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最新董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)(7篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-13 09:59:08
最新董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)(7篇)
時(shí)間:2023-01-13 09:59:08     小編:zdfb

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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)篇一

一,、時(shí)間:20__年__月__日

二、地點(diǎn):公司會(huì)議室

三,、參加人:

四,、主持人:

五、議題:

1,、審議選舉公司董事長,、副董事長;

2、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過:

選舉__擔(dān)任公司董事長(法定代表人),,任期三年;

選舉__擔(dān)任夠公司副董事長,任期三年;

聘任__為公司經(jīng)理,,任期三年,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)篇二

時(shí)間:20__年3月2日下午2:00

地點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員:__

列席人員:__

缺席:__(出差)

主持人:__

記錄整理:__

會(huì)議提要:1、__0年工作匯報(bào)

2,、20__年工作打算

會(huì)議決議:

1.通過20__年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)篇三

會(huì)議內(nèi)容:

落實(shí)《安全生產(chǎn)法》和國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》,部署本所安全工作,。

會(huì)議時(shí)間:

20__年3月1日下午3:00—5:30時(shí)

會(huì)議地點(diǎn):

二樓會(huì)議室

會(huì)議記錄:

3月1日下午,,本所在二樓會(huì)議室召開安全工作會(huì)議,共22人出席會(huì)議,。副所長主持,,所長在會(huì)上作重要講話,并對(duì)本所安全工作進(jìn)行了布置,。

副所長與大家一起學(xué)習(xí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》等有關(guān)安全工作的文件后,,結(jié)合本所實(shí)際,所長對(duì)本所安全工作進(jìn)行具體部署:

一,、加強(qiáng)開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育和安全生產(chǎn)宣傳工作,,不斷提高干部職工的安全生產(chǎn)意識(shí)。

二,、組織開展安全大檢查,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)本所轄區(qū)的事故隱患,并進(jìn)行整改,。

三,、履行轄區(qū)內(nèi)各類交易市場(chǎng)加強(qiáng)安全監(jiān)督管理職責(zé)。指導(dǎo),、督促各地,、各類交易市場(chǎng)加強(qiáng)管理,及時(shí)消除事故隱患,,嚴(yán)防火災(zāi)和其他安全事故發(fā)生,。督促、指導(dǎo)和監(jiān)督市場(chǎng)開辦方與經(jīng)營戶簽訂《年度安全工作目標(biāo)管理責(zé)任書》,,明確市場(chǎng)開辦方與經(jīng)營戶雙方各自的安職責(zé),。嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān),,規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位的市場(chǎng)主體資格和經(jīng)營行為;同時(shí),,配合有關(guān)部門依法對(duì)轄區(qū)涉及安全生產(chǎn)的企業(yè)、個(gè)體工商戶以及各類營業(yè)性公眾聚集場(chǎng)所進(jìn)行專項(xiàng)檢查和整治,,加強(qiáng)安全管理,,嚴(yán)防事故發(fā)生,。

四,、加強(qiáng)車輛安全管理,落實(shí)工作責(zé)任,完善管理措施,,防止車輛被盜事故和交通責(zé)任事故發(fā)生,。

五、加強(qiáng)本所急救援體系建設(shè),,制定和完善安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,,明確應(yīng)急救援人員,爭(zhēng)取市局配備辦公場(chǎng)所和宿舍區(qū)消防安全所必需的消防栓,、滅火器等設(shè)施,,對(duì)倉庫、車庫和保管公章,、檔案,、票證、現(xiàn)金的場(chǎng)所進(jìn)行重點(diǎn)防范,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)篇四

時(shí)間:x年x月x日14:00

地點(diǎn):會(huì)議室

出席董事:

列席人員:(法律顧問)

缺席:

主持人:

記錄整理:

會(huì)議提要:

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議:

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,,第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,,在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長召集,,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,,會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,,決議包含以下內(nèi)容:通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),,為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工,,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,,敬業(yè)奉獻(xiàn),,為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)篇五

