓(xùn)，提高全員遵章守紀(jì)意識(shí),。我行以各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)為重點(diǎn),，全面組織開(kāi)展了各個(gè)條線(xiàn)規(guī)章制度的培訓(xùn)活動(dòng)。截至我月底,，全行已有10余人,、參加了集中培訓(xùn)，使員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高,，為我行工作的順利開(kāi)展奠定了基礎(chǔ),。

（二）開(kāi)展警示教育活動(dòng)，增強(qiáng)員工防范意識(shí),。我行注重將業(yè)務(wù)培訓(xùn)和法律知識(shí)培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合,，抓教育、抓引導(dǎo)，抓防范,。今年以來(lái),，我行開(kāi)展各種警示教育我場(chǎng)次，組織全行員工觀看《警示教育》短片,，并要求員工撰寫(xiě)心得體會(huì),，深刻反思，汲取教訓(xùn),。通過(guò)大量的刑事犯罪案例,，用鮮活的人和事以法說(shuō)教、以案說(shuō)教,，使警示教育收到很好的效果,。

（三）定期分析案防工作情況。一是將案防工作常態(tài)化,。通過(guò)晨會(huì),、周會(huì)、行務(wù)會(huì)等形式,，講案防,、說(shuō)安全，時(shí)刻提醒員工合規(guī)操作,。二是組織召開(kāi)案件防控聯(lián)席會(huì),，及時(shí)傳導(dǎo)監(jiān)管部門(mén)案防工作精神，加強(qiáng)政策傳導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)提示,，分析存在的共性問(wèn)題和個(gè)性問(wèn)題,，有針對(duì)性地制定措施，確保各項(xiàng)案防工作落到實(shí)處,。三是注重案防經(jīng)驗(yàn)信息交流,。開(kāi)展學(xué)習(xí)心得交流、思想認(rèn)識(shí)交流,，達(dá)到了總結(jié)提高的目的,保證了案防工作的整體效果,。

（四）積極開(kāi)展讀書(shū)學(xué)習(xí)活動(dòng)。在全行范圍內(nèi)開(kāi)展 “我”主題讀書(shū)活動(dòng),。通過(guò)全員學(xué)習(xí),、開(kāi)心得交流會(huì)等形式進(jìn)行，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了員工的思維,，營(yíng)造了良好的安全氛圍,。

加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，堵塞管理漏洞是案件防控的關(guān)鍵,。今年以來(lái)，我行以強(qiáng)化規(guī)章制度和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的有機(jī)融合為突破口，抓好健全制度和強(qiáng)化執(zhí)行兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),，不斷提高制度的約束性,，努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、經(jīng)營(yíng)合規(guī)化,、工作標(biāo)準(zhǔn)化,。

（一）完善案防工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制。

今年以來(lái),，我行以?xún)?nèi)控管理中案防要求為抓手,，進(jìn)一步強(qiáng)化考核評(píng)價(jià)工作，在業(yè)務(wù)流程管理和控制環(huán)節(jié)提出防范案件風(fēng)險(xiǎn)的要求,，通過(guò)對(duì)案件防控工作的考核,，努力實(shí)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)的提前消除，將案防要求與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來(lái),，努力解決制度建設(shè)和執(zhí)行的“兩張皮”問(wèn)題,。堅(jiān)持每月自查，監(jiān)事會(huì)每季度抽查,，半年總行考核通報(bào),，切實(shí)督促各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)人員和重點(diǎn)管理崗位人員認(rèn)真履行案防工作職責(zé),，確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,，并將責(zé)任落實(shí)到人，真正做到“誰(shuí)主管,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,。

（二）強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理。

在對(duì)各部門(mén)案防工作考核的基礎(chǔ)上,，按照監(jiān)管部門(mén)的要求,，實(shí)施對(duì)員工進(jìn)行違規(guī)行為積分，強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理,，并制定出《員工違規(guī)行為積分實(shí)施細(xì)則》,。引導(dǎo)和督促各級(jí)部門(mén)和工作人員遵章守紀(jì)、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),。員工違規(guī)行為積分細(xì)則的實(shí)施,，使違規(guī)違紀(jì)行為得到有效遏制，收到良好效果,。

