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第一次董事會會議紀要篇一
minutes of the ?rst meeting of the board of directors of maplink limited (‘the company’) held at 44 princess diana walk, south kensington, london, w2 3sl on 15 may 2019 at 10.00 a.m.
present: thomas shapiro
dimitris yavaprapas
in attendance: gisela wirth
1. thomas shapiro and dimitris yavaprapas accepted of?ce as directors of the company. it was resolved that thomas shapiro be appointed chairman of the board.
2. it was resolved that arthur wang be appointed solicitor to the company.
3. it was resolved that gisela wirth be appointed secretary of the company.
4. it was resolved that the registered of?ce be at 44 princess diana walk south kensington, london, w2 3sl.
5. it was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.
6. a draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. it was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.
7. the meeting thereupon adjourned. upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company.
8. upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the chairman.
chairman
第一次董事會會議紀要篇二
xx培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于2xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開,，會議由魏文品同志主持,，胡立聰、陳平,、吳立俊、潘國志參加,，朱玉芬,、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程,、籌備事宜等,，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選，現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀要如下：
一,、 舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程,。
二、 會議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報工作,，委派陳平,、潘國志同志具體辦理。
三,、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長,，并作為法人代表。陳紅珍,、陳平,、吳立俊、潘國志為董事,，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會,。
四、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長,，負責(zé)學(xué)校的日常運營管理,，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會要依照學(xué)校章程,，認真履行職責(zé),，為實現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召學(xué)校的全體員工,，團結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻力量,。
董事會完成全部議程后，圓滿結(jié)束。
記錄人：
第一次董事會會議紀要篇三
時間：x0年2月8日上午9：00正
地點：xx市xx區(qū)路1301號681會所房
出席：
列席：
缺席：無
會議主題：
1,、審議公司二屆九次董事會工作報告;
2,、審議x9年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;
3、審議公司財務(wù)x9年度工作報告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;
4,、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報,。
主持人：董事長讀 記錄人：吳
裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議,，全體董事出席了會議,，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。
全體董事認真聽取了公司董事長讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報與打算》。
全體董事認為,，x9年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年,，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,，扎實工作,。
全體董事認為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴峻性,，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強化工程管理，提升項目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營,、圍標經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路,，建立“目標效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標,。
全體董事認為,，x9年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進行紅利分配,。
全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會,、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗,，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易,。
全體董事認為,，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬,、設(shè)計所減虧,、工程項目結(jié)帳量,、項目利潤率、“三標一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動紀律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作,，嚴肅工作質(zhì)量,，抓好人才、營銷,、安全,、質(zhì)量、結(jié)帳,、清欠,、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理,，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例,，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況,，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法，訂措施,，做大做精做強企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目,。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行,，x0年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促,，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,，待條件成熟后對設(shè)計所進行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平,。
全體董事認為,，公司制定的x0-x2年發(fā)展目標切實可行,。一是經(jīng)濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元,，爭取6.5億元,，即x0年2.5億元、x1年2.5億元,、x2年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元,，即x0年0.65億元、x1年0. 65億元,、x2年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x0年2億元,、x1年2億元,、x2年 2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,，即x0年10萬元、x1年10萬元,、x2年10萬元。二是質(zhì)量目標,。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”,。三是管理目標。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險,。五是股東投資回報率,。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下，x0年,、x1年,、x2年三年，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。
最終董事會形成以下六項決議。
一,、同意董事長讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,，要組織職工認真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗,，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚揚棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上，進一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間,，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作,。
二、同意公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》,，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理,，認真落實成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表,，進行經(jīng)濟活動分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實措施，切實加強對項目成本的控制,，特別是協(xié)助項目部做好管理費,、大臨費、措施費,、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施,，加強對發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作,、風(fēng)險點控制,、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。
三、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營管理班子x9年度績效責(zé)任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;
四,、同意x9年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算》的匯報,。
以上事項表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%; 不同意0人,，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人,，占董事總數(shù)0%
與會董事簽字：
x0年2月8日
第一次董事會會議紀要篇四
會議時間：20xx年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：20xx年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××,，×××,，×××
主持人：王××
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二,、增加公司注冊資本;
三,、修改公司章程。
會議決議：
一,、就第一項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事,。上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。
二,、就第二項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。
股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買,，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額,，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。
股東簽字：
年月日
第一次董事會會議紀要篇五
會議時間：x年x月x日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三,、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。第一范文網(wǎng)
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
x年x月x日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。
2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點,、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。
3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字。
4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成,。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認股人出席,，方可舉行。
6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。
第一次董事會會議紀要篇六
x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開，會期半天,。學(xué)校董事會成員出席會議,，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持,。名譽董事汪燮華,、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。
一,、會議聽取并審議通過校長行政工作報告
會上,，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報告。上學(xué)期,，學(xué)校工作取得了較好成績,，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,，進一步擴大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強;和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進,。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學(xué),，其他各項工作也都取得了新的進步,。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實施教學(xué)質(zhì)量工程,，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構(gòu)建進程,，力圖在學(xué)科建設(shè),、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破,、新的成績,。
董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項工作抓得緊,，抓得實，是富有成效的,。會議一致通過學(xué)校行政工作報告,，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項工作安排。
