報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述,、說明為主,在語言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇一

大家上午好,！我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會(huì)的委托,，向大會(huì)作2013年董事會(huì)工作報(bào)告,。

二○一二年工作回顧

董事會(huì)會(huì)議決策及執(zhí)行情況

<一>,、20--年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會(huì),，應(yīng)到董事7人,，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議,。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：

1,、會(huì)議就《20__年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況》（1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告；2.分公司目標(biāo)考核情況報(bào)告,；3.直屬項(xiàng)目部目標(biāo)考核情況報(bào)告）議案進(jìn)行了討論,，通過表決，7人同意,，決議通過此議案,，已執(zhí)行。

2,、會(huì)議就《20__年的市場(chǎng)開發(fā),、產(chǎn)值、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論,，通過表決,，7人同意,，決議通過此議案,，已執(zhí)行。

3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》（1.2011年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告,；2.2012年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,；3.2011年度的紅利派發(fā)方案）進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定2011年度不派發(fā)紅利,，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼,，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案,，通過表決,，7人同意，會(huì)議通過以上決議,，已執(zhí)行,。（其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過，已執(zhí)行,。）4,、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。

（1）會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論,，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對(duì)蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng),。通過表決，6人同意,，1人棄權(quán),。會(huì)議通過了該議案，已執(zhí)行,。

（2）會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論,，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司,。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論,，通過表決，7人同意,，會(huì)議通過了此議案,。后因國(guó)家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報(bào)批立項(xiàng),，暫未執(zhí)行,。

（3）會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司,，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司,。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過表決,，7人同意,，會(huì)議通過了此議案,，已執(zhí)行。

（4）會(huì)議對(duì)《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),、組織結(jié)構(gòu),、經(jīng)營(yíng)方式、運(yùn)行模式,、經(jīng)營(yíng)設(shè)想》議案進(jìn)行了討論,，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受,，可以成立分公司和使用公司資質(zhì),，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司,。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了表決,， 6人同意，1人反對(duì),。會(huì)議通過了此議案,，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行,。

5,、會(huì)議對(duì)《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),，投資相對(duì)安全,，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便,。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1300萬元購(gòu)買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份,。通過表決，7人同意,。會(huì)議通過了此議案,，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長(zhǎng)而放棄投資,，未執(zhí)行,。

<二>、20__年7月31日,，公司在成都辦公樓召開臨時(shí)董事會(huì),，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人,。會(huì)議對(duì)公司增加注冊(cè)資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論,，會(huì)議決定公司注冊(cè)資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。通過表決,，7人同意,，會(huì)議通過了此議案。已執(zhí)行,。

<三>、20__年9月26日,，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開了臨時(shí)董事會(huì),。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人,。會(huì)議討論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告,、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問題,，已完成,。

<四>、20__年10月18日,，公司召開了股東代表大會(huì),，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá),、彭建紅,、韓強(qiáng)、張翔,、程再?gòu)V,、廖永和共7位董事。同日下午,，董事會(huì)召開第一次董事會(huì)議,，選舉周燊同志為董事長(zhǎng)、宋曉達(dá)為副董事長(zhǎng),，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理,。

<五>、20__年11月12日,，公司召開了第二屆第二次董事會(huì)議,，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人,。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議,。主要審定商議以下事項(xiàng)：

1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì),、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》,，經(jīng)審定,，大會(huì)對(duì)該規(guī)定作了部分修改,，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報(bào)董事會(huì)秘書處,，下一次董事會(huì)再一次逐條審議,，大會(huì)通過表決，7人同意,，會(huì)議通過,，已執(zhí)行。

2,、審定《關(guān)于公司董事會(huì)成員分工的建議》,，通過表決，7人同意,，會(huì)議通過了此議案,，已執(zhí)行。

3,、審定《公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》,，通過表決，7人同意,，會(huì)議通過了此議案,，已執(zhí)行。

4,、商議“增加公司礦山總承包三級(jí)資質(zhì)的申報(bào)”建議,，通過表決，7人同意,，會(huì)議通過了此議案,，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得,。

5,、商議“關(guān)于每年12月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過表決，7人同意,，會(huì)議通過了此議案,，已執(zhí)行。

6,、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況,。

<六>、20__年12月23日,，公司召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議,，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人,。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議,。主要審定商議以下事項(xiàng)：

1,、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé),、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決,，7人同意,，決議通過，已頒布,。

2,、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案,，通過表決,，7人同意，決議通過,，因各種因素考慮不夠周全,，暫未實(shí)施。

3,、審定公司《住房公積金管理辦法》提案,，通過表決，7人反對(duì),，決議未通過,，已執(zhí)行。

4,、審議《公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理辦法》提案,，通過表決，7人同意,，決議通過此議案,，已執(zhí)行。

5,、審議《公司機(jī)關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案,，通過表決，7人同意,，通過此提案,，已執(zhí)行。

6,、審議公司《20__年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案,，通過表決,，7人同意,，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行,。

7,、商議《董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲辦法》，通過表決,，7人同意,，決議通過，已執(zhí)行,。

8,、審定公司《20__年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過表決,，7人同意,，決議通過，正在執(zhí)行,。

董事會(huì)工作指導(dǎo)思想及措施

<一>20__年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)：

20__年,，是公司重組后經(jīng)營(yíng)形勢(shì)極為嚴(yán)峻的一年。

從國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看,，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮,，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)十分激烈；從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下,；嚴(yán)重的通貨膨脹,，不斷持續(xù)拉高物價(jià)，造成主材,、地材全面上漲,；民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標(biāo)時(shí)不斷壓低價(jià)格，另一方面卻是成本上揚(yáng)持續(xù)吞蝕利潤(rùn),，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。

從公司微觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境看，經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)過大超越了自身能力,；機(jī)制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動(dòng)力,；管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)困難,；見識(shí),、膽識(shí)不夠，缺乏必要的應(yīng)對(duì)措施,；責(zé)任機(jī)制不到位,，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損；董事會(huì)換界改選帶來的人心浮動(dòng)等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)效益下滑和股東員工信心不足等問題,。

如果內(nèi)外格局控制不力,，勢(shì)必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此,，董事會(huì)在把控公司生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)全面工作時(shí)，肩負(fù)責(zé)任,、不辱使命,、冷靜分析、科學(xué)判斷,、沉著應(yīng)對(duì),，有效處理了矛盾和問題。

<二>,、20__年公司思路及措施

1,、方向明確，目標(biāo)清晰,，重點(diǎn)突出

在20__年年初,，董事會(huì)就根據(jù)公司面臨的困難和問題進(jìn)行了認(rèn)真研究,，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰(zhàn)略,，強(qiáng)健主業(yè)，多元擴(kuò)張,，拓展生存空間,；以經(jīng)濟(jì)效益為中心，轉(zhuǎn)機(jī)制,、重管控,、提效益；識(shí)風(fēng)險(xiǎn),、找對(duì)策,、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量,；強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè),，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想,，應(yīng)當(dāng)說是切合公司實(shí)際,、對(duì)癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力,，證明是正確的,。

2、明晰思路，對(duì)癥下藥,，各個(gè)擊破,，化危解難，全面提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量針對(duì)安徽105項(xiàng)目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險(xiǎn),，一是公司派出高管現(xiàn)場(chǎng)督戰(zhàn),，解決實(shí)施中的相關(guān)問題；二是公司加大資金注入力度,，加快施工進(jìn)度,；三是公司與項(xiàng)目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭(zhēng)取業(yè)主,、監(jiān)理和地方政府支持,；四是針對(duì)分包方隊(duì)伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無理行為,，公司全力介入項(xiàng)目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系,。從而有效控制住了項(xiàng)目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。

根據(jù)長(zhǎng)湘路業(yè)主計(jì)量資金無法按時(shí)到位的實(shí)際情況,，一是提振項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心,，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵(lì),；二是全力以赴爭(zhēng)取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排,，同時(shí)，公司也給予必要補(bǔ)充,，確保項(xiàng)目施工正常運(yùn)行,；三是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計(jì)劃,，提高工期計(jì)劃實(shí)施的有效性,，從而變被動(dòng)為主動(dòng)，通過從上到下的共同努力,，一方面超額完成了年度施工計(jì)劃,，另一方面有效降低了管理成本，主動(dòng)有效地控制住了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),。

針對(duì)南江項(xiàng)目施工場(chǎng)地狹窄,、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低,、業(yè)主要求提前工期等若干壓力,，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場(chǎng)辦公，解決項(xiàng)目部解決不了的問題,，一是從地材源頭上掌握主動(dòng),、自采自用,；二是自建砼拌和站，降低成本,；三是科學(xué),、合理變更，超前計(jì)量,，提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),，加快資金回籠速度；四是加大資金,、設(shè)備投入,，確保施工進(jìn)度；五是項(xiàng)目部管理干部以身作則,，率先垂范,，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項(xiàng)目在一年內(nèi)完成,。不僅贏得了口碑（受到縣政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì),，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個(gè)受到縣政府表彰的外來施工企業(yè)），也贏得了經(jīng)濟(jì)效益,。

針對(duì)巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗(yàn)不足,、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實(shí)際情況,，公司多次深入現(xiàn)場(chǎng),，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主,、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部,、施工隊(duì)伍等各方關(guān)系,，幫助合作方解決現(xiàn)場(chǎng)指揮不力,、議而不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦,、督辦,，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)正在逐步化解。

3,、轉(zhuǎn)換機(jī)制,，落實(shí)責(zé)任，激發(fā)活力

“項(xiàng)目運(yùn)作市場(chǎng)化,，項(xiàng)目實(shí)施私有化”的這一理念,，在2012年逐步落地，且效果良好,。長(zhǎng)韶婁是第一個(gè)私有化項(xiàng)目,，雖然在運(yùn)行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項(xiàng)目部同志自身的努力，已基本理順項(xiàng)目管理關(guān)系,。特別是世行南江項(xiàng)目管得好,，干得好。

