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內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇一

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,。

在17日的會(huì)議上，總部各部門,、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了x3年度工作總結(jié)和x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃,，經(jīng)營(yíng)部匯報(bào)了x3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績(jī)效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項(xiàng)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)并公布了x3年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果;各部門,、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績(jī)效合同》,，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午,，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì)議作《x4年總經(jīng)理工作報(bào)告》,，隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討,。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：

1,、x3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.5億元,，同比增長(zhǎng)46%;完成凈利潤(rùn)2471萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)106%,。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

2,、x3年,，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理,，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

3,、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量,、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。

4,、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績(jī),，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

5,、各業(yè)務(wù)單位,、各部門業(yè)績(jī)和管理再上新臺(tái)階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),，在管理創(chuàng)新方面有所突破,。

總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司x4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作,，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ),。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作,，建立健全激勵(lì)機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制,，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作,，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)平臺(tái),，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。

2,、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度,、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象,。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,，提升安全管理水平,。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績(jī)效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度,，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全,，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫(kù);安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃,，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理,。

4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略,，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目,。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施,，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì),，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),，結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃,，尋找收購(gòu)兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施,。營(yíng)業(yè)額、網(wǎng)絡(luò),、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí);上半年落實(shí),。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門,、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,，對(duì)工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會(huì)小組討論記錄》,，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng),，分步驟落實(shí)。

19日上午,，會(huì)議對(duì)x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、實(shí)施步驟,、重要舉措,。

物流有限公司。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇二

主持人：張丙龍記錄人：徐國(guó)慶,。

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題,。

缺席人員：無(wú)。

會(huì)議內(nèi)容：我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的十八屆四中全會(huì)決定關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求,，全面建立,、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍,，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員,。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原理,，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍,、管理架構(gòu),，合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu),，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng),，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行嵌入內(nèi)部控制的各個(gè)層級(jí)、各個(gè)方面,、各個(gè)環(huán)節(jié),。單位應(yīng)當(dāng)針對(duì)內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財(cái)政資金分配使用,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,、政府投資、政府采購(gòu),、公共資源轉(zhuǎn)讓,、公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé),，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求,，提高內(nèi)部控制的針對(duì)性和有效性,。到2020年，基本建成與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的,，權(quán)責(zé)一致,、制衡有效、運(yùn)行順暢,、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系,，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、促進(jìn)依法行政,、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇三

主持人：張丙龍記錄人：徐國(guó)慶,。

會(huì)議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作,。

缺席人員：無(wú)。

會(huì)議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,，為做好此項(xiàng)工作,，市財(cái)政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施,，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組,。我單位也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人,，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架,，結(jié)合本部門,、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員,，落實(shí)職責(zé)分工,，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓(xùn)和實(shí)施工作,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇四

出席：內(nèi)控工作小組成員。

為了提高財(cái)政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理,，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系,，保證制度的落實(shí)，并長(zhǎng)期發(fā)揮作用,，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平,，規(guī)范各項(xiàng)工作管理，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),。

(一)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)【2015】24號(hào),，以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)《指導(dǎo)意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段,，也是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)效保障機(jī)制,。要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中,、五中全會(huì)精神,，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng),，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用,，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,，促進(jìn)單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),、提供有力支撐,。

《指導(dǎo)意見》明確了四大主要任務(wù)：

1、健全內(nèi)部控制體系,，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;,。

2、加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡,，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行;,。

3、建立內(nèi)控報(bào)告制度,，促進(jìn)內(nèi)控信息公開;,。

4、加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作,，加大考評(píng)問責(zé)力度;,。

此外，《指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),、抓好貫徹落實(shí),、強(qiáng)化督導(dǎo)檢查、深入宣傳教育,。并明確指出,，各級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果,，并將監(jiān)督檢查結(jié)果,、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況和注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)情況作為安排財(cái)政預(yù)算、實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與中期財(cái)政規(guī)劃的參考依據(jù),。同時(shí)，加強(qiáng)與審計(jì),、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享,，形成監(jiān)督合力,，避免重復(fù)檢查。

1,、內(nèi)控的基本理念(目標(biāo))就是風(fēng)險(xiǎn)防范和管控,，我單位根據(jù)評(píng)估方法、程序和范圍,，針對(duì)上一部形成的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)明細(xì)逐項(xiàng)分析確認(rèn),。例如：預(yù)算編制的風(fēng)險(xiǎn)：

(1)編制基礎(chǔ)不準(zhǔn)確，預(yù)算編制與業(yè)務(wù)部門脫節(jié),。

(2)預(yù)算分類匯總不準(zhǔn)確,。

(3)預(yù)算為經(jīng)有效審批。

(4)預(yù)算上報(bào)不及時(shí),。

2,、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，完善業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理明細(xì)表,，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的,，應(yīng)加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務(wù)流程圖,，使業(yè)務(wù)工作流程一目了然,。完善個(gè)環(huán)節(jié)控制措施,，尤其是關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,，控制措施應(yīng)與國(guó)家和上級(jí)的法律、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致,、不完善的進(jìn)行修改,。

3,、進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià),，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件,、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》,，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在扣分情況,，提出改進(jìn)方向和采取的措施,。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展,，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益,，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎(chǔ)上,，對(duì)本單位的實(shí)際情況進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的方案進(jìn)行調(diào)整,，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇五

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

在17日的會(huì)議上,，總部各部門,、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了**x3年度,。

工作總結(jié)。

和**x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃,，經(jīng)營(yíng)部匯報(bào)了**x3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績(jī)效考核完成情況;公司頒布了**x3年度單項(xiàng)獎(jiǎng),、安全獎(jiǎng)并公布了**x3年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果;各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《**x4年度kpi績(jī)效合同》,，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《**x4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》,。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì)議作《**x4年總經(jīng)理工作報(bào)告》,，隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論;18日下午,，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：

