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董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇一

地點：xx市xx區(qū)路1301號681會所206房

出席：

列席：

缺席：無

會議主題：

1,、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2、審議x年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;

3,、審議公司財務(wù)x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4,、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報,。

主持人：董事長孫 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開,。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議,，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議,。

全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》,。

全體董事認為,，x年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,，扎實工作,。

全體董事認為,，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責任,，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴峻性,，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強化工程管理,，提升項目履約能力，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力,，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益,，堅持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營、圍標經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路,，建立“目標效益相統(tǒng)一,，工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標,。

全體董事認為,，x年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進行紅利分配,。

全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會,、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗,，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易,。

全體董事認為,，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬,、設(shè)計所減虧,、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率,、“三標一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作,，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才,、營銷,、安全、質(zhì)量,、結(jié)帳,、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理,，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例,，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況,，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法,，訂措施,，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目,。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進行,，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱,。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設(shè)計所進行重組,，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。

全體董事認為，公司制定的-20xx年發(fā)展目標切實可行,。一是經(jīng)濟目標,。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元,，即x年2.5億元,、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元,，即x年0.65億元,、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即x年2億元、20xx年2億元,、20xx年 2億元,。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元,、20xx年10萬元,、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標,。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”,。三是管理目標。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險,。五是股東投資回報率,。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下，x年,、20xx年,、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。

最終董事會形成以下六項決議。

一,、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,，要組織職工認真學(xué)習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上,，進一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風，采用現(xiàn)在進行式,，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計劃,，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作,。

二、同意公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》,，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理,，認真落實成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表,，進行經(jīng)濟活動分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實措施，切實加強對項目成本的控制,，特別是協(xié)助項目部做好管理費,、大臨費,、措施費,、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標,，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,，加強對發(fā)包方式、合約結(jié)算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴格審核各類費用報銷,，使公司資本金運作、風險點控制,、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。

三,、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營管理班子x年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四,、同意x年度紅利分配比例為12%;

五,、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報,。

以上事項表決結(jié)果：同意5人,，占董事總數(shù)100%; 不同意0人,，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%

與會董事簽字：

x年2月8日

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇二

會議時間：200x年x月x日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。

四,、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

五,、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應(yīng)為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足)。第一范文網(wǎng)

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇三

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ,，其中,，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見,、建議如下： 的答復(fù),、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù),、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對的董事為 ,，共 名,。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ,，贊成的董事為 ,，共 名，棄權(quán)的董事為 ,，共 名,，反對的董事為 ，共 名,。該議題未形成決議。

3.此外,，在董事會會議召開過程中,， 董事提出 議題，對于議題 ,，贊成的董事為 ,，共 名，棄權(quán)的董事為 ,，共 名,，反對的董事為 ,，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議,，決議內(nèi)容為： ,。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇四

時間：2019年2月8日上午9：00整

地點：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房

出席：孫效讀、席平剛,、華春生,、馮宗國、宓平安

列席：吳君明(監(jiān)事會主席),、方瑞芝(財務(wù)部經(jīng)理)

缺席：無

會議主題：

1,、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2、審議2019年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;

3,、審議公司財務(wù)2019年度工作報告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4,、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開,。公司董事長主持了會議,，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議,。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報與打算》,。

全體董事認為,，2019年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認真貫徹黨的中國共產(chǎn)黨第十七次全國代表大會精神,，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,，進一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,，扎實工作,。

全體董事認為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴峻性,，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理,，提升項目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力,，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營,、圍標經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路,，建立“目標效益相統(tǒng)一,，工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標,。

全體董事認為,，2019年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進行紅利分配,。

全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗,，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易,。

全體董事認為,，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬,、設(shè)計所減虧,、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率,、“三標一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作,，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才,、營銷,、安全、質(zhì)量,、結(jié)帳,、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信,，完善“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度,，針對工程項目合同的履行和資金運作情況,，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法,，訂措施,，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目,。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行,，2019年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促,，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,，待條件成熟后對設(shè)計所進行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平,。

全體董事認為,，公司制定的2019-2019年發(fā)展目標切實可行。一是經(jīng)濟目標,。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元,，爭取6.5億元，即2019年2.5億元,、2019年2.5億元,、2019年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即2019年0.65億元,、2019年0. 65億元,、2019年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即2019年2億元,、2019年2億元、2019年 2億元,。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即2019年10萬元,、2019年10萬元,、2019年10萬元。二是質(zhì)量目標,。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”,。三是管理目標。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險,。五是股東投資回報率,。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下,，2019年、2019年,、2019年三年,，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。