機(jī)制變,，心態(tài)變,；責(zé)任變，干勁也在變,。這樣的機(jī)制從根本上解決了投資者,、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題,。

4,、決策層與管理層分離，各司其職,，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會(huì)與經(jīng)理層,，機(jī)構(gòu)分設(shè)了，但人未分開,，交叉任職,，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰,、權(quán)限不清晰,、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下,、決策質(zhì)量不高,、責(zé)任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌,，相互埋怨的現(xiàn)象,。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳,。見于這種格局,，董事會(huì)在策劃、醞釀第二屆換屆改選時(shí),，經(jīng)過多次討論,，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé),、權(quán)限,、義務(wù)。董事會(huì)去做董事會(huì)的事,，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事,。經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行,，我們認(rèn)為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率,，減少了矛盾和沖突,，又增強(qiáng)了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。

公司第二屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)的改選,，保持了相對(duì)穩(wěn)定，這對(duì)公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件,。

<三>20__年管理干部工作中存在的思想觀念問題：

雖然我們通過努力取得了一些成效和回報(bào),，但和其他先進(jìn)的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：

1,、整個(gè)團(tuán)隊(duì)管理水平,、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高,。

2,、創(chuàng)新能力較差，見識(shí)較少,，膽識(shí)不大,，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的手段不多，與“適時(shí)入世,、競(jìng)合共贏”的理念有差距,。

3、在干部隊(duì)伍中部分人存在不健康的心理,，不比奉獻(xiàn),、不比付出、不比責(zé)任,、不比創(chuàng)造,，而是在比享樂、比奢侈,、比偷奸?；Ｔ诓糠址止窘?jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰管理得好,，比誰干得好,，比誰利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)得多，比誰上繳管理費(fèi)更多,，而是在相互磋商如何對(duì)付公司制度和政策,，比誰管理費(fèi)繳得少,、虧得多、干得孬,，甚至有的干得不好,、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人,。

4,、中高層干部隊(duì)伍中，想當(dāng)老好人的多,，怕得罪人的多,，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍,。敢于,、勇于對(duì)不良行為、不良風(fēng)氣,、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了,，對(duì)違反公司制度、流程,、標(biāo)準(zhǔn)的人和事說“不”的太少了,，對(duì)有損公司形象、有違公司利益,、有悖公司宗旨的人和事的批評(píng),、規(guī)勸、斗爭(zhēng)的人太少了,；在公司面臨困難和問題時(shí),，真正勇于站出來?yè)?dān)當(dāng)?shù)娜颂倭耍械纳踔劣谂R陣脫逃,、推卸責(zé)任,；我們中高層干部隊(duì)伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣,，不僅助長(zhǎng)了一些歪風(fēng)邪氣,，甚至起到了不良的示范作用。

以上這些問題,，我們必須引起高度重視,，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的,，我們將通過“不換思想就換人”,、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來解決干部隊(duì)伍中存在的問題,。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗,、專業(yè)優(yōu)秀,、樂于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng),、堅(jiān)持真理“的管理干部團(tuán)隊(duì),，路橋公司的事業(yè)不可能長(zhǎng)久，基業(yè)亦不可長(zhǎng)青,。

工作思路及任務(wù)

20__年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會(huì)任期內(nèi)的第一年,，我們面臨的總體格局是：不確定的國(guó)內(nèi)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將會(huì)給公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的政策導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動(dòng)力成本上升的態(tài)勢(shì)必將造成更大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識(shí),，考驗(yàn)著我們管理者的能力和勇氣。

即使如此,，我們?nèi)匀灰詷酚^向上的積極心態(tài)面對(duì)。畢竟是“十二五”開局的第二年,，是政府換界后的項(xiàng)目啟動(dòng)之年,，更是“十八大”新政之年。我們必須冷靜觀察,，慎重決策,，化危為機(jī)，負(fù)重前行,。近兩年來,，公司在挫折中吸取的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)、更加開放的思想和觀念,、更加靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制,、更加有效的管控手段等一系列更能適應(yīng)市場(chǎng)變化的力量聚集，一定會(huì)讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健,，走得更精彩,！

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇二

各位股東代表：

大家好！

這天,，蘭州朗青交通科技有限公司在那里召開股東代表大會(huì),，借此機(jī)會(huì)，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝,！下方,，我受董事會(huì)的委托，并代表董事會(huì),，向諸位作20xx年度工作報(bào)告,，請(qǐng)予以審議！

20xx年對(duì)于朗青而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年,，更是公司收獲的一年,。本年度，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，抓機(jī)遇、求發(fā)展,，全體員工齊心協(xié)力,，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了必須的成績(jī),。在過去的一年里,，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營(yíng)理念,，同心同德、真抓實(shí)干,，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo),。下方對(duì)公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。

20xx年,，公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù),。一年來，公司在工程設(shè)計(jì)與施工,、多媒體制作與演示,、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了必須的成績(jī)，主要項(xiàng)目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì),、三撫線三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計(jì),、曲麻萊至不凍泉三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì),、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì),、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì),、中川,、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等,，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng),，其中透過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)xx項(xiàng)。（詳細(xì)狀況見附表）

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證,。公司發(fā)展至今,，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理,。20xx年,，公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂,，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》,，資料涉及人事、財(cái)務(wù),、薪金,、獎(jiǎng)懲、采購(gòu),、報(bào)銷,、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng),，基本到達(dá)了按制度和規(guī)定辦事的管理理念,，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高,，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高,。

由于公司20xx年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工，因此,，我們會(huì)在設(shè)備采購(gòu)管理,、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn),、資質(zhì),、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度,，由以往的,。“人治”逐漸步入依制度辦事,、依法律辦事的軌道,，使公司能更好更快地發(fā)展。

一向以來,，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視,。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí),、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn),，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間；在學(xué)習(xí)資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí),，同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視,。資料主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí),、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等,，對(duì)于成績(jī)突出者給予必須的獎(jiǎng)勵(lì),，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用,。

透過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的用心性,，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升,。20xx年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次,。其中,，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備,，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn),、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等,。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲,，對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門,，公司也給予了必須的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去,，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn),，鞭策了后進(jìn)，員工的群眾榮譽(yù)感得到了加強(qiáng),，同時(shí),，朗青的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn),。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑,，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年,，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入,、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng),，工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車隊(duì),、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽,、部門之間聯(lián)誼等等。透過這些員工喜聞樂見的活動(dòng)形式,，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力,，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的用心性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,，在公司構(gòu)成了心齊,、氣順、勁足的良好氛圍,。

20xx年新春團(tuán)拜會(huì),，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練,，經(jīng)過時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備,，最終，由我們朗青公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī),，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng),，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心,，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè),，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

國(guó)家的富強(qiáng)靠的是綜合國(guó)力,，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力,。對(duì)于朗青而言，僅憑設(shè)計(jì),、施工很難取得更大的進(jìn)步,，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力,，無論是各種資質(zhì)的申辦,，抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

20xx年,，公司在各項(xiàng)資質(zhì)的申辦上用心探索,、努力實(shí)踐，先后取得了甘肅省安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)施工二級(jí)資質(zhì),、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)以及由國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)：通信,、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)等三個(gè)資質(zhì),。

20xx年公司承辦了中國(guó)公路學(xué)會(huì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用分會(huì)20xx年學(xué)術(shù)交流會(huì)暨年會(huì),，外來參會(huì)人員108人次,，全部參會(huì)人員近300人次，此次年會(huì)的成功舉辦極大地提升了公司在設(shè)計(jì)院乃至全國(guó)各省市的勘察設(shè)計(jì)單位中的形象,，得到了與會(huì)人員的一致好評(píng),！

20xx年我們雖然做了超多的工作，取得了必須的成績(jī),，但在工作中仍然存在著必須的問題,。其一，部分員工思想觀念依然陳舊,，工作主動(dòng)性不強(qiáng),，缺乏進(jìn)取精神和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)；其二,，由于公司成立時(shí)間短,，資金積累少，加之部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)到位,，致使公司資金周轉(zhuǎn)困難。這些問題都是我們今后要努力的方向,，20xx年我們會(huì)在申辦各種資質(zhì)上再下功夫,，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進(jìn)展,。

結(jié)合認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀精神的貫徹落實(shí),，以及朗青200９年的發(fā)展規(guī)劃，我們今后重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：

一,、進(jìn)一步認(rèn)清形勢(shì),，抓住機(jī)遇，謀劃企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo),。大干快上,，把加快朗青發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，努力將朗青做大做強(qiáng),；

二,、進(jìn)一步建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，加大公司制度建設(shè)的力度,。使管理逐漸步入規(guī)范化,、科學(xué)化，班子成員致力于抓經(jīng)營(yíng),、抓協(xié)調(diào),、抓隊(duì)伍素質(zhì)的提高；

三,、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，用心努力實(shí)踐,，打造優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。切實(shí)提高員工素質(zhì),，加大資質(zhì)培養(yǎng)的力度,，嚴(yán)格要求自身，切實(shí)提高設(shè)計(jì)施工的質(zhì)量,，以質(zhì)量贏得信譽(yù),，以信譽(yù)占領(lǐng)市場(chǎng)；

四,、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)思想政治及員工日常教育工作,，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育,，尤其對(duì)新進(jìn)員工的教育培養(yǎng)更加重視,，使朗青的形象不斷得到提升。

總之,，在今后的工作中朗青公司將認(rèn)真貫徹設(shè)計(jì)院的領(lǐng)導(dǎo)精神,，充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強(qiáng)”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實(shí)際出發(fā),，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的同時(shí),，本著“著眼未來，務(wù)求實(shí)效”的原則和“以人為本”的管理理念,，進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,，為朗青未來的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)更加和諧的環(huán)境，使朗青公司能夠更好,、更快地發(fā)展起來,。