1,、**x3年,，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo),。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.5億元，同比增長(zhǎng)46%;完成凈利潤(rùn)2471萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)106%,。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

2,、**x3年,，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理,，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

3,、**x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量,、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。

4,、**x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績(jī),，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

5,、各業(yè)務(wù)單位,、各部門業(yè)績(jī)和管理再上新臺(tái)階,。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高,，整體實(shí)力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),，在管理創(chuàng)新方面有所突破。

總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司**x4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1,、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作,，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平,，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作,，建立健全激勵(lì)機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提高公司的`精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程,，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作,，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板,。

2,、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度,、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象,。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,，提升安全管理水平,。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績(jī)效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度,，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全,，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫(kù);安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃,，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理,。

4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略,，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目,。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施,，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì),，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),，結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃,，尋找收購(gòu)兼并機(jī)遇,，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施,。營(yíng)業(yè)額,、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí);上半年落實(shí),。

在分組討論環(huán)節(jié),，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,，對(duì)工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論,，形成了《工作會(huì)小組討論記錄》，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng),，分步驟落實(shí),。

19日上午，會(huì)議對(duì)**x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,，責(zé)任到人,，要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟,、重要舉措,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇六

3月11日上午，公司召開整頓機(jī)關(guān)工作作風(fēng),、提高公司內(nèi)控能力專題會(huì)議,。會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理吳革森主持，公司高層領(lǐng)導(dǎo),、養(yǎng)護(hù),、設(shè)備、材料分公司負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)全體員工參加了會(huì)議,。

一,、機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓。春節(jié)后,，九龍大道,、昌樟四改八、井睦項(xiàng)目立即投入生產(chǎn),，工作開展較好,，公司各部門也很快進(jìn)入了工作狀態(tài)，大部分部門負(fù)責(zé)人起好了帶頭作用,，但仍有少數(shù)部門和員工不思進(jìn)取,，工作跟不上管理節(jié)奏，執(zhí)行力急需加強(qiáng)。機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓如下：嚴(yán)查遲到早退,、上班玩游戲,、上網(wǎng)聊天、人浮于事,、工作無(wú)目標(biāo),、無(wú)創(chuàng)新、無(wú)精神,、閉門辦公,、不講究協(xié)作等方面。措施是：1.嚴(yán)肅考勤,，每周不定期勞動(dòng)紀(jì)律抽查二次;2.績(jī)效考核每季度進(jìn)行一次;3.末位輪崗,，表現(xiàn)不佳不稱職的到項(xiàng)目輪崗鍛煉;4.開展建設(shè)四型(學(xué)習(xí)型、高效型,、創(chuàng)新型,、和諧型)機(jī)關(guān)活動(dòng)，建一流機(jī)關(guān),、塑統(tǒng)一形象,、創(chuàng)一流業(yè)績(jī)。成立作風(fēng)整頓小組：組長(zhǎng)鄧平吉,，成員張英,、馮兵、何琴,。

二,、

工作計(jì)劃,。

落實(shí),。今年工作思路概括為16個(gè)字,，即“內(nèi)強(qiáng)管理,，外樹品牌,，主攻經(jīng)營(yíng)，和諧奮進(jìn)”,。重點(diǎn)工作歸納為5483：提升五大能力,，做優(yōu)四大特色，爭(zhēng)取八大目標(biāo),，強(qiáng)化三大建設(shè),。計(jì)劃如何落實(shí)。1.盡快下文,，綜合部將目標(biāo)任務(wù)分解,，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),、時(shí)間要求,、相關(guān)措施，計(jì)劃落實(shí)一個(gè)月一調(diào)度,。2.機(jī)關(guān)各部門工作計(jì)劃,，要圍繞公司的中心工作，切實(shí)可行,，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),。3.分公司的工作計(jì)劃，要依托市場(chǎng),，按照年度目標(biāo),，開會(huì)理清思路。上述計(jì)劃措施綜合部匯總,，提交4月1日總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過執(zhí)行,。

三、經(jīng)營(yíng)工作強(qiáng)調(diào),。2月19日已召開經(jīng)營(yíng)工作會(huì),，統(tǒng)一了思想和重點(diǎn)。近期要圍繞三個(gè)重點(diǎn)：一是尋找合作伙伴,，作為當(dāng)務(wù)之急,，按照任務(wù)和獎(jiǎng)懲落實(shí);二是上下行動(dòng)起來，特別是經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和分公司,，要有緊迫感,，上下聯(lián)動(dòng);三是爭(zhēng)取開門紅，王期生副總要一周一調(diào)度,，每周一上午開會(huì)督促落實(shí)情況,。

四、辦公樓建設(shè),。從3月份開始進(jìn)入實(shí)施階段,，成立籌備建設(shè)小組，組長(zhǎng)熊四華,、鄧平吉;副組長(zhǎng)：劉泳;成員：馮兵,、何琴、萬(wàn)穎,。要抓好設(shè)計(jì)優(yōu)化,、建房手續(xù)、拆遷協(xié)調(diào),、招標(biāo)準(zhǔn)備四大工作,，按照5月份開工，列個(gè)計(jì)劃表，分頭行動(dòng),。

五,、信息化管理平臺(tái)。引進(jìn)研發(fā)集工程,、財(cái)務(wù),、機(jī)關(guān)、項(xiàng)目,、分公司為一體的辦公自動(dòng)化系統(tǒng),，由鄧平吉負(fù)總責(zé)，范總,、袁總,、陳總監(jiān)協(xié)助，成員：鄔文斌,、秦水祥,、許崇武、馮兵,，要做好咨詢了解,、方案制訂、招標(biāo),、安裝,、培訓(xùn)、管理,、維護(hù)等工作,，爭(zhēng)取6月份安裝到位。

