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董事會任免決議篇一

年月日，公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議,，應到董事名,，實到董事名，符合公司章程和公司法的有關規(guī)定。本次董事會的召開合法有效,，經審議,，出席會議的董事一致通過以下決議：

1、同意公司為公司因履行 有限公司《經銷協(xié)議》所產生的全部債務提供連帶清償保證,，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔不可撤銷的連帶保證責任;

2,、同意授權先生/女士負責簽署相關的保證合同等法律文件。

特此決議

公司董事會

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

董事會任免決議篇二

1,、會議基本情況：會議時間,、地點、會議性質(界次,、臨時),。

2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間,、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況,。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3,、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。

4,、議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票,。董事會的具體表決結果,，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過,。

5,、簽署：董事會決議，由到會董事簽字,。

(代行簽字的，應當附董事的授權委托書,。)

年月日

董事會任免決議篇三

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開,。應到董事 13 人,，實到董事 12 人，金明達董事委托王運丹董事行使表決權。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議,，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意,，形成決議如下：

一,、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。

同意 13 票,，反對 0 票,，棄權 0 票。

二,、同意公司關于董事會下設各專業(yè)委員會成員調整的議案,。

同意 13 票，反對 0 票,，棄權 0 票,。

戰(zhàn)略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三、同意公司關于聘任公司總經理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

同意 13 票,，反對 0 票,，棄權 0 票。

同意聘任柳先生擔任公司總經理,，任期三年,。

四、同意公司關于聘任公司副總經理的議案

同意 13 票,，反對 0 票,，棄權 0 票。

同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監(jiān)職務,，任期三年;

同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務,，任期三年;

同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務，任期三年;

同意聘任先生擔任公司副總經理職務,，任期三年,。

五、同意公司關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案

同意 13 票,，反對 0 票,，棄權 0 票。

同意聘任夏先生擔任公司董事會秘書,，任期三年,。

同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表，任期三年,。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓并取得證券事務代表資格

證書,，待取得證券事務代表資格證書后履行職責,。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

董事會任免決議篇四

時間：__________

地點：__________

參加人員：__________

主持會議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人,，實到___人,，由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定,，會議有效,。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席會議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：__________