人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來(lái)，也便于保存一份美好的回憶,。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧,。

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇一

20xx年8月16日

小會(huì)議室

張xx

徐xx

討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

張xx、劉xx,、高xx等

無(wú)

我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的十八屆四中全會(huì)決定關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的.具體要求,，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制,，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍,，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程,，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員,。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原理,，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍,、管理架構(gòu),，合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu),，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng),，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行嵌入內(nèi)部控制的各個(gè)層級(jí)、各個(gè)方面,、各個(gè)環(huán)節(jié),。

單位應(yīng)當(dāng)針對(duì)內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財(cái)政資金分配使用,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,、政府投資、政府采購(gòu),、公共資源轉(zhuǎn)讓,、公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé),，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程,，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，提高內(nèi)部控制的針對(duì)性和有效性,。到20xx年，基本建成與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的,，權(quán)責(zé)一致,、制衡有效、運(yùn)行順暢,、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用,。

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇二

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要要怎么寫?下面小編整理了內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要,，歡迎閱讀!

23標(biāo)綜合部 2019年03月28日

23標(biāo)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì)議紀(jì)要

簽發(fā)人：

月27日晚18：40，武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開(kāi)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì),，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持,，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會(huì)議紀(jì)要如下,。

施工場(chǎng)地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí),，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備,，對(duì)場(chǎng)地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，多方比較租賃,、自購(gòu),、自建簡(jiǎn)易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理,。

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí),，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施,，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件,，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,。

施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū)、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場(chǎng)地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),，以便集中排污,、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員生活需要和施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，預(yù)算場(chǎng)地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場(chǎng),，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問(wèn)題要有預(yù)見(jiàn)性,，及時(shí)采取有效預(yù)防措施,、合理優(yōu)化。

(1)運(yùn)用庫(kù)樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問(wèn)題,，由上部結(jié)構(gòu)承建方來(lái)解決,，湖北東升督促破樁、接樁工作,。

(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題,，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé)，四

月一日前必須清理,，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場(chǎng)地內(nèi)平整。

(3)場(chǎng)地內(nèi)人員配置問(wèn)題,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場(chǎng)木工、鋼筋工,、泥工人員充足,，3月29日前必須保證場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。

計(jì)劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場(chǎng)線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢,、報(bào)驗(yàn)、申請(qǐng)使用事宜,，計(jì)劃在4月15日投入正常使用,。

綜合部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)辦公,，各部門根據(jù)工作安排,，將進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡(jiǎn)資源,，充分利用原則,，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡(jiǎn)化購(gòu)置,。

(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開(kāi)內(nèi)部交流會(huì)，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通,。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣、報(bào)驗(yàn),，并做好場(chǎng)地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作,。

(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場(chǎng)料清工作,。

(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析,，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見(jiàn)。

參加人員：廖龍俊 胡一明 張恩亮 李金康 蘭召明 鄭平 蒲泓鮁

佘新才 姚仲良 楊震 陳軍平 劉遠(yuǎn)西 楊金林 夏法庭羅強(qiáng)

二〇一四年三月二十八日

主題詞：內(nèi)部管理 會(huì)議 紀(jì)要

分送：城鐵分公司,。

抄送：項(xiàng)目部各專業(yè),、部門存檔,。

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇三

會(huì)議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議

10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(zhǎng)主持召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議,，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作,。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺,、楊清源,、王鑫、黃春波出席會(huì)議,，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會(huì)議,。

會(huì)上，楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》的起草過(guò)程,、工作思路,、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求,，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作,。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神,，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門,。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo),、組織機(jī)構(gòu),、工作原則、實(shí)施步驟,、工作內(nèi)容,、工作要求等做了明確說(shuō)明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》,，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),、責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成,。

參會(huì)的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論,，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見(jiàn)建議。

張寧東校長(zhǎng)在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào),，各部門要高度重視此次會(huì)議精神,，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作,。張校長(zhǎng)指出,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來(lái)呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校,、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng),，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,，為此,，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任,。

