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董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇一
出席人員：__,。
列席人員：__,。
缺席：__(出差)。
主持人：__,。
記錄整理：__,。
會議提要：1、__0年工作匯報,。
2,、20__年工作打算。
會議決議：
1.通過20__年工作報告,。
2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計劃(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
____(集團(tuán))有限公司,。
20__年3月。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇二
我們熟知的座談會議紀(jì)要,，它內(nèi)容比較單一,、集中，側(cè)重于工作的、思想的,、理論的,、學(xué)習(xí)的某一個問題或某一方面問題。下面是小編為大家整理的董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)模板,，希望對您有所幫助!
會議時間：20__年9月,。
會議地點(diǎn)：校長室。
參加人員：安全工作小組全體人員,。
門崗張永福,。
會議內(nèi)容：
1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。共同商討學(xué)校安全保衛(wèi)工作,。
2、學(xué)習(xí)《全省安全工作電視電話會議的通知》,。
3,、注意開學(xué)檢查，做好各項(xiàng)安全措施,。
4,、要求學(xué)生文明活動，校園內(nèi)不奔跑,、不打鬧,、不大聲喧嘩。放學(xué)后15分鐘立即回家吃飯,。不在校園內(nèi)逗留,。加強(qiáng)放學(xué)后滯留學(xué)生的安全問題。
7,、落實(shí)國慶假期教師值班人員和安全措施,。
8、加強(qiáng)學(xué)校開學(xué)初的'防盜工作,，加強(qiáng)巡視,。
整改措施：本周內(nèi)整改完畢，消除安全隱患,。
立即安裝校園內(nèi)的4個攝像頭,。
記錄人：陳麗娜。
時間：__年x月x日14:00,。
地點(diǎn)：__會議室,。
出席董事：
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1,、聽取__(單位)__年的工作總結(jié),。
2,、審議《__標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3,、審議《__改進(jìn)方法》,。
4、審議《__年__人員績效考核制度(草案)》,。
會議決議：
根據(jù)__章程以及__董事會章程的規(guī)定,，__第x屆董事會__年第x次會議于__年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長__召集,，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了__(單位)__年的工作總結(jié),，審議了《__標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《__改進(jìn)方法》、審議了《__年__人員績效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會__年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過__《__年工作總結(jié)》、通過《__標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《__改進(jìn)計劃》,、通過《__年__人員績效考核制度》。
會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)__的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召__的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為__的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
__年__月__日。
時間：__年__月__日,。
地點(diǎn)：董事長辦公室,。
出席人：cbd管委辦__置業(yè)有限公司。
記錄人：__,。
內(nèi)容：cbd管委會協(xié)助__置業(yè)有限公司對__大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商,。
一、__政府cbd管委會__民書記就區(qū)政府協(xié)助__置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見：
2,、政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安裝工作,；
3、由cbd管委會出面在招商過程中請市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo),；
5,、__置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商,，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子,，倒排工作計劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報告管委會,，招商設(shè)計工作要同時進(jìn)行,。
二、__置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1,、首先感謝管委會對我公司的關(guān)心和支持,；
5、__置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下,，有信心在商務(wù)區(qū)把“__國際購物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心,。
時間：
地點(diǎn)：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________,，董事______________,，董事______________(委托出席)，監(jiān)事______________,，及總經(jīng)理______________列席會議,。
會議由董事長主持。
一,、會議主要議題：
1,、討論變更公司經(jīng)營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3,、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4,、討論變更注冊地址;。
5,、討論增加2名董事,。
二、董事長就“__項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明,。
三,、總經(jīng)理就“__項(xiàng)目”的可行性報告作出說明。
四,、會議議題討論,。
發(fā)言：…………。
……………………,。
時間：20__年3月2日下午2：00,。
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室,。
出席人員：__。
列席人員：__,。
缺席：__(出差),。
主持人：__。
記錄整理：__,。
會議提要：1,、__0年工作匯報,。
2,、20__年工作打算,。
會議決議：
1.通過20__年工作報告。
2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計劃(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
____(集團(tuán))有限公司。
20__年3月,。
時間：__年6月25日上午9：50,。
地點(diǎn)：__名苑10號2單元202。
參會人員：(后參加),。
列席人員：
會議記錄：
會議議題：討論《和諧家報》目前,。
存在的問題和解決辦法。
會議內(nèi)容：
吳樹明：今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言。
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯,，二是寫手,。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題,，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施,，每次到該出下一期的時候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,，當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細(xì),，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,，大家當(dāng)時討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看，這個問題不解決,，報紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位，懲罰不一定有,，獎勵必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”,。
李：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設(shè)立一個資金池,，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評,。
于：報紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎勵機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下，一個小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣,，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來,，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。
吳孝芬：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎可以,，關(guān)鍵是怎么罰?
