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債轉(zhuǎn)股協(xié)議篇一

住址：_________________

法定代表人：_________________

乙方：_________________

住址：_________________

法定代表人：_________________

鑒于：_________________

1、甲,、乙雙方于年月日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》,，乙方向甲方借款人民幣元，截止本協(xié)議簽訂之日,，利息共計為元,，(以上數(shù)額共計元，以下簡稱債權(quán));

2,、乙方同意甲方以債轉(zhuǎn)股的方式實(shí)現(xiàn)甲方對乙方的債權(quán),，使甲方成為乙方的股東之一;

3、乙方系一家依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立和合法存續(xù)的有限責(zé)任公司,，目前注冊資本為人民幣元,，現(xiàn)乙方經(jīng)股東會決議增資即將公司增資至元。

現(xiàn)甲,、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，就雙方債轉(zhuǎn)股事宜達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守,。

一,、甲方同意參加乙方本次增資，以貨幣投資參股乙方,，成為乙方新增股東;

二,、截止至年月日，乙方公司資產(chǎn)狀況詳見(編號)《審計報告》,，根據(jù)《借款合同》第五條第(二)款第1項(xiàng)的約定,，甲方投入資金為與債權(quán)同等的數(shù)額即人民幣元，投入后乙方公司的注冊資本為元,，甲方所投入資金占公司注冊資本的%,。

三、由于甲方對乙方享有萬元的債權(quán),，甲方以該債權(quán)轉(zhuǎn)為對乙方的投資,，在相關(guān)工商變更登記辦理完畢后,，甲乙雙方就借款得以結(jié)清。

四,、本協(xié)議簽訂后日內(nèi),，乙方原股東與甲方將共同對董事會進(jìn)行改組。

五,、本協(xié)議簽訂后日內(nèi),，乙方原股東與甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議參與修改、補(bǔ)充公司章程,。

六,、本協(xié)議簽訂后日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)依法辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù),。

七,、違約事項(xiàng)

乙方未依本協(xié)議第六條約定的期限，依法辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù)的,，甲方有權(quán)解除本協(xié)議,，并要求乙方按《借款合同》第五條第(一)款的約定在甲方通知的期限內(nèi)償還所欠借款，期限屆滿后,，乙方不予償還的,，甲方可行使抵押權(quán)。

八,、本協(xié)議未盡事宜,，甲、乙雙方另行協(xié)商確定,。

九,、本協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效,。

十,、本協(xié)議一式肆份，甲,、乙雙方各執(zhí)貳份,，具有同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________

代表：_________________代表：_________________

簽署日期：_________________

債轉(zhuǎn)股協(xié)議篇二

甲方：????????????有限公司

住所：????????????????

法定代表人：?????????????

乙方：?????????????有限公司

住所：?????????????

法定代表人：蔣某

鑒于：蔣某于20__年月日分別共向甲方借款人民幣560000元(大寫：伍拾陸萬元整),，利息按銀行同期貸款利息四倍計算,。乙方作為蔣的連帶擔(dān)保人，蔣不能償還債務(wù),，由乙方承擔(dān)上述債務(wù),，甲方對乙方享有債權(quán)，以下簡稱“債權(quán)”。根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國公司法》,、《中華人民共和國民法典》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t,，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題,，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議,。

第一條?甲乙雙方債權(quán)確認(rèn)：

乙方作為蔣某的連帶擔(dān)保人,，蔣某不能償還債務(wù)，由乙方承擔(dān)上述債務(wù),，甲方成乙方的債權(quán)人,，截至20__年7月1日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為560000元;

乙方同意甲方以債轉(zhuǎn)股的方式實(shí)現(xiàn)甲方對乙方的債權(quán),，使甲方成為乙方的股東之一,。在相關(guān)工商變更登記辦理完畢后，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,，甲方成為乙方的股東,，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益,。

如甲方債權(quán)在20__年?月?日未能完成債轉(zhuǎn)股,，蔣某和乙方應(yīng)如期向甲方支付利息，利息按銀行同期貸款利息四倍計算直至債務(wù)還清為止,。

第二條債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

(1)甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)股投入乙方,，成為乙方的股東之一，乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù),。

(2)甲方以560000元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,，占乙方股權(quán)的25%，債轉(zhuǎn)股完成后,，乙方公司的股權(quán)構(gòu)成為：蔣某股權(quán)為55%,、甲方股權(quán)為25%、蔣海龍為20%;