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇四

5月14日下午,，市科技局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)楊衍佑主持召開(kāi)局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議,，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇、郭杰出席,，局機(jī)關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接,，盡快拿出國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對(duì)接相關(guān)招商工作，加快國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程,，適時(shí)向袁市長(zhǎng)做專題匯報(bào),。

二、由王慰祖同志牽頭,，辦公室,、財(cái)審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修,、統(tǒng)一調(diào)配工作。

三,、由王慰祖,、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對(duì)照檢查,，做好第一階段活動(dòng)回頭看工作,，進(jìn)一步做好征求意見(jiàn)工作，做好查漏補(bǔ)缺,。同時(shí),，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開(kāi)民主生活會(huì)準(zhǔn)備,。

四,、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé),，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平,，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢(shì)頭,。

五,、由蘇勇同志牽頭，各處室,、各單位緊密配合,，全力做好蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊(cè),，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí),，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的`平臺(tái)，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象,。

六,、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé),，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作,。

七、由蘇勇同志牽頭,，高新處負(fù)責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案,。

八,、由郭杰同志牽頭,，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神,，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案。

九,、由郭杰同志牽頭,，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問(wèn)責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》,，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十,、各單位,、各處室要進(jìn)一步對(duì)照20工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度,、抓落實(shí),，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場(chǎng)建設(shè),，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作,，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開(kāi)展情況定期督查?？萍季謨?nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要二2016年5月6日上午,，市科技局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)劉炎林在局會(huì)議室主持召開(kāi)局黨組會(huì)議,，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作,。會(huì)議聽(tīng)取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長(zhǎng)對(duì)抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報(bào)，形成了一致意見(jiàn)?，F(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：會(huì)議明確,，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件指示精神,，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi),，自即日起開(kāi)始實(shí)行,。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后,，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行,，確保服務(wù)工作質(zhì)量。

20xx年5月8日

參會(huì)：

記錄：

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇五

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要怎么寫?下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要范文,，供大家閱讀參考,。

參加人員：,、公司經(jīng)營(yíng)班子、公司職能部門負(fù)責(zé)人,、

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

在17日的會(huì)議上，總部各部門,、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了x3

年度工作總結(jié)

和x4年重點(diǎn)

工作計(jì)劃

,，經(jīng)營(yíng)部匯報(bào)了x3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績(jī)效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項(xiàng)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)并公布了x3年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果;各部門,、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績(jī)效

合同

》,，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)

責(zé)任書(shū)

》。18日上午,，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì)議作《x4年總經(jīng)理

工作報(bào)告

》,，隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討,。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：

1,、x3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,，通過(guò)東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.5億元,，同比增長(zhǎng)46%;完成凈利潤(rùn)2471萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)106%。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo),。

2,、x3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí),，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理,，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升,，為東方物流長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

3、x3年,，赤灣東方物流按照公司大客戶開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過(guò)不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作,，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。

4、x3年,，東方物流安全管理工作取得良好的成績(jī),，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

5,、各業(yè)務(wù)單位,、各部門業(yè)績(jī)和管理再上新臺(tái)階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，管理水平得到不同程度的提高,，整體實(shí)力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，在管理創(chuàng)新方面有所突破,。

總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司x4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1,、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ),。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平,，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作，建立健全激勵(lì)機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制,，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程,，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)平臺(tái),，使之成為東方物流未來(lái)發(fā)展可復(fù)制的模板,。

2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度,、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開(kāi)發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象,。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,，提升安全管理水平,。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績(jī)效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度,，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全,，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫(kù);安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃,，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理,。

4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略,，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目,。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施,，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì),，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略,，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃,，尋找收購(gòu)兼并機(jī)遇,，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施,。營(yíng)業(yè)額,、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí);上半年落實(shí),。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門,、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,，對(duì)工作中的具體問(wèn)題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會(huì)小組討論記錄》,，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng),，分步驟落實(shí)。

