在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西,，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的,。報(bào)告對(duì)于我們的幫助很大，所以我們要好好寫(xiě)一篇報(bào)告,。下面是小編給大家?guī)?lái)的報(bào)告的范文模板,，希望能夠幫到你喲!

銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 銀行信息科技安全自查報(bào)告篇一

按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示,，我行認(rèn)真貫徹精神,，為充分做好重要時(shí)期金融網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安全保障工作，防范我行信息科技風(fēng)險(xiǎn),，保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行和操作安全,，建立和完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。對(duì)我行的信息科技工作進(jìn)行了一次全面的自我評(píng)估及審查?，F(xiàn)將審查情況報(bào)告如下：

一,、設(shè)備間建設(shè)規(guī)范和管理規(guī)范

（1）設(shè)備間安裝了溫濕度儀表，以用來(lái)監(jiān)控機(jī)房溫度和濕度,，并能夠及時(shí)開(kāi)啟控溫控濕設(shè)備來(lái)保證機(jī)房的溫度和濕度,。

（2）設(shè)備間每周由網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理或支行行長(zhǎng)來(lái)對(duì)設(shè)備間的環(huán)境狀況進(jìn)行檢查，并登記成冊(cè),，以確保設(shè)備間保持整潔和規(guī)范,。

（3）設(shè)備間嚴(yán)格控制出入人員，并保證營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外來(lái)人員有相關(guān)證件登記,。

（4）支行技術(shù)人員每年一次對(duì)設(shè)備間的主要設(shè)備進(jìn)行巡檢,，確保設(shè)備能夠正常使用，并在相關(guān)登記本上記錄,。

二,、應(yīng)急管理和終端安全

（1）支行會(huì)不定期對(duì)一些預(yù)案進(jìn)行檢查，確保這些預(yù)案是最新的,，且告知網(wǎng)點(diǎn)人員張貼在需要的地方。

（2）支行每年會(huì)抽取一定的網(wǎng)點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和演練,，并書(shū)寫(xiě)心得和體會(huì),，確保網(wǎng)點(diǎn)人員能夠正確的應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況。

（3）支行每月會(huì)不定期的抽查相關(guān)電腦的軟件安裝情況,，檢查是否存在私自安裝不必要的軟件,，以及是否私自開(kāi)通adsl等違規(guī)的網(wǎng)絡(luò)。

銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 銀行信息科技安全自查報(bào)告篇二

xx農(nóng)村信用合作聯(lián)社科技信息部風(fēng)險(xiǎn)自

查報(bào)告

一,、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

1,、來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)磁介質(zhì)上病毒的攻擊。隨著我區(qū)農(nóng)村信用社電子化建設(shè)的發(fā)展,，計(jì)算機(jī)技術(shù)在農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的廣泛應(yīng)用,，部分員工因病毒防范意識(shí)較為薄弱，加上計(jì)算機(jī)水平又是參差不齊,，有的員工很難主動(dòng)發(fā)現(xiàn)客戶端系統(tǒng)出現(xiàn)的漏洞從而實(shí)施補(bǔ)丁升級(jí),，u盤濫用且從不進(jìn)行病毒掃描，這樣就容易造成內(nèi)部信息泄漏或網(wǎng)絡(luò)阻塞,，中斷重要業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行,。

二,、操作流程風(fēng)險(xiǎn)

隨著業(yè)務(wù)的更新和科技步伐的加快，員工的計(jì)算機(jī)操作業(yè)務(wù)能力與嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范程序不適應(yīng),綜合柜員制未能全面落實(shí) ,不能夠完全掌握農(nóng)信社的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程及處置程序,必然會(huì)造成操作失誤而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn),。操作風(fēng)險(xiǎn)大致分為以下幾方面:

1,、操作行為不規(guī)范,安全防范意識(shí)差。目前,，我區(qū)農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)操作員一般只通過(guò)了短期輔導(dǎo)培訓(xùn),，未能全面掌握計(jì)算機(jī)理論知識(shí)及運(yùn)用技術(shù)，主要表現(xiàn)在：一是一些操作人員對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)的缺乏,，經(jīng)常出現(xiàn)操作性錯(cuò)誤,；二是操作人員基本安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏安全防范意識(shí),；三是人員調(diào)離或崗位變動(dòng)時(shí)不及時(shí)注銷操作員,，導(dǎo)致操作員不便于管理；四是人離機(jī)不退,，個(gè)別人隨意離開(kāi)工作崗位,，也不簽退，給他人可乘之機(jī),，造成了嚴(yán)重的信息安全隱患,。

