在當(dāng)下這個社會中,，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài),，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢,？下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

內(nèi)控報(bào)告會議紀(jì)要篇一

標(biāo)項(xiàng)目部內(nèi)部管理交流會議紀(jì)要

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長以上成員在項(xiàng)目部會議室召開項(xiàng)目部內(nèi)部管理交流會,，會議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會議紀(jì)要如下,。

一、做好文明施工工作,，控制施工場地?fù)P塵

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí),，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設(shè)備,，對場地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況，多方比較租賃,、自購,、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理,。

二,、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識,，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,。

三,、加強(qiáng)施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),，以便集中排污,、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實(shí)際情況,，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

四,、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識,，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況,，針對項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性,，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。

五,、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題

(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題,，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁,、接樁工作,。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé),，四

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場木工,、鋼筋工、泥工人員充足,，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。

六、塔吊的進(jìn)場安裝

計(jì)劃在4月1日進(jìn)場安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時間安排報(bào)檢,、報(bào)驗(yàn)、申請使用事宜,，計(jì)劃在4月15日投入正常使用,。

七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜

綜合部負(fù)責(zé),，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公,，各部門根據(jù)工作安排,，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),，本著精簡資源，充分利用原則,，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào),，其他設(shè)施一律簡化購置。

八,、張恩亮提出相關(guān)建議

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會,，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣,、報(bào)驗(yàn),，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作,。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場料清工作,。

(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見,。

參加人員：

內(nèi)控報(bào)告會議紀(jì)要篇二

會議地點(diǎn)：小會議室

主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

缺席人員：無

會議內(nèi)容：我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的十八屆四中全會決定關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求,，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制,，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的全范圍,，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員,。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原理，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì),、業(yè)務(wù)范圍,、管理架構(gòu)，合理界定崗位職責(zé),、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu),，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行嵌入內(nèi)部控制的各個層級,、各個方面,、各個環(huán)節(jié)。單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財(cái)政資金分配使用,、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資,、政府采購,、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,，合理配置權(quán)責(zé),，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險評估要求,，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性,。到 2020 年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的,，權(quán)責(zé)一致,、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系,，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、促進(jìn)依法行政,、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

內(nèi)控報(bào)告會議紀(jì)要篇三

為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平,，規(guī)范內(nèi)部控制,，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，湘潭市審計(jì)局以規(guī)范經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動有序運(yùn)行為主線,，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向,，以規(guī)范關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動運(yùn)行流程、制約措施為關(guān)鍵,，扎實(shí)開展了內(nèi)部控制建設(shè)工作,，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系,。

一,、黨組重視，組織領(lǐng)導(dǎo)有力

為切實(shí)加強(qiáng)對內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全力推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作,，該局成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記,、局長任組長,，黨組副書記、副局長和分管財(cái)務(wù)工作的局領(lǐng)導(dǎo)任副組長,，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員,，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任,，成員包括法制審理科和監(jiān)察室負(fù)責(zé)人、會計(jì),、出納,，承辦內(nèi)部控制建設(shè)工作的具體事宜。堅(jiān)持將內(nèi)部控制建設(shè)工作納入局長辦公會議的議事日程,，著力研究和解決工作實(shí)施過程中存在的困難和問題,。該局主要負(fù)責(zé)人多次主持召開工作會議，研究制定工作方案,，安排部署相關(guān)工作，切實(shí)形成了“一把手”負(fù)總責(zé),、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,、班子成員協(xié)助抓,、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進(jìn)了工作的順利開展,。

二,、準(zhǔn)備充分，前期工作扎實(shí)

為確保內(nèi)部控制建設(shè)工作取得實(shí)效,，該局堅(jiān)持多措并舉,，積極籌備各項(xiàng)前期工作，作了較為扎實(shí)的準(zhǔn)備,。一是制定工作方案,。該局結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和審計(jì)工作實(shí)際,，研究制定了《湘潭市審計(jì)局內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》,，明確了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo),、組織機(jī)構(gòu),、實(shí)施步驟和工作要求，并將工作任務(wù)細(xì)化到人,，納入對科室和個人的年終考核,。對于未按要求如期完成責(zé)任范圍內(nèi)的工作事項(xiàng)的科室和個人，取消評先評優(yōu)資格,。二是廣泛開展宣傳,。通過局長辦公會議、局務(wù)會議,、局干部職工大會等會議,，并充分運(yùn)用局電子顯示屏、oa系統(tǒng),、印發(fā)宣傳資料等形式,，廣泛宣傳《內(nèi)控規(guī)范》的實(shí)施背景、重大意義,、實(shí)施原則,、實(shí)施要求等，在全局營造了實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的良好氛圍,。三是開展學(xué)習(xí)交流,。組織領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員赴兄弟市州審計(jì)局開展學(xué)習(xí)考察，充分汲取他們在內(nèi)部控制建設(shè)方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好做法,，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作提供借鑒,。四是組織培訓(xùn)研討。組織局內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員、各科（室,、中心）負(fù)責(zé)人對《湘潭市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作資料匯編》和相關(guān)制度,、文件進(jìn)行專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進(jìn)熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定,；組織科長以上干部開展內(nèi)部控制建設(shè)工作專題研討,，認(rèn)真聽取他們對內(nèi)部控制建設(shè)工作的意見和建議,，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作奠定基礎(chǔ),。

