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公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇一

（一）日匯報溝通

公司建立內(nèi)部日匯報制度,。

1,、逐級匯報

部門：辦事員、副經(jīng)理向經(jīng)理匯報,。

分（子）公司：車間主任（場,、隊長）、副經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）,、經(jīng)理逐級匯報,。

公司：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）,、總經(jīng)理助理、專業(yè)總監(jiān),、副總經(jīng)理、總經(jīng)理,、董事長各自逐級匯報,。

2、匯報內(nèi)容

當天本人從事和組織完成的具體工作,、第二天工作計劃，提出工作中存在的問題及建議等,。要求工作匯報內(nèi)容具體,，語言簡潔,，講求實際。

3,、匯報時間

部門,、分（子）公司匯報在當日17：00—17：30,；公司匯報在次日8：30前（公司節(jié)假日除外）。

4,、匯報形式及要求

（1）部門,、分（子）公司匯報可采用口頭,、書面或公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)的部門內(nèi)部板塊等形式；

（2）公司匯報通過公司內(nèi)部系統(tǒng)中“工作日匯報”匯報,。如有特殊原因不能及時匯報,，需提前向總經(jīng)理辦公室說明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報,，傳真等）,，不得漏報,、并報。出差人員有條件的應(yīng)及時上報,，確無條件的應(yīng)在出差結(jié)束第二天9：00前補報,。

（二）工作計劃及工作總結(jié)報送

1,、上報對象：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）。

2,、上報內(nèi)容

工作計劃及工作總結(jié)分為月度和年度,。

月度：本月度工作計劃及上月度工作總結(jié),；

年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計劃。

3,、上報時間

每月的1日前；當月度與年度總結(jié)和計劃出現(xiàn)重合時,，上報年度總結(jié)和計劃,。

4,、上報內(nèi)容

總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況,，存在的問題,，安排下月（年）工作計劃和實現(xiàn)計劃的具體措施,。

5、上報形式

報送到公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)“工作總結(jié)與計劃”中,。

（三）信息溝通

通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達到溝通,。各單位要加強網(wǎng)上溝通,，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺,。

1,、主要功能

公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發(fā)各類統(tǒng)計,、分析,、上報情況匯報和公司重要事件,、存在問題等，為中高層人員提供各類信息參考,。

2,、上報內(nèi)容

以下信息要求事后次日前上報：

①涉及公司領(lǐng)導(dǎo)外事活動和上級領(lǐng)導(dǎo)視察的信息，由參與活動的部門供稿,；

②重大活動（會議）,，由活動（會議）組織或所涉及業(yè)務(wù)的部門負責,；

③項目申報成功，由主要申報單位供稿,；

④重大生產(chǎn)信息（如生產(chǎn)大動態(tài)和產(chǎn)品,、人員責任事故等）,，由主管部門和各生產(chǎn)單位供稿；

⑤其他重要信息,。

3,、上報方式

各單位信息要求由單位負責人報送,，將署有撰稿人姓名的信息發(fā)送到內(nèi)部辦公系統(tǒng)“總經(jīng)理辦公室信箱中”，統(tǒng)一進行編發(fā),。

4、發(fā)布方式

總經(jīng)理辦公室將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象,，選擇在“公司信息”,、“企業(yè)新聞”等版塊中發(fā)布。

（四）內(nèi)部報紙

內(nèi)部資料是公司展示企業(yè)文化,、經(jīng)營動態(tài)和員工精神風貌的媒介和窗口,，是公司內(nèi)上下溝通的重要的途徑。全體員工,，尤其是經(jīng)營管理團隊成員要高度重視辦報和投稿工作。

為保證稿源充足,，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報1篇稿件,，全年上報稿件的見報量要求在10篇以上（記者采編稿件不計單位量）,；經(jīng)營管理團隊成員全年至少要有一篇見報稿件,；對于編輯部的約稿要求在兩日內(nèi)上報。編輯部將在年底對各單位和經(jīng)營管理團隊成員進行考核,，并根據(jù)公司相關(guān)制度給予獎罰,。同時,，對先進單位和優(yōu)秀通訊員進行表彰和獎勵。

