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外部董事履職工作匯報(bào)篇一

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé),，積極開(kāi)展工作。現(xiàn)對(duì)公司審計(jì)委員會(huì)2019年度的履職情況報(bào)告如下：

公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生,、李思先生,、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成,，召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生,。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，選舉出公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員,，由獨(dú)立董事楊振新先生,、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士,、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成,，召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中：審計(jì)委員會(huì)包含3名獨(dú)立董事,，占審計(jì)委員會(huì)成員總數(shù)的1/2以上,，獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士,，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)比例和專(zhuān)業(yè)配置的要求,，保證了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的延續(xù)和穩(wěn)定。

報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,，積極履行職責(zé),，共召開(kāi)了11次會(huì)議，具體如下：1,、2018年度報(bào)告審計(jì)期間,，公司共召開(kāi)4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，其中3次為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,，與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通,，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作，就公司2018年度審計(jì)工作提出要求,。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明,、會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議,，并對(duì)《公司2018年度審計(jì)報(bào)告》,、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，同時(shí)對(duì)相關(guān)會(huì)議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn),，同意提請(qǐng)董事會(huì)審議,。2、2019年1月23日,，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于收購(gòu)珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平,、公正,、公開(kāi)”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則,，履行了相關(guān)規(guī)定,，符合公司和全體股東的利益,，符合公司發(fā)展需要,，沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響,，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,。3,、2019年3月22日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第九次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議,，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場(chǎng)前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營(yíng)收益,，增強(qiáng)及提高公司未來(lái)的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求,，符合公司和全體股東的利益。4,、2019年4月17日,，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》,，一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會(huì)召集人,。5、2019年4月29日,，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)《公司2018年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu),、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備,、《公司2019年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議,，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以審議,。6、2019年7月5日,，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)《關(guān)于全資孫公司購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次關(guān)聯(lián)交易,，通過(guò)收購(gòu)控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn),，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款,，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn),，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7,、2019年8月29日,，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)《公司2019年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議,，提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議予以審議,。8、2019年10月29日,，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)《公司2019年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議,，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議予以審議,。

1、年度報(bào)告工作情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》,、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī),，在2018年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃,。在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開(kāi)展審計(jì)前,，審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排,。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,。審計(jì)委員會(huì)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，通過(guò)與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通,，同意向立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì),，并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作，要求立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開(kāi)展審計(jì)工作,，審計(jì)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會(huì)溝通,。(3)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿,。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告,，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱并提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。(5)在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后,，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議,，對(duì)本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為2018年度,，公司聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中,，遵循獨(dú)立、客觀(guān),、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。

3、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)報(bào)告期內(nèi),，我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告,，由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2019]第ze10365號(hào))，對(duì)于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類(lèi)型,，我們尊重其獨(dú)立判斷,。作為公司審計(jì)委員會(huì)成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對(duì)公司的影響,。后續(xù)審計(jì)委員會(huì)將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況,，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監(jiān)督,，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范,、覆蓋全面、執(zhí)行有效,，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益,。

4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的作用,，管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作,。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行,，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn),。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題的情況,。

5,、評(píng)估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報(bào)告審計(jì)期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用,、對(duì)外擔(dān)保,、對(duì)外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷,，未能履行相應(yīng)的決策審批流程,，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，公司管理層已識(shí)別上述重大缺陷并擬定整改措施,，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益,。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問(wèn)題，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制,，深入開(kāi)展全面自查整改,，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制,。6,、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi),，我們?cè)诔浞致?tīng)取相關(guān)方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,，積極協(xié)調(diào)，使管理層,、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通,，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7,、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)交易過(guò)程所聘請(qǐng)的審計(jì),、評(píng)估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格,，審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查,，保證審議程序的合法,、合規(guī)，交易過(guò)程的公平,、公正,、公開(kāi)，信息披露的及時(shí),、準(zhǔn)確,、完整。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)組織全體董事,、監(jiān)事和高管人員,、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》,、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》,、《關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》、《信息披露管理制度》等,，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),，深刻領(lǐng)會(huì)，進(jìn)一步提高對(duì)資金占用問(wèn)題的嚴(yán)重性,、危害性認(rèn)識(shí),，明確董事,、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營(yíng)性占用資金的自覺(jué)性,。同時(shí),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露,，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行,。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求,，遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》,、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé),、恪盡職守,，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé),，充分發(fā)揮了專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的審計(jì)監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù),，有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。

2020年,，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，秉承審慎、客觀(guān),、獨(dú)立的原則,，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉,、忠實(shí)地履行職責(zé),，強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理,、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái),、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資,、資金占用等領(lǐng)域充分履職,，加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查,，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,，督促公司完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益,。

特此報(bào)告,。

外部董事履職工作匯報(bào)篇二

各位股東：

本人**，于2019年9月份,，根據(jù)組織任命,，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái),，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職,，恪盡職守,，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。根據(jù)公司章程,，**公司設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事,。

**公司2019年召開(kāi)了兩次執(zhí)行董事會(huì)議，其中2019年4月12日,，在**公司二樓小會(huì)議室主持召開(kāi)**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議,，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**,、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)***,、辦公室主任**坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求,，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》,、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話(huà)和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》,、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》,、并研究了“堅(jiān)持底線(xiàn)思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作,。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后,，最終由執(zhí)行董事做出決定。

2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開(kāi)執(zhí)行董事會(huì)議,，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)**,、辦公室副主任**,。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)決定》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》,、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》,、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營(yíng)銷(xiāo)工作管理辦法》等四項(xiàng)議題,。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由我做出決定,。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議，充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn),，做出最終決定,。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案,，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行,。自去年下半年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí),，**產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化,，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)零部件的需求疲軟,。受限于公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大,。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出,，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻,。鐵水燙傷,、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻,。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫,。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng),，沒(méi)有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書(shū)》,，公司已停止沖天爐生產(chǎn),，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新,。機(jī)械化,、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯,。技術(shù)人才短缺,、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方式單一、激勵(lì)手段不足,、生產(chǎn)職能部門(mén)力量極其薄弱等問(wèn)題,，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展,。