第三條因簽訂,、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,，均由乙方負(fù)擔(dān)。

第四條?債轉(zhuǎn)股完成日之前甲方托管乙方全面工作,，派駐工作人員擔(dān)任乙方公司總經(jīng)理1名,，財務(wù)會計1名，出納1名,，由乙方出具任命書,，工資由乙方公司支付,。乙方公司的日常經(jīng)營、重大決策由甲方全面托管,，托管經(jīng)營時間從20__年7月2至20__年10月1日,，托管期內(nèi)乙方不得將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得允許其他股東將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方,，乙方必須無條件積極配合,。在托管經(jīng)營期間，乙方積極配合,，公司經(jīng)營若發(fā)生重大改變(包括公司從虧轉(zhuǎn)為贏),，仍以債轉(zhuǎn)股的形式甲方的股權(quán)增加至80%，乙方無條件保證甲方股權(quán)增至為80%,。

第五條?本協(xié)議簽訂后3日內(nèi),，乙方原股東與甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議參與修改、補(bǔ)充公司章程,。

第六條違約責(zé)任

(1)乙方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失,，應(yīng)負(fù)責(zé)向甲方賠償并承擔(dān)上述總金額20%的違約金;

(2)若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán),、擔(dān)保權(quán)益將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài),。

第七條爭議解決

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,，由爭議雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴,。

第八條其他約定

(1)本協(xié)議經(jīng)甲,、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效;

(2)本協(xié)議正本一式兩份,，各方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力;

(3)本協(xié)議于年月日，于簽訂,。

甲方：?????(蓋章)

法定代表人(或委托代理人)：???(簽字)

乙方：????(蓋章)

債轉(zhuǎn)股協(xié)議篇三

甲方：

法定代表人：?住所：

乙方：

法定代表人：?住所：

鑒于

1,、根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)的規(guī)定,，締約雙方本著平等互利,、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題,，通過友好協(xié)商,，訂立本協(xié)議如下;

2、甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效,，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益,，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益,。

第一條、債權(quán)的確認(rèn)

甲乙雙方確認(rèn)：

1,、截止【x年xx月xx日日,，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為元;

2、乙方履行債務(wù)的期限自動延長到債轉(zhuǎn)股完成之日,。

第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

1,、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方,，成為乙方的股東之一，乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);

2,、債轉(zhuǎn)股完成后,，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

(1)甲方以元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的%;

(2)以元的資產(chǎn)向乙方出資,，占乙方注冊資本的%,。中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)

第三條,、費(fèi)用承擔(dān)

因簽訂,、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用，均由乙方負(fù)擔(dān),。

第四條,、違約責(zé)任

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失;

2,、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán),、擔(dān)保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài),。

第五條、爭議解決

因本協(xié)議本身或與簽訂,、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，任何乙方有權(quán)向本協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟,。

第六條、其他約定

1、本協(xié)議經(jīng)甲,、乙雙方簽訂后,，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效;

2、本協(xié)議正本一式兩份,，各方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力;

3、本協(xié)議于x年xx月xx日,，在簽訂,。

甲方：(蓋章)?授權(quán)代表(簽字)：

乙方：(蓋章)?授權(quán)代表(簽字)：

債轉(zhuǎn)股協(xié)議篇四

甲方(借款人)：_________________

乙方(出借人)：_________________

第一章總則

甲方因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達(dá)成以下條款,，以供遵守。

第二章借款種類

第一條本協(xié)議項(xiàng)下的借款為人民幣_____________(臨時借款,、短期借款,、長期借款)。

第三章借款用途

第二條經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定：_________________本協(xié)議下的借款,，甲方用于經(jīng)營使用,。

第四章借款金額和期限

第三條協(xié)議項(xiàng)下借款金額為人民幣(大寫)___________________(小寫)________________。

第四條本協(xié)議項(xiàng)下的借款自__________年__________月______日起,，至__________年______月__________日止,，借款期限為_________________。

第五條借款協(xié)議簽訂后,，乙方將甲方的全部借款金額在________個工作日內(nèi)劃入甲方指定的存款賬戶上,。

第五章利息及計算方法

第六條本協(xié)議項(xiàng)下的借款資金年利率為________%，月利率為?_______________;

