通過總結心得體會,，我們可以更好地理清自身的思路和目標,。寫心得體會要注意遵循一定的表達結構和邏輯思路,，使文章更加條理清晰,。以下是一些實用的心得體會范文,，希望對大家的寫作有所幫助,。

銀行員工的案件防控心得體會篇一

隨著金融業(yè)務的不斷發(fā)展和銀行案件的復雜化,，銀行在防范和處置案件方面也面臨著巨大的挑戰(zhàn),。作為銀行案件員工,，我深刻體會到了案件工作的重要性和困難性,。在長期的工作中，我從中汲取了許多寶貴的經(jīng)驗和體會,。本文將結合個人的心得與體會,，分享我在銀行案件工作中的感悟。

首先,，案件工作需要高度的責任心和專業(yè)素養(yǎng),。作為銀行案件員工，我們承擔著防范金融犯罪的責任,。這意味著我們必須具備對各類案件的敏感度和判斷力,，能夠及時發(fā)現(xiàn)和處置風險,。在工作中，我始終牢記這一點,，時刻保持高度警惕,。通過不斷學習和與同行的交流，我提高了案件分析和風險控制的能力,，有效遏制了一系列潛在的案件風險,。只有具備扎實的專業(yè)知識和高度負責的態(tài)度，我們才能在案件工作中真正發(fā)揮自己的作用,。

其次,，案件工作需要具備良好的溝通能力和團隊合作精神。在案件處理過程中,，往往需要與多個部門和機構進行有效的信息交流和協(xié)調,。在這個過程中，良好的溝通能力至關重要,。在我個人的經(jīng)驗中,，我發(fā)現(xiàn)與相關部門和機構保持密切的聯(lián)系，及時了解案件進展和風險信息,，對于案件的處理起到了重要的推動作用,。此外，在案件工作中,，我們也需要與同事們緊密合作,，形成一個高效的團隊。通過團隊的力量,，我們可以更好地共同應對案件工作中的挑戰(zhàn)和困難,，實現(xiàn)協(xié)同作戰(zhàn)，提高工作效率,。

再次,，案件工作需要保持積極向上的心態(tài)和堅韌不拔的毅力。銀行案件往往牽涉到龐大而復雜的資金流動,，涉及到眾多的利益主體,。這給案件員工帶來了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。但是,，我們不能因此氣餒和放棄,，反而應該堅守崗位，以坦然和積極的心態(tài)來處理每一個案件,。在我個人的體會中,，我發(fā)現(xiàn)積極向上的心態(tài)能夠讓我更好地應對案件工作中的壓力和困難，保持對解決問題的信心和勇氣。只有堅持不懈地努力下去,，我們才能逐漸積累經(jīng)驗,，提高自己的水平。

最后,，案件工作需要時刻保持學習和創(chuàng)新的精神,。作為金融行業(yè)，案件工作與時俱進的速度非?？?，不同類型的案件也層出不窮。只有不斷學習和創(chuàng)新,，才能跟上案件工作的步伐,。在個人的心得體會中,，我發(fā)現(xiàn)經(jīng)常參加相關培訓和研討會,，能夠充實自己的知識儲備，提高自己的專業(yè)水平,。此外,，積極主動地提出創(chuàng)新性的解決方案，也能夠為案件工作帶來新的思路和方法,。在我工作的過程中，我始終保持學習和創(chuàng)新的精神,，不斷探索適應當前案件工作需要的新方法和新思路,。

總而言之，作為銀行案件員工,，我們需要具備高度的責任心和專業(yè)素養(yǎng),，良好的溝通能力和團隊合作精神,，以及積極向上的心態(tài)和學習創(chuàng)新的精神。只有通過不斷的努力和實踐,，我們才能在案件工作中發(fā)揮自己的作用,，防范和化解金融犯罪風險，為銀行的健康發(fā)展做出貢獻,。希望通過我的心得體會，能夠為同行們在案件工作中提供一些借鑒和啟示。

銀行員工的案件防控心得體會篇二

近年來,，新型冠狀病毒肆虐全球,，給人們的生活工作帶來了巨大影響，銀行作為金融行業(yè)的重要一員,，也面臨著疫情防控的巨大挑戰(zhàn),。作為一名銀行員工，我親身參與了疫情防控的工作,，從中獲得了許多寶貴的經(jīng)驗和體會,。

首先，疫情防控需要高度的緊張狀態(tài)和忍耐力,。在疫情期間,，銀行營業(yè)場所是人員云集、交叉感染較高的地方,，員工需要時刻保持高度的警覺,，堅守崗位，履行工作職責,，確保金融服務的正常運營,。與此同時，員工還需要忍受身心上的壓力和疲勞,，出差不便,、隔離期間無法與家人相聚等等。但正是這種高度的緊張狀態(tài)和忍耐力,，讓我們始終保持對疫情防控的高度警惕,，最大程度地保護自己和客戶的安全。

其次,，疫情防控需要團隊的協(xié)作與配合,。在防控工作中，沒有任何一個個體能夠獨立完成所有任務,，只有通過團隊的力量和密切協(xié)作,，才能夠有效應對各種突發(fā)情況。在我所在的銀行,，我們成立了一個疫情防控小組,，負責落實各項防控措施和應急預案。小組成員各司其職,，密切配合,，確保疫情防控措施的快速推進和全面覆蓋。每天,，我們進行例會討論,，及時溝通和解決問題,。通過團隊的協(xié)作與配合，我們能夠更好地保障員工的安全和客戶的健康,。

再次,，疫情防控需要科學理性的態(tài)度和知識儲備。面對疫情,，我們無法盲目樂觀,，也不能過于恐慌，應該以科學的態(tài)度對待疫情,，依靠科學的知識與技能進行應對,。我所在的銀行為我們提供了豐富的疫情防控知識培訓，包括病毒傳播途徑,、個人防護知識,、公共場所消毒方法等等。通過這些培訓,，我們了解到了更多關于疫情和防控的科學知識,，提高了應對疫情的能力。有了科學理性的態(tài)度和知識儲備,，我們才能夠更好地應對疫情,，避免不必要的恐慌和誤解。

最后,，疫情防控需要關懷和支持的力量,。面對疫情期間的辛苦和壓力，銀行作為我們的雇主,，給予了我們無微不至的關懷和支持,。銀行對員工進行了細致的工作安排和防護措施，購置了足夠的防護物資,，為員工提供了必要的培訓和指導,。同時，銀行也給予了員工一定的心理支持,，定期組織開展心理輔導和健康關懷活動,。這些關懷和支持，極大地鼓舞了我們的士氣和信心,，讓我們能夠堅持戰(zhàn)斗在疫情防控的第一線,。

總結起來，作為一名銀行員工,，疫情防控給我?guī)砹嗽S多挑戰(zhàn),，但也鍛煉了我的意志和能力。通過這次經(jīng)歷,，我深刻體會到了疫情防控的緊迫性和重要性,，也明白了科學理性和團隊協(xié)作的重要性。我相信,，在這次疫情防控中積累的經(jīng)驗和體會,，將會對我未來的工作產(chǎn)生積極的影響，幫助我更好地應對各種突發(fā)情況和挑戰(zhàn),。同時,，我也要感謝銀行給予的關懷和支持，讓我能夠更安心地投身于疫情防控的工作中,。我相信,，只有全社會的共同努力，才能夠戰(zhàn)勝疫情,，創(chuàng)造更加美好的未來,。

銀行員工的案件防控心得體會篇三

隨著新冠疫情的爆發(fā)，全球各個行業(yè)都受到了前所未有的沖擊,。而作為金融行業(yè)的重要組成部分,，銀行員工面臨著疫情防控的巨大壓力和挑戰(zhàn)。然而,，在這場沒有硝煙的戰(zhàn)場上,，銀行員工們付出了巨大努力，并形成了許多寶貴的經(jīng)驗和體會,。本文將從個人衛(wèi)生習慣,、工作流程調整、技術支持,、心理調適和職業(yè)責任等五個方面,，總結和探討銀行員工在疫情防控中的心得體會。

