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公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇一

為切實加強本公司車輛的保管及有效使用,，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源,，優(yōu)化配置,，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛,，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障,，做好公司的服務工作，確保車輛安全,、有效,、有序運行。為加強駕駛員管理,，規(guī)范其行為,，樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關法律,、法規(guī),、結合公司的實際情況，特制定本制度,。

本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理,、控制、以及公司所有涉及車輛的相關管理活動,。

1,、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度,，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通,、車輛機械等事故,，應由其承擔全部責任，并無條件離崗,。

2,、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設冊登記管理,。

3,、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照,，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管,，不得遺失,，如車輛移轉(zhuǎn)時應辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移,。

4,、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防浪費,，如超過耗油標準時（指不正常）,，應送情調(diào)整修理。

5,、未經(jīng)公司同意,，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者,，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當天薪金,，發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任,。

6,、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買,，確需駕駛員購置的應報公司待批復后,，再行購置，否則公司不予報銷,。

7,、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習，努力提高思想覺悟和業(yè)務技術水平,，堅持安全第一,，文明駕駛,，優(yōu)質(zhì)服務，增強工作責任感,。

8,、車輛行駛當中，如遇突發(fā)故障需要維修時,，應及時向公司報告,，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。

9,、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理,。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準,，不得延誤,，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔。

10,、公司一般員工辦事,，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況,，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人,，公司領導簽批后，辦公室方可派車,。

11,、堅持預防為主和技術與經(jīng)濟相結合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配,，正確使用,，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理,。

1,、車輛的使用按先上級，后下級,；先急事,，后一般；先涉足特殊用車,，后其它事務的原則安排,。

2、各部門公務用車,，由部門負責人向辦公室申請,，說明車輛使用事由，地點,、時間,，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,。

3、外單位借車,，必須經(jīng)公司領導人批準后,，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄,。

4,、車輛駕駛實行專人專車，專車專管,。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生,。

5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所,，并采取必要的防盜措施,。

6、車輛實行定點維修,，需維修的項目由駕駛員列出清單后,，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行,。

7,、辦公室建立車輛的用油合帳,，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料,，并做好每月核對無誤。

8,、駕駛員應做到合理用車,，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內(nèi),，特殊情況須報公司領導批準,。

1、日常保養(yǎng),、檢查,、維護，駕駛員須做好車輛出,、收車檢查,，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動,，經(jīng)常檢查各潤滑點,，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補充或更換。

2,、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng),，每月對電瓶外表進行清潔,，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力,。

3,、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發(fā)動機罩,，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗,，并沖洗干。

4,、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡,，油類等，風窗刮水片應定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換,。

5,、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀,，光亮整潔,。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層,，以保護車輛免受腐蝕及損傷,，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯,。

6,、保持車內(nèi)無浮塵，無異味,，腳印和雜物,、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔,，車內(nèi)應保持空氣清新,，行李廂整潔，工具擺放有序,。

7,、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng),。

1,、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務量的多少,，提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準后實施,。

2、公司非專人用的車輛,，因公所發(fā)生的一切過路,，過橋,，停車，補胎等費用,，公司據(jù)實報銷,，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。

3,、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總,，經(jīng)財務審核后報總經(jīng)理批準，費用由公司統(tǒng)一支付,，因私修理費用自理,。

4、當月行車產(chǎn)生的費用,，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期,，公司一律不予報銷。

5,、公司所屬車輛的年審,，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付,。

6,、車輛行駛當中，所有的違章費用,，公司一律不予報銷,。

7、公司實行"統(tǒng)一管理,、定點加油、分車核算,、定時公布"制度,，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買,，主卡由辦公室管理,。

8、除長途行車和特殊情況外,，不得自行購買油料,。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷,。

9,、駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期,，時間,、去處,、事由、乘車人,、里程,、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據(jù),。

10,、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準后方可維修,，由辦公室會同財務部門負責結算維修費用,。

1、在無照駕駛,，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的,，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或免職處分,。

2,、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則,，其罰款由駕駛人員自行承擔,。

3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時,，應先急救傷患人員,，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示,，及時向交通部門和保險公司報案,，積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故,，可自行處理后向公司報告,。

4、在執(zhí)行公務中,，因以外事故造成車輛損壞,，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理,。

