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有關(guān)股東會議紀要的通知篇一

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員,。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

六,、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會議以當面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

有關(guān)股東會議紀要的通知篇二

時間：

地點：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會根據(jù)提議,，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開,、x主持了股東會臨時會議,。x出席了本次會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會議的股東為和,，持有公司x%的股權(quán)，會議合法有效,。

會議由主持,。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

各參加人對以上事項是否有異議?

：無異議,。

(主持人)：現(xiàn)在請就今日之議題發(fā)表意見。

：我認為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,，做出以下決議以資共同遵守：

1,、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啟用之日起,，除必須使用公司公章的,，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章,。

2,、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東,。

提議使用公司公章,、合同專用章的股東是提議使用人。

3,、經(jīng)兩名以上股東同意的,，可以使用公司公章、合同專用章,。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人,。

4,、股東使用公司公章、合同專用章的,，必須分別由提議使用人,、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字,。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。

5,、使用公司公章,、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案,，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認,。

6、違反本決議使用使用公司公章,、合同專用章給公司造成損失的,，須對公司承擔損害賠償責任。

(主持人)：請大家就上述提議發(fā)表意見,。

：無異議,。同意按上述提議形成股東會決議。

(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議,。

有關(guān)股東會議紀要的通知篇三

時間：

地點：

參加人：

主持人：

應(yīng)到股東________人，實際到會股東________人,，代表全體股東100%股權(quán),。

會議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)

2,、變更法定代表人,、執(zhí)行董事、經(jīng)理,、監(jiān)事

3,、變更名稱

4、變更注冊資金,、實收資本

5,、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7,、變更經(jīng)營期限

8,、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過如下決議：

1,、某某退出公司，吸收為公司新股東,。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例

2,、注冊資金,、實收資本由多少萬元增加到多少萬元,，其中某某增加 多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例

3,、選舉某某為執(zhí)行董事,、法定代表人、經(jīng)理,，同時免去某某執(zhí)行董事,、法定代表人、經(jīng)理職務(wù),。

4,、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù),。

5,、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6,、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關(guān)核準為準)

7,、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用,。

8,、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為 年,，從公司成立之日起計算,。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程,。

11,、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

有關(guān)股東會議紀要的通知篇四

_________公司

股東會議紀要

_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,，會議紀要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____,、____。

股東___,、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬股,。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股,。____退出董事會,。

股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____,。_____即退出董事會,。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬股，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %

____ 原持股 萬股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股，占總股本的 %

此次會議后,，____退出股東會,。

通過了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

有關(guān)股東會議紀要的通知篇五

徐州××××××有限公司

王律師

涉及當事人隱私，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××,，×××,，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、 增加公司注冊資本;

三、 修改公司章程,。

會議決議：

一,、就第一項審議事項，

代表?%表決權(quán)的股東同意,，

代表?%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。

二,、就第二項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

三,、就第三項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

有關(guān)股東會議紀要的通知篇六

時間:xx年3月5日

地點:x公司辦公室

出席人:

主持人: 記錄員:

會議內(nèi)容:一,、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:

一,、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

三,、 同意推舉為公司董事會成員,。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

六,、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《x有限公司章程》,。

全體股東簽名:

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下:

1,、 同意公司住所變更為:

2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:

有關(guān)股東會議紀要的通知篇七

會議時間：

會議地點：公司辦公室

參加人員：全體股東

會議議題：申請成立公司,，選舉公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會議,。

會議性質(zhì)：臨時

會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東,，本次會議應(yīng)到股東 人，實到 人,，分別是(股東姓名),、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持,，經(jīng)全體股東研究,，一致通過如下決議：

一、會議決議：經(jīng)全體股東討論,，決定同意申辦公司,，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱),。

二,、股東出資情況：注冊資本 萬元，實收資本 萬元,，貨幣出資占注冊資本的 %,，本期一次繳足(本期出資 萬元)。

三,、公司經(jīng)營范圍：

四,、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事,。

五,、全體股東一致通過公司章程。

股東簽字：(蓋章)

年 月 日

有關(guān)股東會議紀要的通知篇八

1,、股東人數(shù)18人,，實到人數(shù)14人，符合開會條件,。

2,、審議20xx年可分配利潤。

x院強調(diào):

1,、做好分配銜接說明,。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年,。

2,、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

a強調(diào):

1,、做項目投資可行性方案報告,，呈遞公司股東參閱。

2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),，國家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策。

b介紹檢測站概況,。公司持有股份20%,，另外3個法人持有80%?？偼顿Y額,、利潤估算、風險分析,、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過,。

3,、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃。

a,、b,、c建議:加強工程過程監(jiān)控,。公司的項目偏向于競爭大、價格低,、周期長的項目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項目，不惜花大投資購買固定,、優(yōu)質(zhì),、長期運營的項目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn),，為員工創(chuàng)造外出學習培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。

v建議:

1,、財務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表,。

2、董事會一季度召開一次,。

3,、人力資源部量化考核指標，算出人均產(chǎn)值,。公司出資申報清華總裁班會員,，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目。

