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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇一

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：

參加人：金

會(huì)議記錄：

會(huì)議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣(mài)給員工,。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

(四)在采購(gòu)價(jià)格上,，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級(jí)。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢(xún)公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二,、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

(三)所有二線(xiàn)職能部門(mén)的使命,，都是為一線(xiàn)服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解,。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè),，我們要尊重專(zhuān)業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專(zhuān)家，用專(zhuān)業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題,。

(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封。

(七)加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度,。

(八)言而無(wú)信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說(shuō)到做到。

(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢(qián)。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚(yú)效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題,，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開(kāi)展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。

(二)集團(tuán)活動(dòng)

1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀(guān)企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加,。

3.游樂(lè)一家親：集體出行,，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車(chē)隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀(guān)學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩,。

5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性,。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過(guò)期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù),。

4.兩天以?xún)?nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書(shū),，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無(wú)用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題,，不論對(duì)員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問(wèn)題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開(kāi)展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇二

會(huì)議不能隨便來(lái)，需要對(duì)某些問(wèn)題的討論,，有的意見(jiàn)一致,，有的意見(jiàn)不盡一致。起草會(huì)議紀(jì)要時(shí)應(yīng)認(rèn)真研究各種意見(jiàn),。下面是小編為大家整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要最新,，希望對(duì)您有所幫助!

時(shí)間：

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)______________，董事______________ ,，董事______________ ,，董事______________ (委托出席),，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會(huì)議,。

會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,。

一、會(huì)議主要議題：

1,、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：

2,、討論延長(zhǎng)公司出資期限：

3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：

4,、討論變更注冊(cè)地址;

5,、討論增加2名董事。

二,、董事長(zhǎng)就“__項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說(shuō)明

三、總經(jīng)理就“__項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說(shuō)明

四,、會(huì)議議題討論

發(fā)言：…………

……………………

五,、會(huì)議議題表決

__股份有限公司：

一、時(shí)間：20__年__月__日

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、參加人：

四、主持人：

五,、議題：

1,、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);

2,、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：

選舉__擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年;

選舉__擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),，任期三年;

聘任__為公司經(jīng)理,，任期三年。

全體董事簽字：__

20__年__月__日

時(shí)間年月

地點(diǎn)

主持人

參加人員:

會(huì)議記錄

一,、開(kāi)董事會(huì)會(huì)議制度

二,、表決通過(guò)“__幼兒園辦園章程”發(fā)表人__介紹__幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該園章程,。

1、選舉孫x為園務(wù)董事長(zhǎng),，全票贊成

2,、選舉孫x為園務(wù)副董事長(zhǎng)，會(huì)票贊成

3,、選舉__園長(zhǎng),。

四,、聽(tīng)取園長(zhǎng)的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

1、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn),、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌,，兒童成長(zhǎng)的樂(lè)園,。

2、階段目標(biāo):一年規(guī)范,、二年出效率,、三年成品牌

3、辦園特色:特長(zhǎng)教育全國(guó)發(fā)展

4,、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

5,、組織管理:

a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)

b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

c:管理方法:天下之事,，慮之貴詳,，行之貴辦，謀在于眾,，斷在于獨(dú),。

宣讀各園(總園長(zhǎng))負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議

1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

3,、塑造幼兒園形象

4,、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

5,、按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

6,、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

7、決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰

8,、保證幼兒園的安全

9,、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

10、b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,，保證幼兒安全

11,、c:保證員工在幼兒園的安全

12、審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法

13,、基本獎(jiǎng)

未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng),。

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會(huì)人員：

列席人員：

會(huì)議記錄：

會(huì)議議題：

存在的問(wèn)題和解決辦法:

會(huì)議內(nèi)容：

一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳樹(shù)明：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法,，暢所欲言,。

二、與會(huì)人員討論情況

吳孝偉：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面：一是編輯,，二是寫(xiě)手,。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責(zé)任感的問(wèn)題,，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手,，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣，無(wú)論會(huì)不會(huì),、能不能,，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位,，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來(lái),，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě)，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈,。

董__：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì),，這個(gè)話(huà)題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān),，也不寫(xiě)也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決,，報(bào)紙辦下去也難,。沒(méi)人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了,。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專(zhuān)欄,，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”,。

李__：我同意設(shè)立專(zhuān)欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄硗?，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng),。

于__：報(bào)紙辦起來(lái)不容易,，不能停，可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢(qián)酬錢(qián),。

吳孝芳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力,，稿件沒(méi)人寫(xiě)，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫(xiě),，我就不用寫(xiě)了。現(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來(lái),，各部門(mén)執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái),。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái),，如果說(shuō)停就停,，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。

吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢(qián)獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想，認(rèn)為有人能寫(xiě),，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫(xiě)吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了,。

吳__：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?

