報告是一種常見的書面形式，用于傳達信息,、分析問題和提出建議,。它在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，包括學(xué)術(shù)研究,、商業(yè)管理、政府機構(gòu)等,。那么什么樣的報告才是有效的呢,？下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

銀行信息安全自查報告篇一

尊敬的客戶：

我行非常重視客戶信息安全管理，也按照相關(guān)法規(guī)和標準的要求,，不斷完善和加強客戶信息安全管理工作,。以下是我行的自查報告：

我行自20xx年開始開展客戶信息安全管理工作，目前已經(jīng)形成了較為完善的客戶信息安全管理體系,。我行通過建立嚴格的信息安全管理制度,、加強員工培訓(xùn)和教育、實施嚴格的信息安全風(fēng)險評估和監(jiān)控等手段,，保障了客戶信息安全,。

1、客戶信息管理制度,。

我行建立了以客戶信息為主線的`管理制度,，包括客戶信息管理制度、客戶信息保護管理制度,、客戶信息泄露風(fēng)險評估和監(jiān)控管理制度等,。其中，客戶信息管理制度明確了客戶信息的定義,、保護級別,、保密措施、授權(quán)管理等要求,。

2,、安全培訓(xùn)管理制度。

我行加強了員工的安全培訓(xùn),，提高了員工對信息安全的意識和認識,。員工在操作電腦、處理客戶信息時,，必須遵守相關(guān)的安全操作規(guī)范,，不得將客戶信息泄露給第三方,。

3、安全風(fēng)險評估和監(jiān)控管理制度,。

我行定期進行信息安全風(fēng)險評估,，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險后及時采取措施進行管控。同時,，我行還建立了完善的監(jiān)控體系,，對敏感信息進行實時監(jiān)測和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和阻止信息泄露事件的發(fā)生,。

我行定期開展信息安全風(fēng)險評估,，根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采取相應(yīng)的措施進行管控,。同時,，我行還建立了完善的風(fēng)險評估報告制度，對風(fēng)險評估結(jié)果進行分析和總結(jié),。

我行建立了完善的監(jiān)控體系,，對敏感信息進行實時監(jiān)測和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和阻止信息泄露事件的發(fā)生,。監(jiān)控體系主要包括內(nèi)部監(jiān)控和外部監(jiān)控,，其中內(nèi)部監(jiān)控主要包括對網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器,、數(shù)據(jù)庫等的監(jiān)控,，外部監(jiān)控主要包括對第三方監(jiān)控。

經(jīng)過本次自查,，我行客戶信息安全管理體系運行良好,，能夠有效地保護客戶的信息安全。未來,，我行將繼續(xù)加強客戶信息安全管理,，提高客戶信息安全保護水平，保障客戶信息的安全,。

特此報告,！

銀行信息安全自查報告篇二

為認真貫徹落實上級轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于開展銀行保險機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作的通知》文件精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的緊急會議,，由我行科技部統(tǒng)一管理,，各科室負責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴格落實有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項規(guī)定,，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生,，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實,，效果也比較好,，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題,。

我行依托省聯(lián)社的科技支撐，各項信息管理系統(tǒng)逐步完善,，初步建成了信息科技支撐系統(tǒng),，由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對日常業(yè)務(wù)進行集中處理，其中核心數(shù)據(jù)的備份,、系統(tǒng)運行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理,，我行工作重點在于對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路及柜面終端設(shè)備的正常運行進行科技支撐,，因此我行在信息科技風(fēng)險管理方面的風(fēng)險較少。

一,、完善信息科技治理,，大力開展信息科技風(fēng)險管理制度建設(shè)。從只注重提高硬件配置水平逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務(wù)管理的綜合管理,。