撰稿人在投稿時,，需將署有姓名、單位和聯(lián)系方式的稿件通過網(wǎng)絡(luò),、郵寄和傳真等方式發(fā)送到編輯部,。生產(chǎn)動態(tài),、榮譽稱號等非文學(xué)、評論性的稿件,，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過本單位負責人審核，見報后出現(xiàn)非編輯原因造成的內(nèi)容疑義,，責任由該單位負責人承擔,。

（五）會議溝通

見公司有關(guān)會議制度方面要求。

（一）標題格式

各類工作總結(jié)及計劃,、匯報材料，標題一律采用“單位名稱月份（年度）工作總結(jié)（及月份（年度）工作計劃）”的形式,。

（二）落款格式

在各類工作總結(jié)及計劃、匯報中均應(yīng)有落款注明,，落款注明包括責任單位（人）的名稱和行文日期,。

（三）編號格式

一級編號采用“一,、二、三……”的形式書寫,；

二級編號采用“（一）,、（二）,、（三）……”的形式書寫；

三級編號采用“1,、2,、3……”的形式書寫,；

四級編號采用“（1）,、（2）、（3）……”的形式書寫,；

五級編號采用“①,、②、③……”的形式書寫,。

文中除特殊、特定稱謂的數(shù)字外,，一律要求采用阿拉伯數(shù)字書寫,，不得使用其他書寫形式。

公司下發(fā)到各部門,、分（子）公司的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準,，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知,，并且對相關(guān)單位給予通報批評,。對于各類建議、意見,，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù),；對未采納內(nèi)容要闡述原由,。

總經(jīng)理辦公室負責每月對公司匯報、工作總結(jié)與計劃上報和信息采用情況統(tǒng)計,，對未提前說明原因又未按要求執(zhí)行上報的人員,，在《公司信息》中予以通報，并按相關(guān)考核制度要求扣罰分數(shù),。

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇二

一,、總則:

標準化是組織現(xiàn)代化生產(chǎn)的重要手段,，是科學(xué)管理的重要組成部分，推行標準化是一項重要的技術(shù)經(jīng)濟政策,，對于合理利用資源,，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展品種,，擴大產(chǎn)品銷售，提高經(jīng)濟效益等都有重要作用,，全公司各部門都必須嚴格遵守本公司的各類技術(shù)標準及管理標準,。

二、本公司貫徹的標準包括國家標準,，部頒標準和企業(yè)內(nèi)控標準。企業(yè)內(nèi)控標準不得低于國家標準和部頒標準的有關(guān)規(guī)定,。

三,、本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，精度標準和制造與驗收技術(shù)標準都應(yīng)遵照有關(guān)的國家標準,，部頒標準嚴格執(zhí)行，尚無國家標準和部頒標準的,，在產(chǎn)品正式投產(chǎn)前,，必須由工程部組織制訂產(chǎn)品企業(yè)標準，經(jīng)標準化人員審核,，并報上級主管部門批準備案后執(zhí)行。

四,、本公司標準化工作實行統(tǒng)一歸口,，分級管理的原則。全公司標準化工作由管理者代表領(lǐng)導(dǎo),，在工程部設(shè)專職標準化管理員，統(tǒng)一歸口管理全公司標準化工作,。

五,、部門根據(jù)需要可配置一名兼職標準化管理員,。

六、標準化管理員職責:

1,、宣傳貫徹上級的標準化工作方針政策。根據(jù)本公司生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展要求,，收集國家標準,、國際標準和國內(nèi)外先進標準資料,。負責編制本公司標準化工作年度計劃,，經(jīng)管理者代表批準后組織實施和進行檢查。

2,、宣傳貫徹上級頒發(fā)的各類有關(guān)標準,，隨時掌握上級有關(guān)標準的新增,、修訂、換版、廢止等動態(tài),，檢查,、總結(jié)有關(guān)標準的貫徹情況,，對標準中不夠明確的內(nèi)容，經(jīng)咨詢后用**標解的文件形式作出補充規(guī)定,。**標解必須經(jīng)管理者代表批準,。