外部董事履職工作匯報(bào)篇三

本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持“立足新發(fā)展階段,、貫徹新發(fā)展理念,、構(gòu)建新發(fā)展格局”理念，貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)決策,，在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和**董事會(huì)的大力支持下,，本人嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，緊緊圍繞**發(fā)展戰(zhàn)略方向,，認(rèn)真,、勤勉、忠實(shí),、盡責(zé)的地履行把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險(xiǎn),、解難題、做實(shí)事,、促發(fā)展的重要職責(zé),，充分發(fā)揮外部董事作用，維護(hù)公司的整體利益和合法權(quán)益,，切實(shí)推進(jìn)**高質(zhì)量發(fā)展?，F(xiàn)將本人一年來(lái)的履職情況總結(jié)如下：

3月參加**第一次董事會(huì)，審議**2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告,、2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,、公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等,；11月參加**第二次董事會(huì)，審議董事會(huì)授權(quán)管理辦法,、董事會(huì)議事規(guī)則,、董事長(zhǎng)專(zhuān)題會(huì)議議事規(guī)則，表決同意相關(guān)重要規(guī)劃,、辦法,、規(guī)則的制定與實(shí)施。在董事會(huì)閉會(huì)期間閱研**公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，對(duì)規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項(xiàng)提出建設(shè)性意見(jiàn),；閱研市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則，從市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理角度對(duì)考核細(xì)則和具體實(shí)施發(fā)表了個(gè)人的看法,，鼓勵(lì)和動(dòng)員公司打造全員營(yíng)銷(xiāo)氛圍,。閱研公司董事會(huì)議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法，建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體,、具體工作的落實(shí),。

于7月參加**年中工作會(huì)議，聽(tīng)取了年中工作報(bào)告,，**新簽合同額超額完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù),，提出**要加強(qiáng)集團(tuán)外市場(chǎng)開(kāi)拓，加大市場(chǎng)績(jī)效考核力度,，同時(shí)要夯實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，大力拓展“三新”業(yè)務(wù)等，全面促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新臺(tái)階,。

分別于9月,、10月對(duì)**進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，圍繞組織機(jī)構(gòu),、營(yíng)銷(xiāo)體系,、營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍、營(yíng)銷(xiāo)制度,、市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗(yàn)及存在問(wèn)題進(jìn)行了深入的溝通與交流,。通過(guò)調(diào)研,，進(jìn)一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況，以及在市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,、全員營(yíng)銷(xiāo)方面取得的成效和存在的問(wèn)題,，指出**要進(jìn)一步完善公平公正公開(kāi)的市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，切實(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性和主動(dòng)性,，在業(yè)務(wù)方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),，積極開(kāi)展品牌建設(shè),。

9月26日-9月28日，參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn),，深入學(xué)習(xí)了中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實(shí)施和國(guó)有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設(shè)等內(nèi)容,，進(jìn)一步加深對(duì)獨(dú)立董事的職責(zé)與使命的認(rèn)識(shí)。

在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實(shí)際工作中牢固樹(shù)立‘企興我榮,，企衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感,，履行好職責(zé)，努力工作,，為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。

外部董事履職工作匯報(bào)篇四

第一條為適應(yīng)市屬?lài)?guó)有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法,。

第二條本辦法適用于阜新市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市國(guó)資委)履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)),。

第三條本辦法所稱(chēng)外部董事,是指市國(guó)資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事,。

第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:,。

(一)出資人認(rèn)可;。

(二)公開(kāi),、平等,、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu);,。

(三)權(quán)利,、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵(lì)與約束相結(jié)合;。

(四)依法辦事,規(guī)范管理,。

第五條實(shí)行外部董事制度的企業(yè),董事會(huì)中外部董事的數(shù)量不少于2名,。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實(shí)現(xiàn)外部董事在董事會(huì)成員中占多數(shù)。

第二章任職條件,。

第六條擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)專(zhuān)科以上文化程度或者相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)以上職稱(chēng);,。

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第七條具有下列情形之一的,，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬,、主要社會(huì)關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往,；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán),；

（四）本人在與公司有競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)任職；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形,。

第三章選聘與任期。

第八條外部董事的選聘由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場(chǎng)化選聘的方式進(jìn)行,。

第九條直接選聘是指邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專(zhuān)家,、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場(chǎng)化選聘是指采取面向社會(huì)公開(kāi)招聘的方式選聘外部董事,。

第十條外部董事實(shí)行任前公示制度,。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。任前公示時(shí),擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠(chéng)信履職向市國(guó)資委和任職企業(yè)作出承諾,。

第十一條外部董事實(shí)行任期制,每屆任期不超過(guò)3年,考核合格的可以連任,但在同一個(gè)企業(yè)連續(xù)任職不得超過(guò)6年,。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時(shí)任職企業(yè)一般不超過(guò)3家,。

第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù),。

(三)及時(shí),、如實(shí)向市國(guó)資委報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng),依法維護(hù)出資人的知情權(quán);,。

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé),。

第十三條外部董事享有以下權(quán)利:。

(一)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)并行使表決權(quán);,。

(二)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,但須經(jīng)1/3以上董事同意,；

(七)對(duì)可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國(guó)資委報(bào)告;。

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利,。

第十四條外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù),。

第十五條外部董事負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù):。

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;,。

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);,。

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;。

(五)不得經(jīng)營(yíng),、未經(jīng)市國(guó)資委同意也不得為他人經(jīng)營(yíng)與企業(yè)同類(lèi)或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù),；

(七)遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;。

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù),。

第十六條外部董事參加董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意;保留意見(jiàn)及其理由;反對(duì)意見(jiàn)及其理由;無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙,。

第十七條建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國(guó)資委書(shū)面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對(duì)任職企業(yè)國(guó)有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見(jiàn)及建議;對(duì)任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見(jiàn)或建議等,。

第十八條外部董事須參加市國(guó)資委定期召開(kāi)的工作例會(huì),介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗(yàn),匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理,、改革改制等方面存在的突出問(wèn)題,并提出解決問(wèn)題的建議,。

第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán),、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動(dòng)和會(huì)議,。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時(shí)獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件,、材料等信息,并保證所提供信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,。