六,、企業(yè)文化宣貫,。1.項(xiàng)目駐地標(biāo)準(zhǔn)化，由工程部,、黨群部落實(shí);2.養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化,，由養(yǎng)護(hù)部、黨群部落實(shí);3.員工工作服帽,，嚴(yán)禁五花八門,，以九龍項(xiàng)目藍(lán)色為樣板,，136元/套,，由工會(huì)統(tǒng)一安排購(gòu)置，黨群部協(xié)助,，九龍,、昌樟四改八、尋全、井睦每人2套(每套收取50元押金),，以后新建和合作項(xiàng)目全部按新標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一著裝,，養(yǎng)護(hù)服裝統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)橘黃色要求來訂做。

七,、制度修改方面,。鄧平吉負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)配合,，綜合部拿出方案,，4、5月份重點(diǎn)研究,，6月份裝訂成冊(cè),。修改重點(diǎn)是財(cái)務(wù)部和工程部，要參照中交,、中鐵兄弟單位經(jīng)驗(yàn)修改完善,。以后每年修改一次，職代會(huì)討論修改后下發(fā),。

八,、分公司工作。目前重點(diǎn)是養(yǎng)護(hù),、設(shè)備,、材料三個(gè)公司，要拿出工作計(jì)劃,，立即召開會(huì)議,，明確工作思路，盡快行動(dòng)起來,。要強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí),，不能有大鍋飯思想，對(duì)不能轉(zhuǎn)變觀念及效益不佳的要堅(jiān)決調(diào)整人員,，同時(shí)要競(jìng)爭(zhēng)上崗,，引進(jìn)人才，擴(kuò)大發(fā)展,。為使養(yǎng)護(hù)材料公司工作正常開展,，會(huì)議明確李友根50%時(shí)間在養(yǎng)護(hù)公司，50%時(shí)間在昌樟四改八ap1標(biāo),，張才生任ap1標(biāo)書記兼常務(wù)副經(jīng)理;肖宇萍50%時(shí)間在材料公司,，50%時(shí)間在尋全b5標(biāo)，甘洪洋任b5標(biāo)常務(wù)副經(jīng)理,。

九,、開展三大活動(dòng),。為推動(dòng)5483工作計(jì)劃實(shí)施，公司今年將開展三大活動(dòng),。1.品牌建設(shè)年活動(dòng),，由工程部牽頭，養(yǎng)護(hù)部,、黨群部協(xié)助,，拿出方案，明確工作小組,、活動(dòng)內(nèi)容,、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)、工作措施,、時(shí)間要求等,。2.開源節(jié)流活動(dòng)，在去年的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)深入開展,，由綜合部牽頭，工程部,、財(cái)務(wù)部協(xié)助,，盡快拿出方案。3.建設(shè)四型機(jī)關(guān)活動(dòng),，由黨群部,、綜合部牽頭，人力部,、工會(huì)協(xié)助,。三個(gè)方案提交4月1日會(huì)議討論。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇七

5月14日下午,，市科技局黨組書記,、局長(zhǎng)楊衍佑主持召開局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇,、郭杰出席，局機(jī)關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé),，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對(duì)接相關(guān)招商工作,，加快國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時(shí)向袁市長(zhǎng)做專題匯報(bào),。

二,、由王慰祖同志牽頭，辦公室,、財(cái)審處負(fù)責(zé),，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三,、由王慰祖、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé),，認(rèn)真對(duì)照檢查，做好第一階段活動(dòng)“回頭看”工作,，進(jìn)一步做好征求意見工作,，做好查漏補(bǔ)缺。同時(shí),，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料,，做好召開民主生活會(huì)準(zhǔn)備。

四,、由吳海蕓同志牽頭,，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度,，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作,，保持我局聯(lián)扶工作良好勢(shì)頭。

五,、由蘇勇同志牽頭,，各處室、各單位緊密配合,，全力做好2016蘭州科技成果交易周籌備工作,。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案,，制訂接待手冊(cè)，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí),，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺(tái),，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象,。

六、由蘇勇同志牽頭,，成果處負(fù)責(zé),，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作。

七,、由蘇勇同志牽頭,，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案,。

八、由郭杰同志牽頭,，人事處負(fù)責(zé),，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案,。

九、由郭杰同志牽頭,，局紀(jì)檢組,、監(jiān)察室負(fù)責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》,，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度,。

十、各單位,、各處室要進(jìn)一步對(duì)照2016年工作目標(biāo)責(zé)任書確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，保進(jìn)度、抓落實(shí),，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施,，加快科技大市場(chǎng)建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作,，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開展情況定期督查,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇八

為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制,，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),，湘潭市審計(jì)局以規(guī)范經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向,，以規(guī)范關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程,、制約措施為關(guān)鍵，扎實(shí)開展了內(nèi)部控制建設(shè)工作,，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度,，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系,。

一、黨組重視,，組織領(lǐng)導(dǎo)有力,。

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全力推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作,，該局成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記,、局長(zhǎng)任組長(zhǎng),，黨組副書記、副局長(zhǎng)和分管財(cái)務(wù)工作的局領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員,，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任,，成員包括法制審理科和監(jiān)察室負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì),、出納,，承辦內(nèi)部控制建設(shè)工作的具體事宜。堅(jiān)持將內(nèi)部控制建設(shè)工作納入局長(zhǎng)辦公會(huì)議的議事日程,，著力研究和解決工作實(shí)施過程中存在的困難和問題,。該局主要負(fù)責(zé)人多次主持召開工作會(huì)議，研究制定工作方案,，安排部署相關(guān)工作,，切實(shí)形成了“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,、班子成員協(xié)助抓,、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進(jìn)了工作的順利開展,。

