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董事會會議紀要標準格式要求篇一

地點：xx名苑10號2單元202

參會人員：吳,、董,、于、

吳,、吳,、吳、吳,、

呂(后參加)

列席人員：李,、董、于

會議記錄：董

會議議題：討論《家報》目前

存在的問題和解決辦法

會議內(nèi)容：

一,、董事長宣布會議主要議題

吳：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

二,、與會人員討論情況

吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候,，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個家族成員都應該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個月一篇,，應該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致,，《家報》的興衰每個人都有責任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈,。

董：剛才總編說得很詳細,，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報紙一直無人領,，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看,，這個問題不解決,，報紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯,，有一期微微編輯，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想,，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,，懲罰不一定有,，獎勵必須有,。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”,、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”,、“文化園地”,、“七嘴八舌”、“生活妙招”,、“眼見為實”,。

李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外,，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵,，做到獎罰分明,，處罰上至少點名批評。

于：報紙辦起來不容易,，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎勵機制應該有,，該酬錢酬錢。

吳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,，編輯算一下,，一個小家應該投多少篇,，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,，我們還得像個正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領導層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個接續(xù)問題,，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來,，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利,。

吳：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認為有人能寫,，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎可以,，關鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄。

董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。

吳：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a,、b崗,。

吳：我也考慮過提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制,，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是,，大家都不差那點錢,，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔,、壓抑,、有包袱。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補短,。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件,，充實一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進來,，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設一個排版,。

于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣,，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登。

吳：咱家出這個報紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進作用,，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣,。

吳：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。

吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。

于：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應該發(fā)動起來,，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

賀林：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

吳：不攤派指標還是不行,。

董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策,。

呂：家有千口，主事一人,，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標,。

三,、董事長總結發(fā)言

吳：咱們解決問題要有研究、有布置,、有方案,，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感,，現(xiàn)在不同程度地有惰性,，而沒有及時總結，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況,。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦,，怎么辦?

董事會會議紀要標準格式要求篇二

會議時間：200x年x月x日

會議地點：在xx市xx區(qū)x路x號x會議室)

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果),。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。

四,、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五,、審核公司設立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成,、____票反對、____票棄權,，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權),，折價為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意,、____票反對、____票棄權,，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

董事會會議紀要標準格式要求篇三

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結

2,、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結,，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結》,、通過《標準》、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力,。會議號召全體員工，團結一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議紀要標準格式要求篇四

一,、 目的與適用范圍

1.1

為了進一步規(guī)范----集團所屬企業(yè)董事會會議文件的制作，促進文件質(zhì)量的提高,，制定

本標準。

1.2 1.3

本標準適用于-----集團所屬已登記成立的企業(yè)董事會會議文件的制作,。 董事會文件內(nèi)容要求

1.3.1 董事會會議文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 會議通知;

1.3.3 委托其他董事代為出席的授權委托書; 1.3.4 會議簽到簿; 1.3.5 會議議程; 1.3.6 議案及其附件; 1.3.7 董事會會議紀要及決議,。 1.4

會議通知按下列要求送達，樣本請見附件一：

1.5 授權委托書(參見附件三)應當載明：

1.5.1 委托人和受托人姓名,、身份證號碼;

1.5.2 授權范圍,，包括受托人是否有權對臨時提案進行表決等; 1.5.3 授權時效; 1.5.4 委托人簽字。 1.6

會議簽到簿(參見附件四)內(nèi)容包括會議名稱,、參會人員姓名及職務,、身份證號碼、

簽名等,。

1.7

會議議程(參見附件五)內(nèi)容包括會議時間,、會議期限、會議地點,、會議主持人,、參

會人員、會議議題,、具體議程安排等,。

1.8 1.9

議案的內(nèi)容，應符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關于董事會職權的規(guī)定,，并應采取一事一文,。 會議紀要(參見附件七)應該記載內(nèi)容如下：

1.9.1 會議召開的時間,、地點、召集人,、主持人,、會議性質(zhì);

1.9.2 會議通知情況及董事出席、委托出席,、缺席的情況,，會議列席人員; 1.9.3 會議議程;