：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄。
：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。
：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,，建立一個a、b崗。
：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅剳蜋C(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳蠹埗蠹腋械截?fù)擔(dān)、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳蠹垖懜逵袎毫υ俚酶哐獕海褪悄軐懙木投喾峙鋷灼?，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),，讓昊邈,、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版,。
：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登,。
：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣。
：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話,。
：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難。
：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。
：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。
：不攤派指標(biāo)還是不行,。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策,。
：家有千口，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo)。
三,、董事長總結(jié)發(fā)言,。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇三
一般召開董事會都需要記錄會議紀(jì)要，那么,，下面是小編給大家整理收集的董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式,，希望對大家有幫助。
會議時間：200x年x月x日,。
會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)x路x號x會議室),。
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。),。
二,、表決通過公司章程。
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。),。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員組成公司第一屆董事會,。
四、選舉監(jiān)事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價,，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字),。
記錄人：(簽字),。
200x年x月x日,。
首屆董事會第一次會議，于年11月9日在陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開，會議由陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理主持,，等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一,、舉手表決通過了生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;。
二,、選舉為生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;。
三,、選舉為生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;,。
四、聘任信同志為生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名,。
同志為生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
時間：x年6月25日上午9：50,。
地點(diǎn)：xx名苑10號2單元202,。
參會人員：吳、董,、于,、
吳、吳,、吳,、吳,、
呂(后參加)。
列席人員：李,、董,、于。
會議記錄：董,。
會議議題：討論《家報》目前,。
存在的問題和解決辦法。
吳：今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言。
二,、與會人員討論情況,。
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,，當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會,、能不能,，每個家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位,，每兩個月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致,，《家報》的興衰每個人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈,。
董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,，大家當(dāng)時討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家,，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看,，這個問題不解決，報紙辦下去也難,。沒人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,，懲罰不一定有,，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”,、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”,、“文化園地”,、“七嘴八舌”、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”,。
李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外,，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進(jìn)行獎勵,，做到獎罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評。
于：報紙辦起來不容易,，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎勵機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。
吳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下，一個小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣,，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個接續(xù)問題，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來,，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利,。
吳：制定個,。
規(guī)章制度,。
以家庭為單位投稿也不能一家人全忙一季度統(tǒng)計一下稿少的多出錢獎勵給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想認(rèn)為有人能寫自己歲數(shù)大了讓別人寫吧可是年輕人工作又忙這樣大家就都有理由不寫了,。
吳：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
吳：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄。
董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。
吳：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a,、b崗。
吳：我也考慮過提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎也是,，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳蠹埗蠹腋械截?fù)擔(dān),、壓抑,、有包袱。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳蠹垖懜逵袎毫υ俚酶哐獕?，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個排版,。
于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣,，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登。
吳：咱家出這個報紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣,。