19日上午,，會(huì)議對(duì)x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、實(shí)施步驟,、重要舉措。

物流有限公司

標(biāo)綜合部 x4年03月28日

標(biāo)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì)議紀(jì)要

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開(kāi)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì),，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會(huì)議紀(jì)要如下,。

一、做好文明施工工作,，控制施工場(chǎng)地?fù)P塵

施工場(chǎng)地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí),，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人,，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備,，對(duì)場(chǎng)地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，多方比較租賃,、自購(gòu)、自建簡(jiǎn)易設(shè)備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理,。

二,、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí),，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,。

三,、加強(qiáng)施工場(chǎng)地內(nèi)臨建設(shè)施管理

施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū)、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場(chǎng)地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),，以便集中排污,、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員生活需要和施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，預(yù)算場(chǎng)地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式,，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

四,、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場(chǎng)，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況,，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問(wèn)題要有預(yù)見(jiàn)性,，及時(shí)采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。

五,、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題

(1)運(yùn)用庫(kù)樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問(wèn)題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來(lái)解決,，湖北東升督促破樁,、接樁工作。

(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題,，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé)，四

月一日前必須清理,，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場(chǎng)地內(nèi)平整。

(3)場(chǎng)地內(nèi)人員配置問(wèn)題,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場(chǎng)木工、鋼筋工,、泥工人員充足,，3月29日前必須保證場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。

六,、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝

計(jì)劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場(chǎng)線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢、報(bào)驗(yàn),、申請(qǐng)使用事宜,，計(jì)劃在4月15日投入正常使用。

七,、施工現(xiàn)場(chǎng)辦公相關(guān)事宜

綜合部負(fù)責(zé),，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)辦公，各部門根據(jù)工作安排,，將進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡(jiǎn)資源,，充分利用原則,，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡(jiǎn)化購(gòu)置,。

八、張恩亮提出相關(guān)建議

(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開(kāi)內(nèi)部交流會(huì),，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通,。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣,、報(bào)驗(yàn),，并做好場(chǎng)地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作,。

(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場(chǎng)料清工作,。

(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析,，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見(jiàn)。

參加人員：

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇六

5月6日上午,，市科技局黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)劉炎林在局會(huì)議室主持召開(kāi)局黨組會(huì)議，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作,。會(huì)議聽(tīng)取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長(zhǎng)對(duì)抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報(bào),，形成了一致意見(jiàn)。現(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：

會(huì)議明確,，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi),，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件指示精神,，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi)，自即日起開(kāi)始實(shí)行,。

會(huì)議強(qiáng)調(diào),，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行,，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

205月8日

參會(huì)：劉炎林駱先意劉國(guó)平李明紅方芳盧國(guó)強(qiáng)

記錄：盧國(guó)強(qiáng)

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇七

會(huì)議紀(jì)要是很重要的，下面小編整理了科技局內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要,，歡迎閱讀!

2019年5月14日下午,，市科技局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)楊衍佑主持召開(kāi)局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議,，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇、郭杰出席,，局機(jī)關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接,，盡快拿出國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對(duì)接相關(guān)招商工作，加快國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時(shí)向袁市長(zhǎng)做專題匯報(bào),。

二,、由王慰祖同志牽頭，辦公室,、財(cái)審處負(fù)責(zé),，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三,、由王慰祖、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé),，認(rèn)真對(duì)照檢查，做好第一階段活動(dòng)“回頭看”工作,，進(jìn)一步做好征求意見(jiàn)工作,，做好查漏補(bǔ)缺。同時(shí),，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料,，做好召開(kāi)民主生活會(huì)準(zhǔn)備。

四,、由吳海蕓同志牽頭,，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平,，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢(shì)頭,。

五,、由蘇勇同志牽頭，各處室,、各單位緊密配合,，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊(cè),，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí),，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺(tái)，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六,、由蘇勇同志牽頭,，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作,。