三、分步實(shí)施,，工作成果豐碩

該局將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為梳理工作流程,、健全內(nèi)控制度,、建立內(nèi)控手冊和開展內(nèi)控自評四個階段，明確了各個階段的工作任務(wù),，并分步推進(jìn),，最終匯編形成了《湘潭市審計(jì)局內(nèi)部控制工作手冊》，取得了較為豐碩的工作成果,。一是構(gòu)建了主要經(jīng)濟(jì)活動的管理結(jié)構(gòu),。該局對主要經(jīng)濟(jì)活動的管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有效設(shè)計(jì)，規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的職能部門,、崗位設(shè)置,、不相容崗位、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門,，編制了《湘潭市審計(jì)局主要經(jīng)濟(jì)活動的管理結(jié)構(gòu)》,，使得各相關(guān)部門和人員的權(quán)力和責(zé)任更為明確。二是規(guī)范了權(quán)力運(yùn)行和主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制的工作流程,。該局將涉及到的`16項(xiàng)行政權(quán)力的實(shí)施程序進(jìn)行了明確,，并繪制了16個工程流程圖。根據(jù)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,，細(xì)化了控制工作流程,，繪制了工作流程圖12個，查找出各主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動中可能存在的風(fēng)險點(diǎn)共48個,，制定相應(yīng)的主要防控措施共152條,，并明確了各個流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責(zé)任主體。三是建立健全了局機(jī)關(guān)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,。該局對照《內(nèi)控規(guī)范》要求,，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度進(jìn)行了全面梳理，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際和現(xiàn)實(shí)需要,，收集整理包括“三定”方案,、權(quán)力清單,、行政權(quán)力實(shí)施程序和運(yùn)行流程、議事決策,、審計(jì)業(yè)務(wù)管理,、財(cái)務(wù)管理（含各主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理）等方面的制度和辦法共15項(xiàng),，其中修改1項(xiàng),、補(bǔ)充4項(xiàng)，形成了內(nèi)部分工協(xié)作,、相互監(jiān)督制約的體制機(jī)制,，建立起較為完備的內(nèi)部控制制度體系。

內(nèi)控報(bào)告會議紀(jì)要篇四

會議時間：

會議主題：成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會

日前,，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會”,。成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制建設(shè)工作小組,、內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負(fù)責(zé)人參加了會議,。會議由成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長、紀(jì)委書記武智慧主持,。

在內(nèi)部控制建設(shè)專題培訓(xùn)會上,，武智慧書記解讀了《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財(cái)會21號)、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關(guān)政策文件,，輔以實(shí)例說明了設(shè)計(jì)和實(shí)施內(nèi)部控制的方法,，并從校內(nèi)各單位(部門)職責(zé)入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個注意點(diǎn)。

內(nèi)部控制建設(shè)工作小組成員,、財(cái)務(wù)處處長常春喜,、基建處副處長張合振、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預(yù)算管理,、收入管理,、支出管理、建設(shè)項(xiàng)目管理,、采購管理,、資產(chǎn)管理、合同管理以及決策機(jī)制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)及完備情況,。

在工作布置環(huán)節(jié),，內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組組長、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處處長劉宏延從法治建設(shè)的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性,，并對《成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作實(shí)施方案》進(jìn)行了說明,。內(nèi)部控制建設(shè)工作小組組長、黨政辦主任李曉梅對開展內(nèi)部控制建設(shè)各時間段的工作安排和責(zé)任要求進(jìn)行了具體介紹,。

最后,，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指出,，做好內(nèi)部控制建設(shè)既是貫徹中央要求、加強(qiáng)規(guī)范化管理的需要,，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院依法治校,、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨政高度重視并全力推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作,，他強(qiáng)調(diào)各單位(部門)要充分認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要意義,，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)部署，加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,落實(shí)責(zé)任,，全力配合,，通過“以評促建”的方式，進(jìn)一步防范風(fēng)險,，化解風(fēng)險,，通過規(guī)范化業(yè)務(wù)流程控崗、控人,，不斷完善相關(guān)制度,，推進(jìn)信息化建設(shè)，全面推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制體系和機(jī)制建設(shè),。

2016年內(nèi)部控制會議紀(jì)要2

會議時間：10月20日上午

會議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議

10月20日上午,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作,。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋,、周旺、楊清源,、王鑫,、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議,。

會上,，楊清源總會計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路,、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀,，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項(xiàng)工作,。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》,、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報(bào)告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作,，并將自評報(bào)告上報(bào)上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》,，就工作目標(biāo),、組織機(jī)構(gòu)、工作原則,、實(shí)施步驟,、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定,，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》,，明確評價標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié),，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成,。

參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論,，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見建議,。

張寧東校長在工作會議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神,，從政治,、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作,。張校長指出,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校,、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動,，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),，建立健全科學(xué)高效的`制約和監(jiān)督體系,，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,，為此,，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任,。

2016年內(nèi)部控制會議紀(jì)要3

會議時間：10月17日下午

會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議

10月17日下午,，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議。局機(jī)關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會,、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議,。會議首先由安泰會計(jì)師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識,。隨后葉新良局長對我局開展該項(xiàng)工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識;二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識,。最后，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會計(jì)師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn),，在培訓(xùn)過程中,，參會人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問,，陳組長對大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答，使參會人員對該項(xiàng)工作有了更進(jìn)一步的了解,。

內(nèi)控報(bào)告會議紀(jì)要篇五

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會議是一個很重要的會議,，下面小編整理了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要，歡迎閱讀!