__：人家能寫(xiě)的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄,。

__：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫(xiě)不能寫(xiě),、會(huì)寫(xiě)不會(huì)寫(xiě)的問(wèn)題。

__：可以罰錢(qián),，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。

__：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a,、b崗。

__：我也考慮過(guò)占江的提議,，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題,，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián),，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓，就是能寫(xiě)的就多分配幾篇,，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量,，不能寫(xiě)的可以從這方面入手,，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò),，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了,。另外，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈,、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版,。

__：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě),，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫(xiě)完了,，都不好意思往報(bào)紙上登。

__：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣,。

__：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà),。

__：咱家人的性格都不愛(ài)出頭,，也不愿意讓別人為難。

__：開(kāi)完會(huì)效果也不一定好,，說(shuō)的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái),，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

__：大伙的意見(jiàn)我都不評(píng)論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě),，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫(xiě)。

__：不攤派指標(biāo)還是不行,。

__：大家提出的問(wèn)題我都同意,，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策,。

__：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo),。

三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

20__年5月12日召開(kāi)董事擴(kuò)大會(huì),，張__副董事長(zhǎng)主持會(huì)議,。

參會(huì)人員有__。會(huì)議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論,，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、隨著貨物的減少,，會(huì)議決定減少留守,、值班人員各減一人，只保留__三人,。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束,。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納。

二、會(huì)議認(rèn)為：公司自__3年6月份重組以來(lái),，留守組,、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管,、銷(xiāo)售庫(kù)存物資和其他工作,，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委,、市重點(diǎn)辦,、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料,，邀請(qǐng)相關(guān)人士座談,，到已拆遷單位詢(xún)問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面,，一是拆遷政策,，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請(qǐng)玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤(pán)活,。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào),，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

三,、關(guān)于庫(kù)存貨物銷(xiāo)售：3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷,，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò),，4月份進(jìn)行,。在拆遷中庫(kù)存貨物能獲得補(bǔ)償金，故暫未銷(xiāo)售,。4月29日大部分股東要求銷(xiāo)售貨物放棄拆遷中庫(kù)存貨物的補(bǔ)償,。銷(xiāo)售貨物本著先易后難，先銷(xiāo)售前后橋,，后是牌照,、電瓶(其競(jìng)賣(mài)辦法時(shí)間另定)。

四,、會(huì)議一致認(rèn)為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系,，現(xiàn)再買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)無(wú)規(guī)章依據(jù)，無(wú)法操作,。

五,、會(huì)議決定：易達(dá)公司出具告知書(shū)，告知易達(dá)二手車(chē)交易市場(chǎng)另4家股東,。于5月底停止購(gòu)票購(gòu)票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉(zhuǎn)讓,、退股、注銷(xiāo),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇三

會(huì)議地點(diǎn)：xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室

主持人：王xx

參會(huì)人員：xxx

記錄人：鄭xx

會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購(gòu)及設(shè)定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項(xiàng)事宜

會(huì)議內(nèi)容：

20xx年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議,。全體12位董事,，除曾xx外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格等,。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況,、對(duì)公司發(fā)展有利的觀(guān)點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜,。

一,、達(dá)成事項(xiàng)：

1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。

2,、產(chǎn)品的供應(yīng)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）,、供應(yīng)價(jià)格,。

3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式（西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案）,。

4、消防超市的商標(biāo),、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案,。

5、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整,，股數(shù)不限定在100股以?xún)?nèi)。

6,、以個(gè)人情況開(kāi)設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán),。

7、本著“質(zhì)量第一,、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商,，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,，必須全部具有出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告、合格證,、3c認(rèn)證,，并在xx省消防總隊(duì)通過(guò)備案。

8,、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾,，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任,，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。

二,、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

1,、公司的經(jīng)營(yíng)模式。

2,、公司的管理,。

3、與中端客戶(hù)的具體合作模式,。

4,、市場(chǎng)的拓展等。

三,、建議：

1,、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致,，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn),。

2、消防超市的工作正在開(kāi)展中,，有資源的可以提供下,，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。

3,、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇四

時(shí)間：20xx年7月20日至21日

地點(diǎn)：深圳中國(guó)大酒店商務(wù)中心會(huì)議室

出席：董事許先生、張先生,、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生

列席：總經(jīng)理李先生,、蔡先生

缺席：無(wú)

主持人：董事長(zhǎng)蔡先生

記錄人：xxx

現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、會(huì)議首先聽(tīng)取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告,，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況,。

二、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊,，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略,。

三,、蔡先生發(fā)表自己的觀(guān)點(diǎn)

最終董事會(huì)形成以下決議

一、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù),，建立現(xiàn)代化的物流中心

二,、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷(xiāo)會(huì),、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的.方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，舉辦不同類(lèi)型的培訓(xùn)班,，造就人才,。

三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段,，“信息+人才+管理=效益”,。

以上意見(jiàn)均得到與會(huì)者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門(mén)具體實(shí)施,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇五

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、部分客戶(hù)代表

會(huì)議內(nèi)容：

一,、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單，原件末上交,，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2,、客戶(hù)接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作,，告知客戶(hù)目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通，在客戶(hù)統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶(hù)維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,，沒(méi)有太大成績(jī),。

3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息,。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng),。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任。

2,、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起，x集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過(guò)后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶(hù)代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權(quán)書(shū)，應(yīng)該無(wú)條件配合工作,。

三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席,。

4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇六

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問(wèn))

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽(tīng)取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi),。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日