1.9.4 議案匯報人的匯報意見; 1.9.5 董事發(fā)言要點;

1.9.6 每一決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名; 1.9.7 列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見;

1.9.8 其它需要記錄的情況,。-】

1.10 董事會決議(參見附件八)應記載內(nèi)容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5

會議召開的時間,、地點、召集人,、主持人,、會議性質(zhì);

會議通知情況及董事出席、委托出席,、缺席的情況,，會議列席人員; 決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名,。

董事會決議由到會董事簽字;代行簽字的,，應當附相對應的董事授權委托書。 決議涉及對外報批的事項,，應一事一議,，單獨形成決議。

1.11 紀要與決議的區(qū)別

紀要和決議為董事會會議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式,，兩者特征和區(qū)別如下：

1.12 提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面(參見附件十),、會議議程、議案及相關附

件,，董事會會冊原則上應與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員,。

1.13 簽署

于會議結束時協(xié)調(diào)與會董事簽署、確認會議記錄文件,。特殊情況下,，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日,。

二,、 會議命名規(guī)則

各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準,。董事會命名規(guī)則如下：

三,、 董事會文件制作與歸檔要求

內(nèi)容完整、文字準確,、格式標準,、紙型統(tǒng)一,、裝訂規(guī)范、外觀整潔,。

會議結束后,，企業(yè)應當制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知,、通知回執(zhí),、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權委托書,、會議材料,、董事簽字確認的會議紀要及決議。

每次董事會會議檔案應當單獨裝訂成冊,，按照董事會會議名稱連續(xù)編號,。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄(參見附件十一),。

企業(yè)應當在每次董事會會議后一個月內(nèi),，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設有股東會的,，股東會文件制作標準參照董事會文件制作標準執(zhí)行,。

四、 執(zhí)行時間

本標準自頒發(fā)之日起執(zhí)行,。 附件一,、會議通知 附件二、回執(zhí) 附件三,、授權委托書 附件四、會議簽到簿 附件五,、會議議程 附件六,、董事會會議議案 附件七、會議紀要 附件八,、會議決議 附件九,、臨時會議決議 附件十、會冊封面 附件十一

董事會會議紀要標準格式要求篇五

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結

2,、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結,，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結》、通過《標準》,、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團結一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議紀要標準格式要求篇六

會議時間：200x年x月x日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果),。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

五、審核公司設立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成,、____票反對、____票棄權,，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權),，折價為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意,、____票反對、____票棄權,，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。第一范文網(wǎng)

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

董事會會議紀要標準格式要求篇七

會議時間： 年 月 日14:00至 月 日12：30

會議地點：x酒店

會議主持：z

與會人員：zzzzzz

會議主題： 年度第二次管理評審會議

會議記錄：z

會議主要內(nèi)容：

本次會議緊緊圍繞著上半年的工作、質(zhì)量管理體系符合性,、員工滿意度調(diào)查,、用戶意見調(diào)查以及公司發(fā)展思路進行的，采取了大會與分組討論相結合的形式,，目的以查問題,、找差距、提升管理水平為主,，取得了統(tǒng)一思想,，鼓足干勁的成效。

一,、公司領導z總和z總助對20xx年度的工作進行了總結,，指出了本次管理評審會議在公司發(fā)展過程中的巨大意義，闡述了公司的定位,，明確提出公司以后的發(fā)展要為電信做好服務,，"客戶的滿意就是z人的期望"，要保證電信物業(yè)在z的管理下得到保值增值,，指出了公司下一步的發(fā)展方向就是要積極推進公司信息化建設,，進一步加強流程管理，逐步建立健全規(guī)范的管理制度,，積極向外拓展,，努力爭取通過省優(yōu)、國優(yōu)的評選,、不斷提升公司的管理資質(zhì),。同時，也指出召開本次會議的目的就是為了發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題,，從而提升管理和服務的質(zhì)量。

