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銀行案防工作分析講話篇一

支行要求分管行長(zhǎng)及部門負(fù)責(zé)人在日常工作中,，經(jīng)常性教育和引導(dǎo)員工增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),，在業(yè)務(wù)過程中不能有絲毫的松懈情緒，把風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)貫穿于業(yè)務(wù)操作的各個(gè)環(huán)節(jié),，防止觸碰“五禁”類違規(guī)操作紅線,，結(jié)合業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例教育員工樹立案件防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心和執(zhí)行規(guī)章制度的自覺性,，防止隨意操作引起風(fēng)險(xiǎn)事件,。

支行始終堅(jiān)持每日二次晨會(huì)制度、堅(jiān)持每周部門例會(huì)制度,，通報(bào)案例宣傳,、加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，針對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),，強(qiáng)化開展對(duì)員工的合規(guī)廉政教育,，認(rèn)真為員工算好經(jīng)濟(jì)賬、親情帳,、名譽(yù)帳,、前途帳，教育大家認(rèn)清形勢(shì),、把握好自己,。通過這種廣泛、深入,、持續(xù)地教育學(xué)習(xí),，引起員工思想共鳴，自覺遠(yuǎn)離違規(guī)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)犯罪,。

銀行案防工作分析講話篇二

為了穩(wěn)定金融秩序,維護(hù)國(guó)家資產(chǎn)安全,進(jìn)一步加強(qiáng)銀行案防工作.今年上半年以來(lái),工行浠水支行采取四大舉措,抓緊抓好案防工作,，銀行案防工作意見。

1,、認(rèn)真落實(shí)案件防范工作,。

一是組織全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)金融工作相關(guān)規(guī)則。組織員工學(xué)習(xí)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》,、《中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》,、《中國(guó)銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》，教育員工遵守公德,，誠(chéng)實(shí)守信,，忠于職守，愛崗敬業(yè),，熱情服務(wù),，團(tuán)結(jié)互助，做品德高尚的金融員工,。該行將《指引》,、《公約》、《承諾》打印制作上墻張貼,，時(shí)刻提醒員工遵守道德行為規(guī)范,，做文明員工。

二是開展好客戶經(jīng)理警示教育,，工作總結(jié)《銀行案防工作意見》,。在教育活動(dòng)中,，工行浠水支行組織客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)上級(jí)行印發(fā)的《學(xué)習(xí)資料手冊(cè)》、觀看警示教育錄像片,、廉政談話,、相關(guān)理論側(cè)試、寫,。

心得體會(huì),。

和辦室宣傳欄等形式進(jìn)行教育。通過教育將廉潔從業(yè)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)觀念貫徹于每個(gè)客戶經(jīng)理職業(yè)生涯的全過程,，增強(qiáng)自我約束能力和拒腐防變的合力,，確保每個(gè)戶經(jīng)理做到誠(chéng)實(shí)守信，廉潔自律,。

三是認(rèn)真開展員工行為排查,。該行主要對(duì)員工經(jīng)商、黃,、賭,、毒等方面情況進(jìn)行排查，通過召開各單位負(fù)責(zé)人會(huì)議,，填寫十個(gè)方面員工行為調(diào)查表,，到政法部門了解情況等形式對(duì)員工八小時(shí)內(nèi)外情況進(jìn)行認(rèn)真排查。

四是開好“兩會(huì)”,。按上級(jí)行要求按時(shí)開好內(nèi)控案防要情分析會(huì)和員工思想行為動(dòng)態(tài)分析會(huì),，通過兩個(gè)會(huì)議形式，分析,、了解全行員工的思想和行為動(dòng)態(tài),，及時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)員工中的不良行為和案件隱患，有針對(duì)性地做好員工的思想工作和案件預(yù)防工作,，把重大違規(guī)和案件消滅在萌芽狀態(tài),，確保全行安全營(yíng)運(yùn)。

(www.),。

銀行案防工作分析講話篇三

xx年年以來(lái),，支行黨委高度視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量,，集思廣益,，結(jié)合實(shí)際工作查找問題，重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理,，查缺補(bǔ)漏,、剔舊補(bǔ)新，使制度與實(shí)際工作相符；對(duì)內(nèi)管內(nèi)控,、工作落實(shí)和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問題進(jìn)行認(rèn)真分析梳理,，分類匯總，通過查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問題和漏洞,，剖析根源,，制定方案及時(shí)整改。

1.年初全行員工簽訂案件防控責(zé)任書1194份,，（支行行長(zhǎng)與分管行長(zhǎng)簽訂案件防控責(zé)任書、分管副行長(zhǎng)與部門,、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽訂,、部門負(fù)責(zé)人與員工簽訂案件防控責(zé)書）實(shí)行分管責(zé)任，使案件防控責(zé)任到人,，不留死角,。

2.認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于在全省建行開展員工不良行為排查工作》建鄂函[xx年]231號(hào)的通知精神，在支行開展了全方位對(duì)員工不良行排查工作,，以提高員工防范道德風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的能力,，對(duì)員工不良行為排查率為100%。

3.認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)案件防控工作動(dòng)態(tài)及上級(jí)文件,，根據(jù)支行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)分散特點(diǎn),，xx年年采用電子郵件方式轉(zhuǎn)發(fā)案件防控工作動(dòng)態(tài)及上級(jí)等文件，以部門,、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)為單位組織員工學(xué)習(xí)傳達(dá),，提高了全體員工案件防控意識(shí)。二,、案件防控具體做法認(rèn)真貫徹落實(shí)省分行《關(guān)于在全省建行開展員工不良行為排查工作的通知》（建鄂函[xx年]231號(hào)）文件精神,，我行結(jié)合實(shí)際，全行范圍內(nèi)開展了全方位,、多層次對(duì)員工不良行為的排查工作,。

（一）高度重視，周密部署,，扎實(shí)落實(shí),。

班子高度重視，先后召開專題會(huì),、推進(jìn)會(huì),、督導(dǎo)會(huì)，對(duì)總行和省分行案件防控視頻會(huì)精神的落實(shí)工作進(jìn)行明確部署和嚴(yán)格要求,，不等不靠,，提早下手。成立了由蔣勇行長(zhǎng)任組長(zhǎng)、辦公室,、人力資源部,、監(jiān)察合規(guī)部等部門負(fù)責(zé)人組成的排查領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)排查工作做出安排部署,。要求各部門,、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人必須本著對(duì)建行事業(yè)、對(duì)員工和對(duì)自己高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，率先垂范,，以身作則，認(rèn)真扎實(shí)地抓好排查工作,，有針對(duì)性地加強(qiáng)思想教育工作,，嚴(yán)以律己，自覺抵制,、檢舉和糾正違反總行九項(xiàng)禁止性規(guī)定的行為,，做到突出重點(diǎn)、整體推進(jìn),。

（二）明確責(zé)任,，各盡其職，各負(fù)其責(zé),。

“一把手”負(fù)總責(zé),，親自過問、主動(dòng)協(xié)調(diào),、直接參與,；在此基礎(chǔ)上，逐一分解細(xì)化整改措施,，逐項(xiàng)明確牽頭,、協(xié)辦和督辦部門，各部室加強(qiáng)溝通,，充分信息共享,，形成了各部室齊抓共管、全部整體聯(lián)動(dòng)的格局,。截至目前,，各項(xiàng)措施已經(jīng)全部啟動(dòng)，有效地遏制各類案件和重大違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生,。

（三）筑防火墻,，注重預(yù)防，適時(shí)預(yù)警,。

認(rèn)真開展專項(xiàng)排查,，加強(qiáng)員工行為管控，先后開展重要崗位員工不良行為排查，員工挪用信貸資金進(jìn)入股市專項(xiàng)行為排查,，排除隱患,；組織開展典型案件警示教育活動(dòng)，警示全員珍惜擁有,、珍愛職業(yè)生命,，深入開展“員工行為九項(xiàng)禁止性規(guī)定”，要求各部室負(fù)責(zé)人帶頭學(xué),，結(jié)合本職工作深入學(xué),，做到人人知曉，入腦入心,，進(jìn)一步增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng),、按章辦事的自覺性。

一是緊密結(jié)合支行實(shí)際,，注重工作措施的針對(duì)性,，重視工作方法的有效性,，抓住自查,、互查、民主測(cè)評(píng)和綜合考評(píng)三個(gè)階段,，合理安排各階段工作進(jìn)度,。并在排查過程中注重“三個(gè)延伸”，即：在時(shí)間上向八小時(shí)外延伸,，在思想上向可能產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)的行為表現(xiàn)方面延伸,，在業(yè)務(wù)上向操作細(xì)節(jié)上延伸，做到排查工作深入,、徹底,。

二是首先采取全行員工自查、互查的方式,，然后排查工作組分成兩個(gè)小組深入到部門,、網(wǎng)點(diǎn)聽取負(fù)責(zé)人對(duì)每位員工的思想、工作,、生活,、家庭等方面的綜合評(píng)價(jià)，并組織員工對(duì)本部門,、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行民主測(cè)評(píng),。部門、網(wǎng)點(diǎn)平常也較注重員工的思想狀況,，與他們交心談心,，溝通思想，同時(shí)，在工作上幫助他們,，生活上關(guān)心他們,，為員工排憂解難，使員工感到支行集體這個(gè)大家庭的溫暖,。

這次員工不良行為排查工作,，大多數(shù)網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人能認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級(jí)行的文件精神,，嚴(yán)格按通知要求分階段進(jìn)行不良行為的排查工作,，對(duì)照排查內(nèi)容及禁止性規(guī)定逐條自查、互查,。排查期間,，支行按要求設(shè)立排查（舉報(bào)）信箱，明確雙人負(fù)責(zé),，并公布排查（舉報(bào)）電話及聯(lián)系人,。排查工作的進(jìn)行,，加強(qiáng)和規(guī)范了員工行為，提高了員工防范道德風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的能力。當(dāng)然,，也存在極個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人由于業(yè)務(wù)工作繁忙,，對(duì)排查工作沒有足夠重視,，沒有正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與不良行為排查工作的關(guān)系,，思想認(rèn)識(shí)不足，在組織員工學(xué)習(xí),、傳達(dá)上級(jí)行文件精神上,，沒有做好記錄，排查表,、互查表上交不及時(shí)等問題,，影響了支行匯總統(tǒng)計(jì)工作。今后,，我們將此項(xiàng)工作常抓不懈,，逐步建立防范道德風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，為支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

（四）及時(shí)用電子郵件方式轉(zhuǎn)發(fā)案件防控工作動(dòng)態(tài)及上級(jí)文件精神,。

要求部門、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)傳達(dá),，并做好學(xué)習(xí)記錄,，根據(jù)下發(fā)文件條線部門深入機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查傳達(dá)文件學(xué)習(xí)情況，了解員工學(xué)習(xí)文件貫徹落實(shí)情況,，進(jìn)行督促指導(dǎo),，提高員工案件防控意識(shí),。

