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內(nèi)部控制會議紀要篇一

2019年5月6日上午,，市科技局黨組書記,、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作,。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報，形成了一致意見。現(xiàn)將會議主要精神紀要如下：

會議明確,，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認費,，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項收費,，自即日起開始實行。

會議強調(diào),，地震辦原有收費項目取消后,，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

2019年5月8日,。

參會：劉炎林駱先意劉國平李明紅方芳盧國強。

記錄：盧國強,。

內(nèi)部控制會議紀要篇二

在會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議,，參會人員有：

組

長：

xxx,。

成員：

xx,、xxx。

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求,，全面建立,、有效實施內(nèi)部控制,，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員,。

二,、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制,。

按照內(nèi)部控制要求,，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，預(yù)算控制,、財產(chǎn)保護控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法,，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性,、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查,，并針對存在的問題,，抓好整改落實，進一步健全制度,，提高執(zhí)行力,，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實施。

三,、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作,。

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo),，我單位要成立相關(guān)工作機構(gòu),，主要負責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,，相關(guān)部門負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務(wù)特性,，確定牽頭部門級相關(guān)人員,，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴格落實,，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓(xùn)和實施工作。

內(nèi)部控制會議紀要篇三

5月14日下午,，市科技局黨組書記,、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇,、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負責(zé)人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀要如下：

一、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負責(zé),，積極與高新區(qū)銜接,，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作,，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程,，適時向袁市長做專題匯報。

二,、由王慰祖同志牽頭,，辦公室、財審處負責(zé),，做好局系統(tǒng)辦公用房整修,、統(tǒng)一調(diào)配工作。

三,、由王慰祖,、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé),，認真對照檢查,，做好第一階段活動回頭看工作，進一步做好征求意見工作,，做好查漏補缺,。同時，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料,，做好召開民主生活會準備,。

四、由吳海蕓同志牽頭,，農(nóng)村處負責(zé),，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度,，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平,，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作,，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭,。

五、由蘇勇同志牽頭,，各處室,、各單位緊密配合，全力做好蘭州科技成果交易周籌備工作,。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊,，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識,，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的`平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象,。

六,、由蘇勇同志牽頭，成果處負責(zé),，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作,。

七、由蘇勇同志牽頭,，高新處負責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案,。

八,、由郭杰同志牽頭，人事處負責(zé),，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神,，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案,。

九、由郭杰同志牽頭,，局紀檢組,、監(jiān)察室負責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》,，進一步加大責(zé)任追究力度,。

十、各單位,、各處室要進一步對照20工作目標(biāo)責(zé)任書確定的各項目標(biāo)任務(wù),，保進度、抓落實,，認真研究深化科技體制改革的措施,，加快科技大市場建設(shè)，推進科技金融結(jié)合工作,，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查,。科技局內(nèi)部控制會議紀要二2016年5月6日上午,，市科技局黨組書記,、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報,，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下：會議明確，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認費,，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項收費,，自即日起開始實行。會議強調(diào),，地震辦原有收費項目取消后,，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

20xx年5月8日,。

參會：

記錄：

內(nèi)部控制會議紀要篇四

10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議,，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作,。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺,、楊清源,、王鑫、黃春波出席會議,，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議,。

會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程,、工作思路,、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求,，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作,。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神,，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門,。為統(tǒng)籌做好該項重大工作,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標(biāo),、組織機構(gòu),、工作原則,、實施步驟、工作內(nèi)容,、工作要求等做了明確說明和規(guī)定,，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評價標(biāo)準,、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細節(jié),，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。

參會的各職能部門負責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論,，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議,。

張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神,，從政治,、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,。張校長指出,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校,、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動,，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,，為此,，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任,。

內(nèi)部控制會議紀要篇五

2019年5月14日下午，市科技局黨組書記,、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議,，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇,、郭杰出席,，局機關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負責(zé)人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀要如下：

一,、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責(zé),，積極與高新區(qū)銜接,，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程,，適時向袁市長做專題匯報,。