多謝大家！

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇三

各位領(lǐng)導(dǎo),、各位股東：

我謹(jǐn)代表--銀行第四屆董事會(huì)作201x年度董事會(huì)報(bào)告,，請(qǐng)予審議。

20x年--銀行董事會(huì)前瞻決策,、科學(xué)部署,，銳意改革，著力創(chuàng)新,，克服了前進(jìn)中的諸多困難,，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健、健康發(fā)展：公司治理進(jìn)一步加強(qiáng),，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯,，盈利能力繼續(xù)提升，風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng),，特色經(jīng)營(yíng)凸顯品牌,，人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn),，監(jiān)管指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)，為打造“西部區(qū)域性現(xiàn)代商業(yè)銀行”奮斗目標(biāo)進(jìn)一步固本強(qiáng)基奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

20x年主要工作

一,、公司治理進(jìn)一步加強(qiáng)

一是完善董事會(huì)結(jié)構(gòu)。201x年,，董事會(huì)增選獨(dú)立銀行咨詢專家席波為獨(dú)立董事,，進(jìn)一步優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)。二是制定資本補(bǔ)充規(guī)劃,。201x年,，董事會(huì)制定了《2017-2017年資本規(guī)劃》，計(jì)劃發(fā)行次級(jí)債券6億元和增資6億股,，按照“戰(zhàn)略化,、優(yōu)質(zhì)化、分散化”原則進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),，增強(qiáng)資本實(shí)力,，有效支撐未來發(fā)展。三是實(shí)施董事會(huì)聘用顧問制度,。董事會(huì)為加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的指導(dǎo)和管理,，在風(fēng)險(xiǎn)管理、零售業(yè)務(wù),、小微業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)條線聘請(qǐng)了業(yè)界專家顧問,，直接參與業(yè)務(wù)運(yùn)作,，現(xiàn)場(chǎng)開展指導(dǎo)咨詢，對(duì)全行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了積極而重要的作用,。四是積極履行社會(huì)責(zé)任。連續(xù)三年在《金融時(shí)報(bào)》披露了經(jīng)外部權(quán)威機(jī)構(gòu)挪威船級(jí)社審驗(yàn)的《社會(huì)責(zé)任報(bào)告》,，該項(xiàng)工作走在全國(guó)城商行的前列,。201x年，--銀行因在支持中小微企業(yè),、女性金融服務(wù),、支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的卓越表現(xiàn)榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的“最佳民生金融獎(jiǎng)”。

二,、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯

一是零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展,。201x年7月，--銀行召開以“轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式,，順應(yīng)發(fā)展潮流,，奮力推進(jìn)--銀行在新形勢(shì)下的新跨越”為主題的中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)會(huì)議,，全面實(shí)施以零售業(yè)務(wù)為突破口推進(jìn)全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。截至201x年底,，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初戰(zhàn)告捷,，全行存款余額達(dá)到303億元，其中個(gè)人儲(chǔ)蓄存款75億元,，較年初增長(zhǎng)22億元,，同比增長(zhǎng)42%，存款結(jié)構(gòu)逐步得到優(yōu)化,。

二是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定銀行盈利性、風(fēng)險(xiǎn)度和持續(xù)力,。201x年,，--銀行資產(chǎn)總額達(dá)到464.52億元，其中信貸資產(chǎn)181.72億元,，占總資產(chǎn)比重為39.13%,，比2011年下降2.12個(gè)百分點(diǎn)，貸款利息收入14.03億元,，占總收入比重比2011年下降3.35個(gè)百分點(diǎn),。全年完成票據(jù)交易額203億元，實(shí)現(xiàn)利息收入3.2億元,，票據(jù)利息收入占全行利息收入的比重達(dá)13.09%,。債券交易量6401億元，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)投資收入8.05億元,。貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,，優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，節(jié)約了資本消耗,，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。

三、盈利能力繼續(xù)提升

20x年--銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)已達(dá)6.3億元,，創(chuàng)--銀行建行14年以來歷史新高,。實(shí)施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產(chǎn)仍達(dá)到2.65元,，每股收益達(dá)到0.67元,。201x年納稅總額達(dá)到3.4億元，全市企業(yè)納稅排名第六,，且繼續(xù)保持--轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)丶{稅第一,。

四、風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng)

一是全面加強(qiáng)制度體系建設(shè),。201x年共出臺(tái),、修訂制度190多項(xiàng),，涉及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全方面各環(huán)節(jié)。201x年,，隨著外部經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化及監(jiān)管要求的日益提高,，--銀行將提高風(fēng)險(xiǎn)管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務(wù),，努力從政策的前瞻,、制度的執(zhí)行、監(jiān)督的到位,、處置的得力等各個(gè)層面將風(fēng)險(xiǎn)管理的要求落到實(shí)處,，確保全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

二是全面加強(qiáng)信息科技建設(shè),。201x年,，新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)成功上線，深化了高度參數(shù)化,、流程化的“產(chǎn)品工廠”概念,，支持深入挖掘客戶資源，極大地提高了柜面效率,，增強(qiáng)了為客戶提供個(gè)性化服務(wù)能力,；同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)建設(shè),，在建立第二個(gè)同城災(zāi)備數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)上,，建設(shè)信貸管理、國(guó)際結(jié)算,、互聯(lián)網(wǎng)銀行,、移動(dòng)銀行、數(shù)據(jù)中心應(yīng)用平臺(tái)等20多個(gè)重要系統(tǒng),，持續(xù)提升全行經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，為全行服務(wù)能力大幅提升打下了堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ),。

五,、特色經(jīng)營(yíng)提升品牌

一是理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量和質(zhì)新突破。201x年,，全年累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品255期,，同比增長(zhǎng)170%；募集總金額達(dá)到70.09億元,，同比增長(zhǎng)190%,；期末余額20.36億元，同比增長(zhǎng)432%,；理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入2622萬元,，同比增長(zhǎng)1040%,。在《銀行家》雜志201x年第12期公布的理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)排名中，--銀行全國(guó)綜合排名第22位,，川渝兩地城商行排名第二,，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng)業(yè)利國(guó)利民利發(fā)展,。準(zhǔn)事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營(yíng)運(yùn)部繼續(xù)堅(jiān)持“八專模式”,，全力打造“小額信貸工廠”。201x年11月,，“小額信貸工廠”服務(wù)模式榮獲全國(guó)“金融服務(wù)小微最具推廣價(jià)值獎(jiǎng)”,。特別是--銀行“小背簍”純信用微貸產(chǎn)品被中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)欄目面向全國(guó)進(jìn)行推廣，擴(kuò)大了--銀行知名度,，提升了品牌形象,，有力地促進(jìn)了其他業(yè)務(wù)綜合發(fā)展。三是女性銀行服務(wù)打造靚麗新名片,。作為中國(guó)唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行,，201x年“女性友好銀行”建設(shè)取得令人矚目成績(jī)。成功培養(yǎng)出張容芳,、張艷等女性企業(yè)家,，為支持社會(huì)就業(yè)、創(chuàng)業(yè),、展業(yè),，促進(jìn)民族創(chuàng)新發(fā)揮了積極的作用，得到了世界銀行金墉行長(zhǎng)的高度認(rèn)可和省市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注肯定,；成功推薦130多名女性創(chuàng)業(yè)者參加了“巾幗圓夢(mèng)”培訓(xùn)項(xiàng)目,，提升了她們的專業(yè)素質(zhì)；成功開辦了四期“女性講堂”,，增強(qiáng)了女性參與社會(huì)服務(wù)的自信,。

六、人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)

20x年堅(jiān)持“社會(huì)招聘,，校園招聘”相結(jié)合,，從社會(huì)定職、定崗,、定能招聘優(yōu)秀的專業(yè)型人才55名,，優(yōu)秀客戶經(jīng)理26名，從大學(xué)招聘研究生和本科生109名,，進(jìn)一步優(yōu)化--銀行人力資源結(jié)構(gòu),。目前全行研究生以上學(xué)歷職工達(dá)到65名，本科以上學(xué)歷職工達(dá)到401名，分別占全行職工總數(shù)比例達(dá)到9.69%和59.76%,。中級(jí)以上職稱職工達(dá)到147名,，占全行職工總數(shù)比例達(dá)到21.91%，進(jìn)一步夯實(shí)了--銀行未來發(fā)展的人才基礎(chǔ),。

當(dāng)前壓力與今后主要工作

--銀行發(fā)展面臨有幾大壓力：一是經(jīng)濟(jì)增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)中小企業(yè)特別是制造業(yè)的影響對(duì)客戶質(zhì)量的壓力,；二是利率市場(chǎng)化的深入推進(jìn)對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)的壓力；三是在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中全面快速提升競(jìng)爭(zhēng)能力的壓力,；四是銀行發(fā)展對(duì)人員素質(zhì)能力要求的壓力,；五是內(nèi)生動(dòng)力基礎(chǔ)與股份制改造的壓力。如何有針對(duì)性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸,，是--銀行下一步的主要工作和著力方向,。

20__年工作指導(dǎo)思想及工作目標(biāo)

指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，堅(jiān)持走商業(yè)化運(yùn)作,、精細(xì)化管理、差異化經(jīng)營(yíng)之路,，以人性化優(yōu)質(zhì)服務(wù)全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，以個(gè)性化特色產(chǎn)品全面提升品牌影響力，加快轉(zhuǎn)型,，為全面建設(shè)西部區(qū)域性的現(xiàn)代商業(yè)銀行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：人民幣存款達(dá)到330億元，較上年增長(zhǎng)8.9%（按去年同口徑計(jì)算）,，人民幣貸款達(dá)到205億元,，較去年增長(zhǎng) 12.81%（按央行指令性計(jì)劃安排），不良貸款率控制在0.8%以內(nèi),，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7億元,，較去年增長(zhǎng)10%（按去年同口徑計(jì)算），各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均達(dá)到監(jiān)管當(dāng)局新要求,。