最終董事會形成以下六項決議。

一,、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,，要組織職工認真學(xué)習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上,，進一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風，采用現(xiàn)在進行式,，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年工作計劃,，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二,、同意公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作,，強化資金收支的統(tǒng)一管理,，認真落實成本控制措施，化解成本壓力,，定期編制財務(wù)報表,，進行經(jīng)濟活動分析，分析狀況,、溝通信息,、制定策略、落實措施,，切實加強對項目成本的控制,，特別是協(xié)助項目部做好管理費,、大臨費、措施費,、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,，加強對發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷,，使公司資本金運作,、風險點控制、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項目利潤率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

三,、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營管理班子2019年度績效責任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四、同意2019年度紅利分配比例為12%;

五,、原則同意公司董事,、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算》的匯報。

以上事項表決結(jié)果：同意5人,，占董事總數(shù)100%; 不同意0人,，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%

與會董事簽字：

2019年2月8日

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇五

會議時間：x年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負責人,、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一、各部門近期主要工作進展通報

1,、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房,。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績。

3,、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團,，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù),。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個項目嚴密核實,，追究落實到個人，如有問題決不估息,。

4,、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源,，已在上海有計劃的向新三版市場推介,，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項,。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強債務(wù)不明,，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某,，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中,。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作,，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資,，計劃用于清償和救活公司核心項目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二,、幾個重要事項通報：

1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉,，否則將追究法律責任。

2,、個人禁口令,。自發(fā)文之日起，x集團所有工作人員,，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3,、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責,，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作。

三,、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實際出席9人,，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項,，董事鄭建軍一人缺席,。

1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊,，南郊,，咸陽，金強,，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵、顏兆軍同意,，南郊公司,、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意,，金強公司有異議,，但須與其他代表商議，故待定;

2,、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn),、財務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接,，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過

3、編制《白皮書》,，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等,。此決議通過

4,、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

四,、5月份需加強的重點工作：

1,、成立x集團客戶維權(quán)聯(lián)合會。

2,、將客戶維權(quán)工作與政府進行對接,。

3、發(fā)布《白皮書》,。

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇六

時間：x年6月25日上午9：50

地點：xx名苑10號2單元202

參會人員：(后參加)

列席人員：

會議記錄：

會議議題：討論《和諧家報》目前

存在的問題和解決辦法

會議內(nèi)容：

一,、董事長宣布會議主要議題

吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

二,、與會人員討論情況

吳孝偉：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候,，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致,，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈,。

董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看,，這個問題不解決,，報紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯,，有一期微微編輯，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有,，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足,。我設(shè)計了這樣幾個專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”,、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”,、“眼見為實”,。

李：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外,，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進行獎勵,，做到獎罰分明,，處罰上至少點名批評。

于：報紙辦起來不容易,，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎勵機制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,，編輯算一下,，一個小家應(yīng)該投多少篇，達不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期,，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個接續(xù)問題，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來,，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利,。

吳孝芬：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認為有人能寫,，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄。

：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。

：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,，建立一個a、b崗,。

：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制,，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是,，大家都不差那點錢，還是應(yīng)該喚起大家的責任感,。不能因為報紙而大家感到負擔,、壓抑、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補短,。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件,，充實一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈,、張明,、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個排版。

：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣,，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個人寫作水平也不一樣,，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登。

：咱家出這個報紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進作用,，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣,。

：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。

：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。

：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

：不攤派指標還是不行。

：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策。

：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標,。

三,、董事長總結(jié)發(fā)言

吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置,、有方案,，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感,，現(xiàn)在不同程度地有惰性,，而沒有及時總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況,。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦,，怎么辦?

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇七

時間:xx年3月5日

地點:長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論,，形成如下決議:

一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員,。

四,、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五,、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

六,、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年,。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名:

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇八

maplink limited

minutes of the ?rst meeting of the board of directors of maplink limited (‘the company’) held at 44 princess diana walk, south kensington, london, w2 3sl on 15 may 2019 at 10.00 a.m.

present: thomas shapiro

dimitris yavaprapas

in attendance: gisela wirth

1. thomas shapiro and dimitris yavaprapas accepted of?ce as directors of the company. it was resolved that thomas shapiro be appointed chairman of the board.

2. it was resolved that arthur wang be appointed solicitor to the company.

3. it was resolved that gisela wirth be appointed secretary of the company.

4. it was resolved that the registered of?ce be at 44 princess diana walk south kensington, london, w2 3sl.

5. it was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.

6. a draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. it was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.

7. the meeting thereupon adjourned. upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company.

8. upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the chairman.

chairman

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇九

會議時間：x6年7月20日14:00-20:00

會議地點：集團總部821會議室

主持人：

參加人：金

會議記錄：

會議主要內(nèi)容：

一、討論集團中期工作報告

(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項目啟動,，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價賣給員工,。

(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持,，不斷修訂,，持續(xù)升級。

(六)mbu要堅定不移的推進,，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。

(八)任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作,。

二,、集團中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅持打造排他的,、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化,。

(二)標準化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解,。要通過節(jié)點的分解和反饋,，讓員工有成就感。

(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題,。

(六)要走出去多學(xué)習,，不能固步自封。

(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說到做到,。

(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團隊。

三,、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加,。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司,，重點不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù),。

4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習型組織,，方法不一定是看書,，小團隊定期學(xué)習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果,。

(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通,，嚴肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性,。

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇十

會議時間：x5年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人,、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進展通報

1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個月的時間進度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強只有小部分提供,。另外只有清單，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房,。待查清并核實后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績。

3,、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議,，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù),。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實,，追究落實到個人,，如有問題決不估息。

4,、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項,。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。

6,、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二,、幾個重要事項通報：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責任,。

2、個人禁口令,。自發(fā)文之日起,，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后,，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3、兩項授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責,，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。

三,、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人,，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席,。

1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊,，咸陽,，金強，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵、顏兆軍同意,，南郊公司,、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意,，金強公司有異議,，但須與其他代表商議，故待定;

2,、清償工作對接政府,。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對應(yīng)的解決方案,，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過

3,、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等,。此決議通過

4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案,。此決議通過

四,、5月份需加強的重點工作：

1、成立中京盛世集團客戶維權(quán)聯(lián)合會,。

2,、將客戶維權(quán)工作與政府進行對接。

3,、發(fā)布《中京盛世白皮書》,。

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇十一

時間：x年6月25日上午9：50

地點：xx名苑10號2單元202

參會人員：(后參加)

列席人員：

會議記錄：

會議議題：討論《和諧家報》目前

存在的問題和解決辦法

會議內(nèi)容：

一、董事長宣布會議主要議題

吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,，明確當前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言。

二,、與會人員討論情況

吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯,，二是寫手。先說編輯存在的問題,，還是責任感的問題,，具體來說就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施,，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手,，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會,、能不能，每個家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每兩個月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈。

董：剛才總編說得很詳細,，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看，這個問題不解決,，報紙辦下去也難,。沒人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有,，獎勵必須有,。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負責補足,。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實”,。

李：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設(shè)立一個資金池,，按季度進行獎勵，做到獎罰分明,，處罰上至少點名批評,。

于：報紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎勵機制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi),，認為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制,，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,，給編輯點溫暖,。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下,，一個小家應(yīng)該投多少篇,，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,，我們還得像個正經(jīng)單位一樣,，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來,，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。

吳孝芬：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫,，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄,。

：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇,，不是能寫不能寫,、會寫不會寫的問題。

：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的,。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,，建立一個a,、b崗,。

：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制,，要是大家都認罰還是解決不了問題,，獎也是，大家都不差那點錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責任感,。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實在不能寫的,，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短,。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進外面的稿件，充實一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責,，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進來,，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版,。

：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登,。

：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用,，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣。

：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話,。

：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難。

：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,，編輯也可以擴大一下,，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己,，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫,。

：不攤派指標還是不行,。

：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策,。

：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標。

三,、董事長總結(jié)發(fā)言

吳：咱們解決問題要有研究,、有布置、有方案,，辦報初始為什么大家積極,，因為有新鮮感，現(xiàn)在不同程度地有惰性,，而沒有及時總結(jié),，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦,，怎么辦?

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇十二

時間:x年10月17日

主持:董事長郎

出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員

會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結(jié),，并對公司今后的發(fā)展進行通報。

一,、存在問題

公司管理有些不嚴謹,，導(dǎo)致信息傳達不統(tǒng)一。

操作上不規(guī)范,，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分,。

3.在處理公司出現(xiàn)危機，合同不能如期履行,、違約的問題上,，有點盲目、不冷靜,、不專業(yè),。

二、問題原因

對有關(guān)法規(guī)不重視,、貫徹不徹底,，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改,，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下,，不能及時調(diào)整，造成合同違約,。

出現(xiàn)危機后,，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機,，造成多次違約和失信,，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任,。 公司董事會全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三,、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段,，也就是說即將到了收獲季節(jié),，對此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施,，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,，屆時會擇機向大家公布，因此,，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備,。

另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作,，逐步完善各項管理規(guī)章制度,，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境,，經(jīng)過大家共同努力,，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失,，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出,。