二、由王慰祖同志牽頭,，辦公室,、財審處負責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修,、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三、由王慰祖,、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)，認真對照檢查,，做好第一階段活動“回頭看”工作,，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺,。同時,，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備,。

四,、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負責(zé),，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平,，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭,。

五,、由蘇勇同志牽頭，各處室,、各單位緊密配合,，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊,，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識,，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺,，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六,、由蘇勇同志牽頭,，成果處負責(zé)，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作,。

七,、由蘇勇同志牽頭，高新處負責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資。

工作方案,。

八,、由郭杰同志牽頭，人事處負責(zé),，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神,，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案,。

九,、由郭杰同志牽頭，局紀檢組,、監(jiān)察室負責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責(zé)任追究力度,。

十,、各單位、各處室要進一步對照2019年工作目標(biāo),。

責(zé)任書,。

確定的各項目標(biāo)任務(wù)，保進度,、抓落實,，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè),，推進科技金融結(jié)合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查,。

2019年5月6日上午,，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議,，專題研究了行政審批事項清理工作,。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報,，形成了一致意見。現(xiàn)將會議主要精神紀要如下：

會議明確,，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認費,，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神,，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行,。

會議強調(diào),，地震辦原有收費項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行,，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

2019年5月8日。

參會：劉炎林駱先意劉國平李明紅方芳盧國強,。

記錄：盧國強,。

內(nèi)部控制會議紀要篇六

內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下，單位為了提高經(jīng)營效率,、充分有效地獲得和使用各種資源,，達到既定管理目標(biāo)，而在單位內(nèi)部實施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織,、計劃,、程序和方法。以下是本站小編給大家整理的20xx最新內(nèi)部控制會議紀要,，希望對大家有幫助,。

會議時間：10月20日上午。

10月20日上午,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議,，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋,、周旺,、楊清源、王鑫,、黃春波出席會議,，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。

會上,，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,。

工作方案。

》的起草過程,、工作思路,、工作內(nèi)容和重點做了解讀,，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作,。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》,、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》,，就工作目標(biāo)、組織機構(gòu),、工作原則,、實施步驟、工作內(nèi)容,、工作要求等做了明確說明和規(guī)定,，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評價標(biāo)準,、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細節(jié),，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。

參會的各職能部門負責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論,，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議,。

張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神,，從政治,、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,。張校長指出,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校,、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動,，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,，為此,，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

會議時間：20xx年10月17日,。

會議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會。

會議內(nèi)容,。

20xx年10月17日,，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任,、監(jiān)察審計處處長張新成主持,，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負責(zé)人參加了會議。

張新成在會上指出,，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進行匯報,、督促、檢查的一次會議,，也是內(nèi)控建設(shè)推進會,。他強調(diào)要按照市財政局要求，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案,，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動,、培訓(xùn)推廣、制度建立,、驗收總結(jié),、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度,、完善制度的關(guān)鍵時期,。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機制建設(shè),、制度建設(shè)和信息化建設(shè),，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度,，是為進一步加強預(yù)算,、收支、采購,、資產(chǎn),、項目以及。

合同,。

的管理和控制,。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù),，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告,，于11月中旬上報市財政局。

內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任,、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè),，一是建立制度,、規(guī)范程序，對已有的制度進行補充,、修改,、完善，以前沒有的制度要及時起草完成,，并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實,，嚴格實行，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程,、報審程序,、分級負責(zé)、嚴格執(zhí)行,。

會上,，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進展情況進行了匯報。

會議時間：10月17日下午,。

會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議,。

10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議,。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會,、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進行了具體介紹,，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認識,。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進一步強化配合意識。最后,，負責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進行了培訓(xùn),，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問,，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答,，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。

內(nèi)部控制會議紀要篇七

9月12日上午,，在懷化學(xué)院五樓會議室,，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會議。校黨委副書記吳波,，校紀委書記伍賢進,，副校長佘朝文、李強,、董正宇,、張南生、校長助理張松青及學(xué)校機關(guān)職能處室負責(zé)人出席了會議。