二,、我行在信息科技風(fēng)險治理方面的措施主要包括三方面。

1,、認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會銀保監(jiān)辦對信息科技風(fēng)險管理的要求,，吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗，將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為行內(nèi)工作規(guī)范,，建立系統(tǒng)完善的信息科技風(fēng)險管理組織架構(gòu)和機制,，建立以信息科技部、合規(guī)部,、稽核部為主體的信息科技風(fēng)險三道防線,。

2、建立健全信息科技規(guī)章制度,。為了做好制度建設(shè),，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以我行“雙一流銀行”建設(shè)為契機,，完善了相關(guān)制度,，理順了相關(guān)制度的制定、修訂,、廢止流程和審批制度流程,，切實抓好制度建設(shè)。

3,、采取有效的信息科技風(fēng)險管理的制度,，防范和化解信息安全風(fēng)險。首先,，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，對中心機房進行改造,，更換老舊的硬件設(shè)備，提高硬件設(shè)備防范風(fēng)險的能力,；二是改造電源環(huán)境,，做好業(yè)務(wù)連續(xù)性建設(shè)，為基層網(wǎng)點更換ups電源,；三是提升運行管理的水平,，推進運行流程化和集中化管理，防范操作風(fēng)險,，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,。四是完善應(yīng)急預(yù)案，積極配合省聯(lián)社開展應(yīng)急演練,，切實提高風(fēng)險防控水平,。

三、嚴格設(shè)備接入管理,，提高設(shè)備管理水平,。

四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內(nèi)容,。市農(nóng)信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動,，目前殺毒軟件使用的為卡巴斯基正版授權(quán)，覆蓋部分網(wǎng)點終端,、辦公內(nèi)網(wǎng)電腦,；各縣行社統(tǒng)一按照省聯(lián)社軟件正版化工作總體目標，2018年底前實現(xiàn)接入生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)器系統(tǒng),、數(shù)據(jù)庫,、等正版化100%，辦公電腦,、辦公軟件正版率達到90%以上,。

信息科技風(fēng)險防控是長期而艱巨的工作，我行將按照上級有關(guān)部門的要求,，加強日常管理,，提高業(yè)務(wù)水平，將信息科技風(fēng)險防控作為工作的重中之重,，保證各項業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定運行,。

銀行信息安全自查報告篇三

從現(xiàn)實狀況來看，基層農(nóng)發(fā)行保密工作做的怎樣,，似乎對各方面工作開展影響不大,，對保密工作存在麻痹思想、重視不夠,。

一是缺乏相應(yīng)配套的保密設(shè)備等設(shè)施,；

二是保密規(guī)章制度體系不夠健全和完善,；

四是對保密工作說起來重要，實際檢查指導(dǎo)少,，崗位工作職責(zé)不到位,。

針對上述存在的問題和不足，要確?；鶎愚r(nóng)發(fā)行各項工作順利開展,，形成大保密工作的局面，對此談一點膚淺的看法,。

銀行信息安全自查報告篇四

（2012年9月10日）,。

根據(jù)xx《關(guān)于在全地區(qū)重點領(lǐng)域開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作的通知》文件精神，我局對信息安全檢查工作進行了統(tǒng)一布置,對我局涉密載體,、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,，現(xiàn)將檢查情況匯報如下:。

一,、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，切實加強信息安全工作,。

局領(lǐng)導(dǎo)高度重視這次檢查工作,，召開了專項工作會議，組織認真學(xué)習(xí)文件精神,，切實增強干部職工的保密意識,，確保我局信息安全。會上成立了由xx同志任組長,、辦公室主任xx副組長,，各相關(guān)科室負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。會上還與各科室,、各直屬單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽訂了《信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任書》,，與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》，預(yù)防和杜絕失泄密事件發(fā)生,。