七,、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資

工作方案

。

八,、由郭杰同志牽頭,，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神,，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案。

九,、由郭杰同志牽頭,，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問(wèn)責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》,，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十,、各單位,、各處室要進(jìn)一步對(duì)照2019年工作目標(biāo)

責(zé)任書(shū)

確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度,、抓落實(shí),，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場(chǎng)建設(shè),，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作,，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開(kāi)展情況定期督查。

2019年5月6日上午,，市科技局黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)劉炎林在局會(huì)議室主持召開(kāi)局黨組會(huì)議，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作,。會(huì)議聽(tīng)取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長(zhǎng)對(duì)抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報(bào),，形成了一致意見(jiàn)。現(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：

會(huì)議明確,，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi),，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi),，自即日起開(kāi)始實(shí)行。

會(huì)議強(qiáng)調(diào),，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后,，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

2019年5月8日

參 會(huì)：劉炎林 駱先意 劉國(guó)平 李明紅 方 芳 盧國(guó)強(qiáng)

記 錄：盧國(guó)強(qiáng)

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇八

會(huì)議時(shí)間：2017年12月18日會(huì)議地點(diǎn)：三樓會(huì)議室主持人：原飛記錄人：王麗

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制的落實(shí)議題出席人員：全體小組成員參加會(huì)議會(huì)議內(nèi)容：

2,、內(nèi)部控制管理系統(tǒng)增加政府采購(gòu)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理,、合同管理,。

3、下一年工作計(jì)劃：本單位內(nèi)部控制仍不夠完善,，下一步將強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任,，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)控制程序，完善內(nèi)部控制體系,。

呼和浩特市新城區(qū)醫(yī)院

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇九

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

出席人：公司各部門主任

主持人：(公司副總經(jīng)理)

記錄：(辦公室主任)

一,，主持人講話：今天主要討論一下《中國(guó)辦公室》軟件是否投入開(kāi)發(fā)以及如何開(kāi)展前期工作的問(wèn)題。

二,，發(fā)言：

技術(shù)部朱總：類似的辦公軟件已經(jīng)有不少,，如微軟公司的word，金山公司的wps系列,，以及眾多的財(cái)務(wù),，稅務(wù)，管理方面的軟件,。我認(rèn)為首要的問(wèn)題是確定選題方向,，如果沒(méi)有特點(diǎn)，千萬(wàn)不能動(dòng)手,。

資料部祁主任：應(yīng)該看到的是，辦公軟件雖然很多,，但從專業(yè)角度而言,，大都不很規(guī)范。我指的是編輯方面的問(wèn)題,。如word中對(duì)于行政公文這一塊就干脆忽略掉,，而書(shū)信這一部份也大多是英文習(xí)慣，中國(guó)人使用起來(lái)很不方便,。wps是中國(guó)人開(kāi)發(fā)的軟件,，在技術(shù)上很有特點(diǎn),，但中國(guó)運(yùn)用文方面的編輯十分簡(jiǎn)陋，離專業(yè)水準(zhǔn)很遠(yuǎn),。我認(rèn)為我們定位在這一方面是很有市場(chǎng)的,。

市場(chǎng)部唐主任：這是在眾多航空母艦中間尋求突破，我認(rèn)為有成功的希望,，關(guān)鍵的問(wèn)題就是必須小巧,，并且速度極快。因?yàn)槲覀兘ㄔ斓牟皇呛娇漳概?，這就必須考慮到兼容問(wèn)題,。

一，各部門都同意立項(xiàng),，初步的技術(shù)方案將在十天內(nèi)完成,，資料部預(yù)計(jì)需要三個(gè)月完成資料編輯工作，系統(tǒng)集成約需要二十天,，該軟件預(yù)定于元旦投放市場(chǎng),。

散會(huì)。

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇十

內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下,，單位為了提高經(jīng)營(yíng)效率,、充分有效地獲得和使用各種資源，達(dá)到既定管理目標(biāo),，而在單位內(nèi)部實(shí)施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織,、計(jì)劃、程序和方法,。以下是本站小編給大家整理的20xx最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要,，希望對(duì)大家有幫助。