首先,，個人衛(wèi)生習慣是疫情防控的基礎,。銀行員工要時刻保持勤洗手、戴口罩,、勤消毒等良好衛(wèi)生習慣,。在工作中，他們要注意定期清洗辦公桌,、鍵盤等常用物品,，并避免觸摸自己的臉部，以降低感染風險,。此外,，員工們應當加強個人防護意識，避免人員聚集和短暫交流,，減少疫情傳播的可能性,。通過養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣,，銀行員工們在疫情防控中為自己和他人創(chuàng)造了一個安全的工作環(huán)境。

其次,，在工作流程方面,，銀行員工們積極主動地進行了調整。眾所周知,，銀行是一個高頻度的人員流動場所,，而疫情期間，人員聚集意味著潛在的傳染風險,。因此,，銀行員工通過優(yōu)化服務流程，鼓勵客戶使用網(wǎng)銀,、手機銀行等在線服務,，減少線下咨詢和交流的次數(shù)。同時,，他們還推行限時限量制度,，控制客戶流量，避免人員聚堆,。這種主動調整使得銀行員工能夠更好地平衡工作和疫情防控的需要,，更好地為客戶提供安全可靠的金融服務。

第三,，技術支持也是銀行員工戰(zhàn)勝疫情的重要因素,。在疫情期間，許多線下服務無法正常進行,，客戶更加依賴于線上服務,。因此，銀行員工積極利用互聯(lián)網(wǎng)和信息技術,，在線解答客戶疑問和處理各類問題,。他們通過遠程辦公軟件,，與客戶進行無接觸溝通,，提供專業(yè)咨詢和服務。此外,，員工們還不斷提升自身的數(shù)字化技術水平,，以更好地應對在線服務的需求,。這種技術支持的高效運用，不僅讓銀行員工的工作更加順暢,，也為客戶提供了更加便捷,、安全的服務體驗。

在心理調適方面,，銀行員工們也付出了很大努力,。疫情期間,，他們面臨著不確定性和焦慮情緒。在與客戶接觸時,，他們需要保持耐心,、冷靜和樂觀的態(tài)度，以減輕客戶的擔憂,。而在繁忙和壓力之余，銀行員工們也要學會調整自己的心理狀態(tài),，保持良好的工作和生活平衡,。針對這一問題，一些銀行積極為員工提供心理輔導和員工關懷活動,，讓員工能夠更好地應對疫情帶來的各種壓力和困難,。

最后，銀行員工們還要牢記自己的職業(yè)責任,。在疫情期間,，銀行是金融系統(tǒng)穩(wěn)定運行的重要一環(huán)，員工們肩負著維護金融秩序和穩(wěn)定市場的重要責任,。他們時刻保持警惕,，監(jiān)測市場風險，及時調整和優(yōu)化資金流動和運營狀態(tài),。同時,，他們積極參與公益活動，向疫情防控一線提供力所能及的支持,，無私奉獻自己的力量,。這種擔當精神和職業(yè)責任意識使得銀行員工們更加成熟和堅定，也為疫情防控和經(jīng)濟復蘇貢獻了自己的力量,。

總而言之,，疫情給銀行員工帶來了前所未有的挑戰(zhàn)和壓力，但他們以飽滿的熱情和堅定的信念,，不斷總結和調整,，取得了許多寶貴的經(jīng)驗和體會。通過保持個人衛(wèi)生習慣,、調整工作流程,、利用技術支持、積極調適心理狀態(tài)和承擔職業(yè)責任,，銀行員工們?yōu)樽约旱墓ぷ鳝h(huán)境和客戶的利益做出了積極的貢獻,。相信在疫情的防控過程中，他們將繼續(xù)努力,，堅守崗位,，為經(jīng)濟的恢復和社會的發(fā)展貢獻自己的力量,。

銀行員工的案件防控心得體會篇四

20xx年x月x日，xx聯(lián)社x名年輕員工在監(jiān)事長的帶領下組織參觀了xxxx城監(jiān)獄,，讓我接受了一次深刻的警示教育,，進一步筑牢了拒腐防變的思想防線。

我邊看邊想,，很疑惑,。他們?yōu)槭裁磿呱线`法犯罪的道路?他們?yōu)槭裁捶艞壛嗣篮玫纳?為什么放棄了大好前程?是心甘情愿的走上犯罪道路，成為社會的罪人,、人民的敵人?后來通過悔悟紀錄片和兩名服刑人員的現(xiàn)身說法,，我才明白。原來他們都曾經(jīng)有良好的工作環(huán)境,、幸福美滿的家庭,。他們大都出身于普通的農(nóng)民家庭，都曾做出過突出的工作成績,，深受領導和同志們的信任而被委以重任,，卻在金錢利益的誘惑下邁出了罪惡的一步。沒有堅持正確的人生觀,、價值觀,，沒有守住自己行為的底線，他們辜負了領導和同事的信任,，也讓自己陷入了心靈的泥藻,。他們因貪污受賄和挪用、占用公款,，給國家財產(chǎn)造成了損失,，對家人造成了巨大的傷害。

通過參觀活動,，我對高墻內外的區(qū)別深有體會,。心靈上令人觸目驚心，思想上引起極大震撼,，我真切體會到了監(jiān)獄高墻和現(xiàn)實的反差,，活生生的反面事例，給我們每個參觀者都上了一堂警示教育課,，讓我印象最深刻的是服刑人員畫的佛魔頭像,，監(jiān)獄之門離我們并不遙遠，就在一念之間,，成佛成魔關鍵在于自己怎樣把握,。

因此，作為一名常年與金錢打交道的基層柜員，我要嚴格遵守金融行業(yè)的各項規(guī)定,，要守得住清貧,，頂?shù)米⊥犸L，抗得住誘惑,，管得住小節(jié),。增強自己的原則性，即“工作生活上一定要守住法律法規(guī)的底線,，守住做人的底線,，守住道德的底線?！睍r時刻刻要明白什么該做,，什么不該做；該做的事一定要把它做好,，不該做的事情堅決不做！不以惡小而為之,，不能存在僥幸心理,，不能輕信他人的承諾。否則,，一旦犯罪了,，身陷囹圄，失去了工作,，失去了自由,，失去了家庭，到時就悔之晚矣,。

人應常懷律己之心,。“月白清風夜半時,，扁舟相送故遲遲,，感君情重還君贈，不畏人知畏己知,?！边@是清朝葉存仁在離職前夜深人靜之時拒收下屬送來的禮品時寫的詩，表現(xiàn)出了極強的自律意識,。由此及彼,，我們應自覺加強思想品質錘煉，遵紀守法,，謹言慎行,，不斷進行自我教育，自我完善，增強拒腐防變的能力,。一念之差,，差之千里；一步之遙,，遙不可及,。

銀行員工的案件防控心得體會篇五

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動,，通過觀看視頻,，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會,，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。

近年來,，金融案件頻發(fā),，發(fā)案率仍然居高不下，防案形勢非常嚴峻,?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異,，但追究原因主要是由于與以下幾方面：

三,、稽核檢查圖形式、走過場,、監(jiān)督乏力,。 一方面稽核檢查力量相對薄弱，對銀行網(wǎng)點多,、面廣,、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查；另一方面,，稽核檢查人員有的責任心差,，原則性不強，稽核檢查圖形式,，走過場,，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰,，而是大事化小,、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了,，也下達了整改通知,，但對落實情況沒做進一步的督促檢查,，使問題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件,。

從以上幾個方面看,，本人認為： 要做好案防工作，關鍵是做好以下幾個方面：

一,、加強銀行內部風險防控

（一）嚴格堅持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務,，在開立網(wǎng)銀業(yè)務時必須由客戶本人親自辦理。