二,、準(zhǔn)備充分，前期工作扎實(shí),。

為確保內(nèi)部控制建設(shè)工作取得實(shí)效,，該局堅(jiān)持多措并舉，積極籌備各項(xiàng)前期工作,，作了較為扎實(shí)的準(zhǔn)備,。一是制定工作方案。該局結(jié)合省,、市相關(guān)文件要求和審計(jì)工作實(shí)際,，研究制定了《湘潭市審計(jì)局內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》,，明確了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo),、組織機(jī)構(gòu),、實(shí)施步驟和工作要求，并將工作任務(wù)細(xì)化到人,，納入對(duì)科室和個(gè)人的年終考核,。對(duì)于未按要求如期完成責(zé)任范圍內(nèi)的工作事項(xiàng)的科室和個(gè)人，取消評(píng)先評(píng)優(yōu)資格,。二是廣泛開展宣傳,。通過局長(zhǎng)辦公會(huì)議、局務(wù)會(huì)議,、局干部職工大會(huì)等會(huì)議,，并充分運(yùn)用局電子顯示屏、oa系統(tǒng),、印發(fā)宣傳資料等形式,，廣泛宣傳《內(nèi)控規(guī)范》的實(shí)施背景、重大意義,、實(shí)施原則,、實(shí)施要求等，在全局營(yíng)造了實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的良好氛圍,。三是開展學(xué)習(xí)交流,。組織領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員赴兄弟市州審計(jì)局開展學(xué)習(xí)考察，充分汲取他們?cè)趦?nèi)部控制建設(shè)方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好做法,，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作提供借鑒,。四是組織培訓(xùn)研討。組織局內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員,、各科（室,、中心）負(fù)責(zé)人對(duì)《湘潭市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作資料匯編》和相關(guān)制度、文件進(jìn)行專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，促進(jìn)熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定,；組織科長(zhǎng)以上干部開展內(nèi)部控制建設(shè)工作專題研討，認(rèn)真聽取他們對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)工作的意見和建議,，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作奠定基礎(chǔ),。

三、分步實(shí)施,，工作成果豐碩,。

該局將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立內(nèi)控手冊(cè)和開展內(nèi)控自評(píng)四個(gè)階段,，明確了各個(gè)階段的工作任務(wù),，并分步推進(jìn)，最終匯編形成了《湘潭市審計(jì)局內(nèi)部控制工作手冊(cè)》,，取得了較為豐碩的工作成果,。一是構(gòu)建了主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)。該局對(duì)主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有效設(shè)計(jì),，規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的職能部門,、崗位設(shè)置、不相容崗位,、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門,，編制了《湘潭市審計(jì)局主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)》，使得各相關(guān)部門和人員的權(quán)力和責(zé)任更為明確,。二是規(guī)范了權(quán)力運(yùn)行和主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制的工作流程,。該局將涉及到的`16項(xiàng)行政權(quán)力的實(shí)施程序進(jìn)行了明確,，并繪制了16個(gè)工程流程圖,。根據(jù)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，細(xì)化了控制工作流程,，繪制了工作流程圖12個(gè),，查找出各主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共48個(gè)，制定相應(yīng)的主要防控措施共152條,，并明確了各個(gè)流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責(zé)任主體,。三是建立健全了局機(jī)關(guān)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。該局對(duì)照《內(nèi)控規(guī)范》要求,，對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度進(jìn)行了全面梳理,，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際和現(xiàn)實(shí)需要，收集整理包括“三定”方案,、權(quán)力清單,、行政權(quán)力實(shí)施程序和運(yùn)行流程、議事決策,、審計(jì)業(yè)務(wù)管理,、財(cái)務(wù)管理（含各主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理）等方面的制度和辦法共15項(xiàng)，其中修改1項(xiàng),、補(bǔ)充4項(xiàng),，形成了內(nèi)部分工協(xié)作、相互監(jiān)督制約的體制機(jī)制,，建立起較為完備的內(nèi)部控制制度體系,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇九

會(huì)議主題：部署黨總支部下一步黨建工作。

參加人員：村所有黨員。

主持人：xxx,。

記錄人：xxx,。

會(huì)議內(nèi)容：在實(shí)施部門發(fā)展戰(zhàn)略中，基層黨支部作為黨的基層組織,，處在改革發(fā)展,、服務(wù)建設(shè)的第一線，直接擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)黨員和職工群眾完成改革創(chuàng)新發(fā)展任務(wù)的重要責(zé)任和使命,，要充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用,。

會(huì)議要求：黨支部要緊緊圍繞落實(shí)改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個(gè)中心任務(wù)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用,，切實(shí)履行好以下職責(zé)：一是堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，保證各項(xiàng)決議指示的貫徹落實(shí),。二是緊密結(jié)合黨支部中心工作開展活動(dòng)，保證服務(wù)建設(shè)任務(wù)的完成,。三是充分維護(hù)好,、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好村民的根本利益,。四是全面領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作,，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部。五是積極開發(fā)人才資源,，創(chuàng)新培訓(xùn)途徑,。六是加強(qiáng)黨支部自身建設(shè)，維護(hù)和保障黨員權(quán)利,。七是領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì),、共青團(tuán)工作，密切黨群,、干群關(guān)系,，服務(wù)村民，維護(hù)村內(nèi)安全穩(wěn)定,。

第三次學(xué)生黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議于20xx年6月21日召開,，校黨委副書記、學(xué)生黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)xx主持會(huì)議,，副組長(zhǎng)xxx,、xx同志由于出差在外未能參加，其他領(lǐng)導(dǎo)小組成員全部出席會(huì)議,，黨委組織部和組織員工作辦公室有關(guān)工作人員列席了會(huì)議,。