3,、組織制訂或修訂企業(yè)內(nèi)控標準及指導(dǎo)性技術(shù)資料，轉(zhuǎn)發(fā)上級頒發(fā)的各類標準,，頒發(fā)產(chǎn)品的編號辦法，負責組織制訂產(chǎn)品的技術(shù)要求及產(chǎn)品質(zhì)量分等規(guī)定,。

4,、負責編制公司的產(chǎn)品標準化審查報告。

5,、檢查公司各部門標準化工作實施情況。

6,、對產(chǎn)品的標準化程度進行統(tǒng)計,，分析標準化經(jīng)濟效果,，督促各有關(guān)部門提高產(chǎn)品標準化、通用化,、系列化程度,。

7、對產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件進行標準化審查,，對違反標準的圖紙及技術(shù)文件有權(quán)拒簽。未經(jīng)標準化審查和簽署的產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件,，技術(shù)資料管理員不得接受存擋,，及用于生產(chǎn)。標準化檢查的內(nèi)容包括:

a.圖紙及技術(shù)文件的齊全,、統(tǒng)一,、正確、清晰,；

b.型式檢驗或試驗標準,；

c.制造與驗收標準,；

d.產(chǎn)品型號、名稱,、規(guī)格,、設(shè)計參數(shù)；

e.圖紙及技術(shù)文件的格式,、幅面及編號符合有關(guān)標準的規(guī)定；

f.機械制圖,、公差配合,、形位公差、符號,、代號、計量單位等符合有關(guān)標

g.準規(guī)定,；

h.結(jié)構(gòu)要素符合有關(guān)標準規(guī)定,；

i.材料牌號,、標準零件、通用部件等的規(guī)格檢查,；

j.技術(shù)名詞,、術(shù)語的統(tǒng)一。

七,、上級標準的貫徹:

1、上級標準可以采取以下兩種形式進行貫徹:

a.直接轉(zhuǎn)發(fā)上級標準,，加蓋受控章由工程部統(tǒng)一發(fā)放,，并由工程部注冊，編號做好記錄工作,。

b.結(jié)合我公司實際情況,，將上級標準簡化,、或?qū)|(zhì)量及技術(shù)要求等進行補充提高，以企業(yè)標準形式頒發(fā),。

八,、企業(yè)標準的制訂:

1,、制訂標準的原則:

a.質(zhì)量標準不得低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準；

b.根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)水平,、結(jié)合用戶要求制訂,；

c.了解行業(yè)情況,、力求先進，要提高技術(shù)經(jīng)濟效果,；

d.隨著質(zhì)量的提高及技術(shù)的發(fā)展,，應(yīng)對標準不斷更新,，避免標準落后于技術(shù)的。發(fā)展水平,。

2,、制訂標準的方法:

a.進行調(diào)查研究,、充分掌握本公司生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，收集和分析國家標準,、國際標準,、國外工業(yè)先進國家標準和國內(nèi)其他企業(yè)的同類標準,，有關(guān)產(chǎn)品驗收標準還應(yīng)征求用戶意見，屬于外購?fù)鈪f(xié)件的,，還應(yīng)了解供應(yīng)或協(xié)作單位的生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量管理情況,。

b.進行必要的科學(xué)試驗，掌握標準的理論基礎(chǔ),、工藝方法、質(zhì)量水平及經(jīng)濟效果,，使制訂標準有可靠的依據(jù),；

c.必要時進行樣品試驗與工藝驗證，選擇若干有代表性的規(guī)格,，采用先進的工藝方法,，作出一批樣品后進行實物鑒定和工藝性驗證,；

d.在上述工作的基礎(chǔ)上，整理數(shù)據(jù)資料,，擬定標準草案和編制說明,。

九,、公司標準簽署欄的填寫規(guī)定:

1. 編制欄，由編制者簽名,；

2. 審核欄,，由工程部主管簽名,；

3. 批準欄，由管理者代表簽名,；

4、簽署的順序為:編制審核批準,。

十,、企業(yè)標準的貫徹和更改:

1、企業(yè)標準頒發(fā)后,，各部門應(yīng)遵照嚴格執(zhí)行，不得擅自降低標準要求,。標準貫徹中的問題,，一般由原編寫部門解釋和協(xié)調(diào)，有爭議時,，報管理者代表裁決。

