在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。報告對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?

銀行信息科技風(fēng)險排查報告 銀行信息科技安全自查報告篇一

按照上級領(lǐng)導(dǎo)的指示,，我行認(rèn)真貫徹精神，為充分做好重要時期金融網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安全保障工作,，防范我行信息科技風(fēng)險,，保障計算機(jī)系統(tǒng)運行和操作安全，建立和完善信息科技風(fēng)險管理機(jī)制,。對我行的信息科技工作進(jìn)行了一次全面的自我評估及審查?，F(xiàn)將審查情況報告如下：

一、設(shè)備間建設(shè)規(guī)范和管理規(guī)范

（1）設(shè)備間安裝了溫濕度儀表,，以用來監(jiān)控機(jī)房溫度和濕度,，并能夠及時開啟控溫控濕設(shè)備來保證機(jī)房的溫度和濕度。

（2）設(shè)備間每周由網(wǎng)點經(jīng)理或支行行長來對設(shè)備間的環(huán)境狀況進(jìn)行檢查,，并登記成冊,，以確保設(shè)備間保持整潔和規(guī)范。

（3）設(shè)備間嚴(yán)格控制出入人員,，并保證營業(yè)網(wǎng)點外來人員有相關(guān)證件登記,。

（4）支行技術(shù)人員每年一次對設(shè)備間的主要設(shè)備進(jìn)行巡檢，確保設(shè)備能夠正常使用,，并在相關(guān)登記本上記錄,。

二、應(yīng)急管理和終端安全

（1）支行會不定期對一些預(yù)案進(jìn)行檢查,，確保這些預(yù)案是最新的,，且告知網(wǎng)點人員張貼在需要的地方。

（2）支行每年會抽取一定的網(wǎng)點人員進(jìn)行培訓(xùn)和演練,，并書寫心得和體會,，確保網(wǎng)點人員能夠正確的應(yīng)對突發(fā)狀況。

（3）支行每月會不定期的抽查相關(guān)電腦的軟件安裝情況,，檢查是否存在私自安裝不必要的軟件,，以及是否私自開通adsl等違規(guī)的網(wǎng)絡(luò)。

銀行信息科技風(fēng)險排查報告 銀行信息科技安全自查報告篇二

xx農(nóng)村信用合作聯(lián)社科技信息部風(fēng)險自

查報告

一,、網(wǎng)絡(luò)運行風(fēng)險

1,、來自互聯(lián)網(wǎng)和移動磁介質(zhì)上病毒的攻擊。隨著我區(qū)農(nóng)村信用社電子化建設(shè)的發(fā)展,，計算機(jī)技術(shù)在農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)中的廣泛應(yīng)用,，部分員工因病毒防范意識較為薄弱,，加上計算機(jī)水平又是參差不齊，有的員工很難主動發(fā)現(xiàn)客戶端系統(tǒng)出現(xiàn)的漏洞從而實施補(bǔ)丁升級,，u盤濫用且從不進(jìn)行病毒掃描,，這樣就容易造成內(nèi)部信息泄漏或網(wǎng)絡(luò)阻塞，中斷重要業(yè)務(wù)的正常運行,。

二,、操作流程風(fēng)險

隨著業(yè)務(wù)的更新和科技步伐的加快，員工的計算機(jī)操作業(yè)務(wù)能力與嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范程序不適應(yīng),綜合柜員制未能全面落實 ,不能夠完全掌握農(nóng)信社的各項業(yè)務(wù)操作流程及處置程序,必然會造成操作失誤而導(dǎo)致風(fēng)險,。操作風(fēng)險大致分為以下幾方面:

1,、操作行為不規(guī)范,安全防范意識差。目前,，我區(qū)農(nóng)村信用社計算機(jī)操作員一般只通過了短期輔導(dǎo)培訓(xùn),，未能全面掌握計算機(jī)理論知識及運用技術(shù)，主要表現(xiàn)在：一是一些操作人員對計算機(jī)知識的缺乏,，經(jīng)常出現(xiàn)操作性錯誤,；二是操作人員基本安全意識不強(qiáng)，缺乏安全防范意識,；三是人員調(diào)離或崗位變動時不及時注銷操作員,，導(dǎo)致操作員不便于管理；四是人離機(jī)不退,，個別人隨意離開工作崗位,，也不簽退，給他人可乘之機(jī),，造成了嚴(yán)重的信息安全隱患,。

