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董事會(huì)決議篇一

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出,，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名,，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定,，會(huì)議程序合法,、有效。會(huì)議由董事長______先生主持,，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:

一,、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

二,、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

與會(huì)董事簽字:

_______年_______月_______日

董事會(huì)決議篇二

會(huì)議時(shí)間：20xx年2月3日

會(huì)議地點(diǎn)：

參會(huì)董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定,。決議事項(xiàng)如下：

一,、同意變更名稱

二,、同意注銷

三、同意組成清算組

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議篇三

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：____________________________

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事,。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席]),。董事____________在知曉本次會(huì)議召開的時(shí)間,、地點(diǎn),、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議,，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán),。

本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定,，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務(wù),，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務(wù),，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更),。

注：董事會(huì)不設(shè)副董事長的,，不需要第(2)條.

到會(huì)董事簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議篇四

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會(huì)全體會(huì)議,。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán),，會(huì)議合法有效,。

會(huì)議由公司董事長____先生主持,。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二,、

蓋章及簽署：

注意事項(xiàng)：

1,、《公司法》第38條規(guī)定,，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章,。

2,、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長,、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì),、股東等召集并主持。

3,、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程,、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并,、分立、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

董事會(huì)決議篇五

時(shí)間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,，_____位董事全體到會(huì),，無董事棄權(quán)狀況,。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持,。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一,、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二,、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年,，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會(huì)決議篇六

有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議 時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:

1,、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2,、(變更住所):______________

3、(變更經(jīng)營范圍):______________

4,、(變更法定代表人):______________

5,、(變更董事):______________

6、(變更監(jiān)事):______________

7,、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱),。 8,、(增加股東):同意增加新股東,。

9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬元,、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元,。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

10,、(變更經(jīng)營期限):______________

11,、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12,、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目,。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為,。

14,、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定,，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過，決定注銷本公司,，并自即日起由、組成清算組,，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn),。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,，本公司清算組成員,、對(duì)公司財(cái)產(chǎn),、物品、債權(quán),、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

16,、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會(huì)決議篇七

一,、會(huì)議基本情況：

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū)),、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議

二,、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：

公司于會(huì)議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東,，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：張××,、王××、李××,，全體股東均已到會(huì)。

三,、會(huì)議召集和主持情況：

本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事 召集和主持。

四,、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員,。

1,、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉 為公司執(zhí)行董事,。

2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù),，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理,。)

(二)根據(jù)公司章程規(guī)定,，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的,，可不用修改章程,。此條可刪除,。)

(四)會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。

出席會(huì)議的股東簽字,、蓋章(注：自然人股東由本人簽字,，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責(zé)任公司

年 月 日

董事會(huì)決議篇八

xx年第x次股東會(huì)決議

九年x月x日,，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議,，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東,。到會(huì)的股東有,、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論,、認(rèn)真研究形成以下決議:

一,、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)701號(hào)

二,、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。

三,、同意修改公司章程第一章第二條。

四,、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí),、合法、有效,，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會(huì)決議范本,。

五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù),。

股東簽名:

xx年xx月x日

董事會(huì)決議篇九

服飾有限公司股東會(huì)決議

一,、時(shí)間：年八月二十九日

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三、召集人：

參加人：,、雷(老股東)

殷開敏(新股東)

四,、會(huì)議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：

1,、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2,、一致同意辭職申請(qǐng)，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理,，任期三年。

3,、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。

4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏,。

5,、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏,。

6、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元，占公司1%股權(quán),。

7,、一致同意雷退出股東會(huì)。

8,、公司其他情況不變。

9,、一致通過公司章程修正案,。

五,、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日

董事會(huì)決議篇十

會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)

會(huì)議主持人：

會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。

到會(huì)股東：,、擁有公司100%股東表決權(quán)。

會(huì)議性質(zhì)：第 x 次股東會(huì)會(huì)議

經(jīng)到會(huì)股東充分討論,、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)

二,、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”,，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”,。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日