今年,，我行按照工作思路，著重解決基礎(chǔ)管理薄弱問(wèn)題,，努力構(gòu)建案件防控長(zhǎng)效機(jī)制,。為此,，我們重點(diǎn)抓了以下幾方面工作。

（一）高度重視輪崗,、休假管理,。在重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度方面，我行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)“三個(gè)百分百”要求,，修訂完善了《崗位輪換,、交流管理辦法》，進(jìn)一步明確了崗位輪換,、交流范圍,、方式、條件及期限,；完善了崗位輪換交流流程,，從而為崗位輪換、交流的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ),。

（二）高度重視對(duì)賬工作的管理,。嚴(yán)格按照《人民銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》和我行銀企對(duì)賬制度進(jìn)行銀企、銀銀對(duì)賬,。銀企對(duì)賬包括與客戶(hù)每季度存款對(duì)賬,，目前，我行我萬(wàn)元以上對(duì)賬率達(dá)100%,。按照要求,，各支行負(fù)責(zé)人每季度直接與重要客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)對(duì)賬工作開(kāi)展抽查,，督促回收對(duì)賬單等,，保證了對(duì)賬工作的順利進(jìn)行。

（三）高度重視案防三項(xiàng)制度的落實(shí)工作,。一是按照銀監(jiān)會(huì)關(guān)于案件(風(fēng)險(xiǎn))的最新口徑,，全面清理轄內(nèi)機(jī)構(gòu)自我年以來(lái)的案件風(fēng)險(xiǎn)情況，加強(qiáng)案件監(jiān)管,、嚴(yán)格案件報(bào)告,。二是進(jìn)一步規(guī)范案件查處流程。成立由行領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的專(zhuān)案組,，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)清查,，妥善處置和化解案件風(fēng)險(xiǎn)。三是嚴(yán)肅案件管理紀(jì)律,。要求各機(jī)構(gòu)增強(qiáng)對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)的快速反應(yīng)能力,，及時(shí)報(bào)告；對(duì)發(fā)現(xiàn)符合監(jiān)管部門(mén)或總行規(guī)定的案件或案件風(fēng)險(xiǎn)情形的,，不報(bào)告或未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)告,，將嚴(yán)肅處理,；要求各機(jī)構(gòu)高度重視案件查處工作，深入調(diào)查,，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé),，扎實(shí)整改，以有效的案件查處工作,，促進(jìn)內(nèi)控案防工作能力的提升。 截至6月末,，我行未發(fā)現(xiàn)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息,，報(bào)送數(shù)為零。

（四）高度重視安全管理,，做實(shí)安保工作,。今年以來(lái)，我行在安保方面主要抓了以下幾方面的工作：一是加強(qiáng)全員安保意識(shí)和技能培訓(xùn),。組織安保人員針對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所重點(diǎn)部位進(jìn)行了防搶演練培訓(xùn),。二是加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)。實(shí)行各支行負(fù)責(zé)人以物防,、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)制,，建立了雙路報(bào)警系統(tǒng)，確保物防,、技防設(shè)施的正常運(yùn)行,。三是加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)。制定下發(fā)了《安全保衛(wèi)管理辦法》等規(guī)章制度,。

五,、強(qiáng)化監(jiān)督措施，完善案件防范的約束激勵(lì)機(jī)制

從嚴(yán)治行是加強(qiáng)內(nèi)控管理的基本要求,，為此,，我們堅(jiān)持做到三個(gè)到位：

（一）監(jiān)督措施要到位。我行提出,，防范案件不能總當(dāng)“事后諸葛亮”,，要通過(guò)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督檢查工作，防患于未然,。我年,，為了保障各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，督促員工依規(guī)操作,，按照《方案》的要求,，通過(guò)開(kāi)展“三查一審”工作來(lái)落實(shí)完善檢查監(jiān)督機(jī)制。加大對(duì)基層機(jī)構(gòu)的檢查監(jiān)督力度,，突出重點(diǎn),，緊緊圍繞案件防控的重點(diǎn)環(huán)節(jié),，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、易發(fā)案件部位,，增加了督查深度,、廣度和頻率。