第五章考核評(píng)價(jià),。

第二十條市國(guó)資委負(fù)責(zé)外部董事考核評(píng)價(jià)工作?？己嗽u(píng)價(jià),。

采取年度評(píng)價(jià)與任期評(píng)價(jià)相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)與外部評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行,。年度考核期與董事會(huì)相同,任期評(píng)價(jià)與外部董事任期時(shí)限保持一致,。任期不滿(mǎn)三年的，只進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià),。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)是指由黨委班子成員,、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對(duì)外部董事分別進(jìn)行評(píng)價(jià),。外部評(píng)價(jià)是指由市國(guó)資委及有關(guān)部門(mén)對(duì)外部董事進(jìn)行評(píng)價(jià),。

第二十一條外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)分為，職業(yè)操守,、能力素質(zhì),、勤勉程度、專(zhuān)業(yè)貢獻(xiàn)四個(gè)部分,，占比分別為10％,、15％、30％,、45％,。其中，職業(yè)操守包括職業(yè)道德,、遵規(guī)守法２項(xiàng)指標(biāo),；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力２項(xiàng)指標(biāo),；勤勉程度包括履職出勤,、調(diào)查研究、工作作風(fēng)３項(xiàng)指標(biāo),；專(zhuān)業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量,、表決意見(jiàn)、其他建議３項(xiàng)指標(biāo)。具體見(jiàn)《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)》（附表１）,。

第二十二條外部董事年度考核評(píng)價(jià)一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行,，主要程序如下：

（一）組成考核評(píng)價(jià)工作組，擬定考核評(píng)價(jià)方案,。

（三）征求考核評(píng)價(jià)意見(jiàn),。考核評(píng)價(jià)工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評(píng)價(jià)表》征求意見(jiàn),，查閱董事會(huì)會(huì)議記錄,、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議記錄，聽(tīng)取任職企業(yè)黨委班子成員,、董事會(huì)成員,、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)等方法進(jìn)行,。

（四）確定外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果,。考核評(píng)價(jià)工作組根據(jù)各考核評(píng)價(jià)主體的權(quán)重,，通過(guò)對(duì)外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證,，形成對(duì)外部董事的考核評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

（五）反饋考核評(píng)價(jià)結(jié)果,?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果由市國(guó)資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會(huì)反饋。

第二十三條外部董事年度考核評(píng)價(jià)采用百分制計(jì)算,，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分,、外部評(píng)價(jià)得分，各按50%折算確定,。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分依據(jù)黨委班子成員,、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員,、部分職工代表的評(píng)價(jià),，分別按30%、30%,、30%和10%折算的得分之和計(jì)算,。外部評(píng)價(jià)由考核評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)閱有關(guān)資料，個(gè)別談話(huà)了解情況,，并征求監(jiān)事會(huì),、紀(jì)檢部門(mén)和市國(guó)資委相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后確定。

計(jì)算方法為：外部董事年度考核評(píng)價(jià)得分=企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%=（黨委班子成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+董事會(huì)成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+經(jīng)理層成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+部分職工代表考核評(píng)價(jià)得分×10%）×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%,。

第二十四條外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀,、稱(chēng)職,、基本稱(chēng)職和不稱(chēng)職四個(gè)等次。其中,考核評(píng)價(jià)得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱(chēng)職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱(chēng)職等次,70分以下的為不稱(chēng)職等次,。

外部董事任期考核評(píng)價(jià)一般在任期屆滿(mǎn)前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行,。市國(guó)資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽(tīng)取有關(guān)方面意見(jiàn),結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果。

第二十五條外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘,、調(diào)整、解聘的重要依據(jù),。對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱(chēng)職的,或者連續(xù)兩個(gè)年度評(píng)價(jià)結(jié)果為基本稱(chēng)職的,經(jīng)認(rèn)定確實(shí)不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘,。

第二十六條外部董事履職過(guò)程中有下列情形之一的,年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)確定為不稱(chēng)職等次:。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的,；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為,。

第二十七條外部董事對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的,可自收到評(píng)價(jià)結(jié)果之日起10個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式提出復(fù)核申請(qǐng),市國(guó)資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果無(wú)異議,。

第六章管理和報(bào)酬,。

第二十九條外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn),、激勵(lì)約束,、薪酬管理等工作,由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。

第三十條外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動(dòng)合同,其勞動(dòng)關(guān)系不在任職企業(yè),。

第三十一條外部董事報(bào)酬從市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國(guó)資委另行制定,。外部董事報(bào)酬為稅前收入,除市國(guó)資委規(guī)定的報(bào)酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。

第三十二條外部董事履行職務(wù)時(shí)的辦公,、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級(jí)管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé),。

第七章責(zé)任追究。

第三十三條外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任,。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī),、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:,。

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報(bào)酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?,。

(二)組織處理:采取誡勉談話(huà)、通報(bào)批評(píng),、責(zé)令檢查,、解聘等方式處理;。

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù),。

(四)報(bào)備處理：由市直機(jī)關(guān),、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事,，受到經(jīng)濟(jì)處理,、組織處理,、禁入處理的上報(bào)市委組織部。

通過(guò)監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯,。

第三十五條對(duì)于董事會(huì)違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會(huì)決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時(shí),、如實(shí)向市國(guó)資委及有關(guān)部門(mén)報(bào)告,或者在決策時(shí)投反對(duì)票并記載于會(huì)議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。

第三十六條外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī),、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定,。

外部董事對(duì)處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式提出復(fù)查申請(qǐng)。市國(guó)資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理,。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行,。

第八章解聘與辭職。

第三十七條外部董事任期屆滿(mǎn),市國(guó)資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除,。

第三十八條外部董事具有下列情形之一的,由市國(guó)資委按規(guī)定程序予以解聘:,。

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;。

(二)履職過(guò)程中對(duì)市國(guó)資委或任職企業(yè)有不誠(chéng)信行為的;,。

(三)本人提出辭職申請(qǐng)并被批準(zhǔn)的;,。

(四)年度或任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱(chēng)職的;。

(五)連續(xù)兩個(gè)年度考核結(jié)果為基本稱(chēng)職的;,。

(六)因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對(duì)票的;,。

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理,、禁入處理的,；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十九條外部董事在任職屆滿(mǎn)前向市國(guó)資委提出書(shū)面辭職申請(qǐng),市國(guó)資委應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以批復(fù),。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé),。

第四十條外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議,。外部董事解聘后,繼續(xù)對(duì)原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任,。