吳：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。
吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。
于：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。
賀林：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇,。
日記,。
我以后再慢慢寫,。
吳：不攤派指標(biāo)還是不行。
董：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策。
呂：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo),。
三、董事長總結(jié)發(fā)言,。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇四
主持人：
出席人：
列席人：
一,、傳達(dá)了全國第二次產(chǎn)學(xué)研工作會議精神和2019年全省教育工作要點(diǎn)。要求要結(jié)合上級指示精神,，創(chuàng)造性地開展工作,。
二、會議決定,，協(xié)助主持學(xué)院行政日常工作,。各單位、部門要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)請示,、匯報工作,，分管領(lǐng)導(dǎo)要在職權(quán)范圍內(nèi)大膽工作，及時拍板,。如有重要問題需要學(xué)院解決,，則提交辦公會議研究。
三,、毛大龍同志再次重申了會議制度改革和加強(qiáng)管理問題,。毛院長強(qiáng)調(diào)，院長辦公會議是決策會議,，研究,、解決學(xué)院辦學(xué)過程中的重大問題。要形成例會制度,，如無特殊情況,，每周一上午召開，以確保及時研究問題,、解決問題,，提高工作效率。具體程序是,，每周四前,，在取得分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，將需要解決的議題提交辦公室。會議研究決定的問題,，即為學(xué)院決策,，各單位、部門要認(rèn)真執(zhí)行,，辦公室負(fù)責(zé)督促檢查,。
毛院長就有關(guān)部門反映的教學(xué)管理中的若干具體問題，再次重申,，一定要理順工作關(guān)系,，部門與部門之間、機(jī)關(guān)與分院之間,、分院與分院之間一定要做好溝通,、銜接工作，互相理解,，互相支持,。機(jī)關(guān)職能部門要注意通過努力工作來樹立自己的形象?；鶎臃衷阂岣吖ぷ餍?，對沒有按時間控制點(diǎn)完成任務(wù)的要提出批評。要切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,，查漏補(bǔ)缺,，努力杜絕教學(xué)事故的發(fā)生。
三,、會議決定,，要進(jìn)一步關(guān)心學(xué)生的生活問題。責(zé)成學(xué)生處結(jié)合教室管理等工作,，落實(shí)好學(xué)生的勤工儉學(xué)任務(wù),。將教工餐廳移到二樓，一樓餐廳全部供學(xué)生使用,，以解決學(xué)生就餐擁擠問題,。針對校外施工單位晚上違規(guī)施工，影響學(xué)生休息問題,，會議責(zé)成計劃財務(wù)處立即與高教園區(qū)管委會反映,，盡快妥善解決。
四,、會議決定,，要規(guī)范學(xué)生的技能鑒定工作。重申,，學(xué)生畢業(yè)之前須取得中級以上技能證書,，才能發(fā)給畢業(yè)證書,。由產(chǎn)業(yè)園設(shè)計中心(考工站)具體組織學(xué)生的報名、培訓(xùn)和考核工作,。
五,、會議決定，要加強(qiáng)對外交流和學(xué)習(xí),。爭取利用暑假期間,，組織教工到境外考察學(xué)習(xí)。
六,、針對今年的招生工作,，會議決定，召開一次專題會議,，統(tǒng)籌解決今年招生中的重大問題。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇五
時間：__年__月__日,。
地點(diǎn)：董事長辦公室,。
出席人：cbd管委辦__置業(yè)有限公司。
記錄人：__,。
內(nèi)容：cbd管委會協(xié)助__置業(yè)有限公司對__大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商,。
一、__政府cbd管委會__民書記就區(qū)政府協(xié)助__置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見：
2,、政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安裝工作,；
3、由cbd管委會出面在招商過程中請市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo),；
5,、__置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商,，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子,，倒排工作計劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報告管委會,，招商設(shè)計工作要同時進(jìn)行,。
二、__置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1,、首先感謝管委會對我公司的關(guān)心和支持,；
5、__置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下,，有信心在商務(wù)區(qū)把“__國際購物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心,。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇六
會議時間：
會議地點(diǎn)：
集團(tuán)公司五層總經(jīng)理辦公室。
主持人：
__,。
參會人員：
__,、__,、__、__,、__,。
記錄人：
__。
會議議題：
關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個問題,。
會議內(nèi)容：
20__年11月3日,，__副董事長和總經(jīng)理__，召集總工程師__,、經(jīng)營副總__,、基建副總__、總經(jīng)理助理__在五層總經(jīng)理辦公室開會,，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問題,，會議形成如下意見：
一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題,。
1.機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn),，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長，月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放,。
(2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長,，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(3)機(jī)關(guān)非礦類部(科)長,，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。
(4)集團(tuán)公司科員的工薪級別，由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核,，根據(jù)能力和成績提出工薪級別標(biāo)準(zhǔn),，經(jīng)分管副總審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行,。
2.機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核,，十一月和十二月份公司要對工薪實(shí)行考核發(fā)放制。
3.公司副總級領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的,，暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定,。
4.關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法會議明確,，各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產(chǎn)期間,，未開展任何有效的工作來啟動,、恢復(fù)生產(chǎn)工作的，整個礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放。(2)在停產(chǎn)期間,，為了啟動,、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝、調(diào)試)的,，整個礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實(shí)際效果按380%,、85%或90%發(fā)放。
5.關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),。
(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員,，建議每人每班補(bǔ)助80元。
(2)集團(tuán)公司人員下井補(bǔ)助,，建議部長50元,、科長30元、科員20元,。