二,、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預(yù)算
報告26-27學(xué)年度,，學(xué)院學(xué)費總收入為8612萬元，實際經(jīng)費支出為6111萬元,，支出占收入的比重為71%,，財務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,，是經(jīng)濟節(jié)約，同時也是講求效率的,。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍,，改善辦學(xué)條件,，增強學(xué)校競爭力，會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費支出占學(xué)費收入的比例,。會議要求學(xué)院行政班子進一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約,，講求效益,，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動學(xué)院深入持久發(fā)展,。
三,、會議重點研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進行了熱烈研討,，提出了許多建設(shè)性的意見和建議,，形成了以下幾點共識：
一要大力加強學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,。基于我校人才培養(yǎng)目標的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科,。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰是主干學(xué)科,，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵各個學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,，努力形成“人無我有，人有我強”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責(zé),。在特色培育方面，還要堅持嚴謹?shù)男ｏL(fēng),、嚴格的管理,，注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實措施,，推進兩級管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴大，管理層次的增加,，實行真正意義上的“三級組織,，兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急,，一方面要切實加強系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,，進一步下放管理權(quán)限,，強化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進科學(xué)研究工作,?？茖W(xué)研究,，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段,，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務(wù),。為此,，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費的投向上,，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度,。
四要更加重視隊伍建設(shè),，做好新老交替工作。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。
五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢,，進一步提高管理效率。在分配上,，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅持任人唯賢，惟才是舉,，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅持因崗設(shè)人,，做到競爭上崗,，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣,，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出,，職務(wù)能上能下，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢,，促進學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四,、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,，會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,，并強調(diào)指出，工資調(diào)整要堅持三個原則,，即：(1)按勞取酬,、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;(2)突出重點,、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題,。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志,、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價?，F(xiàn)階段,，出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮,，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人,、系(專業(yè))主任以及行政部門負責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實職;個別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員,，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時間,，但最長不超過3年。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,，且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長短,、崗位重要程度及其實際貢獻大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報,。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出,，報董事會核準。
第一次董事會會議紀要篇七
時間：20xx年3月2日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>
缺席：劉家英(出差)
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會議提要：1,、xx年工作匯報
2,、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
(集團)有限公司
20xx年3月
第一次董事會會議紀要篇八
會議時間：x5年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負責(zé)人、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一,、各部門近期主要工作進展通報
1,、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個月的時間進度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強只有小部分提供,。另外只有清單，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房,。待查清并核實后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。
2,、客戶接待部：主要負責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項工作的進展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績,。
3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議,，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團,，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù),。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個項目嚴密核實,，追究落實到個人，如有問題決不估息,。
4,、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源,，已在上海有計劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項,。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強債務(wù)不明,，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。
6,、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二,、幾個重要事項通報：
1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。
2,、個人禁口令。自發(fā)文之日起,，x集團所有工作人員,，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后,，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3、兩項授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。
三,、董事會近期重要事項表決：
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人,，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席,。
1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊,，咸陽,，金強，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵,、顏同意，南郊公司,、x公司股東同意,，因北郊公司代表同意,，金強公司有異議，但須與其他代表商議,，故待定;
2,、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn),、財務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接,，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過
3、編制《白皮書》,，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等,。此決議通過
4,、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
第一次董事會會議紀要篇九
會議時間：x5年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負責(zé)人,、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1,、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房,。待查清并核實后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。
2,、客戶接待部：主要負責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項工作的進展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績,。
3,、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團,，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù),。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個項目嚴密核實,，追究落實到個人，如有問題決不估息,。
4,、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源,，已在上海有計劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項,。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強債務(wù)不明,，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。
6,、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作,，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時他們答應(yīng)部分融資,，計劃用于清償和救活公司核心項目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二、幾個重要事項通報：
1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。
2,、個人禁口令,。自發(fā)文之日起，中京盛世集團所有工作人員,，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3、兩項授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。
三、董事會近期重要事項表決：
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實際出席9人,，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席,。
1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊,，咸陽,，金強，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵,、顏兆軍同意，南郊公司,、咸陽公司股東同意,，因北郊公司代表同意，金強公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;
2、清償工作對接政府,。即待清查資產(chǎn),、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案,，主動與政府對接,，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過
3,、編制《中京盛世白皮書》,，向社會及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等,。此決議通過
4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案,。此決議通過
四,、5月份需加強的重點工作：
1、成立中京盛世集團客戶維權(quán)聯(lián)合會,。
2,、將客戶維權(quán)工作與政府進行對接。
3,、發(fā)布《中京盛世白皮書》,。
第一次董事會會議紀要篇十
會議時間：x5年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責(zé)人,、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一,、各部門近期主要工作進展通報
1,、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個月的時間進度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強只有小部分提供,。另外只有清單，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房,。待查清并核實后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。
2,、客戶接待部：主要負責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項工作的進展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績,。
3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議,，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團,，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個項目嚴密核實，追究落實到個人,，如有問題決不估息,。