第七條本協(xié)議項(xiàng)下的借款按月(或年)結(jié)算資金利率,，結(jié)算日為?_______________,。

第八條本協(xié)議項(xiàng)下的借款結(jié)算利率的基數(shù)為每年360天，從到款之日起,，按照實(shí)際劃款金額和占用天數(shù)計收,。

第九條甲方在結(jié)算利率日向乙方支付到期利率，甲方在償還本金時,，應(yīng)結(jié)清利率,。

第十條甲方可以提前償還借款，可一次提前償還全部借款,，也可一次償還部分借款,，提前一次全部償還借款本金時,，應(yīng)結(jié)清利率。

第十一條甲方借款到期不能償還時,，應(yīng)在到期日3日前與乙方續(xù)簽借款協(xié)議,。

第六章附則

第十一條本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力,。

甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

授權(quán)代表人簽字：_____________授權(quán)代表人簽字：_____________

甲方(債權(quán)人)：____________，______族,，______年______月______日出生,，住址：________________，聯(lián)系方式____________,。

乙方：______________________________公司

住址：_______________________________

法定代表人：_________________________

鑒于：

1、根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國公司法》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t,，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商,，訂立本協(xié)議;

2,、甲、乙雙方于______年______月______日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》,，乙方向甲方借款人民幣____________元,，截止本協(xié)議簽訂之日，利息共計為____________元;

3,、乙方同意甲方以債轉(zhuǎn)股的方式實(shí)現(xiàn)甲方對乙方的債權(quán),，使甲方成為乙方的股東之一，甲方不再享有債權(quán)人權(quán)益,，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益,。

合同正本：

一、甲乙雙方確認(rèn)截止______年___月___日,，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為______元,。

二、甲方投入資金為與債權(quán)同等的數(shù)額即人民幣______元,，投入后乙方公司的注冊資本為______元,，甲方所投入資金占公司注冊資本的___%。

三,、由于甲方對乙方享有______元的債權(quán),，甲方以該債權(quán)轉(zhuǎn)為對乙方的股票投資,，在相關(guān)工商變更登記辦理完畢后，甲乙雙方就借款得以結(jié)清,。

四,、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方原股東與甲方將共同對董事會進(jìn)行改組,。

五,、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方原股東與甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議參與修改,、補(bǔ)充公司章程,。

六、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi),，乙方負(fù)責(zé)依法辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù),。

七、違約事項(xiàng)

任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其它方造成經(jīng)濟(jì)損失,，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失,。

八、本協(xié)議未盡事宜,，甲,、乙雙方另行協(xié)商確定。協(xié)商不成,，可以向本協(xié)議簽訂地法院起訴,。

九、本協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲,、乙雙方簽字蓋章后生效,。

十、本協(xié)議一式兩份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力,。

甲方：________________?乙方：_____________

簽署日期：________________

債轉(zhuǎn)股協(xié)議篇五

甲公司：

注冊地址：

辦公地址：

乙公司：

注冊地址：

辦公地址：

丙公司：

注冊地址：

辦公地址：

丁公司：

注冊地址：

辦公地址：

鑒于：

1,、丁公司為_______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán),。

2,、經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號［］____號文批準(zhǔn),，公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股,。

3、根據(jù)甲公司,、乙公司,、丙公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》,，公司擬增資擴(kuò)股，公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對公司持有的股權(quán),，資產(chǎn)管理公司對公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹?quán),。

故此，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議,，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章,、總則

1,、公司的名稱及住所

（1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________,。

（2）公司的注冊地址：______________________________,。

2、公司的組織形式：有限責(zé)任公司,。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章,、股東

1,、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）甲公司

住所：

法定代表人：

（2）乙公司

住所：

法定代表人：

（3）丙公司

住所：

法定代表人：

（4）丁公司

住所：

法定代表人：

第三章、公司宗旨與經(jīng)營范圍

1,、公司的經(jīng)營宗旨為____________,，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

2,、公司的經(jīng)營范圍為____________________。

第四章,、股東出資

1,、公司的注冊資本為人民幣______萬元。

2,、公司股東的出資額和出資比例：

甲公司：__________,，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________,。

乙公司：__________,，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________,。

丙公司：__________,，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________,。

丁公司：__________,，出資額（萬元）__________,，出資比例（%）__________。

3,、股東的出資方式

（1）對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估,，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元,。

（2）資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵镜某鲑Y,，其出資額共計人民幣______萬元。

（3）各方同意,，若國有資產(chǎn)管理部門對評估的確認(rèn)值與上述評估值有差別,，則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