5,、在執(zhí)行公務中，發(fā)生交通事故后,，如需向受害當事人賠償損失,，經(jīng)除保險金額后，其差額視責任具體處理。

6,、對模糊不清或把握不大的問題,，謹慎回答交通警察的詢問。

1,、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度,，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設立車輛安全獎,。對安全行車無事故者,，按每月50元標準給予獎勵，年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務部進行綜合評比確認后,，實施獎勵,。

2、對違反紀律及有關規(guī)定,，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理,。

① 凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查,，扣發(fā)當月獎金,。事故情節(jié)嚴重者，給予通報,，調(diào)離崗位直待開除公司,。

② 擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任,，并給予開除處理,。

③ 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔一切責任,，并給予開除處理,。

④ 工作時間外，車輛未按指定地點停放,，發(fā)現(xiàn)一次,，扣發(fā)50元，造成損壞,，由駕駛員承擔，并追究其責任,。

⑤ 未帶齊證件,，違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰,，費用由責任人自理,。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得,，駕駛員承擔全部證,、照補辦費用,。

⑥ 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任,，并給予開除處理,。

⑦ 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，賠償三倍油料價值款,，給予開除處理。

⑧ 駕駛員無故不出車,，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇二

現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位,。公司為了保證其業(yè)務活動的效益性,，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目,，也不是單存的內(nèi)部會計控制,，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面,。當前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展,，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素,，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場經(jīng)濟環(huán)境,。

一,、當前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀

（一）風險意識不強，內(nèi)部控制依然薄弱

伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入,，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭,，這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運營過程中面臨的風險也越來越高,。但是就當前的情況來看,，國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風險意識還不高，缺乏對于風險控制的內(nèi)部機制,。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,，極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策,，給公司帶來極大的經(jīng)濟損失,，甚至是導致公司破產(chǎn)。

（二）相關人員的職業(yè)素養(yǎng)有限

能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當前的情況來看,，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高,，缺乏相關的專業(yè)知識，影響公司內(nèi)部控制制度的實施,。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術水平,，但是他們?yōu)榱藗€人的利益而無視相關的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務人員的違規(guī)行為不予以懲治,，對于自己發(fā)現(xiàn)的當前公司內(nèi)部控制制度存在的問題,，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益,。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求,，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。

（三）內(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限

在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中,，內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分,，同時其也是對內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應有的作用,。首先，公司的審計制度缺乏獨立性,。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式,，這就導致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長,、經(jīng)理直接領導的一些部門也很難進行監(jiān)督,。其次，對內(nèi)部審計的認識不到位,。很多的有關人員,，甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用,。

二,、革新公司內(nèi)部控制制度的對策

（一）建立安全風險評估機制

公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境,，風險控制與內(nèi)部控制的關系也在不斷的變化,，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系,，風險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分,。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對各自的風險控制點,，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，通過風險評估體系對風險進行預報、識別,、分析等,，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。

（二）提高管理者和財務人員的職業(yè)素養(yǎng)

提高相關人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機制得以順利運行的前提,。首先應當對相關人員進行政策,、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強相關工作人的組織紀律性,，使他們具有很強的原則性,。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓,，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng),。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性,，從而提高他們工作的積極性,，提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關,，出于對公司整體發(fā)展的考慮,，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊伍的整體素質(zhì),。

三,、結束語

公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響,。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,，當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變,，只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展,。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題,，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新,，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，促進公司的發(fā)展,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇三

第一條,、為加強公司各項事務的管理，理順公司內(nèi)部關系,，采用橫向聯(lián)系,、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式,，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收,，公司經(jīng)濟基礎不斷發(fā)展壯大,，并使公司的各項管理工作制度化、標準化,，依據(jù)相關法律,、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條,、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定,、紀律。

第三條,、本制度所指各項管理包括公司管理,、財務管理、合同管理,、物業(yè)管理,、勞資管理、工程項目管理,。

公司管理包括檔案管理,、印鑒管理、文印管理,、公司財產(chǎn)及辦公用品管理,、報刊及郵發(fā)管理等。

第四條,、檔案管理

1,、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃,、統(tǒng)計資料,、規(guī)范、標準圖集,、財務審計,、勞動工資、人事檔案,、會議紀錄,、決議；聘任書,、協(xié)議合同,、項目管理方案、通知,、通告等具有參考價值的'文件資料,。