3月11日上午,，公司召開整頓機(jī)關(guān)工作作風(fēng),、提高公司內(nèi)控能力專題會議。會議由董事長兼總經(jīng)理吳革森主持,，公司高層領(lǐng)導(dǎo),、養(yǎng)護(hù)、設(shè)備,、材料分公司負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)全體員工參加了會議,。

一、機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓,。春節(jié)后,，九龍大道、昌樟四改八,、井睦項(xiàng)目立即投入生產(chǎn),，工作開展較好，公司各部門也很快進(jìn)入了工作狀態(tài),，大部分部門負(fù)責(zé)人起好了帶頭作用,，但仍有少數(shù)部門和員工不思進(jìn)取，工作跟不上管理節(jié)奏,，執(zhí)行力急需加強(qiáng),。機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓如下：嚴(yán)查遲到早退、上班玩游戲,、上網(wǎng)聊天,、人浮于事、工作無目標(biāo),、無創(chuàng)新,、無精神、閉門辦公,、不講究協(xié)作等方面,。措施是：1.嚴(yán)肅考勤，每周不定期勞動紀(jì)律抽查二次;2.績效考核每季度進(jìn)行一次;3.末位輪崗,，表現(xiàn)不佳不稱職的到項(xiàng)目輪崗鍛煉;4.開展建設(shè)四型(學(xué)習(xí)型,、高效型、創(chuàng)新型,、和諧型)機(jī)關(guān)活動,，建一流機(jī)關(guān),、塑統(tǒng)一形象、創(chuàng)一流業(yè)績,。成立作風(fēng)整頓小組：組長鄧平吉,，成員張英、馮兵,、何琴,。

二、

工作計(jì)劃

三,、經(jīng)營工作強(qiáng)調(diào),。2月19日已召開經(jīng)營工作會,，統(tǒng)一了思想和重點(diǎn)。近期要圍繞三個重點(diǎn)：一是尋找合作伙伴,，作為當(dāng)務(wù)之急,，按照任務(wù)和獎懲落實(shí);二是上下行動起來，特別是經(jīng)經(jīng)營部和分公司,，要有緊迫感,，上下聯(lián)動;三是爭取開門紅，王期生副總要一周一調(diào)度,，每周一上午開會督促落實(shí)情況,。

四、辦公樓建設(shè),。從3月份開始進(jìn)入實(shí)施階段,，成立籌備建設(shè)小組，組長熊四華,、鄧平吉;副組長：劉泳;成員：馮兵,、何琴、萬穎,。要抓好設(shè)計(jì)優(yōu)化,、建房手續(xù)、拆遷協(xié)調(diào),、招標(biāo)準(zhǔn)備四大工作,，按照5月份開工，列個計(jì)劃表,，分頭行動,。

五、信息化管理平臺,。引進(jìn)研發(fā)集工程,、財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān),、項(xiàng)目,、分公司為一體的辦公自動化系統(tǒng)，由鄧平吉負(fù)總責(zé),，范總,、袁總、陳總監(jiān)協(xié)助,，成員：鄔文斌,、秦水祥、許崇武、馮兵,，要做好咨詢了解,、方案制訂、招標(biāo),、安裝,、培訓(xùn)、管理,、維護(hù)等工作,，爭取6月份安裝到位。

六,、企業(yè)文化宣貫,。1.項(xiàng)目駐地標(biāo)準(zhǔn)化，由工程部,、黨群部落實(shí);2.養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化,，由養(yǎng)護(hù)部、黨群部落實(shí);3.員工工作服帽,，嚴(yán)禁五花八門,，以九龍項(xiàng)目藍(lán)色為樣板，136元/套,，由工會統(tǒng)一安排購置,，黨群部協(xié)助，九龍,、昌樟四改八,、尋全、井睦每人2套(每套收取50元押金),，以后新建和合作項(xiàng)目全部按新標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一著裝，養(yǎng)護(hù)服裝統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)化手冊橘黃色要求來訂做,。

七,、制度修改方面。鄧平吉負(fù)總責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)配合,，綜合部拿出方案，4,、5月份重點(diǎn)研究,， 6月份裝訂成冊,。修改重點(diǎn)是財(cái)務(wù)部和工程部,，要參照中交、中鐵兄弟單位經(jīng)驗(yàn)修改完善。以后每年修改一次,，職代會討論修改后下發(fā),。

八、分公司工作,。目前重點(diǎn)是養(yǎng)護(hù),、設(shè)備、材料三個公司,，要拿出工作計(jì)劃，立即召開會議,，明確工作思路,，盡快行動起來,。要強(qiáng)化市場意識,，不能有大鍋飯思想，對不能轉(zhuǎn)變觀念及效益不佳的要堅(jiān)決調(diào)整人員,，同時要競爭上崗,，引進(jìn)人才,，擴(kuò)大發(fā)展,。為使養(yǎng)護(hù)材料公司工作正常開展，會議明確李友根50%時間在養(yǎng)護(hù)公司,，50%時間在昌樟四改八ap1標(biāo),，張才生任ap1標(biāo)書記兼常務(wù)副經(jīng)理;肖宇萍50%時間在材料公司，50%時間在尋全b5標(biāo),，甘洪洋任b5標(biāo)常務(wù)副經(jīng)理,。

九、開展三大活動,。為推動5483工作計(jì)劃實(shí)施,，公司今年將開展三大活動。1.品牌建設(shè)年活動,，由工程部牽頭,，養(yǎng)護(hù)部、黨群部協(xié)助,，拿出方案,，明確工作小組、活動內(nèi)容、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn),、工作措施,、時間要求等。2.開源節(jié)流活動,，在去年的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)深入開展，由綜合部牽頭,，工程部,、財(cái)務(wù)部協(xié)助，盡快拿出方案,。3.建設(shè)四型機(jī)關(guān)活動,，由黨群部、綜合部牽頭,，人力部,、工會協(xié)助。三個方案提交4月1日會議討論,。