（二）懲戒措施要到位,。我年,，我行對(duì)違規(guī)和案件的責(zé)任追究提出了更為嚴(yán)厲的措施。同時(shí)制定了相關(guān)柜臺(tái)業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定,，這些禁止性規(guī)定是柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作中的高壓線(xiàn),，觸犯一條即解除勞動(dòng)合同，具有極強(qiáng)的`威懾力,，在全行上下引起了較大震動(dòng),。

（三）激勵(lì)措施要到位。為有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)和各類(lèi)案件,、事故的發(fā)生,，在嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)的同時(shí)，制定了相應(yīng)的激勵(lì)措施,。對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,，有效避免資金財(cái)產(chǎn)損失的一線(xiàn)員工給予通報(bào)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

六,、案防工作計(jì)劃

（一）加強(qiáng)思想教育,，重視案防工作培訓(xùn)，進(jìn)一步提高案防意識(shí),，使員工防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)由被動(dòng)灌輸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)形式,。

（二）加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步完善案防長(zhǎng)效機(jī)制,。及時(shí)修訂完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立嚴(yán)密的制度防范體系。

（三）強(qiáng)化對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管控,，繼續(xù)加強(qiáng)貸款“三查”,、輪崗、對(duì)賬和強(qiáng)制休假等制度執(zhí)行的檢查,；突出對(duì)“高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的監(jiān)督檢查,，不斷拓寬檢查范圍，力爭(zhēng)使檢查覆蓋面達(dá)到100%,。

（四）案件防控工作任重道遠(yuǎn),，決不能掉以輕心，我行將繼續(xù)保持對(duì)案件的高壓態(tài)勢(shì),，繼續(xù)強(qiáng)化員工的合規(guī)意識(shí),，從管住人就管住風(fēng)險(xiǎn)的高度,，扎實(shí)做好員工行為動(dòng)態(tài)管理，確保實(shí)現(xiàn)零案件工作目標(biāo),。

銀行案件防控工作報(bào)告支行篇四

×年,，在×銀監(jiān)分局的大力支持和幫助下，×行緊緊圍繞省局和×分局案防安保工作總體思路,，狠抓制度落實(shí),、力促問(wèn)題整改，著力加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)防控體系的建設(shè),，始終堅(jiān)持把案件防控工作放在首位,，案防工作取得階段成效，實(shí)現(xiàn)“零案件”案防目標(biāo),，各項(xiàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。下面,，將×行的具體工作情況匯報(bào)如下：

×年初,，×行專(zhuān)門(mén)召集相關(guān)部門(mén)及人員專(zhuān)題研究安全運(yùn)營(yíng)和案件防控工作，并通過(guò)召開(kāi)全行案防工作大會(huì)的形式,，安排部署全年案防工作,，提出抓好“四個(gè)落實(shí)”的案防工作要求：一是按照監(jiān)管部門(mén)案防工作要求，確定案防工作的年度目標(biāo),，做到目標(biāo)落實(shí),。二是制定全年案防工作方案和工作計(jì)劃，做到計(jì)劃落實(shí),。三是深刻領(lǐng)會(huì)×銀監(jiān)局和×分局文件精神,，提高思想認(rèn)識(shí)，高度認(rèn)識(shí)案件防控工作的重要性,，緊密?chē)@案防十項(xiàng)重點(diǎn)工作,，穩(wěn)步扎實(shí)做好案件防控工作，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù),，做到“重點(diǎn)工作落實(shí)”,。四是×行案防工作實(shí)行各層級(jí)一把手負(fù)總責(zé)制，并在不同層級(jí)設(shè)立專(zhuān)兼職案防崗位,，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)案件防控工作,，實(shí)行定人、定崗,、定責(zé)的“三定”管理,，做到責(zé)任落實(shí)。目前,，×行上下更加重視案防工作,，工作的主動(dòng)性,、自覺(jué)性得到提高，確保了案防工作的有效落實(shí),。