2,、技術(shù)上不夠成熟的標準可在標準上注明試行，并注明試行范圍和期限,。試行的標準一般可先在少數(shù)部門或產(chǎn)品試貫徹,，經(jīng)過驗證,，修改后再正式頒發(fā)。

3、企業(yè)標準既要相對穩(wěn)定,，又要根據(jù)技術(shù)發(fā)展,，不斷提高標準水平，及時修訂,，一般2年復(fù)審一次，及時提出確認,、更改,、修訂或廢止的意見，廠務(wù)經(jīng)理批準后實施,。

4、標準的更改原則上由標準原編制人或部門進行更改,，如需要其他部門更改,，該部門應(yīng)獲得該標準編制的背景資料。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇三

第一條 為防范和化解風險,，保證xxx基金管理有限

公司（以下簡稱“公司”）各項業(yè)務(wù)的合法合規(guī)運作，實現(xiàn)經(jīng)營目

標,，根據(jù)《證券投資基金法》,、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、 《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》,、《私募投資基 金管理人內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)及相關(guān)自律規(guī)則，特制定本制度,。

第二條 內(nèi)部控制是指公司在充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上,，對經(jīng)營過程中的風險進行識別、評價和管理的制度安排,、組織體系和控 制措施。

第三條 公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制機制,，明確內(nèi)部控制職責,，完善內(nèi)部控制措施，強化內(nèi)部控制保障,，持續(xù)開展內(nèi)部控制評價和監(jiān)督,。

第四條 公司執(zhí)行董事對建立內(nèi)部控制制度和維持其有效性承擔最終責任，公司管理層對內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行承擔責任,。

第五條 公司內(nèi)部控制的目標：

（一）保證遵守私募基金相關(guān)法律法規(guī)和自律規(guī)則,。

（二）防范經(jīng)營風險,，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。

（三）保障私募基金財產(chǎn)的安全,、完整,。

（四）確保產(chǎn)品、公司財務(wù)和其他信息真實,、準確,、完整、及時,。

第六條 公司內(nèi)部控制的原則：

（一）全面性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當覆蓋包括各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級人員,，并涵蓋資金募集、投資研究,、投資運作、運營保障和信 息披露等主要環(huán)節(jié),。

（二）相互制約原則。組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當權(quán)責分明,、相互制約。

（三）執(zhí)行有效原則,。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法,，建立合理的內(nèi)控程序,，維護內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。

（四）獨立性原則,。各部門和崗位職責應(yīng)當保持相對獨立,，基金財產(chǎn),、公司固有財產(chǎn),、其他財產(chǎn)的運作應(yīng)當分離,。

（五）成本效益原則,。以合理的成本控制達到最佳的內(nèi)部控制效果,，內(nèi)部控制與公司的管理規(guī)模和員工人數(shù)等方面相匹配,，契合自身 實際情況。

（六）適時性原則,。公司應(yīng)當定期評價內(nèi)部控制的有效性,，并隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和經(jīng)營戰(zhàn)略、方針,、理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化 同步適時修改或完善,。

第七條 公司內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括：授權(quán)控制,、員工素質(zhì)控制,、業(yè)務(wù)內(nèi)部控制,、會計系統(tǒng)內(nèi)部控制,、電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制,、人力資 源管理內(nèi)部控制、內(nèi)部審計控制等,。

第八條 授權(quán)控制,。各部門應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營計劃,、業(yè)務(wù)規(guī)則及自身具體情況制定本部門的作業(yè)流程,、崗位職責和權(quán)限,，同時分別在自 己的授權(quán)范圍內(nèi)對關(guān)聯(lián)部門及崗位進行監(jiān)督并承擔相應(yīng)職責,。

第九條 員工素質(zhì)控制。公司應(yīng)當制定連貫,、可行的制度和操作流程,，涵蓋于員工招聘,、培訓(xùn),、輪崗,、考核、晉升,、淘汰等環(huán)節(jié)。

（一）建立良好的企業(yè)文化和員工培訓(xùn),、成長以及激勵機制，為優(yōu)秀人才提供良好的成長環(huán)境,；建立人才梯級隊伍及人才儲備機制， 以保證重要崗位人員因各種原因離開公司時,，后續(xù)人員能迅速補上。