第九章附則。

第四十一條本辦法由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋,。

第四十二條市屬?lài)?guó)有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行,。

第四十三條本辦法自公布之日起施行。

外部董事履職工作匯報(bào)篇五

下面是小編為大家整理的,供大家參考,。

2018年,，本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)國(guó)有企業(yè)的一系列重要講話(huà)要求,，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢(shì),、新任務(wù)和新變化，牢記使命,，忠于職責(zé),，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),，改革經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)，認(rèn)真,、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé),，切實(shí)維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來(lái)的履職情況報(bào)告如下：

我到,？,？公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見(jiàn)證了,？？公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果；

是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),、董事會(huì)正確決策,、經(jīng)營(yíng)層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一,，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局三年的外部董事工作經(jīng)歷,，使我越來(lái)越感受到總書(shū)記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性,，越來(lái)越深切體會(huì)到國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu),，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用近年來(lái),，在國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，,？,？公司董事會(huì)全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新,，始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過(guò)程中的短板和不足，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階主要有鮮明的：,？,？董事長(zhǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作,，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言,、敢講真話(huà),、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率在此過(guò)程中,，本人明確提出了有關(guān)建議？,？,？？?jī)晌恢饕I(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,，經(jīng)常傾聽(tīng)董事建議,，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見(jiàn)當(dāng)場(chǎng)責(zé)成相關(guān)部門(mén)督促落實(shí),，予以回復(fù)如我曾提出要優(yōu)化,、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營(yíng)層決策,，也不能事無(wú)巨細(xì)都由董事會(huì)決策,，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況,，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度這些意見(jiàn)都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納,，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果,，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求,，在外部董事,、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營(yíng)層之間,，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù),、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用在這方面我曾提出,，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率,，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽(tīng)取外部董事意見(jiàn),，更有利于統(tǒng)一思想,，完善方案，科學(xué)決策對(duì)此,，董秘辦及時(shí)改進(jìn),，一改過(guò)去上會(huì)前董事才見(jiàn)到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年,？,？月,，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專(zhuān)門(mén)由,？,？帶隊(duì)，赴,？,？與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問(wèn)題,，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過(guò)。

過(guò)去的一年,，我始終堅(jiān)持按照要求,，自覺(jué)克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命,。

我雖已履任,？？公司外部董事三年多時(shí)間,，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情,，絕不能敷衍懈怠,，不負(fù)責(zé)任同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到,，外部董事的履職主要集中在董事會(huì),、專(zhuān)委會(huì)和基層調(diào)研，要想履好職,，必須做到全部參加,，一個(gè)不落我是這樣想的，也是這樣要求自己的,，切實(shí)做到了無(wú)一缺席,，全部參加2018年，公司共召開(kāi)董事會(huì),？次,，專(zhuān)委會(huì)？次,，其他會(huì)議,？次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng),？次,，我無(wú)一例外地全部參加,，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間,，學(xué)習(xí),、思考上會(huì)文件盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來(lái)未向公司請(qǐng)過(guò)一次假,。

深入學(xué)習(xí)、精讀總書(shū)記十九大報(bào)告,，深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)總書(shū)記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話(huà)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話(huà),，不斷加深理解,，融會(huì)貫通,，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐我自己認(rèn)為,，這些年無(wú)論退與不退，在不在崗,，我從未放松過(guò)自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念,，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí),，保持了政治定力,，提升了思想素質(zhì)注重學(xué)習(xí)中央和國(guó)資委關(guān)于企業(yè)改革,、發(fā)展的一系列重要文件為了能及時(shí)掌握和了解國(guó)資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專(zhuān)門(mén)自費(fèi)訂閱,？,？，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國(guó)資委相關(guān)要求,，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙,、微信中的重要文章和有關(guān),？？行業(yè)的資料,，主動(dòng)分析,？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),，不斷加深對(duì)黨和國(guó)家在不同階段大政方針的理解,，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書(shū)筆記達(dá)到3萬(wàn)字以上積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班,，對(duì)外部董事而言十分重要,，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng),，有助于我們開(kāi)闊視野因此,，我從未錯(cuò)過(guò)一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)特別是在去年9月的？,？培訓(xùn)班,，因臺(tái)風(fēng)影響，飛機(jī),、高鐵延誤,，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨?jī)牲c(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研不放過(guò)每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì)，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,，理出調(diào)研提綱,，在現(xiàn)場(chǎng)廣泛聽(tīng)取不同層次員工的意見(jiàn)，有針對(duì)性地提出相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入探討,，提出有關(guān)建議,，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持,，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作,。

強(qiáng)化戰(zhàn)略落地；

強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃,、預(yù)算,、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),；

強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo),，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo)。這些意見(jiàn)都得到董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的采納,，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施,，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí),，我深知這是,？？公司幾十年歷史形成的老大難問(wèn)題,，既涉及到人員分流安置問(wèn)題,，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問(wèn)題，矛盾之大,、困難之多,、任務(wù)之艱巨可以想象,。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問(wèn)題和防止國(guó)有資產(chǎn)變相流失問(wèn)題,，并提出了具體的個(gè)人建議,，引起了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo),。經(jīng)過(guò)一年多的艱苦工作,，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定,，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ),。敢講真話(huà),，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng),。我在履職過(guò)程中從未有過(guò)絲毫的懈怠和得過(guò)且過(guò)、差不多就行,、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想,。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭(zhēng),，得到了大家的理解,。如在研究老基地電力板塊與誰(shuí)合作的問(wèn)題上，我明確提出不同意見(jiàn),。從,？？公司長(zhǎng)遠(yuǎn)著想,，建議主張按專(zhuān)業(yè)化重組,。會(huì)后又專(zhuān)門(mén)與董事長(zhǎng)進(jìn)行溝通，并得到了董事長(zhǎng)和董事會(huì)的認(rèn)可,。經(jīng)過(guò)一年的努力,，順利完成了改革任務(wù)，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng),。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果,，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告,。董秘辦據(jù)此建議，立即請(qǐng)示董事長(zhǎng),，董事長(zhǎng)當(dāng)即表態(tài),，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況,，并得到了落實(shí)。