2、檔案管理：指定專人負責管理,、明確責任,、保證原始資料及單據(jù)齊全完整,；密級檔案必須保證安全。

3,、檔案的借閱：總經(jīng)理,、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù),，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時,，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,，并辦理借閱手續(xù)。

4,、借閱的檔案必須愛護,，保持整潔，嚴禁涂改,，注意安全和保密,，嚴禁擅自翻印、抄錄,、轉(zhuǎn)借,、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的,，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準,，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，方可摘錄復制,。

5,、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn),，由公司統(tǒng)一管理,，未經(jīng)同意，任何個人或公司負責保管人員,，不得以任何方式或借口,，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員,，向公司索要證書的,，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費,、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等,，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經(jīng)濟賠償,，對拒不進行賠償,，而又情節(jié)惡劣的,，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任,。

第五條,、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務,、財務部門分別保管,。

2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可,，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋,，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責任人員負責,。

3,、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,，應統(tǒng)一編號登記,，以備查詢、存檔,。

第六條,、文印管理

1、文印由辦公室統(tǒng)一負責,。

2,、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,，由具體打印人員將原件,、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密,，如違反此規(guī)定造成的后果,，由直接責任人負責。

第七條,、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

1,、公司庫房由材料設備股負責管理。

2,、庫存,、入庫材料設備做好防盜、防火,、防潮,、防銹蝕，并應統(tǒng)一編號,、分類,、排放,。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購,。

4,、各股室應按實際需用量領取，不得私用,、浪費,。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購,、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準,，指定專人負責。

6,、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔,；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償,，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

第八條,、公司資質(zhì)及職能股室

1,、公司所屬業(yè)務股、辦公室,、資料室面向市場,，均實行有償服務。

2,、公司所屬機械設備,、場地面向市場，均實行有償服務,。

3,、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1—3%的管理費用,，所發(fā)生的稅金,、人工工資、質(zhì)量,、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔,。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調(diào)查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任,。

4,、凡有要求陪標、標書制作,、工程資料等服務的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可,。并收取費用,，費用額以市場價為基礎

第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂,、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂,，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。

第十條,、公司一切財務,、會計活動均應符合《會計法》、《企業(yè)財,、務通則》和《企業(yè)會計準則》的要求,，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。

第十一條,、本財務管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財務管理制度》各股室,、項目部及各職能人員應嚴格遵守執(zhí)行

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用,、降低風險,、加速周轉(zhuǎn)、提高效益,、減少壓占,。

第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理,，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金,，一般不超_______元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后,，方可辦理,。備用金的支取必須注明用途、金額,。

第十四條,、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款,，否則公司將依據(jù)相關法律法規(guī),、章程、制度的規(guī)定予以罰款,，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟,，依法索賠。

第十五條,、各項目部,、廠應經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財務部門監(jiān)督,。

第十六條,、財務部門對固定資產(chǎn)應進行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據(jù),。

第十七條,、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票；持票人應妥善保管,，如丟失將由個人承擔全部經(jīng)濟責任,。支票印鑒應由專人分別保管。

第十八條,、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責,。

第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定,，按時繳納各種稅金及員工“兩金”,、職工醫(yī)療保險等。

第二十條,、參加工程的決算會議,。

第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識,，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《合同法》、《建筑法》,、《招投標法》等一系列法律法規(guī),。

第二十二條、業(yè)務部門應根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析,、記錄,、總結。為合同的完善提供依據(jù),。

第二十三條,、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞,；杜絕含有模糊不清,、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失,。

第二十四條,、施工合同由業(yè)務部門（預算股）統(tǒng)一負責保管。

第二十五條,、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責保管,。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責保管,，但應轉(zhuǎn)辦公室留存一份,，以便存檔。

第二十七條,、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管,，并轉(zhuǎn)財務股一份作為記賬憑證。

第二十八條,、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管,，并轉(zhuǎn)財務股一份以備查存。

第二十九條,、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn),、房屋、樓院及配套設施,、設備,、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修,、養(yǎng)護,、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序,。

第三十條,、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利,、義務及服務內(nèi)容,，合同要求詳盡、實用,。

第三十一條,、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設施設備等建立臺賬,，做到有序管理,。

第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行賬戶,、賬表,、合同，獨立核算賬目,，分別設立會計,、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管,。

第三十三條,、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況,，及時進行了解、掌握,，按月,、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