（二）加強對員工的守法意識,、職業(yè)道德的教育,，員工必須根據(jù)自身的工作崗位，提交自律承諾書,，保證嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法 規(guī)和公司《員工手冊》中的有關(guān)規(guī)定,。員工的守法情況和職業(yè)道德將 作為錄用和提升的重要標準,。

第十條 業(yè)務(wù)內(nèi)部控制,。業(yè)務(wù)內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括：

（一）公司應(yīng)當針對產(chǎn)品設(shè)計、客戶開發(fā)、業(yè)務(wù)受理,、投資運作,、資金清算、財務(wù)核算等環(huán)節(jié)制定規(guī)范的業(yè)務(wù)流程,、操作規(guī)范和嚴格的 授權(quán)管理制度,。

（二）嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門對私募基金受托資金來源的要求,，認真審查每一筆客戶資金的合規(guī)性,，并在合同中要求客戶承諾其委托資金 來源的合規(guī)和合法性。

（三）不向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或保證最低收益,。

第十一條 會計系統(tǒng)內(nèi)部控制,。會計系統(tǒng)內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括：

（一）公司依據(jù)《會計法》,、《企業(yè)會計準則》,、《金融企業(yè)財務(wù)規(guī)則》及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范等制訂公司會計制度、財務(wù)制度,、會計工作 操作流程和會計崗位工作手冊，作為公司財務(wù)管理和會計核算工作的 依據(jù),。

（二）公司計劃財務(wù)內(nèi)控組織體系以會計核算組織體系為基本依托,，以各會計崗位為基本風險控制點,。

（三）公司應(yīng)制訂完善的會計檔案保管和財務(wù)交接制度,。會計案管理工作由專人負責,。公司內(nèi)部調(diào)閱會計檔案應(yīng)由會計主管人員批 準,，并指定專人協(xié)同查閱。司法部門認可的部門因特殊需要查閱會計 檔案時,，須持有縣級以上主管部門的正式公函,，經(jīng)公司負責人批準， 并指定專人負責陪同查閱,，需要復(fù)制時,，須經(jīng)會計主管人員同意,、公 司負責人批準方可復(fù)制，并做登記,。

（四）公司自有資金與客戶資金實行分開管理，在管理,、使用和財務(wù)核算上完全分開,?？蛻糍Y金實行集中管理和監(jiān)控,，客戶資金劃付 的授權(quán),、指令錄入,、審核、執(zhí)行及與銀行對賬等適當分離,，任何個人 無權(quán)單獨調(diào)動資金。

第十二條 電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制,。電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的主要內(nèi)容：

（一）公司應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條

例》,、《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》,、《中國證券經(jīng)營 機構(gòu)營業(yè)部信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范》等有關(guān)法律,、法規(guī)，并結(jié)合公司 信息系統(tǒng)的具體情況,，制定電子信息系統(tǒng)的管理規(guī)章,、操作流程,、崗 位手冊和風險控制制度,。

（二）離崗人員必須嚴格辦理離崗手續(xù),，明確其離崗后的保密義務(wù),，退還全部技術(shù)資料,。同時其負責的信息系統(tǒng)的口令必須立即更換,。

（三）指定專人負責計算機病毒防范工作,，配置經(jīng)國家認可的計算機病毒檢測、清除工具,，定期進行病毒檢測,。

第十三條 人力資源內(nèi)部管理控制,。人力資源內(nèi)部管理控制的主要內(nèi)容：

（一）公司應(yīng)重視聘用人員的誠信記錄,，確保其具有與業(yè)務(wù)崗位要求相適應(yīng)的專業(yè)能力和道德水準,。公司要求聘用人員以恰當形式進 行誠信承諾,。

（二）培育良好的內(nèi)部控制文化，建立健全員工持續(xù)教育制度,，加強對員工的法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),，確保所有從業(yè)人員及時獲得充分的法 律法規(guī)、內(nèi)部控制和行為規(guī)范的最新文件和資料,。

（三）加強業(yè)務(wù)人員的從業(yè)資格管理,，上崗人員應(yīng)當符合相關(guān)資格管理的規(guī)定。建立合理有效的激勵約束機制,，建立嚴格的責任追究 制度,。制定嚴謹,、公開,、合理的人事選拔制度,，任免程序中應(yīng)明確規(guī) 定任免決定權(quán)的歸屬,。