會(huì)議時(shí)間：10月20日上午

會(huì)議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議

10月20日上午,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(zhǎng)主持召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議,，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋,、周旺,、楊清源、王鑫,、黃春波出席會(huì)議,，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會(huì)議。

會(huì)上,，楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)

工作方案

》的起草過(guò)程,、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀,，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求,，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作,。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神,，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門,。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo),、組織機(jī)構(gòu),、工作原則、實(shí)施步驟,、工作內(nèi)容,、工作要求等做了明確說(shuō)明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》,，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),、責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成,。

參會(huì)的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論,，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見(jiàn)建議。

張寧東校長(zhǎng)在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào),，各部門要高度重視此次會(huì)議精神,，從政治、經(jīng)濟(jì),、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作,。張校長(zhǎng)指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來(lái)呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán),，而依法治校,、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ),，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,，為此，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義,，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任,。

會(huì)議時(shí)間：20xx年10月17日

會(huì)議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì)

會(huì)議內(nèi)容

20xx年10月17日,，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開(kāi)內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì),。會(huì)議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任,、監(jiān)察審計(jì)處處長(zhǎng)張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九個(gè)部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議,。

張新成在會(huì)上指出,，本次會(huì)議是繼9月29日召開(kāi)的內(nèi)部控制制度建設(shè)動(dòng)員會(huì)后對(duì)各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)、督促,、檢查的一次會(huì)議,，也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會(huì)。他強(qiáng)調(diào)要按照市財(cái)政局要求,，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實(shí)施方案,，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)推廣,、制度建立,、驗(yàn)收總結(jié)、匯總上報(bào)五個(gè)階段,，現(xiàn)在已到建立制度,、完善制度的關(guān)鍵時(shí)期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè),、機(jī)制建設(shè),、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證,。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度,，是為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支,、采購(gòu),、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及

合同

的管理和控制,。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項(xiàng)工作,，安排專人按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報(bào)告,，于11月中旬上報(bào)市財(cái)政局,。

內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計(jì)財(cái)處副處長(zhǎng)王勇指出內(nèi)控制度建設(shè),，一是建立制度,、規(guī)范程序，對(duì)已有的制度進(jìn)行補(bǔ)充,、修改,、完善，以前沒(méi)有的制度要及時(shí)起草完成,，并報(bào)學(xué)院有關(guān)會(huì)議研究通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實(shí),，嚴(yán)格實(shí)行,，對(duì)制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在實(shí)際工作中按照規(guī)范流程、報(bào)審程序,、分級(jí)負(fù)責(zé),、嚴(yán)格執(zhí)行。

會(huì)上,，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對(duì)各自部門工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報(bào),。

會(huì)議時(shí)間：10月17日下午

會(huì)議主題：?jiǎn)挝粌?nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議

10月17日下午，市商務(wù)局召開(kāi)了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議,。局機(jī)關(guān)各處室處長(zhǎng)及副處長(zhǎng);市貿(mào)促會(huì),、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會(huì)議。會(huì)議首先由安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所夏祖興所長(zhǎng)對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹,，使大家對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識(shí),。隨后葉新良局長(zhǎng)對(duì)我局開(kāi)展該項(xiàng)工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí);二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識(shí)。最后,，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳芬英組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn),，在培訓(xùn)過(guò)程中，參會(huì)人員對(duì)不明白之處積極地進(jìn)行提問(wèn),，陳組長(zhǎng)對(duì)大家提出的問(wèn)題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答,，使參會(huì)人員對(duì)該項(xiàng)工作有了更進(jìn)一步的了解。

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇十一

會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室

出 席：內(nèi)控工作小組成員,。

座談會(huì)內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的建設(shè)加強(qiáng)