內(nèi)控報(bào)告會議紀(jì)要篇六

地點(diǎn)：村會議室

會議主題：部署黨總支部下一步黨建工作

參加人員：村所有黨員

主持人：xxx

記錄人：xxx

會議內(nèi)容：在實(shí)施部門發(fā)展戰(zhàn)略中,，基層黨支部作為黨的基層組織，處在改革發(fā)展,、服務(wù)建設(shè)的第一線,，直接擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)黨員和職工群眾完成改革創(chuàng)新發(fā)展任務(wù)的重要責(zé)任和使命，要充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用,。

會議要求：黨支部要緊緊圍繞落實(shí)改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個中心任務(wù),，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實(shí)履行好以下職責(zé)：一是堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，保證各項(xiàng)決議指示的貫徹落實(shí),。二是緊密結(jié)合黨支部中心工作開展活動,，保證服務(wù)建設(shè)任務(wù)的完成。三是充分維護(hù)好,、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好村民的根本利益,。四是全面領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作,，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部。五是積極開發(fā)人才資源,，創(chuàng)新培訓(xùn)途徑,。六是加強(qiáng)黨支部自身建設(shè)，維護(hù)和保障黨員權(quán)利。七是領(lǐng)導(dǎo)和支持工會,、共青團(tuán)工作,，密切黨群、干群關(guān)系,，服務(wù)村民,，維護(hù)村內(nèi)安全穩(wěn)定。

第三次學(xué)生黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議于20xx年6月21日召開,，校黨委副書記,、學(xué)生黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長xx主持會議，副組長xxx,、xx同志由于出差在外未能參加,，其他領(lǐng)導(dǎo)小組成員全部出席會議，黨委組織部和組織員工作辦公室有關(guān)工作人員列席了會議,。

本次會議是在我校認(rèn)真貫徹落實(shí)中央16號文件精神,，以及中央辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的《中共中央組織部、中共教育部黨組,、共青團(tuán)中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)在大學(xué)生中發(fā)展黨員工作和大學(xué)生黨支部建設(shè)的意見》,，進(jìn)一步加強(qiáng)大學(xué)生黨建和思想政治工作的背景下召開的。會上,，領(lǐng)導(dǎo)小組成員共同學(xué)習(xí)了中組部,、教育部黨組、團(tuán)中央制定的《意見》全文,，聽取了黨委組織部關(guān)于期中學(xué)生黨建工作檢查情況的匯報(bào),，并就如何加強(qiáng)今后大學(xué)生黨建工作進(jìn)行了研究討論。會議還審議通過了地球資源與信息學(xué)院學(xué)生黨總支,、信息與控制工程學(xué)院學(xué)生黨總支,、物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院學(xué)生黨總支等3個學(xué)生黨總支委員會候選人預(yù)備人選名單，聽取了黨委組織部關(guān)于“七一”前夕我校大學(xué)生黨建工作安排的情況匯報(bào)等,。

會議認(rèn)為,，自第12次全國高校黨建工作會議和我校發(fā)展黨員工作會議后，在校黨委,、學(xué)生黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,，經(jīng)過全校各職能部門，黨務(wù)工作者,、學(xué)生工作者的共同努力,，我校學(xué)生黨建工作取得了顯著成績，多次得到上級有關(guān)部門的肯定,，但同時也應(yīng)認(rèn)識到學(xué)生黨建工作還存在部分問題,，需要引起我們注意,。會議經(jīng)過認(rèn)真研究討論，形成以下意見和決議：

一,、提高認(rèn)識,，統(tǒng)一思想。學(xué)生黨建工作是學(xué)生工作的重要方面,，是學(xué)校育人工作的重要內(nèi)容,，今后，黨委各職能部門,、各基層黨組織要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識,，切實(shí)提高對學(xué)生黨建工作重要性的認(rèn)識，把學(xué)生黨建工作作為做好學(xué)生工作的一個關(guān)鍵抓手來抓,，努力在全校形成學(xué)生黨建齊抓共管的局面,。要出實(shí)招，出狠招,，努力開創(chuàng)我校大學(xué)生黨建和思想政治工作的新局面,。

二、堅(jiān)持積極發(fā)展,，確保質(zhì)量,。繼續(xù)堅(jiān)持和貫徹我校自第12次全國高校黨建會以來形成的關(guān)于發(fā)展大學(xué)生黨員工作的一系列目標(biāo)規(guī)劃、工作思路,、制度和措施,，確保學(xué)生黨員繼續(xù)保持一定規(guī)模。要牢固樹立質(zhì)量意識,，確保新發(fā)展黨員的質(zhì)量,，不能以犧牲、降低質(zhì)量來換取數(shù)量,。要嚴(yán)格落實(shí)學(xué)校各項(xiàng)規(guī)定和要求,，細(xì)化措施，嚴(yán)格程序,，積極主動發(fā)現(xiàn)問題,，開創(chuàng)性地探索一些解決辦法，落到實(shí)處,，確保大學(xué)生黨員質(zhì)量與規(guī)模的協(xié)調(diào)發(fā)展,。

三、注重教育,，發(fā)揮作用,。要以提高素質(zhì)、增強(qiáng)黨性,、發(fā)揮作用為目標(biāo),，建立健全新形勢下大學(xué)生黨員長期受教育、永葆先進(jìn)性的長效工作機(jī)制,，深入扎實(shí)地做好大學(xué)生黨員教育工作,。要大力營造教育氛圍，以各種形式,、各種載體加強(qiáng)大學(xué)生入黨前,、中、后的教育,，積極為大學(xué)生黨員發(fā)揮作用創(chuàng)造條件,，進(jìn)一步增強(qiáng)大學(xué)生黨員的黨員意識和歸屬感。要繼續(xù)加強(qiáng)二級黨校建設(shè),，充分發(fā)揮二級黨校在大學(xué)生教育工作中的重要陣地作用,。