第十四條 內(nèi)部審計控制。內(nèi)部審計控制的主要內(nèi)容：

（一）風險管理崗位負責公司內(nèi)部審計,，就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,，獨立地履行檢查,、評價、報告,、建議職能,，確保公司各項經(jīng)營 管理活動的有效運行,。

（二）任何部門和人員不得拒絕、阻撓,、破壞內(nèi)部稽核工作，對打擊,、報復(fù),、陷害稽核工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇四

為加強公司的財務(wù)管理工作,，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,，使財務(wù)管理到位,，現(xiàn)結(jié)合本公司的具體情況，特制定本制度,。

1,、公司職工因公借款,，必須寫明借款事由,，經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方能辦理借款手續(xù),。

2、借款的報銷必須在辦完公事后的15天內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)科及時沖減借款或報銷,。

3、備用金及借款原則是前款不清,，后款不借。

1,、職工出差補助標準執(zhí)行《xxxx公司差旅費報銷文件》,。

2、職工出差返回后,，及時填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間（15天）及審批手續(xù)到財務(wù)科報銷或入帳,。

3,、職工在市內(nèi)公差，只報銷公交車票,，無特殊情況,，不得報銷出租車票,。

4,、為盡量壓縮非生產(chǎn)性開支,，對業(yè)務(wù)招待費的開支必須要先請示后開支,，業(yè)務(wù)開支要及時入帳報銷,。

5、各種票據(jù)的報銷,，必須由經(jīng)手人、證明人以及各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后,，報財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)理批準并簽字后，方可報銷,。

6,、如公司資金緊張,，各種票據(jù)也須在15天內(nèi)到財務(wù)科先入帳,。

1、財務(wù)科對各類報銷單據(jù)和發(fā)票要嚴格審核,，各種報銷發(fā)票收據(jù)要符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的。規(guī)定,。

2、各項報銷的原始憑證必須有經(jīng)手人,、證明人，分管領(lǐng)導(dǎo),，主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)理簽字，財務(wù)科方可報銷,。

3,、財務(wù)科有權(quán)對不合乎規(guī)定的票據(jù)和超過一個月的票據(jù)不予報銷,。

本制度自20xx年x月x日起開始實施。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇五

1,、目的：

一個公司的網(wǎng)絡(luò)管理我們不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵襲，還要做到“安內(nèi)”——管理好公司內(nèi)部人員的越權(quán)操作,，所謂是“無規(guī)矩不成方圓”,。為加強公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理工作，確保公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全高效運行,，特制定本制度。

2,、適用范圍：

本公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)事宜均適用本制度,。

3,、網(wǎng)絡(luò)管理員職責

公司網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)網(wǎng)絡(luò)管理員和網(wǎng)絡(luò)主管,。

網(wǎng)絡(luò)主管的職責是：

考核網(wǎng)絡(luò)管理員,，做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)更新的組織工作和技術(shù)支持,，制定和修訂網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

網(wǎng)絡(luò)管理員的職責如下：

a,、協(xié)助網(wǎng)絡(luò)主管制定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃,，確定網(wǎng)絡(luò)安全及資源共享策略,。

b,、負責公用網(wǎng)絡(luò)實體,，如服務(wù)器,、交換機,、集線器,、防火墻,、網(wǎng)關(guān),、配線架,、網(wǎng)線,、接插件等的維護和管理。

c,、負責服務(wù)器和系統(tǒng)軟件的安裝,、維護、調(diào)整及更新,。

d,、負責網(wǎng)絡(luò)ip地址分配,、賬號管理,、資源分配,、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全,。

e,、監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)運行，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù),，調(diào)度網(wǎng)絡(luò)資源，保持網(wǎng)絡(luò)安全,、穩(wěn)定、暢通,。

f、負責系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份,；負責各部門電子數(shù)據(jù)資料的整理和歸檔。

g,、保管網(wǎng)絡(luò)拓撲圖,、網(wǎng)絡(luò)接線表,、設(shè)備規(guī)格及配置單,、網(wǎng)絡(luò)管理記錄,、網(wǎng)絡(luò)運行記錄,、網(wǎng)絡(luò)檢修記錄等網(wǎng)絡(luò)資料。

h,、每年對本公司網(wǎng)絡(luò)的效能和各電腦性能進行評價,，提出網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)管理的改進措施,。