我的一生一直從事電力事業(yè),，積累了一定的專(zhuān)業(yè),、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國(guó)家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),，與各行各業(yè)、千家萬(wàn)戶(hù)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系同時(shí),，這幾年隨著我國(guó)能源革命的興起和電力體制改革的深化,，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,，,？？司又是制造產(chǎn)業(yè),，有對(duì)電力咨詢(xún)的要求我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢(shì),，力爭(zhēng)為？,？司的發(fā)展經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)綿薄之力如去年在基地移交過(guò)程中,，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)？,？公司,，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)又如我在基層調(diào)研時(shí),，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車(chē)間屋頂建分布式光伏,，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本,，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門(mén),，我本人也充分發(fā)揮了牽線(xiàn)搭橋的作用又如有的新投廠(chǎng)房電力需求較大，需解決報(bào)裝,、接入問(wèn)題,，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳,，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場(chǎng)合,，不斷宣講？,？的優(yōu)勢(shì),，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購(gòu)買(mǎi)一輛？,？品牌的汽車(chē)等等從一點(diǎn)一滴和具體事情上,，充分體現(xiàn)出了國(guó)有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí),，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過(guò)程中,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求,，自覺(jué)遵守國(guó)資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,，自覺(jué)遵守,？？公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定,，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為,、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向,，從未向所在單位提出過(guò)任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng),，也未接受過(guò)單位任何吃請(qǐng),，做到了廉潔履職。

過(guò)去的一年,，盡管自己按照上級(jí)要求,，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績(jī),，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方,。如自己干了一輩子電力，后來(lái)轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通,，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于,？,？領(lǐng)域的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),。尤其當(dāng)前的,？？領(lǐng)域,，創(chuàng)新發(fā)展日新月異,，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí),、新技術(shù)的學(xué)習(xí),，否則就不可能成為稱(chēng)職的外部董事。

總體認(rèn)為，,？,？公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,，已經(jīng)建立了一套科學(xué),、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,，在董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能,，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,，踐行了總書(shū)記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會(huì)與黨委會(huì),、經(jīng)營(yíng)層各司其職,，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作,，效果良好,。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

根據(jù)總書(shū)記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話(huà)精神，建議國(guó)資委相關(guān)部門(mén)對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定,，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,，哪些方面保留，哪些方面廢棄,，哪些方面需要完善,，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單,，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢(shì)和中央要求不相適應(yīng),、不相一致的問(wèn)題，尤其在董事會(huì),、黨委會(huì),、經(jīng)營(yíng)層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了,，具有可操作性,，同時(shí)建議制度要更簡(jiǎn)潔、明快,、管用,、避免文犢主義。

要堅(jiān)持以國(guó)資委考核為主，加大考核權(quán)重,；

單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測(cè)評(píng)為主,。

利潤(rùn)指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高,，不鞭打快牛,，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè),，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持,。

外部董事履職工作匯報(bào)篇六

各位股東：

本人**，于20**年9月份,，根據(jù)組織任命,，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái),，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職,，恪盡職守,，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。根據(jù)公司章程,，**公司設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事,。

**公司20**年召開(kāi)了兩次執(zhí)行董事會(huì)議，其中20**年4月12日,，在**公司二樓小會(huì)議室主持召開(kāi)**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議,，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**,、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)***,、辦公室主任**坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求,，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》,、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話(huà)和文件。然后審議了《20**年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》,、《20**年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》,、并研究了“堅(jiān)持底線(xiàn)思維,、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后,，最終由執(zhí)行董事做出決定。

20**年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開(kāi)執(zhí)行董事會(huì)議,，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)**,、辦公室副主任**,。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》。然后審議了《20**年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》,、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》,、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司20**年度營(yíng)銷(xiāo)工作管理辦法》等四項(xiàng)議題,。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由我做出決定,。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議，充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn),，做出最終決定,。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,，重要項(xiàng)目投資方案,，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展,。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行,。自去年下半年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí),，**產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化,，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)零部件的需求疲軟,。受限于公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大,。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出,，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻,。鐵水燙傷,、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫,。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng),，沒(méi)有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書(shū)》,，公司已停止沖天爐生產(chǎn),，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新,。機(jī)械化,、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯,。技術(shù)人才短缺,、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方式單一、激勵(lì)手段不足,、生產(chǎn)職能部門(mén)力量極其薄弱等問(wèn)題,，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展,。

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì),，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ),。

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全,、生產(chǎn)安全,。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭(zhēng)取上級(jí)支持,，統(tǒng)籌考慮,，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造,。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作,。要從安全制度、人員素質(zhì),、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問(wèn)題,、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn),、形成慣例,，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度,。

（二）保穩(wěn)定,，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī),。

一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷(xiāo)考核和激勵(lì)機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷(xiāo)售隊(duì)伍,，贏(yíng)得穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng),。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力,。三是進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng),，有針對(duì)性地開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)工作，確保正常生產(chǎn),。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全,。

（三）加大投入，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,。

面對(duì)難題,，從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣,，投入更多的資金,，解決環(huán)保問(wèn)題、生產(chǎn)安全問(wèn)題以及提效降本等工作難題,，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素,。

外部董事履職工作匯報(bào)篇七

我局專(zhuān)門(mén)成立了“解放思想、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”大討論活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì),，制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)討論計(jì)劃，分三個(gè)階段實(shí)施,。通過(guò)學(xué)習(xí)討論,，找出了五個(gè)方面的問(wèn)題：一是觀(guān)念滯后，滿(mǎn)足和安于現(xiàn)狀,。二是缺乏大園林觀(guān)念,，缺乏做大做強(qiáng)做精做細(xì)的措施和計(jì)劃,。三是人才與快速發(fā)展的園林事業(yè)不相適應(yīng),。四是現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)重制約園林的發(fā)展和壯大。五是綠化管理養(yǎng)護(hù)體制市場(chǎng)化力度不大,。針對(duì)以上問(wèn)題我局提出了“更新觀(guān)念,，突破瓶頸，創(chuàng)新引領(lǐng)園林綠化工作新潮流”重點(diǎn)調(diào)研課題,。明確了園林發(fā)展的目標(biāo)與方向,，增強(qiáng)了創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展的緊迫感和使命感,。