（二）大堂經(jīng)理,、柜員,、復核、授權人都應提高警惕,，防止不法分子利用職務之便進行非法活動,。

（三）大額儲戶一定要留有客戶的電話，及進和客戶進行對賬,，對客戶的賬戶資金變動進行動態(tài)提示,。

（四）對網(wǎng)銀業(yè)務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現(xiàn)場確認，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理,。

（五）堅持“四眼制度”復核 ,、授權人員要前移到柜員內，現(xiàn)場復核,，確認業(yè)務全程無誤后再進行復核。

（六）嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件,，并進行經(jīng)常性的檢查,。

（七）加強對員工銀行業(yè)務基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員,，要重點加強崗位職責流程知識的培訓,。學習研究監(jiān)管風險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖,。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用,。安排有業(yè)務經(jīng)驗人實時查看錄像。

二,、加強自身素質修養(yǎng),、提升合規(guī)操作意識

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀，通過不斷的學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識,，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能,。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況,，認真地進行自我教育,，自我約束，吸取教訓，并對有關金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距,，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,。從自身出發(fā),，持之以恒，提高防范意識,，謹守崗位職責,，杜絕各項違規(guī)操作，消除案件隱患,，才能達到有效地目標,。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧,、合規(guī)的工作環(huán)境,。

同時，案件防控工作關鍵點在于落實到每一個員工,，只要我們每位員工都有案件防控意識,、遵章守紀，案件防控就會事半功倍,。在日常工作中要不斷加強自我學習,，提高自身素質，把風險防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹立“違規(guī)無小事”,、“安全就是效益”、“風險控制優(yōu)先”的意識,，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來,，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的自覺性,，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平,，構建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根,，變成一種自覺,，一種習慣。從小事做起,、從自我做起,，8小時以內要管好自己，8小時以外也要管好,，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,。

三,、加強業(yè)務知識學習

身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力,，全面加強柜面營銷和柜臺服務,，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。作為臨柜人員,，我深知臨柜工作的重要性,，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用,。因此,，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個“有心人”,。虛心學習業(yè)務,，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務,，熱心對待客戶,。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情,、周到,、專業(yè)、快捷,、創(chuàng)新,、個性、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶,，贏得更好的社會形象,。

《銀行員工案件防控心得》全文內容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看,。

銀行員工的案件防控心得體會篇六

當下銀行金融案件時而發(fā)生，是銀行防患意識不強,，還是管理乏力等方面,，銀行案件防控的學習至關重要，以下由第一公文網(wǎng)整理銀行職工參加案件防控學習的學習心得體會,。

近期,，我行開展了銀行案件防控學習活動，通過觀看視頻,，并結合我平時在工作中實際情況,，對案件防控意識有了更深一層的認識。現(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會,，也是我對此次學習活動的一個理性的認識,。

究原因主要是由于與以下幾方面：

一,、是員工法紀意識差，教育乏力,。俗話說,，千里之堤，潰于蟻穴,。銀行網(wǎng)點眾多,、面廣、線長,，絕大多數(shù)員工身處最基層,，長期以來，規(guī)范化,、制度化的思想教育開展不夠,，員工重視實際，視思想教育為形式,、為空談,，認為在各自網(wǎng)點內的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義,，久而久之,，員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高,，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差,，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀,。

二,、是防患意識不強，管理乏力,。近幾年來,，大部分銀行注重了業(yè)務開展，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀,，尤其在基層，任務至上,，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核,，不重視內部管理、安全教育和責任意識,，有的甚至欺上瞞下或走過場形式學習,。

三、稽核檢查圖形式,、走過場,、監(jiān)督乏力,。一方面稽核檢查力量相對薄弱，對銀行網(wǎng)點多,、面廣,、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查;另一方面，稽核檢查人員有的責任心差,，原則性不強,，稽核檢查圖形式，走過場,，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn),，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小,、小事化無,。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知,，但對落實情況沒做進一步的督促檢查,，使問題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件,。從以上幾個方面看,，本人認為：要做好案防工作，關鍵是做好以下幾個方面：

一,、加強銀行內部風險防控,。

(一)嚴格堅持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務，在開立網(wǎng)銀業(yè)務時必須由客戶本人親自辦理,。

（三)大額儲戶一定要留有客戶的電話,，及進和客戶進行對賬，對客戶的賬戶資金變動進行動態(tài)提示,。

(四)對網(wǎng)銀業(yè)務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現(xiàn)場確認,，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理。

(五)堅持“四眼制度”復核,、授權人員要前移到柜員內,，現(xiàn)場復核，確認業(yè)務全程無誤后再進行復核,。

(六)嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件，并進行經(jīng)常性的檢查,。

(七)加強對員工銀行業(yè)務基礎知識和案防知識的培訓,，特別是新上崗人員，要重點加強崗位職責流程知識的培訓,。學習研究監(jiān)管風險提示,，使工及早識別各種外部欺詐企圖,。

(八)充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用。安排有業(yè)務經(jīng)驗人實時查看錄像,。

二,、加強自身素質修養(yǎng)、提升合規(guī)操作意識,。

法的自覺性和主動性,，結合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育,，自我約束,，吸取教訓，并對有關金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距,，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,。從自身出發(fā),，持之以恒，提高防范意識,，謹守崗位職責,，杜絕各項違規(guī)操作，消除案件隱患,，才能達到有效地目標,。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧,、合規(guī)的工作環(huán)境,。

同時，案件防控工作關鍵點在于落實到每一個員工,，只要我們每位員工都有案件防控意識,、遵章守紀，案件防控就會事半功倍,。在日常工作中要不斷加強自我學習,，提高自身素質，把風險防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹立“違規(guī)無小事”,、“安全就是效益”、“風險控制優(yōu)先”的意識,，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來,，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的自覺性,，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平,，構建牢固的思想防線,，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺,，一種習慣,。從小事做起、從自我做起,，8小時以內要管好自己,，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,。

三,、加強業(yè)務知識學習。

身為網(wǎng)點一線員工,，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力,，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務,。作為臨柜人員,，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口,，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用,。因此，在臨柜工作中,，我始終堅持要做一個“有心人”,。虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務,，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下,，我們都很清楚地意識到：只有更熱情,、周到、專業(yè),、快捷,、創(chuàng)新、個性,、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶,，贏得更好的社會形象。

銀行員工的案件防控心得體會篇七

現(xiàn)就此次學習的心得總結出幾點體會,，也是我對此次學習的一個理性的`認識本人認為：要做好案防工作,，關鍵是做好以下幾個方面：

（一）嚴格堅持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務，在開立網(wǎng)銀業(yè)務時必須由客戶本人親自辦理。

（二）大堂經(jīng)理,、柜員、復核,、授權人都應提高警惕,，防止不法分子利用職務之便進行非法活動。

（三）大額儲戶一定要留有客戶的電話,，及進和客戶進行對賬,，對客戶的賬戶資金變動進行動態(tài)提示。

（四）對網(wǎng)銀業(yè)務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現(xiàn)場確認,，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理,。

（五）堅持“四眼制度”復核、授權人員要前移到柜員內,，現(xiàn)場復核,，確認業(yè)務全程無誤后再進行復核。

（六）嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件,，并進行經(jīng)常性的檢查,。

（七）加強對員工銀行業(yè)務基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員,，要重點加強崗位職責流程知識的培訓,，學習研究監(jiān)管風險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖,。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用安排有業(yè)務經(jīng)驗人實時查看錄像,。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀，通過不斷的學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識,，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能,。

我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況,，認真地進行自我教育,，自我約束，吸取教訓,，并對有關金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向,，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,，從自身出發(fā)，持之以恒,，提高防范意識,，謹。