三、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控檢查情況支行從3月中旬開始,，按照總行要求的檢查頻率,、13個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控檢查內(nèi)容，歷時(shí)7個(gè)月對(duì)全行44個(gè)網(wǎng)點(diǎn),、294名柜員進(jìn)行了基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控檢查,，被檢查柜員總?cè)舜螢?730人次，被檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總次數(shù)為2133次,。支行風(fēng)險(xiǎn)管理部在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)兼職風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理監(jiān)控檢查的基礎(chǔ)上,，還重點(diǎn)監(jiān)控檢查了44個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。全行共檢查發(fā)現(xiàn)問題27個(gè)（其中超庫(kù)限16個(gè),，監(jiān)控有死角9個(gè),，重空保管不合規(guī)1個(gè)，印章保管不合規(guī)1個(gè)）,，截至9月底對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問題已整改27個(gè),，整改率達(dá)100%，同時(shí)對(duì)監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題的有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了違規(guī)行為積分處罰,。至此監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題逐月減少,，基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范意識(shí)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作得到有效提高。

監(jiān)控檢查采取的主要措施：

1.我行每月初組織44個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的基層風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對(duì)基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行一次交叉檢查,，月底組組織各基層風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理再進(jìn)行一次自查,。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理部專職風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對(duì)各基層網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行不定期突擊檢查,。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)《基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題通知書》,，要求3個(gè)工作日內(nèi)由問題網(wǎng)點(diǎn)將整改結(jié)果回復(fù)風(fēng)險(xiǎn)管理部，同時(shí)抄送業(yè)務(wù)歸口管理部門,，協(xié)同監(jiān)察合規(guī)部實(shí)行條線配合,、跟蹤整改；對(duì)無(wú)法整改或不是人為原因造成的違規(guī),，由問題網(wǎng)點(diǎn)書寫情況說(shuō)明,，同時(shí)遞交業(yè)務(wù)歸口管理部門確認(rèn)情況屬實(shí)后，由業(yè)務(wù)歸口管理部門和經(jīng)營(yíng)部門共同整改,。

四,、個(gè)金部案件防控工作做法及具體措施。

為貫徹落實(shí)總行,、省分行案件防控及整改的相關(guān)要求,，支行個(gè)金部及相關(guān)部門制定了《關(guān)于印發(fā)的通知》《江岸關(guān)于協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié),、扣劃單位或個(gè)人存款有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于印發(fā)的通知》,、《關(guān)于印發(fā)的通知》和《關(guān)于印發(fā)的通知》,。

同時(shí)根據(jù)檢查情況制定了《×××××支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員交易主管工作質(zhì)量考核辦法》和《建行湖北省分行×××××支行柜面人員服務(wù)考核及星級(jí)評(píng)定辦法》。

支行在制定相關(guān)規(guī)定的同時(shí),，也進(jìn)一步加強(qiáng)檢查力度,，每月由支行督導(dǎo)人員檢查一次，檢查覆蓋面達(dá)到100%,；并組織各網(wǎng)點(diǎn)柜員（會(huì)計(jì)）主管每月進(jìn)行交叉檢查,。在檢查過程中，對(duì)業(yè)務(wù)操作熟練,、制度執(zhí)行規(guī)范的柜員和網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì),；對(duì)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并實(shí)行積分處罰,。通過對(duì)支行網(wǎng)點(diǎn)每月二次的現(xiàn)場(chǎng)檢查,，有效的減少了網(wǎng)點(diǎn)差錯(cuò)，規(guī)范了網(wǎng)點(diǎn)的操作,，降低了風(fēng)險(xiǎn),。

五、財(cái)會(huì)部案件防范工作采取的具體措施,。

二是加強(qiáng)配合,，做好會(huì)計(jì)檢查組織工作。按照會(huì)計(jì)管理和營(yíng)運(yùn)管理體制改革及公私分離相關(guān)文件的要求,，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的管理職責(zé)分屬于會(huì)計(jì)部,、個(gè)人金融部等不同部門，會(huì)計(jì)部門作為會(huì)計(jì)檢查工作的牽頭管理部門,，針對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，我部組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)金尾箱、重要單證,、印章,、印鑒卡、柜員管理,、業(yè)務(wù)授權(quán),、大額支付等重要部位進(jìn)行了檢查，通過檢查,，理清了薄弱環(huán)節(jié),，對(duì)差錯(cuò)和違規(guī)行為下達(dá)了整改通知，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理控制,，及時(shí)穩(wěn)定了前臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)行安全,。

三是加強(qiáng)現(xiàn)金管理，杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患,。嚴(yán)格控制庫(kù)存限額,。結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金收付額,、周邊網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金備付以及atm（cdm）的設(shè)備的具體情況核定現(xiàn)金庫(kù)存。將原網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存支行按年度核定一次改為每季度核定,，大大提高了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存調(diào)整需求的反應(yīng)速度,，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí),，對(duì)以往未涉及的外幣庫(kù)存進(jìn)行核定,，實(shí)現(xiàn)了全現(xiàn)金核定管理。以上工作的改進(jìn),，特別是部分網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行零外幣庫(kù)存,，要求各網(wǎng)點(diǎn)改進(jìn)現(xiàn)有現(xiàn)金管理思路，做好現(xiàn)金備付計(jì)劃預(yù)測(cè),，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)約制度,，提高現(xiàn)金使用效率。開展上門收款業(yè)務(wù)清查,，研究上門收款業(yè)務(wù)集中管理工作,，解決該業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大、監(jiān)控難的問題,。按照支行現(xiàn)金管理集中的要求,，將分散在各行的上門收現(xiàn)業(yè)務(wù)整合集中到支行營(yíng)業(yè)部，成立專班負(fù)責(zé)管理,，最大限度降低操作風(fēng)險(xiǎn),。

六、安全保衛(wèi)部案件防控工作做法及具體措施,。

1.認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全檢查工作,。

為規(guī)范兩行合并后的安全保衛(wèi)工作，安全保衛(wèi)部迅速制定《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全管理規(guī)章制度》,，進(jìn)一步明確營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全檢查制度及檢查內(nèi)容,，切實(shí)貫徹“誰(shuí)檢查,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,，督促營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和安全員按照營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全管理檢查內(nèi)容40條進(jìn)行逐條對(duì)照檢查，并認(rèn)真做好檢查記錄,。同時(shí),，安全保衛(wèi)部指派專門的保衛(wèi)人員，加大對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的夜間巡查力度,，明確每周不低于兩次的夜間巡查,，每月網(wǎng)點(diǎn)夜間巡查覆蓋面達(dá)100%。

2.狠抓對(duì)存在問題的整改落實(shí)和積分管理工作,。

安全檢查是做好安全防范,、案件防控的重要手段,。通過安全檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患,，其落腳點(diǎn)就是放在對(duì)存在問題的督促整改上,，及時(shí)堵塞管理和操作中的漏洞，增強(qiáng)安全系數(shù),，杜絕案件的發(fā)生,。截止三季度，安全保衛(wèi)部共發(fā)現(xiàn)和制止違規(guī)行為88起,，發(fā)現(xiàn)整改安全隱患39起,，下達(dá)違規(guī)行為整改通知單28份，同時(shí)對(duì)照《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)違規(guī)積分標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)9個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人作出積分處理,，從而從根本上扭轉(zhuǎn)了重查處,、輕整改的工作傾向，也進(jìn)一步提高了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)安全防范及案件防控工作的重視程度,，規(guī)范了員工的安全防范操作行為,，收到了良好的效果。

3.切實(shí)加強(qiáng)我行營(yíng)業(yè)觀點(diǎn)技防設(shè)備的管理,、維護(hù)工作,。

安全保衛(wèi)部通過對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控錄像的隨機(jī)回放檢查，一方面促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)技防設(shè)備的清潔,、維護(hù)保養(yǎng),，一方面通過對(duì)監(jiān)控資料回放調(diào)閱，復(fù)制拷貝發(fā)現(xiàn)日常安全管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和不規(guī)范行為,，有針對(duì)性的加以指導(dǎo),、整改，防患于未然,，杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)的形成和案件的發(fā)生,。

4.整理制定×××××建行安全保衛(wèi)突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案。

為積極預(yù)防和妥善處置突發(fā)事件,，加強(qiáng)案件防控力度,，維護(hù)我行的正常經(jīng)營(yíng)秩序，建立支行統(tǒng)一指揮,、功能齊全,、反應(yīng)靈敏、運(yùn)轉(zhuǎn)高效,、責(zé)任明確的應(yīng)急管理組織和工作機(jī)制,，使突發(fā)事件處置工作程序化、規(guī)范化和責(zé)任化,，最大程度的減輕突發(fā)事件帶來(lái)的損害,，安全保衛(wèi)部重新調(diào)整和制定了突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案,。從工作職責(zé)、組織架構(gòu),、人員分工,、保障支持、處置流程等方面規(guī)范和細(xì)化預(yù)案內(nèi)容,。從上半年?duì)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)預(yù)案演練的情況來(lái)看,，我行各項(xiàng)應(yīng)急處置預(yù)案均能切實(shí)指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)針對(duì)突發(fā)事處亂不驚，有條不紊的做好處置工作,。

5.認(rèn)真規(guī)范運(yùn)鈔車輛及守押人員的管理工作,。

隨著我行押運(yùn)工作社會(huì)化改革，運(yùn)鈔車輛及接,、送現(xiàn)（重空）工作是銀行押運(yùn)安全工作中風(fēng)險(xiǎn)較為突出,，而且最容易疏忽的一項(xiàng)工作。針對(duì)兩行合并后,，押運(yùn)工作量成倍上升的工作狀況,，我行安全保衛(wèi)部抓緊與押運(yùn)公司的銜接配合，進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)接,、送現(xiàn)（重空）,、上門收款及運(yùn)鈔車輛調(diào)度管理工作，細(xì)化工作流程,，加大對(duì)押運(yùn)隊(duì)伍的學(xué)習(xí)教育,，改善工作生活條件，促進(jìn)守押人員的工作責(zé)任心,，從物質(zhì)保障和思想防線兩方面切實(shí)抓好案件防控工作,。

案件防控工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨的任務(wù),，我行安全保衛(wèi)部將進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié),，進(jìn)一步細(xì)化防范管理手段，加大工作力度和深度,，切實(shí)做好防范案件和風(fēng)險(xiǎn),，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的持續(xù)開展保駕護(hù)航。

七,、下一步工作開展計(jì)劃,。

1.進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，確保案件防控工作取得實(shí)效,。支行要求各基層網(wǎng)點(diǎn)充分認(rèn)識(shí)開展關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控檢查工作的重要性，切實(shí)落實(shí)監(jiān)控檢查職責(zé),，防止“檢查走過場(chǎng)”和“檢查疲勞”,，確保監(jiān)控檢查工作取得實(shí)效,。