四、提供必要的黨建經(jīng)費(fèi)支持和物質(zhì)保障,。為進(jìn)一步加強(qiáng)大學(xué)生黨建和思想政治工作,，學(xué)校已為各院部黨委、學(xué)生黨總支撥出?？钣枰灾С?。各院部黨組織要抓住這一契機(jī)，不斷完善加強(qiáng)大學(xué)生黨建工作的保障機(jī)制,。要積極爭取和創(chuàng)造條件,，在黨員先進(jìn)性教育活動結(jié)束之前，每個院部都要爭取建立一個標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)生黨員活動室,，為發(fā)展學(xué)生黨員,、開展黨員教育、組織生活等提供場所,。

五,、繼續(xù)完善發(fā)展黨員質(zhì)量保障體系。學(xué)校將進(jìn)一步加大對各院部發(fā)展黨員工作程序,、必備材料的抽檢力度,，直接介入組織員談話，定期召開大學(xué)生黨建工作座談會,，聽取對發(fā)展黨員工作的意見,。各院部黨委要充分認(rèn)識自己在大學(xué)生黨建工作中的基礎(chǔ)地位和作用，切實(shí)履行職責(zé),，加強(qiáng)對學(xué)生黨總支,、黨支部工作的領(lǐng)導(dǎo)。要建立黨委書記,、學(xué)生黨總支書記聯(lián)系學(xué)生黨支部制度,，探索實(shí)踐研究生擔(dān)任本科班黨建輔導(dǎo)員工作制度,。

內(nèi)控報(bào)告會議紀(jì)要篇七

內(nèi)部控制，是指一個單位為了實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo),，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整,，保證會計(jì)信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行,。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱,！

第一篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要

為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平,，4月2日下午,，學(xué)院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩,、副院長姚明會,、紀(jì)委書記秦知恒，總務(wù)處,、基礎(chǔ)部,、監(jiān)察審計(jì)室及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人參加了會議。會議由汪源浩主持,。

汪源浩傳達(dá)了財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的通知》文件精神,，帶領(lǐng)與會人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo)、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容,，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制,、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制,、資產(chǎn)控制,、建設(shè)項(xiàng)目控制和合同控制等6個方面對加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進(jìn)行了分析。

與會人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí),、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實(shí)施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險評估小組等問題展開討論,。大家表示，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度,、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào),、形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設(shè)的必然要求,。

汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：一是明確監(jiān)察審計(jì)室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強(qiáng)對內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo),，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計(jì)檔案管理工作;五是加強(qiáng)改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理,，實(shí)行全過程控制,。

第二篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要

會議時間：20xx年x月xx日(星期三)9:00

會議地點(diǎn)：會議室

出席：內(nèi)控工作小組成員。

座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的建設(shè)加強(qiáng)

為了提高財(cái)政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險,加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理,，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系,，保證制度的落實(shí),，并長期發(fā)揮作用，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平,，規(guī)范各項(xiàng)工作管理,，強(qiáng)化廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。

(一)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會【2015】24號,，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)《指導(dǎo)意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序,、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段,，也是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長效保障機(jī)制。要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中,、四中,、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約,，防止內(nèi)部權(quán)力濫用,，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，促進(jìn)單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高,，為實(shí)現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),、提供有力支撐。

《指導(dǎo)意見》明確了四大主要任務(wù)：

1,、健全內(nèi)部控制體系,，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;

2、加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡,，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行;

3,、建立內(nèi)控報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)控信息公開;

4,、加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作,，加大考評問責(zé)力度;

此外，《指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),、抓好貫徹落實(shí),、強(qiáng)化督導(dǎo)檢查、深入宣傳教育,。并明確指出,，各級財(cái)政部門要加強(qiáng)對單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果,，并將監(jiān)督檢查結(jié)果,、內(nèi)部控制自我評價情況和注冊會計(jì)師審計(jì)情況作為安排財(cái)政預(yù)算,、實(shí)施預(yù)算績效評價與中期財(cái)政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時,，加強(qiáng)與審計(jì),、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力,，避免重復(fù)檢查,。

1、內(nèi)控的基本理念(目標(biāo))就是風(fēng)險防范和管控,，我單位根據(jù)評估方法,、程序和范圍，針對上一部形成的經(jīng)濟(jì)活動明細(xì)逐項(xiàng)分析確認(rèn),。例如：預(yù)算編制的風(fēng)險：

(1)編制基礎(chǔ)不準(zhǔn)確,，預(yù)算編制與業(yè)務(wù)部門脫節(jié)。

(2)預(yù)算分類匯總不準(zhǔn)確,。

(3)預(yù)算為經(jīng)有效審批,。

(4)預(yù)算上報(bào)不及時,。

2,、針對風(fēng)險評估結(jié)果，完善業(yè)務(wù)活動梳理明細(xì)表,，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的,，應(yīng)加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務(wù)流程圖,，使業(yè)務(wù)工作流程一目了然,。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,，控制措施應(yīng)與國家和上級的法律,、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致,、不完善的進(jìn)行修改,。