下發(fā): 公司骨干

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇十三

會議時間：x6年7月20日14:00-20:00

會議地點：集團總部821會議室

主持人：陳

參加人：金

會議記錄：王

會議主要內(nèi)容：

一,、討論集團中期工作報告

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工,。

(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持,，不斷修訂,，持續(xù)升級,。

(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。

(八)任何一個新項目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。

二,、集團中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅持打造排他的,、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化,。

(二)標準化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解,。要通過節(jié)點的分解和反饋,，讓員工有成就感。

(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題,。

(六)要走出去多學(xué)習,，不能固步自封。

(七)加大力度,，加強對基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,，福利要完善、增加,，寧可企業(yè)少賺錢,。

(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團隊,。

三、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢,。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。

3.店齡工資考慮恢復(fù),。

4.兩天以內(nèi)請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論,。

四,、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習型組織，方法不一定是看書,，小團隊定期學(xué)習分享的做法很好,。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通,，嚴肅執(zhí)行,。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性,。

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇十四

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標準》、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務(wù)目標做出不懈的努力,。會議號召全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇十五

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件),。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

(集團)有限公司

20xx年3月

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇十六

x4年5月12日召開董事擴大會,，張副董事長主持會議,。

參會人員有。會議就有關(guān)問題進行了討論,，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀要如下：

一、隨著貨物的減少,，會議決定減少留守,、值班人員各減一人，只保留三人,。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束,。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

二,、會議認為：公司自x3年6月份重組以來,，留守組、工作

組作了大量的善后工作,。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管,、銷售庫存物資和其他工作,，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組

分別到住建委,、市重點辦,、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料,，邀請相關(guān)人士座談,，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個

方面,，一是拆遷政策,，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司

協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活,。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報,，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

三,、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷,，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過,，4月份進行,。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售,。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償,。銷售貨物本著先易后難,，先銷售前后橋,，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定),。

四,、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù),，無法操作,。

五、會議決定：易達公司出具告知書,，告知易達二手車交易市場另4家股東,。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算,。待清算完畢后,，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股,、注銷,。

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇十七

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行,，會議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標準》、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務(wù)目標做出不懈的努力,。會議號召全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議紀要標準規(guī)范 董事會會議記錄的要求篇十八

時間：x0年2月8日上午9：00正

地點：xx市xx區(qū)路1301號681會所房

出席：

列席：

缺席：無

會議主題：

1,、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2、審議x9年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;

3,、審議公司財務(wù)x9年度工作報告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4,、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人：董事長讀 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開,。公司董事長主持了會議,，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報與打算》。

全體董事認為,，x9年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年,，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,，扎實工作,。

全體董事認為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴峻性,，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強化工程管理,，提升項目履約能力，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力,，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營,、圍標經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路,，建立“目標效益相統(tǒng)一,，工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標,。

全體董事認為,，x9年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進行紅利分配,。

全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會,、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗,，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易,。

全體董事認為,，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬,、設(shè)計所減虧,、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率,、“三標一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作,，嚴肅工作質(zhì)量,，抓好人才、營銷,、安全,、質(zhì)量、結(jié)帳,、清欠,、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理,，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例,，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況,，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法，訂措施,，做大做精做強企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目,。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行,，x0年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促,，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,，待條件成熟后對設(shè)計所進行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平,。

全體董事認為,，公司制定的x0-x2年發(fā)展目標切實可行。一是經(jīng)濟目標,。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元,，爭取6.5億元，即x0年2.5億元,、x1年2.5億元,、x2年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即x0年0.65億元,、x1年0. 65億元、x2年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即x0年2億元,、x1年2億元、x2年 2億元,。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x0年10萬元,、x1年10萬元,、x2年10萬元。二是質(zhì)量目標,。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”,。三是管理目標。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險,。五是股東投資回報率,。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下，x0年,、x1年,、x2年三年，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。

最終董事會形成以下六項決議。

一,、同意董事長讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,，要組織職工認真學(xué)習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上,，進一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風,，采用現(xiàn)在進行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計劃，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作,。

二、同意公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》,，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理,，認真落實成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表,，進行經(jīng)濟活動分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實措施，切實加強對項目成本的控制,，特別是協(xié)助項目部做好管理費,、大臨費、措施費,、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,，加強對發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷,，使公司資本金運作,、風險點控制、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項目利潤率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

三,、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營管理班子x9年度績效責任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四,、同意x9年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算》的匯報,。

以上事項表決結(jié)果：同意5人,，占董事總數(shù)100%; 不同意0人,，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%

與會董事簽字：

x0年2月8日