3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高案件防控水平,?？傂幸延?月29日下發(fā)了關(guān)于對(duì)《中國(guó)建設(shè)銀行案件防控及整改方案》落實(shí)情況開展效能監(jiān)察的指導(dǎo)意見（建總函[xx年]145號(hào)）文件，支行將組織監(jiān)控檢查人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件,，全面掌握文件內(nèi)容,，并按總行、省分行案件防控指導(dǎo)意見結(jié)合支行實(shí)際抓好工作落實(shí),。

4.進(jìn)一步提高工作實(shí)效和質(zhì)量,。堅(jiān)決克服“管理疲勞”、“見怪不怪”的現(xiàn)象,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視,，堅(jiān)決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報(bào)告的情況發(fā)生。建立快速反映機(jī)制,，對(duì)重大問題應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)支行,。進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控信息數(shù)據(jù)上報(bào)的質(zhì)量和及時(shí)性，杜絕統(tǒng)計(jì)信息不完整,、不準(zhǔn)確的情況,，提高工作質(zhì)量，保證信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,。

銀行案防工作分析講話篇四

報(bào)告,，中文字[釋義]動(dòng)態(tài)綜合材料向上級(jí)報(bào)告，也指綜合材料向群眾報(bào)告,。報(bào)告是向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告工作,、反映情況、提出意見或建議,、答復(fù)上級(jí)機(jī)關(guān)詢問的公文,。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

　為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí)，我行行自接到銀黨紀(jì)辦文件《關(guān)于對(duì)重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,，首先是召開了專題會(huì)議,，在會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會(huì)議后，對(duì)我行的重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

我行接到通知后,，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會(huì)對(duì)文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí),，行長(zhǎng)親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng),，兩位副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng),，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實(shí)做好自查工作,，縣行合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng),，展開了更細(xì)、更深入的自查工作,，實(shí)行“雙管齊下”工作方針,，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。

（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假,。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,，每三年進(jìn)行一次崗位輪換，為有效推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了保障,，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性,。在強(qiáng)制休假方面，我行按照上級(jí)行文件的規(guī)定,，要求休假人員休假時(shí)間必須達(dá)到5—10個(gè)工作日,，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展,。今年以來(lái),，我行休假人員為2人。

（二）縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況,。按照中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,，我行正副行長(zhǎng)屬于異地交流任職,，縣行行長(zhǎng)任行長(zhǎng)在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲,?？h行兩位副行長(zhǎng)年齡不足45歲,，我行行長(zhǎng)在本地任職未達(dá)到5年,。

（三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中,，堅(jiān)持兩個(gè)以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理,。今年以來(lái)，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三,，換戶管理人數(shù)三次,。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ),。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗,、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán),、從謹(jǐn),，并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相合，督促了重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相合,，在檢查信貸,、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí),，全面了解了“重要崗位輪崗,、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況,，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗,、換戶管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題,。

為增強(qiáng)郵政金融業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理意識(shí),培育良好的合規(guī)文化,，20xx年被確定為郵政儲(chǔ)蓄銀行的“合規(guī)管理年”，當(dāng)前正值郵儲(chǔ)體制改革的關(guān)鍵時(shí)期,開展合規(guī)建設(shè)推進(jìn)年活動(dòng)有著很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)性和必要性,。郵政儲(chǔ)蓄事業(yè)的成長(zhǎng)離不開合規(guī)經(jīng)營(yíng),，更與防控金融風(fēng)險(xiǎn)相伴。推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè),，必將為郵政儲(chǔ)蓄經(jīng)營(yíng)理念和制度的貫徹落實(shí)提供強(qiáng)有力的依托和保證,，也使得風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制的建立和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治久安的工作局面成為了可能,。下面，就如何提高銀行效益,，降低金融風(fēng)險(xiǎn),，我談幾點(diǎn)粗淺見解。

郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)自恢復(fù)開辦已經(jīng)二十二年,，逐步形成了自己的管理模式和特點(diǎn),，但距離現(xiàn)代商業(yè)銀行的要求還有不小的差距:。

一是風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄,。經(jīng)營(yíng)銀行就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，任何金融業(yè)務(wù)都有風(fēng)險(xiǎn)，只有采取識(shí)別,、計(jì)量,、監(jiān)測(cè)、控制的方法才能使風(fēng)險(xiǎn)得到有效釋,。

二是不合規(guī)的現(xiàn)象較為嚴(yán)重,。無(wú)數(shù)案例表明，當(dāng)前郵政金融業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問題和案件的最多點(diǎn),、最難控制點(diǎn),，莫過于前臺(tái)操作中存在的問題和隱患，出現(xiàn)于工作人員責(zé)任意識(shí),、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),、合規(guī)意識(shí)不強(qiáng)，不按流程辦事,、不按規(guī)定作業(yè),，引發(fā)了各種各樣的事件和案件。

三是一,、二級(jí)條線風(fēng)險(xiǎn)防范流于形式,。前臺(tái)本身沒有很好地執(zhí)行落實(shí)制度和規(guī)定，出現(xiàn)差錯(cuò)和問題沒有及時(shí)整改,，老問題老現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生;業(yè)務(wù)部門缺乏對(duì)業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展中的問題進(jìn)行針對(duì)性地檢查,、督促、整改,、落實(shí),。

四是針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改落實(shí)不夠。尤其是在對(duì)二級(jí)支行二類網(wǎng)點(diǎn)和代理網(wǎng)點(diǎn)的管控上,，出現(xiàn)了一些真空現(xiàn)象,。針對(duì)這些差距應(yīng)該采取積極的對(duì)策和措施:。

三是加大對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控的考核,，將責(zé),、權(quán),、利捆綁在一起，按照銀監(jiān)會(huì)提出“賠罰,、走人,、移送”的原則，實(shí)行業(yè)務(wù)線,、管理線“雙線”問責(zé),，上追兩級(jí)。四是銀企密切配合,，按照出國(guó)留學(xué)家有關(guān)法規(guī),，誰(shuí)受益誰(shuí)擔(dān)責(zé)的原則,，銀企雙方都應(yīng)承擔(dān)起管理的責(zé)任,，而不僅僅是某一方面的責(zé)任，不僅不能削弱管理的職能,，還要充實(shí)稽查檢查的人員,，為稽查檢查提供有力的支撐和保障。如此,，郵政金融業(yè)務(wù)才會(huì)逐步走上規(guī)范化的軌道,。

銀行號(hào)稱三鐵:“鐵制度、鐵算盤,、鐵帳本”,。正因?yàn)橛辛算y行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的,，我們的郵政銀行,，在金融業(yè)務(wù)發(fā)展上也應(yīng)該是這樣。

1,、建立健全各項(xiàng)制度,。必須對(duì)無(wú)章可循或雖有規(guī)章但已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展和基層行實(shí)際管理情況的，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行專門研究,，及時(shí)制訂或修訂;對(duì)于基層行和有關(guān)部門就規(guī)章制度建設(shè)提出的問題,，要認(rèn)真研究，及時(shí)解決,。目前省分行建立的83項(xiàng)制度,，就是我們工作的依據(jù)和指南，如果不知道或不懂得如何去做,，就在83項(xiàng)制度中去尋找答案,。

2、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度,。就柜員而言,，要從自己做起,，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù),，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行檢查，落實(shí)檢查要求,。就網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人而言,，要按照要求和頻次加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控，定期和不定期地進(jìn)行稽查檢查,。此外,，特別要嚴(yán)格檢查雙人臨柜、雙人管庫(kù),、雙人押運(yùn),、雙線核算、雙人復(fù)核;支票印鑒分管,、錢賬分管,、章證分管的“五雙三分管”制度、三級(jí)密碼權(quán)限制度,、大額核保制度,、日終互盤制度、繳協(xié)款制度,、atm機(jī)管理制度,、異常情況報(bào)告制度、網(wǎng)點(diǎn)“人離機(jī)退,、章證入柜上鎖”等制度的執(zhí)行情況,。做到相互制約，相互監(jiān)督,。

3,、觸犯制度嚴(yán)懲不怠。要在全行員工中灌輸制度就是高壓線,，誰(shuí)踩了這根線,，誰(shuí)就要受到懲罰。特別是要經(jīng)常對(duì)“十種人”(涉嫌“黃,、賭,、毒”的人員、經(jīng)商辦企業(yè)的人員,、大額資金炒股的人員,、個(gè)人負(fù)債嚴(yán)重的人員、無(wú)故經(jīng)常不上班的人員,、交友混亂的人員,、有犯罪前科的人員,、累查累犯的人員、貸款收受回扣的.人員,、熱衷高消費(fèi)的人員)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控和排查,，對(duì)有章不循的員工，要將其調(diào)離原崗位,，并嚴(yán)肅處理,。推行管理問責(zé)制，建立對(duì)違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)的舉報(bào)制度,，做到約束和激勵(lì)并舉,。

為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,，增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),，降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保安全,、穩(wěn)健運(yùn)行,。我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動(dòng)。

按照最新文件規(guī)定,、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法，認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中“應(yīng)知,、應(yīng)會(huì),、應(yīng)做、應(yīng)遵”制度,、知識(shí),、技能以及職業(yè)操守，組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料,。

自查柜面業(yè)務(wù)操作,。對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況,，重要空白憑證,、印章、有價(jià)單證使用管理,，股金管理等進(jìn)行自查,；對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開戶業(yè)務(wù),、大額資金業(yè)務(wù),、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查，找出了存在問題的原因,，糾錯(cuò)整改,，使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險(xiǎn),，消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患,。同時(shí)，在此基礎(chǔ)上,，我們都作出了承諾,。承諾真實(shí)、全面地對(duì)工作崗位中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,，按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告,，準(zhǔn)確、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問題,，并積極配合檢查組檢查,，保證不再出現(xiàn)類似問題。

自查服務(wù)形象,。按照縣農(nóng)信聯(lián)社“優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)”的要求,，對(duì)各柜員“統(tǒng)一著裝，微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進(jìn)行自查,，同時(shí)在營(yíng)業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話,，促使員工改變服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)形象,，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平,，真正實(shí)現(xiàn)“合規(guī)管理，風(fēng)險(xiǎn)共防,，和諧共贏”,。

通過全面清查，找準(zhǔn)問題,，統(tǒng)籌兼顧,，綜合施治，形成相互制約,、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制,，保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。

為使活動(dòng)不走過場(chǎng),，使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來(lái),，對(duì)各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)筆記,，提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí),。同時(shí)，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程操作規(guī)程等等,，大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力,。