2、不嚴(yán)格執(zhí)行操作流程,，造成安全隱患,。由于部分員工跟不上當(dāng)前農(nóng)村信用社電子化建設(shè)步伐，對推出的硬件設(shè)備以及電子化產(chǎn)品及功能不熟悉或風(fēng)險意識不強(qiáng)等原因造成了在操作過程中出現(xiàn)系列風(fēng)險,。一是操作人員不嚴(yán)格執(zhí)行硬件設(shè)備的操作流程，造成設(shè)備損壞,，致使重要業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險,；二是沒有定期對機(jī)器除塵、保養(yǎng),，使微機(jī)在較惡劣環(huán)境下帶“病”工作,，計算機(jī)運行報錯或元器件損壞時有發(fā)生，影響了信用社窗口的服務(wù)效率和形象,；三是不嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)程序,，給他人或科技結(jié)算中心造成不必要的負(fù)擔(dān),。

為此我們將嚴(yán)格按照省市聯(lián)社關(guān)于計算機(jī)管理的一系列相關(guān)要求，對日常計算機(jī)信息管理中存在的問題經(jīng)行重點監(jiān)督和整改：

1,、嚴(yán)格業(yè)務(wù)系統(tǒng),、辦公系統(tǒng)與因特網(wǎng)等公眾系統(tǒng)的隔離，無法隔離的要隨時升級殺毒程序,，同時嚴(yán)格移動磁介質(zhì)的使用范圍,、殺毒流程。加強(qiáng)員工計算機(jī)知識培訓(xùn),，提高員工的電腦操作技能,，制定防

毒策略，養(yǎng)成良好的上網(wǎng)習(xí)慣,，嚴(yán)防病毒侵害,。

2、加強(qiáng)對一線人員的操作流程,、各項基本規(guī)定的培訓(xùn),，加強(qiáng)對信息專管員的培訓(xùn)，提高其處理計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障,、防范計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險的能力；對業(yè)務(wù)操作人員要重點抓好計算機(jī)知識的普及培訓(xùn)工作,，建立各種形式的崗位培訓(xùn)和定期輪訓(xùn)制度,，提高職工的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能,、敬業(yè)精神,、計算機(jī)業(yè)務(wù)操作水平和安全防范綜合能力。一線人員的操作和授權(quán)不能流于形式,，堅決杜絕各種混崗現(xiàn)象,，嚴(yán)格遵循管理制度。

3,、嚴(yán)格操作規(guī)范及操作權(quán)限管理

隨著農(nóng)村信用社的發(fā)展,，信貸系統(tǒng)，財務(wù)系統(tǒng),，oa系統(tǒng)的成功上線并投入使用,，操作人員必須學(xué)習(xí)和掌握農(nóng)村信用社的操作流程和各項規(guī)章制度,加強(qiáng)制度執(zhí)行力的管理。操作員密碼必須定期不定期修改,，并嚴(yán)格按規(guī)定設(shè)置操作員及操作員密碼,，還需定期修改密碼，多用字母或符號，嚴(yán)禁使用6位相同數(shù)字或電話號碼或生日號碼等,，嚴(yán)禁口頭或電話告知操作密碼,。

4、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),，強(qiáng)化監(jiān)督,，完善防范機(jī)制。首先,，建立柜員崗位制約為主,，做到責(zé)任到崗、落實到人,、相互制約,、互相監(jiān)督。其次,，全面落實以主任,、內(nèi)勤主任為主的監(jiān)管體系，確保做到實時監(jiān)管,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時進(jìn)行整改，消除風(fēng)險隱患,。再則,，加強(qiáng)會計事后監(jiān)督和電視監(jiān)控系統(tǒng)管理，加大查處力度,，重點是督促基層社各項計算機(jī)制度執(zhí)行與落實,，提升基層執(zhí)行力，以此推進(jìn)和完善防范制度,，切實做到防患于未然,。

5、日常維護(hù)方面,，由基社信息專管員負(fù)責(zé)每周一次對機(jī)房衛(wèi)生清理和設(shè)備故障排查,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報科技信息部處理；每月在各基社網(wǎng)點信息專管員的配合下,，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運行和管理進(jìn)行維護(hù)和檢查至少一次,，全轄的atm和pos機(jī)由科技信息部統(tǒng)一管理，落實基社網(wǎng)點專人負(fù)責(zé),，加大專管人員的培訓(xùn),，使日常操作、維護(hù)工作和安全防范措施得以落實,。

xx農(nóng)村信用合作聯(lián)社科技信息部