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小公司采購規(guī)章制度篇一

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本,，特制定本制度。

二,、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

三,、職責權(quán)限

1,、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

2、分管副總,、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

3,、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4,、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四,、采購原則

1,、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2,、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格,、型號,、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5—10%,。

3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4,、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本,。

(2)廉潔自律，不收禮,，不受賄,，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手,。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習,，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝、新設(shè)備及市場信息,。

(5)工作認真仔細,，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

5,、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格,。

6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五,、采購流程

1,、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前,、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、需求日期,、參考價格、用途等,，若涉及技術(shù)指標的,，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求,。按采購申請流程,，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購,。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2,、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價,。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價,、議價,，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者,，無須進行比價,、議價：獨家代理、獨家制造,、專賣品,、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄,。

3,、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期,，由采購人員負責追蹤,，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認,，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認,。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較,。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者,。

(2)品質(zhì),、交貨期、價格,、服務(wù)等條件良好者,。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應(yīng)商,。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳,。

5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理,。

6,、進度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門,。

7,、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門,，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù),。

8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后,，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

9、采購流程圖：(附后)

六,、考核：凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

七,、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,，自公布之日起執(zhí)行。

八,、本制度附件：

1,、《請購單》

2、《詢價記錄表》

小公司采購規(guī)章制度篇二

一,、目的

為加強采購管理，降低采購成本,，確保采購及時,，保證生產(chǎn)正常，特制定本制度,。

二,、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。

三、職責

1,、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃,，編制原輔材料需求清單,。

3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,，核實倉庫存量,，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃,，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購,。

4、辦公室負責編制公司勞保,、辦公用品的采購計劃,。

5、檢驗科負責原材料,、輔料的檢驗,。

6、物管科負責日常采購的價格審查,、核對,，采購數(shù)量的清點驗收。

7,、各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票,、并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

四,、采購流程

1,、物資采購的計劃、申請與審批

1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃,。

1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請，報總經(jīng)理批準,。

1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準后方可采購,。

1.4采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期,、用途等,。

2,、采購實施及物資驗收

2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負責辦理，其他部門或人員不得自行采購,。

2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量,、價格、交貨日期,、運費承擔,、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。

2.3采購物資運到公司時,，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,，經(jīng)確認無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進行質(zhì)量檢驗，在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,，并出具檢驗報告單,，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫,。

3,、結(jié)算

3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的,，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)董事長批準后,，出納人員方可付款,。

3.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《采購合同》,、《采購付款申請單》,、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

3.4出納員須在接到董事長批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)。

五,、責任

1,、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,。

2,、經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有盡到責任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的,，每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。

3,、未經(jīng)比價即進行采購的,，采購價格明顯過高的，價格高出部分由采購人員自行承擔,。提交供應(yīng)商報價時,，與供應(yīng)商串通抬高價格,，從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失,，并責令其下崗。

4,、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃,、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照規(guī)定填制購物申請單,。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購,。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批,。對貪圖省事,、亂報采購計劃，造成浪費的,，對有關(guān)責任人進行經(jīng)濟考核,。

5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定采購方案，落實供貨單位,。并對采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟損失的,，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任,。

6、財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任,，對審核把關(guān)工作不嚴,、并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核,。

7,、驗收部門必須對所有運抵公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗,。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核。

8,、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任,。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

小公司采購規(guī)章制度篇三

1 目的：為了減少會議,、縮短會議時間,，提高會議質(zhì)量，加強會議決議執(zhí)行力度,，特制定本制度,。

2 適用范圍：全體員工

3 內(nèi)容：

一、會議分類及組織?