全員行動(dòng)，按照“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值,、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn),、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo)，多措并舉,，從全員著裝,、工作作風(fēng)、考勤會(huì)風(fēng),、優(yōu)質(zhì)服務(wù),、工作效率等方面樹立信用社新形象，為“推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作,，逐步建立案件防控工作長(zhǎng)效機(jī)制,，加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密,、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系”做足準(zhǔn)備,。

今后，我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,，深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng),，將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程中，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè),，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求,，定期集中學(xué)習(xí),，通過學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè),、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能,。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作落實(shí)到人,、落實(shí)到崗,，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念,，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn),。

（二）加強(qiáng)對(duì)自己的金融政策,、法律制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、職業(yè)道德教育,，規(guī)范員工言行，加強(qiáng)對(duì)“九種人”實(shí)行不定期排查,，同時(shí)對(duì)重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心,，樹立正確的世界觀、人生觀,、價(jià)值觀,，提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，提高合規(guī)操作意識(shí),，消除麻痹思想,，使大家真正認(rèn)識(shí)到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性,。

（三）積極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論,，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力,。

（四）以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo),，樹立正確的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定,，組織好本社的內(nèi)控制度,、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù),、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作,。

銀行案防工作分析講話篇五

為深入貫徹落實(shí)十八大三中全會(huì)和中紀(jì)委會(huì)議精神，本著標(biāo)本兼治,、綜合治理,、懲防并舉、注重預(yù)防的工作方針,，結(jié)合本行實(shí)際,，特制訂本年度案防工作計(jì)劃。

一,、總體工作目標(biāo),。

一是預(yù)防為主，查防結(jié)合,，確保全行無(wú)重大經(jīng)濟(jì)案件和重大責(zé)任事故發(fā)生,；

五是不斷完善、健全制度建設(shè)，落實(shí)責(zé)任追究制度,，盡快實(shí)現(xiàn)案防工作規(guī)范化和制度化,。

二、具體工作目標(biāo)任務(wù)分解和細(xì)化（一）各單位,、職能部門月度工作計(jì)劃,。

1、審計(jì)稽核部及其他相關(guān)職能部門,、每月開展不低于一次的飛行檢查和定期合規(guī)檢查,，并將結(jié)果進(jìn)行匯總和通報(bào)整改。

2,、相關(guān)職能部門,、每月開展不少于一次的相關(guān)條線的風(fēng)險(xiǎn)提示活動(dòng)。

3,、各單位,、職能部門每月對(duì)本單位、部門的所有員工進(jìn)行九種人排查和跟蹤監(jiān)控記錄,；并對(duì)本單位的借,、假、冒名貸款進(jìn)行認(rèn)定,、清理和催收,，在每月10日前完成不良貸款的認(rèn)定工作。

4,、安全保衛(wèi)部門每月組織實(shí)施不低于一次的安全保衛(wèi)檢查和防突發(fā)事件預(yù)案演練活動(dòng),。

4、相關(guān)職能部門,、每季度組織開展不低于一次的合規(guī),、制度培訓(xùn)活動(dòng)；

5,、人事xxx,、審計(jì)稽核部、每季度組織開展一次員工日常行為排查和員工賬戶排查活動(dòng),。

6、每季度,、行領(lǐng)導(dǎo)親自組織開展不低于一次的案件防控通報(bào)和分析會(huì)議活動(dòng),。

7、運(yùn)營(yíng)管理部和計(jì)財(cái)部,、每季度組織開展不低于一次的柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查和員工賬戶管理排查活動(dòng),。

8、信貸管理部、計(jì)財(cái)部和財(cái)富中心,，每季度組織開展不低于一次的大額資金風(fēng)險(xiǎn)管理排查活動(dòng),。

9、審計(jì)稽核部和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部,、每個(gè)季度組織開展不低于一次的跟蹤檢查和督查問題整改活動(dòng),。

10、辦公室每個(gè)季度組織開展不低于一次的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng),。11,、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部門負(fù)責(zé)在一季度內(nèi)完成全行的案防工作制度制定工作。

（三）各單位,、職能部門年度工作計(jì)劃,。

1、董事辦,、監(jiān)事辦及其下設(shè)委員會(huì),、每年進(jìn)行不低于一次的專題履職報(bào)告活動(dòng)；

銀行案防工作分析講話篇六

20xx年上半年,，在總行及分行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在當(dāng)?shù)馗鞅O(jiān)管部門的指導(dǎo)關(guān)心下，我分行認(rèn)真貫徹落實(shí)總行,、各監(jiān)管單位的安保及案防工作文件精神與監(jiān)管要求,，堅(jiān)持以防為主，以查促防的指導(dǎo)思想,，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，強(qiáng)化隊(duì)伍管理，營(yíng)造“安全為集體,，人人保安全”的良好氛圍,，上半年中，安全保衛(wèi)及案件防范工作穩(wěn)步進(jìn)行?，F(xiàn)將我分行20xx年上半年案件防范及安全保衛(wèi)工作情況匯報(bào)如下：

(一)抓好防范保安全,，強(qiáng)化責(zé)任是關(guān)鍵。我分行黨委班子高度重視總行下發(fā)的《20xx年安全保衛(wèi)及案件防范責(zé)任書》,，并結(jié)合與銀監(jiān)分局簽訂的《案件防控承諾書》的相關(guān)要求,，積極組織召開分行年度安保工作會(huì)議，明確安全保衛(wèi)工作責(zé)任,，逐條分解細(xì)化責(zé)任書要求,，結(jié)合分行實(shí)際制定了我分行20xx年安全保衛(wèi)及案件防范工作計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)“一把手”負(fù)責(zé)制,、防范風(fēng)險(xiǎn)“十三條”措施及內(nèi)控“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”建設(shè)要求,，將安全目標(biāo)管理擺在重要位置,，層層簽訂了責(zé)任書并明確了責(zé)任，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和全員參與意識(shí),，一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé),。按月總結(jié)計(jì)劃完成情況，確保各項(xiàng)安保及案防工作按計(jì)劃要求完成,，分行領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期組織全體員工學(xué)習(xí)貫徹監(jiān)管部門及總行的有關(guān)文件精神和要求,；每季度定期組織一次安保及案件防范專題會(huì)；不定期在行務(wù)會(huì)上通報(bào)內(nèi)控制度執(zhí)行情況及風(fēng)險(xiǎn)事件,；并經(jīng)常帶領(lǐng)安保工作人員聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)部門開展全行安全檢查,，長(zhǎng)假節(jié)前大檢查等；按責(zé)任書要求親自參與全行的消防設(shè)施檢查,、監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)巡檢,。時(shí)刻注意掌握轄內(nèi)安全動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決我分行保衛(wèi)工作中存在的不足和問題,。

(二)強(qiáng)化案防常識(shí)學(xué)習(xí),、不忘思想警示教育。上半年中,，我分行嚴(yán)格落實(shí)案防知識(shí)學(xué)習(xí)和教育制度,在每一季度的安全例會(huì)上,，堅(jiān)持安全常識(shí)學(xué)習(xí)和教育，繼續(xù)加強(qiáng)分行的安防保衛(wèi)制度及各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的學(xué)習(xí),，將多媒體與書面教育相結(jié)合,，積極收集消防火災(zāi)視應(yīng)急處置技能培訓(xùn)視頻放映，以直觀易接受的教育方式提高了員工的消防知識(shí)及技能,，并收集近期各地發(fā)生的大案要案進(jìn)行通報(bào)警示教育,，并舉一反三,結(jié)合轄內(nèi)社會(huì)治安形勢(shì),提升案防意識(shí),抓自查促整改,使廣大員工對(duì)安全防范的嚴(yán)峻性、必要性有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)憂患意識(shí)和緊迫感,克服麻痹和僥幸心理,做到警鐘長(zhǎng)鳴,，并要求前臺(tái)員工在日常工作中,，做好客戶安全提示，提高客戶離行后的安全防范意識(shí),。

在日常工作中,，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、政治思想教育建設(shè),緊抓隊(duì)伍身體素質(zhì)鍛煉,，培訓(xùn)臨柜人員對(duì)自衛(wèi)器械的保管和使用,，要求他們熟練掌握。在保安人員管理方面,，我行不僅要求保安公司加強(qiáng)對(duì)保安人員的安全教育培訓(xùn),，要求駐網(wǎng)點(diǎn)保安的日常工作嚴(yán)格遵守我分行各項(xiàng)規(guī)章制度，還要求駐網(wǎng)點(diǎn)保安人員參加我分行對(duì)員工開展的案防培訓(xùn),，向各部室下發(fā)傳閱學(xué)習(xí)安保及案防培訓(xùn)材料,，保持高壓態(tài)勢(shì)，確保案件風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控,。

（一）強(qiáng)化檢查整改,。為促進(jìn)安全保衛(wèi)工作制度化、規(guī)范化,落實(shí)檢查效果,。年初,我分行積極認(rèn)真總結(jié)20xx年度安全保衛(wèi)工作情況,，根據(jù)總行制定的安全保衛(wèi)檢查實(shí)施辦法和違規(guī)違紀(jì)處罰實(shí)施細(xì)則,采取常規(guī)性自查與不定期自查、并與重大節(jié)日專題查相結(jié)合的`方式,時(shí)刻注意掌握轄內(nèi)安全保衛(wèi)工作動(dòng)態(tài),整改隱患,堵塞漏洞,防患于未然,。

（二）加強(qiáng)技防物防建設(shè),。根據(jù)分行樹立的“安全無(wú)小事”的思想，貫徹從安全出發(fā),、從實(shí)際出發(fā)的原則,完善了分行技防物防建設(shè),。定期按照巡檢制度做好設(shè)備巡檢，積極配合總行對(duì)新設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)安防建設(shè)工作進(jìn)行督促指導(dǎo),，嚴(yán)格按照公安機(jī)關(guān)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施建設(shè)規(guī)范進(jìn)行施工,，最終通過驗(yàn)收順利開業(yè)，各項(xiàng)技防物防系統(tǒng)穩(wěn)健運(yùn)行,。根據(jù)總行部署,，將遠(yuǎn)程監(jiān)控與本地監(jiān)控相結(jié)合，在原有本地監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上積極對(duì)atm自助銀行等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域接入總行遠(yuǎn)程監(jiān)控報(bào)警中心,，有效提高物防和技防水平·,，提高了安全系數(shù)。

（三）嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)事件,，預(yù)防案件發(fā)生,。上半年，我分行在推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí),，保衛(wèi)部門及風(fēng)險(xiǎn)管理部門定期召開聯(lián)席會(huì)議,，兩部門協(xié)調(diào)配合，按照風(fēng)險(xiǎn)管理及案件防范要求對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控,，嚴(yán)格貫徹落實(shí)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定對(duì)信貸部門各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控,，組織相關(guān)部門每月定期對(duì)營(yíng)業(yè)部門進(jìn)行重要空白憑證及現(xiàn)金進(jìn)行檢查，及時(shí)消除隱患,，將分行各項(xiàng)內(nèi)控制度落到實(shí)處,。