二,、關(guān)于下一步績效考核辦法。
1.公司對各礦后二個月考核辦法,，由總工程師吳志祥,、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補(bǔ)充,，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據(jù),。
2.公司對機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門人員的考核辦法,，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑,、總經(jīng)理助理任恩昌,，抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法，從11,、12月試行,，年底修訂后正式推出考核制度文件。
3.非礦類機(jī)關(guān)人員考核辦法,，依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。
三、關(guān)于員工工休問題,。
會議明確,，從現(xiàn)在到年底，員工出勤,、請銷假及工休暫定為：
1.省內(nèi)員工工作26天為全勤,，省外員工工作24天為全勤。
2.各礦、各部門在保證不影響工作的情況下,，可合理安排員工輪流工休,。
3.因工作原因工休日無法安排休息的，經(jīng)考勤部門核實(shí)后,，對超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補(bǔ)助,，因個人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的，按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪,。
4.會議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度,，公司副總、各礦礦長(副礦長),、部門經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準(zhǔn),，一次違反規(guī)定的，罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的,，停職檢查,。其他人員的請假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四,、重申機(jī)關(guān),、礦級、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù),。
具體要求為:,。
2.礦級領(lǐng)導(dǎo)礦長每月下井次數(shù)不得少于12次，副礦長不得少于18次,。
3.安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次,。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇七
時間：x年x月x日14:00。
地點(diǎn)：會議室,。
出席董事：
列席人員：(法律顧問),。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取(單位)x年的,。
工作總結(jié),。
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,。
3,、審議《改進(jìn)方法》。
4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》,。
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日。
一,、目的與適用范圍,。
1.1。
為了進(jìn)一步規(guī)范----集團(tuán)所屬企業(yè)董事會會議文件的制作,，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定,。
本標(biāo)準(zhǔn),。
1.21.3。
1.3.1董事會會議文件包括但不限于以下文件：1.3.2會議通知;,。
會議通知按下列要求送達(dá),，樣本請見附件一：
1.5授權(quán)委托書(參見附件三)應(yīng)當(dāng)載明：
1.5.1委托人和受托人姓名、身份證號碼;,。
會議簽到簿(參見附件四)內(nèi)容包括會議名稱,、參會人員姓名及職務(wù)、身份證號碼,、
簽名等,。
1.7。
會議議程(參見附件五)內(nèi)容包括會議時間、會議期限,、會議地點(diǎn),、會議主持人、參,。
會人員,、會議議題,、具體議程安排等,。
1.81.9,。
議案的內(nèi)容,，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會職權(quán)的規(guī)定,，并應(yīng)采取一事一文,。會議紀(jì)要(參見附件七)應(yīng)該記載內(nèi)容如下：
1.9.1會議召開的時間,、地點(diǎn),、召集人,、主持人,、會議性質(zhì);。
1.9.4議案匯報人的匯報意見;1.9.5董事發(fā)言要點(diǎn);,。
1.9.8其它需要記錄的情況,。-】。
會議召開的時間,、地點(diǎn),、召集人、主持人,、會議性質(zhì);,。
會議通知情況及董事出席、委托出席,、缺席的情況,，會議列席人員;決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名,。
董事會決議由到會董事簽字;代行簽字的,，應(yīng)當(dāng)附相對應(yīng)的董事授權(quán)委托書。決議涉及對外報批的事項(xiàng),，應(yīng)一事一議,，單獨(dú)形成決議。
1.11紀(jì)要與決議的區(qū)別,。
紀(jì)要和決議為董事會會議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式,，兩者特征和區(qū)別如下：
件，董事會會冊原則上應(yīng)與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員,。
1.13簽署,。
于會議結(jié)束時協(xié)調(diào)與會董事簽署,、確認(rèn)會議記錄文件。特殊情況下,，可會后完成簽署事項(xiàng),，但最遲不超過會后十五日。
二,、會議命名規(guī)則,。
各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn),。董事會命名規(guī)則如下：
三,、董事會文件制作與歸檔要求。
內(nèi)容完整,、文字準(zhǔn)確,、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一,、裝訂規(guī)范,、外觀整潔。
會議結(jié)束后,，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會會議檔案,。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí),、會議簽到簿,、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會議材料,、董事簽字確認(rèn)的會議紀(jì)要及決議,。
每次董事會會議檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號,。會議檔案由企業(yè)永久保存,。會議檔案須附目錄(參見附件十一)。
企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會會議后一個月內(nèi),，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東,。公司設(shè)有股東會的，股東會文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。
四、執(zhí)行時間,。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇八
出席：
列席：
缺席：無,。
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告;,。
2,、審議x年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;,。
3、審議公司財務(wù)x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;,。
4,、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。
主持人：董事長孫記錄人：吳,。
裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開,。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議,，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議,。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》,。
全體董事認(rèn)為，x年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實(shí)力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo),，進(jìn)一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作,。