第一條 全公司會議歸納為三類：

1. 公司級會議(總經(jīng)理辦公周/月會,、全公司年終總結(jié)及年度經(jīng)營計劃會),。

總經(jīng)理辦公周/月會由總經(jīng)理助理提出經(jīng)總經(jīng)理批準，由總經(jīng)辦負責組織召開;全公司年終總結(jié)及年度經(jīng)營計劃會經(jīng)總經(jīng)理批準,，由人事行政部負責組織召開,。

2. 專業(yè)會議：系全公司性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(如營銷分析會,、技術(shù)項目申報會,、合同評審會,、生產(chǎn)調(diào)度會、生產(chǎn)安全會等),，由分管副總/總監(jiān)批準,，主管業(yè)務(wù)經(jīng)理負責組織。

3. 部門工作會：各部門/項目部召開的工作會(如部門/項目部每周辦公例會等)由各部門會/項目部決定召開并負責組織,。?

第二條 政府部門在我公司召開的會議(如現(xiàn)場會、報告會,、審核會等)或公司際業(yè)務(wù)會(如聯(lián)營洽談會,，客戶座談會等)一律由人事行政部受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)作做好會務(wù)工作,。

二,、會議的準備?

第三條 會前準備：

1. 所有會議主持人和召集部門與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)會前準備工作。(包括擬好會議議程,、提案,、匯報總結(jié)提綱，發(fā)言要點,、工作計劃草案,、決議決定草案、落實會場,、備好坐位,、茶水、必要時準備獎品/紀念品,、通知與會人員等),。

2.會議記要編寫人員規(guī)定：1)總經(jīng)理辦公周/月會會議記要編寫由人事行政部經(jīng)理負責，2)總經(jīng)辦特別會議記要由總經(jīng)理助理負責編寫,，3)各部門會議記要由各部門自己編寫,。

三、會議安排及議題

第四條 為避免會議過多或重復(fù),，全公司正常性的會議一律納入例會制,，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點,、內(nèi)容,、組織召開，特殊情況如有變動要提前報人事行政部審批備案,。目前公司主要例行會議安排如下：

1. 年度總結(jié)及經(jīng)營計劃會議(每年春節(jié)前10天左右召開),，分部門經(jīng)理級別的經(jīng)營計劃會議和全體員工大會兩部分進行召開：

1)部門經(jīng)理級別及以上人員參加經(jīng)營計劃會議。

會議議題：

(1)匯報各部門上年度的工作總結(jié)(工作中取得的成績,、工作中存在的問題,、得到的經(jīng)驗教訓(xùn),、團隊建設(shè)情況、費用狀況,、制度執(zhí)行,、員工動態(tài)等)(具體內(nèi)容見附件：部門年度總結(jié)報告表)

(2)討論下年度的經(jīng)營計劃(具體內(nèi)容見附件：年度經(jīng)營計劃匯總表)

2)全體員工參加公司年度總結(jié)大會。

會議議題：

(1) 總經(jīng)理總結(jié)公司上年度各項工作情況,，總結(jié)工作經(jīng)驗和教訓(xùn),，簡單展望公司下年度的經(jīng)營計劃。

(2) 表彰先進,、優(yōu)秀員工,，獎勵對公司有特殊貢獻的員工。

(3) 簡短的文藝表演或有獎游戲等,。

(4) 年終抽獎,。

(5) 組織全體員工吃團年飯。

(6) 其他活動安排,。

2. 總經(jīng)理月辦公會(每月最后一周周五,，時間16:00-18:00，如有時間變動,，由人事行政部提前一天通知),，經(jīng)理級別及以上或需要參加人員參加，開會前一天提交工作總結(jié)和計劃給總經(jīng)理助理,再轉(zhuǎn)交給總經(jīng)理,，未及時提交的做相應(yīng)的處罰,，并納入績效考核。

會議議題：公司經(jīng)營策略的局部調(diào)整,，各部門上月的工作總結(jié)與下月的工作計劃,，需要其他部門協(xié)助解決的問題，對公司或其他部門的建議,，表決或修訂制度,，項目進度款項支付情況，通報好人好事,、公司或個人獲得的榮譽,。 23

(具體內(nèi)容見附件：周(月)工作總結(jié)計劃表)。

3. 總經(jīng)理周辦公會(每周五16:00-17:00),，經(jīng)理級別及以上或需要人員參加,，每周五上班之前提交工作計劃和總結(jié)給總經(jīng)理助理，未及時提交的做相應(yīng)的處罰,，并納入績效考核,。