一是安全防范意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)。

二是分行監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)部分硬件設(shè)備老化故障頻發(fā),，下半年需加強(qiáng)技防物防硬件設(shè)施日常檢查維護(hù),，做好硬件設(shè)施更新工作。

銀行案防工作分析講話篇七

按照銀監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步做好案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》要求,，我行對(duì)全轄內(nèi)控制度執(zhí)行情況,、賬戶管理情況,、大額存款進(jìn)出情況、現(xiàn)金管理情況等業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行了全面的風(fēng)險(xiǎn)排查?，F(xiàn)就有關(guān)情況報(bào)告如下：

二,、認(rèn)真開展自查。本次共有人參加了案件風(fēng)險(xiǎn)排查,，共核查開戶企業(yè)戶,，查閱各類憑證、賬簿本,；查閱大額現(xiàn)金登記簿本,，查閱賬戶資料份。

內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。我行制定了制度,、制度、制度,、制度,、定期審計(jì)制度、現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度等內(nèi)控制度,。按照人民銀行和上級(jí)行的要求,，安裝了公民身份核查系統(tǒng)、反^v^系統(tǒng),、會(huì)計(jì)遠(yuǎn)程監(jiān)控等防控系統(tǒng),，加強(qiáng)了客戶身份核查工作，加大了對(duì)大額和可疑交易進(jìn)行登記,、監(jiān)測(cè),、分析的力度，進(jìn)一步提高了我行案件風(fēng)險(xiǎn)排查的工作質(zhì)量,。

《反^v^法》,、《金融機(jī)構(gòu)身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行反^v^客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理暫行辦法》等制度辦法的基礎(chǔ)上,，循序漸進(jìn)對(duì)所有賬戶進(jìn)行全面,、徹底的清理，對(duì)我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中客戶信息,、反^v^系統(tǒng)中客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)功能模塊開戶企業(yè)信息,、電子驗(yàn)印系統(tǒng)中開戶信息及預(yù)留印鑒卡信息進(jìn)行核對(duì)、維護(hù)更新,，與人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中相關(guān)信息和留存賬戶資料中的客戶信息核對(duì)一致,，確保了我行開立的賬戶合規(guī)合法，保存的客戶身份資料及交易信息準(zhǔn)確,、連續(xù),、有效和完整,。

規(guī)辦理業(yè)務(wù)的問題；我行按月與開戶企業(yè)核對(duì)賬戶余額,、資金往來(lái)情況,，并由開戶單位在對(duì)賬回執(zhí)上蓋章確認(rèn)，季度累計(jì)發(fā)出存,、貸款對(duì)賬單份，收回份,，收回率達(dá)到了100%,。

大額存款進(jìn)出情況。此次案件風(fēng)險(xiǎn)排查共核查年月日至月日發(fā)生的金額在萬(wàn)元以上的大額存款匯劃業(yè)務(wù)筆,、金額萬(wàn)元,，其中：匯入筆、金額萬(wàn)元,，匯出業(yè)務(wù)筆,、金額萬(wàn)元。通過清理核查,，未發(fā)現(xiàn)無(wú)相關(guān)憑證的大額收付存款,，整收零付和零收整付且金額達(dá)到相當(dāng)數(shù)額的存款業(yè)務(wù)；未發(fā)現(xiàn)賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)問題,，未發(fā)現(xiàn)他行匯入資金用途缺失問題,。

違規(guī)辦理大額取現(xiàn)的問題。三,、今后工作打算,。

銀行案防工作分析講話篇八

大家好，我是來(lái)自淄博市農(nóng)村信用社的王楷文,，今天我演講的題目是《高舉合規(guī)之盾,，守護(hù)你我心靈》。

記得剛剛加入咱農(nóng)信社這個(gè)大家庭時(shí),，我滿懷激情的投入到工作中,，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，踏踏實(shí)實(shí)做好每一步,。隨著時(shí)間一天天流逝,，我漸漸地發(fā)覺，業(yè)務(wù)知識(shí)在工作中的分量并不是最重的,，熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)不一定代表能辦理好業(yè)務(wù),，知道業(yè)務(wù)流程也并不一定就能規(guī)范的操作好它，說(shuō)到底,，這就是一個(gè)合規(guī)問題了,。

目前,，全國(guó)各大銀行都在不遺余力倡導(dǎo)合規(guī)文化，要求員工認(rèn)真按照本系統(tǒng)規(guī)章制度辦理好每一項(xiàng)業(yè)務(wù)做合規(guī)員工,。合規(guī),，是一種工作態(tài)度，它不是呆板的印刷物,，不是貼在橫幅上的裝飾品,，它需要的是身體力行。業(yè)務(wù)流程不像爬樓梯,，可以一步邁兩個(gè)臺(tái)階甚至三個(gè)臺(tái)階,，它必須一環(huán)扣一環(huán)的緊緊相依，否則,，一個(gè)定期存單,，一個(gè)活期存折，很可能僅僅因?yàn)槁湎乱粋€(gè)業(yè)務(wù)公章而讓顧客大費(fèi)周“章”了,。

古時(shí)候,，在戰(zhàn)場(chǎng)上，士兵們總是會(huì)舉著堅(jiān)固的盾牌來(lái)抵擋弓箭,，以起到保護(hù)作用,。而合規(guī)文化，正是我們?cè)诮鹑趹?zhàn)場(chǎng)上必不可少的一面抵擋風(fēng)險(xiǎn),，化解危機(jī)的盾牌,。縱觀歷史,，有多少金融機(jī)構(gòu)因不合規(guī)操作而造成了無(wú)法挽回的經(jīng)濟(jì)損失,，從而斷送了自身發(fā)展的大好前景。

一味追求速度,，拼命地往前沖卻漸漸地放下了手中這面保護(hù)自身的合規(guī)之盾,，必然會(huì)被風(fēng)險(xiǎn)之箭射到在地。當(dāng)前,，我們農(nóng)信社正處于發(fā)展的重要時(shí)期,，合規(guī)文化是我們穩(wěn)健發(fā)展的強(qiáng)力保護(hù)傘。雖然它可能會(huì)約束我們前進(jìn)的速度,，但它讓我們的步伐更穩(wěn)健,，更踏實(shí)。它既可以抵擋外來(lái)的傷害,，也可以讓我們?cè)谇斑M(jìn)中不至于飄飄然,，用堅(jiān)強(qiáng)有力的腳步確保在金融戰(zhàn)場(chǎng)上不會(huì)跌倒。

規(guī)則，就是要去遵從,，去無(wú)條件服從的,。溪流何以匯成浩勢(shì)不可擋的洶涌?因?yàn)樗駨挠腥菽舜蟮囊?guī)則;松柏何以造就雄偉蒼勁的挺拔?因?yàn)樗靼住耙Фㄇ嗌讲环潘伞钡囊?guī)則;雄鷹，何以成就搏擊長(zhǎng)空的翱翔?因?yàn)樗谩疤旄呷硒B飛”的規(guī)則??天行有常,，世界上的萬(wàn)事萬(wàn)物無(wú)一不是在遵循著各自的游戲規(guī)則,，方才使得每一個(gè)生命都找到了自身價(jià)值。整個(gè)社會(huì),，整個(gè)自然才能和諧,，有序地發(fā)展?？梢哉f(shuō),，一個(gè)無(wú)章可依，無(wú)章可循的團(tuán)隊(duì),，就是一個(gè)沒有生命的團(tuán)隊(duì)，只有做到合規(guī)經(jīng)營(yíng),，才能讓整個(gè)工作日正常,、順利地進(jìn)行。所以,，努力發(fā)展業(yè)務(wù),、提高經(jīng)營(yíng)效益與宣傳合規(guī)文化、做合規(guī)農(nóng)信人,，兩者是相輔相成,、必不可分的。

銀行案防工作分析講話篇九

員工同志們：

今天,，我們召開20xx年季度案防工作分析會(huì),，我作簡(jiǎn)要講話，一是回顧我行20xx年第一季度案防工作情況,，二是對(duì)20xx年第二季度案防工作提出要求,。

一、回顧20xx年季度案防工作情況,。

20xx年季度是我行案件防控強(qiáng)化年的季度,，也是銀監(jiān)局規(guī)定的“制度執(zhí)行年”的季度。我行高度重視案防工作,，按照省銀監(jiān)局關(guān)于案防工作的要求,，認(rèn)真努力開展案防工作，特別是做好員工教育培訓(xùn),、加強(qiáng)日常風(fēng)險(xiǎn)排查,、層層落實(shí)責(zé)任等五方面工作，取得了良好成績(jī)，增強(qiáng)全行員工的案件風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，初步形成了案防建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制,，為有效防范和化解案件風(fēng)險(xiǎn)奠定了扎實(shí)牢固的基礎(chǔ)。20xx年季度案防工作取得的成績(jī)來(lái)之不易,，是我行重視和加強(qiáng)案防工作的結(jié)果,，與全行各部門和全體員工的共同努力分不開。在此,，我向?yàn)榘阜拦ぷ髯龀龀煽?jī)和貢獻(xiàn)的各部門和全體員工表示衷心的感謝,。

二、做好20xx年第二季度案防工作的要求,。

我行20xx年季度增強(qiáng)案防意識(shí),，認(rèn)真做好案防工作，雖然取得了很大成績(jī),，沒有發(fā)生各類案件,，但是案防形勢(shì)依然嚴(yán)峻，我們絲毫不能松懈,，需要繼續(xù)抓好案防工作,，確保萬(wàn)無(wú)一失，切實(shí)維護(hù)我行員工和資產(chǎn)的安全,。為此,，我對(duì)做好20xx年第二季度案防工作提出五項(xiàng)要求：一是深化合規(guī)文化。我們每個(gè)員工要樹立正確的世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀，明白能做和不能做的界限,，在辦理每一筆業(yè)務(wù),、營(yíng)銷每一個(gè)客戶時(shí)，都要一切服從制度,，一切遵守制度,，在全行形成“程序至上、合規(guī)為本,、效益為重”的內(nèi)控文化和“時(shí)時(shí)遵章,、事事合規(guī)、自覺糾錯(cuò)”的合規(guī)文化,。二是加強(qiáng)員工管理,。要管好一線柜員、會(huì)計(jì)主管,、信貸人員,、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等重要崗位人員，加強(qiáng)對(duì)這些員工日常行為的排查，確保不出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),。三是加強(qiáng)設(shè)施管理,。要加強(qiáng)監(jiān)控設(shè)施的檢查、維護(hù),，實(shí)現(xiàn)“跨時(shí)空,、全天候、零距離,、無(wú)盲點(diǎn)”監(jiān)控,，提高監(jiān)控實(shí)效。要管理好自助機(jī)具,，確保自助機(jī)具正常使用,，不發(fā)生案件事故。四是加強(qiáng)交易管理,。要利用反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng),，加大對(duì)重大交易的實(shí)時(shí)監(jiān)督，對(duì)提示的風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)跟蹤,，排除風(fēng)險(xiǎn)隱患。五是加強(qiáng)監(jiān)督檢查,。要規(guī)范檢查形式、規(guī)范檢查內(nèi)容,、規(guī)范檢查流程,、規(guī)范檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，切實(shí)把各類問題消滅在萌芽狀態(tài),。