全體董事認(rèn)為,，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦,，充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任,，充分認(rèn)識全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強(qiáng)化工程管理,，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力,，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，堅持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路,，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機(jī)制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),。
全體董事認(rèn)為，x年度公司財務(wù)狀況良好,，實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認(rèn)為,，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易,。
全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看,，營銷中心自行項(xiàng)目招攬,、設(shè)計所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤率,、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機(jī)使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點(diǎn)共識：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才,、營銷、安全,、質(zhì)量,、結(jié)帳、清欠,、設(shè)計和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信,，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度,，針對工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法,，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計相分離,，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進(jìn)行，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時艱,。設(shè)計所采用化整為零方法實(shí)行暫時關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對設(shè)計所進(jìn)行重組,，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為,，公司制定的-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行,。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo),。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭取6.5億元,，即x年2.5億元,、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元,，即x年0.65億元,、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即x年2億元、20xx年2億元,、20xx年2億元,。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,，即x年10萬元,、20xx年10萬元、20xx年10萬元,。二是質(zhì)量目標(biāo),。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標(biāo),。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級人才1名,。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險,、為女職工增買1份特殊保險,。五是股東投資回報率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,，x年,、20xx年、20xx年三年,，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項(xiàng)決議,。
一,、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進(jìn)行式,，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計劃,，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作,。
二,、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》,，將通過兩級監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作,，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,，化解成本壓力,，定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,，分析狀況,、溝通信息、制定策略,、落實(shí)措施,，切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi),、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強(qiáng)對發(fā)包方式,、合約結(jié)算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報銷,，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險點(diǎn)控制,、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。
四,、同意x年度紅利分配比例為12%;。
五,、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報。
與會董事簽字：
x年2月8日,。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇九
20__年2月13日下午4時,，__集團(tuán)全體職工在會議室召開了20__年度工作總結(jié)大會，會上董事長作了重要講話,，現(xiàn)將會議內(nèi)容整理如下：
一,、20__年的形勢。
20__年是我們無奈,、被動的一年,，也是自公司創(chuàng)建以來，最為艱難的一年,。雖然公司上下做了大量的工作,，但是卻收益小，效益差,。主要有幾方面因素,，客觀上房地產(chǎn)嚴(yán)厲的調(diào)控政策及市政府提出建設(shè)“大社區(qū)”、“城市綜合體等”,，導(dǎo)致部分項(xiàng)目規(guī)劃延誤,，安置房無法按時建設(shè)，拆遷戶集體上訪,，我們錯過了最佳開盤時間,，使全年工作陷入被動。主觀方面：我們對矛盾的認(rèn)識不足,，缺乏敏銳的洞察力及對事態(tài)發(fā)展的預(yù)見性,，未能及早阻止拆遷戶上訪。針對上述問題,，我們未能采取有效措施,，拿出有效的方案,，及時解決問題，反而使問題進(jìn)一步惡化,，嚴(yán)重影響了公司發(fā)展,。以后工作中，各部門只有緊抓落實(shí),，提高決策水平,，才能很好的完成工作。因?yàn)楸韭毠ぷ魇腔A(chǔ),，落實(shí)才是保障,。
二、20__年的工作,。
(一)科學(xué)地研究形勢,。
20__年房地產(chǎn)公司形勢嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨,。我們要用聯(lián)系的觀點(diǎn)看問題，因?yàn)榉康禺a(chǎn)是整個集團(tuán)的核心,，決定其它子公司的命運(yùn),，房地產(chǎn)公司發(fā)展的好壞，直接決定著其它公司是否有充足的資金去謀求發(fā)展,。做大小事情必須多想辦法,，從各個角度找突破，爭取最快解決問題,。
(二)抓準(zhǔn)工作重點(diǎn),。
今年房地產(chǎn)公司主要有兩個重點(diǎn)：
一是想方設(shè)法搞好銷售，爭取上半年銷售額達(dá)到2億,，下半年銷售額達(dá)到5億,。銷售人員內(nèi)部要齊心協(xié)力，克服困難,，增強(qiáng)工作的責(zé)任感,、使命感。集團(tuán)上下要全力配合銷售,，人人找關(guān)系,，挖客戶，確保每位員工銷售1套房屋,，盡快盤活資金,，減少銀行貸款，降低利息支出,，增加公司收入,。
二是回遷安置房建設(shè)務(wù)必按時完成。拆遷部門要盡快解決剩余4戶房屋的拆遷，盡快清理影響開工的一切不利因素,，確保安置房建設(shè)順利進(jìn)行,，避免再次出現(xiàn)集體上訪事件。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十
呂xx(后參加),。
列席人員：李xx,、董xx、于xx,。
會議記錄：董xx,。
會議議題：討論《xx家報》目前。
存在的問題和解決辦法,。
會議內(nèi)容：
吳xx：今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。
二,、與會人員討論情況。