1,、規(guī)范化上網(wǎng)制度

a,、上班時間內(nèi),，不得利用聊天軟件（qq、msn,、uc等）閑聊與工作無關(guān)的事情，不得發(fā)送與工作無關(guān)的私人電子郵件,。

b、工作時間內(nèi),，不得觀看與工作無關(guān)的網(wǎng)頁、電視,、電影,、視頻，不得玩游戲,，聽歌曲。

c,、工作時間內(nèi),，不得下載與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)資源,，不得亂下載電影、歌曲等資料，因亂下載網(wǎng)絡(luò)資源,，導(dǎo)致公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)帶寬擁堵,、掉線、中毒,，甚至癱瘓的,，一旦查出主機ip,，追究到個人并予以相應(yīng)處罰,。

d,、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準,，任何人不得非法拷貝公司內(nèi)部資料,，不得發(fā)送公司重要技術(shù)資料到公司以外的單位或個人,。一旦查出，追究到個人并予以相應(yīng)外罰,。

2、安全管理制度

a,、未經(jīng)網(wǎng)管批準，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu),，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置，服務(wù)器,、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。

b,、任何人不得進入未經(jīng)許可的計算機系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)。

c,、公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機技術(shù)侵占用戶合法利益，不得制作,、復(fù)制和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關(guān)信息,。

d,、各部門定期對本部門計算機系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行備份以防發(fā)生故障時進行恢復(fù)。

3,、帳號管理制度

a、網(wǎng)絡(luò)賬號采用分組管理,。并詳細登記：用戶姓名、部門名稱,、相應(yīng)軟件賬號名及口令、存取權(quán)限,、開通時間,、網(wǎng)絡(luò)資源分配情況等,。申請表要經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交網(wǎng)絡(luò)管理員辦理，注銷帳號時要通知管理員,。

b,、網(wǎng)絡(luò)管理員為用戶設(shè)置明碼口令,，用戶可以根據(jù)自己的保密情況進行修改口令,，用戶應(yīng)對工作站設(shè)置開機密碼和屏保密碼,。

c,、用戶帳號下的數(shù)據(jù)屬于用戶私有數(shù)據(jù)，當事人具有全部存取權(quán)限,，管理員具有管理和備份存取權(quán)限。

d,、網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)公司制度的帳號管理規(guī)則對用戶帳號執(zhí)行管理,，并對用戶帳號及數(shù)據(jù)的安全和保密負責,。

e、網(wǎng)絡(luò)管理員必須嚴守職業(yè)道德和職業(yè)紀律，不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息,、個人隱私等泄露出去。

4,、公司電腦操作人員培訓(xùn)制度

a、公司中所有操作電腦的人員,，都要經(jīng)過電腦的上崗培訓(xùn)，只有培訓(xùn)合格的人員,，才可以有操作電腦的權(quán)限，并且自己的機器都設(shè)有屏保密碼,，避免別人的不合理侵入；

b,、公司購買新的軟件產(chǎn)品或自己開發(fā)的軟件產(chǎn)品，安裝使用前一定要生產(chǎn)廠家的專家技術(shù)人員來廠進行培訓(xùn),，只有經(jīng)過培訓(xùn)合格者,，方能取得此軟件的操作權(quán)限,。

5、病毒的防治管理制度

a,、任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒,。

b、網(wǎng)絡(luò)使用者發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即向網(wǎng)絡(luò)管理員報告以便獲得及時處理。

c,、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的病毒防治由網(wǎng)絡(luò)管理員負責,，各部門的電腦病毒的防治由各部門指定專人負責，網(wǎng)絡(luò)管理員可以進行指導(dǎo)和協(xié)助,。

d,、各部門應(yīng)定期查毒,，（周期為一周或者10天）管理員應(yīng)及時升級病毒庫,，并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級,。

本制度自頒布之日起生效,。