本次會(huì)議是在我校認(rèn)真貫徹落實(shí)中央16號(hào)文件精神,，以及中央辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的《中共中央組織部、中共教育部黨組,、共青團(tuán)中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)在大學(xué)生中發(fā)展黨員工作和大學(xué)生黨支部建設(shè)的意見》,，進(jìn)一步加強(qiáng)大學(xué)生黨建和思想政治工作的背景下召開的。會(huì)上,，領(lǐng)導(dǎo)小組成員共同學(xué)習(xí)了中組部,、教育部黨組、團(tuán)中央制定的《意見》全文,，聽取了黨委組織部關(guān)于期中學(xué)生黨建工作檢查情況的匯報(bào),，并就如何加強(qiáng)今后大學(xué)生黨建工作進(jìn)行了研究討論。會(huì)議還審議通過了地球資源與信息學(xué)院學(xué)生黨總支,、信息與控制工程學(xué)院學(xué)生黨總支,、物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院學(xué)生黨總支等3個(gè)學(xué)生黨總支委員會(huì)候選人預(yù)備人選名單，聽取了黨委組織部關(guān)于“七一”前夕我校大學(xué)生黨建工作安排的情況匯報(bào)等,。

會(huì)議認(rèn)為,，自第12次全國(guó)高校黨建工作會(huì)議和我校發(fā)展黨員工作會(huì)議后，在校黨委,、學(xué)生黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,，經(jīng)過全校各職能部門，黨務(wù)工作者,、學(xué)生工作者的共同努力,，我校學(xué)生黨建工作取得了顯著成績(jī),，多次得到上級(jí)有關(guān)部門的肯定,，但同時(shí)也應(yīng)認(rèn)識(shí)到學(xué)生黨建工作還存在部分問題，需要引起我們注意,。會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真研究討論,，形成以下意見和決議：

一、提高認(rèn)識(shí),，統(tǒng)一思想,。學(xué)生黨建工作是學(xué)生工作的重要方面，是學(xué)校育人工作的重要內(nèi)容,，今后,，黨委各職能部門、各基層黨組織要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),，切實(shí)提高對(duì)學(xué)生黨建工作重要性的認(rèn)識(shí),，把學(xué)生黨建工作作為做好學(xué)生工作的一個(gè)關(guān)鍵抓手來抓，努力在全校形成學(xué)生黨建齊抓共管的局面,。要出實(shí)招,，出狠招,，努力開創(chuàng)我校大學(xué)生黨建和思想政治工作的新局面。

二,、堅(jiān)持積極發(fā)展,，確保質(zhì)量。繼續(xù)堅(jiān)持和貫徹我校自第12次全國(guó)高校黨建會(huì)以來形成的關(guān)于發(fā)展大學(xué)生黨員工作的一系列目標(biāo)規(guī)劃,、工作思路,、制度和措施，確保學(xué)生黨員繼續(xù)保持一定規(guī)模,。要牢固樹立質(zhì)量意識(shí),，確保新發(fā)展黨員的質(zhì)量，不能以犧牲,、降低質(zhì)量來?yè)Q取數(shù)量,。要嚴(yán)格落實(shí)學(xué)校各項(xiàng)規(guī)定和要求，細(xì)化措施,，嚴(yán)格程序,，積極主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，開創(chuàng)性地探索一些解決辦法,，落到實(shí)處,，確保大學(xué)生黨員質(zhì)量與規(guī)模的協(xié)調(diào)發(fā)展。

三,、注重教育,，發(fā)揮作用。要以提高素質(zhì),、增強(qiáng)黨性,、發(fā)揮作用為目標(biāo)，建立健全新形勢(shì)下大學(xué)生黨員長(zhǎng)期受教育,、永葆先進(jìn)性的長(zhǎng)效工作機(jī)制,，深入扎實(shí)地做好大學(xué)生黨員教育工作。要大力營(yíng)造教育氛圍,，以各種形式,、各種載體加強(qiáng)大學(xué)生入黨前、中,、后的教育,，積極為大學(xué)生黨員發(fā)揮作用創(chuàng)造條件，進(jìn)一步增強(qiáng)大學(xué)生黨員的黨員意識(shí)和歸屬感,。要繼續(xù)加強(qiáng)二級(jí)黨校建設(shè),，充分發(fā)揮二級(jí)黨校在大學(xué)生教育工作中的重要陣地作用。

四,、提供必要的黨建經(jīng)費(fèi)支持和物質(zhì)保障,。為進(jìn)一步加強(qiáng)大學(xué)生黨建和思想政治工作,，學(xué)校已為各院部黨委、學(xué)生黨總支撥出?？钣枰灾С?。各院部黨組織要抓住這一契機(jī)，不斷完善加強(qiáng)大學(xué)生黨建工作的保障機(jī)制,。要積極爭(zhēng)取和創(chuàng)造條件,，在黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)結(jié)束之前，每個(gè)院部都要爭(zhēng)取建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)生黨員活動(dòng)室,，為發(fā)展學(xué)生黨員,、開展黨員教育、組織生活等提供場(chǎng)所,。

五,、繼續(xù)完善發(fā)展黨員質(zhì)量保障體系。學(xué)校將進(jìn)一步加大對(duì)各院部發(fā)展黨員工作程序,、必備材料的抽檢力度,，直接介入組織員談話，定期召開大學(xué)生黨建工作座談會(huì),，聽取對(duì)發(fā)展黨員工作的意見,。各院部黨委要充分認(rèn)識(shí)自己在大學(xué)生黨建工作中的基礎(chǔ)地位和作用，切實(shí)履行職責(zé),，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生黨總支,、黨支部工作的領(lǐng)導(dǎo)。要建立黨委書記,、學(xué)生黨總支書記聯(lián)系學(xué)生黨支部制度,，探索實(shí)踐研究生擔(dān)任本科班黨建輔導(dǎo)員工作制度。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十