員工同志們,，案件防范工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，我們要提高認(rèn)識(shí),，統(tǒng)一思想,，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，全面落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,，長(zhǎng)期不懈抓好案件防范工作,，構(gòu)筑起案件防范工作的堅(jiān)實(shí)屏障，嚴(yán)防發(fā)生各類案件風(fēng)險(xiǎn),，確保我們九都村鎮(zhèn)銀行科學(xué)發(fā)展和平安發(fā)展,。

謝謝大家！

銀行案防工作分析講話篇十

20xx年,，是我行黨委發(fā)展史上的重要一年,。在市委政府、銀監(jiān)會(huì)和總行的正確領(lǐng)導(dǎo)與幫助下，我行黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的“17”大精神,，堅(jiān)持以^v^理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊密結(jié)合工作實(shí)際,，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體黨員以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，以增強(qiáng)黨組織創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力為目標(biāo),，以夯實(shí)基層黨組織建設(shè)為核心,，全面加強(qiáng)行組織、宣傳,、紀(jì)檢工作,，真抓實(shí)干，取得了新成績(jī),。

20xx年,，我行黨委工作任務(wù)更加艱巨，意義更加重大,。按照上級(jí)黨委部署,，要努力做到政工工作發(fā)展上有新思路，工作推進(jìn)上有新手段,，攻克難題上有新舉措,，服務(wù)大局上有新成效。為了進(jìn)一步做好我行黨務(wù)工作,，特做如下工作計(jì)劃:,。

指導(dǎo)思想:把握一條主線，確保四個(gè)推進(jìn),，實(shí)現(xiàn)四大目標(biāo),，以改革創(chuàng)新精神加強(qiáng)和改進(jìn)我行組織、宣傳,、紀(jì)檢工作,。即以黨的^v^精神為指引，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,，把握深入學(xué)習(xí)實(shí)踐黨的^v^四中全會(huì)這條主線,，確保推進(jìn)“四好”班子建設(shè)、推進(jìn)黨組織建設(shè),、推進(jìn)宣傳文化建設(shè),，推進(jìn)紀(jì)檢工作建設(shè)，實(shí)現(xiàn)構(gòu)筑一個(gè)團(tuán)結(jié),、民主,、和諧的領(lǐng)導(dǎo)班子,，營(yíng)造一個(gè)安全、誠(chéng)信,、和諧的文化宣傳氛圍和打造一支勇于拼搏,、善于管理,、勤于創(chuàng)新,、樂于奉獻(xiàn)的職工隊(duì)伍、打造一群實(shí)抓實(shí)干,、清正廉潔,、風(fēng)清氣正的干部隊(duì)伍目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)我行平穩(wěn)較快發(fā)展提供政治保證,、組織保障,、精神動(dòng)力和文化支持。

一,、以學(xué)習(xí)黨的全會(huì)為主線,，進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),。

根據(jù)總行20xx年黨委工作意見的統(tǒng)一部署，要深入開展學(xué)習(xí)實(shí)踐黨的^v^四中全會(huì)活動(dòng),。深入學(xué)習(xí)實(shí)踐^v^四中全會(huì)精神，是擺在我們面前的一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù),。我行全體黨員要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央有關(guān)精神，充分準(zhǔn)備,、周密安排,、扎實(shí)推進(jìn)，將學(xué)習(xí)的基本要求落到實(shí)處,。通過學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)干部要切實(shí)解放思想,、轉(zhuǎn)變觀念,、改進(jìn)作風(fēng)，自覺地把黨的^v^精神的要求貫穿于實(shí)際工作中的各個(gè)環(huán)節(jié);廣大職工群眾要切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展信心,，樹立必勝信念,，立足本職,，多做貢獻(xiàn)，不斷推動(dòng)我行向前發(fā)展;各部門要履行責(zé)任,，務(wù)實(shí)創(chuàng)新,，加強(qiáng)管理，推進(jìn)我行平穩(wěn)較快發(fā)展,。

(一)在深入學(xué)習(xí)上用“功夫”,。充分發(fā)揮中心組、政治理論學(xué)習(xí)主陣地作用,，有計(jì)劃,、有組織、有重點(diǎn)地組織黨員干部,、職工群眾進(jìn)行集中學(xué)習(xí),。一是堅(jiān)持實(shí)事求是，貼近實(shí)際確定學(xué)習(xí)內(nèi)容;二是學(xué)習(xí)注重全員參與,、全程參與,，促進(jìn)全體干部員工主動(dòng)學(xué)習(xí)和思考;三是創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式保障學(xué)習(xí)效果。要在學(xué)習(xí)內(nèi)容上求“深”,、在學(xué)習(xí)方式上求“活”,、在學(xué)習(xí)紀(jì)律上求“嚴(yán)”,，堅(jiān)持以教促學(xué),、以講促學(xué)、以幫促學(xué),、以考促學(xué),，掀起學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的高潮,。

(二)在指導(dǎo)實(shí)踐上念“真經(jīng)”。要堅(jiān)持學(xué)以致用,、用以促學(xué)的原則,，以“立足崗位創(chuàng)新工作，模范踐行精神實(shí)質(zhì)”為標(biāo)準(zhǔn),，認(rèn)真查找在思想觀念,、大局意識(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作,、工作作風(fēng),、工作措施等方面存在的問題和差距，查找本單位在班子建設(shè),、組織建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)、管理體制等方面存在的問題,，把握干部員工的思想,，指導(dǎo)工作實(shí)踐,，推動(dòng)銀行發(fā)展。我行將以此次學(xué)習(xí)活動(dòng)為契機(jī),，組織廣大職工深入開展解放思想,、轉(zhuǎn)變觀念大討論，澄清模糊認(rèn)識(shí),，掃清思想障礙,，以黨的^v^四中全會(huì)精神的理論武裝頭腦、創(chuàng)新舉措,、破解難題,，以思想大解放、觀念大轉(zhuǎn)變促進(jìn)管理大提升,、銀行大發(fā)展,。

(三)在促進(jìn)學(xué)習(xí)上求“實(shí)效”。要圍繞我行工作部署和任務(wù)目標(biāo),，把干部員工的思想和行動(dòng),，引導(dǎo)到用理論指導(dǎo)實(shí)踐和解決問題上來(lái)。尤其在關(guān)系我行長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的企業(yè)改革,、安全生產(chǎn),、項(xiàng)目管理，績(jī)效管理等重大經(jīng)營(yíng)管理問題上,，在推進(jìn)各項(xiàng)改革措施的落實(shí)上,，在創(chuàng)造優(yōu)良發(fā)展環(huán)境上，更要進(jìn)一步解放思想,、轉(zhuǎn)變觀念,、開拓創(chuàng)新，為從根本上解決制約行發(fā)展的矛盾和問題,，想實(shí)招,、干實(shí)事，不斷推動(dòng)行平穩(wěn)向前發(fā)展,。

二,、以建設(shè)“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)行組織建設(shè)工作,。

推動(dòng)行科學(xué)發(fā)展，關(guān)鍵在于組織建設(shè),，關(guān)鍵在人,，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部。要進(jìn)一步把建設(shè)“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)到黨的建設(shè)和組織工作的各個(gè)方面,，始終保持黨的先進(jìn)性和組織工作的正確方向,，始終保持黨的建設(shè)和組織工作的生機(jī)和活力,。

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。深入推進(jìn)“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和“講黨性,、重品行,、作表率”活動(dòng)，以干部隊(duì)伍素質(zhì)的大提升來(lái)促進(jìn)行素質(zhì)的大提升,。堅(jiān)持民主集中制,，嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)議事規(guī)則和決策程序，健全完善各項(xiàng)管理制度,，認(rèn)真抓好各項(xiàng)規(guī)定和制度的落實(shí),。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的日益嚴(yán)峻、面對(duì)改革的逐步深入,，領(lǐng)導(dǎo)班子要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，著力提高科學(xué)決策能力和指揮協(xié)調(diào)能力，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子的整體水平,。班子成員要加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，增強(qiáng)科學(xué)發(fā)展本領(lǐng);要進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，形成科學(xué)發(fā)展合力;要充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主,，激發(fā)科學(xué)發(fā)展活力,。同時(shí)，要加大后備干部的培養(yǎng),、考查,、培訓(xùn)力度，嚴(yán)格落實(shí)《銀行干部管理辦法》,，培養(yǎng)造就一支“素質(zhì)優(yōu)良,、數(shù)量充足、門內(nèi)齊全,、結(jié)構(gòu)合理”的后備干部隊(duì)伍,。

銀行案防工作分析講話篇十一

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同事們：

大家好!有這樣一個(gè)問題常常在我的腦海里縈繞：是什么力量使一代又一代農(nóng)信人在偏遠(yuǎn)山區(qū)忍受著寂寞與艱辛,，辛勤耕耘?又是什么力量使信貸員老李在身患重病之時(shí),，仍然在服務(wù)三農(nóng)的征程上播撒希望?現(xiàn)在我才明白原來(lái)這就是愛。是因?yàn)樗麄兩钌畹貝壑r(nóng)信這片熱土,，深深地愛著農(nóng)信這份*凡的事業(yè),。而今的我們，面對(duì)處在改革浪潮中的農(nóng)信,，為她我們又能做些什么呢?這就是我今天為大家?guī)?lái)的演講——《讓合規(guī)與愛同行》,。

我們愛她，心中的農(nóng)信,，她帶著一身滄桑從遠(yuǎn)方走來(lái),，背負(fù)著廣大“三農(nóng)”的重托,，走過五十載風(fēng)雨春秋。記得剛誕生之時(shí),，在城鄉(xiāng)角落低矮,、狹窄的營(yíng)業(yè)室，憑著一把算盤一支筆,，一個(gè)錢箱一本賬,，一點(diǎn)點(diǎn)蹣跚學(xué)步，一步一個(gè)腳印,，一步一個(gè)臺(tái)階,，艱難地成長(zhǎng)??經(jīng)歷了幾度沉浮，幾番掙扎,，她長(zhǎng)大了!她已經(jīng)成為了農(nóng)村金融的主力軍,。寬敞明亮的營(yíng)業(yè)大廳，先進(jìn)的服務(wù)設(shè)備,，農(nóng)信銀和齊魯鄉(xiāng)情卡的方便快捷??她已經(jīng)學(xué)會(huì)了在金融改革的浪潮中乘風(fēng)破浪,、頑強(qiáng)拼搏。