吳xx：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯,，二是寫手,。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題,，具體來說就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施,，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說寫手,，當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會,、能不能，每個家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每兩個月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈。
董xx：剛才總編說得很詳細(xì),，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,，大家當(dāng)時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看,，這個問題不解決,，報紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯,，有一期微微編輯，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的`文章就占兩版，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位，懲罰不一定有,，獎勵必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”,。
李東：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設(shè)立一個資金池,，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評,。
于xx：報紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎勵機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。
吳xx：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下,，一個小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣,，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來,，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。
吳xx：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。
吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
吳xx：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄,。
董xx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。
吳xx：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,，建立一個a、b崗,。
吳xx：我也考慮過xx的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅剳蜋C(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳蠹埗蠹腋械截?fù)擔(dān)、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳蠹垖懜逵袎毫υ俚酶哐獕海褪悄軐懙木投喾峙鋷灼?，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版,。
于xx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登,。
吳xx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣。
吳xx：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話,。
吳xx：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難。
于xx：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
賀林：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己,，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。
吳xx：不攤派指標(biāo)還是不行。
董xx：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策,。
呂xx：家有千口，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo)。
三,、董事長總結(jié)發(fā)言,。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十一
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時間：x年2月8日上午9：00正,。
地點(diǎn)：xx市xx區(qū)路1301號681會所206房。
出席：
列席：
缺席：無,。
會議主題：
1,、審議公司二屆九次董事會。
工作報告,。
2,、審議x年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;。
3,、審議公司財務(wù)x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;,。
4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x,。
年度工作總結(jié),。
與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。
主持人：董事長孫記錄人：吳,。
裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開,。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議,，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議,。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》,。
全體董事認(rèn)為，x年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo),，進(jìn)一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實(shí)工作。
全體董事認(rèn)為,，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任,，充分認(rèn)識全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,，充分認(rèn)識公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強(qiáng)化工程管理,，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力,，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，堅持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路,，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),。
全體董事認(rèn)為,，x年度公司財務(wù)狀況良好,，實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認(rèn)為,，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易,。
全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看,，營銷中心自行項(xiàng)目招攬,、設(shè)計所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤率,、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機(jī)使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點(diǎn)共識：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才,、營銷、安全,、質(zhì)量,、結(jié)帳、清欠,、設(shè)計和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信,，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度,，針對工程項(xiàng)目,。
合同。