3,、進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,，撰寫評價報(bào)告

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進(jìn)行評價打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報(bào)告，針對存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施,。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會公眾利益,，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎(chǔ)上,，對本單位的實(shí)際情況進(jìn)行分析,，并提出相應(yīng)的方案進(jìn)行調(diào)整,，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善,。

第三篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要

會議時間：

會議主題：成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會

日前，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會”。成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,、內(nèi)部控制建設(shè)工作小組、內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負(fù)責(zé)人參加了會議,。會議由成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長、紀(jì)委書記武智慧主持。

在內(nèi)部控制建設(shè)專題培訓(xùn)會上，武智慧書記解讀了《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財(cái)會21號)、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關(guān)政策文件，輔以實(shí)例說明了設(shè)計(jì)和實(shí)施內(nèi)部控制的方法,，并從校內(nèi)各單位(部門)職責(zé)入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個注意點(diǎn),。

內(nèi)部控制建設(shè)工作小組成員、財(cái)務(wù)處處長常春喜,、基建處副處長張合振,、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預(yù)算管理、收入管理,、支出管理,、建設(shè)項(xiàng)目管理、采購管理,、資產(chǎn)管理,、合同管理以及決策機(jī)制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)及完備情況。

在工作布置環(huán)節(jié),，內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組組長,、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處處長劉宏延從法治建設(shè)的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性，并對《成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作實(shí)施方案》進(jìn)行了說明,。內(nèi)部控制建設(shè)工作小組組長,、黨政辦主任李曉梅對開展內(nèi)部控制建設(shè)各時間段的工作安排和責(zé)任要求進(jìn)行了具體介紹。

最后,，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指出,，做好內(nèi)部控制建設(shè)既是貫徹中央要求、加強(qiáng)規(guī)范化管理的需要,，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院依法治校,、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨政高度重視并全力推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作,，他強(qiáng)調(diào)各單位(部門)要充分認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要意義,，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)部署，加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,落實(shí)責(zé)任,，全力配合,，通過“以評促建”的方式，進(jìn)一步防范風(fēng)險,，化解風(fēng)險,，通過規(guī)范化業(yè)務(wù)流程控崗、控人,，不斷完善相關(guān)制度,，推進(jìn)信息化建設(shè)，全面推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制體系和機(jī)制建設(shè),。

2016年內(nèi)部控制會議紀(jì)要2

會議時間：10月20日上午

會議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議

10月20日上午,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議,，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋,、周旺,、楊清源、王鑫,、黃春波出席會議,，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。

會上,，楊清源總會計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程,、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀,，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求,，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》,、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報(bào)告的通知》精神,，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作,，并將自評報(bào)告上報(bào)上級主管部門,。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》,，就工作目標(biāo),、組織機(jī)構(gòu)、工作原則,、實(shí)施步驟,、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定,，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評價標(biāo)準(zhǔn),、責(zé)任部門和時間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié),，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。

參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論,，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見建議,。

張寧東校長在工作會議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神,，從政治,、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作,。張校長指出,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán),，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動,，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的`制約和監(jiān)督體系,，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ),，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此,，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義,，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

2016年內(nèi)部控制會議紀(jì)要3

會議時間：10月17日下午

會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議

10月17日下午,，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議,。局機(jī)關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議,。會議首先由安泰會計(jì)師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹,，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識。隨后葉新良局長對我局開展該項(xiàng)工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識;二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識,。最后,，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會計(jì)師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中,，參會人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問,，陳組長對大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答，使參會人員對該項(xiàng)工作有了更進(jìn)一步的了解,。

第四篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要

會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00

會議地點(diǎn)：會議室

出席：內(nèi)控工作小組,。

座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行

黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管,、政府投資政府采購,、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán),、分崗設(shè)權(quán),、分級授權(quán)，定期輪崗,，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制,，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向,。

為了加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理,，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實(shí),，并長期發(fā)揮作用,，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平,，規(guī)范各項(xiàng)工作管理，強(qiáng)化廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè),，本委應(yīng)財(cái)政局要求,，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會〔2012〕21號)為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)

《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制提出了四大原則：

1,、全面性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)活動的全面控制,。

在組織層次上，實(shí)現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo),、管理層和全體員工;在范圍上,，實(shí)現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策,、執(zhí)行,、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上,，實(shí)現(xiàn)全風(fēng)險控制：包含財(cái)務(wù)風(fēng)險,、市場風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險,、法律風(fēng)險在內(nèi)的所有風(fēng)險,。

2、重要性原則,。在全面控制的基礎(chǔ)上,，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)活動的重大風(fēng)險。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上,，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險領(lǐng)域,，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險,。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況,，優(yōu)先選取涉及金額較大,、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

3,、問題導(dǎo)向原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況,，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn),。

4、適應(yīng)性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況,，并隨著外部環(huán)境的變化,、單位經(jīng)濟(jì)活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善,。

按照區(qū)財(cái)政局提出如期建立與實(shí)施內(nèi)部控制工作,，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：

(一)梳理業(yè)務(wù)流程,，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度

梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會〔2012〕21號,，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求,，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：

1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，編制流程圖。

2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險,，確定風(fēng)險點(diǎn),，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。

3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,，包括：預(yù)算管理制度,、收入管理制度、支出管理制度,、政府采購管理制度,、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度,、合同管理制度,。

(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育

針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度,，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施,、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力,，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展,，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作,，積極配合,，確保內(nèi)控工作順利開展。

xxxxxxx單位

20xx年x月x日

內(nèi)控報(bào)告會議紀(jì)要篇八

11月5日,，財(cái)政部召開實(shí)施內(nèi)部控制工作會議,，部黨組書記、部長,、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話,，對財(cái)政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議,。部機(jī)關(guān)各單位司局級干部,、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會場會議,。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部,、各處處長參加了分會場會議。