在會上,，伍賢進首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線,，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐,，突出規(guī)范重點領(lǐng)域,、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施,，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行。通過建設(shè),，達到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng),，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致,、制衡有效,、運行順暢、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo),，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行,、促進依法行政,、推進廉政建設(shè)中的重要作用。

為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳,、審計廳,、教育廳《關(guān)于貫徹落實財政部全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調(diào)：各單位要充分認識加強學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性,，一是要提高認識,，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理,。二是要明確任務(wù),，突出重點，全面加強內(nèi)部控制建設(shè),。三是要協(xié)同推進,、加強評估，強化監(jiān)督,，確保內(nèi)部控制取得實效,。四是要加強宣傳教育，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，使內(nèi)部控制理念深入人心,，深入工作實際。

伍賢進還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機制,、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進部署,、進度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說明,。

宋克慧在會上最后強調(diào),，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長,，必須全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),，進一步加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),，建立現(xiàn)代大學(xué)制度,、依法治校的必然要求。是加強學(xué)校內(nèi)部管理,、梳理業(yè)務(wù)流程,、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險隱患,、提高管理水平,、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校,，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理,、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制,，按法制思維謀劃發(fā)展,、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權(quán)力運行和制度設(shè)計監(jiān)管,、審查的重要手段,。因此，各單位都要充分認識學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性,。各單位主要負責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險評估機制,，運用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度,。第二要明確工作目標(biāo),，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排,、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購,、工程基建維修等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進行自我評價和對照審查,，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度,，提高執(zhí)行力,，確保內(nèi)部控制有效實施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機制,。第四要嚴格工作流程,。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度,、建立工作手冊,、檢查評估四個階段，在20xx年底,，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè),，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計,，與干部的考核、追責(zé),、問責(zé)結(jié)合起來,，強化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性,。因此,，要求各單位按工作方案的要求分步推進，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié),，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進行自我評價,，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計財處,、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進行指導(dǎo),，對內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識進行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng),、完整,、合規(guī)、適用,、按時,。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強宣傳教育,、強化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心,。

吳波也在會上講話,，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進一步做好建章立制的工作,。審計處處長何學(xué)紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀,。

內(nèi)部控制會議紀要篇八

會議時間：10月17日下午,。

會議內(nèi)容。

10月17日下午,，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議,。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議,。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進行了具體介紹,，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進一步強化配合意識,。最后,，負責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中,，參會人員對不明白之處積極地進行提問,，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解,。

會議時間：

會議主題：昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會,。

會議內(nèi)容。

日前,，昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會召開,部署了昌平區(qū)關(guān)于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)工作要求,。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強反腐倡廉建設(shè)的一項重要工作。據(jù)了解：內(nèi)部控制是單位為實現(xiàn)控制目標(biāo),，通過制定制度,、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控,。

自20xx年9月開始一直到12月,，區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)30家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組、梳理經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程,、制定內(nèi)部控制手冊并實行,、接受驗收的方式，提高單位資金使用效益,、風(fēng)險防控和內(nèi)部管理水平,，建設(shè)服務(wù)型衛(wèi)生計生事業(yè)單位。力爭到20xx年底,，實現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋,。

推進會后，會計師事務(wù)所的專家對參會人員進行了現(xiàn)場培訓(xùn),，詳細解讀了醫(yī)療,、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義,、風(fēng)險評估和控制方法、評價與監(jiān)督等內(nèi)容,。

會議時間：20xx年10月17日,。

會議內(nèi)容。

20xx年10月17日,，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會,。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持,，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負責(zé)人參加了會議,。

張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進行匯報,、督促,、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設(shè)推進會,。他強調(diào)要按照市財政局要求,，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動,、培訓(xùn)推廣,、制度建立、驗收總結(jié),、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度,、完善制度的關(guān)鍵時期,。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機制建設(shè),、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證,。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度,，是為進一步加強預(yù)算、收支,、采購,、資產(chǎn)、項目以及,。