在大討論活動(dòng)的`基礎(chǔ)上,，結(jié)合民主評(píng)議基層站所,、機(jī)關(guān)科室的活動(dòng)，我局推出了勤政廉政承諾,，實(shí)行了政務(wù)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,，制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制,、限時(shí)辦結(jié)制,、首問(wèn)責(zé)任制、ab崗工作制,、失職追究制,、否定報(bào)備制、一次性告知制及工作人員接聽(tīng)電話(huà)規(guī)定等相關(guān)制度,，用制度規(guī)范行為,，改進(jìn)服務(wù)方式，強(qiáng)化服務(wù)功能,，提高辦事效率,。杜絕了辦事馬虎、效率低下,、推諉扯皮等現(xiàn)象,。積極推行便民利民新舉措，建立健全行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,，對(duì)外公布監(jiān)督電話(huà)及投訴電話(huà),，對(duì)群眾反映的問(wèn)題及時(shí)處理，詳細(xì)記錄,，認(rèn)真整改,。全年共落實(shí)書(shū)面回復(fù)、答復(fù)共計(jì)23余篇,。有力地促進(jìn)了干部職工隊(duì)伍建設(shè),。

(二)、鞏固和深化創(chuàng)建創(chuàng)園工作,。

1,、認(rèn)真落實(shí)園林綠化工程建設(shè)任務(wù)度，共完成了8項(xiàng)工程建設(shè)任務(wù),，在建5項(xiàng),，共栽植喬木8630株、灌木141萬(wàn)余株,、水生植物1萬(wàn)余株,、雷竹5600株、慈孝竹1300株,，草皮鋪設(shè)4.2萬(wàn)平方米,。

(1),、重點(diǎn)工程。江濱綠廊(東青溪—37省道)沿江景觀(guān)工程前期工作正在進(jìn)行中;江城市防洪堤綠化工程(新義中路—南環(huán)路)工程,，石灰場(chǎng)—江大橋段除構(gòu)造物裝飾,、局部鋪裝和部分地被外已基本完成,計(jì)栽植喬木2400株、灌木62萬(wàn)株,、雷竹5600株,、慈孝竹1300株，草皮1萬(wàn)平方米;石灰場(chǎng)—凌波大橋段,，待拆遷和新義中路箱涵施工等完工后,，再行施工。

(2),、創(chuàng)建整治和一般零星工程,。度共完成：雞鳴山公園續(xù)建工程，春節(jié)鮮花布展工程,，文博會(huì),、夏季、國(guó)慶節(jié)等四季鮮花布展工程,，義博會(huì)鮮花布展工程,，城南河(現(xiàn)代公寓前面)水體綠化工程，南環(huán)路中間綠化帶改造工程(篁園路—青口圓盤(pán)),，銀海路(城中路—商博路)綠化,，西城路(交警大隊(duì)對(duì)面)道路邊側(cè)綠化工程等8項(xiàng)工程。

在建工程為4項(xiàng)：釣魚(yú)磯山體改造工程,，工程合同價(jià)為350萬(wàn)元,，改造面積3.4萬(wàn)平方米，現(xiàn)已完成總工程量的30%,，已植喬木150株,、灌木2萬(wàn)株;城東河(北城路—潘塘水庫(kù)、雪峰路—宗澤路)綠化工程,，工程合同價(jià)為67萬(wàn)元,，綠化面積約2.6公頃，現(xiàn)已完成總工程量的30%,，種植喬木326株;商博路綠化工程,，工程合同價(jià)為70.89萬(wàn)元,，綠化面積約1萬(wàn)平方米,，工程進(jìn)度為85%，已植喬木241株,、灌木12萬(wàn)株,，剩余工程量待具備施工條件后再行施工;西城路(老開(kāi)關(guān)廠(chǎng)段)綠化工程,，工程合同價(jià)為29.03萬(wàn)元，綠化面積約8000平方米,，因建設(shè)小區(qū)居民要求對(duì)現(xiàn)存土方安全隱患進(jìn)行變更調(diào)整,，工程暫停施工，待變更手續(xù)辦理后復(fù)工建設(shè),。前期準(zhǔn)備工程為5項(xiàng)：小烏山生態(tài)林地一期工程,，一期工程概算投資約2773萬(wàn)元，占地約36.2公頃,，現(xiàn)已完成施工圖修改,，進(jìn)行工程量清單編制;駱賓王公園側(cè)門(mén)工程、賓王廣場(chǎng),、孝子祠公園：駱賓王公園側(cè)門(mén)工程投資約280萬(wàn)元,，賓王廣場(chǎng)、孝子祠公園改造工程投資約490萬(wàn)元,，現(xiàn)已基本完成施工圖設(shè)計(jì),，工程概算送財(cái)政局審核;南環(huán)路防護(hù)林工程(經(jīng)發(fā)大道—青口圓盤(pán))，工程投資約600萬(wàn)元,，工程建設(shè)面積約10.8公頃,，現(xiàn)已基本完成施工圖設(shè)計(jì)，工程概算送財(cái)政局審核;梅湖會(huì)展中心,、芳草地增彩工程,、雞鳴山公園面層鋪裝工程，梅湖會(huì)展中心,、芳草地增彩工程預(yù)算價(jià)為295萬(wàn)元,，已完成工程招標(biāo)，雞鳴山公園面層鋪裝工程預(yù)算價(jià)為97萬(wàn)元,，因投標(biāo)單位報(bào)價(jià)均超過(guò)預(yù)算,，需調(diào)整預(yù)算后重新招標(biāo);江濱綠廊西側(cè)(商博橋—37省道)綠化工程，工程建設(shè)面積約7.6公頃,，目前正在進(jìn)行方案設(shè)計(jì),。

(3)、組織驗(yàn)收和移交工作已完成初驗(yàn)的項(xiàng)目：機(jī)場(chǎng)路東側(cè)(丹溪路—0+300)綠化工程,、江濱綠廊游步道貫通工程,。

已完成養(yǎng)護(hù)期中期驗(yàn)收的項(xiàng)目：07城區(qū)增綠工程一、二,、五標(biāo),，創(chuàng)園綠化整治工程一、二,、三標(biāo),，駱賓王創(chuàng)園工程,。

外部董事履職工作匯報(bào)篇八

2018年，本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)國(guó)有企業(yè)的一系列重要講話(huà)要求,，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新變化,，牢記使命,，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),，改革經(jīng)營(yíng)中心任務(wù),，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé),，切實(shí)維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來(lái)的履職情況報(bào)告如下：