1.思想教育工作常常說(shuō)起來(lái)重要,，但實(shí)際上卻最容易被忽視，在基層則更顯薄弱,。思想教育工作的缺失,，也是引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要因素，為此,，我們著重抓了以下幾方面工作：

(一)持續(xù)開(kāi)展制度培訓(xùn),，提高全員遵章守紀(jì)意識(shí)?！列幸愿黜?xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)為重點(diǎn),，全面組織開(kāi)展了各個(gè)條線(xiàn)規(guī)章制度的培訓(xùn)活動(dòng)。截至×月底,，全行已有×余人,、參加了集中培訓(xùn)，使員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高,，為×行工作的順利開(kāi)展奠定了基礎(chǔ),。

(二)開(kāi)展警示教育活動(dòng)，增強(qiáng)員工防范意識(shí),?！列凶⒅貙I(yè)務(wù)培訓(xùn)和法律知識(shí)培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合，抓教育,、抓引導(dǎo),，抓防范。今年以來(lái),，×行開(kāi)展各種警示教育×場(chǎng)次,，組織全行員工觀看《警示教育》短片，并要求員工撰寫(xiě)心得體會(huì),，深刻反思,，汲取教訓(xùn)。通過(guò)大量的刑事犯罪案例,，用鮮活的人和事以法說(shuō)教,、以案說(shuō)教，使警示教育收到很好的效果,。

(三)定期分析案防工作情況,。一是將案防工作常態(tài)化。通過(guò)晨會(huì)、周會(huì),、行務(wù)會(huì)等形式,，講案防、說(shuō)安全,，時(shí)刻提醒員工合規(guī)操作,。二是組織召開(kāi)案件防控聯(lián)席會(huì)，及時(shí)傳導(dǎo)監(jiān)管部門(mén)案防工作精神,，加強(qiáng)政策傳導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)提示,，分析存在的共性問(wèn)題和個(gè)性問(wèn)題，有針對(duì)性地制定措施,，確保各項(xiàng)案防工作落到實(shí)處,。三是注重案防經(jīng)驗(yàn)信息交流。在內(nèi)網(wǎng)上

2.專(zhuān)門(mén)設(shè)立學(xué)習(xí)交流專(zhuān)欄,，開(kāi)展學(xué)習(xí)心得交流,、思想認(rèn)識(shí)交流，達(dá)到了總結(jié)提高的目的,保證了案防工作的整體效果,。

(四)積極開(kāi)展讀書(shū)學(xué)習(xí)活動(dòng),。在全行范圍內(nèi)開(kāi)展 “×”主題讀書(shū)活動(dòng)。通過(guò)全員學(xué)習(xí),、開(kāi)心得交流會(huì)等形式進(jìn)行，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了員工的思維,，營(yíng)造了良好的安全氛圍,。

加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，堵塞管理漏洞是案件防控的關(guān)鍵,。今年以來(lái),，×行以強(qiáng)化規(guī)章制度和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的有機(jī)融合為突破口，抓好健全制度和強(qiáng)化執(zhí)行兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),，不斷提高制度的約束性,，努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、經(jīng)營(yíng)合規(guī)化,、工作標(biāo)準(zhǔn)化,。