第三十四條,、及時掌握匯總業(yè)主,、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高,，提供詳實可行的原始資料,。

第三十五條、公司及各項目部,、預制廠用員工應本著精簡的原則,，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘,，有才無德的堅決不聘,，真正做到按需錄用，擇才錄用,，任人唯賢,。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策,，做到依法辦事,。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程,、改制方案和公司制定的管理辦法,。

第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務,。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn),、用具,、圖片、圖書,、資料,、檔案等領人情。

第四十條,、公司聘用的員工,，一律與公司簽定聘用合同。

第四十一條,、公司管理人員實行年薪制和效益分配制,，勞務人員實行計件制、計時制、計工制,。

第四十二條,、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳,，實行計件制,、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳,。

第四十三條,、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂,。

第四十四條,、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。

第四十五條,、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取,、發(fā)放。

第四十六條,、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規(guī)定執(zhí)行,，標準為員工的基本工資。

第四十七條,、公司有權辭退不合格的員工,，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù),。

第四十八條,、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同,。員工不得隨便辭職,，用人單位不準無故辭退員工。

第四十九條,、合同期內(nèi)員工辭職的,，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則,，公司不予辦理任何手續(xù),；給公司造成損失的，應付賠償責任,。

第五十條,、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù),；給公司造成損失的,，應付賠償責任,。

第五十一條、員工必須服從公司安排,，遵守各項規(guī)章制度,，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘,、辭退,。

第五十二條、員工辭職,、被辭退,、被開除或終止聘用，在離開公司以前,，必須交還公司的一切財務,、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道,。否則,，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應付賠償責任,。

第五十三條,、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處,，進而促使全體員工努力工作,，奮發(fā)向上，特制定本制度,。

第五十四條,、本制度適用于公司全體員工。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇四

一,、為加強考勤管理,，維護工作秩序，提高工作效率,，特制定本制度,。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,，遵守公司行政管理制度,，按時上下班,，不遲到,，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位,，外出辦理業(yè)務前,，須經(jīng)經(jīng)理同意,。

三、周一至周六為工作日,，周日為休息日,；

上班時間：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休時間為：12:00-13:00

四、嚴格請,、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天）,，由經(jīng)理批準；超過1天的,，由鄒總批準,；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準,。請假員工事畢向批準人銷假,。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五,、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,，友捐20元；超過30分鐘以上者,，友捐50元,。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元,；超過30分鐘者,，友捐20元。員工病假扣除當日工資,。

六,、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告,，如再次違反,，友捐20元。

七,、公司每周一早上8:00舉行例會,；參加公司組織的會議、培訓,、學習,、考試或其他團隊活動，如有事請假的,，必須提前向組織者或帶隊者請假,。

八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日,。

九,、員工的考勤管理,，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤,，經(jīng)理進行監(jiān)督,、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,，認真負責,。如有弄虛作假、包痹袒護遲到,、早退,、曠工員工的，一經(jīng)查實,，按處罰員工的雙倍予以處罰,。

十、用車制度：車輛使用按先急事,、后一般事,；先滿足工作任務、接待任務,，后其他事的原則安排,，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后,，并由經(jīng)理審核,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇五

為營造一個干凈、整潔,、優(yōu)美,、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質(zhì),，結合公司實際情況,，特制定如下制度：

一、按時參加公司組織的各種會議學習,，集體活動,，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。

二,、按公司規(guī)定的時間上下班,，工作時間遲到早退者，第一次通報批評,，月累計二次罰款10元,，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退,。

三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準者,，每日扣罰工資40元,，年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退,。請假期間不發(fā)工資,。

四、對工作中不服從領導分配,，不服從管理,、調(diào)動者辭退。

五,、破壞公司財物者,，按價賠償，情節(jié)嚴重者,，追究法律責任并給予辭退,。

六、故意擾亂工作秩序,，拉幫結派,、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退,。

七,、不準酒后上崗，上崗者扣發(fā)當日工資,，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款,，直至辭退。

八,、酒后駕車,、開英雄車、開飛車者,，一律辭退,。

九、丟失或損壞公司配備工具者,，照價賠償,。

十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛,，未經(jīng)公司領導批準,，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元,。