二,、認真開展自查自糾，加強重點部門和崗位的保密防范,。

和近3年內(nèi)離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,，清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機,、移動硬盤,、軟盤、光盤,、u盤,、錄像帶等,。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執(zhí)行保密精神,，負責(zé)文函的接收和管理,。目前，局機要檔案室有一名專職人員負責(zé)保密文件資料的管理,。存放保密文件資料的場所符合保密和防火,、防盜等安全要求。密件,，密級文件,、密碼電報存放密碼檔案柜中，并定期清理,、檢查,，防止遺失，對收到和發(fā)出的保密文件資料有書面登記和簽收,、借閱手續(xù),，借閱帶密級的文、電檔案須經(jīng)辦公室主任批準,。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔,。復(fù)制、抄存涉密文件,，必須經(jīng)辦公室主任批準,，履行登記手續(xù)，任何密件復(fù)印件視同原件管理,，用完及時收回,。連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機沒有處理過保密文件資料（包括登記文件目錄），保密文件資料銷毀有登記,，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定,，在保密工作部門指定的銷毀單位進行，沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現(xiàn)象,。二是此次清理要求對涉密載體進行清點,、核對，并逐一登記備案,。對涉密計算機及移動存儲介質(zhì)存在泄密隱患的,，按照有關(guān)規(guī)定采取了相應(yīng)措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回,；對不應(yīng)由個人留用的電子文檔,，統(tǒng)一組織了刪除。

三、存在問題和整改措施,。

通過此次檢查,，發(fā)現(xiàn)全局系統(tǒng)涉密載體保密管理工作基本是好的，沒有發(fā)現(xiàn)涉密文件資料流失,。存在的主要問題是：干部職工人員的保密意識有待進一步加強,。如，因我局近年來,，離職,、離崗、調(diào)動,、退休的領(lǐng)導(dǎo)干部和涉密人員均未保管過涉密文件,，所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續(xù)，涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄,。局領(lǐng)導(dǎo)要求各工作人員要進一步加強保密意識,，建立管理制度，細化管理措施,，完善各類手續(xù),，徹底杜絕涉密文件資料流失，確保涉密文件的安全,。

銀行信息安全自查報告篇五

為貫徹落實人民銀行征信宣傳教育工作的各項要求,，組織好我行征信宣傳工作，進一步拓寬征信知識宣傳的深度和廣度,，提高社會公眾的信用意識和維權(quán)意識，推動社會信用體系建設(shè),，我行開展了形式多樣,、內(nèi)容豐富的征信專題宣傳活動。通過征信宣傳活動,，企業(yè)和個人誠實守信的意識大大增強,，征信宣傳活動取得明顯成效。

本次征信宣傳活動,，我行高度重視,，成立由行長任組長，分管行長任副組長,，各部門主管牽頭實施,，具體負責(zé)征信宣傳月的組織協(xié)調(diào)工作，明確責(zé)任,，分配到人,，確保本次活動扎實開展。

經(jīng)過精心籌劃和部署，我行7月份積極開展了征信知識宣傳月活動,。本次活動,，廣大居民積極參與，宣傳當天我行在營業(yè)網(wǎng)點外擺放宣傳展臺2個,，配備員工9名向廣大居民和企業(yè)宣傳普及征信基本知識,，接受現(xiàn)場咨詢數(shù)十人次，通過豐富的宣傳活動形式,、創(chuàng)新的活動載體,，引起了居民的極大關(guān)注，在全縣范圍營造了良好的宣傳效應(yīng),，宣傳活動圓滿成功,。

本次征信活動，我行抓住重點,，彰顯特色,。對于在日常生活中哪些情況下容易出現(xiàn)負面記錄，我行工作人員與參與企業(yè)及現(xiàn)場的'市民進行了深切而詳細的講解,，并且對于如何避免上述情況的發(fā)生給出了諸多建議,。前來咨詢的群眾紛紛表示，過去不知道或不了解征信,，此次活動的開展給他們提供了一個很好的近距離接觸征信的機會,，加深了他們對征信的認識和了解。

通過本次征信宣傳活動,，進一步普及了征信知識,，營造了誠實守信的社會信用氛圍，進一步培育了企業(yè)及廣大公眾守信光榮,、失信可恥的信用道德,，有效地改善了我縣金融生態(tài)環(huán)境。

