欧美成人永久免费_欧美日本五月天_A级毛片免看在线_国产69无码,亚洲无线观看,精品人妻少妇无码视频,777无码专区,色大片免费网站大全,麻豆国产成人AV网,91视频网络,亚洲色无码自慰

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 作文 >> 2023年內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容(模板5篇)

2023年內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容(模板5篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-06-23 10:53:32
2023年內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容(模板5篇)
時間:2024-06-23 10:53:32     小編:碧墨

在日常的學(xué)習(xí),、工作,、生活中,,肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,一起來看看吧

內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇一

單位內(nèi)部控制會議是很重要的,,下面小編整理了單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要,歡迎閱讀!

11月5日,,財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議,,部黨組書記、部長,、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話,,對財政部內(nèi)控工作做出全面部署,。在京部黨組成員出席了會議,。部機(jī)關(guān)各單位司局級干部、各處處長,、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會場會議,。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議,。

樓部長指出,,建立和實施內(nèi)部控制,是黨的xx屆四中全會提出的明確要求,,是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義,,是財政部落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險的有效手段,,有利于推動完成財稅體制改革任務(wù),。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權(quán)責(zé)一致、有效制衡,,體現(xiàn)分事行權(quán),、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求,,使決策,、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約,。

樓部長強(qiáng)調(diào),,完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計是實施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實施內(nèi)部控制,要重點把握以下6個方面:一是定崗定責(zé),。要建立權(quán)界清晰,、分工合理、權(quán)責(zé)一致,、協(xié)調(diào)配合,、運轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制,。要理順和細(xì)化管理流程,,將各個業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,,融入流程中的每個環(huán)節(jié),。三是細(xì)化風(fēng)險。要堅持問題導(dǎo)向,,重點防控法律風(fēng)險,、政策制定風(fēng)險、預(yù)算編制風(fēng)險,、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險,、公共關(guān)系風(fēng)險、機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險,、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險,、崗位利益沖突風(fēng)險等8類風(fēng)險。四是控制節(jié)點,。要對照8類風(fēng)險,,結(jié)合業(yè)務(wù)和流程,找出關(guān)鍵節(jié)點,,識別和分析存在的風(fēng)險,,綜合運用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制,、歸口管理,、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進(jìn)行有效防控,。五是加強(qiáng)監(jiān)督,。要建立健全監(jiān)督機(jī)制,8類風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告,。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”,,要大膽履職,組織開展定期檢查和不定期檢查,,及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié),、查找原因,、堵塞漏洞。六是強(qiáng)化問責(zé),。要對未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究,。

樓部長要求,扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作,。一是高度重視,、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人,,要將建立和實施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓,,精心籌劃,周密安排,,確保內(nèi)控工作有序,、有力、有效推進(jìn),。二是采取有力措施,、認(rèn)真抓好落實。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險并進(jìn)行評估定級,,通過界定各環(huán)節(jié)

崗位職責(zé)

,,完善工作流程,制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程,,并切實抓好落實,,不能再讓管理辦法束之高閣,。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅持“一崗雙責(zé)”,、“一案雙查”,,各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念,積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中,,在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍,,由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇二

會議地點:小會議室

主持人: 張丙龍 記錄人:徐國慶

會議議題:討論內(nèi)部控制工作方案,,健全工作機(jī)制

缺席人員:無

會議內(nèi)容:按照內(nèi)部控制要求,,在單位領(lǐng)導(dǎo)下,建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系,,全面梳理業(yè)務(wù)流程,,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),分析風(fēng)險隱患,,完善風(fēng)險評估機(jī)制,,制定風(fēng)險應(yīng)對策略,;有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制,、歸口管理,、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制,、會計控制,、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法,,加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,,實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施,。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性,、重要性、制衡性,、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評價,、對照檢查,并針對存在的問題,,抓好整改落實,,進(jìn)一步健全制度,提高執(zhí)行力,,完善監(jiān)督措施,,確保內(nèi)部控制有效實施。健全內(nèi)部控制制度,,必須于20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇三

簽發(fā)人:

3月27日晚18:40,武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會,,會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持,,主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論,并形成會議紀(jì)要如下,。

一,、做好文明施工工作,控制施工場地?fù)P塵

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實,,李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人,購置相關(guān)設(shè)備,,對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,,灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,多方比較租賃,、自購,、自建簡易設(shè)備等方式,,既要滿足常態(tài)化灑水需求,又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。

二,、做好安全施工工作,,確保民工宿舍及食堂安全

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識,做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,,配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施,,收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,,盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件,,并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。

三,、加強(qiáng)施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū),、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè),以便集中排污,、集約化管理,,根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況,預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量,,采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式,,張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計,陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,,并具體組織建設(shè)實施,。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識,,多意識跑施工現(xiàn)場,,了解現(xiàn)場施工情況,針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性,,及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。

五,、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題

(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題,由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決,,湖北東升督促破樁,、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題,,基坑邊嚴(yán)禁堆土,,湖北東升負(fù)責(zé),,四