二,、品質(zhì)管理部和客戶服務中心分別對上半年的工作進行了總結,，并就本次員工和用戶的意見滿意度調(diào)查情況分別進行了分析說明。

三,、電信實業(yè)公司經(jīng)營管理部z對公司的成績進了正面的評價,，指出了z物業(yè)有明確的思路和目標，而電信實業(yè)的主營項目就是服務,，z物業(yè)的思路和目標符合電信實業(yè)的實際,，同時也提出要直面問題，通過查找問題來強身健體,，要利用數(shù)據(jù)和事實來說話,，要采取措施，一方面抓好iso9000流程的導入,，另一方面要對提出的辦法,、建議努力轉(zhuǎn)換成可操作的制度和規(guī)范，要以制度管人,、以規(guī)范管事,。

四、管理中心z提出要加強對z物業(yè)工作的理解,，物業(yè)公司要加深對業(yè)主的認識和理解,，要使樞紐大廈的物業(yè)管理在深圳市樹立起自己的特色,，指出要做好來訪人員的登記工作，解決好前臺押身份證的問題,。

五,、黨支部z書記就員工滿意度調(diào)查及用戶意見調(diào)查反映的問題和管理中出現(xiàn)的問題提出如下建議：

1、關于社區(qū)文化活動的滿意度較低的問題,。社區(qū)文化活動本是物業(yè)管理工作中的重要內(nèi)容,，但由于信息樞紐大廈比較特殊性，必須注意對大廈機房的保密工作,，因此辦公區(qū)域要嚴肅,，對社區(qū)文化的調(diào)查根本就不該提出。

2,、關于薪酬,、待遇的問題。員工的收入已不算低,，要客觀公平地進行橫向比較,，在這方面，管理宣傳得不夠,，如清潔工,、保安員每月都超過了1000元，比較而言是較高的,。

3,、關于職們晉升和激勵的問題。晉升和激勵是相對的,，不應光談物質(zhì)鼓勵,，而不談精神鼓勵，兩者都表很重要,，而且更多就以精神鼓勵為主,，以物質(zhì)鼓勵為輔。激勵措施應在可能的前提上提出,，不能引起誤導,，引起思想上和管理上的混亂。

4,、技術上的考評不能用主觀臆想,，只能拿硬性的指標來評價，如維修的頻次,、時間等,。

5、關于文件用語有些提法不太妥當,。如"做好電信的堅強后盾",、"加強……,，降低行政干預"等。

同時指出,，本次管理評審會議猶如體檢,，要針對總是進行改善，讓客戶滿意,，要鞏固現(xiàn)有的業(yè)務市，積極開拓外部市場,。

六,、會議還分成四個小組圍繞著"怎樣提高員工的工作積極性和提升員工對公司的滿意率、如何讓用戶更滿意"進行了深入細致的討論,。

大家普遍認為,，應加強員工的憂患意識，將薪資待遇拿到市場上比,，進行橫向比較要正確認識這個問題,，增強對公司的向心力和凝聚力。在管理上,，要加強培訓工作,、強化流程管理，進一步合理分工,，建立有效的激勵機制,，全面調(diào)動員工的工作積極性。

董事會會議紀要標準格式要求篇八

時間：年12月24日上午10：00

地點：建設單位會議室

會議主題：檢查上周例會問題落實情況及下周工作安排

會議主持： 王x

會議內(nèi)容：

施工單位：

一標段：2#,、9#,、10#樓的外架搭設未達到工作面以上一定高度，計劃下周增加架子工的人數(shù),，把外架搭設完畢,。

二標段：外架搭設已按要求超過工作面，在進度方面,，計劃18#樓月底封頂兩個單元,，粉刷至三層;16#樓月底六層封頂，準備內(nèi)墻粉刷;17#樓也爭取達到六層封頂,，粉刷工作與16#樓同步進行,。

三標段：按趕工計劃，工程進度已經(jīng)推遲了一周,，現(xiàn)計劃23#樓確保月底封頂一個單元;25#樓六層封頂;24#樓也爭取達到六層封頂,。計劃25#樓完成二層內(nèi)粉;24#樓與25#樓同步;23#樓完成三層內(nèi)粉，周日開始外粉,。在安全方面,，外架搭設未和施工面同步進行,，下周爭取趕上。