4,、開源節(jié)流,。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財,。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,，從中找出可操作性強的目標重點抓,。

有關(guān)股東會議紀要的通知篇九

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

有關(guān)股東會議紀要的通知篇十

一,、時 間：x年10月26日

二、地 點：xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三,、出席股東：王××,、××廣告有限公司(胡××,、劉××、戴××),、彭××,、吳××

主 持 人：王××

四、會議決議事項：

1,、公司名稱：××廣告有限公司,。

2、公司注冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3,、公司經(jīng)營范圍：

4,、通過公司章程。

5,、公司設(shè)董事會,，推選王××、劉××,、彭××,、胡××為公司董事會董事。

6,、公司設(shè)監(jiān)事會,，推選吳××、彭××,、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

7,、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所,。

8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜,。

全體股東簽名：

x年10月26日

有關(guān)股東會議紀要的通知篇十一

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔任組長、由擔任副組長,。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

有關(guān)股東會議紀要的通知篇十二

長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán),。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論,、選擇并分別付諸會議表決。

經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán),。因此,，本方案未予通過,。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,，就集資款項建立專戶管理,，專款專用,。

長沙龍輝機床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

有關(guān)股東會議紀要的通知篇十三

今日召開了臨時股東大會,，公司高管就市場最近較為關(guān)心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守,。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告,，公司對于其測算的細節(jié)做了如下解釋:

1.整體來看，該次收費的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個較大的提升,。此外,，航空性資產(chǎn)如值機柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測算實際影響為2.41億元(見表1),，相對20xx年收入下降7.7%,，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中,，是做了最為保守的計算,，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費,。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機場,，以期搭載一些當?shù)氐穆每?，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去,。此外,，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案,，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議,，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應(yīng)減少。

3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在,。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高,，旅客過港費收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)

航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間,。

公司領(lǐng)導(dǎo)層對于未來業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:

1.新的航站樓投入使用后,，上海機場的設(shè)施瓶頸將會打開,，吞吐量的增長將會有一個較好的回升,。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看,，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓,，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐,。同時,，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時間大幅下降,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹,，新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時間為19分鐘，國際中轉(zhuǎn)時間為20分鐘,，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時間的要求,。

2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長將會是一個亮點,。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會達到2萬平方米,，是目前1號航站樓的兩倍。同時,，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多,，對于機場的非航業(yè)務(wù)收入也是一個很好的促進。因為通常情況下,，由于時間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費要遠高于出發(fā)旅客,。

其他,。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,，爭取一些有利的政策。我們認為,，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策。此外,，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論,。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷,。

從上周三的公告之后，公司股價已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%,。我們雖然看好公司長期增長的前景,，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑,，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入,。

有關(guān)股東會議紀要的通知篇十四

一,、 時間： x年5月20日

二、 地點：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

三,、 參加人：

四,、 主持人：

五、 會議內(nèi)容：

1,、 選舉法定代表人、執(zhí)行董事,、經(jīng)理,、監(jiān)事

2,、 討論通過公司章程

六、 會議決議：

1,、 一致選舉為公司法定代表人,、為公司執(zhí)行董事,、為經(jīng)理,，為公司監(jiān)事,。

2、 經(jīng)全體股東討論,，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。

3,、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號,。

4,、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記,。

全體股東簽字：

有關(guān)股東會議紀要的通知篇十五

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

六,、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會議以當面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

有關(guān)股東會議紀要的通知篇十六

會議時間：20xx年5月3日

會議地點：

會議氣氛：

參會人數(shù)：約30人

評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速,，依然會高于股份制銀行的平均水平,。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行,，成為本人金融分項下的第一大重倉股,。按照目前計劃，15倍pe以下應(yīng)該不會有賣出動作,。15-25倍pe之間分批賣出,，若達到30倍，則全部清空,。

1,、未來成本收入比將繼續(xù)降低

2,、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降,，年末預(yù)計跟年初不良率差不多,。

3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

4,、一個放貸員對應(yīng)上百商戶,，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖?，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況,。并且風險管理不是放貸員一個人的任務(wù),，有一套專門的后臺系統(tǒng)。

5,、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人,，學習他的管理經(jīng)營,。

6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點的限制,。

7,、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響,。如果利率放開,，而存貸比不放開，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低,，降幅大約會是行業(yè)的80—50%,。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺,，貸款也會變得稀缺,，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量,。并且金融脫媒的影響會越來越大,，企業(yè)的融資渠道越來越多。

8,、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達國家,，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭,。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢,，因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護成本還是很高的,，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀,。

9,、分紅比例應(yīng)該不會下降。

10,、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下,，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長率,。

有關(guān)股東會議紀要的通知篇十七

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長,、由擔任副組長,。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

有關(guān)股東會議紀要的通知篇十八

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

六,、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

有關(guān)股東會議紀要的通知篇十九

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長,、由擔任副組長,。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

有關(guān)股東會議紀要的通知篇二十

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長,、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日