是的,，她長(zhǎng)大了,，可是擺在我們面前的困難也多了起來(lái)。隨著國(guó)家刺激農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的政策相繼出臺(tái),，農(nóng)村金融市場(chǎng)由冷轉(zhuǎn)熱,，農(nóng)業(yè)銀行重返“三農(nóng)”服務(wù)陣地，郵政儲(chǔ)蓄布局日趨完善,，村鎮(zhèn)銀行的相繼開立,，農(nóng)信社面臨的農(nóng)村金融競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)變得日趨嚴(yán)峻，再加上由于以往自身的不合規(guī)操作導(dǎo)致的沉重歷史包袱,。這些都不得不讓我們放慢了前行的腳步??困難,，困難多了并不可怕，只要找到了法寶我們就一定會(huì)勝利!合規(guī)文化這把利刃它像一盞明燈,，一把烈火,，照亮了我們前行的道路，驅(qū)逐了我們征途上的黑暗!合規(guī)文化,，規(guī)范操作是何等的重要!合規(guī)文化是一種修養(yǎng),，她令我們舉手投足都體現(xiàn)出農(nóng)信員工高尚的風(fēng)貌、良好的形象!合規(guī)文化是一種愛,，她象陽(yáng)光雨露一樣滋潤(rùn)著我們的心田,、洗禮著我們的靈魂!合規(guī)文化是一種企業(yè)精神,她堅(jiān)定著我們的信念、激發(fā)著我們的斗志!合規(guī)文化是一種保障，她為農(nóng)信事業(yè)的健康發(fā)展遮風(fēng)蔽雨,、保駕護(hù)航!大家知道，真正對(duì)員工的關(guān)懷是預(yù)警在先,。當(dāng)一個(gè)員工出現(xiàn)問題時(shí),，我們要及時(shí)的給予提醒、給予警告?，F(xiàn)在,，各項(xiàng)制度要求異常嚴(yán)格，處罰力度越來(lái)越大,，要求我們“違規(guī)必糾,、違規(guī)即究、違規(guī)嚴(yán)究”,。

如果我們要想保護(hù)好員工,，就應(yīng)該嚴(yán)格落實(shí)合規(guī)要求。

展開合規(guī)文化的長(zhǎng)卷,，我們可以看到：我們的員工,，為了更好的規(guī)避新舊系統(tǒng)切換中存在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)家庭的重壓,，依然戰(zhàn)斗在業(yè)務(wù)的最前沿;我們的員工,，為了盡快的完善安全防范設(shè)施，加班加點(diǎn),，不辭辛苦;我們的員工在參加完警示教育活動(dòng)后,，積極開展案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查和“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理活動(dòng)，從小事著手,，規(guī)范每個(gè)操作環(huán)節(jié),，確立合規(guī)理念，倡導(dǎo)合規(guī)風(fēng)氣,，營(yíng)造合規(guī)氛圍,。

古人云：矩不正，不可以為方;規(guī)不正,，不可以為圓,。法律也好，規(guī)則也罷都是外在的東西,，如果說(shuō)它僅僅只是被用來(lái)死記,，而沒用來(lái)約束我們的行為，那么再好的法規(guī)制度于我們來(lái)說(shuō)也只是紙上談兵,。

一次休假坐車回家,，這時(shí)，身邊一位乘客從口袋里拿出一個(gè)火機(jī)和一根煙，欲點(diǎn)又收了回去,。旁邊男子拍了拍他的肩膀說(shuō)“憋了大半天了就抽一根吧”男子微微一笑,，指了指加油站禁煙標(biāo)志?？吹竭@一幕,，我的內(nèi)心涌上了莫名的感觸。一個(gè)看似很小的舉動(dòng)卻使整車人遠(yuǎn)離了危險(xiǎn),。如果我們工作中也能將遵規(guī)守矩作為一種自覺的理念入腦入心,，那么振興農(nóng)信則指日可待呀。

俗話說(shuō)：一年的企業(yè)靠運(yùn)氣,，十年的企業(yè)靠經(jīng)營(yíng),，百年的企業(yè)靠文化。企業(yè)文化是企業(yè)的靈魂,，是推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力,。我希望我們的領(lǐng)導(dǎo)能夠發(fā)揚(yáng)民主、集體商議,，為我們建立合格的規(guī);我希望我們的領(lǐng)導(dǎo)能夠率先垂范,，以身作則;我希望我們的員工能夠知規(guī)守矩合規(guī)操作，杜絕一切盲目違規(guī)盲從違規(guī),。讓合規(guī)成為一種意識(shí),，讓敬業(yè)成為一種追求，讓農(nóng)信精神成為一種資本,，那我們所擁有的將是不老的農(nóng)信青春!愛是心靈的路,，愛是心靈的橋。讓我們秉承合規(guī)文化,，樹立誠(chéng)信意識(shí),，以規(guī)范為標(biāo)尺，以法律為約束,，齊心協(xié)力,，共筑精神長(zhǎng)城。在農(nóng)信蓬勃發(fā)展的今天,，合規(guī)文化為我們鋪就了一條卓越之路,，那就讓我們沿著這條路闊步前進(jìn)吧，與責(zé)任并肩,，與大愛同行!謝謝大家!“人人合規(guī),，全社安康;一人違規(guī)，全社遭殃”,。作為一名農(nóng)信員工,，要敢于和違規(guī)亮劍,，亮劍是一種精神，是一種魄力,，是一種面對(duì)違規(guī)現(xiàn)象動(dòng)真格,、敢碰硬的魄力，是我們新時(shí)代農(nóng)信人的風(fēng)采,。樹合規(guī)理念,，向違規(guī)亮劍。

銀行案防工作分析講話篇十二

一是要樹立內(nèi)控案防意識(shí),。銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，內(nèi)控制度便是基石,。作為前臺(tái)一線員工,，應(yīng)該樹立內(nèi)控案防意識(shí)，這種意識(shí)不僅僅是被動(dòng)的,，制度要求我們應(yīng)該怎樣做,，什么不該做，而更應(yīng)該是主動(dòng)地意識(shí),，主動(dòng)去了解崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，主動(dòng)去發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度和環(huán)節(jié)中存在的問題，主動(dòng)去了解本崗位以外的其他崗位的制度要求和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，只有這樣,，才能讓自己真正樹立內(nèi)控案防意識(shí)，真正讓內(nèi)控進(jìn)入每一筆業(yè)務(wù)當(dāng)中,。

結(jié)合自身崗位總結(jié),。我的崗位是會(huì)計(jì)前臺(tái)，主要負(fù)責(zé)各種支付結(jié)算工具的記賬工作,；對(duì)公帳戶開戶﹑銷戶﹑變更的經(jīng)辦,；網(wǎng)銀開銷戶和特殊業(yè)務(wù)；詢證函的開立,；atm和保險(xiǎn)柜的鑰匙管理,。結(jié)合自身崗位，分類來(lái)說(shuō),，網(wǎng)銀開戶走賬,，對(duì)公帳戶開戶和大額資金走賬是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較大的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

網(wǎng)銀類業(yè)務(wù)：在辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)激活的各種申請(qǐng)時(shí),，我都會(huì)在收到有申請(qǐng)內(nèi)容且客戶簽章齊全的紙質(zhì)激活申請(qǐng)表后再受理企業(yè)操作員的激活,；在信貸資金上賬時(shí)要求出具《限制通知書》，堅(jiān)持網(wǎng)銀密碼雙人銷毀,，做好網(wǎng)銀業(yè)務(wù)登記記錄,。作為支行網(wǎng)銀落地員，我嚴(yán)格按照落地相關(guān)規(guī)定操作，特別是在業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理時(shí),，按照規(guī)定填報(bào)申請(qǐng)審批表待總行審批后規(guī)范處理,。

對(duì)公帳戶的開立：此類業(yè)務(wù)是會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在經(jīng)辦對(duì)公帳戶開立時(shí),，我都會(huì)在后臺(tái)審核開戶資料后,，再審核相關(guān)資料，特別是原件和復(fù)印件是否一致,，認(rèn)真識(shí)別客戶和單位經(jīng)辦人,，做到了解客戶，與客戶簽訂“人民幣結(jié)算賬戶管理協(xié)議”,，對(duì)新開立的賬戶按規(guī)定執(zhí)行“三日生效”付款制度,。

嚴(yán)格執(zhí)行大額走賬制度。對(duì)新開立的單位存款帳戶,，要求單位填寫“銀信通申請(qǐng)表”,，以短信形式將單位的大額走賬通知到單位指定人，使其知曉單位的資金走向,。對(duì)100萬(wàn)及以上的單位大額走賬,，嚴(yán)格執(zhí)行雙人熱線查證制度，保證客戶的資金安全,。

黃克,。

2010.8.21。

銀行案防工作分析講話篇十三

關(guān)于案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作自查報(bào)告銀監(jiān)分局：按照銀監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步做好案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》要求,，我行對(duì)全轄內(nèi)控制度執(zhí)行情況,、賬戶管理情況、大額存款進(jìn)出情況,、現(xiàn)金管理情況等業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行了全面的風(fēng)險(xiǎn)排查?，F(xiàn)就有關(guān)情況報(bào)告如下：

二、認(rèn)真開展自查,。本次共有人參加了案件風(fēng)險(xiǎn)排查,，共核查開戶企業(yè)戶，查閱各類憑證,、賬簿本,；查閱大額現(xiàn)金登記簿本，查閱賬戶資料份,。

內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。我行制定了制度、制度,、制度,、制度,、定期審計(jì)制度、現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度等內(nèi)控制度,。按照人民銀行和上級(jí)行的要求,，安裝了公民身份核查系統(tǒng)、反^v^系統(tǒng),、會(huì)計(jì)遠(yuǎn)程監(jiān)控等防控系統(tǒng),，加強(qiáng)了客戶身份核查工作，加大了對(duì)大額和可疑交易進(jìn)行登記,、監(jiān)測(cè),、分析的力度，進(jìn)一步提高了我行案件風(fēng)險(xiǎn)排查的工作質(zhì)量,。賬戶管理情況,。我行嚴(yán)格按照《中國(guó)人民銀行蘭州中心支行關(guān)于開展人民幣單位結(jié)算賬戶年檢的通知》要求，在組織財(cái)會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》,、《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行電子驗(yàn)印系統(tǒng)管理暫行辦法》,、《反^v^法》、《金融機(jī)構(gòu)身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,、《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行反^v^客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理暫行辦法》等制度辦法的基礎(chǔ)上,，循序漸進(jìn)對(duì)所有賬戶進(jìn)行全面、徹底的清理,，對(duì)我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中客戶信息,、反^v^系統(tǒng)中客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)功能模塊開戶企業(yè)信息、電子驗(yàn)印系統(tǒng)中開戶信息及預(yù)留印鑒卡信息進(jìn)行核對(duì),、維護(hù)更新,，與人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中相關(guān)信息和留存賬戶資料中的客戶信息核對(duì)一致，確保了我行開立的賬戶合規(guī)合法,，保存的客戶身份資料及交易信息準(zhǔn)確,、連續(xù)、有效和完整,。