監(jiān)理單位：

1,、 安全方面,，外架搭設不及時，趕不上工作面,，2#,、9#、10#樓問題相當嚴重,，要求對除外架搭設以外的其它施工工序?qū)嵤和Ｊ┕?，外架驗收合格后方可復工，其它樓號引以為鑒,。

2,、 質(zhì)量方面，構造柱80%的都有脹膜現(xiàn)象,，內(nèi)粉門窗角不割邊,，門窗護角水泥標號強度低。水電施工時不允許在預制板上鑿洞,，施工中水電應與土建密切配合,，板帶應預留在線盒安裝的地方。

3,、 實驗室指定的回彈軸線及位置要預先留出,。拉拔實驗和沉降觀測下周內(nèi)必須落實。

4,、 現(xiàn)場有向地下室倒污水的現(xiàn)象,，望項目部采取措施杜絕此類事件發(fā)生，施工現(xiàn)場的路面要及時灑水,，清理干凈,。

5、 粉刷所用砂的質(zhì)量要嚴格控制,，施工現(xiàn)場所用的細砂含泥量過大,，根據(jù)要求均用中砂，不允許用細砂,。

6,、 項目部應加強及提高安全及進度意識，建設方定按合同約定控制,。

7,、 下周一之前項目部要上報切實可行的周進度與月進度計劃。

建設單位：

1、 安全方面,，建設單位同意監(jiān)理單位對安全出現(xiàn)的問題采取的停工措施,，對2#、9#,、10#樓實施暫停施工,。

2、 在進度方面,，施工單位要盡快上報進度計劃,。7#、16#,、24#樓內(nèi)外粉刷均未有人施工,，現(xiàn)要求項目部要提前做好樓層清理，外粉前架板要滿鋪,，安全平網(wǎng),，密目網(wǎng)都要滿足規(guī)范要求,。對于外粉工作也要做好計劃,，人員和材料都要備足。

3,、 粉刷時冬季施工措施要充分具備,，粉刷時不允許大面積用細砂，否則將對其進行罰款,。元月15號污水管要做好,，幼兒園和社區(qū)中心完成±0.000。

4,、 斜屋面要上報瓦的顏色,、規(guī)格，樓周邊要做好清理,、歸整,，北區(qū)要加快施工進度。

5,、 18#,、23#樓主體要在12月31號完成，施工單位已經(jīng)承諾保證完成任務,。粉刷隊伍要有管理意識,，粉刷要與地坪同步進行，18#樓外架搭設至今仍不滿足要求,，要盡快完善,。

6、 水電方面,，人員要保證充足,，穿線也要盡快落實,，外架外2.5m以內(nèi)的雜物要清理干凈。

董事會會議紀要標準格式要求篇九

會議聽取副局長,、運管所長關于公交候車亭建設相關情況匯報,，縣xx屆人民政府第七次常務會議審議并原則同意城市公交發(fā)展的方案，調(diào)整站點布局,、建設候車亭,，通過招標將城市公交候車亭的廣告經(jīng)營權與公交候車亭的建設維護進行捆綁出讓，由中標企業(yè)投資興建和后期維護,，政府給予中標企業(yè)20xx年的廣告經(jīng)營權,，并保留公交候車亭三分之一的正面公益廣告位，會議明確公交候車亭建設由交通運輸局具體負責實施,，這次需新建90個公交候車亭,，18塊招呼牌。經(jīng)過前期相關專家對候車亭建設進行前期設計預算,，建設費用在410萬元左右,。會議研究同意：

一、公交候車亭建設和廣告經(jīng)營權實行捆綁招標,，誰中標,，誰建設。給予中標方20xx年的廣告經(jīng)營權,。候車亭廣告經(jīng)營權起拍價410萬元,，拍賣價格過410萬元的超出部分作為候車亭廣告拍賣收益歸縣交通運輸局所有。