主持人：(姓名),。

會(huì)議議題：制訂2019年內(nèi)部控制建設(shè)的工作方案,。

出席人：(姓名),。

xx講話：根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)(20**)24號(hào))和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)(20**)1號(hào))有關(guān)規(guī)定,，制定我單位20**年內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案。

內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點(diǎn)：

5,、內(nèi)部控制的職責(zé)分工,。

為了順利開展內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)劃方案預(yù)定2月底做出,，并報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十一

內(nèi)部控制，是指一個(gè)單位為了實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整,，保證會(huì)計(jì)信息資料的正確可靠,，確保經(jīng)營(yíng)方針的貫徹執(zhí)行。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱,！

為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理,，提升學(xué)院辦學(xué)水平，4月2日下午,，學(xué)院召開內(nèi)部控制專題工作會(huì)議,。院長(zhǎng)汪源浩、副院長(zhǎng)姚明會(huì),、紀(jì)委書記秦知恒,，總務(wù)處、基礎(chǔ)部,、監(jiān)察審計(jì)室及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議,。會(huì)議由汪源浩主持。

汪源浩傳達(dá)了財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的通知》文件精神,，帶領(lǐng)與會(huì)人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo),、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制,、收支業(yè)務(wù)控制,、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制,、建設(shè)項(xiàng)目控制和合同控制等6個(gè)方面對(duì)加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進(jìn)行了分析,。

與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實(shí)施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組等問題展開討論,。大家表示,，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào),、形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢(shì),，是法治校園建設(shè)的必然要求。

汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：一是明確監(jiān)察審計(jì)室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo),，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度,，力爭(zhēng)制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計(jì)檔案管理工作;五是加強(qiáng)改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理，實(shí)行全過程控制,。

會(huì)議時(shí)間：20xx年x月xx日(星期三)9:00,。

會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室。

出席：內(nèi)控工作小組成員,。

座談會(huì)內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的建設(shè)加強(qiáng),。

為了提高財(cái)政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系,，保證制度的落實(shí),，并長(zhǎng)期發(fā)揮作用,，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項(xiàng)工作管理,，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),。

(一)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)【2015】24號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)《指導(dǎo)意見》稱,，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序,、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段，也是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)效保障機(jī)制,。要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中,、四中、五中全會(huì)精神,，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng),，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約,，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,，促進(jìn)單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高,，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)、提供有力支撐,。

《指導(dǎo)意見》明確了四大主要任務(wù)：

1,、健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;,。

2,、加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行;,。

3,、建立內(nèi)控報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)控信息公開;,。

4,、加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評(píng)問責(zé)力度;,。

此外,，《指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、抓好貫徹落實(shí),、強(qiáng)化督導(dǎo)檢查、深入宣傳教育,。并明確指出,，各級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的監(jiān)督檢查,，公開監(jiān)督檢查結(jié)果，并將監(jiān)督檢查結(jié)果,、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況和注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)情況作為安排財(cái)政預(yù)算,、實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與中期財(cái)政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時(shí),，加強(qiáng)與審計(jì),、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力,，避免重復(fù)檢查,。

1、內(nèi)控的基本理念(目標(biāo))就是風(fēng)險(xiǎn)防范和管控,，我單位根據(jù)評(píng)估方法,、程序和范圍，針對(duì)上一部形成的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)明細(xì)逐項(xiàng)分析確認(rèn),。例如：預(yù)算編制的風(fēng)險(xiǎn)：

(1)編制基礎(chǔ)不準(zhǔn)確,，預(yù)算編制與業(yè)務(wù)部門脫節(jié)。

(2)預(yù)算分類匯總不準(zhǔn)確,。

(3)預(yù)算為經(jīng)有效審批,。

(4)預(yù)算上報(bào)不及時(shí)。

2,、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,，完善業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理明細(xì)表，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的,，應(yīng)加上必要的步驟,，完善后繪制業(yè)務(wù)流程圖，使業(yè)務(wù)工作流程一目了然,。完善個(gè)環(huán)節(jié)控制措施,，尤其是關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，控制措施應(yīng)與國(guó)家和上級(jí)的法律,、法規(guī)一致,，內(nèi)部制度不一致、不完善的進(jìn)行修改,。

3,、進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告,。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件,、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在扣分情況,，提出改進(jìn)方向和采取的措施,。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展,，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益,，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎(chǔ)上，對(duì)本單位的實(shí)際情況進(jìn)行分析,，并提出相應(yīng)的方案進(jìn)行調(diào)整,，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善。

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議主題：成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會(huì),。

日前,，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在德勝樓第三會(huì)議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會(huì)”。成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,、內(nèi)部控制建設(shè)工作小組,、內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議由成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng),、紀(jì)委書記武智慧主持,。

在內(nèi)部控制建設(shè)專題培訓(xùn)會(huì)上，武智慧書記解讀了《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財(cái)會(huì)21號(hào)),、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的通知》(川教函〔2016〕452號(hào))等上級(jí)有關(guān)政策文件,，輔以實(shí)例說明了設(shè)計(jì)和實(shí)施內(nèi)部控制的方法，并從校內(nèi)各單位(部門)職責(zé)入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個(gè)注意點(diǎn),。

內(nèi)部控制建設(shè)工作小組成員,、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)常春喜、基建處副處長(zhǎng)張合振,、國(guó)資處處長(zhǎng)余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預(yù)算管理,、收入管理、支出管理,、建設(shè)項(xiàng)目管理,、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理,、合同管理以及決策機(jī)制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)及完備情況,。