(一)完善案防工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制。今年以來(lái),，×行以?xún)?nèi)控管理中案防要求為抓手,，進(jìn)一步強(qiáng)化考核評(píng)價(jià)工作，在業(yè)務(wù)流程管理和控制環(huán)節(jié)提出防范案件風(fēng)險(xiǎn)的要求,，通過(guò)對(duì)案件防控工作的考核,，努力實(shí)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)的提前消除，將案防要求與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，努力解決制度建設(shè)和執(zhí)行的“兩張皮”問(wèn)題,。堅(jiān)持每月自查,，監(jiān)事會(huì)每季度抽查，半年總行考核通報(bào),，切實(shí)督促各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)人員和重點(diǎn)管理崗位人員認(rèn)真履行案防工作職責(zé)，確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,，并將責(zé)任落實(shí)到人,，真正做到“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,。

(二)強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理,。在對(duì)基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

和各部門(mén)案防工作考核的基礎(chǔ)上，按照監(jiān)管部門(mén)的要求,，實(shí)施對(duì)員工進(jìn)行違規(guī)行為積分,，強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理，并制定出《員工違規(guī)行為積分實(shí)施細(xì)則》,。引導(dǎo)和督促各級(jí)部門(mén)和工作人員遵章守紀(jì),、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。員工違規(guī)行為積分細(xì)則的實(shí)施,，使違規(guī)違紀(jì)行為得到有效遏制,，收到良好效果。

今年,，×行提出“×”的工作思路,，著重解決基礎(chǔ)管理薄弱問(wèn)題，努力構(gòu)建案件防控長(zhǎng)效機(jī)制,。為此,，我們重點(diǎn)抓了以下幾方面工作。

(一)高度重視輪崗,、休假管理,。在重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度方面，×行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)“三個(gè)百分百”要求,，修訂完善了《崗位輪換,、交流管理辦法》，進(jìn)一步明確了崗位輪換,、交流范圍,、方式、條件及期限;完善了崗位輪換交流流程,，從而為崗位輪換,、交流的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。

(二)高度重視對(duì)對(duì)賬工作的管理。嚴(yán)格按照《人民銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》和×行銀企對(duì)賬制度進(jìn)行銀企,、銀銀對(duì)賬,。銀企對(duì)賬包括與客戶(hù)每季度存款對(duì)賬，目前,，我行×萬(wàn)元以上對(duì)賬率達(dá)100%,。按照要求，各支行負(fù)責(zé)人每季度直接與重要客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬,，對(duì)對(duì)賬工作開(kāi)展抽查,，督促回收對(duì)賬單等，保證了對(duì)賬工作的順利進(jìn)行,。

(三)高度重視案防三項(xiàng)制度的落實(shí)工作,。一是按照銀

監(jiān)會(huì)關(guān)于案件(風(fēng)險(xiǎn))的最新口徑，全面清理轄內(nèi)機(jī)構(gòu)自×年以來(lái)的案件風(fēng)險(xiǎn)情況,，加強(qiáng)案件監(jiān)管,、嚴(yán)格案件報(bào)告。二是進(jìn)一步規(guī)范案件查處流程,。成立由行領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的專(zhuān)案組,，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)清查，妥善處置和化解案件風(fēng)險(xiǎn),。三是嚴(yán)肅案件管理紀(jì)律,。要求各機(jī)構(gòu)增強(qiáng)對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)的快速反應(yīng)能力，及時(shí)報(bào)告;對(duì)發(fā)現(xiàn)符合監(jiān)管部門(mén)或總行規(guī)定的案件或案件風(fēng)險(xiǎn)情形的,，不報(bào)告或未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)告,，將嚴(yán)肅處理;要求各機(jī)構(gòu)高度重視案件查處工作，深入調(diào)查,，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，扎實(shí)整改,，以有效的案件查處工作,，促進(jìn)內(nèi)控案防工作能力的提升。 截至×月末,，我行未發(fā)現(xiàn)案件(風(fēng)險(xiǎn))信息,，報(bào)送數(shù)為零。