二,、委托由縣公共資源交易中心推薦省新洲拍賣有限公司為招投標代理機構,。招投標代理費用，拍賣傭金由中標方負責支付,。

三,、投標方必須向縣交通運輸局預交保證金100萬元，若參與投標但未中標,，則由招標方在五個工作日內(nèi)全額退回(不計息);若參與投標并中標的,，則將投標保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待工程結束并在沒有違約的前提下,，經(jīng)驗收合格交付使用后予以退回,，若中標方不履行建設的，沒收保證金,。

四,、中標方必須按縣交通運輸局設計方案和施工要求，按時按質(zhì)按量完成。

五,、中標方在經(jīng)營期限內(nèi)必須保留三分之一公交候車亭正面公益廣告位,，并在經(jīng)營期限內(nèi)負責對公交候車亭日常維護和保潔及燈箱廣告電費的上繳。

六,、公交候車亭和招呼牌的建設期為三個月,。

會議還研究了其他事項。

董事會會議紀要標準格式要求篇十

單 位：x廠

時 間：x年xx月xx日

地 點：三樓會議室

主持人：

記錄員：

參會人員：

會議內(nèi)容及決議事項：

一,、xx廠長對各部門現(xiàn)階段工作作了總結和安排

1.衛(wèi)生秩序科

以我廠改擴建工程工作為中心,，全面落實公司及我廠各項計劃方案和安全防范措施，加強業(yè)務培訓和自身學習,，努力打造一支規(guī)范化,、專業(yè)化的隊伍，確保我廠衛(wèi)生,、秩序雙豐收,，為我廠改擴建任務的實現(xiàn)提供強有力的保障。目前衛(wèi)生秩序工作需要加強的方面有：

進一步加強廠區(qū)治安管理,，對各要點部位加大巡邏力度,，重點防范，防止偷盜現(xiàn)象的發(fā)生,，禁止小商小販等閑雜人員進入廠區(qū),。

認真落實各項治安,、消防制度,，保證廠區(qū)及各施工部位平安無事。

必須加強餐廳衛(wèi)生清掃工作,，保證餐廳清潔,。 2.鍋爐房

鍋爐設備為我廠重點安全要害部位，必須嚴格各項規(guī)章制度,，加強人員管理,，定期檢查運行狀況，保證鍋爐正常運行和安全,。

為了保證鍋爐安全運行,，軟化工調(diào)整為兩班(白班和夜班)，并且定期抽查化驗結果,，以提高軟化工的責任心和化驗結果的準確性,，王岐彪負責安排。

3.職工食堂

廣泛聽取各方面對伙食工作的建議,，抓好廚師,、服務人員管理，注意協(xié)調(diào)各班組的工作，充分調(diào)動工作人員的積極性,，齊心協(xié)力,、開拓思路、創(chuàng)新工作,，不斷提高炊事人員素質(zhì),。

認真核算成本，加強伙食管理,，降低損耗,，嚴把進貨質(zhì)量關，提高飯菜質(zhì)量,。

4.機電科

機工和電工必須進行分組,，新進員工中注重發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)有能力、有發(fā)展?jié)摿Φ陌嘟M長,。

5,、設備科

注重技術型人才的發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)。 ?抓緊時間建立設備檔案,。 6,、安監(jiān)科

探索新方法、開拓新途徑,，加大安監(jiān)力度,。 ?配合劉利民完成安全規(guī)程、崗位責任制的建立,。 ?完成新員工安全培訓相關資料的出臺,。 7、綜合科

明確辦公室人員責任分工,。

磅房人員必須堅持原則,、堅守崗位，不得弄虛作假,、徇私舞弊,，損害公司利益。

提前規(guī)范設備進廠時庫房驗收,、入庫等工作流程,，設備附帶的相關資料必須有嚴格的交接手續(xù)。

二,、決議事項

1,、：負責設備、管道,、桁車等的安裝,，以為主,。

2、：?負責檢查,、督促各工隊安全,、進度情況?完成安全規(guī)程、崗位責任制的制定,，配合,。

3、：完成操作規(guī)程的制定,。

三,、x廠長安排事項：

1、為了杜絕違章操作,，減少事故損失,，順利完成各項生產(chǎn)任務，各部門必須重視安全工作,，加強對各崗位人員的安全培訓,。為了切實保障每位員工的人身安全，使“安全第一,，預防為主”的思想牢記在心中,，落實到行動上，全廠員工必須簽訂《安全責任狀》,。