第五章,、股東的權(quán)利與義務(wù)

1,、公司股東享有下列權(quán)利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)。

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán),。

（3）參加股東會議并行使表決的權(quán)利,。

（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓,、贈與,、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。

（5）公司終止或者清算時,，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán),。

（6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

2,、甲公司,、乙公司和丙公司除享有上述股東權(quán)利外，還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權(quán),，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán),，其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

3,、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

（1）遵守公司章程,。

（2）按期繳納出資。

（3）以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

（4）在公司登記注冊后,，不得抽回出資。

（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù),。

4,、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,；公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的,，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行；對于因公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失,，丁公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,。

5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購?fù)戤呏?，甲公司,、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股?quán)（包括已回購的和尚未回購的）享有上述股東權(quán)益，但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減,。

第六章,、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購

1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán),，各年回購股權(quán)的比例及金額為：

第一年：_________,，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________,。

第二年：_________,，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________,。

第三年：_________,，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________,。

第四年：_________,，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________,。

2,、公司回購上述股權(quán)的資金來源為：

（1）公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財政補(bǔ)貼。

（2）丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利,。

（3）公司每年提取的折舊費(fèi)的_________%,。

上述回購資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。

3,、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后,，應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán),。

4、若公司未能如期回購任何一期股權(quán),，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下,，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán)，丁公司承諾放棄對該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán),。

5,、在回購期限內(nèi),，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意,，丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份,。

第七章、承諾和保證

1,、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi),，丁公司保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài),。

（2）公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響,。

（3）除已向資產(chǎn)管理公司披露的負(fù)債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之威脅,。

（4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律,、法規(guī)的規(guī)定。

（5）為保證公司的正常運(yùn)營,，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利,，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù),。

（6）公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化,。如有可能發(fā)生此類情況，丁公司將在此做出聲明,，或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司,。

（7）公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意，將不會自行出售,、出租,、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押,、質(zhì)押或保證,。

（8）丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意,；公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化,，或任何不利變化，丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施,。

（9）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題,，并保證不會因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

2,、為保證公司的有效運(yùn)營及資源的合理配置,，丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離，而不作為其對公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日,，如公司的經(jīng)營性資產(chǎn)尚未完全剝離,，則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時,，如公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)未能全部剝離,，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)的價值,。

3,、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣______萬元。如上述應(yīng)收賬款屆時未能全部收回,，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額,，核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價值。

第八章,、公司的組織機(jī)構(gòu)

1,、公司設(shè)股東會，股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),。

2,、股東依出資比例在股東會行使表決權(quán)；公司設(shè)董事會,，董事由股東會選舉產(chǎn)生,；公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事分別由股東會及公司職工選舉產(chǎn)生,。

3,、董事會、監(jiān)事會成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定,。

第九章,、公司的財務(wù)與分配

1、公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度,。

2,、利潤分配：公司的稅后利潤在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金,、法定公益金后,，按股東的出資比例進(jìn)行分配。

第十章,、公司的籌建及費(fèi)用

1,、授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記,、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等。

2,、各方承諾

（1）為公司債轉(zhuǎn)股及之目的,，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助,。

（2）在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔(dān)賠償責(zé)任,。

第十一章,、爭議解決

各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議,，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會,，按照屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力,。

第十二章,、違約責(zé)任

1、因丁公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾,、義務(wù),，致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害，丁公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失,。

2,、若任何一方違反了其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù)，則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失,。

第十三章、其他

1,、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效,。

2、本協(xié)議一式________份,，各執(zhí)________份,，具有同等法律效力。

甲公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

債轉(zhuǎn)股協(xié)議篇六

甲公司：

注冊地址：

辦公地址：

乙公司：

注冊地址：

辦公地址：

丙公司：

注冊地址：

辦公地址：

丁公司：

注冊地址：

辦公地址：

風(fēng)險提示：

有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股,，需要訂立增資擴(kuò)股協(xié)議時,，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資，有約定的除外,。

所以,，在引進(jìn)新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利,。

如果沒有,，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認(rèn)定無效,。

鑒于：

1,、丁公司為_______________有限公司(下簡稱“公司”)惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)。

2,、經(jīng)批準(zhǔn)單位,、批準(zhǔn)編號____號文批準(zhǔn)，公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股,。

3,、根據(jù)甲公司、乙公司,、丙公司(以下合稱“資產(chǎn)管理公司”)與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》,，公司擬增資擴(kuò)股，公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對公司持有的股權(quán),，資產(chǎn)管理公司對公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹?quán),。