我到？,？公司履職已三年有余,，親眼目睹更積極參與見(jiàn)證了？,？公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo),。2018年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變,，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國(guó)家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,，而作為國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)的,？？行業(yè)更面臨著市場(chǎng)拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革,。在此次變革中,，？,？公司黨委,、董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn),，奮力拼搏,，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，全年銷(xiāo)售,？,？,，銷(xiāo)售收入？,？?jī)|元,，利潤(rùn)總額？,？?jī)|元,，經(jīng)濟(jì)增加值？,？?jī)|元,，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國(guó)資委要求,。堅(jiān)持黨建引領(lǐng),，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級(jí)各項(xiàng)考核目標(biāo),，連續(xù)三年獲得a級(jí),。這些成就的取得，是堅(jiān)持國(guó)企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果,；是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果,；是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策,、經(jīng)營(yíng)層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果,。我作為董事會(huì)成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局,。三年的外部董事工作經(jīng)歷,，使我越來(lái)越感受到總書(shū)記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來(lái)越深切體會(huì)到國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，完善法人治理結(jié)構(gòu),，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來(lái),，在國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，？？公司董事會(huì)全體成員不斷探索,，大膽創(chuàng)新,，始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過(guò)程中的短板和不足,，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階,。主要有三個(gè)鮮明的特色：一是？,？董事長(zhǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃,、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議,。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言,、敢講真話(huà)、民主討論”的決策氛圍,，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過(guò)程中,，本人明確提出了有關(guān)建議,。二是？,？,？？?jī)晌恢饕I(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,，經(jīng)常傾聽(tīng)董事建議,，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見(jiàn)當(dāng)場(chǎng)責(zé)成相關(guān)部門(mén)督促落實(shí),，予以回復(fù),。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程,，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營(yíng)層決策,，也不能事無(wú)巨細(xì)都由董事會(huì)決策，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行,、效益狀況,，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度。這些意見(jiàn)都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納,，并規(guī)范到了制度體系中,，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任,。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程,，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事,、董事會(huì),、黨委和經(jīng)營(yíng)層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù),、跟蹤督辦,、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率,，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào),，充分聽(tīng)取外部董事意見(jiàn),，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案,，科學(xué)決策,。對(duì)此，董秘辦及時(shí)改進(jìn),，一改過(guò)去上會(huì)前董事才見(jiàn)到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,，如去年？,？月,，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專(zhuān)門(mén)由,？,？帶隊(duì)，赴,？,？與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問(wèn)題,，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過(guò)。

過(guò)去的一年,，我始終堅(jiān)持按照要求,，自覺(jué)克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命,。

1.認(rèn)真履職,，保持滿(mǎn)勤，著力提升履職激情,。我雖已履任,？,？公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己,，要始終保持旺盛的工作激情,，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任,。同時(shí),，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到，外部董事的履職主要集中在董事會(huì),、專(zhuān)委會(huì)和基層調(diào)研,，要想履好職，必須做到全部參加,，一個(gè)不落,。我是這樣想的，也是這樣要求自己的,，切實(shí)做到了無(wú)一缺席,，全部參加。2018年,，公司共召開(kāi)董事會(huì),？次，專(zhuān)委會(huì),？次,，其他會(huì)議？次,，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng),？次，我無(wú)一例外地全部參加,，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上,。特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間,，學(xué)習(xí),、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適,，但我從來(lái)未向公司請(qǐng)過(guò)一次假,。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研,，著力提升履職能力,。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書(shū)記十九大報(bào)告,，深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵,，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)總書(shū)記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話(huà)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話(huà),，不斷加深理解，融會(huì)貫通,，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐,。我自己認(rèn)為，這些年無(wú)論退與不退,，在不在崗,，我從未放松過(guò)自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念,，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí),，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì),。二是注重學(xué)習(xí)中央和國(guó)資委關(guān)于企業(yè)改革,、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國(guó)資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求,，我本人專(zhuān)門(mén)自費(fèi)訂閱,？,？,，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國(guó)資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài),。同時(shí),，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān),？,？行業(yè)的資料，主動(dòng)分析,？,？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不斷加深對(duì)黨和國(guó)家在不同階段大政方針的理解,，提升了自己的理論政策水平,，這兩年我的自學(xué)讀書(shū)筆記達(dá)到3萬(wàn)字以上。三是積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班,，對(duì)外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富,，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng),，有助于我們開(kāi)闊視野。因此,，我從未錯(cuò)過(guò)一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),。特別是在去年9月的,？？培訓(xùn)班,，因臺(tái)風(fēng)影響,，飛機(jī)、高鐵延誤,，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨?jī)牲c(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng),。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過(guò)每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì),，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場(chǎng)廣泛聽(tīng)取不同層次員工的意見(jiàn),，有針對(duì)性地提出相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入探討,，提出有關(guān)建議，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持,，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。