在工作布置環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組組長(zhǎng),、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處處長(zhǎng)劉宏延從法治建設(shè)的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性,，并對(duì)《成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作實(shí)施方案》進(jìn)行了說明。內(nèi)部控制建設(shè)工作小組組長(zhǎng),、黨政辦主任李曉梅對(duì)開展內(nèi)部控制建設(shè)各時(shí)間段的工作安排和責(zé)任要求進(jìn)行了具體介紹,。

最后，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指出，做好內(nèi)部控制建設(shè)既是貫徹中央要求,、加強(qiáng)規(guī)范化管理的需要,，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院依法治校,、提升治理能力的重要舉措,，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨政高度重視并全力推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作，他強(qiáng)調(diào)各單位(部門)要充分認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要意義,，按照上級(jí)通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)部署,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,落實(shí)責(zé)任，全力配合,，通過“以評(píng)促建”的方式,，進(jìn)一步防范風(fēng)險(xiǎn)，化解風(fēng)險(xiǎn),，通過規(guī)范化業(yè)務(wù)流程控崗,、控人，不斷完善相關(guān)制度,，推進(jìn)信息化建設(shè),，全面推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制體系和機(jī)制建設(shè)。

會(huì)議時(shí)間：10月20日上午,。

10月20日上午,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(zhǎng)主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作,。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋,、周旺、楊清源,、王鑫,、黃春波出席會(huì)議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會(huì)議,。

會(huì)上,，楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》的起草過程、工作思路,、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀,，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作,。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》,、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作,，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》,，就工作目標(biāo),、組織機(jī)構(gòu)、工作原則,、實(shí)施步驟,、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定,，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》,，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié),，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成,。

參會(huì)的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見建議,。

張寧東校長(zhǎng)在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào),，各部門要高度重視此次會(huì)議精神，從政治,、經(jīng)濟(jì),、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長(zhǎng)指出,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán),，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng),，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的`制約和監(jiān)督體系,，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ),，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此,，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義,，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

會(huì)議時(shí)間：10月17日下午,。

會(huì)議主題：?jiǎn)挝粌?nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議,。

10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議,。局機(jī)關(guān)各處室處長(zhǎng)及副處長(zhǎng);市貿(mào)促會(huì),、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會(huì)議。會(huì)議首先由安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所夏祖興所長(zhǎng)對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹,，使大家對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識(shí),。隨后葉新良局長(zhǎng)對(duì)我局開展該項(xiàng)工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí);二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識(shí),。最后，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳芬英組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn),，在培訓(xùn)過程中,，參會(huì)人員對(duì)不明白之處積極地進(jìn)行提問，陳組長(zhǎng)對(duì)大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答,，使參會(huì)人員對(duì)該項(xiàng)工作有了更進(jìn)一步的了解,。

會(huì)議時(shí)間：20xx年4月6日(星期三)9:00。

會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室,。

出席：內(nèi)控工作小組,。

座談會(huì)內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行,。

黨的十八屆四中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問題的決定》明確提出：“對(duì)財(cái)政資金分配使用,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購(gòu),、公共資源轉(zhuǎn)讓,、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級(jí)授權(quán),，定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制,，防止權(quán)力濫用”,，為行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向。

為了加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理,，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系,，保證制度的落實(shí)，并長(zhǎng)期發(fā)揮作用,，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平,，規(guī)范各項(xiàng)工作管理，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),，本委應(yīng)財(cái)政局要求,，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào))為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》),。

《內(nèi)控規(guī)范》對(duì)單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制提出了四大原則：

1,、全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制,。

在組織層次上，實(shí)現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo),、管理層和全體員工;在范圍上,，實(shí)現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策,、執(zhí)行,、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié);在內(nèi)容上,，實(shí)現(xiàn)全風(fēng)險(xiǎn)控制：包含財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),、法律風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的所有風(fēng)險(xiǎn),。

2、重要性原則,。在全面控制的基礎(chǔ)上,，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn),。各單位在選取評(píng)價(jià)樣本時(shí),，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大,、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù),。

3、問題導(dǎo)向原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患,，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn),。

4,、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況,，并隨著外部環(huán)境的變化,、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善,。

按照區(qū)財(cái)政局提出如期建立與實(shí)施內(nèi)部控制工作,，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個(gè)部分：

(一)梳理業(yè)務(wù)流程,，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,。

梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào),，以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求,，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：

1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，編制流程圖。

2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,，包括：預(yù)算管理制度,、收入管理制度、支出管理制度,、政府采購(gòu)管理制度,、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度,、合同管理制度。

針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策,，單位內(nèi)部控制制度,，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn),。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展,，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益,，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個(gè)人能夠支持相關(guān)工作,，積極配合,，確保內(nèi)控工作順利開展。

xxxxxxx單位,。

20xx年x月x日,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十二

內(nèi)部控制是指一個(gè)單位為了實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)的安全性和完整性,，保證會(huì)計(jì)信息的正確性和可靠性,，保證經(jīng)營(yíng)方針的實(shí)施。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒,！

會(huì)議時(shí)間：20xx年x月xx日(星期三)9:00,。

會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室,。

座談會(huì)內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的建設(shè)加強(qiáng)。

為了提高財(cái)政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理,，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系,，保證制度的落實(shí)，并長(zhǎng)期發(fā)揮作用,，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平,，規(guī)范各項(xiàng)工作管理，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),。

(一)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)【2015】24號(hào),，以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)《指導(dǎo)意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序,、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段,，也是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)效保障機(jī)制。要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中,、四中,、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約,，防止內(nèi)部權(quán)力濫用,，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，促進(jìn)單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高,，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),、提供有力支撐。

《指導(dǎo)意見》明確了四大主要任務(wù)：

1,、健全內(nèi)部控制體系,，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;。

2,、加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡,，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行;。