為了提高財(cái)政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理,，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實(shí),，并長(zhǎng)期發(fā)揮作用,，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項(xiàng)工作管理,，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),。

(一)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)【2015】24號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)《指導(dǎo)意見(jiàn)》稱,，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序,、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段，也是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)效保障機(jī)制,。要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中,、四中、五中全會(huì)精神,，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神,，全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約,，防止內(nèi)部權(quán)力濫用,，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，促進(jìn)單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高,，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)、提供有力支撐,。

《指導(dǎo)意見(jiàn)》明確了四大主要任務(wù)：

1,、健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;

2,、加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡,，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行;

3、建立內(nèi)控報(bào)告制度,，促進(jìn)內(nèi)控信息公開(kāi);

4,、加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評(píng)問(wèn)責(zé)力度;

此外,，《指導(dǎo)意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),、抓好貫徹落實(shí)、強(qiáng)化督導(dǎo)檢查,、深入宣傳教育,。并明確指出，各級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的監(jiān)督檢查,，公開(kāi)監(jiān)督檢查結(jié)果,，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況和注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)情況作為安排財(cái)政預(yù)算,、實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與中期財(cái)政規(guī)劃的參考依據(jù),。同時(shí)，加強(qiáng)與審計(jì),、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享,，形成監(jiān)督合力，避免重復(fù)檢查,。

1,、內(nèi)控的基本理念(目標(biāo))就是風(fēng)險(xiǎn)防范和管控，我單位根據(jù)評(píng)估方法,、程序和范圍,，針對(duì)上一部形成的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)明細(xì)逐項(xiàng)分析確認(rèn)。例如：預(yù)算編制的風(fēng)險(xiǎn)：

(1)編制基礎(chǔ)不準(zhǔn)確,，預(yù)算編制與業(yè)務(wù)部門脫節(jié),。

(2)預(yù)算分類匯總不準(zhǔn)確。

(3)預(yù)算為經(jīng)有效審批。

(4)預(yù)算上報(bào)不及時(shí),。

2,、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，完善業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理明細(xì)表,，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的,，應(yīng)加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務(wù)流程圖,，使業(yè)務(wù)工作流程一目了然,。完善個(gè)環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,，控制措施應(yīng)與國(guó)家和上級(jí)的法律,、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致,、不完善的進(jìn)行修改,。

3、進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià),，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件,、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說(shuō)明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告,，針對(duì)存在扣分情況,，提出改進(jìn)方向和采取的措施。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展,，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎(chǔ)上,，對(duì)本單位的實(shí)際情況進(jìn)行分析,，并提出相應(yīng)的方案進(jìn)行調(diào)整，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善,。

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇十二

20xx年5月14日下午,，市科技局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)楊衍佑主持召開(kāi)局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議,，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇、郭杰出席,，局機(jī)關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對(duì)接相關(guān)招商工作,，加快國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時(shí)向袁市長(zhǎng)做專題匯報(bào),。

二,、由王慰祖同志牽頭，辦公室,、財(cái)審處負(fù)責(zé),，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三、由王慰祖,、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對(duì)照檢查,，做好第一階段活動(dòng) 回頭看 工作,，進(jìn)一步做好征求意見(jiàn)工作，做好查漏補(bǔ)缺,。同時(shí),，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開(kāi)民主生活會(huì)準(zhǔn)備,。

四,、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé),，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平,，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢(shì)頭,。

五,、由蘇勇同志牽頭，各處室,、各單位緊密配合,，全力做好20xx蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊(cè)，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí),，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺(tái),，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六,、由蘇勇同志牽頭,，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作,。

七,、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資

工作方案

。

八,、由郭杰同志牽頭,，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神,，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案。

九,、由郭杰同志牽頭,，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問(wèn)責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》,，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十,、各單位,、各處室要進(jìn)一步對(duì)照20xx年工作目標(biāo)

責(zé)任書(shū)