銀行員工的案件防控心得體會篇八

各種金融案件頻頻發(fā)生，縱觀金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異,，但追究原因歸結為一點，主要是由于各項內控制度未履行落實到位造成的,，在學習活動期間,，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會,，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。

一,、加強業(yè)務知識學習,、提升合規(guī)操作意識

身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力,，全面加強柜面營銷和柜臺服務,，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。因此,，在臨柜工作中,，我始終堅持虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務,，熱心對待客戶。為我行爭取更多的客戶,，贏得更好的社會形象,。加強合規(guī)操作意識，并不是一句掛在嘴邊的空話,。只有按照各項規(guī)章制度辦事,，我們才有保護自已權益和維護廣大客戶權益的能力。

二,、增強規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識

辦事,。

這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢，其中重要一條是忽視了思想方面的教育,，平時只強調業(yè)務工作的重要性,，忽視了干部職工的思想教育，沒有正確處理好思想政治工作與業(yè)務工作的關系,，應此既要進行正面教育,，又要堅持經(jīng)常性的案例警示教育。

通過此次的案件防控學習活動,，找到了自我正確的價值取向與是非標準,，找準了工作立足點,，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關制度的深入學習,，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求,，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患,，樹立對商業(yè)銀行改革的信心,，增強維護商業(yè)銀行利益的責任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

近期,，我行開展了銀行案件防控學習活動，通過觀看視頻,，并結合我平時在工作中實際情況,，對案件防控意識有了更深一層的認識。現(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會,，也是我對此次學習活動的一個理性的認識,。

近年來，金融案件頻發(fā),，發(fā)案率仍然居高不下,，防案形勢非常嚴峻?？v觀金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：一,、是員工法紀意識差,，教育乏力。 俗話說,，千里之堤,，潰于蟻穴。銀行網(wǎng)點眾多,、面廣,、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層,，長期以來,，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠,，員工重視實際,，視思想教育為形式、為空談,，認為在各自網(wǎng)點內的人低頭不見抬頭見,，思想教育無意義,，久而久之，員工思想道德水準,、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高,，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的'良知做工作,，談不上高尚的人生觀和價值觀,。 二、是防患意識不強,，管理乏力,。 近幾年來，大部分銀行注重了業(yè)務開展,，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層,，任務至上,，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核，不重視內部管理,、安全教育和責任意識,，有的甚至欺上瞞下或走過場形式學習。三,、稽核檢查圖形式,、走過場、監(jiān)督乏力,。 一方面稽核檢查力量相對薄弱,，對銀行網(wǎng)點多、面廣,、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查,；另一方面，稽核檢查人員有的責任心差,，原則性不強,，稽核檢查圖形式，走過場,，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn),，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小,、小事化無,。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知,，但對落實情況沒做進一步的督促檢查,，使問題越積越大,，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。從以上幾個方面看,，本人認為： 要做好案防工作,，關鍵是做好以下幾個方面：

一、加強銀行內部風險防控

（一）嚴格堅持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務,，在開立網(wǎng)銀業(yè)務時必須由客戶本人親自辦理,。

（二）大堂經(jīng)理、柜員,、復核,、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務之便進行非法活動,。

（三）大額儲戶一定要留有客戶的電話,，及進和客戶進行對賬，對客戶的賬戶資金變動進行動態(tài)提示,。

（四）對網(wǎng)銀業(yè)務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現(xiàn)場確認，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理,。

（五）堅持“四眼制度”復核 ,、授權人員要前移到柜員內，現(xiàn)場復核,，確認業(yè)務全程無誤后再進行復核,。

（六）嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件，并進行經(jīng)常性的檢查,。

（七）加強對員工銀行業(yè)務基礎知識和案防知識的培訓,，特別是新上崗人員，要重點加強崗位職責流程知識的培訓,。學習研究監(jiān)管風險提示,，使工及早識別各種外部欺詐企圖。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用,。安排有業(yè)務經(jīng)驗人實時查看錄像,。

二、加強自身素質修養(yǎng),、提升合規(guī)操作意識

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀,，通過不斷的學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能,。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性,，結合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育,，自我約束,，吸取教訓,，并對有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距,，明確今后工作努力的方向,，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制。從自身出發(fā),，持之以恒,，提高防范意識，謹守崗位職責,，杜絕各項違規(guī)操作,，消除案件隱患，才能達到有效地目標,。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑,，共同創(chuàng)造出一個和諧、合規(guī)的工作環(huán)境,。

同時,，案件防控工作關鍵點在于落實到每一個員工，只要我們每位員工都有案件防控意識,、遵章守紀,，案件防控就會事半功倍。在日常工作中要不斷加強自我學習,，提高自身素質,，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”,、“安全就是效益”,、“風險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來,，明確崗位職責,，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平,，構建牢固的思想防線,，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺,，一種習慣,。從小事做起、從自我做起,，8小時以內要管好自己,，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,。

三,、加強業(yè)務知識學習

身為網(wǎng)點一線員工,，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務,，是我們臨柜人員最為實際的工作任務,。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性,，因為它是顧客直接了解我行窗口,，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此,，在臨柜工作中,，我始終堅持要做一個“有心人”。虛心學習業(yè)務,，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶,。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下,，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到,、專業(yè),、快捷、創(chuàng)新,、個性,、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶,，贏得更好的社會形象,。

通過此次的案件防控學習活動，我找到了正確的價值取向與是非標準,，找準了工作立足點,，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關制度的深入學習,，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求,，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患,?？傊诠ぷ髦幸獓栏褡袷馗黜椧?guī)章制度,，嚴格要求自己,，不斷提高自己的風險意識，警惕思想,，堅定信念,，合規(guī)辦事,，杜絕一切違規(guī)和風險。

銀行員工的案件防控心得體會篇九

銀行案件防控是近年來銀行業(yè)發(fā)展的重要課題,，不斷增長的金融犯罪引起了社會的廣泛關注,。為了提高銀行員工的防范意識和技能，我參加了一期由國家銀行主辦的銀行案件防控教程培訓,。在這個培訓過程中,，我深感到銀行案件防控的重要性，也收獲了許多實用的知識和經(jīng)驗,。以下是我對這次培訓的心得體會,。

首先，銀行案件防控的核心是員工教育,。一家銀行的安全防范體系需要從員工的防范意識和技能入手,。通過這次培訓，我了解到早期的金融犯罪大多是由于員工的疏忽或者內部人員的違法行為引起的,。因此,，銀行需要加強員工教育，提升員工對金融犯罪的認識,，增強風險意識并掌握防范技巧,。培訓中，我們學習了防止釣魚網(wǎng)站,、手機詐騙,、假冒儲蓄卡等案件的具體步驟和應對方法。這些知識對于我們提高自身的防范意識和技能非常有幫助,。

其次,，銀行案件防控需要建立科學的內部管理制度。在銀行業(yè)務的運作過程中,，存在著諸多隱患,，只有建立科學的內部管理制度才能有效應對這些風險。如嚴格的備案管理制度可以防止員工私自泄露客戶信息,，明確的權限管理制度可避免內部人員濫用職權等,。而制度的完善需要銀行的高層領導給予足夠的重視，并且將其貫徹到每一個員工的行動中,。通過這次培訓,，我明白了銀行防控責任的重要性，只有所有人都同心協(xié)力,，才能建立起一道堅不可摧的防線,。

再者，銀行案件防控需要與時俱進，及時掌握最新的防范技術和手段,。當前,，隨著科技的發(fā)展，犯罪分子也在不斷改變手段,，利用新技術進行犯罪活動,。銀行在案件防控中不能被動應對，而應積極主動地采用新技術,，提高防范能力,。在培訓中，我們了解到了一些常見的金融犯罪手段,，如電腦病毒,、黑客攻擊等，并學習了預防這些威脅的方法,。同時,，我們還了解了一些新興的防范技術，如人臉識別,、指紋識別等,，這些技術的引入將有效加強銀行的安全防范能力。