會(huì)議紀(jì)要

晉樓礦紀(jì)2010161號(hào)

山西厚生礦業(yè)集團(tuán)有限公司綜合部

會(huì)議時(shí)間:20__年11月3日09:00-10:30

會(huì)議地點(diǎn):集團(tuán)公司五層總經(jīng)理辦公室

主持人:__x

參會(huì)人員:__x,、__x,、__x、__x,、__x

記錄人:__x

會(huì)議議題:關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問題

會(huì)議內(nèi)容:

20__年11月3日,,__x副董事長和總經(jīng)理__x,召集總工程師__x,、經(jīng)營副總__x,、基建副總__x、總經(jīng)理助理__x在五層總經(jīng)理辦公室開會(huì),,研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問題,,會(huì)議形成如下意見:

一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題

1,、機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn),,具體明確如下:

(1)各礦副礦級(jí)以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長,月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放,。

(2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長,,工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(3)機(jī)關(guān)非礦類部(科)長,,工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

(4)集團(tuán)公司科員的工薪級(jí)別,由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核,,根據(jù)能力和成績提出工薪級(jí)別標(biāo)準(zhǔn),,經(jīng)分管副總審核后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行,。

2,、機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核,十一月和十二月份公司要對(duì)工薪實(shí)行考核發(fā)放制,。

3,、公司副總級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的,暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,。暫還沒有確定工薪的,,等董事長回來確定。

4,、關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法

會(huì)議明確,,各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的,,公司暫按如下原則辦理:

(1)在停產(chǎn)期間,未開展任何有效的工作來啟動(dòng),、恢復(fù)生產(chǎn)工作的,整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放,。

(2)在停產(chǎn)期間,為了啟動(dòng),、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝,、調(diào)試)的,整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實(shí)際效果按80%,、85%或90%發(fā)放,。

5、關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員,,建議每人每班補(bǔ)助80元,。

(2)集團(tuán)公司人員下井補(bǔ)助,建議部長50元,、科長30元,、科員20元。

二,、關(guān)于下一步績效考核辦法

1,、公司對(duì)各礦后二個(gè)月考核辦法,由總工程師吳志祥,、基建副總鄭成,、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補(bǔ)充,作為公司11,、12月份對(duì)各礦副礦級(jí)以上人員考核依據(jù),。

2、公司對(duì)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門人員的考核辦法,,由總工程師吳志祥,、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌,,抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法,,從11、12月試行,,年底修訂后正式推出考核制度文件,。

3、非礦類機(jī)關(guān)人員考核辦法,,依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

三,、關(guān)于員工工休問題

會(huì)議明確,從現(xiàn)在到年底,,員工出勤,、請(qǐng)銷假及工休暫定為:

1、省內(nèi)員工工作26天為全勤,,省外員工工作24天為全勤,。

2、各礦,、各部門在保證不影響工作的情況下,,可合理安排員工輪流工休。

3,、因工作原因工休日無法安排休息的,,經(jīng)考勤部門核實(shí)后,對(duì)超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補(bǔ)助,,因個(gè)人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的,,按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪。

4,、會(huì)議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度,,公司副總、各礦礦長(副礦長),、部門經(jīng)理請(qǐng)假必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),,一次違反規(guī)定的,罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的,,停職檢查,。其他人員的請(qǐng)假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四,、重申機(jī)關(guān),、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù)根據(jù)國家和地方政府對(duì)集團(tuán)公司,、礦級(jí),、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班、與工人同上同下制度的要求,,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)制度,,具體要求為:

1、集團(tuán)公司的董事長,、總經(jīng)理每月下井次數(shù)不得少于6次,,總工程師、副總不得少于12次;

2、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)礦長每月下井次數(shù)不得少于12次,,副礦長不得少于18次,。

3、安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次,。

20__年__月__日

主題詞:優(yōu)化組合工資工休確定紀(jì)要

呈報(bào):郭董事長

主送:各煤業(yè)公司,、機(jī)關(guān)各部門

抄送:公司各副總留存共印16份

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)篇六

抄報(bào):北京市x管理委員會(huì)