銀行信息安全自查報告篇六

根據(jù)市行關(guān)于開展風(fēng)險排查活動的通知要求,，我行立即組織開展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險點排查活動,，制定方案、組織力量從1月20日開始,，對公司業(yè)務(wù)進行了全面排查,，現(xiàn)將排查情況報告如下。

(一)公司業(yè)務(wù)賬戶排查,。

我行公司業(yè)務(wù)部共開立對公賬戶戶,，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶,，臨時存款賬戶驗資需要開立的戶,。不存在同一營業(yè)機構(gòu)為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶;單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定;不存在開戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見而開戶的問題。堅持記賬與對賬分離原則，會計主管按月檢查往來對賬,、銀企對賬情況,，對未達賬進行跟蹤核對。

在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問題,?；緫舻绕渌麑Ｓ么婵钯~戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問題,。注冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務(wù)問題,，注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。

銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷,。存款人變更賬戶名稱,、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關(guān)部門的證明文件;及時修改客戶信息;存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請經(jīng)會計主管或主管審批,，檢查銷戶前存款人貸款,、應(yīng)收利息、結(jié)算費用等應(yīng)收款項結(jié)清,。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時繳回未用重要空白憑證,、結(jié)算憑證和開戶登記證;柜員審核無誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時,，在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章;于賬戶撤銷之日起2個工作日內(nèi)向人民銀行報告,。無頻繁開、銷戶,，通過虛假交易進行洗錢活動,。對已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項，存款人要求支取原賬戶款項時,，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件,，并經(jīng)過有關(guān)負責(zé)人審核后列支。

銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理,。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會計檔案進行管理,。預(yù)留簽章為該單位的公章或財務(wù)專用章加其法定代表人(單位負責(zé)人),。

或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章,。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整,，不存在有賬戶無印鑒卡片,、有印鑒卡片無賬戶問題。對印鑒卡丟失的賬戶,，要求客戶提供印鑒卡丟失證明,，防范賬戶風(fēng)險。

(二)大額資金支付管理情況排查。

大額資金支付管理,。設(shè)立了相應(yīng)的崗位,，分工明確，職責(zé)清晰;對于大額資金支付交易的報告范圍符合文件規(guī)定,，不存在隨意擴大或縮小范圍的現(xiàn)象;大額資金的支付交易的報告程序符合有關(guān)規(guī)定要求,，不存在漏報等現(xiàn)象;對開戶單位建立客戶身份登記制度;辦理大額資金支付，有合法的支付憑證;對開戶單位大額支付資金的特點,、來源與其經(jīng)營規(guī)模,、經(jīng)營范圍等進行分析監(jiān)測。

大額現(xiàn)金支取管理,。對開戶單位基本存款賬戶,、專用存款賬戶及臨時存款賬戶，或個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級審批制度;建立了大額現(xiàn)金支付臺賬制度和月度統(tǒng)計分析制度;針對現(xiàn)金活期存款存入超過20萬元及現(xiàn)金活期存款支取超過5萬元的用戶,，以月報的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案,。由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，基層從業(yè)人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗,，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力,。

(三)重要空白憑證管理情況排查。

重要空白憑證入庫管理,。重要空白憑證按種類分類管理;從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬,，重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實物一致;指定專人管理庫房重要空白憑證;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫員作入庫處理,。

重要空白憑證出售管理,。客戶購買重要空白憑證時,，填制“領(lǐng)用憑證”,，并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒;預(yù)留印鑒核對一致;柜員及時選擇相關(guān)交易，錄入領(lǐng)用單位賬號,、憑證種類和憑證號碼;出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號,、開戶銀行名稱戳記。

(一)帳戶管理方面,。

賬戶的管理,，對公存款賬戶的開立、使用,、變更與撤銷,、資料的管理以及基本制度的落實情況、企業(yè)和銀行的對賬,，重點是對賬和開戶制度執(zhí)行情況,。

一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶,，開戶資料要素是否齊全，是否有開戶許可證;存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資,、獎金和現(xiàn)金的支取,，是否通過該賬戶辦理。