20__年工作重點(diǎn)

20__年,，全行上下要緊緊圍繞“固本強(qiáng)基、調(diào)整結(jié)構(gòu),、深化改革,、對(duì)外開放、加大合作,、科學(xué)發(fā)展”打造--銀行發(fā)展的“升級(jí)版”，全力推進(jìn)--銀行各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階,。

——固本強(qiáng)基就是固管理之基,、科技之基和人才之基

一是強(qiáng)管理之基。要進(jìn)一步優(yōu)化公司治理架構(gòu)，健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,，完善各管理?xiàng)l線前,、中、后臺(tái)相互制約,、協(xié)調(diào)運(yùn)行,、監(jiān)督評(píng)價(jià)的工作流程；要全面梳理完善各業(yè)務(wù)條線,、各管理流程的內(nèi)控制度體系,，進(jìn)一步增強(qiáng)制度的約束力、威懾力和執(zhí)行力,。二是強(qiáng)科技之基,。2017年是科技三年規(guī)劃的收官之年，要按照科技規(guī)劃的部署穩(wěn)步高質(zhì)高效實(shí)施各項(xiàng)科技項(xiàng)目,，特別要努力推進(jìn)科技人才隊(duì)伍建設(shè),，扎實(shí)加強(qiáng)科技風(fēng)險(xiǎn)管理力度。三是強(qiáng)人才之基,。一方面,，要加強(qiáng)年輕員工的素質(zhì)培養(yǎng)，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部?jī)?yōu)秀人才,。另一方面,，在風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品創(chuàng)新,、業(yè)務(wù)拓展等方面積極引入中高端專業(yè)人才,，形成配置合理，專業(yè)突出,，競(jìng)爭(zhēng)有序的人才機(jī)制,，建設(shè)起一支“領(lǐng)軍型人才精湛、管理型人才拔萃,、復(fù)合型人才集聚,、專業(yè)型人才充沛”的人力資源隊(duì)伍。

——調(diào)整結(jié)構(gòu)就是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu),、網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

一是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu),。要堅(jiān)定不移全力推進(jìn)零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，在繼續(xù)強(qiáng)化鞏固公司業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,，做大做強(qiáng)零售業(yè)務(wù),，使零售業(yè)務(wù)成為新的發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn)和助力器。要進(jìn)一步增強(qiáng)公私業(yè)務(wù)有機(jī)聯(lián)動(dòng),，點(diǎn)面協(xié)作,，形成業(yè)務(wù)合力，以經(jīng)營(yíng)特色化凸顯差異化競(jìng)爭(zhēng)。二是優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu),。一方面,，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局結(jié)構(gòu)。要進(jìn)一步按照“立足當(dāng)前,、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),、超前布局、注重質(zhì)量”原則實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)布局,。另一方面,，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)功能結(jié)構(gòu)。要結(jié)合零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,，進(jìn)一步提升網(wǎng)點(diǎn)功能定位,，完善網(wǎng)點(diǎn)功能布局，促進(jìn)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)由“交易中心”向“銷售中心”轉(zhuǎn)型,。三是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),。要以客戶為中心，緊跟市場(chǎng)信息和客戶需求研發(fā)拳頭化和特色化產(chǎn)品,，以產(chǎn)品個(gè)性化,、服務(wù)人性化促進(jìn)--銀行服務(wù)升級(jí)。

——深化改革就是推進(jìn)實(shí)施資金轉(zhuǎn)移機(jī)制改革,、人力資源機(jī)制改革,、流程銀行改革

一是推進(jìn)實(shí)施資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制改革。要加快實(shí)施資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)建設(shè),，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,，完善分支機(jī)構(gòu)激勵(lì)約束，優(yōu)化全行資金合理配置,，提高資金使用效率和效益,。二是推進(jìn)實(shí)施人力資源機(jī)制改革。已全面完成了人力資源一期項(xiàng)目模塊的優(yōu)化和提升,，包括組織架構(gòu),、崗位體系、薪酬福利,、人力管理,、績(jī)效考核等。要根據(jù)當(dāng)前--銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,，分清輕重緩急,、穩(wěn)步實(shí)施推進(jìn)。三是推進(jìn)實(shí)施流程銀行改革,。要加強(qiáng)對(duì)流程銀行理論與實(shí)務(wù)的研究,，結(jié)合--銀行業(yè)務(wù)和管理實(shí)際,，制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案，分階段分步驟實(shí)施,。

——對(duì)外開放，加大合作就是以更加開闊的視野在更加寬廣的領(lǐng)域與政府,、同業(yè),、機(jī)構(gòu)開展全方位合作

一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚水”關(guān)系,，進(jìn)一步做大做廣做深做強(qiáng)涉政業(yè)務(wù),，不斷強(qiáng)化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機(jī)構(gòu)無可替代的作用,。二是加強(qiáng)與同業(yè)的合作,。要全面加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品,、渠道等方面的深入交流合作,，在合作中學(xué)習(xí)，在合作中提高,，在合作中不斷發(fā)展,。三是加強(qiáng)與各類機(jī)構(gòu)的合作。要加快推進(jìn)擴(kuò)大與ifc在股權(quán),、業(yè)務(wù),、風(fēng)控、技援等方面的全方位合作,；在依法合規(guī),、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下擴(kuò)大與證券、信托,、基金,、擔(dān)保、小貸,、投資,、咨詢等各類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，延伸業(yè)務(wù)范圍,，拓寬服務(wù)領(lǐng)域,，借力多方資源謀求更穩(wěn)健的發(fā)展。

——科學(xué)發(fā)展就是實(shí)現(xiàn)資本低耗,、風(fēng)險(xiǎn)可控,、穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展“升級(jí)版”

一是實(shí)現(xiàn)資本低耗的發(fā)展。要進(jìn)一步清晰市場(chǎng)定位,，瞄準(zhǔn)自身優(yōu)勢(shì),，著力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務(wù),、票據(jù)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù),、小微業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù),，在資本的約束下科學(xué)發(fā)展。二是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的發(fā)展,。要把風(fēng)險(xiǎn)的防控置于更加重要的核心,。董事會(huì)要加快出臺(tái)和調(diào)整全行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好政策，科學(xué)引導(dǎo)業(yè)務(wù)方向,，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的科學(xué)發(fā)展,。三是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展。全行上下要進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)意識(shí),、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),、創(chuàng)新意識(shí)、責(zé)任意識(shí),、品牌意識(shí),，全面推進(jìn)--銀行管理升級(jí)、技術(shù)升級(jí),、產(chǎn)品升級(jí),、服務(wù)升級(jí)和素質(zhì)升級(jí)，全力打造--銀行在新的歷史時(shí)期發(fā)展“升級(jí)版”,，實(shí)現(xiàn)--銀行穩(wěn)健可持續(xù)科學(xué)發(fā)展,。

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位股東,，不平凡的201x年已經(jīng)謝幕,，充滿希望和挑戰(zhàn)的2017年已經(jīng)到來?；仡?01x年,，是為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確方向,，展望2017年,，更讓我們清晰目標(biāo)，增強(qiáng)信心,，奮勇前行,。--銀行前進(jìn)的道路仍然有荊棘、有坎坷,、有艱難,，但我堅(jiān)信，有市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，有各位股東的理解支持,，有全行上下團(tuán)結(jié)一心，銳意拼搏,，--銀行未來發(fā)展更加充滿期待,，“百年商行”的“德行夢(mèng)”一定會(huì)實(shí)現(xiàn)！

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇四

各位股東,、各位董事,、同志們：

__年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化,，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：財(cái)務(wù)公司）董事會(huì)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,，順勢(shì)而為,，在國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，國(guó)內(nèi)通脹壓力維持高位,，化工行業(yè)增速放緩,，利潤(rùn)下滑的市場(chǎng)背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī),、依托集團(tuán),、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路,，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式,，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能,，積極為集團(tuán)成員單位融資難題,，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。

一年來,，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實(shí)履行股東會(huì)決議,，誠(chéng)實(shí)守信,，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗,，銳意進(jìn)取,，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn),、審慎,、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事件的決策過程,，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益,，有力的保障了公司__年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),。

在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo),、集團(tuán)成員單位和全體股東,、董事、監(jiān)事表示最誠(chéng)摯的感謝,！

今天,，我受本屆董事會(huì)委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告,，請(qǐng)各位股東予以審議,！

一、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作情況回顧

（一）全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

__年,，財(cái)務(wù)公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律,、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé),，帶領(lǐng)全體員工,，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路,，各項(xiàng)工作規(guī)范,、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元,，凈資產(chǎn)6.13億元,，資本充足率26%；不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0;全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元,，利潤(rùn)總額5800萬元,，全面完成了董事會(huì)既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求,。

（二）以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為核心,，完善法人治理結(jié)構(gòu)

__年，董事會(huì)以法律,、法規(guī)為指導(dǎo),，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平,，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,，通過與重慶銀監(jiān)局真誠(chéng)溝通，交換意見,，初步形成董事會(huì)增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)的建議方案及組成人員名單,，并獲董事會(huì)審議通過,，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明,、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作,、相互制衡的“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu),。

（三）董事會(huì)勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)

__年,，公司董事會(huì)召開會(huì)議1次,，全體董事按時(shí)出席會(huì)議。各位董事勤勉盡責(zé),，認(rèn)真履行董事義務(wù),，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件,，全力支持管理層的工作,，在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究,、公司新增經(jīng)營(yíng)范圍等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用,，充分體現(xiàn)了董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用,。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)決議，有力維護(hù)股東權(quán)益