北京市工程咨詢公司

抄送:北京管理有限公司

北京市公路工程有限公司

北京建設(shè)工程有限公司

企業(yè)專題會(huì)議紀(jì)要范文2

會(huì)議時(shí)間:x年__月__日16:00-17:30

會(huì)議地點(diǎn):公司二層總經(jīng)理辦公室

參會(huì)人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理,、各部門負(fù)責(zé)人及員工

會(huì)議議題:總結(jié)公司的過去,,討論如何完善公司管理

會(huì)議內(nèi)容:

x年__月__日,總經(jīng)理和副總經(jīng)理,,召集公司員工在五層總經(jīng)理辦公室開會(huì),討論公司的過去和各項(xiàng)工作如何的完善,,會(huì)議形成如下意見:

一,、關(guān)于公司過去發(fā)展的情況和人員工作情況

1、公司的在每個(gè)員工的共同努力下在向上發(fā)展,。

2,、公司員工作態(tài)度都是積極向上的,老員工對(duì)新員工的照顧,,和相互之間的學(xué)習(xí),,都相互尊重,為工作創(chuàng)造了良好的氛圍,。

二,、公司明年完善的地方

1.技術(shù)部開展對(duì)車間人員的培訓(xùn),挑選出技能熟練的員工進(jìn)調(diào)試培訓(xùn),,解決外出調(diào)試人員技術(shù)缺乏的問題,。

2.要求出差調(diào)試人員記錄每次外出調(diào)試出現(xiàn)的技術(shù)問題,調(diào)試結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員匯報(bào),,在以后的培訓(xùn)中將出現(xiàn)的問題突出,,減少類似問題的出現(xiàn),使產(chǎn)品能夠精益求精,,這樣可以減少出差人員的次數(shù),,降低成本。

3.車間必須建立制度,。規(guī)范領(lǐng)料,、作業(yè)等流程,減少非生產(chǎn)消耗,。

4.開源節(jié)流,。公司員工應(yīng)注重每一個(gè)細(xì)節(jié),從源頭對(duì)成本降低,。

5.各部門的協(xié)調(diào),。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)溝通,,銜接好生產(chǎn)過程中部門接觸環(huán)節(jié),理解團(tuán)隊(duì)合作的精神,,使工作效率變的更快高,。

6.工作態(tài)度。公司員工應(yīng)端正工作態(tài)度,,勇于承擔(dān)責(zé)任,,在新的一年中積極更好的工作,為自己,,為自己樹立良好,、積極向上的形象。

7.要存在危機(jī)感,。公司的發(fā)展,,是大家共同努力的結(jié)果,但不能驕傲,,停滯不前,。必須要有危機(jī)感,并轉(zhuǎn)換成提高自己的動(dòng)力,,將產(chǎn)品做的更好,。

三、這次的意義

這次會(huì)議總結(jié)過去,,更多的提出了公司需要的完善的地方,,給x年的工作提出更高的要求。

x年__月__日

主題詞:

呈報(bào):x總經(jīng)理

主送:x經(jīng)理

抄送:各部門負(fù)責(zé)人

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)篇七

20__年12月31日下午14時(shí),,公司在會(huì)議室召開20__年度工作總結(jié)大會(huì),,班組長以上管理人員及所有機(jī)關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)議由常務(wù)副總許勝凡主持,,李總列席了會(huì)議?,F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下:

會(huì)議主要分為兩個(gè)部分,一是聽取各部門及班組關(guān)于全年的工作總結(jié)和明年工作計(jì)劃的匯報(bào),,二是聽取常務(wù)副總許勝凡關(guān)于公司全年工作的總結(jié)和明年工作展望的報(bào)告,。