2,、新員工進廠前必須接受安全培訓，楊奶虎盡快出臺安全培訓相關資料,。

會議廣泛聽取了各部門負責人對我廠改擴建工作的意見及存在的困難,，并對一些相關技術問題進行了討論和交流。

x廠綜合科

x年xx月xx日

董事會會議紀要標準格式要求篇十一

2月13日上午,，教育局在局四樓會議室召開領導班子會議,，黨委書記方俠同志主持了會議,，黨委副書記辛麗,，副局長王厚果、李若強,、王磊,，局紀委書記王鵬，局黨委委員,、主任科員王剛,，副主任科員高衛(wèi)東、房新峰,、徐德龍同志參加了會議,。會議主要有三項議程,，

一是聽取人事股關于縣政協(xié)第十一屆委員會委員推薦工作和義務教育學校校長獎勵性績效工資分配的匯報;

二是重新明確了局領導班子成員分工和基層工作聯(lián)系點制度;

三是進一步強調(diào)了教育局機關工作制度。會議同意人事股根據(jù)?中共豐縣縣委批轉(zhuǎn)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部,、縣委組織部〖關于政協(xié)豐縣第十一屆委員會從事安排的意見〗的通知?(豐委發(fā)〔20xx〕11號)精神提出的縣十一屆政協(xié)委員推薦建議,，通過了人事股關于義務教育學校校長獎勵性績效工資分配的建議方案，重點就局領導班子成員分工和基層工作聯(lián)系點工作進行討論,。鑒于教育局領導班子成員的變動情況,，會議決定對領導班子成員分工作如下調(diào)整：

辛麗同志協(xié)助方俠同志分管局黨委工作，同時協(xié)助分管人事,、辦公室工作,，兼管宣傳、綜合治理,、信訪,、計劃生育、紀檢,、工會,、關工委、共青團,、婦女,、統(tǒng)戰(zhàn)、老干部等工作,。聯(lián)系股室和單位：人事股,、辦公室、進修學校,、紀委,、監(jiān)察室、工會,、關工委,、團委、宣傳與網(wǎng)絡監(jiān)管中心,。

王剛同志協(xié)助李若強同志工作,，協(xié)助分管成人教育、社會教育,、幼兒教育,、師德師風、陶研會,、福利企業(yè),、治安安全、學校周邊環(huán)境治理,、消防安全,、統(tǒng)戰(zhàn),、老干部、評優(yōu)評先等工作,。側(cè)重幼兒教育,、安全工作和工業(yè)辦安全生產(chǎn)工作。同時協(xié)助王磊同志抓好心理教育工作,。

聯(lián)系股室和單位：成職教股,、工業(yè)辦、安保股,、陶研會,、教育股、德育辦,。

其他領導班子成員原分工不變,。

會議就教育局領導班子成員聯(lián)系點及高中教育教學督查分工作了調(diào)整(具體分工附后)，同時明確要求,，要進一步加大教育局領導班子成員聯(lián)系點工作力度,，實行聯(lián)系點領導一崗雙責。各聯(lián)系點領導要對聯(lián)系點工作全面負責,，包括黨風廉政建設,、安全維穩(wěn)和教育發(fā)展。會議要求聯(lián)系點領導每兩個月至少下聯(lián)系點一次,，召開一次不同層面的座談會,，在學生食堂吃一次飯，向所在鎮(zhèn)黨委政府通報一次聯(lián)系點工作,，協(xié)調(diào)聯(lián)系點學校與所在鎮(zhèn)黨委政府的關系,。