故此，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議,，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章,、總則

1,、公司的名稱及住所

(1)中文名稱：____________________;英文名稱：____________________________________。

(2)公司的注冊地址：______________________________,。

風(fēng)險提示：

需要注意的是,，股份有限公司采取募集方式進(jìn)行增資擴(kuò)股的，應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立的證券公司簽訂承銷協(xié)議,，由其承銷;股款亦不能自行收取,，應(yīng)當(dāng)同銀行簽訂代收股款的協(xié)議，由銀行負(fù)責(zé)代收,。

2,、公司的組織形式：有限責(zé)任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

第二章、股東

1,、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

(1)甲公司

住所：

法定代表人：

(2)乙公司

住所：

法定代表人：

(3)丙公司

住所：

法定代表人：

(4)丁公司

住所：

法定代表人：

第三章,、公司宗旨與經(jīng)營范圍

1、公司的經(jīng)營宗旨為____________,，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出,。

2、公司的經(jīng)營范圍為____________________,。

第四章,、股東出資

1,、公司的注冊資本為人民幣______萬元。

2,、公司股東的出資額和出資比例：

甲公司：__________,，出資額(萬元)__________，出資比例(%)__________,。

乙公司：__________，出資額(萬元)__________,，出資比例(%)__________,。

丙公司：__________，出資額(萬元)__________,，出資比例(%)__________,。

丁公司：__________，出資額(萬元)__________,，出資比例(%)__________,。

3、股東的出資方式

(1)對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估,，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對公司的出資,，其出資額共計人民幣______萬元。

(2)資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵镜某鲑Y,，其出資額共計人民幣______萬元,。

(3)各方同意，若國有資產(chǎn)管理部門對評估的確認(rèn)值與上述評估值有差別,，則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,。

第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)

1,、公司股東享有下列權(quán)利：

(1)按照其所持有的出資額享有股權(quán),。

(2)依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。

(3)參加股東會議并行使表決的權(quán)利,。

(4)依照法律,、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與,、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán),。

(5)公司終止或者清算時，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán),。

(6)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利,。

2、甲公司,、乙公司和丙公司除享有上述股東權(quán)利外,，還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權(quán),，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán),。

3,、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

(1)遵守公司章程。

(2)按期繳納出資,。

(3)以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

(4)在公司登記注冊后，不得抽回出資,。

(5)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù),。

4、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定,，或有其他給公司造成損害的行為的,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行;對于因公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失,，丁公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,。

5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購?fù)戤呏?，甲公司,、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股?quán)(包括已回購的和尚未回購的)享有上述股東權(quán)益，但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減,。

第六章,、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購

1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán),，各年回購股權(quán)的比例及金額為：

第一年：_________,，回購股權(quán)比例_________%，回購金額(萬元)_________,。

第二年：_________,，回購股權(quán)比例_________%，回購金額(萬元)_________,。

第三年：_________,，回購股權(quán)比例_________%，回購金額(萬元)_________,。

第四年：_________,，回購股權(quán)比例_________%，回購金額(萬元)_________,。

2,、公司回購上述股權(quán)的資金來源為：

(1)公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財政補(bǔ)貼。

(2)丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利,。

(3)公司每年提取的折舊費(fèi)的_________%,。

上述回購資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付,。

3、公司在全部回購甲公司,、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后,，應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。

4,、若公司未能如期回購任何一期股權(quán),，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán),，丁公司承諾放棄對該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán),。

5、在回購期限內(nèi),，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意,，丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份,。

第七章、承諾和保證

1,、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi),，丁公司保證：

(1)公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài),。

(2)公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響,。

(3)除已向資產(chǎn)管理公司披露的負(fù)債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之威脅,。

(4)公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律,、法規(guī)的規(guī)定。

(5)為保證公司的正常運(yùn)營,，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利,，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù),。

(6)公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化,。

如有可能發(fā)生此類情況，丁公司將在此做出聲明,，或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司,。

(7)公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意，將不會自行出售,、出租,、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押,、質(zhì)押或保證,。

(8)丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件,，其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意;公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化,，丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施,。

(9)及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,。

2,、為保證公司的有效運(yùn)營及資源的合理配置，丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離,，而不作為其對公司的出資,。

在債轉(zhuǎn)股完成日，如公司的經(jīng)營性資產(chǎn)尚未完全剝離,，則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司全部剝離出去,。