最后,，銀行案件防控需要與其他單位合作,，形成合力。金融犯罪往往涉及到多個部門和單位,，只有各個單位之間形成緊密的合作,，才能有效打擊犯罪行為。在培訓中,，我們學習了如何與公安機關,、法院等部門進行高效溝通與協(xié)作，并且了解了金融犯罪案件的偵查和審判流程,。通過這些學習,，我們意識到只有加強多部門的合作,，才能在銀行案件防控中取得更好的成果,。

總之，銀行案件防控是銀行業(yè)發(fā)展的重要課題,，在銀行安全建設中占據(jù)著重要地位,。通過這次培訓，我深刻地認識到銀行案件防控的重要性,，也掌握了一些實用的防范技巧和經(jīng)驗,。同時，我也認識到銀行案件防控需要全員參與,，除了加強員工教育外,，銀行還需建立科學的內部管理制度,，與時俱進地采用新技術，并加強與其他單位的合作,。只有綜合運用這些手段,，銀行才能更好地防范和打擊金融犯罪，確保金融市場的穩(wěn)定和安全,。

銀行員工的案件防控心得體會篇十

近期,，我行開展了銀行案件防控學習活動，在學習活動期間,，我依照行里下發(fā)的有關活動意見,，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會,，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。

“沒有規(guī)矩不成方圓”,，身為網(wǎng)點一線員工,，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務,，是我們臨柜人員最為實際的工作任務,。作為臨柜人員,，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口,，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此,，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個“有心人”,。虛心學習業(yè)務,，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務,，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情,、周到、專業(yè),、快捷、創(chuàng)新,、個性,、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶,，贏得更好的社會形象,。

加強合規(guī)操作意識，并不是一句掛在嘴邊的空話,。有時,，總是覺得有的'規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務的辦理，在制約著我們的業(yè)務發(fā)展,，細細想來，其實不然,，各項規(guī)章制度的建立,，不是憑空想象出來的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過許許多多實際工作經(jīng)驗教訓總結出來的,，只有按照各項規(guī)章制度辦事,，我們才有保護自已權益和維護廣大客戶權益的能力。我們的各項規(guī)章制度正如一架龐大的機器,，每一項制度都是一個機器零件,，如果我們不按程序去操作維護它，哪怕是少了一顆螺絲釘,，也會造成不可估量的損失，各項制度的維護和貫徹是需要我們廣大員工嚴格的執(zhí)行,。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件,，反思盱眙“1.10”銀行被劫案，之所以案發(fā),，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當時銀行應該雙人值班,，但當事銀行沒有；比如銀行應該建設完備的防侵入設施,，該銀行沒有；按規(guī)定銀行應該監(jiān)控全覆蓋,，這家銀行同樣沒有做到,。

銀行號稱三鐵：“鐵制度、鐵算盤,、鐵帳本”,。正因為有了銀行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的,。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對各項規(guī)章制度的清醒認識與熟練掌握程度,，有規(guī)不遵，有章不遁是各行業(yè)之大忌,，車行千里始有道，對于規(guī)章制度的執(zhí)行,，就一線柜員而言，從內部講要做到從我做起,，正確辦理每一筆業(yè)務，認真審核每張票據(jù),，監(jiān)督授權業(yè)務的合法合規(guī),，嚴格執(zhí)行業(yè)務操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等,，做好相互制約，相互監(jiān)督,，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟效益而背離規(guī)章制度,。堅持至始至終地按規(guī)章辦事,。如此一來,，我們的制度才能得以實施,，我們的資金安全防范才有保障,。

近年來，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟案件,，不僅干擾破壞了經(jīng)濟金融秩序,，而且嚴重地損害了銀行的社會信譽,。采取相應措施,，從源頭上加強預防,，是新時期防范金融犯罪的一道重要防線,。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢,，其中重要一條是忽視了思想方面的教育,，平時只強調業(yè)務工作的重要性,，忽視了干部職工的思想教育，沒有正確處理好思想政治工作與業(yè)務工作的關系,，應此既要進行正面教育,，又要堅持經(jīng)常性的案例警示教育,，使干部職工加固思想防線,，經(jīng)常警示自己“莫伸手,，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎和思想基礎,，自覺做到常在河邊走,，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴格內部管理,，是預防經(jīng)濟案件的保證。為此要認真抓好制度建設,，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點，組織學習,，通過學習，使各崗位人員真正做到明職責,、細制度,、嚴操作,。有效的事前防范與監(jiān)督是預防經(jīng)濟案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自檢自查,、上級檢查,、交叉互查等方法,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對業(yè)務工作的各個環(huán)節(jié)進行有效的內控與制約,。

通過此次的案件防控學習活動，找到了自我正確的價值取向與是非標準,，找準了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識,，通過對相關制度的深入學習,，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求,，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患,，樹立對商業(yè)銀行改革的信心,，增強維護商業(yè)銀行利益的責任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

近期,，我行開展了銀行案件防控學習活動，在學習活動期間,，我依照行里下發(fā)的有關活動意見,，并結合我平時在工作中實際情況,，對案件防控意識有了更深一層的認識......

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，在學習活動期間,，我依照行里下發(fā)的有關活動意見,，并結合我平時在工作中實際情況,，對案件防控意識有了更深一層的認識......

近期,，我行開展了銀行案件防控學習活動,，通過觀看視頻,，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得總結出......

2011年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設年,，作為一名銀行一線員工,，合規(guī)建設需要我們身體力行,，從工作的每一個細節(jié)落實執(zhí)行。通過這次學習,，我進一步認識到案件防控的......

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動,，在學習活動期間,，我依照行里下發(fā)的有關活動意見,，并結合我平時在工作中實際情況,，對案件防控意識有了更深一層的認識......

銀行員工的案件防控心得體會篇十一

20__年,，信用社多次組織全體員工認真學習銀監(jiān)有關案件防控的文件精神，結合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報,，用心開展了討論與學習,，參照制度認真查找問題，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習,。透過近段時光的學習教育,，本人對案件專項治理工作重要性和必要性有了更深的認識，現(xiàn)將本年度對案件防控學習的體會通報如下,。

近年來,，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下,，應對案件事件形勢嚴峻?？v觀金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異，但追究原因歸結為一點,，主要是由于各項內控制度未履行落實到位造成的,，主要反映在以下問題：

一,、防患意識不強,，疏于管理,。

近年來,，大部分信用社注重了業(yè)務開展,，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀,，尤其在基層信用社，任務至上,，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核,，不重視內部管理、安全教育和職責意識,，甚至欺上瞞下或走過場形式學習。

二,、員工法紀意識差,，疏于教育。

農(nóng)村信用社點多,、面廣,、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層,，長期以來,，規(guī)范化,、制度化的思想教育開展不夠,，員工重視實際,，視思想教育為形式、為空談,，認為在各自網(wǎng)點內的人低頭不見抬頭見,，思想教育無好處，久而久之,，員工思想道德水準,、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高,，遵紀守法的自覺性和防腐拒變潛力差,，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀,。

三,、稽核檢查過于形式,，監(jiān)督不足。

一方面稽核檢查力量相對薄弱,，對信用社點多、面廣,、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查;另一方面,，稽核檢查人員有的職責心差，原則性不強,，稽核檢查圖形式,，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn),，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰,，而是大事化小、小事化無,。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知,，但對落實狀況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件,。

針對以上存在問題，經(jīng)過學習與思考,，本人覺得能夠從以下幾方面入手,，以提高案件防控的實效性。

一,、樹立“以人為本”，提高思想教育水平,。

信用社內部的各項規(guī)章制度林林總總，不可謂不全,，處罰不可謂不嚴厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度,，并沒有很好的予以落實，規(guī)范自已的行為,。究其原因,，是大家的思想意識在作怪，是農(nóng)村信用社長期的員工思想教育工作不到位,，崗位安排僵化,，老好人意識嚴重的結果。