的履行和資金運(yùn)作情況,，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法，訂措施,，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目,。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行,，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實(shí)行暫時關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對設(shè)計所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平,。
全體董事認(rèn)為,，公司制定的-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo),。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,，爭取6.5億元，即x年2.5億元,、20xx年2.5億元,、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元，即x年0.65億元,、20xx年0.65億元,、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即x年2億元,、20xx年2億元、20xx年2億元,。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元,、20xx年10萬元,、20xx年10萬元,。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”,。三是管理目標(biāo),。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級人才1名,。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險,、為女職工增買1份特殊保險,。五是股東投資回報率,。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，x年,、20xx年,、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。
最終董事會形成以下六項(xiàng)決議。
一,、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式,，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年,。
工作計劃,。
為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。
二,、同意公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》,，將通過兩級監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表,，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的控制,，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi)、措施費(fèi),、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施,，加強(qiáng)對發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報銷,，使公司資本金運(yùn)作,、風(fēng)險點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
四,、同意x年度紅利分配比例為12%;,。
五、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報,。
與會董事簽字：
x年2月8日。
會議時間：200x年x月x日,。
會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號x會議室),。
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告,。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。),。
二、表決通過公司章程,。
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。),。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三,、選舉董事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員組成公司第一屆董事會,。
四、選舉監(jiān)事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用,。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字),。
記錄人：(簽字),。
200x年x月x日。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十二
xxx4年5月12日召開董事擴(kuò)大會,，張xx副董事長主持會議,。
參會人員有xxxx。會議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論,，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、隨著貨物的減少,，會議決定減少留守,、值班人員各減一人，只保留xxxx三人,。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束,。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。
二,、會議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來,，留守組、工作,。
方面,，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施,。二是請玉成公司,。
協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實(shí)施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報,，操作中視情況抽調(diào)員工參與,。
三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會分析廢鋼價格一直低迷,，加之獲悉,。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進(jìn)行,。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金,，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償,。銷售貨物本著先易后難,，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定),。
四,、會議一致認(rèn)為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù),，無法操作,。
五、會議決定：易達(dá)公司出具告知書,，告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東,。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算,。待清算完畢后,，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股,、注銷,。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十三
出席董事：
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1,、聽取__(單位)__年的工作總結(jié),。
2、審議《__標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,。
3,、審議《__改進(jìn)方法》。
4,、審議《__年__人員績效考核制度(草案)》,。
會議決議：
根據(jù)__章程以及__董事會章程的規(guī)定，__第x屆董事會__年第x次會議于__年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開,。本次會議由董事長__召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會議聽取了__(單位)__年的工作總結(jié)，審議了《__標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《__改進(jìn)方法》,、審議了《__年__人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會__年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過__《__年工作總結(jié)》,、通過《__標(biāo)準(zhǔn)》、通過《__改進(jìn)計劃》、通過《__年__人員績效考核制度》,。
會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)__的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召__的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為__的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
__年__月__日,。