樓部長指出,，建立和實(shí)施內(nèi)部控制,，是黨的十八屆四中全會提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義,，是財(cái)政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,、防控廉政風(fēng)險的有效手段，有利于推動完成財(cái)稅體制改革任務(wù),。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致,、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán),、分崗設(shè)權(quán),、分級授權(quán)的要求，使決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。

樓部長強(qiáng)調(diào),，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障,。建立和實(shí)施內(nèi)部控制，要重點(diǎn)把握以下6個方面：一是定崗定責(zé),。要建立權(quán)界清晰,、分工合理、權(quán)責(zé)一致,、協(xié)調(diào)配合,、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程,，將各個業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,，融入流程中的每個環(huán)節(jié),。三是細(xì)化風(fēng)險。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險,、政策制定風(fēng)險、預(yù)算編制風(fēng)險,、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險,、公共關(guān)系風(fēng)險、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險,、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險,、崗位利益沖突風(fēng)險等8類風(fēng)險。四是控制節(jié)點(diǎn),。要對照8類風(fēng)險,，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),，識別和分析存在的風(fēng)險,，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制,、歸口管理,、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進(jìn)行有效防控,。五是加強(qiáng)監(jiān)督,。要建立健全監(jiān)督機(jī)制，8類風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報(bào)告,。內(nèi)控辦作為財(cái)政部的“守夜人”,，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查,，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié),、查找原因、堵塞漏洞,。六是強(qiáng)化問責(zé),。要對未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究。

樓部長要求,，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作,。一是高度重視、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人,，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓,，精心籌劃，周密安排,，確保內(nèi)控工作有序,、有力、有效推進(jìn),。二是采取有力措施,、認(rèn)真抓好落實(shí)。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險并進(jìn)行評估定級,，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責(zé),，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程,，并切實(shí)抓好落實(shí),，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用,。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”,，各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念,，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍,，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”,。

內(nèi)控報(bào)告會議紀(jì)要篇九

會議紀(jì)要是在會議記錄基礎(chǔ)上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件,。包括會議的基本情況,、主要精神及中心內(nèi)容，便于向上級匯報(bào)或向有關(guān)人員傳達(dá)及分發(fā),。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱,！

【篇一】內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要

時間：20xx年x月x日

地點(diǎn)：普作村村委會會議室

主持人：xxx

參會人：xxx

記錄人：xxx

會議內(nèi)容：

關(guān)于在普作村成立幸福院(居家養(yǎng)老服務(wù)站)進(jìn)行決議。

【篇二】內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要

會議時間：20xx年1月x日(周四)9:00

會議地點(diǎn)：會議室

主持人：(姓名)

會議議題：制訂2019年內(nèi)部控制建設(shè)的工作方案

出席人：(姓名)

xx講話：根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(20xx)1號)有關(guān)規(guī)定,，制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案,。

內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點(diǎn)：

1、內(nèi)部控制建設(shè)的基本目標(biāo)

2,、內(nèi)部控制建設(shè)的基本原則

3,、內(nèi)部控制實(shí)施依據(jù)

4、內(nèi)部控制的組織領(lǐng)導(dǎo)

5,、內(nèi)部控制的職責(zé)分工

6,、內(nèi)部控制的實(shí)施步驟

7,、內(nèi)部控制的保障措施

為了順利開展內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)劃方案預(yù)定2月底做出,，并報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核,。

【篇三】內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要

時間：xx年xx月xx日地點(diǎn)：xx參加人員：常務(wù)副會長xxx,副會長xxx、xxx,辦公室主任xx,、副主任xx,，活動中心主任xx，中華研修大學(xué)管委會主任xx等,。第一副會長xx，副會長xx,，常務(wù)副秘書長xx,，副秘書長xx因事請假，會后分別通電話征求了意見,。

【篇四】內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要

會議時間：20xx年x月x日（周四）下午5:00

會議地點(diǎn)：會議室

主持人：(姓名)

會議議題：明確內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位職責(zé)及分工

出席人：（姓名）

會議內(nèi)容：

建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制,，明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離,、相互制約和相互監(jiān)督,。

一是預(yù)算業(yè)務(wù)管理。預(yù)算編制,、審批,、執(zhí)行、評價分別由單位主要領(lǐng)導(dǎo),、分管領(lǐng)導(dǎo),、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任干部,、會計(jì)及紀(jì)檢人員承擔(dān),。

二是收支業(yè)務(wù)控制。財(cái)政撥款收入及支出由出納承擔(dān),、會計(jì)核算由會計(jì)承擔(dān),、記賬憑證審核由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

三是政府采購業(yè)務(wù)控制,。政府采購需求制定和內(nèi)部審批分別由分管領(lǐng)導(dǎo),、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任干部,、會計(jì)和經(jīng)辦人承擔(dān),，合同簽訂與驗(yàn)收分別由分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任干部,、采購專員,，驗(yàn)收與保管分別由采購專員,、倉庫管理員承擔(dān)。

四是資產(chǎn)控制,。貨幣資金支付由出納承擔(dān),，稽核、會計(jì)檔案保管和收入,、支出,、債權(quán)、債務(wù)賬目登記工作由會計(jì)承擔(dān),，財(cái)務(wù)專用章由會計(jì)保管,，嚴(yán)禁一人保管收付款項(xiàng)所需的全部印章。