__年,，在董事會(huì)召集下,，全年召度股東大會(huì)1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對(duì)公司重大事項(xiàng)做出決策,，對(duì)年度工作報(bào)告,、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、增設(shè)專門委員會(huì)及組成人員名單、聘任高級(jí)管理人員,、修訂公司章程,、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過,。2011年,，公司董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益,。

（五）加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流 __年,，董事會(huì)通過傳閱文件,、召開會(huì)議,、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流,。一方面,，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過程,，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見和建議，董事會(huì)高度重視,，仔細(xì)研究,，合理吸收，及時(shí)改進(jìn),，并明確答復(fù),；另一方面，董事會(huì)定期聽取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào),，并深入一線開展調(diào)研,，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性,、科學(xué)性和有效性,。

財(cái)務(wù)公司董事會(huì)高度重視加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)情況,，自覺接受監(jiān)督,。具體做法包括：認(rèn)真學(xué)習(xí)、傳達(dá)各級(jí)監(jiān)管精神,，密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)向,；定期、不定期向監(jiān)管部門匯報(bào)工作,；邀請(qǐng)重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東,、董事會(huì)議；積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場(chǎng),、非現(xiàn)場(chǎng)檢查,，按時(shí)報(bào)送各類監(jiān)管報(bào)表；認(rèn)真對(duì)待監(jiān)管部門意見并制訂切實(shí)可行的整改方案,，積極加以落實(shí)等,。

（六）獨(dú)立董事認(rèn)真履職

公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé),，按時(shí)參加股東大會(huì),、董事會(huì)，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況。對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告,、風(fēng)險(xiǎn)防控,、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷,，發(fā)表獨(dú)立董事意見,，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益,，突顯了獨(dú)立董事制度對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用,。

二、__年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)

__年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì)將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工,，堅(jiān)定信心,，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的精神為契機(jī),，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào),，以持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心,；以強(qiáng)化資金集中,，盤活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款,，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí),，有效識(shí)別防范潛在風(fēng)險(xiǎn),，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn)，全面提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想,，董事會(huì)確定__年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5億元,，利潤(rùn)總額1億元,，資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0,，全年無安全責(zé)任事故發(fā)生,。

三、__年董事會(huì)工作安排

（一）以國(guó)際化視野,，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善

董事會(huì)將深入研究國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架,，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),，落實(shí)各項(xiàng)整改措施,，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案,，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則,，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平,。__年,，董事會(huì)將集中力量，加強(qiáng)對(duì)重大問題的研究力度,，主要任務(wù)包括：

1,、加強(qiáng)董事會(huì)各專門委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制的研究。

不斷深入探討董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作模式,，提高董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作效率,，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門委員會(huì)中作用，促進(jìn)各專門委員會(huì)之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作,，最終提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量,。

2、著重加強(qiáng)對(duì)本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究,。

董事會(huì)將依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段,，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性,、操作性和科學(xué)性。

3,、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制問題的研究,。

董事會(huì)將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評(píng)價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平,，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境,，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性,，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平,。

4、加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的研究,。

董事會(huì)將借鑒國(guó)內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn),，結(jié)合本公司實(shí)際，深入探討長(zhǎng)期激勵(lì)的理論與實(shí)踐,，促進(jìn)本公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展,。

5,、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略的研究。

董事會(huì)將從戰(zhàn)略的高度,，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況,，制定必要的人力資源獲取、利用,、保持和開發(fā)策略,，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展,。

（二）完善內(nèi)控體系建設(shè),，有效遏制風(fēng)險(xiǎn)

__年，董事會(huì)將嚴(yán)格按照法律,、法規(guī)的要求,，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置,，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé),、相互配合,、相互制約,、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu),；同時(shí)，在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、吸取教訓(xùn),，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，不斷推動(dòng)內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升,。

（三）加強(qiáng)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層,、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流

__年，董事會(huì)將采取切實(shí)措施,，進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；?，以確保信息暢通，提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性,，加強(qiáng)董事會(huì)決策的執(zhí)行力度,。

同時(shí)本公司董事會(huì)還將進(jìn)一步加強(qiáng)與各級(jí)政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系建設(shè)，通過建立有效的雙向信息交流渠道，努力實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的良性互動(dòng),。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)

在新的形勢(shì)下,，財(cái)務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí),，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，努力把握國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及集團(tuán)所處行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)格局變化情況,，把握大勢(shì),，抓住機(jī)遇，合理配置資源,，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與管理，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，不斷獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，以不斷加強(qiáng)自身建設(shè)為突破口,，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位,，努力提升公司治理水平。

__年,，董事會(huì)將繼續(xù)全面落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策和各級(jí)監(jiān)管要求,，堅(jiān)決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性,，積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化,，立足于穩(wěn)中求進(jìn)，著眼于進(jìn)中求好,，不斷提升決策效率和水平,，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升發(fā)展質(zhì)量,，改善經(jīng)營(yíng)管理,，推進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平,，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力,，向創(chuàng)建管理一流、效益一流,、敢于擔(dān)當(dāng),、創(chuàng)新突破的金融國(guó)企，躋身國(guó)內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐,。

以上報(bào)告,，請(qǐng)審議,！不妥之處敬請(qǐng)指正。

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇五

__年,，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,，我們公司全體干部員工，增強(qiáng)憂患意識(shí)和緊迫感,，增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的決心和信心,，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動(dòng)力,，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,。以繼續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)開拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標(biāo),，努力抓好安全運(yùn)行,，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，實(shí)現(xiàn)公司新的發(fā)展,。經(jīng)過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運(yùn)輸總量_____萬噸,，同比,；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入____萬元，同比,；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)880萬元,，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí),，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展,，同樣取得較好成績(jī)。下面,，我代表公司董事會(huì)向大家匯報(bào)主要工作,，如有不妥，敬請(qǐng)批評(píng)指正：

一,、公司經(jīng)營(yíng)基本情況(略)

二,、加強(qiáng)安全生產(chǎn)，事故率為零

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題,，沒有安全生產(chǎn)便沒有一切,。是新中國(guó)成立60周年，政府部門安全檢查力度進(jìn)一步加大,，執(zhí)法更加嚴(yán)格,。針對(duì)這一情況,，我們公司嚴(yán)格執(zhí)行"安全第一,，預(yù)防為主"的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,，提高員工的安全意識(shí)和安全行為,，確保公司安全運(yùn)行，以安全促發(fā)展,，以安全增效益,，努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營(yíng)形勢(shì),。

1,、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，確保安全生產(chǎn)

我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀,，通過以責(zé)任制的形式,，把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個(gè)員工，使每個(gè)員工根據(jù)自己的崗位職責(zé),，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù),，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保安全生產(chǎn),。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行"安全一票否決"制,，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過仔細(xì)分析,、認(rèn)真討論,，凡是有一票否決的，就不能通過,，有效保證了安全生產(chǎn),。為提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作,，杜絕一切安全生產(chǎn)事故,，，我們公司開展了"百日無事故"考核競(jìng)賽,，通過制訂考核競(jìng)賽方案,，嚴(yán)格實(shí)施，認(rèn)真考核,，取得了良好成績(jī),，基本達(dá)到了"百日無事故"考核競(jìng)賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)金,，用經(jīng)濟(jì)的手段強(qiáng)化安全生產(chǎn),，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

2,、加強(qiáng)裝備投入,，增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)

我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù),，加大了裝備投入，共投入資金__萬元,，為危運(yùn)車輛購(gòu)置專用服裝（危險(xiǎn)品）24套,，危貨運(yùn)輸安全卡。通過加強(qiáng)裝備投入,，我們公司危運(yùn)車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù),，既確保運(yùn)輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象,，起到了良好的作用,。

3、新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)

我們公司投入資金__萬元,，為新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng),，使公司隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行方位，了解危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行情況,，及時(shí)獲得車輛行駛相關(guān)信息,，督促駕駛員安全運(yùn)輸，切實(shí)提高了公司對(duì)危險(xiǎn)品車輛的管理手段,，提高了危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行效率,，確保產(chǎn)品運(yùn)輸安全抵達(dá)客戶手中。

4,、加強(qiáng)安全培訓(xùn)學(xué)習(xí),，提高員工安全素質(zhì)

我們公司始終樹立安全生產(chǎn)觀念，利用各種形式加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn),，從思想上防范安全事故的發(fā)生,，從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生，增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感,，清醒地認(rèn)識(shí)到做好安全工作的重要性,，堅(jiān)決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立"安全第一"思想,，增強(qiáng)"安全重于泰山"責(zé)任意識(shí),，增強(qiáng)安全工作的預(yù)見性、主動(dòng)性和針對(duì)性,。在具體安全生產(chǎn)中,，加強(qiáng)對(duì)司機(jī)、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn),，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵(lì)和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級(jí)單位舉辦的安全會(huì)議,，學(xué)習(xí)培訓(xùn),，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識(shí)與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員,、押運(yùn)員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證,。

5,、加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作

我們公司切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查,、維修和保養(yǎng)工作,，車管人員每月對(duì)車輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查，對(duì)動(dòng)用的車輛做到出車前巡回檢查,，收車后督促保養(yǎng),，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術(shù)性能良好,。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅(jiān)持出車前,、行車中、收車后的自查,，對(duì)檢查的情況要詳細(xì)記錄在登記本上,。

6、買足額保險(xiǎn),，防范風(fēng)險(xiǎn),，避免損失

我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險(xiǎn)系數(shù)，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),，避免不必要的損失,，買足額保險(xiǎn)，增強(qiáng)了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力,，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ),。 三、加強(qiáng)管理,，提高服務(wù)質(zhì)量,，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量

隨著國(guó)內(nèi)油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升,，人民幣升值,，運(yùn)輸量的減少，物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。為此,，公司在困難面前，沉著應(yīng)對(duì),，采取積極措施,，加強(qiáng)管理,，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量,。

1,、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務(wù)