2、不嚴(yán)格執(zhí)行操作流程,，造成安全隱患,。由于部分員工跟不上當(dāng)前農(nóng)村信用社電子化建設(shè)步伐，對(duì)推出的硬件設(shè)備以及電子化產(chǎn)品及功能不熟悉或風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)等原因造成了在操作過(guò)程中出現(xiàn)系列風(fēng)險(xiǎn),。一是操作人員不嚴(yán)格執(zhí)行硬件設(shè)備的操作流程,，造成設(shè)備損壞，致使重要業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn),；二是沒(méi)有定期對(duì)機(jī)器除塵,、保養(yǎng)，使微機(jī)在較惡劣環(huán)境下帶“病”工作,，計(jì)算機(jī)運(yùn)行報(bào)錯(cuò)或元器件損壞時(shí)有發(fā)生,，影響了信用社窗口的服務(wù)效率和形象；三是不嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)程序,，給他人或科技結(jié)算中心造成不必要的負(fù)擔(dān),。

為此我們將嚴(yán)格按照省市聯(lián)社關(guān)于計(jì)算機(jī)管理的一系列相關(guān)要求，對(duì)日常計(jì)算機(jī)信息管理中存在的問(wèn)題經(jīng)行重點(diǎn)監(jiān)督和整改：

1,、嚴(yán)格業(yè)務(wù)系統(tǒng),、辦公系統(tǒng)與因特網(wǎng)等公眾系統(tǒng)的隔離，無(wú)法隔離的要隨時(shí)升級(jí)殺毒程序,，同時(shí)嚴(yán)格移動(dòng)磁介質(zhì)的使用范圍,、殺毒流程,。加強(qiáng)員工計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的電腦操作技能,，制定防

毒策略,，養(yǎng)成良好的上網(wǎng)習(xí)慣，嚴(yán)防病毒侵害,。

2,、加強(qiáng)對(duì)一線人員的操作流程、各項(xiàng)基本規(guī)定的培訓(xùn),，加強(qiáng)對(duì)信息專管員的培訓(xùn),，提高其處理計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障、防范計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的能力,；對(duì)業(yè)務(wù)操作人員要重點(diǎn)抓好計(jì)算機(jī)知識(shí)的普及培訓(xùn)工作,，建立各種形式的崗位培訓(xùn)和定期輪訓(xùn)制度，提高職工的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能,、敬業(yè)精神、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)操作水平和安全防范綜合能力,。一線人員的操作和授權(quán)不能流于形式,，堅(jiān)決杜絕各種混崗現(xiàn)象，嚴(yán)格遵循管理制度,。

3,、嚴(yán)格操作規(guī)范及操作權(quán)限管理

隨著農(nóng)村信用社的發(fā)展，信貸系統(tǒng),，財(cái)務(wù)系統(tǒng),，oa系統(tǒng)的成功上線并投入使用，操作人員必須學(xué)習(xí)和掌握農(nóng)村信用社的操作流程和各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)制度執(zhí)行力的管理,。操作員密碼必須定期不定期修改，并嚴(yán)格按規(guī)定設(shè)置操作員及操作員密碼,，還需定期修改密碼,，多用字母或符號(hào)，嚴(yán)禁使用6位相同數(shù)字或電話號(hào)碼或生日號(hào)碼等,，嚴(yán)禁口頭或電話告知操作密碼,。

4、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),，強(qiáng)化監(jiān)督,，完善防范機(jī)制。首先,，建立柜員崗位制約為主,，做到責(zé)任到崗,、落實(shí)到人、相互制約,、互相監(jiān)督,。其次，全面落實(shí)以主任,、內(nèi)勤主任為主的監(jiān)管體系,，確保做到實(shí)時(shí)監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，及時(shí)進(jìn)行整改,，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。再則,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督和電視監(jiān)控系統(tǒng)管理,，加大查處力度，重點(diǎn)是督促基層社各項(xiàng)計(jì)算機(jī)制度執(zhí)行與落實(shí),，提升基層執(zhí)行力,，以此推進(jìn)和完善防范制度，切實(shí)做到防患于未然,。

5,、日常維護(hù)方面，由基社信息專管員負(fù)責(zé)每周一次對(duì)機(jī)房衛(wèi)生清理和設(shè)備故障排查,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)科技信息部處理,；每月在各基社網(wǎng)點(diǎn)信息專管員的配合下，對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行和管理進(jìn)行維護(hù)和檢查至少一次,，全轄的atm和pos機(jī)由科技信息部統(tǒng)一管理,，落實(shí)基社網(wǎng)點(diǎn)專人負(fù)責(zé)，加大專管人員的培訓(xùn),，使日常操作,、維護(hù)工作和安全防范措施得以落實(shí)。

xx農(nóng)村信用合作聯(lián)社科技信息部