十一,、人為或工作不負責任,、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退,。

十二,、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈,、人行道凈,、樹坑凈、綠化帶凈,、雨水井口凈,，無紙屑、無塑料袋,、布袋,、無瓜果皮、雜草,、柴草,、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物,、無浮土,、碎石、沙子等雜物,，無污水,，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款10元,，二次罰款20元,，三次辭退。

十三,、清掃保潔,、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元,。

十四,、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗,、嘮嗑,、吃零食、坐著,，包括車在人不在等情況,。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次,，罰款20元,，三次辭退。

十五,、清掃保潔人員在工作中,，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土,、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元,，月累計二次,，罰款20元，三次辭退,。

十六,、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理

到坑內(nèi)，大,、小車司機按時清運,，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈,，清運途中箱外不準有垃圾,。違者，對司機一次罰款50元,，對看坑跟車人員一次罰款10元,，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元,。

十七,、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔,，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔,，無廢紙、糞便及其它污物,，違者一次罰款10元,，月累計二次罰款20元，三次罰款50元,，不勝任者予以辭退,。

十八、不準私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品,，違者罰款,，并追究法律責任。

十九、垃圾收集車司機不按規(guī)定時間收集垃圾,，不按指定地點傾倒者,，一次罰款20元，月累計二次罰款50元,，三次罰款100元,，直至辭退。

二十,、門衛(wèi),、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元,，造成損失者,，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退,。

二十一,、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾,，拒收者一次罰款20元,。

二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段,、漏堆,、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的,，一次罰款10元,，月累計二次，罰款20元,，三次辭退,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇六

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度,、嚴格按照《會計法》進行記賬,、算賬、報賬,，規(guī)定,，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實,、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰,。

2,、負責編制公司年度財務計劃,；編制月、季,、年度會計報表,。

3、負責會計核算,，按時申報各項稅費,。

4、妥善保管會計憑證,、會計賬本,、會計報表等檔案資料。

1,、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行,。

2,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用、不得以白條抵庫,、不得坐支營業(yè)款,。

3、根據(jù)收,、付款憑證,，按款項的審核批準制度辦理收付。

4,、開據(jù)支票,，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回,。

5,、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款,、現(xiàn)金出納日記賬,，保證賬款相符。

6,、負責保管未簽發(fā)的支票,，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7,、負責職工每月工資,、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。

8、結合公司的業(yè)務實際情況,，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬,。

9、每月3日前,，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10,、每月底將銀行存款余額,、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表,。

11,、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳,。

12,、完成上級領導交辦的其他工作。

1,、購置固定資產(chǎn),，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時,，經(jīng)領導批準,，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。

2,、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行,。

3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn),，包括機器設備,、車輛、家具,、電器,、其他設備等，其財務管理和計提折舊,，由財務室負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記,、核對、抽查與調(diào)撥,。

4,、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符,，核算資料準確,。對固定資產(chǎn)遺失,、損壞的，要查明原因,，明確責任,，做出適當處理。

1,、公司印章包括公章,、財務專用章、法人代表章,、合同章等,。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章,、法人代表章,、合同章由財務室專人負責保管。

2,、保管人員必須堅守職責,，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室,，不得私用,，不得委托他人代管

3、保持印章使用的嚴肅性,。各類印章只限使用在正式公文,、函件上,，嚴禁在空白介紹信上蓋章,。印章使用必須做到用章登記。

1,、職工因公出差,，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車,，可購硬臥車票,。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座,，否則不予報銷,。若需乘船可購四等艙船票。

2,、在途補助,。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的,，可按在途標準補貼20元,。

3,、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算,；副總經(jīng)理以上實報實銷,，所住賓館不得超過三星級。

4,、住勤伙食補貼,，每人每天20元標準。

5,、市內(nèi)交通補貼,，每人每天10元標準。

6,、公差人員報銷差旅費,，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費,，否則作為挪用公款處理,。

1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率,、損耗率進行預測,，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核,。

2,、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核,。

3,、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施,。

4,、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資,，必須向3家以上供應商摸底詢價,，并簽定供貨協(xié)議。

5,、計劃外和臨時少量急需品,，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購,。

6,、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的,，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款,；價值在500元以下的,，可以支付現(xiàn)金。

7,、轉(zhuǎn)賬支票結賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票,。若由采購人領空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額,。

8,、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的,，必須由財務室審查,，經(jīng)批準后，方可付款,。

1,、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱,，總經(jīng)理簽發(fā),。

2,、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同,，統(tǒng)一由財務室負責辦理,，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查,。