確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，保進(jìn)度、抓落實(shí),，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施,，加快科技大市場(chǎng)建設(shè),，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開(kāi)展情況定期督查,。 科技局內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要二 20xx年5月6日上午，市科技局黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)劉炎林在局會(huì)議室主持召開(kāi)局黨組會(huì)議,，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作,。會(huì)議聽(tīng)取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長(zhǎng)對(duì)抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報(bào)，形成了一致意見(jiàn)?，F(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下： 會(huì)議明確，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi),，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi),，自即日起開(kāi)始實(shí)行。 會(huì)議強(qiáng)調(diào),，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行,，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

20xx年5月8日

參 會(huì)：

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇十三

9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會(huì)議室,，校長(zhǎng)宋克慧主持召開(kāi)了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議。校黨委副書(shū)記吳波,，校紀(jì)委書(shū)記伍賢進(jìn),，副校長(zhǎng)佘朝文、李強(qiáng),、董正宇,、張南生,、校長(zhǎng)助理張松青及學(xué)校機(jī)關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會(huì)議,。

在會(huì)上,，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向,，以信息系統(tǒng)為支撐,，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域,、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程,、制約措施,，逐步將控制對(duì)象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。通過(guò)建設(shè)，達(dá)到使懷化學(xué)院基本建成為與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng),，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效,、運(yùn)行順暢,、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo)，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用,。

為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及湖南省財(cái)政廳,、審計(jì)廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財(cái)政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》的規(guī)定和要求,，伍賢進(jìn)強(qiáng)調(diào)：各單位要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性,，一是要提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理,。二是要明確任務(wù)，突出重點(diǎn),，全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強(qiáng)評(píng)估,，強(qiáng)化監(jiān)督,，確保內(nèi)部控制取得實(shí)效。四是要加強(qiáng)宣傳教育,，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實(shí)際,。

伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,、聯(lián)席工作機(jī)制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署,、進(jìn)度安排,、報(bào)告制度等相關(guān)事項(xiàng)作了說(shuō)明。

宋克慧在會(huì)上最后強(qiáng)調(diào),，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求,。隨著國(guó)家財(cái)政對(duì)教育投入的大幅度增長(zhǎng)，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管,，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度,、依法治校的必然要求,。是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理,、梳理業(yè)務(wù)流程,、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),、防范風(fēng)險(xiǎn)隱患、提高管理水平,、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措,。是嚴(yán)格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理,、自我發(fā)展,、自我約束的制度和機(jī)制，按法制思維謀劃發(fā)展,、用法制手段實(shí)施管理,，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力運(yùn)行和制度設(shè)計(jì)監(jiān)管、審查的重要手段,。因此,，各單位都要充分認(rèn)識(shí)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負(fù)責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，運(yùn)用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法,，建立健全符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標(biāo),，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患,，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購(gòu)包括圖書(shū)和教材采購(gòu),、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和對(duì)照審查,，并針對(duì)存在的問(wèn)題抓好整改落實(shí)、健全制度,，提高執(zhí)行力,，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機(jī)制,。第四要嚴(yán)格工作流程,。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度,、建立工作手冊(cè),、檢查評(píng)估四個(gè)階段，在20xx年底,，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè),，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財(cái)務(wù)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，與干部的考核,、追責(zé),、問(wèn)責(zé)結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督,、自我約束的自覺(jué)性,。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進(jìn),，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié),，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，然后按時(shí)提交經(jīng)過(guò)修改完善的內(nèi)部控制制度,。宋克慧還要求學(xué)校計(jì)財(cái)處,、審計(jì)處要在業(yè)務(wù)上對(duì)各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行輔導(dǎo),，做到系統(tǒng),、完整、合規(guī),、適用,、按時(shí)。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報(bào)》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章,，加強(qiáng)宣傳教育,、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，讓全校教職員工都知曉,，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心,。

吳波也在會(huì)上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作,。審計(jì)處處長(zhǎng)何學(xué)紅,、計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)司金山也對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇十四