4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源,，已在上海有計劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項,。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。
6,、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二,、幾個重要事項通報：
1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。
2、個人禁口令,。自發(fā)文之日起,，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后,，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3、兩項授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。
三,、董事會近期重要事項表決：
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人,，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席,。
1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊,，咸陽,，金強，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵,、顏同意，南郊公司,、x公司股東同意,，因北郊公司代表同意，金強公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;
2、清償工作對接政府,。即待清查資產(chǎn),、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案,，主動與政府對接,，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過
3,、編制《白皮書》,，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等,。此決議通過
4,、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
第一次董事會會議紀要篇十一
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2,、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行,，會議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標準》、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責(zé),，為實現(xiàn)任務(wù)目標做出不懈的努力,。會議號召全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
第一次董事會會議紀要篇十二
會議時間：x6年7月20日14:00-20:00
會議地點：集團總部821會議室
主持人：
參加人：
會議記錄：
會議主要內(nèi)容：
一,、討論集團中期工作報告
(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。
(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬,。
(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈,。
(五)標準化的意義重大,，要繼續(xù)堅持，不斷修訂,，持續(xù)升級,。
(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。
(八)任何一個新項目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。
二,、集團中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的,、有穿透力的,、高度強勢的企業(yè)文化。
(二)標準化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù),。
(四)工作計劃不僅要重視,，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,，讓員工有成就感,。
(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題。
(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封,。
(七)加大力度,，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說到做到,。
(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。
(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團隊,。
三、討論集團下半年重點工作目標
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。
(二)集團活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整,。
2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。
3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。
5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目,。
(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性,。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重,。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用，不可累積,，過期作廢,。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3.店齡工資考慮恢復(fù),。
4.兩天以內(nèi)請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論,。
四,、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通,，嚴肅執(zhí)行,。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。
(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。
(六)遇到問題,，首先要反思自我。
五,、討論使命
(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡準確;
(三)使命的描述要感性,。
第一次董事會會議紀要篇十三
會議時間：200x年x月x日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三,、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。
四,、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五,、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。第一范文網(wǎng)
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
第一次董事會會議紀要篇十四
時間：2019年11月5日上午9：00
地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1,、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;
2、討論通過公司利潤分配建議方案,。
主持人：曹操,，北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關(guān)羽,，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛,，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使
表決權(quán))
應(yīng)到會董事人數(shù)：5
實際到會董事人數(shù)：4
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理
諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席
金人慶,，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
曹操董事長：尊敬的劉備董事,、關(guān)羽董事,、張飛董事、趙云董事,，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議,。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---,、地點----,、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
劉備副董事長：收到,。
關(guān)羽董事：收到,。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到,。
曹：本次董事會會議應(yīng)到董事5名,，實到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生,、公司監(jiān)事會主席諸葛亮先生列席本次會議,，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議,。
曹：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由,。
司馬：---------------------------------------,。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------,。
關(guān)：----------------------,。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見,。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案,。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。
劉：----------------------,。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------,。趙云董事同意我的意見,。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決,。
(眾董事填寫選票)
曹：請諸葛亮先生收票和計票,，請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)
曹：請諸葛亮先生唱票,。
諸葛：第一項議題,，贊成2票，反對2票,，棄權(quán)1票;第二項議題,，贊成4票，反對1票,，棄權(quán)0票;
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案
(孫小喬女士草擬董事會決議草案)
曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手,。
曹：反對的請舉手,。
(無人舉手)
曹：棄權(quán)的請舉手。
(1人舉手)
曹：好,，4票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好,，請孫大喬女士將董事會決議打印成文,。
(孫大喬女士打印董事會決議)
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔,。好，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄,，確認無誤后簽字，散會,。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人： 孫大喬
xx年x月x日
第一次董事會會議紀要篇十五
會議時間：x6年7月20日14:00-20:00
會議地點：集團總部821會議室
主持人：陳
參加人：金
會議記錄：王
會議主要內(nèi)容：
一,、討論集團中期工作報告
(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工,。
(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬。
(四)在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。
(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持,，不斷修訂,，持續(xù)升級。
(六)mbu要堅定不移的推進,，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。
(八)任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作,。
二,、集團中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅持打造排他的,、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化,。
(二)標準化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù),。
(四)工作計劃不僅要重視,，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,，讓員工有成就感,。
(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題。
(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封,。
(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度,。
(八)言而無信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說到做到,。
(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。
(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,，福利要完善、增加,，寧可企業(yè)少賺錢,。
(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團隊,。
三、討論集團下半年重點工作目標
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。
(二)集團活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。
2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。
3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。
5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目,。
(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3.店齡工資考慮恢復(fù),。
4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書,，小團隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果,。
(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通,，嚴肅執(zhí)行,。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。
(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。
(六)遇到問題,，首先要反思自我。
五,、討論使命
(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡準確;
(三)使命的描述要感性,。
第一次董事會會議紀要篇十六
時間：
地點：
議題：1,、選舉董事長，任命總經(jīng)理;
2,、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;
3,、審定公司預(yù)算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：,，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)
出席董事：,，_________有限公司副董事
...............
