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董事會決議的表決,實行( 制篇一
出席本次會議的股東(董事)人,，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一,、同意更換董事長·····
二、同意修改章程·····
三,、同意變更住所····· (其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：
年月日
董事會決議的表決,實行( 制篇二
時間： 年 月 日
參會人數(shù)：公司應(yīng)出席董事 人,，實際出席 人;本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。 會議議題：決議公司增加注冊資本,、投資總額變更事宜
決議內(nèi)容：
經(jīng)出席董事會成員一致同意,，決議事項如下：
一,、 公司注冊資本萬(幣種),，投資總額萬(幣種)。現(xiàn)決議注冊資本增加萬(幣種),，投資總額增加萬(幣種),。增資后，公司注冊資本變更萬(幣種),，投資總額萬(幣種),。
二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資),。/增資部分的注冊資本由投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元,，由投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元,，由原投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元(適用于增資增股),。 (請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述)
三,、 增資后,，公司投資方的出資額、出資方式,、出資期限,、及
所占注冊資本的比例變更為：
(股東名稱)：出資額：萬(幣種)，占注冊資本的%,，出資方式為：;出資時間：萬(幣種)已繳付出資,，余額萬(幣種上)于*年**月**日前繳付;
四、 增資增股后,，公司企業(yè)類型由變更為,。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))
五、 根據(jù)上述變更事項修改公司合同,、章程中的相應(yīng)條款,。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的,，應(yīng)重新制定公司《章程》)
全體董事會成員簽字：
董事會決議的表決,實行( 制篇三
會議時間： 年 月 日
會議地點：
現(xiàn)任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項：
有限公司董事會第 次
會議于200 年 月 日在 召開,。 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一,、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新),。
二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元,，本公司占其中 %股權(quán),，以 形式出資。
三,、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：
四,、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議,。
董事長： 副董事長： 董事：
(蓋公章)
年 月 日