受金融危機(jī)的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響,，為確保公司業(yè)務(wù)量,，公司繼續(xù)主動(dòng)加強(qiáng)與世龍公司、高科（熱電）公司,、電化中達(dá)公司,、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系,，動(dòng)腦筋,，想辦法，合理調(diào)配車輛來降低運(yùn)輸成本,。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運(yùn)輸車輛,、合理規(guī)劃運(yùn)輸線路，充分利用時(shí)間和空間,，做到精細(xì)化配載,，減少車輛空駛，從而提高運(yùn)輸效率,，降低客戶運(yùn)輸成本,。

2、拓展新客戶,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時(shí),，主動(dòng)出擊，積極拓展新客戶,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量,，重點(diǎn)開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù),。公司業(yè)務(wù)人員通過走訪相關(guān)企業(yè),，了解他們的需求，介紹公司情況,，以誠(chéng)相待,，積極主動(dòng)爭(zhēng)取貨源。通過積極主動(dòng)工作,，公司新增了___,、___等__家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)占有率,，又在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大環(huán)境下,，取得了新的發(fā)展。

3,、樹立服務(wù)意識(shí),，提高物流服務(wù)水平

我們公司深刻認(rèn)識(shí)到在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，只有樹立服務(wù)意識(shí),，提高物流服務(wù)水平,，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展,。我們公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶聯(lián)系、溝通,，通過提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù),，取得新老客戶對(duì)我們公司的滿意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度,。我們公司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,，真誠(chéng)樹立服務(wù)意識(shí)，牢記服務(wù)只有更好,，沒有最好,，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程,，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求,，了解產(chǎn)品性能，運(yùn)輸線路及運(yùn)量,，爭(zhēng)取主動(dòng),。認(rèn)真對(duì)待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實(shí),，滿足客戶的要求,，通過自己的真心實(shí)意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益,。

四,、真抓實(shí)干，推進(jìn)公司各項(xiàng)工作快速發(fā)展

1,、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作

我們公司原有230畝屬國(guó)有劃撥土地,，把國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地，是我們公司的一個(gè)重大戰(zhàn)略決策，對(duì)我們公司今后的發(fā)展起到積極作用,。,，我們公司化了大量精力，克服無數(shù)困難,，順利完成了土地變更工作,。

首先，我們公司下定決心,，要在完成土地變更工作,，為此，做了大量基礎(chǔ)工作,，與政府聯(lián)系,，爭(zhēng)取政府支持。由于我們公司積極努力爭(zhēng)取,，終于獲得了政府的同意,，為我們公司土地變更召開專題會(huì)議，給予研究解決,。其次,，我們公司加強(qiáng)與國(guó)土資源局、財(cái)政局,、規(guī)劃局,、國(guó)資委等部門的聯(lián)系、溝通,、協(xié)商,，爭(zhēng)取這些政府部門的支持與理解，以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)土地變更,。

我們公司只用了不到600萬元（598萬元）錢,，把國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地，每畝只用了2.6萬元,，這是最低的價(jià)格,。國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地后，這土地就是我們公司自己了,，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值,。同時(shí)，國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地后,，使我們公司更有實(shí)力,，可以方便投資、融資,，對(duì)外合作,，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,，資產(chǎn)增值起到了無法估量的作用，是一場(chǎng)真正的及時(shí)雨,，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著,。

2、順利完成公司股份制改革

為有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度,，我們公司今年實(shí)行公司股份制改革。在公司股份制改革中,，我們充分考慮股東的利益,，也適當(dāng)考慮員工的利益，讓員工持股5%,，把公司的利益與員工的利益緊密結(jié)合在一起,，使員工更加充滿信心為公司工作，處處為公司著想,。公司股份制改革于6月份實(shí)施完畢,，員工的工作精神與工作責(zé)任性比過去明顯加強(qiáng)，使公司發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì),。

3,、二期蒸汽管道工程（河南段）建成并投入運(yùn)營(yíng)

鑒于公司現(xiàn)有的蒸氣管道已處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),，不能完全滿足電化園區(qū),、工業(yè)園企業(yè)客戶的需求，公司曾于2007年上半年動(dòng)工新建蒸汽管道二期工程,。由于征地補(bǔ)償及后續(xù)資金因素影響,，管道二期工程在暫停一段時(shí)間后于__年9月重新啟動(dòng)。經(jīng)過公司的努力與苦干,，二期蒸汽管道工程（河南段）建成并投入運(yùn)營(yíng),，強(qiáng)化了公司已有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，能夠滿足蒸汽客戶日益擴(kuò)大的用汽需求,，進(jìn)一步提高了公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

4,、組織優(yōu)秀員工,、骨干學(xué)習(xí)考察，增強(qiáng)公司凝聚力

,，我們公司組織優(yōu)秀員工,、骨干外出學(xué)習(xí)考察，去浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察,，參觀了福建泰寧風(fēng)景區(qū),。通過外出學(xué)習(xí)考察,，擴(kuò)大了員工的眼界，增長(zhǎng)了知識(shí),，學(xué)到了別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，對(duì)于今后開展工作，擴(kuò)大業(yè)務(wù)很有幫助,，同時(shí)也增強(qiáng)了公司的凝聚力,，為搞好今后工作，促進(jìn)公司的發(fā)展,，打下了良好的基礎(chǔ),。

5、加強(qiáng)與政府部門溝通,，提高辦事工作效率

作為我們一家物流企業(yè),，要發(fā)展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)效益離不開政府部門的支持,。,，我們公司在這方面加大工作力度，走出去,，積極與公安,、交警、工商,、運(yùn)管等單位進(jìn)行聯(lián)系,，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，向他們反映公司的情況,，說明公司取得的成績(jī),，需要獲得政府部門的支持。由于公司認(rèn)真努力搞好與政府部門的關(guān)系,，我們的工作得到了公安,、交警、工商,、運(yùn)管等部門單位的支持,，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門辦事比較快捷,，著實(shí)提高了公司的辦事效率,。

6、擴(kuò)大公司形象,，提升大龍品牌

在當(dāng)今社會(huì),，要辦企業(yè)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),，公司形象十分重要,，品牌尤其需要,。，公司在擴(kuò)大公司形象,，提升大龍品牌方面,，扎扎實(shí)實(shí)地做了許多工作，切實(shí)提升了公司形象和大龍品牌,。

一是順利通過iso9000二次復(fù)審驗(yàn)收,。iso9001-2000質(zhì)量認(rèn)證體系對(duì)于加強(qiáng)公司規(guī)范性建設(shè)，確保業(yè)務(wù)發(fā)展,，獲得用戶單位信任,，具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-2000質(zhì)量管理認(rèn)證體系,，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，通過調(diào)查研究、周密認(rèn)證,，制定了崗位說明書,、職責(zé)權(quán)限說明書。iso9001-2000質(zhì)量認(rèn)證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé),、工作環(huán)境,、工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了工作崗位的所有操作程序,，使公司采用全新的管理理念來管理告訴,，為進(jìn)一步規(guī)范和落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度提供了有力的保障。順利通過iso9000二次復(fù)審驗(yàn)收,，進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理,，提高了管理質(zhì)量,，為創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),。我們公司要繼續(xù)堅(jiān)持iso9001-2000質(zhì)量認(rèn)證體系，把它用好,，切實(shí)提高公司的形象,。

二是加入中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，任理事單位,，當(dāng)選"江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)常務(wù)理事",。為提升企業(yè)形象，擴(kuò)大知名度,，我們公司積極參加社團(tuán)活動(dòng),。通過公司的努力，我們公司加入了中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì),，任理事單位,，同時(shí)當(dāng)選"江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)常務(wù)理事",。這樣，我們公司一方面可以獲得中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的信息,，用以指導(dǎo)公司的工作,，另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用，獲得話語權(quán),，對(duì)于公司今后的發(fā)展十分有利,。

三是我們公司成為樂平企業(yè)聯(lián)合會(huì)秘書長(zhǎng)單位，張總?cè)蚊貢L(zhǎng),。

四是根據(jù)gb/t19680-2005國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估,，我們公司被中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)評(píng)為"aaa物流企業(yè)"，并授予牌匾,、證書,，這進(jìn)一步提升了我們公司的聲譽(yù)，對(duì)開展業(yè)務(wù)往來,，產(chǎn)生良好印象,。

五是與百度公司景德鎮(zhèn)分公司合作，改建公司網(wǎng)站設(shè)計(jì),，點(diǎn)擊率明顯上升,，明顯擴(kuò)大了公司的影響，為今后開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)打下良好基礎(chǔ),。

7,、加大廣告宣傳力度

在目前社會(huì)，要擴(kuò)大業(yè)務(wù),，提升公司知名度,，必須加大廣告宣傳力度。,，公司在這方面取得了一定的突破,。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費(fèi)廣告。這是貫徹落實(shí)《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》,，服務(wù)海峽兩岸經(jīng)濟(jì)區(qū)及周邊各省市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就，推動(dòng)江西省與其它地區(qū)物流經(jīng)濟(jì)的對(duì)接與合作,，推介江西物流項(xiàng)目的對(duì)外招商與合作,，經(jīng)江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)推薦，于十一月份在《海西物流》免費(fèi)宣傳公司,，獲得良好反映,。二是利用公司現(xiàn)有資源、刷新墻體廣告,，使墻體廣告醒目美觀,，提升公司形象,。三是加入樂平市人民廣播電臺(tái)"爭(zhēng)做合格樂平人"游車宣傳，擴(kuò)大了公司的知名度,。上述加大廣告宣傳力度,，公司花錢不多，宣傳效果很好,。