(四)高度重視安全管理,，做實(shí)安保工作,。今年以來(lái)，×行在安保方面主要抓了以下幾方面的工作：一是加強(qiáng)全員安保意識(shí)和技能培訓(xùn),。組織安保人員針對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所重點(diǎn)部位進(jìn)行了防搶演練培訓(xùn),。二是加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)。實(shí)行各支行負(fù)責(zé)人以物防、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)制,，建立了雙路報(bào)警系統(tǒng),，確保物防、技防設(shè)施的正常運(yùn)行,。三是加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè),。制定下發(fā)了《安全保衛(wèi)管理辦法》等規(guī)章制度。

,，為此,，我們堅(jiān)持做到三個(gè)到位：

(一)監(jiān)督措施要到位?！列刑岢?，防范案件不能總當(dāng)

“事后諸葛亮”，要通過(guò)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督檢查工作,，防患于未然,。×年,，為了保障各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí),，督促員工依規(guī)操作，按照《方案》的要求,，通過(guò)開(kāi)展“三查一審”工作來(lái)落實(shí)完善檢查監(jiān)督機(jī)制,。加大對(duì)基層機(jī)構(gòu)的檢查監(jiān)督力度，突出重點(diǎn),，緊緊圍繞案件防控的重點(diǎn)環(huán)節(jié),，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、易發(fā)案件部位,，增加了督查深度,、廣度和頻率。

(二)懲戒措施要到位,?！聊辏列袑?duì)違規(guī)和案件的責(zé)任追究提出了更為嚴(yán)厲的措施,。同時(shí)制定了相關(guān)柜臺(tái)業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定,，這些禁止性規(guī)定是柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作中的高壓線(xiàn)，觸犯一條即解除勞動(dòng)合同,，具有極強(qiáng)的威懾力,，在全行上下引起了較大震動(dòng)。

(三)激勵(lì)措施要到位,。為有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)和各類(lèi)案件,、事故的發(fā)生,，在嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)的同時(shí)，制定了相應(yīng)的激勵(lì)措施,。對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,，有效避免資金財(cái)產(chǎn)損失的一線(xiàn)員工給予通報(bào)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

(一)加強(qiáng)思想教育,，重視案防工作培訓(xùn),，進(jìn)一步提高案防意識(shí)，使員工防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)由被動(dòng)灌輸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)形式,。

(二)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，進(jìn)一步完善案防長(zhǎng)效機(jī)制。及時(shí)修訂完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立嚴(yán)密的制度防范體系,。

(三)強(qiáng)化對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管控，繼續(xù)加強(qiáng)貸款“三查”,、輪崗,、對(duì)賬和強(qiáng)制休假等制度執(zhí)行的檢查;突出對(duì)“高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的監(jiān)督檢查，不斷拓寬檢查范圍,，力爭(zhēng)使檢查覆蓋面達(dá)到100%,。

(四)案件防控工作任重道遠(yuǎn)，決不能掉以輕心,，×行將繼續(xù)保持對(duì)案件的高壓態(tài)勢(shì),，繼續(xù)強(qiáng)化員工的合規(guī)意識(shí)，從管住人就管住風(fēng)險(xiǎn)的高度,，扎實(shí)做好員工行為動(dòng)態(tài)管理,，確保實(shí)現(xiàn)零案件工作目標(biāo)。

銀行案件防控工作報(bào)告3

(一)組織情況

按照省,、市行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,，為適應(yīng)支行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)調(diào)整，積極發(fā)揮各部門(mén)職能,，進(jìn)一步做好我行案件防控工作,，支行研究決定，成立支行案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，具體如下。

支行案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：支行案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室

主任：

副主任：

成員：

支行案件防控工作責(zé)任部門(mén)為綜合管理部,、公司業(yè)務(wù)部,、三農(nóng)金融部、中心大街支行,、支行營(yíng)業(yè)部,。