二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存,、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付,，該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存，不辦理現(xiàn)金支取,。

三是專用存款賬戶用于辦理各項專用資金的收付,。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),。財政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金,。

四是臨時存款賬戶用于辦理臨時機構(gòu)以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付。臨時存款賬戶的有效期最長是否未超過2年,。注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間是否只收不付,，注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。

五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶,，是否與開戶銀行核對銀行結(jié)算賬戶存款余額,，是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續(xù),。

存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的,，是否出具相關(guān)證明，是否按規(guī)定對開戶資料進行審查,，致使單位開立虛假銀行結(jié)算賬戶的;是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù);是否做到賬務(wù)核對換人復(fù)核,，對發(fā)生額明細和余額是否進行逐項核對。

(二)大額交易支付交易方面,。

大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實行換人換崗復(fù)核制度,，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入,、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入,、分散轉(zhuǎn)出，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模是否明顯不符;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍是否明顯不符,，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點是否明顯不符;周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì),、業(yè)務(wù)特點是否明顯不符;相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付，長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用,，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款;是否頻繁開戶,、銷戶,，且銷戶前發(fā)生大量資金收付;是否有意化整為零,，逃避大額支付交易監(jiān)測,。

(三)重要空白憑證的管理方面。

重要空白憑證是否指定專人保管,，貫徹“印,、押、證分管”的原則,。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿,。對重要空白憑證的領(lǐng)入、出售,、使用時均是否逐筆記載登記簿,，同時記錄號碼。每日營業(yè)終了,，經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對一致;登記簿的號碼應(yīng)與實物號碼核對是否一致,。

通過此次活動，增強了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識和責(zé)任感,，有力地促進了全員按制度辦事,、依規(guī)程操作的自覺性，積極主動地參與這次排查活動,，在排查中發(fā)現(xiàn)問題,，總結(jié)經(jīng)驗，為以后的工作打下了堅實的基礎(chǔ),。

文檔為doc格式,。

銀行信息安全自查報告篇七

根據(jù)南昌縣人民銀行的要求以及為更好的做好人民幣現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，郵儲銀行南昌縣支行對20xx年上半年現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),、內(nèi)控制度及執(zhí)行情況進行了自查工作,，自查主要從四個方面進行。

一,、內(nèi)控制度建設(shè)情況,。

依據(jù)《中國人民銀行法》和《人民幣管理條例》，結(jié)合郵儲銀行有關(guān)人民幣收付業(yè)務(wù)的規(guī)定,，該支行制定了20xx年度會計管理工作考核辦法和人民幣收付業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度,，加強了對開戶單位現(xiàn)金支付、個人結(jié)算,、活期儲蓄賬戶支付,、大額現(xiàn)金收付審批、登記和備案的管理,，規(guī)定了相應(yīng)的處罰條例,，明確了臨柜人員定期培訓(xùn)的計劃和要求，進一步規(guī)范了本行內(nèi)控制度的建設(shè),。

二,、營業(yè)場所建設(shè)情況,。

該支行在營業(yè)場所顯眼位置擺放著兌換殘損幣人民幣標識牌，并且在led屏上打上“承諾無償兌換并提供券別調(diào)劑的服務(wù)”,；還在營業(yè)廳掛有“殘損污損人民幣兌換辦法”和“不宜流通人民幣挑剔標準標識牌,，并公示舉報監(jiān)督電話。