在上述期限屆滿時，如公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)未能全部剝離,，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額,，核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)的價值。

3,、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣______萬元,。

如上述應(yīng)收賬款屆時未能全部收回，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額,，核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價值,。

第八章、公司的組織機(jī)構(gòu)

1,、公司設(shè)股東會,，股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

風(fēng)險提示：

有限責(zé)任公司股東會對增加公司資本作出決議,，必須經(jīng)代表2/3以上有表決權(quán)的股東通過,。

股份有限公司增加資本也必須由股東大會作出決議。

股東大會作出決議,，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過,。

違反上述條件和程序的，將導(dǎo)致企業(yè)增資的無效或者撤銷,。

2,、股東依出資比例在股東會行使表決權(quán);公司設(shè)董事會，董事由股東會選舉產(chǎn)生;公司設(shè)監(jiān)事會,，監(jiān)事分別由股東會及公司職工選舉產(chǎn)生,。

3、董事會,、監(jiān)事會成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定,。

第九章,、公司的財務(wù)與分配

1、公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度,。

2,、利潤分配：公司的稅后利潤在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金,、法定公益金后,，按股東的出資比例進(jìn)行分配。

第十章,、公司的籌建及費(fèi)用

1,、授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記,、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等,。

2、各方承諾

(1)為公司債轉(zhuǎn)股及之目的,，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助,。

(2)在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔(dān)賠償責(zé)任,。

第十一章、爭議解決

各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議,，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決,。

協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會,，按照屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決,。

仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十二章,、違約責(zé)任

1,、因丁公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù),，致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害,，丁公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失。

2,、若任何一方違反了其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù),，則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失,。

第十三章,、其他

1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效,。

2,、本協(xié)議一式________份,，各執(zhí)________份，具有同等法律效力,。

甲公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

債轉(zhuǎn)股協(xié)議篇七

甲公司：

注冊地址：

辦公地址：

乙公司：

注冊地址：

辦公地址：

丙公司：

注冊地址：

辦公地址：

丁公司：

注冊地址：

辦公地址：

鑒于：

1,、丁公司為_______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán),。

2,、經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號［］____號文批準(zhǔn),，公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股,。

3、根據(jù)甲公司,、乙公司,、丙公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴(kuò)股,，公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對公司持有的股權(quán),，資產(chǎn)管理公司對公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹?quán)。

故此,，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商,，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章,、總則

1、公司的名稱及住所

（1）中文名稱：____________________,；英文名稱：____________________________________,。

（2）公司的注冊地址：______________________________。

2,、公司的組織形式：有限責(zé)任公司,。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

第二章,、股東

1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）甲公司

住所：

法定代表人：

（2）乙公司

住所：

法定代表人：

（3）丙公司

住所：

法定代表人：

（4）丁公司

住所：

法定代表人：

第三章,、公司宗旨與經(jīng)營范圍

1,、公司的經(jīng)營宗旨為____________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出,。

2,、公司的經(jīng)營范圍為____________________。

第四章、股東出資

1,、公司的注冊資本為人民幣______萬元,。

2、公司股東的出資額和出資比例：

甲公司：__________,，出資額（萬元）__________,，出資比例（%）__________。

乙公司：__________,，出資額（萬元）__________,，出資比例（%）__________。

丙公司：__________,，出資額（萬元）__________,，出資比例（%）__________。

丁公司：__________,，出資額（萬元）__________,，出資比例（%）__________。

3,、股東的出資方式

（1）對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估,，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元,。

（2）資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵镜某鲑Y,，其出資額共計人民幣______萬元。

第五章,、股東的權(quán)利與義務(wù)

1,、公司股東享有下列權(quán)利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)。

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán),。

（3）參加股東會議并行使表決的權(quán)利,。

（4）依照法律,、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓,、贈與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán),。

（5）公司終止或者清算時,，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán)。

（6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利,。

3,、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

（1）遵守公司章程。

（2）按期繳納出資,。

（3）以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

（4）在公司登記注冊后，不得抽回出資。

（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù),。

4,、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,；公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行,；對于因公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失,，丁公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