案件防控工作教育活動,，首要解決的就是一個人的意識問題,，就應使大家認識到，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的,。個性是案件專項治理的典型案例,，對每一位員工就應是有很強的震憾，模范地遵守內控制度,，不僅僅僅是對自身的愛護,，也是對他人的負責。在這個方面,，農(nóng)村信用社就應將本項工作深入持久的開展下去,，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視,，從行動上自覺,。

二,、嚴肅工作紀律,，提高違章違紀的代價,。

長期以來，信用社內有章不循現(xiàn)象嚴重,，不能將制定各項內控制度的良好初衷落到實處，是導致各項案件發(fā)生的主要原因,。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實,，才能夠收到良好的效果。因此,，要加強各項內控制度落實狀況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理,，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛,，嚴重的更應清理出信用社隊伍,。

三,、完善工作機制,，防范道德風險,。

道德風險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。每一件有內部員工參與的案件背后,，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題,，精心準備,，伺機作案。我們要透過工作機制的轉變,，來防范道德風險轉化為實際風險,。比如，在工作機制方面，能夠以制度化的形式進行崗位輪換,，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作,，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等,。

四,、建立健全好各種規(guī)章制度,。

加強制度建設,，重視員工道德風險防范,，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程;同時對員工“班前看神態(tài),、班中看情緒,、吃飯看胃口、交流看情緒,、下班看快慢,、班后看做啥?”透過這“六看”,，基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常,，做到密切關注員工思想動態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

五,、切實加強自身的素質學習,。

個性是加強規(guī)章制度的學習,，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求,，提高自身的綜合素質和分析潛力,。認真履行工作職責，將各項制度落實到業(yè)務活動中去,。強化職責意識,，要求自我愛崗敬業(yè),，認真嚴肅對待自我的職業(yè)，忠于自我的事業(yè),，勤奮工作,，深思慎行，將職責心融化于血液,，體現(xiàn)于行動,，伴隨于身邊,。

同時,，在日常工作中要不斷加強自我學習,，提高自身素質,，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”,、“安全就是效益”,、“風險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來,，明確崗位職責,，增強自我執(zhí)行制度的自覺性,，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平,，構建牢固的思想防線,，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根,，變成一種自覺,，一種習慣,。從小事做起,、從自我做起,，8小時以內要管好自我,，8小時以外也要管好,，堅決抵制種.種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,，做一名優(yōu)秀的實實在在的農(nóng)信人,。

銀行員工的案件防控心得體會篇十二

信用社內部的各項規(guī)章制度林林總總，不可謂不全,，處罰不可謂不嚴厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度，并沒有很好的予以落實,，規(guī)范自己的行為,。究其原因,，是大家的思想意識在作怪,，是農(nóng)村信用社長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化,，老好人意識嚴重的結果。

案件防控工作教育活動,，首要解決的就是一個人的意識問題,，就應使大家認識到，制度并不是用來看的,，而是用來指導實際工作的,。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工就應是有很強的震憾,，模范地遵守內控制度,，不僅僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責,。在這個方面，農(nóng)村信用社就應將本項工作深入持久的開展下去,，做好人的思想工作,，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺,。

長期以來,，信用社內有章不循現(xiàn)象嚴重，不能將制定各項內控制度的良好初衷落到實處,，是導致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度,，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果,。因此，要加強各項內控制度落實狀況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作,，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價,，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出信用社隊伍,。

道德風險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。每一件有內部員工參與的案件背后,，無不有作案人長期處心積慮的身影,，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題,，精心準備,，伺機作案,。我們要通過工作機制的轉變，來防范道德風險轉化為實際風險,。比如，在工作機制方面,，能夠以制度化的形式進行崗位輪換,，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作,，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等,。

加強制度建設,，重視員工道德風險防范,，嚴格操作流程,，把對員工思想排查工作納入議事日程,；同時對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒,、吃飯看胃口,、交流看情緒、下班看快慢,、班后看做啥？”通過這“六看”,，基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常,，做到密切關注員工思想動態(tài),，將各種誘發(fā)案件的`隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

特別是加強規(guī)章制度的學習,，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質和分析潛力,。認真履行工作職責,，將各項制度落實到業(yè)務活動中去,。強化職責意識,，要求自我愛崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自我的職業(yè),，忠于自我的事業(yè),，勤奮工作,，深思慎行，將職責心融化于血液,，體現(xiàn)于行動,，伴隨于身邊。

同時,，在日常工作中要不斷加強自我學習,，提高自身素質,，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”,、“安全就是效益”,、“風險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來,，明確崗位職責,，增強自我執(zhí)行制度的自覺性,，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平，構建牢固的思想防線,，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根,，變成一種自覺,，一種習慣,。從小事做起、從自我做起,，8小時以內要管好自我,，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,，做一名優(yōu)秀的實實在在的農(nóng)信人,。

銀行員工的案件防控心得體會篇十三

20xx年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設年，作為一名銀行一線員工,，合規(guī)建設需要我們身體力行,，從工作的每一個細節(jié)落實執(zhí)行。我支行于4月18日和5月5日進行了關于案件防控和銀行合規(guī)文化建設的學習活動,，通過這次活動,，我進一步認識到案件防控的必要性和緊迫性,。

首先,，作為銀行員工需要提高風險防備意識,。商業(yè)銀行需要依靠信譽來求得生存和發(fā)展,，案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟上的重大損失,，也會帶來不良的社會輿論,。案件多發(fā)會導致社會上對本行整體評價的下降,，如果不加強案件防控會使投資者失去信心，儲戶不再放心存款,，最終銀行就會失去賴以生存發(fā)展的基礎,。因此我們必須認清形勢,，明確開展案件防控工作,，防范操作風險和道德風險,。這是建立我行風險管理長效機制的必須,，也是維護我行自身穩(wěn)定健康發(fā)展的迫切需求,。

其次,，案件防控工作關鍵點在于落實到每一個員工,，只要我們每位員工都有案件防控意識，都能遵章守紀,，案件防控工作就會事半功倍,。作為一名銀行員工，每天接觸的`是大量的現(xiàn)金,、重要憑證、客戶信息等重要事物,，如果不提高個人思想品質,，在工作中嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，并加以各類必要的監(jiān)督,，案件的發(fā)生就會無法控制,。個人犯案會給自身,、家庭,、集體,、國家?guī)韲乐貍?，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，作奸犯科的人必將受到法律的嚴懲,；千萬不要帶著僥幸心理鋌而走險,，結果必定是受到法律制裁，最終陷入痛苦的深淵,?！熬訍圬敚≈缘馈?，只有通過遵章守紀，辛勤勞作獲得的財富,，才能用得安心幸福,。

合規(guī)是員工利益的最好守護神。任何違規(guī)違紀行為,，到頭來只能是害人又害己,。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監(jiān)督、相互提醒,，勇于勸阻，必要的時候檢舉,，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對同事的背叛,，是在令其懸崖勒馬，救其于危困,。在日常工作中，每位員工對案件防控都要有充分的認識,，通過加強自身崗位責任感,、風險防范意識,、集體榮譽感,、團隊協(xié)作意識,，使我們銀行能得到健康長久的發(fā)展。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀,，通過不斷地學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能,。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況,，認真地進行自我教育,，自我約束,，吸取教訓，并對照有關金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度，自我查找履行崗位職責及遵紀守法方面的差距,，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,，案件數(shù)量不斷下降。

通過本次的學習使我體會到案件防控,、合規(guī)文化建設需要我們每位員工從自身出發(fā)，持之以恒,，提高防范意識，謹守崗位職責,，杜絕各項違規(guī)操作,，消除案件隱患，才能達到有效的目標,。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧,、合規(guī)的工作環(huán)境，取得合規(guī)文化建設活動的成功,，最終帶來的必將是銀行健康長久的發(fā)展。