合同,。

的管理和控制,。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù),，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告,，于11月中旬上報市財政局。

內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任,、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè),，一是建立制度、規(guī)范程序,，對已有的制度進行補充,、修改、完善,，以前沒有的制度要及時起草完成,，并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實,，嚴格實行,，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程,、報審程序,、分級負責(zé)、嚴格執(zhí)行,。

會上,，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進展情況進行了匯報,。

內(nèi)部控制會議紀要篇九

20xx年5月14日下午，市科技局黨組書記,、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇,、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負責(zé)人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀要如下：

一,、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負責(zé),，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進程,，適時向袁市長做專題匯報,。

二、由王慰祖同志牽頭,，辦公室、財審處負責(zé),，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三,、由王慰祖、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé),，認真對照檢查，做好第一階段活動回頭看工作,，進一步做好征求意見工作,，做好查漏補缺,。同時,，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料,，做好召開民主生活會準備,。

四、由吳海蕓同志牽頭,，農(nóng)村處負責(zé),，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度,，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平,，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作,，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭,。

五、由蘇勇同志牽頭,，各處室,、各單位緊密配合，全力做好20xx蘭州科技成果交易周籌備工作,。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案,，制訂接待手冊,，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺,，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象,。

六、由蘇勇同志牽頭,，成果處負責(zé),，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。

七,、由蘇勇同志牽頭,，高新處負責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資,。

工作方案,。

八,、由郭杰同志牽頭，人事處負責(zé),，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神,，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案,。

九、由郭杰同志牽頭,，局紀檢組、監(jiān)察室負責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》,，進一步加大責(zé)任追究力度。

十,、各單位,、各處室要進一步對照20xx年工作目標(biāo)。

責(zé)任書,。

確定的各項目標(biāo)任務(wù),，保進度、抓落實,，認真研究深化科技體制改革的措施,，加快科技大市場建設(shè)，推進科技金融結(jié)合工作,，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查,。科技局內(nèi)部控制會議紀要二20xx年5月6日上午,，市科技局黨組書記,、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作,。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報,，形成了一致意見。現(xiàn)將會議主要精神紀要如下：會議明確,，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認費,，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神,，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行,。會議強調(diào),，地震辦原有收費項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行,，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

20xx年5月8日。

參會：

內(nèi)部控制會議紀要篇十

出席：內(nèi)控工作小組。

黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用,、國有資產(chǎn)監(jiān)管,、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓,、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán),、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán),，定期輪崗,，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”,，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向,。

為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系,，保證制度的落實,，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平,，規(guī)范各項工作管理,，強化廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，本委應(yīng)財政局要求,，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù),，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號,，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)。

《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：

1,、全面性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制,。

在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo),、管理層和全體員工;在范圍上,，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務(wù)和管理活動，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策,、執(zhí)行,、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上,，實現(xiàn)全風(fēng)險控制：包含財務(wù)風(fēng)險,、市場風(fēng)險,、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險在內(nèi)的所有風(fēng)險,。

2、重要性原則,。在全面控制的基礎(chǔ)上,，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上,，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域,，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險,。各單位在選取評價樣本時,，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大,、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù),。

3、問題導(dǎo)向原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點,。

4,、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況,，并隨著外部環(huán)境的變化,、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善,。

按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作,，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：

梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求,，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行,。主要工作：

1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，編制流程圖,。

2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點,，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略,。

3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度,，包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度,、支出管理制度,、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度,、建設(shè)項目管理制度,、合同管理制度。

針對國家相關(guān)政策,，單位內(nèi)部控制制度,，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進行專題培訓(xùn),。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力,，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益,，本委已成立內(nèi)部控制工作小組,，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合,，確保內(nèi)控工作順利開展,。

xxxxxxx單位。

20xx年x月x日,。