1,、公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃,，報總經(jīng)理同意后,，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

2,、公司員工報銷,，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款,。

3,、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在,，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽,。

4,、員工個人因私借款一律不予批準。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇七

為了規(guī)范公司管理,，嚴肅工作紀律,，有效提升員工的敬業(yè)精神,，結合我公司實際情況，特制定本制度,。

本制度適用于本公司所有員工,。

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。

2.上班考勤實行實時簽到制度,，必須本人親自簽到,。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者,，視為遲到/早退,。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元,，30分鐘以上罰款50元）,。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌,；車間工作人員上班須著工作服,，工作褲，佩戴胸牌,，穿勞保鞋及其它防護用品,。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）,。

4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢,。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作,，保持整潔，干凈的環(huán)境,。辦公桌面不允許亂堆亂放,，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）,。

6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費,。如沒關門窗及設備電源,，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）,。

7.工作期間遇到顧客訪問時,，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄,，包括：來電單位,、內(nèi)容摘要、來電時間,、記錄人等重要信息,。

8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向,，并在公司前臺工作簿上登記,。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記,，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）,。

10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11.愛護公物,，節(jié)約物品,。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持,，積極學習業(yè)務知識,。

13.每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者,，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到）,，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況,，例會召集人要及時發(fā)出通告,。

本制度的解釋、修改,、廢止權歸公司行政部,。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

xxxx年03月16日

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇八

材料和設備調(diào)撥管理辦法

第一部分 通則

1.0 總則

配合建筑項目合約化管理實施,，為更好實行材料調(diào)撥管理,，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作,。

2.0 適用范圍：集團內(nèi)甲供材調(diào)撥,，按受控程度分為兩類。

2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡稱高周材）和設備：如木方,、模板、扣件,、鋼管,、電纜,、塔吊等，其調(diào)

撥須經(jīng)集團同意,，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥,。

2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋,、pvc管等,，如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意

后可實行，同步報采購中心備案,，并結算成本,；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購中心同意,，具體操作參照本辦法,。

2.3 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。

3.0 調(diào)撥管理原則

3.1 提倡就近調(diào)撥,，如未來2個月就近無使用需求,，方可遠程調(diào)撥。

3.2 確保調(diào)撥有效性,，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估,，確定殘值或損耗率，對

不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理,，詳見《材料報廢處理管理辦法》,。 3.3 誰調(diào)出誰維護，強調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作,。 3.4 積極盤活材料,，主動上報閑置材料避免積壓。

3.5 服從集團安排,，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調(diào)出或接收,。

第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理

1.0 下架高周材管理

1.1 對下架材料，項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼,，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢,。 1.2 對如木方、模板,、電線電纜等不用維修的材料,，應區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好

防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查,、成本會計,、施工工長進行盤點，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認,，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行,。

1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料,，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,，倉

庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。

1.4 以上工作完成后,，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》,，申請時間不得晚于材

料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收,，將在綜合檢查中扣分,。 2.0 材料維保責任界定

2.1 原則上，調(diào)出項目負責在集團指定時間內(nèi)完成下架材料的清理,、維修,、養(yǎng)護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時,，經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目,，

由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核,，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除,，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調(diào)出部門不得有任何異議,。 2.3因接收項目需求急迫導致調(diào)出項目無法正常完成維保時,，經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接

收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批,。

2.4 如果該批材料暫物接收項目,，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費,，但維保

費用由封存項目負責,。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：

根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前,。 3.2 檢查組織

由采購中心組織,，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務管理中心參加,，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》,。 3.3 檢查內(nèi)容

下架材料是否及時回收，是否歸類堆放,，堆放是否整齊,。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量,。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性,。

對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異,，以便為成本核算提供依據(jù),。 4.0 下架材料的匯報

4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》,，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)

量,，其中對木方還須注明新舊程度,，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心,。

4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》,，發(fā)送財務、工程,、成本和分

管副總裁,，抄送地產(chǎn)副總。

5.0 高周材調(diào)撥管理流程

第三部分 設備調(diào)撥管理

1.0 設備拆除前工作

1.1 項目在拆除設備前,，應向采購中心提出《設備退場申請》,。

1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態(tài)并確認

拆除時間及接收項目,。

1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》,，包括如下內(nèi)容，報采購中心和工程管理

中心核實,。

設備所有功能是否運行正常,，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件）,，

登記缺失零部件,。

1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài),，核對拆除前缺失零部

件是否一致,，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心,。

1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施,，對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。