三,、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理情況,。

該支行定期對臨柜人員進行人民幣收付業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，認真研究中國人民銀行法,、人民幣管理條例及中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法,，每位臨柜人員都能熟悉掌握不宜流通人民幣的挑剔標準和殘缺污損人民幣兌換標準，并按程序規(guī)范操作,，臨柜人員均能做到不對外支付,、只收不付、停止流通不宜流通人民幣,。同時網(wǎng)點按照要求配備小面額新鈔,，并且均能根據(jù)客戶的需要，辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù),。對于假幣按規(guī)定加蓋假幣章戳,，現(xiàn)金收付實現(xiàn)收支兩條線，對外支付已清分現(xiàn)金,。由網(wǎng)點綜合柜員,、當班柜員或網(wǎng)點負責(zé)人雙人在監(jiān)控下整點、清分,。對清分機退鈔口現(xiàn)金通過a類點鈔機記錄冠字號碼,，并人工識假。完整券與殘損券分類捆扎管理,，分別整點上繳,，柜員對可疑幣、殘損幣單獨存放,。

同時該支行積極組織反假貨幣宣傳活動,，對臨柜人員定期開展反假貨幣知識學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，前臺人員均取得反假貨幣上崗證,，并能熟練掌握如何收繳鑒定假幣,。同時還在營業(yè)廳擺放反假幣宣傳折頁，可供客戶學(xué)習(xí),。

四,、設(shè)備配備及管理情況。

該支行在每個柜臺配備了一臺能識別冠字號碼的a類點鈔機,，以及每個網(wǎng)點配備了一臺清分機,，并定期進行更新升級,。網(wǎng)點自助設(shè)備現(xiàn)金清分及冠字號碼記錄、上傳均由營業(yè)主管負責(zé),，且保存在專門的電腦上。自助設(shè)備加鈔均經(jīng)過清分,、冠字號碼記錄,。網(wǎng)點記錄冠字號碼存儲至少保存3個月。以便及時供客戶查閱,，有效解決假幣糾紛問題,。自助設(shè)備均實現(xiàn)冠字號碼貼黃標，且能實現(xiàn)冠字號碼查詢,。

總之我支行均能按照當?shù)厝嗣胥y行有關(guān)人民幣流通政策的相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行,，沒有出現(xiàn)與人民銀行規(guī)定相違背的情形，并定期組織支行所有前臺人員學(xué)習(xí)人民銀行人民幣流通等政策,，熟練掌握業(yè)務(wù)知識以便更好的服務(wù)于廣大市民,。

我支行通過對20xx年上半年人民幣收付業(yè)務(wù)的自查，充分認識到本支行與人民銀行有關(guān)規(guī)定還有一定差距,，在今后的工作中,，會繼續(xù)嚴格遵守人民銀行的各項政策及辦法的相關(guān)要求，并組織員工認真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度,，將人民幣收付業(yè)務(wù)工作做的更好,。

銀行信息安全自查報告篇八

"我想自己并不比別人聰明，但我可以更加努力,，所謂勤能補拙,、笨鳥先飛”。這就是___同志的信條,。從92年參加銀行工作至今,，正是這股“事事處先”的精神一直激勵他、支持他,，培養(yǎng)了他良好的思想品質(zhì)和積極的工作態(tài)度?，F(xiàn)將一年來該同志先進事跡總結(jié)如下：

一、認真做好本職工作,。

2000年度1—6月份,，該同志主要在分行稽核部工作，另外兼分行會計出納部會計檢查輔導(dǎo)員,。主要工作包括：完成了對各支行財務(wù)專項稽核,、理財業(yè)務(wù)專項稽核、對分行機關(guān)各部室進行了專項稽核,、協(xié)同分行辦公室實施了勞動工資專項稽核,、表外業(yè)務(wù)專項稽核,、分行信貸業(yè)務(wù)專項稽核、參與總行組織的對深圳地區(qū)支行的會計專項稽核,、配合人行杭州中支對我分行進行真實性專項檢查,、實施了內(nèi)控制度評價稽核、分類分層次監(jiān)管稽核,、分行(管理部)專項現(xiàn)場稽核,、支行行長離任稽核、做好計算機2000年問題監(jiān)管工作,，做好貸款到期回收的監(jiān)控工作和重要業(yè)務(wù)交接工作,、參與分行“營業(yè)窗口酒店式”服務(wù)組織考評工作、對業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)的問題及時介入實時監(jiān)督,。作為分行會計檢查輔導(dǎo)員,，還負責(zé)做好了對支行會計業(yè)務(wù)的檢查輔導(dǎo)工作和季度會計規(guī)范化檢查工作。