8,、聚資購(gòu)車，擴(kuò)大發(fā)展

江西電化高科有限責(zé)任公司工會(huì),，為增強(qiáng)企業(yè)凝聚力,，幫助員工理財(cái)，力求增加職工收益,，設(shè)立員工合伙投資基金,，高科、大龍員工本著自愿的原則,，合伙投入基金,。高科公司工會(huì)基金理財(cái)小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購(gòu)買車輛從事道路貨物運(yùn)輸,，其中,，每輛車基金占51-60%股權(quán)，合伙人占4-49%股權(quán),。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)合作車輛的道路貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù),，并按車輛營(yíng)業(yè)收入5‰支付管理費(fèi)。公司根據(jù)運(yùn)力需要,，購(gòu)置相應(yīng)的運(yùn)煤車,、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車，既滿足了公司發(fā)展所需運(yùn)力運(yùn)量的車輛,，確保了客戶正常生產(chǎn),、銷售，同時(shí)又提升了基金投資收益回報(bào),。目前運(yùn)作良好,。

五,、所采取的主要工作措施

1,、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，樹立優(yōu)良作風(fēng)

要做好物流工作,，必須加強(qiáng)干部員工隊(duì)伍建設(shè),，只有把隊(duì)伍建設(shè)好了，才能確保完成年度目標(biāo)工作任務(wù),。我們公司在工作中注重加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，樹立優(yōu)良作風(fēng),，以此確保各項(xiàng)工作的完成。在抓干部隊(duì)伍建設(shè)上培養(yǎng)三種意識(shí)：首先是責(zé)任意識(shí),，權(quán)力是一種榮譽(yù),、一種待遇，更是一種崇高的責(zé)任,。要把手中的權(quán)力轉(zhuǎn)化成一種責(zé)任,、一種義務(wù)，以促進(jìn)工作跨越式發(fā)展為己任,，守土有責(zé),，恪盡職守，勤勤懇懇,，全身投入,，披肝瀝膽，認(rèn)真履行職責(zé),，勇于攻堅(jiān)破難,。只有這樣，我們才能對(duì)得起董事會(huì)的信任,、員工的信任,，無愧于自己的人生。其次是自律意識(shí),。我們干部要低調(diào),、自律。要正確對(duì)待名利,、地位和權(quán)力,，嚴(yán)于律己，防微杜漸,，夯實(shí)精神支柱,，筑牢思想防線，做到工作上高標(biāo)準(zhǔn),、生活上嚴(yán)要求,、作風(fēng)上高境界。只有這樣,，才能潔身自好,、保持形象，增強(qiáng)自己的凝聚力,、影響力和感召力,。再次是大局意識(shí)，每個(gè)干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握,，把出發(fā)點(diǎn),、著重點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在拓展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)效益上,，放在辦實(shí)事,、創(chuàng)實(shí)績(jī)上。二是抓好員工隊(duì)伍建設(shè),，要強(qiáng)化每個(gè)員工的實(shí)干精神,，做到求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干,，把安全工作放在工作中的第一位,，實(shí)打?qū)嵉貓?zhí)行公司各項(xiàng)工作制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好工作,，為公司發(fā)展,，為提高公司經(jīng)濟(jì)效益作出努力與貢獻(xiàn)。

2,、落實(shí)責(zé)任制,，激勵(lì)干部員工努力工作

有些單位工作效率低下的一個(gè)重要原因是管理混亂，造成崗位職責(zé)不明,，人員分工不清,，以致形成"自己的事別人來做，別人的事自己去做",，或者"有事無人做,，有人無事做"。崗位責(zé)任制的前提是職責(zé)明確,，做好"各司其職,、各負(fù)其責(zé)"，這樣職責(zé)分明,，分工清楚,，該做的事有人做，該負(fù)責(zé)的有人去負(fù)責(zé),，極大地提高了工作效率,。我們公司深刻認(rèn)識(shí)責(zé)任制的重要，在落實(shí)責(zé)任制,，強(qiáng)化干部員工的工作責(zé)任性,，自覺履行崗位職責(zé)，認(rèn)真做好每一項(xiàng)工作,。在落實(shí)責(zé)任制同時(shí),，加強(qiáng)德、能,、勤,、績(jī)綜合考評(píng)，對(duì)各部門,、各業(yè)務(wù)人員定指標(biāo),、定任務(wù)，量化到個(gè)人,，每月實(shí)行考核,，業(yè)績(jī)與獎(jiǎng)懲掛鉤，當(dāng)月兌現(xiàn)考核結(jié)果,。通過落實(shí)責(zé)任制和加強(qiáng)綜合考核,，進(jìn)一步提高了干部員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)，激發(fā)了干部員工的工作積極性,，增強(qiáng)了干部員工的開拓進(jìn)取意識(shí),，樹立了干部員工為客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)的意識(shí)，從而促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)開展和服務(wù)水平的提高,，為創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益打下扎實(shí)基礎(chǔ),。

3、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),，承擔(dān)工作責(zé)任

作風(fēng)是行動(dòng)的先導(dǎo),，是做好工作的前提。沒有好的作風(fēng),，就不會(huì)有行動(dòng),，就難以保持良好的精神狀態(tài)，就難以樹立長(zhǎng)久的奮斗目標(biāo),，工作起來就會(huì)小勝即安,，得過且過，不思進(jìn)取,，在工作落實(shí)上就會(huì)走了過程,。所以我們公司十分注重干部員工的作風(fēng)建設(shè)，只有建設(shè)好作風(fēng),，才能進(jìn)一步增強(qiáng)工作的緊迫感,、責(zé)任感、使命感和自覺性,，才能激發(fā)更大的工作動(dòng)力,。我們公司要求干部員工在作風(fēng)上做到踏實(shí)，加強(qiáng)與客戶單位的溝通與聯(lián)系,，認(rèn)真聽取客戶單位的意見和建議,，把正確、好的意見和建議及時(shí)采納到實(shí)際工作中，使工作做到位,，做到家,，獲得客戶單位的真誠(chéng)滿意。干工作除了業(yè)務(wù)知識(shí)與技能外,，更主要的是工作態(tài)度與責(zé)任,。我們公司要求每個(gè)干部員工不管自己的能力如何，關(guān)鍵不能忘了責(zé)任,，要勇于承擔(dān)責(zé)任,，承擔(dān)了責(zé)任就勝于能力。要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高工作技能,，認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)，要做到立場(chǎng)堅(jiān),、作風(fēng)硬,、講誠(chéng)信、肯奉獻(xiàn),，樹立全心全意服務(wù)意識(shí),，塌實(shí)勤懇工作，出色完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),。

4,、加強(qiáng)自身建設(shè)，做到廉潔工作

我們公司深刻認(rèn)識(shí)到在當(dāng)前社會(huì)存在不正之風(fēng)和腐敗行為的情況下,，必須加強(qiáng)干部員工的自身建設(shè),，做到廉潔工作。廉潔工作不僅事關(guān)公司事業(yè)的健康發(fā)展,，而且影響著各項(xiàng)工作的落實(shí),。我們公司十分重視廉潔工作，始終把它當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來抓,，每時(shí)每刻都要做到廉潔工作,，要求每個(gè)干部員工做到潔身自好，加強(qiáng)思想道德建設(shè),，牢記"千里之堤,，潰于蟻穴"的古訓(xùn)，扎緊反腐敗的籬笆,，注意從日常小事上維護(hù)自己的形象,，決不跟不正之風(fēng)和腐敗行為沾邊，做一名堂堂正正的清白人,。

六,、存在的一些問題

1,、理論學(xué)習(xí)不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高

我們公司干部員工忙于業(yè)務(wù)工作,，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)不夠,，用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)實(shí)際工作有欠缺。在拓展業(yè)務(wù),，溝通客戶,，提高服務(wù)方面做得還不夠,。干部員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)與發(fā)展的新形勢(shì),、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新情況還不能適應(yīng)，這些有待在今后的工作中加以提高和改進(jìn),。

2,、運(yùn)費(fèi)拖欠嚴(yán)重，解決措施不力

由于種,。種原因,，我們公司被拖欠運(yùn)費(fèi)嚴(yán)重，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn),。我們公司在解決拖欠運(yùn)費(fèi)上,，雖然采取了一定的措施，但總得說措施不力,，解決拖欠運(yùn)費(fèi)問題進(jìn)展不大,，需要進(jìn)一步加大力度，認(rèn)真予以解決,。

七,、__年工作打算

1、認(rèn)真做好工業(yè)園供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案及建議前期準(zhǔn)備工作

建設(shè)好工業(yè)園供熱管網(wǎng),，對(duì)于我們公司今后的發(fā)展與增加經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用,。__年，我們公司要切實(shí)把這項(xiàng)工作提上議事日程,，精心布置,，認(rèn)真落實(shí)，抓緊工作,，務(wù)必完成,。一是做好工業(yè)園供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案，保證規(guī)劃方案慎密科學(xué)管用,。二是做好建議前期準(zhǔn)備工作,，積極與政府等有關(guān)部門聯(lián)系溝通，確保供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案如期實(shí)施,。

2,、繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證辦理工作

二期蒸汽管道工程（河南段）建成并投入運(yùn)營(yíng),，強(qiáng)化了公司市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步滿足了蒸汽客戶的用汽需求,，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。__年,，我們公司要繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證辦理工作,，爭(zhēng)取辦好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證。

3,、加大工作力度,，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍

我們公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要是道路煤運(yùn)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸,，為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍,，拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，提高公司效益,，__年,，我們公司要利用具備運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品資質(zhì)這一有利條件，申請(qǐng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,，為客戶提供一條龍服務(wù),，以增加公司收入。我們要加大工作力度,，積極與江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局聯(lián)系溝通,，抓緊辦理公司危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，力爭(zhēng)在4月上旬完成,。