(二)將案件情況納入對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核情況

按照上級(jí)行制定的《績(jī)效考核辦法》制定我行具體實(shí)施方案,，將案件考核納入實(shí)施方案，明確績(jī)效考核的操作流程,、主要事項(xiàng)及評(píng)分要求,，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效管理思維方面的培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變觀念,，正確理解績(jī)效考核的目的和評(píng)分偏差所造成的后果,，真正督促各部門(mén)在績(jī)效評(píng)分過(guò)程中嚴(yán)格按照評(píng)分考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(一)轉(zhuǎn)發(fā)總省行及監(jiān)管部門(mén)下發(fā)的各項(xiàng)案件防控的相關(guān)文件情況

我行各部門(mén)能夠認(rèn)真,、及時(shí)的轉(zhuǎn)發(fā)總行,、省行、市行及監(jiān)管部門(mén)下發(fā)的各項(xiàng)案件防控的相關(guān)文件,，并認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)工作,。確保各條線(xiàn)在案件防控工作上做到萬(wàn)無(wú)一失，保證我行的資金,、人員等安防工作的正常開(kāi)展,。

(二)關(guān)鍵崗位人員崗位輪換和強(qiáng)制休假制度執(zhí)行情況

嚴(yán)格按照上級(jí)行的相關(guān)要求對(duì)關(guān)鍵崗位人員執(zhí)行崗位輪換和強(qiáng)制休假制度，具有較強(qiáng)的操作性,。

(三)本行員工行為排查工作執(zhí)行情況

嚴(yán)格按照員工行為排查工作有關(guān)制度對(duì)每名員工實(shí)行排查,，排查率100%，截止目前未發(fā)現(xiàn)異常,。

(四)處理突發(fā)事件及制定應(yīng)急預(yù)案情況

為了及時(shí)有效上報(bào)和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件,，我行制定了防搶劫、防地震危害,、防擠兌,、

(五)組織開(kāi)展案件防控培訓(xùn)情況

為積極推動(dòng)案件防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，切實(shí)提高廣大員工法制觀念和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),，固安聯(lián)社組織一線(xiàn)員工及相關(guān)部室開(kāi)展了上半年案防教育培訓(xùn)活動(dòng),。

此次活動(dòng)采用了觀看案防教育視頻的形式,觀看了典型案例教育視頻，向大家生動(dòng)的展示了一個(gè)個(gè)典型案例,。通過(guò)從發(fā)案機(jī)構(gòu),、發(fā)案人員、作案崗位,、作案手段以及受到的相關(guān)處罰等多角度,、多方面進(jìn)行分析，促使廣大員工以案為鑒,，充分認(rèn)識(shí)到銀行從業(yè)人員職務(wù)犯罪的嚴(yán)重危害性,。

通過(guò)此次培訓(xùn)，有效糾正了員工“重業(yè)務(wù),、輕案防”的錯(cuò)誤思想,，進(jìn)一步提高了合規(guī)操作意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),，對(duì)我聯(lián)社完善案件防控機(jī)制建設(shè)和提升內(nèi)控管理工作水平具有重要意義。

(六)向監(jiān)管機(jī)構(gòu),、省行報(bào)送員工處罰信息

截止目前,，未向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、省市行報(bào)送員工處罰信息,。

(七)信用卡偽冒進(jìn)件欺詐情況

我行嚴(yán)格按照信用卡進(jìn)件相關(guān)要求辦理信用卡進(jìn)件,，無(wú)偽冒進(jìn)件欺詐情況發(fā)生。

(八)案件信息報(bào)送及登記制度

為貫徹國(guó)家有關(guān)法規(guī)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作精神,，規(guī)范案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送及登記程序,，及時(shí)掌握案件(風(fēng)險(xiǎn))信息，根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件信息統(tǒng)計(jì)制度》,、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送及登記辦法》等有關(guān)規(guī)定,，制定《**市支行案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送及登記辦法》。我們堅(jiān)持及時(shí),、真實(shí)的原則,，嚴(yán)禁遲報(bào)、瞞報(bào),。由各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送及登記工作的組織,、管理和協(xié)調(diào)，指定專(zhuān)人全程負(fù)責(zé)案件(風(fēng)險(xiǎn))信息的收集,、整理,、報(bào)送和登記工作。