...............
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：，________有限公司總經(jīng)理
,，________有限公司監(jiān)事會主席
,，________有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人：，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事,、董事,、董事，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議,。本次會議已于1天前發(fā)出董事會會議通知,，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點----,、議題---,，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?
副董事：收到。
董事：收到,。
..........
主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名,，實到董事 名，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效,。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議,，公司辦公室主任女士擔(dān)任會議記錄,。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名,，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由,。
：---------------------------------------,。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------,。
b：----------------------。
c：----------------------,。董事同意我的意見,。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。
a：----------------------,。
b：----------------------。
c：----------------------,。董事同意我的意見,。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決,。
(眾董事填寫選票)
主持人：亮先生收票和計票,，請女士協(xié)助。
(女士協(xié)助先生收票和計票)
主持人：請先生唱票,。
：第一項議題,，贊成 票，反對 票,，棄權(quán) 票;第二項議題,，贊成 票，反對 票,，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
(草擬董事會決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手。
第一次董事會會議紀要篇十七
首屆董事會第一次會議,，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加，韓志剛,、任玉祥,、齊興強列席了會議。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下：
一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;
三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;
四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程,，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工,，團結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
第一次董事會會議紀要篇十八
會議時間：200x年x月x日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三,、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四,、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五,、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
注意事項：
1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字,。
4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認股人組成,。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認股人出席，方可舉行,。
6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。
第一次董事會會議紀要篇十九
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2,、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行,，會議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標準》,、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認真履行職責(zé),，為實現(xiàn)任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為發(fā)展壯大貢獻力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
第一次董事會會議紀要篇二十
會議時間：200x年x月x日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。) (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股
份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五,、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應(yīng)為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
第一次董事會會議紀要篇二十一
會議時間：x6年7月20日14:00-20:00
會議地點：集團總部821會議室
主持人：
參加人：金
會議記錄：
會議主要內(nèi)容：
一,、討論集團中期工作報告
(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本,。
(二)福利房項目啟動，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式,，成本價賣給員工。
(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬,。
(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈,。
(五)標準化的意義重大,，要繼續(xù)堅持，不斷修訂,，持續(xù)升級,。
(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。
(八)任何一個新項目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作,。
二、集團中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法,，堅持打造排他的、有穿透力的,、高度強勢的企業(yè)文化,。
(二)標準化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。
(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感,。
(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題,。
(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。
(七)加大力度,，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說到做到,。
(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團隊。
三,、討論集團下半年重點工作目標
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。
(二)集團活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。
2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加,。
3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。
5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司,，重點不在節(jié)目。
(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性,。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重,。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3.店齡工資考慮恢復(fù),。
4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。
四,、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通,，嚴肅執(zhí)行,。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。
(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。
(六)遇到問題,，首先要反思自我。
五,、討論使命
(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡準確;
(三)使命的描述要感性,。
第一次董事會會議紀要篇二十二
xx培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于2xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開,，會議由魏文品同志主持，胡立聰,、陳平,、吳立俊、潘國志參加,，朱玉芬,、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程,、籌備事宜等,，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選，現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀要如下：
一,、 舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程,。
二、 會議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報工作,，委派陳平,、潘國志同志具體辦理。
三、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長,，并作為法人代表,。陳紅珍、陳平,、吳立俊,、潘國志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會,。
四,、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長，負責(zé)學(xué)校的日常運營管理,，按程序辦理聘任手續(xù),。
會議要求首屆董事會要依照學(xué)校章程，認真履行職責(zé),，為實現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召學(xué)校的全體員工,，團結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻力量,。
董事會完成全部議程后，圓滿結(jié)束,。
記錄人：