我公司“20kt/a硫酸和8.2kt/a氧化鐵項(xiàng)目”,從單機(jī)到連動(dòng),,從點(diǎn)火到投料出產(chǎn)品,,中間幾經(jīng)波折,克服了設(shè)備上和工藝上的重重困難,,在保證安全生產(chǎn)的前提下,,最終完成產(chǎn)硫酸13857.5噸(其中亞鐵產(chǎn)酸20__噸)、鐵精粉8663.2噸。全年消耗原料硫鐵礦,、七水亞鐵及一水亞鐵分別為9840.62噸,、4014噸、988.4噸,。投產(chǎn)累計(jì)運(yùn)行約10個(gè)月,,實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能2萬噸的84.2%,達(dá)到了該行業(yè)第一年實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能80%的條件,。許總和鄧總表示該項(xiàng)目已經(jīng)成功,,同時(shí)認(rèn)為該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)在硫酸亞鐵。

會(huì)議在總結(jié)成績,、查找不足,、求真務(wù)實(shí)的氛圍中進(jìn)行

會(huì)議回顧了整個(gè)一年中面對(duì)的內(nèi)部、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等壓力和困難下取得的成績,,同時(shí),,還找出了過去工作中存在的以下一些不足:

1、執(zhí)行力不足,,效果落實(shí)不到實(shí)處;

2,、人員培訓(xùn)和安全培訓(xùn)效果不佳;

3,、制度的貫徹執(zhí)行上未實(shí)施數(shù)據(jù)目標(biāo)化管理;

4,、制度執(zhí)行的監(jiān)管不嚴(yán),無數(shù)據(jù)指標(biāo),、無檢查依據(jù),、無相應(yīng)的制度管理執(zhí)行考核機(jī)制;

5、基層干部組織,、培訓(xùn),、計(jì)劃性、執(zhí)行力不強(qiáng),,沒有有效的實(shí)施檢查機(jī)制;

6,、行業(yè)產(chǎn)品的了解不足,管理團(tuán)隊(duì)的建立存于表面,,沒有績效力量;

7,、責(zé)任劃分不明確,管理團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)沒有起到積極作用;8,、管理人員未有效發(fā)揮生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)組織,、指揮、安排,、管理的能力,,應(yīng)急機(jī)制能力不足;

9、財(cái)務(wù)方面,日常成本費(fèi)用支出比較隨意,,公司對(duì)員工工作沒有明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;

10,、企業(yè)文化建設(shè)缺失,員工集體榮譽(yù)感不強(qiáng);

會(huì)議還提出了以下一些意見和建議:

1,、對(duì)安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)的人員(入職在一年以上的員工)進(jìn)行年終表彰;

2,、一層層簽訂20__年安全生產(chǎn)責(zé)任書,將目標(biāo)和責(zé)任細(xì)分到每一個(gè)人頭上,,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制;

3,、建立安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度,施行企業(yè)與員工風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān);

4,、硫酸亞鐵是本項(xiàng)目的生命,,也是效益所在,因此一水硫酸亞鐵項(xiàng)目必須開起來;

5,、原料好壞對(duì)生產(chǎn)至關(guān)重要,,一定要把好原料關(guān);

6、人各有所長,,要充分挖掘職工的長處,,同時(shí)要加強(qiáng)職工培訓(xùn),提高職工素質(zhì),。會(huì)上,,總經(jīng)理王成林發(fā)表了重要講話,王總指出前途是光明的,,道路是曲折的,,我們的目標(biāo)是一定可實(shí)現(xiàn)的。

會(huì)議最后,,王總作出如下指示:

1,、20__年工作的重中之重是二期的設(shè)計(jì)、科研,、辦證等等工作的跟進(jìn);

2,、各部門要根據(jù)自己部門情況作出明年的工作計(jì)劃;

3、加強(qiáng)與提高技術(shù)的研發(fā),,20__年從組織上來保障;

4,、建立完善公司培訓(xùn)制度,讓公司文化深入人心,,把培訓(xùn)形成一種習(xí)慣,。

5、穩(wěn)定公司干部,、骨干,、積極份子,,積極解決每個(gè)員工的困難,逐步提高員工的收入,,建立健全工資管理體系;

6,、提倡民主,廣開言路,,群策群力,,共創(chuàng)輝煌。

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