第六章,、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購

1,、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán)，各年回購股權(quán)的比例及金額為：

第一年：_________,，回購股權(quán)比例_________%,，回購金額（萬元）_________。

第二年：_________,，回購股權(quán)比例_________%,，回購金額（萬元）_________。

第三年：_________,，回購股權(quán)比例_________%,，回購金額（萬元）_________。

第四年：_________,，回購股權(quán)比例_________%,，回購金額（萬元）_________。

（1）公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財政補(bǔ)貼,。

（2）丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利,。

（3）公司每年提取的折舊費(fèi)的_________%。

3,、公司在全部回購甲公司,、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán),。

4,、若公司未能如期回購任何一期股權(quán)，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和xx公司的前提下,，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán),，xx公司承諾放棄對該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

5,、在回購期限內(nèi),，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意，xx公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份,。

第七章,、承諾和保證

1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi),，丁公司保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行,，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。

（2）公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響,。

（3）除已向資產(chǎn)管理公司披露的負(fù)債以外,，公司不存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之_____。

（4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律,、法規(guī)的規(guī)定,。

（5）為保證公司的正常運(yùn)營，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利,，并協(xié)助辦理必要的審批,、登記手續(xù)。

（6）公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化,。如有可能發(fā)生此類情況,，丁公司將在此做出聲明，或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司,。

（7）公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意,，將不會自行出售、出租,、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn),，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證,。

（8）丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件,，其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化,，或任何不利變化,，丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。

第八章,、公司的組織機(jī)構(gòu)

1,、公司設(shè)股東會,，股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),。

2、股東依出資比例在股東會行使表決權(quán),；公司設(shè)董事會,，董事由股東會選舉產(chǎn)生；公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事分別由股東會及公司職工選舉產(chǎn)生,。

3,、董事會、監(jiān)事會成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定,。

第九章,、公司的財務(wù)與分配

1、公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度,。

2,、利潤分配：公司的稅后利潤在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金,、法定公益金后,，按股東的出資比例進(jìn)行分配。

第十章,、公司的籌建及費(fèi)用

1,、授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記,、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等,。

2、各方承諾

（1）為公司債轉(zhuǎn)股及之目的,，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助,。

（2）在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔(dān)賠償責(zé)任,。

第十一章,、爭議解決

各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交___________委員會，按照屆時有效的_____規(guī)則進(jìn)行_____解決,。_____裁決對各方具有最終的法律約束力,。

第十二章、違約責(zé)任

1,、因丁公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾,、義務(wù)，致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害,，xx公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失,。

第十三章、其他

1,、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效,。

2,、本協(xié)議一式________份，各執(zhí)________份,，具有同等法律效力,。

甲公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

債轉(zhuǎn)股協(xié)議篇八

債轉(zhuǎn)股協(xié)議書

甲方(債權(quán)人)：____________，______族,，______年______月______日出生,，住址：________________，聯(lián)系方式____________,。

乙方：______________________________公司

住址：_______________________________

法定代表人：_________________________

鑒于：

1,、根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，締約雙方本著平等互利,、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題,，通過友好協(xié)商,，訂立本協(xié)議;

2、甲,、乙雙方于______年______月______日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》,，乙方向甲方借款人民幣____________元，截止本協(xié)議簽訂之日,，利息共計為____________元;

3,、乙方同意甲方以債轉(zhuǎn)股的方式實(shí)現(xiàn)甲方對乙方的債權(quán)，使甲方成為乙方的股東之一,，甲方不再享有債權(quán)人權(quán)益,，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

合同正本：

一,、甲乙雙方確認(rèn)截止______年___月___日,，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為______元。

二,、甲方投入資金為與債權(quán)同等的數(shù)額即人民幣______元,，投入后乙方公司的注冊資本為______元，甲方所投入資金占公司注冊資本的___%,。

三,、由于甲方對乙方享有______元的債權(quán)，甲方以該債權(quán)轉(zhuǎn)為對乙方的股票投資,，在相關(guān)工商變更登記辦理完畢后,，甲乙雙方就借款得以結(jié)清。

四,、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi),，乙方原股東與甲方將共同對董事會進(jìn)行改組。

五,、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi),，乙方原股東與甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議參與修改、補(bǔ)充公司章程,。

六,、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)依法辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù),。

七,、違約事項(xiàng)

任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其它方造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失,。

八,、本協(xié)議未盡事宜，甲,、乙雙方另行協(xié)商確定,。協(xié)商不成，可以向本協(xié)議簽訂地法院起訴,。

九,、本協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效,。

十,、本協(xié)議一式兩份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力。

甲方：________________?乙方：_____________

簽署日期：________________