會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室

出 席：內(nèi)控工作小組,。

座談會(huì)內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行

黨的十八屆四中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問(wèn)題的決定》明確提出：“對(duì)財(cái)政資金分配使用,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購(gòu),、公共資源轉(zhuǎn)讓,、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級(jí)授權(quán),，定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制,，防止權(quán)力濫用”,，為行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向,。

為了加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系,，保證制度的落實(shí),，并長(zhǎng)期發(fā)揮作用，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平,，規(guī)范各項(xiàng)工作管理,，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),，本委應(yīng)財(cái)政局要求,，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào))為依據(jù)，開(kāi)展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》)

《內(nèi)控規(guī)范》對(duì)單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制提出了四大原則：

1,、全面性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程,，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制,。

在組織層次上，實(shí)現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo),、管理層和全體員工;在范圍上,，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程：覆蓋單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策,、執(zhí)行,、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié);在內(nèi)容上,，實(shí)現(xiàn)全風(fēng)險(xiǎn)控制：包含財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),、法律風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的所有風(fēng)險(xiǎn),。

2、重要性原則,。在全面控制的基礎(chǔ)上,，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn),。各單位在選取評(píng)價(jià)樣本時(shí),，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況,，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù),。

3,、問(wèn)題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患,，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況,，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。

4,、適應(yīng)性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化,、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高,，不斷修訂和完善。

按照區(qū)財(cái)政局提出如期建立與實(shí)施內(nèi)部控制工作,，提升內(nèi)部控制水平的要求,，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個(gè)部分：

(一)梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度

梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求,，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行,。主要工作：

1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，編制流程圖,。

2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,。

3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，包括：預(yù)算管理制度,、收入管理制度,、支出管理制度、政府采購(gòu)管理制度,、資產(chǎn)管理制度,、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度,。

(二)開(kāi)展內(nèi)部控制宣傳教育

針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策,，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施,、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn),。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益,，本委已成立內(nèi)部控制工作小組,，希望相關(guān)部門和個(gè)人能夠支持相關(guān)工作，積極配合,，確保內(nèi)控工作順利開(kāi)展,。

xxxxxxx單位

20xx年x月x日

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇十五

會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室

主持人： 張丙龍 記錄人：徐國(guó)慶

會(huì)議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

缺席人員：無(wú)

會(huì)議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為做好此項(xiàng)工作,，市財(cái)政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施,，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實(shí)施,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組,。我單位也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人,，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架,，結(jié)合本部門,、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員,，落實(shí)職責(zé)分工,，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓(xùn)和實(shí)施工作,。

內(nèi)控制度會(huì)議記錄篇十六

5月14日下午，市科技局黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)楊衍佑主持召開(kāi)局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議,，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇,、郭杰出席,，局機(jī)關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負(fù)責(zé),，積極與高新區(qū)銜接,，盡快拿出國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對(duì)接相關(guān)招商工作，加快國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程,，適時(shí)向袁市長(zhǎng)做專題匯報(bào),。

二、由王慰祖同志牽頭,，辦公室,、財(cái)審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修,、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三、由王慰祖,、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對(duì)照檢查,，做好第一階段活動(dòng)“回頭看”工作,，進(jìn)一步做好征求意見(jiàn)工作，做好查漏補(bǔ)缺,。同時(shí),，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開(kāi)民主生活會(huì)準(zhǔn)備,。

四,、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé),，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平,，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢(shì)頭,。

五,、由蘇勇同志牽頭，各處室,、各單位緊密配合,，全力做好2016蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊(cè)，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí),，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺(tái),，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六,、由蘇勇同志牽頭,，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作,。

七,、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。

八,、由郭杰同志牽頭,，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神,，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案。

九,、由郭杰同志牽頭,，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問(wèn)責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度,。

十,、各單位、各處室要進(jìn)一步對(duì)照2016年工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，保進(jìn)度,、抓落實(shí)，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施,，加快科技大市場(chǎng)建設(shè),，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開(kāi)展情況定期督查,。