3,、建立內(nèi)控報(bào)告制度,，促進(jìn)內(nèi)控信息公開;。

4,、加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作,，加大考評(píng)問責(zé)力度;。

此外,，《指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),、抓好貫徹落實(shí),、強(qiáng)化督導(dǎo)檢查、深入宣傳教育,。并明確指出,，各級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果,，并將監(jiān)督檢查結(jié)果,、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況和注冊(cè)師審計(jì)情況作為安排財(cái)政預(yù)算、實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與中期財(cái)政規(guī)劃的參考依據(jù),。同時(shí),，加強(qiáng)與審計(jì)、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享,，形成監(jiān)督合力,，避免重復(fù)檢查。

1,、內(nèi)控的基本理念(目標(biāo))就是風(fēng)險(xiǎn)防范和管控,，我單位根據(jù)評(píng)估方法、程序和范圍,，針對(duì)上一部形成的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)明細(xì)逐項(xiàng)分析確認(rèn),。例如：預(yù)算編制的風(fēng)險(xiǎn)：

(1)編制基礎(chǔ)不準(zhǔn)確，預(yù)算編制與業(yè)務(wù)部門脫節(jié),。

(2)預(yù)算分類匯總不準(zhǔn)確,。

(3)預(yù)算為經(jīng)有效審批。

(4)預(yù)算上報(bào)不及時(shí),。

2、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,，完善業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理明細(xì)表,，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的，應(yīng)加上必要的步驟,，完善后繪制業(yè)務(wù)流程圖,，使業(yè)務(wù)工作流程一目了然。完善個(gè)環(huán)節(jié)控制措施,，尤其是關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,，控制措施應(yīng)與國(guó)家和上級(jí)的法律、法規(guī)一致,，內(nèi)部制度不一致,、不完善的進(jìn)行修改。

3,、進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià),，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告,。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》,，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告,，針對(duì)存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施,。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益,，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎(chǔ)上,，對(duì)本單位的實(shí)際情況進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的方案進(jìn)行調(diào)整,，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善,。

11月5日，財(cái)政部召開實(shí)施內(nèi)部控制工作會(huì)議,，部黨組書記,、部長(zhǎng)、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話,，對(duì)財(cái)政部?jī)?nèi)控工作做出全面部署,。在京部黨組成員出席了會(huì)議。部機(jī)關(guān)各單位司局級(jí)干部,、各處處長(zhǎng),、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會(huì)場(chǎng)會(huì)議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級(jí)干部,、各處處長(zhǎng)參加了分會(huì)場(chǎng)會(huì)議,。

樓部長(zhǎng)指出，建立和實(shí)施內(nèi)部控制,，是黨的十八屆四中全會(huì)提出的明確要求,，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財(cái)政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效手段,，有利于推動(dòng)完成財(cái)稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致,、有效制衡,，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級(jí)授權(quán)的要求,，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約,。

樓部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào),，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實(shí)施內(nèi)部控制,，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責(zé),。要建立權(quán)界清晰、分工合理,、權(quán)責(zé)一致,、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系,。二是流程控制,。要理順和細(xì)化管理流程，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制,、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)。三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn),。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險(xiǎn)、政策制定風(fēng)險(xiǎn),、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn),、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn),、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn),、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)等8類風(fēng)險(xiǎn),。四是控制節(jié)點(diǎn),。要對(duì)照8類風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程,，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制,、授權(quán)控制、歸口管理,、流程控制,、信息系統(tǒng)管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督,。要建立健全監(jiān)督機(jī)制,，8類風(fēng)險(xiǎn)防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向內(nèi)控辦報(bào)告。內(nèi)控辦作為財(cái)政部的“守夜人”，要大膽履職,，組織開展定期檢查和不定期檢查,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因,、堵塞漏洞,。六是強(qiáng)化問責(zé)。要對(duì)未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究,。

樓部長(zhǎng)要求,，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作。一是高度重視,、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來抓，精心籌劃,，周密安排,，確保內(nèi)控工作有序、有力,、有效推進(jìn),。二是采取有力措施、認(rèn)真抓好落實(shí),。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí),，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，完善工作流程,，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程,，并切實(shí)抓好落實(shí)，不能再讓管理辦法束之高閣,。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”,、“一案雙查”,，各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念,，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營(yíng)造起良好的內(nèi)控氛圍,，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”,。

會(huì)議時(shí)間：20xx年1月x日(周四)9:00。

會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室。

主持人：(姓名),。

會(huì)議議題：制訂2019年內(nèi)部控制建設(shè)的工作方案,。

出席人：(姓名)。

xx講話：根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)(20xx)24號(hào))和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)(20xx)1號(hào))有關(guān)規(guī)定,，制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案,。

內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點(diǎn)：

為了順利開展內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)劃方案預(yù)定2月底做出,，并報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核,。

為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平,，4月2日下午,，學(xué)院召開內(nèi)部控制專題工作會(huì)議。院長(zhǎng)汪源浩,、副院長(zhǎng)姚明會(huì),、紀(jì)委書記秦知恒，總務(wù)處,、基礎(chǔ)部,、監(jiān)察審計(jì)室及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議由汪源浩主持,。

汪源浩傳達(dá)了財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的通知》文件精神,，帶領(lǐng)與會(huì)人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo)、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容,，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制,、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制,、資產(chǎn)控制,、建設(shè)項(xiàng)目控制和合同控制等6個(gè)方面對(duì)加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進(jìn)行了分析。

與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí),、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實(shí)施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組等問題展開討論,。大家表示，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度,、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào),、形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢(shì)，是法治校園建設(shè)的必然要求,。

汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：一是明確監(jiān)察審計(jì)室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo),，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭(zhēng)制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計(jì)檔案管理工作;五是加強(qiáng)改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理,，實(shí)行全過程控制。