4,、提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量

公司要發(fā)展,，要?jiǎng)?chuàng)造效益,，必須提高服務(wù)質(zhì)量。__年,，我們公司要在提高服務(wù)質(zhì)量上繼續(xù)下功夫化力氣,，一方面走訪老客戶和大客戶，認(rèn)真聽取他們的意見與建議,，落實(shí)到具體實(shí)際工作中,，確保客戶單位的滿意,，繼續(xù)維護(hù)良好合作關(guān)系,，把我們公司作為他們首選的運(yùn)輸單位，以提高服務(wù)質(zhì)量,，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶單位的業(yè)務(wù)關(guān)系,。要繼續(xù)走出去,，走訪新單位，通過努力建立業(yè)務(wù)關(guān)系,，擴(kuò)展我們公司的業(yè)務(wù)量,，為我們公司進(jìn)一步發(fā)展，夯實(shí)貨物運(yùn)輸量,。

5,、繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)，杜絕一切安全生產(chǎn)事故

作為貨物運(yùn)輸單位,，特別是運(yùn)輸?；罚踩a(chǎn)任何時(shí)候都放松不得,，只有保證安全生產(chǎn),，才有公司的平安與經(jīng)濟(jì)效益,。__年,，我們公司在以往做好安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)上，要提高警惕,，切實(shí)保證安全生產(chǎn),，深刻牢記"安全是生命，生產(chǎn)保安全"的思想,，堅(jiān)決杜絕安全事故,。要做到以下三點(diǎn)：一是頭腦清醒，在思想上警鐘長(zhǎng)鳴,。在生產(chǎn)過程中,，充分認(rèn)識(shí)到安全的重要性，時(shí)刻保持高度的警覺性,，要帶著不做則已,，做就要做到最好的工作勁頭，形成"人人講安全,，事事為安全,，時(shí)時(shí)想安全，處處保安全"的思想氛圍,，消除一切安全隱患,。二是制定和完善規(guī)章制度并確保有效執(zhí)行。沒有規(guī)矩,，不成方圓,。講安全，也是一樣,，嚴(yán)格落實(shí)安全管理制度,，建立崗位責(zé)任制,，做到責(zé)任到人，明確分工,。把安全貫串于生產(chǎn)全過程,，確保不出安全事故。三是齊心協(xié)力,，共同維護(hù)安全,。安全靠我們大家共同創(chuàng)造，我們大家靠安全生活,。維護(hù)安全,，不單單是領(lǐng)導(dǎo)的事情，也不是某一個(gè)人的責(zé)任,，而是要求全體干部員工齊心合力,，共同創(chuàng)造。在安全生產(chǎn)過程中,，每個(gè)人都要有主人翁意識(shí),，要嚴(yán)格按照制度要求，按部就班,，認(rèn)真排查安全隱患,，抓好安全生產(chǎn)，共同維護(hù)安全生產(chǎn),，穩(wěn)定我們公司安全生產(chǎn)的良好局面,。

6、強(qiáng)化工作措施,，促進(jìn)工作發(fā)展

__年,，我們公司要通過強(qiáng)化工作措施，促進(jìn)工作發(fā)展,，爭(zhēng)取取得比更好成績(jī),，創(chuàng)造更好的效益。一是繼續(xù)落實(shí)崗位責(zé)任制,。為抓好各項(xiàng)工作,，提高服務(wù)能力，我們公司要按照工作項(xiàng)目,、工作概述,、工作標(biāo)準(zhǔn)和所需知識(shí)技能等四方面內(nèi)容，制定崗位責(zé)任制,，落實(shí)到部門,，落實(shí)到人，做到每個(gè)部門,、每個(gè)個(gè)人都有崗位職責(zé)，每件工作、每項(xiàng)事情都有人管,、有人抓,，確保做好每一項(xiàng)工作,，保障客戶單位貨物運(yùn)輸要求。二是繼續(xù)開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我們公司一方面要狠抓干部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高干部員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水平,。另一方面樹立干部員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)思想，要為客戶單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),，獲得客戶單位的滿意,，維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。三是強(qiáng)化工作創(chuàng)新,。我們公司工作領(lǐng)域廣泛,、內(nèi)容豐富、任務(wù)繁重,，時(shí)間緊迫,，要做好貨物運(yùn)輸工作，保障客戶單位運(yùn)輸要求,，必須強(qiáng)化工作創(chuàng)新,，要以創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新工作方法開展各項(xiàng)工作,，取得良好效果。

7,、不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，樹立公司良好形象

搞好我們公司工作，隊(duì)伍建設(shè)是根本,。首先,，我們公司將切實(shí)擔(dān)負(fù)好管理干部員工的責(zé)任，牢固確立"以人為本"的管理理念,，認(rèn)真聽取干部員工的意見與建議,，與干部員工同呼吸，共命運(yùn),，加快各項(xiàng)工作發(fā)展,。其次，每個(gè)干部要以自己的率先垂范,、辛勤努力,、廉潔清正和勤儉樸素，充分調(diào)動(dòng)每個(gè)員工的工作積極性,，提高員工的綜合素質(zhì),，使大家團(tuán)結(jié)一致,，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好,。在實(shí)際工作中要做到三點(diǎn)：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高素質(zhì)，把我們公司建設(shè)成學(xué)習(xí)型企業(yè),，在加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)的同時(shí),，注重學(xué)習(xí)物流業(yè)務(wù)知識(shí)。堅(jiān)持不懈地學(xué)習(xí)反映當(dāng)代物流發(fā)展的各種新知識(shí),，鉆研業(yè)務(wù),，努力提高素質(zhì)。二是注重實(shí)踐,，增強(qiáng)工作本領(lǐng),，要牢固樹立遠(yuǎn)大理想，繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng),，在工作中增加才干,，增加本領(lǐng)，切實(shí)做好物流工作,。三是嚴(yán)格要求,，端正作風(fēng)。要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，要公道正派,，樹立正氣，要真抓實(shí)干,，改進(jìn)作風(fēng),。不斷通過加強(qiáng)自身建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識(shí),、與時(shí)俱進(jìn)意識(shí),、廉潔自律意識(shí)、協(xié)調(diào)服務(wù)意識(shí),、艱苦奮斗意識(shí),。通過不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，樹立公司良好形象,，利于公司業(yè)務(wù)工作的開展,，進(jìn)而創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。

8,、加強(qiáng)廉潔自律,，做到干凈干事

廉潔自律，干凈干事關(guān)系關(guān)系我們公司的興衰成敗，是我們公司必須要加強(qiáng)的工作,。作為一個(gè)業(yè)務(wù)單位,，在當(dāng)前社會(huì)某些不正風(fēng)氣的影響下，更有著滋生腐敗的土壤,，容易產(chǎn)生腐敗的人和事,。如果聽任不正風(fēng)氣和腐敗的滋生和蔓延，不僅企業(yè)的發(fā)展受到嚴(yán)重影響,，經(jīng)濟(jì)受到損失,，還會(huì)嚴(yán)重傷害員工的心，到最終,，毀了企業(yè)大好的發(fā)展前途,。所以，廉潔自律,，干凈干事對(duì)我們公司的正常生產(chǎn)工作有著極其重要的意義,。我們公司每個(gè)干部員工要嚴(yán)格遵守紀(jì)律、做到廉潔自律,，干凈干事,。要加強(qiáng)對(duì)干部員工在遵守紀(jì)律、廉潔自律方面的教育,，做到與實(shí)際工作相結(jié)合,。加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步加大對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督的力度,，充分發(fā)揮制度在廉潔自律建設(shè)中的作用,；加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí),，要真正把廉潔自律,，干凈干事當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來抓，抓緊抓好,。

各位股東、董事,，經(jīng)歷了艱難困苦的20__年,，我們公司在流出辛勤汗水，作出努力奮斗的同時(shí),，也收獲了許多豐收,，鍛煉了隊(duì)伍，提升了素質(zhì),，積累了經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，這為我們公司在__年的新發(fā)展奠定了新的基礎(chǔ)。我們相信，在新的__年,，有董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持,，有公司全體干部員工的共同努力，我們公司必定會(huì)取得新的勝利,，創(chuàng)造新的業(yè)績(jī),，實(shí)現(xiàn)公司新的跨越發(fā)展，不辜負(fù)各位股東,、董事的期望與關(guān)懷,。 我的報(bào)告完了，謝謝大家,！

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇六

根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,，并按照《公司章程》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,，南威軟件股份有限公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé),，現(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下:

公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成。20xx年3月10日,，經(jīng)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議,，選舉獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會(huì)委員,，由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人,。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)共召開3次會(huì)議,，全體委員均全部親自出席了會(huì)議,。會(huì)議召開情況如下:

(一)20xx年2月7日，審計(jì)委員會(huì)召開第一屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議,，會(huì)議審議通過了20xx年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和20xx年度內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告,，并聽取了審計(jì)部20xx年度審計(jì)工作總結(jié)和20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào)。

（二)20xx年6月5日,，審計(jì)委員會(huì)召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議,，會(huì)議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“福建華興”）為公司20xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案，并聽取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào),。

(三)20xx年7月11日召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議,，會(huì)議審議通過了公司20xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并聽取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào),。

報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，主要負(fù)責(zé)審計(jì)過程的監(jiān)督,、核查和溝通工作,，重點(diǎn)工作如下:

（一）監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作

福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,，能針對(duì)公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因,，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議,，向董事會(huì)提出了續(xù)聘福建華興為公司20xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議。報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)與福建華興就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通,，未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng),。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為福建華興對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé)，遵循了獨(dú)立,、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。

（二）指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

報(bào)告期內(nèi),，公司審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的督導(dǎo)下,，合理編制20xx年度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對(duì)公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,，并對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立,、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,。

（三）審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露,，認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí),、完整和準(zhǔn)確，不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整,、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更,、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng),，也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性,。

（四）評(píng)估內(nèi)部控制的有效性

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引,、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求，不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循和規(guī)范運(yùn)作,。在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資產(chǎn)安全,，確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制,。審計(jì)委員會(huì)通過審閱公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,。

（五）協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的溝通

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層,、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通，保障外部審計(jì)工作的順利開展,。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守,、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé),。