3.堅(jiān)持原則,，勇于擔(dān)當(dāng),，著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事、防風(fēng)險(xiǎn),。作為外部董事,，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究,、獨(dú)立表態(tài),、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位,、明確職責(zé),，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見(jiàn),。過(guò)去的一年,，因年齡原因，,？,？公司外部董事更替較多，時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)的只有兩位同志,，情況熟悉程度參差不一,。我作為時(shí)間相對(duì)長(zhǎng)的老同志,，能夠做到以下幾點(diǎn)：一是會(huì)前精心準(zhǔn)備，做足功課,。我在每次董事會(huì)之前,，都要利用一天時(shí)間，至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件,，理出相關(guān)問(wèn)題,，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范,，對(duì)存在的疑惑,、問(wèn)題,，主動(dòng)電話(huà)與相關(guān)部門(mén)溝通,。二是堅(jiān)持原則,，敢于擔(dān)當(dāng),，積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀(guān)點(diǎn)和意見(jiàn)，不人云亦云,，不遮遮掩掩,，不見(jiàn)風(fēng)使舵,。在我的印象中,，每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言,，有不少意見(jiàn)和觀(guān)點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中,，我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀(guān)真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，不能避重就輕。同時(shí),，審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議,，審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告，此意見(jiàn)得到了完善整改落實(shí),。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,，特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,，,？？領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況,，廣告費(fèi),、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營(yíng)層的高度重視,，并制定和采取了相應(yīng)措施,。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃中,，我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng),；強(qiáng)化戰(zhàn)略落地,；強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算,、考核,、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo),，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo),。這些意見(jiàn)都得到董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施,，效果十分明顯,。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是,？,？公司幾十年歷史形成的老大難問(wèn)題，既涉及到人員分流安置問(wèn)題,，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問(wèn)題,，矛盾之大、困難之多,、任務(wù)之艱巨可以想象,。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問(wèn)題和防止國(guó)有資產(chǎn)變相流失問(wèn)題,，并提出了具體的個(gè)人建議,，引起了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo),。經(jīng)過(guò)一年多的艱苦工作,，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定,，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ),。三是敢講真話(huà),，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng),。我在履職過(guò)程中從未有過(guò)絲毫的懈怠和得過(guò)且過(guò)、差不多就行、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想,。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,，甚至據(jù)理力爭(zhēng)，得到了大家的理解,。如在研究老基地電力板塊與誰(shuí)合作的問(wèn)題上,，我明確提出不同意見(jiàn)。從,？,？公司長(zhǎng)遠(yuǎn)著想，建議主張按專(zhuān)業(yè)化重組,。會(huì)后又專(zhuān)門(mén)與董事長(zhǎng)進(jìn)行溝通,，并得到了董事長(zhǎng)和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過(guò)一年的努力,，順利完成了改革任務(wù),，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告,。董秘辦據(jù)此建議,，立即請(qǐng)示董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)當(dāng)即表態(tài),，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況,，并得到了落實(shí)。

4.發(fā)揮優(yōu)勢(shì),，建言獻(xiàn)策,，著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè),，積累了一定的專(zhuān)業(yè),、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國(guó)家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),，與各行各業(yè)、千家萬(wàn)戶(hù)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,。同時(shí),，這幾年隨著我國(guó)能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措,，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,，？,？司又是制造產(chǎn)業(yè),，有對(duì)電力咨詢(xún)的要求,。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)為,？,？司的發(fā)展經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過(guò)程中,，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào),？？公司,，做了大量協(xié)調(diào)工作,，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí),，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車(chē)間屋頂建分布式光伏,，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本,，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門(mén),，我本人也充分發(fā)揮了牽線(xiàn)搭橋的作用。又如有的新投廠(chǎng)房電力需求較大,，需解決報(bào)裝,、接入問(wèn)題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,，促推早日落實(shí)落地,。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場(chǎng)合,，不斷宣講,？？的優(yōu)勢(shì),，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購(gòu)買(mǎi)一輛,？？品牌的汽車(chē)等等,。從一點(diǎn)一滴和具體事情上,，充分體現(xiàn)出了國(guó)有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí)，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量,。

本人在履職的過(guò)程中,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺(jué)遵守國(guó)資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,，自覺(jué)遵守？？公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定,，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為,、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向,，從未向所在單位提出過(guò)任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng),，也未接受過(guò)單位任何吃請(qǐng),，做到了廉潔履職。

過(guò)去的一年,，盡管自己按照上級(jí)要求,，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績(jī),，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方,。如自己干了一輩子電力，后來(lái)轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通,，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于,？,？領(lǐng)域的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),。尤其當(dāng)前的,？？領(lǐng)域,，創(chuàng)新發(fā)展日新月異,，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí),、新技術(shù)的學(xué)習(xí),，否則就不可能成為稱(chēng)職的外部董事。

四有關(guān)建議,。

總體認(rèn)為,，？,？公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)這些年的不斷調(diào)整,、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué),、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略,、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能,，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書(shū)記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求,，董事會(huì)與黨委會(huì),、經(jīng)營(yíng)層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),，規(guī)范運(yùn)作,，效果良好。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定,。根據(jù)總書(shū)記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話(huà)精神,，建議國(guó)資委相關(guān)部門(mén)對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,，哪些方面保留,，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善,，有一個(gè)更清晰,、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢(shì)和中央要求不相適應(yīng),、不相一致的問(wèn)題,，尤其在董事會(huì)、黨委會(huì),、經(jīng)營(yíng)層的三者關(guān)系上,，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性,，同時(shí)建議制度要更簡(jiǎn)潔,、明快、管用,、避免文犢主義,。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對(duì)外部董事的年終考核評(píng)價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,，真正做到體現(xiàn)出資人意志,，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班,，又不參與任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，履職是否盡職,，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng),，敢于負(fù)責(zé),，唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專(zhuān)委會(huì)上的表現(xiàn)。以前國(guó)資委監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專(zhuān)委會(huì),，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,，因此對(duì)外部董事的評(píng)價(jià)有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對(duì)外部董事評(píng)價(jià)的公平性和真實(shí)性,。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在,，外部董事的表現(xiàn)國(guó)資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營(yíng)層及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)考核,，并作為評(píng)價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù),，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神,，影響了這部分同志的主觀(guān)積極性,，久而久之，很容易陷入決策趨同化,，追求一致的“怪圈”,，董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此,，本人建議對(duì)現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范,。一是每年四次制度性安排的董事會(huì)，由國(guó)資委安排人員以會(huì)議觀(guān)察員的身份參加會(huì)議,，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況,，同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況；二是要堅(jiān)持以國(guó)資委考核為主,，加大考核權(quán)重,；三是單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測(cè)評(píng)為主。

3.調(diào)整和完善對(duì)央企的績(jī)效考核辦法,。加強(qiáng)對(duì)國(guó)企的領(lǐng)導(dǎo),，其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對(duì)國(guó)企的績(jī)效考核，發(fā)揮好指揮棒,、風(fēng)向標(biāo)的作用,。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,，收到了“四兩撥千斤”的效果,，在目前我國(guó)由過(guò)去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展,。因此,，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn),。但我認(rèn)為,，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來(lái)企業(yè)的短期行為急功近利,，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo),，出現(xiàn)變賣(mài)資產(chǎn)等短期行為,，而對(duì)事關(guān)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神,，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì),，并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策,，根據(jù)不同的行業(yè),、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重,；二是從考核制度設(shè)計(jì)上,，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè),、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效,、核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用,；三是利潤(rùn)指標(biāo)考核方面,。不搞水漲船高，不鞭打快牛,，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間,。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持,。