銀行員工的案件防控心得體會篇十四

副行長在省分行案件和重大風險事件防控專題會議上講話深入學習,，對于最近發(fā)生的風險事項和案件，暴露出的我們在工作上思想認識上還沒有完全到位,、工作措施上海不夠細和實、內控管理上的重大缺陷,，員工行為的不夠敏感,、對風險案件揭露能力的不夠強、對突發(fā)事件的應對和處置不夠有力這幾個方面我們得進行深刻的反思,。 通過學習，我認識到,，我們在工作中必須時刻保持清醒的認識,，不可掉以輕心，需進一步增強危機意識,、增強對新情況,、新問題的敏感性和預判力,，摒棄各種麻痹大意的思想和錯誤的認識,，時刻保持警惕,，有效遏制各類風險案件的發(fā)生。 對于以上存在問題,，經(jīng)過學習與思考,，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實效性,。

一、樹立“以人為本”,，提高思想教育水平。案件防控工作教育活動,，首要解決的就是一個人的意識問題，應該使大家認識到,，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的,。特別是案件專項治理的典型案例,，對每一位員工應該是有很強的震憾，模范地遵守內控制度,，不僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責,。在這個方面,，應該將本項工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作,，真正使每一位員工從思想上重視,，從行動上自覺。

二,、嚴肅工作紀律,，提高違章違紀的代價。要加強各項內控制度落實情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理,，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價,，讓其有切身之痛,，嚴重的更應嚴肅處理至開除。

三,、完善工作機制,，防范道德風險。道德風險是各項案件發(fā)生的一個重要因素,。每一件有內部員工參與的案件背后,，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題,，精心準備,，伺機作案。我們要通過工作機制的轉變,，來防范道德風險轉化為實際風險,。比如，在工作機制方面,，可以以制度化的形式進行崗位輪換,，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等,。

四、建立健全好各種規(guī)章制度,。加強制度建設,，重視員工道德風險防范，嚴格操作流程,，把對員工思想排查工作納入議事日程,；并做到密切關注員工思想動態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

五、切實加強自身的素質學習,。特別是加強規(guī)章制度的學習,，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質和分析能力,。認真履行工作職責,，將各項制度落實到業(yè)務活動中去。強化責任意識,，要求自己愛崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè),，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作,，深思慎行，將責任心融化于血液,，體現(xiàn)于行動，伴隨于身邊,。

銀行員工的案件防控心得體會篇十五

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動,，在學習活動期間，我依照行里下發(fā)的有關活動意見,，并結合我平時在工作中實際情況,，對案件防控意識有了更深一層的認識。現(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會,，也是我對此次學習活動的一個理性的認識,。

一、加強業(yè)務知識學習,、提升合規(guī)操作意識

“沒有規(guī)矩不成方圓”,，身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力,，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務,。作為臨柜人員,，我深知臨柜工作的重要性,，因為它是顧客直接了解我行窗口,，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用,。因此,，在臨柜工作中,，我始終堅持要做一個“有心人”。虛心學習業(yè)務,，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶,。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情,、周到,、專業(yè)、快捷,、創(chuàng)新,、個性、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶,，贏得更好的社會形象,。

加強合規(guī)操作意識，并不是一句掛在嘴邊的空話,。有時，總是覺得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務的辦理,，在制約著我們的業(yè)務發(fā)展，細細想來,，其實不然，各項規(guī)章制度的建立,，不是憑空想象出來的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過許許多多實際工作經(jīng)驗教訓總結出來的,，只有按照各項規(guī)章制度辦事,，我們才有保護自已權益和維護廣大客戶權益的能力。我們的各項規(guī)章制度正如一架龐大的機器,，每一項制度都是一個機器零件，如果我們不按程序去操作維護它,，哪怕是少了一顆螺絲釘,，也會造成不可估量的損失，各項制度的維護和貫徹是需要我們廣大員工嚴格的執(zhí)行,。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件,，反思盱眙“1.10”銀行被劫案，之所以案發(fā),，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當時銀行應該雙人值班,，但當事銀行沒有；比如銀行應該建設完備的防侵入設施,，該銀行沒有,；按規(guī)定銀行應該監(jiān)控全覆蓋，這家銀行同樣沒有做到,。

二、增強規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識

行千里始有道,，對于規(guī)章制度的執(zhí)行,，就一線柜員而言，從內部講要做到從我做起,，正確辦理每一筆業(yè)務,，認真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權業(yè)務的合法合規(guī),，嚴格執(zhí)行業(yè)務操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等,，做好相互制約,，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟效益而背離規(guī)章制度,。堅持至始至終地按規(guī)章辦事,。如此一來，我們的制度才能得以實施,，我們的資金安全防范才有保障,。

近年來,，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟案件,，不僅干擾破壞了經(jīng)濟金融秩序,，而且嚴重地損害了銀行的社會信譽。采取相應措施,，從源頭上加強預防,，是新時期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢,，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時只強調業(yè)務工作的重要性,，忽視了干部職工的思想教育，沒有正確處理好思想政治工作與業(yè)務工作的關系,，應此既要進行正面教育，又要堅持經(jīng)常性的案例警示教育,，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手,，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎和思想基礎,，自覺做到常在河邊走，就是不濕鞋,。健全規(guī)章制度，嚴格內部管理,，是預防經(jīng)濟案件的保證。為此要認真抓好制度建設,，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點，組織學習,，通過學習，使各崗位人員真正做到明職責,、細制度,、嚴操作,。有效的事前防范與監(jiān)督是預防經(jīng)濟案件的重要環(huán)節(jié),，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的'；其次可采取定期或不定期的自檢自查,、上級檢查、交叉互查等方法,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對業(yè)務工作的各個環(huán)節(jié)進行有效的內控與制約,。

通過此次的案件防控學習活動,，找到了自我正確的價值取向與是非標準,，找準了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識,，通過對相關制度的深入學習，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求,，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患,，樹立對商業(yè)銀行改革的信心，增強維護商業(yè)銀行利益的責任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助,。

這幾天，我認真學習了關于銀行案件和重大風險事件防控專題會議上的講話，并結合最近發(fā)生在周邊人身上的錯誤,，作如下心得體會,，引以為戒。再回想起前段時間看的警示教育片,，我的心情久久不能平靜。影片中講述的是幾個具有影響力的領導如何走向了不歸路,，他們用聲淚俱下的懺悔,，用他們對自由和生活的渴望，給我們敲響了警鐘,，沉思之后,，頗多感慨。

“天網(wǎng)恢恢,，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”,，“要想人不知,，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無數(shù)前人的經(jīng)驗提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理,，認為自己高明,，不會被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險,。然而最終還是難以逃脫法律的制裁,，而最終陷入痛苦的深淵,。

作為一名北銀的員工,，在自己的崗位上不僅要盡職盡責,、安份守紀,、保質保量地做好每一天的工作,，還應該具有敏銳的觀察力,，智慧的頭腦,，在工作中和一起共事的同事共同堅持制度,，嚴格按照各項規(guī)章制度辦事,，才能有效地抑制案件發(fā)生。按規(guī)定程序辦理業(yè)務做到一筆一清,，一方面，讓自己的工作更加完善,；另一方面,，也讓自己的工資收入顆粒歸倉,。

忠于自己的事業(yè),，勤奮工作,，深思慎行,，將責任心融化于血液，體現(xiàn)于行動,，在自己的崗位上要堅定信念,，放松要求必然迷失方向，抵御不住誘惑定會走向犯罪的深淵,，樹立正確的價值觀,，人生觀，在本職工作中把握自己,，管住自己,，走好人生路。

農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行市場營銷部

2012年9月14日

銀行員工的案件防控心得體會篇十六

通過扎扎實實開展雙基管理長效機制建設,，推動各項業(yè)務蓬勃發(fā)展,，客戶滿意、員工滿意,、社會滿意，企業(yè)形象不斷提升,，首先靠“雙基管理”練好內功,，通過學習活動不斷提升人員素質,，打造一支過硬的員工隊伍,，促進了全行的團結,。我對案防工作的幾點看法：