1.6 采購中心登記每臺準備調(diào)撥的設備情況,，以便將來調(diào)撥后判斷購置設備零部件合理性,。 2.0 設備調(diào)撥流程

下架材料調(diào)出申請 本項目第次申請

申請人

申請日期

項目經(jīng)理

申請項目

針對年月日~月日下架的材料，清單如下,，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢,，為加速資產(chǎn)盤活,，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇九

一,、（總體）員工崗位責任制度

1、工作人員要嚴格遵守公司的規(guī)章制度,，愛崗敬業(yè),、團結互助，認真辦理客戶開戶,、服務工作,，對違紀者依據(jù)公司制度予以處罰。

2,、工作人員上崗要做到熱情接待,、禮貌待人、態(tài)度和藹,、服務周到,、語言文明、杜絕與顧客爭吵,、不得惡語傷人,、儀表整潔、莊重大方,、樹立良好的企業(yè)形象,。

3、服從領導,，對安排的工作不推諉扯皮,，不拖延，事事有著落,，件件有回音,。

4、保持良好的工作環(huán)境,，不得大聲喧嘩,，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟,。

5,、按流程工作，做到認真嚴謹,。

6,、要加強學習，提高思想和業(yè)務水平,。

二,、辦公室紀律

1,、工作期間嚴格遵守辦公室有關規(guī)章制度，不允許做與工作無關的事情,。比如吃零食,、撥打私人電話、瀏覽視頻,、聊私人qq及與工作無關的網(wǎng)頁等,，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元,；

2,、嚴格遵照公司的安排工作,，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排,，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導,，工作中禁止頂撞領導,；違者罰款50元。

3,、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的,，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理,，免發(fā)員工當月的工資,。

4、工作人員要認真保管財物,。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料,，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去,，違者予以罰款500元,，特別嚴重者，公司追究其法律責任,，并予以辭退,。

5、節(jié)假日或公司集體休息時,，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈,，將垃圾清理出去，關好門窗,，關好電腦和電源,；各部門經(jīng)理安排下去責任到人，出現(xiàn)問題,，違者罰款50元,，連帶部門經(jīng)理罰款100元,。

6、公司員工進入辦公區(qū)域,，一切以公司為重,，團結互助，愛崗敬業(yè),，與所有同事搞好合作關系,，

不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結情況,，搞內(nèi)部分歧者,，一經(jīng)查實，直接勸退處理,，免發(fā)當月所有工資,；

員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償,，并處500元罰款,。

7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化,，進入公司,，所有員工見面須問好示意，以示尊重,；員工走出公司,，心里理應時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況,，不論什么場合,，要時刻維護公司形象，如有通過電話,、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者,，一經(jīng)證實，公司嚴厲處罰,，違者罰款200元,，以示警告。

8,、本著節(jié)能減排原則,，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場,、行政部全體員工承擔,；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備,。如未按規(guī)定下班關閉,，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處,，責令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告,。

備：個人所用電腦責任到人,，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者,，罰款50元,，以示警告。

9,、上班期間要統(tǒng)一著裝,，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。

10,、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位,，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者,，部門經(jīng)理可口頭提醒,，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者,，罰款200元。

11,、未經(jīng)同意,，不準隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準,，不準將本服務中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳,，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理,，免發(fā)當月工資,，情節(jié)嚴重者公司依法追究其法律責任。

三,、環(huán)境與衛(wèi)生

為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境,，所有員工都應該自覺遵守下列規(guī)則：

1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩,，違者嚴重警告,。

2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關的圖片及物品等,；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生,。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊,，違者罰款20元,。

3,、及時將廢紙、廢物放入紙簍,，剩水,、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施,，使用后沖水,；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi),，員工嚴格自律,，違者罰款20元。

4,、會議室環(huán)境要求：不得在會議室,、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用,，會議室使用完畢后,，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品,；愛護會議室及洽談室內(nèi)設施,，保持會議室公共衛(wèi)生，違