月一日前必須清理,可堆放至低洼區(qū)域,,保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題,根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求,,湖北東升要保證現(xiàn)場木工,、鋼筋工、泥工人員充足,,3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。

六、塔吊的進(jìn)場安裝

計劃在4月1日進(jìn)場安裝,,安裝之前告知監(jiān)理單位,,盡快落實塔吊車進(jìn)場線路,陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作,,后續(xù)抓緊時間安排報檢,、報驗、申請使用事宜,,計劃在4月15日投入正常使用,。

七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜

綜合部負(fù)責(zé),,項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公,,各部門根據(jù)工作安排,將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),,本著精簡資源,,充分利用原則,空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào),,其他設(shè)施一律簡化購置,。

八、張恩亮提出相關(guān)建議

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會,,可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通,。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣,、報驗,,并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作,。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作,。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析,各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見,。

參加人員:

內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇四

參加人員:,、公司經(jīng)營班子,、公司職能部門負(fù)責(zé)人、

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

1,、x3年,,在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,,東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項指標(biāo),。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元,同比增長46%;完成凈利潤2471萬元,,同比增長106%,。各項管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

2,、x3年,,東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時,注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理,,創(chuàng)新激勵機(jī)制,,提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升,為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

3,、x3年,赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求,,一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量,、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作,另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。

4,、x3年,東方物流安全管理工作取得良好的成績,,集團(tuán)八項管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

5,、各業(yè)務(wù)單位,、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo),,管理水平得到不同程度的提高,,整體實力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識,在管理創(chuàng)新方面有所突破,。

總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點工作安排進(jìn)行了部署:

1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作,,夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ),。包括以下幾個重點:提升財務(wù)管理和服務(wù)水平,,提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作,建立健全激勵機(jī)制;強(qiáng)化成本費用控制,,提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程,,提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作,穩(wěn)定司機(jī)隊伍;構(gòu)建項目運營平臺,,使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板,。

2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,,擴(kuò)大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn),完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度,、完善運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象,。

3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任,,提升安全管理水平,。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績效考核,實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度,,變被動安全為主動安全,,狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計劃,,加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理,。

4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略,,積極推進(jìn)公司重大項目,。跟進(jìn)落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施,,抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項目合作的機(jī)會,,促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢,,結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃,,尋找收購兼并機(jī)遇,促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,,從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施,。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò),、大客戶三大目標(biāo)逐一落實;上半年落實,。

在分組討論環(huán)節(jié),各部門、分支機(jī)構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,,對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論,,形成了《工作會小組討論記錄》,公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項,,分步驟落實,。

19日上午,會議對x4年重點工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,,責(zé)任到人,,要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)、實施步驟,、重要舉措,。

物流有限公司

內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇五

內(nèi)部控制會議紀(jì)要要怎么寫?下面小編整理了內(nèi)部控制會議紀(jì)要,歡迎閱讀!

23標(biāo)綜合部 2019年03月28日

簽發(fā)人:

月27日晚18:40,,武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會,,會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持,,主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論,并形成會議紀(jì)要如下。

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實,,李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人,,購置相關(guān)設(shè)備,,對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,,多方比較租賃,、自購、自建簡易設(shè)備等方式,,既要滿足常態(tài)化灑水需求,,又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理,。

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識,做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,,配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施,,收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,,盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件,,并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū),、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè),,以便集中排污、集約化管理,根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況,,預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量,,采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式,,張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計,,陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,并具體組織建設(shè)實施,。

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識,,多意識跑施工現(xiàn)場,了解現(xiàn)場施工情況,,針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性,,及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。

(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題,,由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決,湖北東升督促破樁,、接樁工作,。

(2)綜合樓場地堆土問題,基坑邊嚴(yán)禁堆土,,湖北東升負(fù)責(zé),,四

月一日前必須清理,可堆放至低洼區(qū)域,,保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題,根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求,,湖北東升要保證現(xiàn)場木工,、鋼筋工、泥工人員充足,,3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。

計劃在4月1日進(jìn)場安裝,安裝之前告知監(jiān)理單位,,盡快落實塔吊車進(jìn)場線路,,陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作,后續(xù)抓緊時間安排報檢,、報驗,、申請使用事宜,計劃在4月15日投入正常使用,。

綜合部負(fù)責(zé),,項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公,各部門根據(jù)工作安排,將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),,本著精簡資源,,充分利用原則,空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào),,其他設(shè)施一律簡化購置,。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會,可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通,。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,,鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣、報驗,,并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作,。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作,。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析,,各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。

參加人員:廖龍俊 胡一明 張恩亮 李金康 蘭召明 鄭平 蒲泓鮁

佘新才 姚仲良 楊震 陳軍平 劉遠(yuǎn)西 楊金林 夏法庭羅強(qiáng)

二〇一四年三月二十八日

分送:城鐵分公司,。

抄送:項目部各專業(yè),、部門存檔。

全文閱讀已結(jié)束,,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔
a.付費復(fù)制
付費獲得該文章復(fù)制權(quán)限
特價:5.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請點這里
b.包月復(fù)制
付費后30天內(nèi)不限量復(fù)制
特價:9.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請點這里 聯(lián)系客服