會議議題：各部門周工作總結(jié)與周工作計劃，雙方或多方處理不了的問題，需要其他部門協(xié)助解決的問題,，對公司或其他部門的建議,，表決或修訂制度，項目應(yīng)收帳款情況,，會議紀要,、決議執(zhí)行情況通報，通報好人好事,、公司或個人獲得的榮譽,。

(具體內(nèi)容見附件：周(月)工作總結(jié)計劃表)。

4. 部門周/月例會(每周一9:00—9:30),，部門全體員工參加,，每周四下班之前提交工作計劃和總結(jié)給部門經(jīng)理，部門月例會與總經(jīng)理辦公月例會同步,。

會議議題：部門工作總結(jié)與計劃，個人不能解決的問題的原因分析和對策,，工作上的建議,。

公司級別的會議如有會議時間臨時變動，要提前一天通知人事行政部和相關(guān)人員,。

第五條 其他會議的安排：?

凡涉及多個部門負責人參加的各種會議,，均須于會議召開前一天經(jīng)部門負責人批準后，報人事行政部匯總,，并由人事行政部統(tǒng)一安排,，方可召開。

第六條 人事行政部每周五應(yīng)將全公司例會和各種臨時會議,，統(tǒng)一平衡編制會議計劃并通知(oa或電話或發(fā)通知)到各部門負責人,，必要時要簽收或回復(fù)給人事行政部。

第七條 凡人事行政部已列入會議計劃的會議,，如需改期,，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集部門應(yīng)提前2天報請人事行政部調(diào)整會議計劃,。未經(jīng)人事行政部同意,，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。

第八條 對于準備不充分,、或重復(fù)性,、或無多大作用的會議，人事行政部有權(quán)拒絕安排,。?

第九條 對于參加人員相同,、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，人事行政部有權(quán)安排合并召開,。

第十條 各部門會期必須服從公司統(tǒng)一安排,，各部門小會不應(yīng)安排在公司例會同期召開，(與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外)應(yīng)堅持小會服從大會,，局部服從整體的原則,。

四、對會議形成會議記錄/決議的執(zhí)行規(guī)定

第十一條 所有會議必須要有會議記錄：

公司級及專題會議必須要形成會議決議,，會議決議一定要有執(zhí)行人和監(jiān)督人以備追蹤,，會議記錄/決議要在規(guī)定時間(總經(jīng)理辦公例會在周一14:00前交審核:下午四點前發(fā)放，專題會議/部門例會在24小時內(nèi))內(nèi),，經(jīng)會議主持人審批后以書面形式下發(fā)參會相關(guān)部門或人員簽收并保留原始簽收稿存檔,，沒有按時下發(fā)者罰款(會議記要人員或?qū)徟藛T)50元/次，專題會議/部門例會一定要傳一份會議記要到人事行政部備案,。

第十二條 會議記要的編寫規(guī)定：

總經(jīng)理辦公周/月例會,，暫時由人事行政部負責編寫;總經(jīng)理特別會議由總經(jīng)理助理負責編寫：部門會議記由本部門內(nèi)部自己決定編寫。

第十三條 會議記要發(fā)放規(guī)定：

總經(jīng)理辦公周/月例會以及總經(jīng)理特別會議一定要以書面及oa形式同時發(fā)放參會人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并知會各分公司,，務(wù)必做好簽收記錄,，其中項目部發(fā)傳真并回傳簽收。

第十四條 總經(jīng)理辦公周/月例會形成的會議紀要或決議的監(jiān)督執(zhí)行：

總經(jīng)理辦公周/月例會形成的會議紀要或決議,，由總經(jīng)理助理跟蹤并及時反饋給總經(jīng)理或相關(guān)人員,，督促或協(xié)作各部門負責人及時完成會議決議內(nèi)容。每周/月會議決議的執(zhí)行情況,，由總經(jīng)理助理交給人事行政部考核,。