違規(guī)辦理大額取現(xiàn)的問題,。

銀行案防工作分析講話篇十四

經(jīng)過此次學(xué)習(xí)活動(dòng)，結(jié)合我*時(shí)在工作中的實(shí)際情景,，對(duì)職業(yè)道德誠(chéng)信,，合規(guī)操作認(rèn)識(shí)和臨督防范認(rèn)識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)就此學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)如下幾點(diǎn),。

(1)加強(qiáng)合規(guī)文化學(xué)習(xí),，落實(shí)合規(guī)制度,。

合規(guī)文化所成的規(guī)章制度是框架，是我們柜員進(jìn)行合規(guī)操作的前提,，是我們金融幾十年經(jīng)營(yíng)教訓(xùn)的精華,，僅有按章辦事，我們才有保護(hù)自我的權(quán)益,。

(2)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生防范認(rèn)識(shí)。

合規(guī)的貫徹執(zhí)行,，是以金融業(yè)務(wù)知識(shí)為基矗合規(guī)制度的每一個(gè)項(xiàng)目,，我們都能夠從金融業(yè)務(wù)知識(shí)中找到答案，應(yīng)當(dāng)說(shuō)加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng),，就是從源頭上認(rèn)識(shí)合規(guī)文化,。我們柜面制度雖然健全，但我們的`經(jīng)營(yíng)大持續(xù),，我們的業(yè)務(wù)在拓展,，難免有一些制度不完善，這就要求我們多加強(qiáng)自身的積累,，對(duì)新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有深刻的認(rèn)識(shí),，防范于未然。

(3)強(qiáng)化柜面風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生管理工作,。

對(duì)柜面崗位設(shè)置和人員配置進(jìn)行合理安排,，嚴(yán)格要求不相容崗位職責(zé)相互分離，柜員的權(quán)限卡要按照事權(quán)進(jìn)行劃分,，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的審查和按流程規(guī)定辦理,。

(4)深入開展內(nèi)控合規(guī)教育，提高風(fēng)險(xiǎn)防范認(rèn)識(shí)和自我保護(hù)認(rèn)識(shí)的教育,。

認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，不斷強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生防范認(rèn)識(shí),，從思想,、經(jīng)營(yíng)理念產(chǎn)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理,、職業(yè)道德和行為習(xí)慣上培育優(yōu)良的風(fēng)險(xiǎn)控制文化,，構(gòu)成一種風(fēng)險(xiǎn)管理從有責(zé)的內(nèi)控氛圍。

經(jīng)過合規(guī)教育活動(dòng)找到了自我正確的價(jià)值觀念與是非標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)的執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求,。

銀行案防工作分析講話篇十五

為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十大大精神，以^v^理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，進(jìn)一步加強(qiáng)支行黨建工作,，更好地發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用，按照中支機(jī)關(guān)黨委和支行黨組今年的工作部署和要求,，結(jié)合支行黨建工作實(shí)際,，現(xiàn)制定支部20xx年工作計(jì)劃。

一,、深入學(xué)習(xí)“xx大”精神和科學(xué)發(fā)展觀,，保障各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)。

要把深入學(xué)習(xí)“xx大”精神和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要政治任務(wù)來(lái)抓,，組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)^v^理論和“三個(gè)代表”重要思想,，全面貫徹落實(shí)黨的xx大精神，準(zhǔn)確把握規(guī)劃建議的指導(dǎo)思想,、總體思路,、目標(biāo)任務(wù)和重大舉措。深入開展政治紀(jì)律教育,，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部政治意識(shí),、大局意識(shí)，在重大問題上立場(chǎng)堅(jiān)定,、旗幟鮮明,。深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，始終把務(wù)求實(shí)效作為學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，把黨員干部的思想統(tǒng)一到^v^的重大決策和重大部署上來(lái),。

通過學(xué)習(xí),，使廣大黨員干部進(jìn)一步增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺性,，真正把科學(xué)發(fā)展觀的要求落實(shí)到金融改革發(fā)展上來(lái)，落實(shí)到支行的各項(xiàng)具體工作中去,。注重從駕馭社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的能力,、建設(shè)社會(huì)主義先進(jìn)文化的能力、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的能力,、應(yīng)對(duì)復(fù)雜局勢(shì)和處理疑難問題的能力幾方面著手,，立足現(xiàn)實(shí)、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),，不斷研究新情況,、解決新問題、創(chuàng)新工作思路,。把加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)與新形勢(shì)下履行好基層央行職責(zé)緊密結(jié)合起來(lái),，把開拓進(jìn)取精神同科學(xué)求實(shí)態(tài)度結(jié)合起來(lái)，更加堅(jiān)定地樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，為全面建設(shè)小康社會(huì),，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的金融環(huán)境,。

二、大力開展黨性修養(yǎng)教育,，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政和反腐倡廉建設(shè),。

增強(qiáng)黨員隊(duì)伍的素質(zhì)和能力，提高基層央行的履職能力和水平,，是黨風(fēng)廉政建設(shè)的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),。抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反朽敗斗爭(zhēng)，必須緊緊圍繞基層央行職能和中心任務(wù)來(lái)進(jìn)行,，為順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)提供保障,。要通過加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，樹立和弘揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng),，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),，教育和引導(dǎo)黨員干部在履行職責(zé)中自覺踐行科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮模范帶頭作用,，在各項(xiàng)工作中勇挑重?fù)?dān),、迎難而上、大顯身手,、創(chuàng)新業(yè)績(jī),。

1、大力加強(qiáng)黨性修養(yǎng)教育,。以慶祝建黨92周年為契機(jī),，積極參加上級(jí)行組織開展的“黨性修養(yǎng)年”活動(dòng)，著力加強(qiáng)支行全體黨員對(duì)黨章,、黨史,、黨的性質(zhì)和宗旨的學(xué)習(xí)教育，樹立正確的世界觀,、人生觀和價(jià)值觀,，堅(jiān)定理想信念和以人為本、執(zhí)政為民的理念,，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感,、緊迫感和危機(jī)感，以堅(jiān)強(qiáng)的黨性,，保證^v^和上級(jí)行黨委重大決策部署,、政策措施落實(shí)到位，執(zhí)行到位,。

2,、進(jìn)一步抓好《廉政準(zhǔn)則》的學(xué)習(xí)宣傳。采取集中學(xué)習(xí),、個(gè)人自學(xué),、專題研討,、撰寫心得體會(huì)等多種形式，廣泛深入地開展學(xué)習(xí)活動(dòng),。把學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》與創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨組織,、作風(fēng)建設(shè)等活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，真正做到深入理解,、融會(huì)貫通;把學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》作為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容,，督促黨員干部把學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》融入到工作、生活的方方面面,。

3,、繼續(xù)積極開展以“四個(gè)一”為主要內(nèi)容的反腐倡廉教育活動(dòng)。注重增強(qiáng)廉政文化的影響力,，在教育的針對(duì)性上下功夫,，組織開展主題鮮明、形式多樣的廉政教育活動(dòng),。一是開展“四個(gè)一”活動(dòng),，即：“一把手”講一次廉政教育課，領(lǐng)導(dǎo)干部寫一篇廉政心得,，開展一次全體黨員“廉文薦讀”活動(dòng),，開展一次全體黨員廉政知識(shí)測(cè)試活動(dòng)。二是組織全體黨員開展“愛崗敬業(yè),、廉潔從政”心得體會(huì)征文活動(dòng),、廉政書畫攝影活動(dòng)。三是在全體黨員干部中開展“強(qiáng)黨性,、嚴(yán)黨紀(jì),、正黨風(fēng)”主題教育活動(dòng)，邀請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專家作警示教育報(bào)告,，組織全體黨員開展捐款獻(xiàn)愛心活動(dòng)等,。

三,、開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng),，切實(shí)加強(qiáng)黨的組織建設(shè)。

1,、深入開展創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型黨支部”活動(dòng),。把創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型黨支部”納入“創(chuàng)建先進(jìn)基層黨組織、爭(zhēng)做優(yōu)秀^v^員”活動(dòng)中去,，不斷增強(qiáng)“學(xué)習(xí)工作化,，工作學(xué)習(xí)化”的理念。積極探索生動(dòng)活潑的學(xué)習(xí)方式,，緊密聯(lián)系實(shí)際,，注重學(xué)習(xí)效果,，確保學(xué)習(xí)質(zhì)量。

2,、支部和各黨小組要嚴(yán)格黨內(nèi)生活,，加強(qiáng)和改進(jìn)黨員教育和管理，不斷改進(jìn)工作方法,，豐富活動(dòng)內(nèi)容,，增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把支行黨組織建設(shè)成為團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)干部職工完成新時(shí)期各項(xiàng)工作任務(wù)的戰(zhàn)斗堡壘,。

一是認(rèn)真開展每年一度的民主評(píng)議黨員和評(píng)選“一先兩優(yōu)”工作,。

二是嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度。

三是認(rèn)真執(zhí)行按時(shí)交納黨費(fèi)制度,。黨員必須堅(jiān)持按月及時(shí)交納黨費(fèi);各黨小組每季匯總后交給支部,，支部按季上交中支機(jī)關(guān)黨委，并適時(shí)將黨員交納黨費(fèi)情況在支部黨員大會(huì)上進(jìn)行通報(bào)公布,。

四是認(rèn)真做好^v^員的培養(yǎng),、考察、發(fā)展工作,。今年計(jì)劃發(fā)展1-2名黨員,，支部要認(rèn)真做好入黨積極分子的思想教育和培養(yǎng)工作，及時(shí)掌握了解他們的思想,、工作,、學(xué)習(xí)、生活等情況,，幫助他們堅(jiān)定理想信念,，端正入黨動(dòng)機(jī)，接受黨組織的考驗(yàn),。支部組織的黨課教育和各黨小組的政治理論學(xué)習(xí)及其他政治教育活動(dòng),，應(yīng)邀請(qǐng)他們參加，以調(diào)動(dòng)他們的工作熱情和積極性,，并在活動(dòng)中得到教育和提高,。

在新的一年里，通過扎實(shí)開展各項(xiàng)工作,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用,，以銳意進(jìn)取的精神，為深化金融改革,，認(rèn)真履行基層央行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證和組織保證。