五是合同控制,。合同的擬定和審核是不相容崗位,，合同印章專人保管。

【篇五】內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要

會議時間：2021年4月6日（星期三）9:00

會議地點(diǎn)：會議室

出席：內(nèi)控工作小組,。

座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行

黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財(cái)政資金分配使用,、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購,、公共資源轉(zhuǎn)讓,、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級授權(quán),，定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制,，防止權(quán)力濫用”,，為行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向。

為了加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理,，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系,，保證制度的落實(shí)，并長期發(fā)揮作用,，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平,，規(guī)范各項(xiàng)工作管理，強(qiáng)化廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè),，本委應(yīng)財(cái)政局要求,，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會〔2012〕21號）為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）

《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制提出了四大原則：

1,、全面性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)活動的全面控制,。

在組織層次上,，實(shí)現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層和全體員工,；在范圍上,，實(shí)現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策,、執(zhí)行,、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié),；在內(nèi)容上,，實(shí)現(xiàn)全風(fēng)險控制：包含財(cái)務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險,、運(yùn)營風(fēng)險,、法律風(fēng)險在內(nèi)的所有風(fēng)險。

2,、重要性原則,。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)活動的重大風(fēng)險,。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上,，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險,。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況,，優(yōu)先選取涉及金額較大,、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

3,、問題導(dǎo)向原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況,，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn),。

4,、適應(yīng)性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化,、單位經(jīng)濟(jì)活動的調(diào)整和管理要求的提高,，不斷修訂和完善。

按照區(qū)財(cái)政局提出如期建立與實(shí)施內(nèi)部控制工作,，提升內(nèi)部控制水平的要求,，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：

（一）梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度

梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）等文件要求,，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行,。主要工作：

1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，編制流程圖,。

2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn),，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略,。

3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，包括：預(yù)算管理制度,、收入管理制度,、支出管理制度、政府采購管理制度,、資產(chǎn)管理制度,、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度,。

（二）開展內(nèi)部控制宣傳教育

針對國家相關(guān)政策,，單位內(nèi)部控制制度,，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施,、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力,，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展,，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組,，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作,，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展,。

【篇六】內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要

生產(chǎn)部

環(huán)保工作專題會議

xxx

xx月xx日上午xx點(diǎn),，×總召集生產(chǎn)部,、公司相關(guān)部門相關(guān)人員共計(jì)xx人，在生產(chǎn)部舉行了環(huán)保工作專題會議,。會上盧總重申了當(dāng)前環(huán)保形勢,，分析了未來的發(fā)展趨勢，通報(bào)了環(huán)保部門(×環(huán)【xxx×】xx號文件)對公司突擊檢查和整改驗(yàn)收所存在的問題(廠區(qū)內(nèi)ph值超標(biāo),、危險廢物臺賬不全等問題),，傳達(dá)了臺州及湖州等地多家企業(yè)因環(huán)保問題而關(guān)閉的真實(shí)案例信息。環(huán)保治理刻不容緩,。

會上×總嚴(yán)厲強(qiáng)調(diào),，環(huán)保工作是重中之重，是決定企業(yè)生死存亡的大事,，是全員利益的大事,。必須清楚認(rèn)清公司發(fā)展形勢，擺正思想觀念,，理清工作思路，以積極的態(tài)度去面對環(huán)保工作,。

當(dāng)前仍是環(huán)保整治的關(guān)鍵時期，環(huán)保工作任務(wù)重,，壓力大,，時間緊，方法欠缺,，工作被動。所以各級管理負(fù)責(zé)人牢記工作職責(zé),，充分發(fā)揮主觀能動性，挖掘所有潛力,，打好環(huán)保整治攻堅(jiān)戰(zhàn),。

面對錯綜復(fù)雜的日常事務(wù)，×總指出,，要認(rèn)真掂量各種事務(wù)分量,，辦事要講究輕重緩急，確保環(huán)保治理有序進(jìn)行,，環(huán)保檢查萬無一失,。會上×總就環(huán)保工作作了如下落實(shí)：

1,、化驗(yàn)專員xxx盡快帶會其他化驗(yàn)員，做到化驗(yàn)室人人懂化驗(yàn),，能化驗(yàn)。

2,、xxx迅速將廢棄物處理事項(xiàng)移交o楊洪,，往后直接由xxx與xxx接頭。每次帶回轉(zhuǎn)移單,。污水處理站由高海軍負(fù)責(zé),，將各種廢棄物按照要求進(jìn)行打包。

3,、污水處理站環(huán)保指標(biāo)保證24小時達(dá)標(biāo),，環(huán)保申請驗(yàn)收，由xxx負(fù)責(zé),。

4,、起草環(huán)保責(zé)任制，落實(shí)各項(xiàng)指標(biāo),，由xxx,、xxx、xxx,、xxx四人先簽,，xxx落實(shí)。

5,、污水處理站建設(shè)盡快完工投入使用,，xxx跟蹤落實(shí)。

6,、化驗(yàn)取樣,，做好編號，給人一目了然,。xxx落實(shí),。

7、冷軋廠現(xiàn)場垃圾抓緊清理,，xxx與xxx協(xié)調(diào)落實(shí),。

會后×總同與會人員來到污水處理站，就污水合理使用展開現(xiàn)場考察和討論,，就如何提高環(huán)保效果與應(yīng)適交換意見,。相信在大家共同努力下，在不斷地促進(jìn)中環(huán)保早日達(dá)標(biāo)。

xxxx股份有限公司

xxxx年xx月xx日

報(bào)：xxx總經(jīng)理

送：xxx,、xxx

送：xxx,、xxx、xxx,、xxx,、xxx、xxx,、xxx,、xxx、xxx