下半年,，該同志調(diào)分行營業(yè)部負責(zé)營業(yè)廳工作,。能夠從營業(yè)廳實際出發(fā)，狠抓基礎(chǔ)性工作：1,、優(yōu)化服務(wù)環(huán)境,，規(guī)范服務(wù)行為。從服務(wù)儀表,、服務(wù)態(tài)度,、服務(wù)語言、服務(wù)規(guī)范等方面嚴格要求員工,，推出“每周一星”“服務(wù)明星”活動,，在分行規(guī)范化服務(wù)評比中取得第一名;2、抓崗位培訓(xùn),，強員工素質(zhì),。推出崗位練兵活動，對員工技能進行強化訓(xùn)練,，配合分行快捷工程做好限時服務(wù),，在分行技能測試中獲總分第一;3、加強內(nèi)部管理,，建立監(jiān)督機制,，員工自我監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)日常監(jiān)督,、社會公開監(jiān)督緊密結(jié)合,。同時，建立例會制度總結(jié)不足，表揚先進,，直接調(diào)動員工服務(wù)意識和主動意識,。4、把解決認識問題和思想教育貫徹始終,，開展形式多樣的談心教育,，及時澄清員工的模糊認識，做到上下思想統(tǒng)一,，員工步調(diào)一致,。5,、做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范操作工作,，在分行會計規(guī)范化檢查中成績居前,。經(jīng)過半年努力,，員工的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量明顯提高,，營業(yè)環(huán)境有效改善，內(nèi)部管理,、規(guī)范操作,、風(fēng)險控制得到加強，有效地促進了服務(wù)工作的全面提高,。同時,，在不斷改善營業(yè)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施和推行“微笑服務(wù),、兩站三聲,、一雙手”為基本內(nèi)容的柜臺服務(wù)規(guī)范基礎(chǔ)上，把抓單純服務(wù)態(tài)度轉(zhuǎn)變到以客戶為中心,、以客戶滿意為準繩的服務(wù)要求上,，取得一定成效，分行營業(yè)部被總行評為2000年度十佳網(wǎng)點,。

二,、注重學(xué)習(xí)，恪守兢兢業(yè)業(yè),、踏踏實實的工作作風(fēng),。

該同志作風(fēng)踏實，嚴謹敬業(yè),，具有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，能夠以身作則。工作扎實,，任勞任怨,，求真務(wù)實，是一個想干事業(yè)的勤政的干部。具有較強的敬業(yè)精神,，一心撲在工作上,。不管多晚，只要帳未平,，員工還在加班,，他是決不會離開的。另外不管干什么總是自己首先留下或沖鋒在前,，得到了員工的肯定和支持,。平時能夠積極思考，注重學(xué)習(xí)國家有關(guān)經(jīng)濟金融政策和和業(yè)務(wù)書籍,，能夠主動向周圍同志取經(jīng),，不斷充實自身，以此提高自己理論知識和解決實際問題的能力,。

三,、誠實正直、堅持原則,、團結(jié)同事,，注重團隊精神。

作為一名中共黨員,，該同志能夠堅持黨的理論學(xué)習(xí),，嚴格以黨員標準要求自己，經(jīng)常與同事交流意見,，相互探討,，取得同志們的理解和支持。平時嚴守行規(guī)行記,，牢記領(lǐng)導(dǎo)的諄諄教誨,，堅持以深發(fā)行的利益為衡量標準，忠于職守,，廉潔奉公,，具有良好的政治思想品質(zhì)。