“人防勝于案防”。銀行業(yè)作為高風險行業(yè),，不僅要迎接來自外部環(huán)境的競爭與挑戰(zhàn),，還要應對內部的因為“人”的因素而產(chǎn)生的風險,，而后者的風險能否妥善化解更是直接決定了銀行機構在強手如林的金融行業(yè)競爭中的可持續(xù)發(fā)展力和競爭力的強弱,。雙基管理長效機制建設，從創(chuàng)建一個團結務實的支行領導班子入手,，打造一支過硬的員工隊伍,，是案防工作的重中之重,，業(yè)務發(fā)展就有了堅實的基礎。

關愛員工,，經(jīng)常為員工減壓,，是創(chuàng)建一流團隊的動力,。每半年一次的家訪是支行的必修課,，也案防工作的重要一環(huán)。及時了解員工生活,、工作,、家庭動態(tài),，又可在關愛員工上辦事實,，凡是員工生病住院或家中有紅白喜事,，支部成員都一一上門看望、慰問,，員工生日送鮮花祝福,，逢年過節(jié)召開家屬聯(lián)誼會，平常工會注重員工文體活動的開展,，使員工充分享受主人翁的尊榮,，充分感受大家庭的溫馨,。

“安全就是效益”。不斷向員工灌輸案防理念,，嚴格做到事事講安全，時時重安全,，處處保安全,。為了加強雙基管理長效機制建設,，支行領導堅持逢會必講安全，經(jīng)?？嚲o案防與維穩(wěn)這根弦,，每月一次案防工作分析會，支行不管多忙都鐵板不移地堅持下來,，形成制度。近年來,，支行充分利用“晨會”的時間，重點講評安全與案防工作,。同時,，還結合各個時期的工作實際開展了以案論法,、警示教育、先進典型報告會,、艱苦樸素教育、典型案例分析,、風險防范與管理等生動形象的教育活動,。在安全教育中，根據(jù)所要防范的風險,，采取了實戰(zhàn)演練,、案例對比,、情感觸動,、先進感召等方法,，對員工進行了形勢多樣的安全教育,。支行制定了按季分月案防工作計劃,，使支行的案防工作與安全教育一環(huán)套一環(huán),，環(huán)環(huán)緊靠,，使支行形成團結向上的良好氛圍。

定期案防分析形勢是確保安全的有效辦法,。多年來,，支行堅持每月召開一次防案形勢分析會,，分析新情況,，研究新措施,，解決新問題，深入剖析典型案例,，認真查找內部不安全因素,。嚴肅而認真的分析會使大家認識到,，過去無案件大事故既有人和,，也有天時,，但不代表今后平安無事，要樹立一切從“零”開始的觀念,，堅持做到防案這本經(jīng)常念不煩,。

長期以來,，犯罪分子以商業(yè)銀行為作案目標,，極易發(fā)生各種經(jīng)濟和刑事案件，大案要案時有發(fā)生,，無數(shù)事實證明：十案九違規(guī),。因此,，切實加強內部控制,，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,，有效防范案件顯得尤為重要。為確保安全,，我行從加強領導班子的作風建設和整章建制入手,，按章辦事,，杜絕違章操作,。近年，支行扎扎實實開展了“雙零”活動,，進行了“有章不循,違規(guī)操作”專項治理工作,，支行從作風建設入手,，狠抓勞動紀律,，重申了內部管理制度,，勞動紀律,、會計核算、雙基管理納入績效考核,，事事做到有章可循,。多年來,，支行的領導班子在變動,，員工隊伍在流動,，但規(guī)章制度的嚴肅性始終不變。每年年初,，在制定全年工作計劃時,，支行對安全防范工作均進行重點部署,，全面安排,，并作為一項必不可少的工作,，具體落實在安全教育,、人員配備,、制度建設與安全設施的完善、檢查督促,、獎勵與處罰上,。

出處 sevw.cn

支行堅持把案防工作落在實處,，支行每年安全教育不少于12次,，案防專題會議不少于12次，員工行為排查不少于４次,，三查(查出入庫,、查閱錄像,、查崗)“一把手”不少于12次,，支行領導確保自身廉潔不犯錯誤,，領導干部對員工必須做到“四個知道”：即知道員工在想什么,，知道員工需要什么，知道員工在干什么,，知道員工關心什么,。時時繃緊案防防范這根玄。同時,，堅持每天網(wǎng)點主任值班制度,，值班領導必須是每天最后一個離開營業(yè)場所的人,，為安全營運站好每天最后一班崗,。

狠抓制度落實是搞好內部控制的關鍵。內控管理不走過場,，在執(zhí)行制度上不熱一陣,、冷一陣，編制一張疏而不漏的安全網(wǎng),。二是檢查督促做到三個雷打不動,，即“一把手”每月下一次網(wǎng)點親自查庫,、巡查防案工作雷打不動,，分管行長每旬一次下網(wǎng)點巡查防案工作雷打不動，會計主管每天盤庫自查雷打不動,。三是重獎重罰,，賞罰分明,。對違規(guī)行為從不心慈手軟,，不循私情，不搞下不為例,，使制度真正鐵起來。

支行靠嚴格管理,，在員工中形成一種從嚴治行的良好氛圍,。在日常管理中注意做到四個到位,。一是責任到位,。安全工作實行“一把手”負責制，行長親自抓,，分管行長對一把手負責,，具體抓,，網(wǎng)點負責人對分管行長負責天天抓，編織一張疏而不漏的安全網(wǎng),。二是檢查督促到位,，強化檢查力度，平常注重自查,，在第一時間堵塞各種風險漏洞,，對照上級行所列明的關鍵風險點逐項檢查,，一個不漏,、不留死角,。嚴格執(zhí)行“誰主管誰負責,、誰檢查誰負責”的原則，實現(xiàn)問責制,。三是執(zhí)行到位。要求委派會計主管和網(wǎng)點負責人率先垂范,、恪盡職守,，發(fā)揮好各道防線的作用,，根除以往用習慣和人情替代制度的不良現(xiàn)象,，控制好每筆業(yè)務每個環(huán)節(jié)的風險,，確保制度規(guī)章的執(zhí)行力在每個環(huán)節(jié)都不打折扣。四是整改到位,，對上級與審計部門發(fā)現(xiàn)的問題,，制定整改方案,，認真落實整改,，營造一個“有章必循、違章必究”的良好氛圍,，促使遵章守紀成為員工的自覺行為和工作常態(tài),，確保了“雙基管理”工作成為業(yè)務發(fā)展的助推劑,。

支行積極創(chuàng)新,，不斷完善和改進案防措施，支行緊密聯(lián)系工作實際,，堅持內防與外防并重，使案防工作盡量個性化,。一是摒棄當“老好人”,，多栽花,，少栽刺，怕得罪人的思想,，實行責任追究制度,。堅持每季對員工進行一次行為排查，及時發(fā)現(xiàn)苗頭,。二是營造家園氛圍,。支行注重加強企業(yè)文化建設,，在關愛員工上下功夫，努力凝聚人心,，使員工團結一致,，同舟共濟,，遵紀守規(guī),，建立一個制度完善、操作方便,、反應快速,、處理及時的案防網(wǎng)絡，把安全教育，防范演練,，提高員工士氣,，快速發(fā)展業(yè)務，樹立品牌銀行形象融為一體,。

銀行的雙基管理,、案防工作是一個永恒的主題，我們的工作還任重道遠,，只有堅持求真務實,、開拓進取、常抓不懈,，在管理上堅持規(guī)范化,、標準化、具體化,、制度化,，以安全中求發(fā)展,，在發(fā)展中保安全,。