者罰款20元,。

四,、考勤制度

1、內(nèi)部員工必須嚴格按規(guī)定的工作時間上下班,，不得遲到,、早退；從xxxx年8月1日起,，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡,，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者,，一旦查處被代打卡者罰款50元,，扣發(fā)當日工資；代人打卡者罰款100元,，扣發(fā)當日工資,。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部,，當天不告知者行政部不予補記,，一律按當日曠工處理。

2、上班期間如需外出辦理公務,，應事先向入職者的直接上級請示,。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點,、事由,，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認,。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司,，應電話通知部門負責人，不按規(guī)定辦理私自外出者,，按當日曠工處理,。

3、有特殊事情和身體不適不能上班,，必須向部門領導提前請假,，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效,；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理,，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條,，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部,，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者,，一律按曠工處理,。請假者工作交接不到位，影響工作進展的,，免發(fā)休班當天工資；特殊情況需乘飛機時,，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批,，否則不予報銷。

c.,、出差地交通費,，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷,，其他員工交通以公交車為主,、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷,。

1,、住宿費：

a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷,。

b,、其他員工住宿標準為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海,、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷,。

2、伙食費：

a,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實報實銷。

b,、其他員工伙食費標準為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi),，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷,。

3,、出差補助：

a、乘坐火車路途補助50元/晚/人,。

b,、在外補助100元/天/人。

4,、交通費,、住宿費、伙食費按標準報銷,，超標自付,，欠標不補。

5,、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結算單】,，辦理報銷手續(xù)。

6,、員工出差旅費,，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之,，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事,，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重,，酌予懲處,。

五、培訓管理

1,、新員工培訓內(nèi)容及管理

1）,、培訓內(nèi)容

a、公司文化（概況、成立歷史,、公司理念,、團隊品格、道德修養(yǎng),、行為規(guī)范等）,；b、公司規(guī)章制度

c,、新老員工認識,；

d、辦公設備的使用,；

e,、指引工作地點區(qū)域設施（洗手間、就餐處,、乘車處等）,。

2)、培訓注意事項

a,、新員工到崗時,，公司全體員工應表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度,，營造歡迎的氣氛,；

b、培訓由綜合管理部負責執(zhí)行,，涉及到各部門業(yè)務時,，部門負責人要有所準備，予以配合,。,、在職員工培訓內(nèi)容及管理

1）、培訓形式

a,、公司舉辦的各種形式的在職培訓,，包括座談、講座等,；

b、員工業(yè)余時間自學,。

2）,、培訓考核

a、培訓活動由綜合管理部負責組織,，采用簽到的形式記錄考勤,。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍,。

六,、名片管理辦法

1、總則

為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化,，強化對外公關形象的塑造,，特制定本辦法。

2,、名片格式

公司名片格式統(tǒng)一化,，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設計。

七.名片印制程序

1,、根據(jù)工作需要,，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；

2,、主管副總經(jīng)理批準后會通知綜合管理部門,；

3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業(yè)務,，印制完畢后發(fā)給當事人

八.名片使用

1,、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用,，掌握使用范圍,。

2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準的名片,。

3,、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動,，如若發(fā)現(xiàn),，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費,，同時對于造成甲方任何重大損失者,，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇十

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入wto后中國企業(yè)界的必然選擇,，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志,，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,，保證會計信息質(zhì)量,，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益,，保證資本市場有效運行,，有著非常重要的意義,。

（一）對內(nèi)控認識不足，內(nèi)部控制制度不健全

許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識,，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解,，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序,，工作透明度不高,，一人辦事，一人了結的情況相當普遍,，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設,。

（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發(fā)揮應有的功效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學性與合理性,。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動,，重經(jīng)營，輕管理,，自我防范,、自我約束機制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡不健全,，控制制度的健全讓位于業(yè)務發(fā)展,，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務等變化缺乏預見性,，導致其管理滯后,，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。

（三）人員素質(zhì)不高

當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重,。有的沒有嚴格的復核審批制度,；有的單位賬證、賬賬,、賬表,、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定,，坐支現(xiàn)象普遍,，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資,，導致投資盲目性,。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強,，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應有的作用,。

（四）監(jiān)督機制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務部門,，或與財務部同屬一人領導,，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外,，在內(nèi)審的職能上,，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查,、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構執(zhí)行職能的效率等方面,，卻未能充分發(fā)揮應有的作用。一部分企業(yè)雖設立了審計部門,，但由于體制不順,，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權利缺乏制衡和監(jiān)督,，決策者只有權利而沒有明確的責任,。