二〇xx年二月十三日

董事會會議紀要標準格式要求篇十二

時間：20xx.7.15

地點：xx村黨員活動室

主持人：

記錄人：

出席人：黨員等62位

列席人：鎮(zhèn)工作人員

會議內(nèi)容：

主持人：今天召開黨員大會主要是討論對、兩位黨員違反計生處分,。下面由支委宣讀中共xx村支部委員會關于,、兩位違反計生黨紀處分的報告：，男,，漢族,，x年xx月xx日出生，xx村人,，高中文化,，x年xx月xx日加入中國共產(chǎn)黨。與(x年xx月xx日出生)于x年xx月xx日辦理結婚登記手續(xù),，x年xx月xx日生育第一胎男，x年xx月xx日政策外生育第二胎女,。屬于多生育一個子女,，違反了人口與計劃生育有關法律法規(guī),，造成多生育一個子女的事實。

,，男,，漢族，x年xx月xx日出生,，xx村人,，大學專科文化,，x年xx月xx日加入中國共產(chǎn)黨,，xx黨支部黨員。與(x年xx月xx日出生)于x年xx月xx日辦理結婚登記手續(xù),，x年xx月xx日生育第一胎男,，x年xx月xx日政策外生育第二胎男。屬于多生育一個子女,，違反了人口與計劃生育有關法律法規(guī),，造成多生育一個子女的事實。

,、兩人身為黨員,，違反計生政策，其行為在社會上造成惡劣影響,，妨礙了社會管理秩序,。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》第一百六十六條和中共xx市紀律檢查委員會《關于印發(fā)〈關于違反計劃生育政策黨員黨紀處分的暫行規(guī)定〉的通知》等有關規(guī)定。經(jīng)鎮(zhèn)黨委會研究,，并報紀委批復,，決定給予、開除黨籍處分,。

被處理人姓名及自我檢查：我叫,，上面所說情況屬實，身為黨員違反計生政策,，造成不良影響,，本人愿意接受黨紀處分。

我叫,，上面所說情況屬實,，身為黨員違反計生政策，造成不良影響,，本人愿意接受黨紀處分,。

黨員意見摘要：主持人：現(xiàn)在請參會黨員發(fā)表意見：、兩人違反計生事實清楚,，建議按照文件規(guī)定,，給予開除黨籍處分,。

：,、兩位身為黨員,，沒有起模范作用,，自己違反計生政策，應給予開除黨籍處分,。：,、兩人作為黨員沒有以身作則，違反計生,，在社會上造成惡劣影響,，建議開除黨籍處分。

主持人：現(xiàn)在不一一表決,，如建議,、開除黨籍處分的，請舉手,。

經(jīng)表決：參會黨員一致建議,、開除黨籍處分。支部正式黨員人,，出席正式黨員人,，同意給予x處分人，不同意人,，棄權人,。同意給予x處分人，不同意人,，棄權人,。

支部決議：根據(jù)上級文件規(guī)定，經(jīng)黨員舉手表決,，一致同意給予,、開除黨籍處分。

董事會會議紀要標準格式要求篇十三

時間：××××年×月×日上午八點半至十二點

地點：縣政府常務會議室

主持：縣長×××

出席：副縣長×××,、××,、××、×××辦公室主任×××

請假：×××(出差)

列席：×××,、×××,、×××

記錄：×××

現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

一、會議聽取了副縣長×××關于召開經(jīng)濟工作會議準備的情況匯報,，討論了擴大縣屬企業(yè)自主權的十條規(guī)定,。會議同意縣經(jīng)濟工作會準備情況匯報，并決定于×月×日召開全縣經(jīng)濟工作會議。今年各項經(jīng)濟工作指標,，要以市經(jīng)委下達的為準,，不再調(diào)整縣原各公司的主要經(jīng)濟指標,。在縣經(jīng)濟工作會議上,，由縣經(jīng)委與縣原各公司簽訂經(jīng)濟責任書。

二,、會議原則同意縣民政局關于民政事業(yè)費管理使用辦法的修訂意見,。

三、會議同意將縣政府辦公室提出的轉(zhuǎn)交機關工作作風的規(guī)定意見(討論方案)印發(fā)各部門,，廣泛征求意見,，作進一步修改后，以縣政府文件印發(fā),。

××縣人民政府辦公室

××××年×月×日印發(fā)